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【比特日报】华尔街突发！Coinbase、KuCoin大型交易所遇“突袭” 比特币失守7万大关

se未能注册为证券业务。美国司法部起诉KuCoin大型交易所后，发生资金严重外流。路透社报道，美国地区法官Katherine Polk Failla部分批准了Coinbase驳回美国证监会指控该公司违反规则的诉讼动议。尽管这一判决对Coinbase来说是一场漫长且昂贵的法庭斗争中的部分胜利，但它在很大程度上支持了美国证监会对待加密货币的态度，并同意其他支持监管机构的法官观点。 (来源:Plum Harrietta) Coinbase首席法务官Paul Grewal在推特上表示，该交易所已为裁决做好准备，并将继续对抗美国证监会的指控。 “我们对我们的法律论点仍然充满信心，我们期待证明我们是正确的，”他说。美国证监会发言人提到，该机构“很高兴另一家法院证实，尽管加密货币一词可能相对较新，但法院近80年来用以识别证券的框架仍然适用”。该发言人续称：“当证券法受到牵连时，我们将继续保护投资者免受加密货币市场风险的影响。” 美国证监会于6月起诉Coinbase，称该公司为至少13种本应注册为证券的加密代币的交易提供了便利，并且在未向监管机构注册的情况下，作为国家证券交易所、经纪商和清算机构非法运营。 Failla法官允许大部分诉讼继续进行，但驳回了美国证监会关于Coinbase通过其钱包应用程序充当未注册经纪人的说法。针对Coinbase的案件，是监管机构将美国证券法适用于数字资产公司运动的高潮。为此，美国证监会在很大程度上依赖于美国最高法院的一项裁决，该裁决对投资何时构成证券进行了测试。Coinbase认为，与股票和债券不同，加密资产不符合加密行业绝大多数人所持有的定义。但Failla法官反驳了这一论点，称美国证监会有一个合理的说法，即至少部分在交易所上市的数字资产是证券。美国证监会指出了包括Solana Labs在内的开发人员关于构建和改进其技术的努力的声明，Failla法官写道：“一级市场和二级市场的客观投资者都会将这些声明视为承诺仅从他人的努力中获得利润的可能性。” 在少数已提交法庭的案件中，法官大多同意美国证监会的观点，即所涉加密资产是证券。与受到严格监管的商品等资产不同，证券必须由发行人向美国证监会注册，他们还要求详细披露，以告知投资者潜在风险。除了Coinbase交易所，KuCoin也传出利空。美国司法部以密谋经营未经许可的汇款业务、违反《银行保密法》(BSA)和故意不配合反洗黑钱(AML)计划，起诉了大型交易所KuCoin，导致其代币KCS单日暴跌14%，链上资金外流已超过17亿美元。美国检察官Damian Williams表示，尽管KuCoin表面上声称遵守美国法规，但该交易所采取无“了解你的客户”(KYC)政策，也没有实施IP验证程序来限制美国用户使用，显然存在故意隐瞒大量美国用户在KuCoin平台上进行交易的事实。据调查，仅仅在2018年，美国用户就占KuCoin用户群的18%以上。延伸阅读：重磅“爆雷”！美国起诉KuCoin导致代币暴跌14% 资金外流逾17亿美元官方紧急出面喊话据The Block Pro援引Nansen数据报道，KuCoin交易所的以太坊和EVM链上的资金流出增至17.8亿美元，这代表了该交易所总资产15%的下降。美国掀起新一轮的交易所监管潮，投资者正积极转向更为安全的受监管比特币现货ETF。根据FX168数据显示，美国比特币现货ETF总净流入结束了净流出的困境，周二净流入4.18亿美元。 (来源:FX168) 比特币技术分析 CoinPedia指出，比特币在上周末出现大幅上涨，将其推升至关键支撑区域之上。如此一来，对价格跌破60000美元的担忧有所不同，但似乎难以维持强劲上涨。然而，季度收盘即将到来，波动性和成交量都已大幅下降，因此预计很快就会出现大规模的价格走势。每周价格走势显示，价格连续三周略高于关键支撑位67051美元。这表明多头在反弹中占据显着主导地位，这可能导致代币很快形成新高。然而，自本周初以来，价格一直承受着明显的上行压力，这困扰着比特币季度收盘时价格的上涨。现在比特币价格已跌破70000美元，接下来可以期待什么？ (来源:CoinPedia) 加密分析师CrediBULL Crypto表示，比特币价格仍可能面临另一次看跌回调，因为他仍然对比特币进行“对冲空头”。据分析师称，自本月初以来，多头大量堆积，当时价格开始上涨至盘整之上。因此，出现了它们被冲洗到泵原点以下的可能性，这在上图中用绿色框表示，在66000美元到64000美元之间。此外，未平仓总量正在飙升，并且在达到边缘之前可能会持续一段时间。与此同时，资金费率也在上升，这表明比特币价格也可能继续高位运行。因此，比特币价格上涨的季度收盘价看涨的可能性迫在眉睫，随后可能会出现加剧的看跌行动。然而，如果市场参与者在比特币减半之前转向看涨，那么看跌的情况可能会在一定程度上失效。

