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JPEX涉嫌在台非法招揽！台湾金管会：接获报案后已启动检调 “若属实最重将判刑1年”

社(香港)讯香港逾2360人报案指控JPEX涉嫌诈骗，受害者面临无法提款的困境。这场风波如今延烧至台湾，据台湾金管会周二(9月26日)证实，已接获民众报案，通报后已启动相关行政程序，并附上相关证据资料并移送检调。当局称，若犯案属实最重可处1年以下有期徒刑，15万台币以下罚金，并自负民事责任。综合台媒披露，JPEX交易所在台湾高调招揽客户，甚至还请偶像型台湾歌手担任代言人，艺人陈零九后来也向记者回应，自己亦遭受损失。台湾金管会证期局副局长高晶萍周二表示，已接获民众检举JPEX交易所有在台湾非法招揽，并提供事证。她强调：“JPEX不是我们归管业务，行政机关不能去扣押资产，因此只能当做是情资，金管会立场将民众举发跟检调通报，建议民众把资料赶快移给检调单位去处理。” “我们已依相关行政程序来办理，”她继续补充。#JPEX交易所风波# 高晶萍提到：“境外虚拟货币平台若是外国公司，没有做分公司登记，不得在台湾经营业务。若违反公司法，可处有期徒刑及15万台币罚金。原则上会先用公司法规定，事证相对明确。至于若查有涉及洗防法规定五项业务没有声明的话，最重可处50万到1000万台币不等。” 台湾金管会8月与25家VASP业者召开座谈会，本周正式发布“管理虚拟资产平台及交易业务事业(VASP)的10大指导原则”，但属于业者自律规范相关指引，并没有强制力。香港6月公布发放虚拟资产业者牌照制度，目前香港、日本、新加坡采发执照的方式来管理，台湾金管会表示会持续关注香港作法，适时做调整。据台湾金管会资料，目前已向当局完成洗黑钱防制法遵声明的虚拟资产业者合计25家，其中有2家为外商、23家为本土币商，另有30家已向金管会送件洗黑钱防制法遵声明。台湾金管会强调只要备齐文件均可来申报，目前25家均有意合组公会，年底前可望提出正式自律规范。香港警方9月中旬介入调查JPEX平台，并拘捕多名涉嫌协助JPEX的意见领袖(KOL)后，目前已有逾2300位受害苦主报案，涉及金额近15亿港元，风波正越演越烈。据应用程序(APP)分析平台数据显示，JPEX在苹果iOS和安卓Google Play的日活跃用户高达9500人，这意味着受害者规模恐进一步攀升。据港媒披露，香港证监会早在2022年初就注意到JPEX网站和广告涉嫌虚假宣传，甚至声称持有海外牌照，证监会其后向JPEX查询实际控制人身份、海外牌照是否合规等，JPEX态度回避，在同年7月将其列入无牌公司及可疑网站名单。香港证监会历经一年调查，9月13月公开点名JPEX存在着6大可疑之处，并强调该交易所未获加密牌照，香港警方随即介入调查，但JPEX仍无畏风波继续经营。

小萧2023-09-27

金色早报 | 美立法者敦促SEC主席“立即批准现货比特币ETF”

