美司法部起诉KuCoin：是否成为下一个币安？或将走向和解lg...

美国司法部于3月26日晚间在其官网披露，对加密货币交易所KuCoin及其两名创始人提起了诉讼，指控其违反了银行保密法和未经许可的资金传输罪。这项诉讼由美国商品期货交易委员会（CFTC）提起。

根据披露的信息显示，美国南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)和负责纽约国土安全调查办公室("HSI")的代理特别探员达伦·麦科马克(Darren McCormack)宣布对全球加密货币交易所KuCoin及其两位创始人CHUN GAN（又名“Michael”）和KE TANG（又名“Eric”）提起了诉讼。相关指控包括：

1. 经营未经许可的汇款业务；

2. 违反美国银行保密法；

3. 故意不维持旨在防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资的充分反洗钱(AML)计划；

4. 故意不维持验证客户身份的合理程序；

5. 未提交任何可疑的文件活动报告；

6. 经营未经许可的货币传输业务。

据美国检察官达米安·威廉姆斯解释，本次起诉指控KuCoin及其创始人故意隐瞒了大量在KuCoin平台上进行交易的美国用户。KuCoin被指利用其庞大的美国客户群成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，但却选择故意不遵守美国法律，未执行基本的反洗钱政策，甚至未提交可疑活动报告。该起诉也旨在向其他加密货币交易所传达明确的信息：若要服务美国客户，必须遵守美国法律。

调查还发现，KuCoin通过其现货交易平台和2019年7月推出的期货交易平台向美国客户招揽业务，试图通过隐瞒存在美国客户以规避AML和KYC要求。此外，起诉书披露了FLASHDOT LIMITED、PEKEN GLOBAL LIMITED和PHOENIXFIN PRIVATE LIMITED三个实体作为KuCoin的合作伙伴。这些信息的披露揭示了KuCoin及其创始人面临的指控以及调查中发现的其他相关情况。

最终结局又是和解？

美国司法部门对加密货币交易所提起诉讼并不罕见，参考其他类似案件，最终往往以支付罚金并达成和解告终。

币安是最典型的例子之一。去年底，币安及其首席执行官CZ同意就刑事和民事指控达成和解，并支付了43.68亿美元的罚款，其中包括34亿美元来自美国财政部的FINCEN（金融犯罪执法局），以及9.68亿美元来自OFAC（外国资产控制办公室）。此次和解标志着对CZ和币安长期诉讼的结束。

在被美国司法部门起诉后，KuCoin在社交媒体上发表声明称其运营正常，用户资产安全。他们表示已获知相关报道，并通过律师进行调查，同时强调尊重各国法律法规，严格遵守合规标准。

然而，KuCoin原生代币KCS在起诉消息传出后出现下跌。根据Coingecko数据，KCS跌至12美元区间，24小时跌幅超过12%。这显示出市场对于起诉消息的担忧和影响。

在美国商品期货交易委员会针对加密货币交易所KuCoin运营商的法律投诉中，该机构表示比特币、以太坊和莱特币等加密货币是商品，这对于整个加密货币行业可能是一个不同寻常的“好消息”。

从加密社区的普遍反应来看，双方有可能达成和解，这一后续发展备受关注。我们将拭目以待，看看事态的进展。

来源：金色财经