小萧03-28 11:34

美国司法部下场,创始人在逃,小“币安”KuCoin 插翅难飞？

，正是曾经一度被业界称为「小币安」的 KuCoin。 3 月 26 日晚间，美国司法部在其官网披露，加密货币交易所 KuCoin 及其两名创始人 CHUN GAN（化名「Michael」）和 KE TANG（化名「Eric」）被控共谋经营一家未经许可的资金传输业务、共谋违反《银行保密法》而未能维护足够的反洗钱程序来防止 KuCoin 被用于洗钱和资助恐怖主义、未能维护合理的程序以验证客户身份，以及未能提交任何可疑活动报告。起诉方为美国商品期货交易委员会（CFTC）。司法部披露 KuCoin 涉嫌犯罪，来源：美国司法部官网自 KuCoin 诞生以来，一直以币安为前进步伐，而依靠产品颇为丝滑的体验，也让其成功站上了全球第四大交易所的位置。而继币安之后被诉，但创始人却在潜逃，这怎么不是一种另类的画皮不画骨，但无论如何，这次的 KuCoin，再度站在了聚光灯下。提起 KuCoin，先起底一下其的发展史。 2017 年 9 月，KuCoin交易所正式上线。熟悉币圈历史的人大概都知道，正好是 9.4 中国打击 ICO 的严规之后，在当时，就连部分圈内人都对加密的未来产生了重重怀疑。而在交易所赛道，除了币安当时还未上线，交易所百花齐放，火币、OK、比特儿、比特时代、元宝网等群雄争霸。 KuCoin创始人 Michael 曾在阿里巴巴蚂蚁金服担任技术专家，也是 NEO、ETH 的早期投资者，因而KuCoin在圈内很快拿到了天使融资，但 9.4 这个节点对交易所无疑非常不利。或许正是因为此，KuCoin在很早就确立出海的目标，将客户群体集中于欧洲、东南亚和美洲。战略决策被证明是对的，上线三个月之后，KuCoin用户数突破 100 万人，访问量保持在行业前五名。 2018 年，熊市来临，KuCoin不出意外步履维艰，但其在同年获得了 IDG 和经纬资本的 2000 万 A 轮融资，成功度过寒冬。补充弹药后，全球化计划迅速推进，KuCoin开始在十余个国家都建立了本地语言的社群，并迅速占据了欧洲、拉美、东南亚等国用户的心智，知名度堪比飞速增长的币安。 2019 年，伴随着币安 Launchpad 的开启，市场开始转好，KuCoin 也日渐激进，几乎上线了当时所有热门的现货 + 合约 +OTC 业务，彻底在币圈站稳了脚跟。Tokeninsight 报告显示，2019 年，KuCoin 是交易量增长最快的交易所，月度访问量方面，KuCoin 在 Q1 排名全球第 6，在 Q2 排名全球第 7。自此之后，KuCoin 体量不断扩大，涉足国家也日益增加，这也让其一度拥有了「小币安」的称号。而从美国司法部数据来看，目前 KuCoin 已成为全球最大的加密货币交易平台之一，拥有超过 3000 万客户和每日价值数十亿美元的加密货币交易量。即使面临诉讼，KuCoin也仍名列前茅，来源：Coinmarketcap 当然，这都是光鲜亮丽的部分，而从合规与监管来看，KuCoin 却劣迹斑斑。首先，交易所全球化发展必然需要建立在合规牌照的基础上，但以此为愿景的 KuCoin 显然并没有。在美国之前，其就曾被多地警告未合法注册。早在 2022 年 6 月，加拿大安大略省证券委员会对 KuCoin 采取了执法行动，称其未遵守加拿大安大略省的证券法。而 2022 年 12 月，荷兰中央银行也向 KuCoin 发出警告，称其违反《反洗钱和恐怖主义融资法》。而就在去年 3 月，纽约州总检察长也对其发起起诉，称 KuCoin 未在该州注册，用户却仍能够在纽约的 KuCoin 上买卖加密货币，此项行为违反了纽约州《马丁法案》，要求 KuCoin 的主体公司 Mek Global Limited 以及 PhoenixFin Pte.Ltd 永久禁止其在纽约州非法活动，包括提供、销售和购买证券和商品等。这项诉讼在去年 12 月被KuCoin以 2200 万美元赔款，并退出纽约市场结束。但从美国国务院的公告来看，Kucoin 显然是在阳奉阴违。从时间线来看，直到至少 2023 年 7 月，KuCoin 都不要求客户提供任何身份信息，不进行 KYC 操作，而在得知联邦对其活动的刑事调查后，KuCoin才开始对新用户进行 KYC，甚至还隐瞒美国用户的实情，表示不支持美国用户使用。但在调查中，调查局发现KuCoin有大量位于美国的客户，KuCoin 同时也从未向 CFTC 注册为期货佣金商，并且直到 2023 年底也未向 FinCEN 注册为资金传输业务。此数据并非凭空捏造，此前媒体吴说就在 2022 年在 X 平台提出，根据数据分析，KuCoin 美国流量达到 24%，是其交易所的最大地区流量，而且 KuCoin 是完全没有禁止美国 IP 的唯一一家主要离岸交易所。数据表明，由于 KuCoin 故意未能维持所需的 AML 和 KYC 程序，KuCoin 被用作洗钱的工具，包括来自暗网市场和恶意软件、勒索软件以及欺诈计划的收益。