动央行数字货币等项目。虚拟资产交易平台JPEX涉串谋诈骗案涉资近15亿元，积极发展Web3客群的虚拟银行ZA Bank（众安银行）行政总裁姚文松在峰会中提到，此事件反映数字资产安全受到关注，需要业界共同建立相关标准。 ▌美法官批准BlockFi的破产计划一份文件显示，美国破产法官Michael A. Kaplan在9月27日的法庭听证会上批准了BlockFi第三次修订的第11章破产计划，BlockFi无担保债权人收到的还款金额将在很大程度上取决于BlockFi在与FTX和其他破产加密公司的法律诉讼中能否取得成功。据估计， BlockFi欠超过10万债权人高达100亿美元，其中包括其三大债权人的10亿美元，以及破产的加密对冲基金Three Arrows Capital的2.2亿美元。 ▌SEC将GlobalX比特币ETF的决议推迟至11月21日美国证券交易委员会推迟了对基金管理公司GlobalX发行比特币ETF的决定，决议的下一个截止日期为11月21日。金色财经此前报道，同一天，SEC将ARK 21Shares现货比特币ETF的决议截止日期推迟至1月10日。 ▌富兰克林邓普顿提交19b-4文件，启动SEC对其现货比特币ETF的官方审查流程彭博分析师James Seyffart表示，资产管理公司富兰克林邓普顿 (Franklin Templeton) 提交了19b-4文件，这意味着启动了SEC对其现货比特币ETF的官方审查流程。 ▌美SEC主席：加密行业广泛存在不遵守证券法的情况美国证券交易委员会主席Gary Gensler 将于明日在众议院金融服务委员会作证，根据准备好的证词，Gensler再次表示，大多数加密货币和加密公司都受到联邦证券法的约束。他表示，这些证券法“已存在数十年”，“鉴于这个行业广泛存在不遵守证券法的情况，我们在这些市场上看到许多问题也就不足为奇了，我们以前见过这个故事。这让人想起 20 年代联邦证券法实施之前的情况。” Gensler 在证词中引用了该机构的规则制定，其中包括4月份发布的一份声明，称加密平台已经成为交易所定义的一部分，包括DeFi平台。 ▌美法官裁定SBF律师可以向陪审团出示政治捐赠证据美国曼哈顿地区法官刘易斯·卡普兰 (Lewis Kaplan) 今日表示，检察官可以在即将到来的审判中讨论Sam Bankman-Fried的政治捐款，因为这些捐款与FTX加密货币交易所创始人面临的欺诈指控有关。在FTX倒闭前，Bankman-Fried一直是2022年11月中期选举之前民主党候选人的最大捐助者之一。卡普兰表示，被告将FTX客户资金用于政治捐款的证据是电汇欺诈计划的直接证据，因为它与确定被告的动机和涉嫌欺诈意图有关。 ▌SEC将对ARK 21Shares比特币ETF的决议推迟到明年1月份美国证券交易委员会将拟议的ARK 21Shares比特币 ETF的决定推迟到明年，新的截止日期为1月10日。它在一份文件中表示：“委员会认为指定更长的期限来发布批准或不批准拟议规则变更的命令是适当的，以便委员会有足够的时间考虑拟议的规则变更。” 区块链应用 ▌dYdX更新MEV仪表板以更准确地检测不良验证器 dYdX在X平台表示正在更新MEV仪表板，以更准确地检测MEV（最大可提取价值），更新版本可以显示每个验证者可能提取的MEV的美元价值，而不是像初始版本那样可能来自MEV或网络噪音的订单簿差异，dYdX Trading正在继续探索进一步的机制和协议级设计，以预防MEV提取。 ▌巴林ABC银行使用摩根大通的Onyx区块链进行跨境支付总部位于巴林的ABC银行将在软启动或有限启动中使用摩根大通的Onyx Coin Systems进行基于区块链的跨境支付。相对于传统解决方案，新服务将更具成本效益并缩短结算时间。 ABC银行将首先在涉及巴林、美国、英国、新加坡和香港的交易中使用美元。合作伙伴还计划在更多地点和以欧元进行交易。可编程支付也在开发中。Onyx Coin Systems全球负责人Naveen Mallela在声明中表示：“这使得巴林和美国之间的跨境商业交易能够立即、自动且确定地执行。 ▌Argus Labs创始人：加密杠杆将使Web3游戏比仅添加NFT更具吸引力 Argus Labs创始人兼首席执行官Scott Sunarto指出，游戏行业面临的最大挑战之一是利用加密杠杆让游戏变得更加刺激。