FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

公安经侦部门“护企优商”取得积极成效

持对涉企突出犯罪零容忍，持续加大对合同诈骗犯罪的打击力度，破获一批融资类、加盟类、租赁类系列合同诈骗案件，有力维护企业合法权益。重点打击利用企业漏洞、监守自盗侵占企业财产的职务侵占、挪用资金以及商业贿赂等民营企业内部人员腐败犯罪，大力推进民企腐败整治。重拳打击严重扰乱市场秩序的串通投标、提供虚假证明文件等犯罪，维护公平公正的市场经营秩序。各地公安经侦部门紧密结合本地情况，推出一系列助企发展新举措：安徽开发上线“安商护企”经侦工作平台，福建打造护企安商“亲清八闽”为企服务体系，天津与工商联联合开展“企业服务日”活动，江西建立服务包点企业联系工作机制和“四个一”工作机制，重庆联合多部门举办服务民企法治大讲堂……全流程把准企业需求、把服务延伸至企业“家门口”，持续护航经济社会高质量发展。

金融界2024-04-06

从专门针对虚拟货币处置商的骗局聊聊虚拟货币司法处置

国还是外国，大抵每个社会都逃不了盗窃、诈骗、杀人、放火等犯罪的侵袭，这似乎是被刻到部分人类的基因中，一待激活就会爆发。无论是开明的君主或者残暴的统治者，抑或公民选出的代表，对以上犯罪的改造最终都是以失败告终。虚拟货币处置从法律从业者眼里，其实算是一个比较小众或者说细分的领域，而且该领域受政策的影响的极大（比教培行业新规对新东方的影响都大）；但是就是这么一个细分的领域，很多哪怕是法律从业者都没有听说过的领域，现在都被骗子盯上，还为虚拟货币处置商量身定做了一些骗局。刘律也是从成都公安的提示中得知这一情况的：昨天成都公安的官方公众号发布了一篇《警方提示：警惕不法分子利用公安机关处置虚拟货币为由进行违法犯罪活动》，里面提到“有不法分子、中介机构声称有关系可以获得公安授权，处置涉案虚拟货币；甚至是假冒公安机关负责人签字、伪造虚假合同等方式，诱骗第三方处置公司或个人支付保证金、‘活动经费’”进行诈骗活动。成都警方还专门提醒：“公安机关办理刑事案件查扣的虚拟货币，严格按照《刑事诉讼法》及相关办案程序规定，侦查终结后随案移送检察机关，最终由人民法院依法判决、处置。” 从这篇《警方提示》中刘律简单展开聊聊：一、当下虚拟货币司法处置“市场”确实很乱虚拟货币的司法处置算是刘律研究的领域之一，无论是从文章还是视频、直播等途径，我都做了大量输出。当下中国司法机关对于涉及虚拟货币的刑事案件中，除了应当返还受害人的虚拟货币可以按原币返还以外，其他情况均需要将虚拟货币变现为法币（常见的是人民币、美元）。这个变现步骤由谁来做？传统刑事案件涉及财物的处置，肯定是由司法机关进行处置（主要是法院）；但是虚拟货币的处置却变得十分独特，主要原因还是包括“两高一部”参与的十部委在2021年发布的“9.24通知”（《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》），里面明确规定了“法币和虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务等等属于非法金融活动”，这也就导致了公检法机关不敢主动出面进行虚拟货币和法币之间的兑换活动，哪怕是为了办理案子。其实公检法这种正常的工作业务需求，在情理上应该属于“违法”阻却事由。但是不好意思，“9.24通知”至今没有作出任何的例外规定，允许任何机关或个人进行虚拟货币和法币的兑换业务。但案子还是要办，虚拟货币毕竟还是有财产属性的，对于被盗、被骗的虚拟货币究竟是价值49.9万元，还是50万元，司法机关必须要证明。所以，就出现了司法机关不出面，而是委托市场上的第三方公司来进行虚拟货币的变现处置。这些公司收取一定的手续费后，将变现的法币汇入司法机关的财政专户，客观上确实推动了刑事案件的办理。也是因为如此，不同的司法机关委托不同的第三方公司，国家层面或者部委层面并没有统一（比如建立有资质的第三方公司名册），虽然说从2023年开始，各地省级政府或省厅公安陆续出台关于侦查机关处置虚拟货币的规定，但总体上这些规定太过于笼统，很难在细节上尤其是如何委托处置公司上进行规定。如此一来，如何选择第三方处置公司，方式就很多了。面对巨额的手续费（市场价为20%左右，需要处置的虚拟货币动辄市值几个亿），有部分人确实难以坐怀不乱，寻租交易也就出现了。二、骗子的手法很原始，但有效有需求就有供给，无论这需求有多么离谱或奇怪。能设计针对第三方处置商骗局的人，想必是对虚拟货币司法处置市场较为了解的人。考究起来，骗子的手法简直是老式透了，谎称有公安的“关系”“资源”，然后骗取处置商支付“活动经费”“保证金”。其实刑事辩护领域，这类骗局也不少，有些甚至还有律师的参与。为什么这么老土的骗局，还能骗到第三方的处置商，毕竟他们是经常和公安机关“做生意”的人呢。可是现实就是这样，证据就是这份成都公安的文章。这也给我们提个醒，作为个人一定要控制好自己的欲望，无欲则钢，少欲则铁，全欲则泥；作为商事主体，处置公司想要保护自己，一定是在合法合规的轨道内play game。一旦越轨，风险骤至。三、虚拟货币司法处置到底该怎么做？最后，刘律聊聊成都公安所说的他们对于涉案虚拟货币的处理——根据法律规定，随案移送，最终由法院处置。这种说法肯定是不现实，小编也许《刑诉法》学得不错，但是实务经验还是少了一点。当下的虚拟货币司法处置，绝大多数都是在公安侦查阶段完成的。详细原因，感兴趣的朋友可以查阅刘律附在本文末尾的前几篇文章。在这里我简单说几个情况：假如在涉嫌诈骗案中，嫌疑人骗取的虚拟货币价值到底是3千元还是10万元，甚至是50万元，这不仅关乎未来法院的量刑，更迫在眉睫的是关于够不够刑事立案标准、取保的考量因素、逮捕与否的因素、甚至司法文书到底如何写（起诉意见书、起诉书等）；加之，虚拟货币市场玩的真的是心跳（如今比特币从5万元美元一枚到7万元美元，只用了一个月不到时间），如果刑事立案时，嫌疑人骗取/盗取的虚拟货币市值是3千元，但到了法院判决时升到了10万元以上（完全有可能）；或者反之，刑事立案时价值50万，但到了判决时只值3千块；此时，法院应该如何做抉择？此外还有其他很多因素，刘律就不一一赘述，这些因素叠加一起，造就了当下虚拟货币基本上都是被侦查机关先行处置了。但是实践中这样做，就代表对么？当然是不一定的。虚拟货币的司法处置不仅是公检法在内的司法机关关注的领域，也包括银行、央行、外汇、甚至税务等部门的注意力。当然，还有本文隐藏的主体骗子们，也在时时刻刻盯着虚拟货币处置这一块“大蛋糕”，蠢蠢欲动。回归到本节主题，虚拟货币司法处置到底该怎么做？有没有合法合规的途径？其实今天刚好有做司法处置的朋友和我聊起来这个话题，我俩的共识就是——这仍然需要监管者出台政策来解绑自己设置的绳套，即解铃还须系铃人。来源：金色财经