自 2017 年成立以来，KuCoin 收到超过 50 亿美元，并发送超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益。颇为有趣的是，KuCoin 敢于在美国、欧洲等多地无证经营，但却真的禁止了内地 KYC，一度让国人觉得这是一家合规交易所，可谓是挂羊头卖狗肉。即使排除掉合规，KuCoin在用户端的骚操作也从未断过。 2022 年的熊市期间，有多个用户爆料称 KuCoin 有意限制提币，其遭遇长时间恶意卡币。同时，用户发现，KuCoin 利用时间差对用户的 UST 进行「搬砖套利」，用户提币上链时谎称拥堵，实则其已在进行套利操作，最终致使用户遭受巨大损失，但KuCoin 却获取了超额收益，甚至有人称此操作一晚有接近上千万的利润。多人爆料 KuCoin 无法出金，来源：公开资料更离谱的是，有用户爆料，身为KuCoin CEO 的 Michael 竟在官方电报群里公然喊单，通过谎称活动诱骗用户购买，而投资者上当受损后，该账户又辟谣称并非是 Michael 本人操作而是员工代运营，这也让众多用户产生不满。类似行为也不止一星半点，在搜索引擎也是一搜一大把，例如 Dock 被用户质疑价格跌破发行价，与其他平台之间差价高达 60% 以上，但却禁止用户提币。 KuCoin 在搜索引擎上负面加身，来源：公开资料由于各种骚操作，实际上，早在去年 6 月，就有小道消息在 X 平台上疯传，称 KuCoin 法务部连同市场部等 30 余人在成都被抓获。尽管此消息难言真假，但从时间来看，彼时美国司法部也开始了调查。监管压力迭加熊市限制，KuCoin 也难免产生跑路的念头。据吴说消息，有三个独立消息源对其确认，2023 年KuCoin曾考虑停止业务与出售交易所。来自币安等多个交易所的相关人员接到了出售的信息，2023 年 KuCoin 许多业务加快剥离以减少风险。盼望他人雪中送炭自然是不可能，出售计划也似乎最终流产。再回到诉讼上，如此种种操作，被美国司法部盯上也仅是迟早的问题。至于最后结果，若以币安为先例，违反《银行保密法》和共谋经营未经许可的资金传输业务，巨额罚款必是在劫难逃，但其体量显然比币安要小，能否支付也是现实的问题，但唯一的幸运是，其至少没有被提及涉嫌美国国家安全的红线。而在事情发生后，尽管KuCoin迅速在 X 平台发声称资金仍旧安全，但仍遭到挤兑，截至 3 月 27 日中午，过去 24 小时内 KuCoin 交易所已经流出了 11.97 亿美元，包括 2.74 亿枚 USDT、以及 19886 枚 ETH（约合 7200 万美元）。据 Lookonchain 监测，多个鲸鱼地址正在将资产从KuCoin 转移到其他交易平台，数量达到 8600 万枚 USDT。截至目前，KuCoin总计持有价值 61.37 亿美元的加密资产。 KuCoin 官方账号回应，来源：X 平台而论及KuCoin是否会影响到当前的加密牛市，尚难以论断，但从目前情况来看，几乎是不会的。大盘并不受该消息影响，加密货币恐惧与贪婪指数仍然显示出「极度贪婪」，比特币稳坐 7 万美元左右，而在此前 FTX 崩盘的消息传出后，比特币价格在一周内下跌了 20% 以上。加密货币分析服务 CryptoQuant 的创始人兼首席执行官 Ki Young Ju 也证实了这一观点，称「BTC 和 ETH 提现激增，主要由散户用户推动，对整体储备影响较小，而从链上角度来看，从链上的角度来看，他们似乎没有混合客户的资金，并且有足够的准备金来处理用户提款。」 KuCoin 储备，来源：Ki Young Ju 但与币安事件中的 CZ 不同的是，两位创始人目前均已在逃，这无疑将大大加强刑罚判例，从刑期来看，每项罪名最高可判处五年监禁。对此，又有人在 X 平台开始回忆此前火币李林的转身离开，唏嘘称：「没想到李林的激流勇进，才是真正的大智慧。」无论如何，在灰色地带狂奔，也难免在聚光灯下停滞。对于加密而言，合规已然成为了重中之重，以往的粗放式隐秘操作已然成为过去式。未来的交易所也更应以此为戒，否则届时花钱事小，失去了自由，却也是一桩哀事。另一方面，本次也有难得的好消息，美国商品期货交易委员会再次在诉讼中重申比特币、以太坊和莱特币的商品论调，也让以太坊现货 ETF 有了一线生机。无独有偶，以美国众议院金融服务委员会主席 Patrick McHenry 和众议院农业委员会主席 Glenn Thompson 为首的共和党人也于日前致信 SEC 主席 Gary Gensler，要求其进一步澄清该机构对以太坊的立场，即是否属于证券。若以太坊现货 ETF 通过，牛市的延续不言而喻，但届时KuCoin能否能再以全球前列交易所分到一杯羹，这就不得而知了。在币圈要学会看大趋势，看整个行情的进度，只有清晰、明确当下的每阶段，才能更好把握住后续的进场机会！了解更多行业资讯，无门槛，不收费，不推交易所，不走推荐链接，圈内行情点个关注看我主页公众号二维码！！！来源：金色财经