他说：“许多游戏工作室正在基于Web2构建游戏，并在其之上添加NFT，我真的很热衷于寻找有趣的方法来使用加密杠杆，使Web3游戏比仅仅拥有收藏品更具吸引力。这可以帮助建立更好的用户体验，甚至提供其他游戏发行商无法提供的功能”。 Sunarto指出，游戏提供商可能希望拥有自己的发行版，因此发行商可能会转向自己的定制链，从而可以更好地管理诸如Gas补贴等细节。 ▌Arkham推出数据追踪新功能Arkham Tracer Arkham在X平台（原推特）表示，已推出数据追踪新功能Arkham Tracer，该新功能可让用户以全新的时间顺序方式追踪钱包和区块链之间的资金流动。使用 Tracer，用户可以创建、编辑和保存多级图表，从而能够完整地绘制出从源头到目的地的资金流向。该交易追踪器已在Arkham上为所有用户提供。加密货币 ▌彭博分析师：本周或看到SEC对其他比特币ETF的延迟决定彭博资讯分析师James Seyffart在X平台（原推特）中表示：基本推测是，我们将在明天或本周的某个时候收到其他（比特币ETF）文件的“延迟”决议，而美国证券交易委员会只是在联邦政府可能“停摆”之前采取行动。分析师表示，不确定这对于灰度/GBTC 情况意味着什么，SEC必须在10月13日之前申请举行全席听证会。据悉，BlackRock、Bitwise、VanEck、Invesco、Wisdomtree、Fidelity和Valkyrie ETF的下一个拟议截止日期为10月16日至10月19日。 ▌美联储称稳定币可能“成为金融不稳定的根源” 波士顿和纽约联邦储备银行于9月27日发布了一份题为“逃向安全：稳定币是新的货币市场基金吗？” 的报告。该报告将USDT和USDC等稳定币与货币市场基金进行了比较，报告中的主要发现包括观察到稳定币和货币市场基金在运行过程中遵循相似的模式，并且稳定币可能会给更广泛的金融体系带来不稳定。报告表示，研究结果表明，在加密市场广泛混乱以及特殊压力事件期间，稳定币很容易受到挤兑的影响。如果稳定币继续增长并与短期融资市场等主要金融市场的联系更加紧密，它们可能会成为更广泛的金融体系的金融不稳定的根源。 ▌比特币交易量处于2019年3月以来的最低水平 Santiment发布的数据显示，比特币的交易量（以美元价值计算）正处于2019年3月以来的最低水平，这种下降恰逢比特币交易所供应量从近3年前的峰值下降之际。 ▌Pantera Capital：加密行业中仅3%以加密货币支付工资数字资产投资公司Pantera Capital的一项新研究显示，加密行业中约97%的人以法定货币支付基本工资，而只有3%以加密货币支付，该2023 年的薪酬数据基于1,046份回复。在那些以加密货币支付的人中，绝大多数人以与稳定币USDC和USDT支付，其中13%选择了比特币。研究显示，全球570名接受调查的工程师的平均薪资为12万美元，其中北美工程师的薪资为19.3万美元，比上年增长1.5%。重要经济动态 ▌美参议院推两党法案以避免政府停摆，但众议院僵局难破美国参议院两党领导人周二就一项权宜法案达成一致，该法案旨在使政府在11月中旬前维持运转，并向乌克兰提供60亿美元援助。法案仍需通过共和党人控制的众议院投票表决。众议院议长麦卡锡若允许对该法案进行投票，可能会被强硬的保守派赶下台。到目前为止，共和党至少有11名成员表示将拒绝允许就该法案进行投票，除非麦卡锡能够获取一些众议院民主党人的支持。麦卡锡表示，他计划提出一项权宜法案，其中包括大幅削减国内支出以及修改移民法，而后者是参议院民主党人和白宫极不愿看到的。(金十数据APP) 金色百科 ▌当我们说机构进入加密货币时到底在说什么机构？我们正在美国的加密货币会议季节中。所以可以预期普遍出现“机构正在涌入”或“我们需要什么来实现机构采用”等讨论。根本问题在于在美国，术语“机构”通常包含了太多内容。机构其实可以包括：大规模资产所有者（养老基金、捐赠基金、基金会）；资产管理公司（如富达、Van Eck、富兰克林·邓普顿、贝莱德等）；银行（摩根大通、高盛、摩根士丹利等）；公司（实际上是企业，而不是真正的机构）；较小规模的资产所有者（家族办公室、高净值个人）。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-09-27

