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2024-09-06 02:56:01
【Uniswap Labs CEO:有
诈骗者
利用被黑客的联合国账户诱骗加密用户,请注意识别】UniswapLabs首席执行官Hayden Adams在X平台发文表示,有
诈骗者
正在使用被黑客攻击的联合国账户或其他带有更改名称的灰色勾号的账户向加密货币用户发送直接消息。这些消息通常包含诱人的提议或要求,旨在诱骗用户点击恶意链接或提供个人信息。“这是骗局,请不要回复或与这些消息互动,只需忽略它们。如果您有任何疑问,请通过官方渠道直接验证帐户的真实性。”
2024-09-06 02:20:01
【韩国五名涉嫌加密货币
诈骗
团伙被判入狱】据当地媒体报道,韩国五名涉嫌加密货币
诈骗
的个人因欺骗一名私人投资者750万美元而被判入狱,他们虚假承诺以低于市场价格兑换现金。
2024-09-04 13:53:02
【Monad:官方Discord链接被重定向到欺诈服务器】Monad 官方在 X 平台上发文表示,其官方 Discord 链接目前正重定向到欺诈服务器,据悉将会影响在过去几个小时内加入或正在尝试加入的用户。Monad 提醒不要点击任何链接加入 Monad Discord 服务器,官方正努力解决该问题,用户需警惕任何
诈骗
或网络钓鱼企图。
2024-09-03 22:39:01
【美CFTC从某商品池庞氏骗局中追回价值1800万美元的加密货币】根据 CFTC 发布的公告,该委员会追回了与涉嫌商品池庞氏骗局相关的价值 1800 万美元的数字资产。据称,俄勒冈州男子 Sam Ikkurty 被指控从所谓的“加密对冲基金”中
诈骗
投资者,Ikkurty 承诺将“净利润”返还给投资者,但未能兑现,甚至没有告诉投资者该基金的业绩在几个月内下跌了 98.99% 。 美国伊利诺伊州北区地方法院法官 Mary Rowland 下令 Ikkurty 和其他几家相关实体支付总计 2.09 亿美元的罚款,包括近 8400 万美元的客户赔偿金、约 3700 万美元的非法收益返还金、约 1.1 亿美元的民事罚款。Ikkurty 还被要求支付超过 1400 万美元的藐视法庭罚款。
查看更多 >
2024-09-03 02:27:08
【交易商协会:有不法分子伪造协会公文、公章实施
诈骗
,将报案追责】9月3日讯,中国银行间市场交易商协会发布声明称,近期,有不法分子伪造协会公文、公章实施
诈骗
,严重影响协会形象和声誉,扰乱银行间市场秩序,造成恶劣社会影响。针对涉嫌
诈骗
违法犯罪行为,协会已采取法律行动,并将依法向公安司法机关报案,追究其法律责任。
2024-09-02 11:51:22
【中国国新:有不法分子冒用所属企业名义实施
诈骗
】9月2日讯,中国国新控股有限责任公司发布声明称,近期发现不法分子冒用中国国新控股有限责任公司所属企业国新盛康私募基金管理(北京)有限公司的名义运营“盛康基办”,伪造国新盛康合同专用章以及法定代表人签名、编造“董事会专用章”,以国新盛康名义出具“盛康基办(基金)回款协议”、“盛康基办免责补单”,假借指导会员(学员)投资理财等事由欺骗社会公众,从事
诈骗
等严重违法活动。中国国新表示,从未通过任何渠道、以任何形式对“盛康基办”相关实体或者其关联方进行任何授权。以上行为均是
诈骗
行为,请注意防范风险。
2024-09-02 04:03:01
【加密午报 | 9月2日午间重要动态一览】7:00-12:00关键词:Scroll、STX、IMX、美联储 1.美联储9月降息25个基点的概率为67%; 2.IMX、TAIKO及MODE等代币将于本周迎来大额解锁; 3.Scroll核心贡献者:网传Scroll基金会账号非官方账号; 4.Stacks Nakamoto预计于本月15日成功升级,STX产量将减半; 5.涉嫌1200万美元加密