金色财经03-28 11:00

KuCoin代币价格预测：KCS暴跌15%

KuCoin交易所及其创始人被指控违反反洗钱法指控指出，被点名的创始人 Chun Gan (Michael) 和 Ke Tang (Eric) 都是华裔，他们协助违反了美国反洗钱法。报告称：“Gan、Tang 和 KuCoin 都了解自己的美国反洗钱义务。”并补充说，他们“故意选择无视这些要求”。当时他们正试图将 KuCoin 发展成为世界上最大的加密货币交易所之一。值得注意的是，该交易平台目前为超过 3000 万客户提供服务。美国司法部声称被告：没有维持旨在防止 KuCoin 被用于洗钱和恐怖主义融资的适当的反洗钱计划。没有维持合理的程序来验证客户的身份未提交任何可疑活动报告未在商品期货交易委员会（CFTC）注册为期货佣金商至少在 2023 年底之前未在 FinCEN 注册为汇款企业没有试图隐瞒 KuCoin 美国客户的存在，以使 KuCoin 看起来不受美国 AML 和 KYC 要求的约束美国司法部在报告中进一步强调，自 2017 年成立以来，KuCoin 交易所的客户无需提供任何身份信息。 2023 年 7 月，该交易所获悉联邦对其活动进行刑事调查。交易所受到惊吓，向其客户提出了身份信息要求。不过，该功能仅适用于新客户。其现有客户仍然不需要提供 KYC 要求。 KuCoin被指控为洗钱犯罪所得的工具美国司法部表示，这一漏洞使得库币交易所成为洗钱大笔犯罪资金的工具。所列举的犯罪活动包括转移暗网市场收益以及恶意软件、勒索软件和欺诈计划。据司法部称，KuCoin 在这些活动的七年运营中收到了超过 50 亿美元的可疑和犯罪收益，并发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益。该机构还强调，该平台的大多数客户只是被其匿名服务功能所吸引。 KuCoin价格预测，交易所面临违反反洗钱规则的指控 KuCoin 代币价格交易存在看跌倾向，这是预期的，因为投资者逃离该平台。过去，类似生态系统的原生代币在对各自高管或其平台提起法律指控后崩溃了。举个例子，当 Terraform Labs 生态系统崩溃时，Terra UST 稳定币崩溃了。当 FTX 平台崩溃时，FTT 也崩溃了，客户损失了数百万美元。指控发生后，该交易平台出现了大量提款。 SpotOnChain 报告称，到目前为止，提款金额约为 5 亿美元。交易所证实，这一数字如此之大，以至于出现了提款延迟。随着交易者退出，KuCoin 代币价格已跌破 50% 斐波那契占位符提供的支撑位 12.431 美元。由于 50 日简单移动平均线 (SMA) 位于 12.417 美元，KCS 价格也跌破支撑位。市场倾向于下行，KuCoin 代币价格可能会延续跌势至 100 日移动平均线 11.287 美元。多项技术指标都支持下行趋势，首先是相对强弱指数（RSI）。该动量指标急剧下降，显示出下跌势头。动量震荡指标 (AO) 和移动平均收敛背离 (MACD) 的柱状图也呈红色闪烁，表明看跌情绪不断增强。这不仅因为 MACD 柱状图的负值位置而更加突出，而且因为它正在移动到其信号线的橙色带下方这一事实。在严重的情况下，KuCoin 代币价格可能会跌至市场区间底部 8.905 美元。这将导致比当前水平下降约 25%。匡威案例另一方面，如果多头抓住回调机会买入，库币价格可能会回调。关键烛台收盘价高于 14.000 美元门槛将为市场扩大至 15.957 美元的峰值开辟道路。随着投资者退出 KCS 市场，请考虑将您的持股转移到 SMOG，这是一个基于 Solana 的项目，分析师表示该项目仍有可能再获得 1000 倍的收益。来源：金色财经