OKX称十月才正式提交申请香港证监会：四间公司正申请虚拟资产牌照

随着加密货币交易所JPEX案件引发社会各界的广泛关注，香港证监会和警方的商业罪案调查科于9月19日举行了一场联合新闻发佈会。在会上，证监会的发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣曾表示，设立一个「申请中」的名单可能「不太适当」。然而，在随后的公众压力和舆论影响下，证监会于9月25日宣布将公开四个虚拟资产交易平台的名单，其中也将包括一个「申请者名单」。这样做的目的是为了让投资者能够留意到各平台是否有发出不实的声明或资讯。根据「申请者名单」，目前正在申请虚拟资产牌照的平台包括： HKVAX HKBitEx Hong Kong BGE Victory 香港证监会加强教育及追查力度在另一方面，香港证监会也计划与投资者教育委员会（投委会）联手，推出一系列的公共宣传活动。这些活动旨在提升公众对防骗的意识和加强投资者的教育。除此之外，证监会也将加大力度在情报收集方面，对任何被怀疑违法的虚拟资产交易平台进行严格的追踪和调查。如有需要，将会採取法律手段，甚至将案件转交给警方。证监会还鼓励公众在遇到任何可疑或不正当的活动时，透过其网上投诉表格来提出投诉，以便能够更有效地处理这些问题。 OKX称十月递表申请火必未有回应 OKX前身OKEx成立于2014年，是全球最早发展加密货币的平台之一，交易量长期在十大之内，假如能为港人提供合法服务，投资者也会更安心。早在今年3月，OKX便在在香港成立公司「OKX香港」当时OKX指除了VASP牌照外，OKX香港亦将根据《证券及期货条例》申请第1类和第7类牌照。不过是次名单之上未见OKX的名字。 OKX全球机构业务部的董事总经理黎智凯（Lennix Lai）随后表示，OKX香港预计将在10月底之前提交其正式的牌照申请。而同样声称会申请香港有关牌照的火必，暂未对「火必为什么不在申请者名单上」给出回应。点击这里访问OKX 更环保的比特币投资机会 Bitcoin BSC是一款基于BNB智能链的比特币BEP-20版本，它重现了2011年比特币的早期历史，并按照每10分钟释放新币的时间表，透过智能合约奖励用户。这款代币的预售价格为0.99美元，模拟了2011年的比特币价格。用户可以透过质押BTCBSC代币赚取被动收入，其中69%的代币供应量将作为奖励分发给质押者。 Bitcoin BSC不仅提供了一个独特的购买比特币的机会，还是一个更环保的选择，因为它不需要挖矿。它100%面向公众，并利用BEP-20代币的便捷性和新的权益证明(PoS)系统。考虑到加密货币市场的高风险，投资者应谨慎投资，确保不超出自己的财务承受能力。立即进入Bitcoin BSC预售