诈骗案
韩国男子借助整容逃匿10个月被逮捕; 6.本周五美国将公布8月非农就业数据,或对美联储决策产生较大影响; 7.10x Research:潜在的市场结构和基本面已经逐渐走弱,9月或将迎来关键转折点。
2024-09-02 02:40:10
每日数字货币动态汇总(2024-09-02) 1. 分析师:美国大选后,BTC的价值才可能会大幅上涨。 2. 比特币矿工面临2024年最艰难的一个月:8月收益创年内新低。 3. 过去10年比特币在9月份的表现仅有3年处于上涨态势。 4. 分析师:BTC若跌破56,000美元可能会再次进入熊市阶段。 5. 比特币8月份下跌8.6%,9月份创下两周新低。 6. 报告:新加坡位列全球加密货币采用指数榜首,亚洲国家在前十名中占据五席。 7. 分析:比特币尚未突破关键阻力位,短期持有者行为或决定走势。 8. 8月份加密货币损失降至1500万美元的历史最低水平。 9. 8月比特币链上NFT销售额仅约6000万美元,创2023年11月以来最低水平。 10. 自9月1日起俄罗斯允许使用加密货币进行国际贸易。 11. 现货比特币ETF8月份总净流出约为9400万美元。 12. 比特币哈希率在减半后稳定在历史高位,矿工信心强劲。 13. 分析:比特币交易所交易量动量指标显示与交易所相关的链上活动持续下降。 14. 澳大利亚Independent Reserve将对老年加密货币用户加强防
诈骗
措施。
2024-08-30 14:16:05
【World Liberty Financial再次提醒用户警惕冒名
诈骗
和虚假代币】8月30日消息,特朗普家族新加密项目官方TG频道“World Liberty Financial”再次发布公告称,近期发现有假冒World Liberty Financial的广告在Telegram上流传,声称提供空投或代币销售。请勿点击任何声称与我们相关的广告或链接,我们目前没有进行任何空投或代币销售。
2024-08-30 05:17:02
【中国江西警方捣毁一处虚拟货币洗钱“水房”窝点,抓获8名犯罪嫌疑人】8月30日消息,据《环球时报》报道,天津张女士本月被网络
诈骗
26万余元,该笔
诈骗
款被人在赣州兴国取现。接到相关线索后,兴国警方快速出击,抓获犯罪嫌疑人8名,捣毁虚拟货币洗钱“水房”窝点1个,扣押涉案资金20万元。 经查,8月5日,嫌疑人李某源(兴国县人)接贷款
诈骗
洗钱团伙电话,询问其是否需要贷款,后
诈骗
洗钱团伙以李某源账户流水不够,需要帮忙刷流水为由,让李某源提供银行账户进行洗钱,同时让李某源向银行预约大额取现,待天津张女士的被
诈骗
资金转入李某源账户后,立即让其在兴国取现,为防止银行工作人员对大额取现产生怀疑和拦截,李某源根据
诈骗
洗钱团伙的交代,谎称其该资金用于装修发放工人工资。 8月11日13时许,李某源在明知该资金涉及网络违法犯罪的情况下,在兴国某银行将天津张女士的被
诈骗
的26万余元取出。同时,境外
诈骗
团伙通过蝙蝠聊天工具,安排境内洗钱团伙成员朱某哲、樊某辉、李某福驾车从河南禹州出发前往兴国县交接。在李某源取现时,安排团伙成员尾随进入银行,防止取现出现意外,还在银行两头远距离监视,防止李某源取现后独吞资金逃跑。洗钱团伙在拿到李某源取现的全部现金后,当晚疾驰逃回河南禹州,将涉案资金交给了虚拟货币洗钱“水房”嫌疑人侯某鹏,侯某鹏再根据境外
诈骗
窝点嫌疑人的指示,将
诈骗
得来的26万余元现金在线下兑换成虚拟货币U,转至指定虚拟货币指定地址,最终实现涉案资金洗钱漂白。 8月12日,嫌疑人李某源在银行处理其涉案账户时被民警现场抓获。办案民警克服重重困难,经过大量工作,陆续抓获嫌疑人朱某哲、樊某辉、李某福。8月20日晚,捣毁虚拟货币洗钱“水房”窝点一个,抓获嫌疑人侯某朋等四人,扣押涉案资金20万元。
2024-08-29 16:17:25
【俄罗斯前副防长被拘留】8月30日讯,据塔斯社报道,俄罗斯前国防部副部长帕维尔·波波夫29日因涉嫌