金色财经03-28 11:00

4 款最便宜的加密货币价格低于 1 美分

特币仍稳定在 70,000 美元，而 KuCoin 则面临反洗钱违规指控。 1.ALGO Algorand Ventures 寻求通过提供一套应用程序将自己定位为行业参与者。 2023 年是 Algorands 未来的运营年，在此期间它取得了显着的进步。它积极向 25 家企业投入 470 万美元，采用专注于种子前和种子阶段的战略方法。在此期间，六项种子前投资通过加速器计划进行，培育了 GoPlausible 和 Notiboy 等计划。此外，还有 19 笔种子期交易活跃，总金额达 460 万美元。这些交易的平均投资额为 241,000 美元，旨在改善各个发展阶段的创新。 2024 年，Algorand Ventures 继续与 BcFounders 等加速器项目合作。这一延续凸显了 Algorands 致力于培育有利于增长和创新的充满活力的生态系统。就市场表现而言，ALGO 本月迄今的指标一直积极，上涨了 36.64%。该代币目前交易价格为 0.284245 美元，交易量为 2.1917 亿美元。值得注意的是，ALGO 的情绪是看涨的，恐惧与贪婪指数的极端贪婪读数为 83。在过去的一年里，价格飙升了 42%，交易价格高于 0.183440 美元的 200 日简单移动平均线。此外，该加密货币在 30 个交易日中积极享受了 17 个绿色交易日，这表明投资者的兴趣和信心强劲。凭借其高流动性，投资者有信心 ALGO 将在牛市期间带来回报。因此，它为寻求接触安全、可扩展且高效的区块链网络的投资者提供了机会。 2. SEI Sei 以其以交易为中心的区块链设计吸引了人们的注意，其价格稳步上涨。因此，分析师预计 Sei 的价值有巨大的上涨潜力，将其定位为 Solana 的竞争对手。此外，最近推出的 v2 开发网随着运营的日益顺利和里程碑的不断增加，也激发了人们的乐观情绪。 Sei 已生成超过 1100 万个区块，出块时间高达 300 毫秒，令人印象深刻，正在展示其能力。此外，部署多个团队强调了该项目对增长和发展的承诺。与此同时，Sei 正在通过引入 Audit Wizard 积极推进其生态系统。该工具使开发人员能够增强智能合约的安全性，并促进错误检测、漏洞扫描和人工智能驱动的安全分析。此外，Sei 经历了 0.85% 的小幅增长，表明增长幅度很小。然而，人们对 Sei 的价格预测的情绪是看涨的，这表明价格很快就会大幅上涨。这从恐惧与贪婪指数中可以明显看出，该指数为 83，代币交易稳步增长。此外，在过去 30 个交易日中，该链有 15 个为绿色日，显示出积极的势头。 Sei 凭借其市值的高流动性以及接近周期高点 0.892193 美元的交易价格，继续吸引投资者的兴趣。随着该项目的进展和吸引力，投资者对其未来潜力保持乐观。 3. POKT Pocket Network 度过了多事的一周，取得了重要的里程碑和积极的前景。值得注意的是，该团队已经推出了 POKT Shannon 的私有测试网，朝着万众期待的 POKT Shannon 主网发布迈出了令人印象深刻的一步。此外，该项目已开始对 PEP-67 进行投票，以提高 POKT 的流动性。这表明该团队致力于增强其生态系统的稳健性。与此同时，POKT 的第三个网关 Liquify Ltd 在 ETHTaipei 上展示了其实力，仅网关费用就销毁了 13,900 个 POKT。在采用方面，Pocket Network 继续展示其实用性，上周通过其两个网关 BuildWithGrove 和 Nodies_infra 服务了令人印象深刻的 35 亿个中继。与此同时，Upbit 宣布将于 3 月 27 日推出 Pocket Network 的 POKT BTC 和 USDT 交易对。随着这一扩展的消息，POXT 的可访问性将惠及更广泛的交易者。与此同时，Pocket Network 的市场表现对此消息做出了积极反应，飙升 37% 至 0.280569 美元。此外，围绕 Pocket Network 的情绪仍然看涨，极端贪婪指数为 83，突显了投资者的乐观情绪。过去一年来，Pocket Network表现出了惊人的增长，其价格飙升了540%，凸显了其市场实力。此外，交易活动显示出大幅领先优势，Pocket Network 目前的交易价格比 200 日均线高出 444.34%。 4. BGB Bitget Token（BGB）已成为一个杰出的参与者，自诞生以来就吸引了相当多的关注。目前，Bitget Token价格为0.966465美元，过去24小时上涨2.19%。同样，BGB 的市场前景看涨，比特币减半预计将推高山寨币的价格。因此，该代币的交易价格接近其周期高点，恐惧与贪婪指数的极端贪婪读数为 83。此外，该代币基于其市值而拥有较高的流动性水平，展现了市场实力。在过去的一年里，Bitget Token 表现出了惊人的增长，飙升了 153%，表现超过了前 100 名币中一半以上。此外，其交易价格比 200 日简单移动平均线高出 110.47%，目前为 0.458521 美元。此外，该项目强大的基础和强大的社区支持为其未来的潜在增长奠定了基础。与其他网络的合作可能会提高其价格，预计到 2024 年将超过 1.36 美元。在加密货币市场看涨的情况下，同年平均价格约为 1.23 美元似乎是合理的。来源：金色财经