Business2Community2023-09-26

香港证监会确认的四家申牌加密交易平台是何来头？

金色财经2023-09-26

突发重磅！一家中国国企“证券牌照批准升级” 允许加密资产基金分销与顾问服务

b3迈向大规模应用之路做出贡献。随着JPEX交易所诈骗案延烧，香港正加紧脚步提供更清晰的加密监管框架。据《南华早报》(SCMP)报道，香港新虚拟资产规则于6月1日生效以来，除了OSL Digital Securities Limited和Hash Blockchain Limited这两家公司已获发牌的加密货币交易平台外，另外4家公司已申请牌照。香港监管机构表示，它们分别是HKVAX、HKBitEx、Hong Kong BGE Limited和胜利证券(Victory Securities)。香港证监会行政总裁梁凤仪宣布，将新增申请中虚拟资产交易平台名单，供投资者留意平台有否作出虚假声明，而目前名单只有4个，并且强调相关平台在正式获牌前依然不受监管，不希望让投资者有错误安全感。据明报报道，香港财经事务委员会主席林健锋宣布将于10月9日在财经事务委员会加插议程，讨论对虚拟资产平台的规管，并称香港财经事务及库务局及香港证监会高层将会出席。林健锋还表示，包括健康食品和金融产品在内，许多网红不清楚在宣传什么，认为需要规管并称“不是收钱就能胡乱推广”，否则可能造成误导令市民损失。香港警方指出，JPEX案受害人数已突破2000人，被港媒视为“香港历史最大诈骗案件”。有媒体发现，JPE已于7月14日在立陶宛撤销旗下子公司JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM UAB的注册，且JPEX在2022年6月发布的“取得立陶宛加密货币交易所与钱包营运者注册许可”公告已在网站下架。随着在澳大利亚、立陶宛等国家寻求撤照，投资者现在担忧受害的资金无法赎回，因为香港证监会已明确警告，该交易所未获得香港加密牌照，呼吁投资者谨慎挑选持牌交易所。

小萧2023-09-26

区块链动态2023年9月26日早参考

时防范，推动行业向前发展。林健锋表示，JPEX事件反映相关的监管机构及政府部门，在规管及宣传教育有所不足。他说，证监会宣布将进一步加强资讯发布及优化现有制度，包括在网页公布虚拟资产交易平台的持牌名单、结业名单、被当作获牌照平台名单，以及最受外界关注的申请者名单，形容是｢迟来的春天｣，相信新安排能够加强透明度和投资者信心，令投资者有更具体和清晰的资讯，亦有利于传媒及公众进行监察。林健锋认为证监会除了在网站发布有关资讯，亦应通过更多元化和「贴地」方式，进行公众宣传，包括举行记者会和运用社交平台及时更新资讯等，特别是遇到突发事情，应加强即时处理和危机处理效能。 11. 金色财经报道，TON基金会宣布与腾讯云建立合作伙伴关系，腾讯云“已经成功支持TON验证器，并计划进一步扩展其服务，以帮助满足TON的高计算强度和网络带宽需求。用web3术语来说，验证者是帮助验证区块链网络中交易的参与者。公告称，例如，基于TON构建的Telegram游戏可以受益于腾讯云丰富的游戏解决方案和参考案例。对于所有基于TON构建的项目，经批准后，腾讯云将通过腾讯云创业计划提供专门数额的云积分和产品折扣。 12. 9月26日消息，无聊猿BAYC宣布与潮流品牌BAPE达成合作，将于香港ApeFest活动期间首次推出限量实物系列，BAYC持有者也可以在线购买产品。官方表示BAYC持有者拥有优先权，但该系列很快就会在全球BAPE商店发售。来源：金色财经

