JPEX涉嫌在台非法招揽！台湾金管会：接获报案后已启动检调 “若属实最重将判刑1年”lg...

FX168财经报社(香港)讯 香港逾2360人报案指控JPEX涉嫌诈骗，受害者面临无法提款的困境。这场风波如今延烧至台湾，据台湾金管会周二(9月26日)证实，已接获民众报案，通报后已启动相关行政程序，并附上相关证据资料并移送检调。当局称，若犯案属实最重可处1年以下有期徒刑，15万台币以下罚金，并自负民事责任。

综合台媒披露，JPEX交易所在台湾高调招揽客户，甚至还请偶像型台湾歌手担任代言人，艺人陈零九后来也向记者回应，自己亦遭受损失。

台湾金管会证期局副局长高晶萍周二表示，已接获民众检举JPEX交易所有在台湾非法招揽，并提供事证。她强调：“JPEX不是我们归管业务，行政机关不能去扣押资产，因此只能当做是情资，金管会立场将民众举发跟检调通报，建议民众把资料赶快移给检调单位去处理。”

“我们已依相关行政程序来办理，”她继续补充。#JPEX交易所风波#

高晶萍提到：“境外虚拟货币平台若是外国公司，没有做分公司登记，不得在台湾经营业务。若违反公司法，可处有期徒刑及15万台币罚金。原则上会先用公司法规定，事证相对明确。至于若查有涉及洗防法规定五项业务没有声明的话，最重可处50万到1000万台币不等。”

台湾金管会8月与25家VASP业者召开座谈会，本周正式发布“管理虚拟资产平台及交易业务事业(VASP)的10大指导原则”，但属于业者自律规范相关指引，并没有强制力。香港6月公布发放虚拟资产业者牌照制度，目前香港、日本、新加坡采发执照的方式来管理，台湾金管会表示会持续关注香港作法，适时做调整。

据台湾金管会资料，目前已向当局完成洗黑钱防制法遵声明的虚拟资产业者合计25家，其中有2家为外商、23家为本土币商，另有30家已向金管会送件洗黑钱防制法遵声明。台湾金管会强调只要备齐文件均可来申报，目前25家均有意合组公会，年底前可望提出正式自律规范。

香港警方9月中旬介入调查JPEX平台，并拘捕多名涉嫌协助JPEX的意见领袖(KOL)后，目前已有逾2300位受害苦主报案，涉及金额近15亿港元，风波正越演越烈。据应用程序(APP)分析平台数据显示，JPEX在苹果iOS和安卓Google Play的日活跃用户高达9500人，这意味着受害者规模恐进一步攀升。

据港媒披露，香港证监会早在2022年初就注意到JPEX网站和广告涉嫌虚假宣传，甚至声称持有海外牌照，证监会其后向JPEX查询实际控制人身份、海外牌照是否合规等，JPEX态度回避，在同年7月将其列入无牌公司及可疑网站名单。

香港证监会历经一年调查，9月13月公开点名JPEX存在着6大可疑之处，并强调该交易所未获加密牌照，香港警方随即介入调查，但JPEX仍无畏风波继续经营。