金色财经03-28 10:20

重磅“爆雷”！美国起诉KuCoin导致代币暴跌14% 资金外流逾17亿美元官方紧急出面喊话

黑钱(AML)计划，起诉大型加密交易所KuCoin，导致其代币KCS在单日暴跌14%，尽管随后微幅反弹，但价格仍在11.48美元疲软。追踪发现，KuCoin链上资金净流出已超过17亿美元。美国检察官Damian Williams表示，尽管KuCoin表面上声称遵守美国法规，但该交易所采取无“了解你的客户”(KYC)政策，也没有实施IP验证程序来限制美国用户使用，显然存在故意隐瞒大量美国用户在KuCoin平台上进行交易的事实。据调查，仅仅在2018年，美国用户就占KuCoin用户群的18%以上。此外，检察官也指出，KuCoin每日交易量达数十亿美元，年交易量达数万亿美元，但并未在美国商品期货交易委员会(CFTC)或金融犯罪执法网络注册为适当的货币转移机构，据统计自2017年成立以来，KuCoin已经手超过90亿美元的非法所得。针对法院传票突袭，KuCoin释出公告安抚用户情绪，该交易所在推特贴文中表示公司目前业务运作良好、用户的资产绝对安全，已经在得知相关报导后透过律师调查详情，并强调KuCoin尊重各国法律法规，严守合规标准。 (来源:Twitter) 尽管KuCoin火速澄清用户资产绝无问题，在检察官和监管机构的起诉书中，也未见对于KuCoin用户资产管理不当的相关指控，但消息传出后，仍导致交易所出现避险潮，提款量大幅增加。根据Spot On Chain监测，在美国政府对KuCoin提出刑事诉讼后，在过去几小时内，已有约5亿美元的资产在以太坊网路上从KuCoin撤出，包括2.74亿枚USDT、1.55万枚ETH，约合5500万美元；5000万枚ONDO，约合4600万美元；1200万枚FET，约合3400万美元；以及9538万枚GHX，约合2180万美元等。目前，KuCoin热钱包在以太坊网路上仍持有价值超过36亿美元资产。据The Block Pro援引Nansen数据报道，KuCoin交易所的以太坊和EVM链上的资金流出增至17.8亿美元，这代表了该交易所总资产15%的下降。 (来源:Twitter) 此外，在美国采取监管行动后，KuCoin代币KCS单日暴跌14%，尽管随后微幅反弹，但截至周四亚市，价格仍在11.48美元保持疲软。 (来源:CoinMarketCap) 据吴说区块链报道，三个独立消息源对该媒体确认，2023年KuCoin曾考虑停止业务与出售交易所。来自币安等多个交易所的相关人员，都接到了出售的信息。 2023年，KuCoin许多业务加快剥离以减少风险。