诈骗
被拘留。俄罗斯侦查委员会代表表示,波波夫被捕与俄“爱国者公园”事件有关。2021年至2024年间,负责“爱国者公园”开发、维护和运营的波波夫涉嫌挪用公款、中饱私囊。辩护律师称,波波夫坚决否认与“爱国者公园”案件有关。俄总统普京曾于6月17日签署命令解除波波夫的职务,同时取消其现役军籍。
2024-08-28 08:19:22
【中国人民银行、国家市场监督管理总局联合发布《受益所有人信息管理办法》】8月28日讯,中国人民银行、国家市场监督管理总局联合发布《受益所有人信息管理办法》。《管理办法》建立完善了中国受益所有人信息备案制度,是中国优化营商环境的重要举措。推进受益所有人信息备案制度建设,能够更加清晰明确地反映公司等主体的股权结构及最终控制、受益情况,提高市场透明度,增强经营主体之间的信息对称和互信,提升交易安全和交易效率,进一步优化中国营商环境。同时,受益所有人信息备案制度有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股等违规行为,有助于打击电信网络
诈骗
等违法犯罪活动,有助于预防和遏制腐败。
2024-08-28 03:26:01
【报告:过去12个月澳大利亚投资者因加密骗局损失1.22亿美元】8月28日消息,根据澳大利亚联邦警察(AFP)的一份新报告,在过去的12个月里,澳大利亚人因加密
诈骗
损失了1.22亿美元(1.8亿澳元),其中大多数受害者年龄在50岁以下。在8月28日的一份声明中,AFP透露,去年投资骗局共造成2.69亿美元(3.82亿澳元)损失,其中约47%与加密货币有关。
2024-08-27 03:03:01
【一待业大学生因与“洗钱公司”合作倒卖虚拟货币牟利被判刑】据溧阳检察官方微信公众号,为了偿还信用卡欠款,待业的小吴(化名)不惜铤而走险,与“洗钱公司”合作倒卖虚拟货币从中渔利。经溧阳市人民检察院依法审查提起公诉,2024年7月26日,小吴因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被溧阳市人民法院判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币二千元。 2023年12月22日,溧阳市公安局中关村派出所接到群众报案称自己被人以“刷单”的方式
诈骗
3830元。经公安机关初步侦查查明,其中2520元打入了小吴的银行卡内,随即依法传唤小吴至派出所接受调查。经审查,小吴为帮助不法分子洗钱而使用的银行卡账户中,总流水为13笔,共计2.5万余元,个人非法获利5000余元。7月11日,溧阳市人民检察院以小吴涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。7月26日,溧阳市人民法院作出以上判决。
2024-08-26 23:00:01
【经济日报:严防虚拟资产成洗钱工具】经济日报文章指出,当前,虚拟资产等新技术、新业态不断更新迭代,呈现出与电信网络
诈骗
、网络赌博、地下钱庄等传统上游犯罪叠加的状态。为了掩饰、隐瞒洗钱行为,不法分子不断翻新手段,将洗钱活动掩藏在网络交易中。其中,虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式,具有网络化、链条化等特征,隐蔽性、迷惑性强。法网严密之后,必须严格执行。依法惩治洗钱犯罪活动,还需各方加强协作配合,形成打击合力。公检法及金融监管等部门要加强协同配合,不断健全完善执法司法协作机制。广大公众应提高警惕,认清新型洗钱犯罪本质,切莫因蝇头小利而误入洗钱陷阱。
2024-08-26 11:01:42
【金价新高 监管提示“购买黄金”类金融投资
诈骗
】8月26日讯,近期,国际黄金市场持续走高,现货黄金一度创下历史新高,但黄金投资持续大热的背后,诸多风险仍不容忽视。8月26日,浙江金融监管局发文称,近期省内发生多起“购买黄金”类的重大电信网络