金色财经2023-09-26

JPEX 硬刚香港证监会？用户：先把币给提了

JPEX 案轰动香港全城！一个星期内，JPEX 案涉嫌金额超过 12 亿元，苦主多达 8000 多人。 JPEX 出事并不是偶然，其早在 2022 年 7 月就已被证监会列入无牌公司（其他类别）及可疑网站名单，其种种行为早已为今天的案子埋下伏笔。然而，面对香港证监会和警方的指控，JPEX 却一直声称自己为强权的受害者，意图博得大众的同情和支持，对于平台自身的问题采取回避态度。分红计划，两年后回购 9 月 20 日，JPEX 在官网推出「DAO 利益相关者分红计划」，该计划指出，将分配 DAO Stakeholder 股息的 49%，现有用户可以将其当前在平台上持有的资产按照 1:1 的比例转换为 DAO Stakeholder 分红。在一年后提供原转股价格 30%的回购选择，两年后转股价格 100%的回购选择。同时，JPEX 推出公投，要求用户对是否实施上述方案进行投票。 9 月 21 日，JPEX 发布公告表示，由于证监会连串不公平的打压行径，充满不公的官僚主义做法﹐坚定了 JPEX 走上 DAO 道路的决心。一名 JPEX 用户对 Techub News 表示：「JPEX 一直在回避自己的问题，提币问题一直拖延不处理，公投的这个计划就是变相的不让提币，拖到两年后 JPEX 都可能不存在了，到时候找谁去呢。」据该用户透露，在证监会对 JPEX 进行警告以后，JPEX 提高提币门槛，手续费 999U，提币上限为 1000U。「昨天手续费调整为 945U，相当于没啥变化，不过是让用户有平台方在改善的错觉，今天无法打开页面。」该用户称。据媒体报道，UD 创办人及资深加密货币投资者章涛指出，「DAO 持份者分红方案」的目的是想令公众相信 JPEX 正积极寻求解决方案，并非「走佬」，平台只是流动性不足。而公投通过之后，JPEX 便可以对外宣称「一切都是社群决定，是由成员自己选择」，然后利用该方案拖 2 年时间。林余律师事务所首席合伙人余沛恒则表示，用户如同意 JPEX 提出的「DAO 持份者分红方案」，便可能成为 JPEX 的「合伙人」，变相同意 2 年内不向 JPEX 追讨资产，因此很大机会失去本来对 JPEX 的法律追溯权。从链上数据来看，JPEX 持有大量虚拟货币，自案发以来，JPEX 把交易所的虚拟币进行了分散转移，而非用于解决用户提现问题。 9 月 22 日，香港立法会议员吴杰庄在社交媒体上发布 JPEX 资金流向和分布情况，目前 JPEX 平台的主要币种余额达 1.677 亿港元，包括 BTC、ETH、USDT、USDC 等。据媒体报道，9 月 13 日至 20 日，总计 720 万 USDT 从 JPEX 的热钱包转移到 Binance、MEXC 等中心化交易所。行业分析人士表示：「JPEX 很大可能是通过扮演强权受害者的样子，转移视线，博得用户同情，然后，通过公投的方式强迫‘少数服从多数’，最终达到不用还钱的目的。」硬刚证监会，反驳证据很无力自证监会发出警告以来，JPEX 一直扮演受害者，然而，其反驳显得有些无力。 9 月 13 日，面对证监会的警告，JPEX 公告回应称：「早在今年 2 月发出将会申请加密货币牌照的公告，早前已展开咨询和有意申请，只不过申请需要时间，现阶段平台仍然准备更新当中，仍未递交申请牌照申请和公开任何正式申请的宣传。」 JPEX 还把责任全部「甩锅」给证监会：「香港立意发展 web3.0，却没有打造好的形象，如证监会无意营造对加密货币企业友好的环境，香港 web3.0 道路将遥遥无期，因此本平台将决定取消申请香港牌照。」一名用户在社群内表示，当时看到 JPEX 的回应，着实有些感动，以为 JPEX 不会有事，然而，接下来的动作让人大跌眼镜。 9 月 14 日凌晨，JPEX 无法提款且开始转移资金，其在新加坡举行的 Token2049 的展位当天也无人出席。媒体曝出 JPEX 在亚洲区块链大楼的办公室迅速清空。此后，JPEX 继续「应证监会的要求提高手续费（实际上与证监会无关），要用户填写个人资料才可以解决」等手法操作。 9 月 19 日，JPEX 发布公告表示，从 2022 年 4 月到 2023 年 8 月，一直在与证监会沟通并寻求相关指导，但未收到任何积极的回应或指导，并附上电子邮件记录截图。然而，证监会则回应表示，一直密切关注该平台，并就该平台涉嫌做出的虚假及真诚坦白活动进行过沟通，但 JPEX 一直采取不合作态度，且未能就证监会的要求做出实质回应，因此于 2022 年 7 月将其列入证监会的无牌公司及可疑网站名单。对此，JPEX 尚无进一步回应。蹭 VISA，挪用用户资金一直以来，JPEX 存在大量不实宣传。一名行业知情人士对 Techub News 透露，在 JPEX 案发之前，AC Capital 内部人士对其表示，AC Capital 与 JPEX 并无合作，但 JPEX 对外宣布双方达成战略合作。据 JPEX 官网显示，JPEX 于 2022 年 10 月发布公告称，与知名 WEB3 投资机构 AC CAPITAL 达成战略合作伙伴，双方运用各自资源及区块链技术，一起建立 Web3，NFT 项目生态。 2022 年 3 月，JPEX 宣称与 VISA 达成合作推出加密货币扣账卡，但后来被 VISA 否认。 JPEX 曾邀请张智霖等艺人及多个网红宣传，其中 JPEX 形容张智霖是「香港区品牌大使」。然而，张智霖经纪人就此回应称：「早通知 JPEX 在取得牌照前不要使用肖像，会保留追究 JPEX 的权利。」行业分析人士表示，JPEX 疑点太多，从其各种行为来看，JPEX 很大可能是骗局，幕后的老板从一开始就没有想着把 JPEX 做成真正的合规虚拟资产交易所。据报道，今年 7 月，JPEX 曾赞助了一场拳赛，然而社区认为 JPEX 涉嫌挪用用户资金，因为其赞助的资金来源于用户的出金钱包地址，而正规的交易所都对管理用户资产的钱包做隔离处理。来源：金色财经