秉哥说市03-28 10:07

ETHFI 10 天内上涨近 3,000%

的顶级非团队/CEX 持有者从币安和 KuCoin 提取了 103.6 万枚 ETHFI，相当于 540 万美元。持有人在 Spot On Chain 发帖前约 22 小时提取了资产，ETHFI 交易价格约为 5.208 美元。该分析平台分享了有关主要持有者的更多详细信息，显示截至发帖时，四个已确定的钱包持有 1220 万个 ETHFI，相当于 7660 万美元，占数字资产流通供应量的 10.6%。 ETHFI 是驱动 Ether.fi 网络的治理代币，这是一种去中心化、非托管的委托以太坊质押协议。它是最近表现良好的不太知名的加密货币之一。根据 TradingView 的数据，该质押协议于 3 月中旬推出，不到两周的时间就从开盘价 0.23 美元上涨至 6.438 美元，涨幅近 3,000%。截至撰写本文时，ETHFI 的交易价格为 6.056 美元，较 Spot On Chain 早先报道的 ATH 稍稍回落。以太坊社区的许多成员预测新推出的治理代币的销量将会很高。他们认为 Ether.fi 是一个理想的协议，可以使以太坊的质押过程民主化，降低门槛并让更多用户参与 ETH 质押。然而，加密货币预测仍然是一个猜谜游戏，因为有几个因素会影响加密货币价格的发展。在币圈要学会看大趋势，看整个行情的进度，只有清晰、明确当下的每阶段，才能更好把握住后续的进场机会！了解更多行业资讯，无门槛，不收费，不推交易所，不走推荐链接，圈内行情点个关注看我主页公众号二维码！！！来源：金色财经

金色财经03-27 21:16

美司法部起诉KuCoin：是否成为下一个币安？或将走向和解

6日晚间在其官网披露，对加密货币交易所KuCoin及其两名创始人提起了诉讼，指控其违反了银行保密法和未经许可的资金传输罪。这项诉讼由美国商品期货交易委员会（CFTC）提起。根据披露的信息显示，美国南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)和负责纽约国土安全调查办公室("HSI")的代理特别探员达伦·麦科马克(Darren McCormack)宣布对全球加密货币交易所KuCoin及其两位创始人CHUN GAN（又名“Michael”）和KE TANG（又名“Eric”）提起了诉讼。相关指控包括：经营未经许可的汇款业务；违反美国银行保密法；故意不维持旨在防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资的充分反洗钱(AML)计划；故意不维持验证客户身份的合理程序；未提交任何可疑的文件活动报告；经营未经许可的货币传输业务。据美国检察官达米安·威廉姆斯解释，本次起诉指控KuCoin及其创始人故意隐瞒了大量在KuCoin平台上进行交易的美国用户。KuCoin被指利用其庞大的美国客户群成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，但却选择故意不遵守美国法律，未执行基本的反洗钱政策，甚至未提交可疑活动报告。该起诉也旨在向其他加密货币交易所传达明确的信息：若要服务美国客户，必须遵守美国法律。调查还发现，KuCoin通过其现货交易平台和2019年7月推出的期货交易平台向美国客户招揽业务，试图通过隐瞒存在美国客户以规避AML和KYC要求。此外，起诉书披露了FLASHDOT LIMITED、PEKEN GLOBAL LIMITED和PHOENIXFIN PRIVATE LIMITED三个实体作为KuCoin的合作伙伴。这些信息的披露揭示了KuCoin及其创始人面临的指控以及调查中发现的其他相关情况。最终结局又是和解？美国司法部门对加密货币交易所提起诉讼并不罕见，参考其他类似案件，最终往往以支付罚金并达成和解告终。币安是最典型的例子之一。去年底，币安及其首席执行官CZ同意就刑事和民事指控达成和解，并支付了43.68亿美元的罚款，其中包括34亿美元来自美国财政部的FINCEN（金融犯罪执法局），以及9.68亿美元来自OFAC（外国资产控制办公室）。此次和解标志着对CZ和币安长期诉讼的结束。在被美国司法部门起诉后，KuCoin在社交媒体上发表声明称其运营正常，用户资产安全。他们表示已获知相关报道，并通过律师进行调查，同时强调尊重各国法律法规，严格遵守合规标准。然而，KuCoin原生代币KCS在起诉消息传出后出现下跌。根据Coingecko数据，KCS跌至12美元区间，24小时跌幅超过12%。这显示出市场对于起诉消息的担忧和影响。在美国商品期货交易委员会针对加密货币交易所KuCoin运营商的法律投诉中，该机构表示比特币、以太坊和莱特币等加密货币是商品，这对于整个加密货币行业可能是一个不同寻常的“好消息”。从加密社区的普遍反应来看，双方有可能达成和解，这一后续发展备受关注。我们将拭目以待，看看事态的进展。来源：金色财经