诈骗案
件,提醒投资者需警惕“购买黄金”类金融投资
诈骗
。
2024-08-25 22:17:01
【前Heartland Tri-State银行CEO因涉嫌4700万美元加密货币
诈骗案
被判处超24年监禁】前Heartland Tri-State银行CEO Shan Hanes因涉嫌4700万美元加密货币
诈骗案
被判处被判处293个月的联邦监禁,法庭文件显示,Hanes在2023年5月至7月期间执行了11次未经授权的电汇,将银行4,710万美元的资金转入一个加密货币钱包,这是一个被称为“杀猪”计划的一部分,即引诱毫无戒心的投资者进行欺诈性数字资产投资。负责特别探员Justin R. Bundy宣布了Hanes因参与4710万美元的挪用公款骗局而被判刑,该骗局最终导致Heartland Tri-State Bank的倒闭。
2024-08-25 06:50:01
【Vitalik Buterin:我们需要以原则性的方式引领反
诈骗
技术的建设】Vitalik Buterin 在 X 平台表示:作为一个领域,我们需要以原则性的方式引领反
诈骗
技术的建设(因为如果我们不这样做,中心化版本就会以不原则的方式被强加给我们)。“原则性”的基本含义是: (i)设备内扫描,不会向(公司或政府)“老大哥”发送任何信息 (二)用户可以非常细致地选择接受和不接受哪些扫描仪,扫描仪由具有不同结构(营利性、社区组织等)和不同国家或政治偏见的组织在竞争性市场上生产 应通过鼓励富有的加密货币持有者将资金存放在多重签名中来减少加密货币绑架,他们自己无法直接访问个人身上的信息/物品。我就是这么做的,十年来我一直在倡导其他人这样做(因此我专注于智能合约钱包和账户抽象)。
2024-08-25 04:04:01
【加密午报 | 8月25日午间重要动态一览】7:00-12:00关键词:Pavel Durov、FTX、比特币算力、WIF 1.法媒:Pavel Durov或面临最高20年监禁; 2.FTX重组计划遭美国受托人与部分债权人反对; 3.俄国家杜马议员呼吁封禁各大法国公司的网站; 4.马斯克等多位知名人士对Telegram创始人表示支持; 5.俄罗斯国家杜马副主席呼吁外交部设法解救杜罗夫; 6.法媒:Pavel Durov知晓受法国通缉仍决定前往巴黎; 7.WIF最大持有者再次增持80万枚,浮盈已超7700万美元; 8.近三日两大矿池Foundry USA和Antpool控制比特币算力56.7%; 9.Telegram创始人在法国或面临
诈骗
、洗钱、恐怖主义等相关多项指控。
2024-08-25 00:04:00
【Telegram创始人在法国或面临
诈骗
、洗钱、恐怖主义等相关多项指控】据法国新闻网站 TF1 消息,Telegram 创始人兼首席执行官 Pavel Durov 在法国被捕,并被法国国家反欺诈办公室的特工拘留。 Durov 在与一名女性和他的保镖从阿塞拜疆前往巴黎布尔热机场后被捕,该机场专门为私人飞机提供服务。报道称,根据初步调查,法国打击儿童性剥削的调查机构 OFMIN 对其发出了搜查令。 新闻报道指出,Durov 通常很少在欧洲旅行,也许是为了避免以这种方式被拘留,因为新闻网站指出,他的逮捕令只在法国领土上有效。 TF1 预测,Durov 可能会在周六晚上见到一名调查法官,然后可能在周日被起诉,罪名是“……多重犯罪:恐怖主义、毒品、共谋、
诈骗
、洗钱、接收赃物、儿童犯罪内容,”可能还有更多。 法国国家反欺诈办公室(ONAF)的一名调查员将 Durov 拘留,他表示:“Pavel Durov 最终将被审前拘留,这是肯定的……在他的平台上允许无数的罪行发生,而他却没有采取任何措施来缓和或对此进行合作。”
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