金色财经2023-09-26

JPEX诈骗案激怒民众香港证监会迫于压力将公布加密货币牌照申请名单

不愿公开这些公司名单，但由于面对公众对JPEX崩溃的强烈反对，现在则改变了立场。香港证监会行政总裁梁凤仪在今天的新闻发布会上表示，证监会将根据公众要求公布该名单。她补充说，成为申请人并不意味着公司完全遵守证监会的规定。自证监会的新虚拟资产规则于6月1日生效以来，只有两家加密货币交易平台，OSL Digital Securities Limited和Hash Blockchain Limited获得为香港零售客户提供服务的牌照。证监会表示，另外四家已申请牌照的公司是HKVAX、HKBitEx、Hong Kong BGE Limited和Victory Fintech Company Limited。相关阅读：香港JPEX13亿诈骗案始末｜突袭检查海外“未获加密交易许可” 全面下架所有理财商品立法者对香港证券监管机构公开申请者名单的行动表示欢迎，林建锋将申请人的披露描述为“姗姗来迟的春天”政策，可以增强投资者对监管体系的信心。立法机构的财务事务小组决定增加一个议程项目，于10月9日讨论虚拟资产交易平台的监管问题。该小组主席林郑月娥表示，证监会主席雷添良和行政总裁梁凤仪将出席会议。立法会议员吴杰庄对此表示同意，但表示证监会可以采取更多措施来加强监管，例如在该市场外交易 (OTC) 加密货币商店的运营方面。“可以这么说，这些实体商店在如何做广告以及如何销售加密货币方面没有受到任何监管。如果我们把它们当作货币兑换平台，那么海关部门是否应该负有监管责任？证监会和财经事务及库务局的职责是什么？政府应该尽快解决这个问题。” 9月13日，证监会认定JPEX向香港散户投资者提供服务，且无牌照。该平台暂停了交易，并向寻求取款的客户收取了高昂的费用。数千名用户提出投诉，周六最新统计数字上升至2,305名，资产总额约14.3亿港元（1.82亿美元），成为香港同类诈骗案中规模最大的一起。证监会在一份声明中表示：“JPEX事件凸显了与不受监管的加密货币交易平台打交道的风险，以及需要适当监管以维持市场信心。” 证监会补充道：“这还表明，可以进一步加强通过警报列表、警告和投资者教育向投资公众传播信息，以帮助投资公众更好地了解可疑网站或交易平台带来的潜在风险。” 证监会表示，JPEX在香港注册为空壳公司，从未在香港申请牌照。当被问及是否应该提高公司发牌状况的透明度时，证监会上周表示，它不能公布申请人名单，因为这会造成“虚假的安全感”，导致人们相信所有这些公司已经完全符合规定。