金色财经03-27 20:16

读懂兼顾隐私、高性能和可拓展的公链Partisia Blockchain

a Blockchain 已经在包括 KuCoin、Gate.io、Bitfinex、 Bitrue、BitMart 等平台上线了 $MPC 通证，并已经开放了交易。 $MPC 通证是 Partisia Blockchain 安全架构的基础，用户通过将其质押，允许新节点在网络中启动来对网络进行共建。而在行业内，$MPC 通证作为关键的抵押资产，激励了在网络运营中的积极参与，节点运营者通过交易费、Bring Your Own Coin (BYOC) 和 MPC 生态系统奖励获得回报。 $MPC 通证在几个交易所上的同时上市，代表着行业对于 Partisia Blockchain 构建一个强大的 DeFi 生态系统、Web 3.0 基础设施和注重隐私的网络愿景的重大进步。随着用户更多地了解 $MPC 通证并利用其能力推动创新，Partisia Blockchain将继续推动区块链技术的边界，并促进一个隐私、安全和互操作性促进下一级别包容性和协作的未来。来自多个交易所的集体背书，也进一步证明了 Partisia Blockchain 在区块链领域内的突出地位，不仅推进了区块链技术的发展，还倡导了 MPC 技术在每一笔数字交易中增强所增强的安全性，并让用户能够控制着自己的数据。在 MPC 通证上线之际，Kucoin 、BitFinex 以及 Gate.io 等平台也陆续推出了交易、邀请等奖池活动，用户可以通过参与交易瓜分 $MPC 通证奖池。来源：金色财经

金色财经03-27 20:06

Partisia Blockchain：真正做到兼顾隐私、高性能和可拓展的公链

a Blockchain 已经在包括 KuCoin、Gate.io、Bitfinex、 Bitrue、BitMart 等平台上线了 $MPC 通证，并已经开放了交易。 $MPC 通证是 Partisia Blockchain 安全架构的基础，用户通过将其质押，允许新节点在网络中启动来对网络进行共建。而在行业内，$MPC 通证作为关键的抵押资产，激励了在网络运营中的积极参与，节点运营者通过交易费、Bring Your Own Coin (BYOC) 和 MPC 生态系统奖励获得回报。 $MPC 通证在几个交易所上的同时上市，代表着行业对于 Partisia Blockchain 构建一个强大的 DeFi 生态系统、Web 3.0 基础设施和注重隐私的网络愿景的重大进步。随着用户更多地了解 $MPC 通证并利用其能力推动创新，Partisia Blockchain将继续推动区块链技术的边界，并促进一个隐私、安全和互操作性促进下一级别包容性和协作的未来。来自多个交易所的集体背书，也进一步证明了 Partisia Blockchain 在区块链领域内的突出地位，不仅推进了区块链技术的发展，还倡导了 MPC 技术在每一笔数字交易中增强所增强的安全性，并让用户能够控制着自己的数据。在 MPC 通证上线之际，Kucoin 、BitFinex 以及 Gate.io 等平台也陆续推出了交易、邀请等奖池活动，用户可以通过参与交易瓜分 $MPC 通证奖池。来源：金色财经

金色财经03-27 20:06

惊动国会！美国48名议员签署联名信敦促美国证监会澄清“以太币是否为证券”

为商品。该委员会在周二对大型加密交易所KuCoin及其两名创始人的诉讼中声称，以太币、比特币和莱特币是商品，并将该交易所的行动“完全置于CFTC的职权范围内”。美国48名国会议员在给根斯勒的信中补充道：“美国证监会未能提出规则或提供全面的指导，为数字资产市场提供有关资产分类的明确规则，这只会加剧数字资产生态系统的不确定性。” 继Prometheum在2月份宣布托管以太币后，美国CFTC主席Rostin Behnam在众议院金融服务委员会听证会上，重申了该委员会对以太币的立场，警告称在数字资产规则方面可能与美国证监会发生冲突。 2023年11月，美国CFTC专员克里斯汀·约翰逊(Kristin Johnson)提出了几种可能的加密货币监管明确化路径：通过法院、公司政策和国会立法。

秉哥说市03-27 17:42

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