一禾2023-09-26

每日财经大小事：香港JPEX13亿诈骗案始末｜突袭检查海外“未获加密交易许可” 全面下架所有理财商品

香港证监会披露，加密交易所JPEX未获加密牌照后，逾2000名受害者报案，警方已逮捕调查11人，多名网红获准保释候查。据港媒消息，突袭检查该交易所在美国、加拿大和澳大利亚牌照，发现仅注册为公司实体，并未获得加密交易许可。律师呼吁受害者在当地报案，以加速冻结公司银行户口。

芷莹2023-09-25

聚焦加密资产安全，首选硬件电子钱包

最近，JPEX事件的曝光引发了广泛关注，其涉及资金之巨让它迅速从Web3行业扩散到全球媒体。回顾JPEX事件据BBC NEWS消息，香港执法部门表示，绿石交易所JPEX被指控“串谋诈骗”，已有超过2000人报警声称受害，涉及金额13亿港元（1.66亿美元；11.93亿元人民币；53.15亿元新台币）。当地媒体称，此案可能是香港最大的欺诈案件之一。图源：https://twitter.com/ChinchiaChang1 JPEX交易所今年9月在新加坡2049token大会结束时被爆限制提现1000USDT，而手续费却高达999USDT，用户仅到账1U。事件曝光之后，多名推特用户发表推文“JPEX明明可以全抢，却还要给你1U”。随着事件升级，JPEX更多负面新闻被曝光，包括雇佣人员殴打签字出金的用户导致用户报警，拖欠隔壁公司饮料货款等等不一而足，用户资产蒙受了巨大损失，同时也让Web3行业再次成为舆论关注的焦点。加密行业：从质疑到认可从零价值的一串普通代码，到最高2万7千亿美元市值，加密货币从单一的比特币发展为现在两万多种币种，其技术横跨了金融、游戏、元宇宙等多个新兴领域。加密市场发展到现在的规模，离不开它所造就的许多财富神话。传统的投资市场（股票、证券等）只能保证在正确投资策略下财富的稳定增值，但绝不可能如加密行业一般造就财富自由的奇迹。因此，这个行业会吸引很多对投资高回报有要求的客户群体，而随之而来的，也是更高的投资风险，和投资失败后的负面新闻。加密行业值得投资还是骗局，不同认知的人群会有不同的答案。投资伴随风险，但只要合理控制风险，一切就是可控的。流水不争先，争的是滔滔不绝。从长远来看，有规划的投资方案能带来的收益远超无脑ALL IN。后者不仅要靠市场，还要靠运气。库神：WEB3人首选硬件冷钱包把庞大的加密资产放在交易所，不仅要承受黑客窃取的危险，还要防范来自交易所本身的不确定性。因此，选择一个安全的存储解决方案至关重要。图源：https://www.coldlar.com/productDetails/10064 库神的Touch卡式钱包采用“冷热端分离”的架构，通过NFC技术进行数据加密传输，使私钥永远离线存储在库神钱包中。此外，它还内置了全球认证的CC EAL6+安全芯片，有效地防止了私钥被盗用或窃取的风险。库神Touch卡式钱包的外形和厚度与银行卡相似，方便携带，不会引起过多关注。目前，它支持BTC、ETH、BSC和TRX等四种主链的安全存储和交易。香港库神创立于2016年，是一家专注于提供加密资产存储解决方案的科技公司。作为唯一入选工信部官方权威发布两份区块链产业报告的钱包公司，库神钱包拥有行业内最多高净值用户，多次荣获“最受用户信任钱包”和“最受用户欢迎钱包”称号，是中国唯一拥有专利技术、软件著作权和全球电子产品进出口资质的钱包公司，获得过火币、比特大陆等区块链行业顶级机构融资。选择硬件电子钱包，特别是库神的Touch卡式钱包，可以为您的加密资产提供额外的安全保障，使您的投资更加可控。

Coldlar2023-09-25

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