金色财经2024-04-05

写在香港区块链周：Web3.0国际合规路径解析

金色财经2024-04-04

中国最高检网站刊文：虚拟货币成了洗钱工具检察官介绍利用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得案

们坚持全链条纵深打击，依法打击电信网络诈骗以及上下游关联违法犯罪，纵深推进电信网络诈骗犯罪打击整治的一次生动实践。” 该案中，虚拟货币交易只是犯罪分子的伪装手段。近日，宜昌市中级法院对李某、王某等10名被告人作出终审判决，主犯李某被改判有期徒刑四年，并处罚金1万元(单位:人民币，下同)。其余9名被告人分别被判处有期徒刑一年至二年二个月，各并处罚金2000元至5000元。 (截图来源：中国最高人民检察院网站) 王某在接受检察官讯问时交代说：“2022年10月，李某借我的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某说，钱到账后他就去指定的ATM机上把钱取出来交给李某，或将资金转账到李某指定的账户，随后有人给他报酬。经研究发现，李某及其团伙已经呈现出作案人员组织化、涉案资金复杂化、虚拟货币交易叠加“跑分”行为的犯罪特点，于是检察机关就犯罪嫌疑人的组织结构、作案背景、作案手法、资金流向等引导公安机关补充侦查。经补充侦查，一个以虚拟货币投资为由掩盖洗钱犯罪的新型犯罪手法逐渐显现。文章指出，2022年3月，李某从他人处了解到通过提供个人银行账户接收并协助转移资金（俗称“跑分”）可获利，后又了解到“跑分”后可再以倒卖虚拟货币的形式牟利。5月，李某组织王某等10余人提供银行账户，用于接收网络犯罪资金，并指示王某等人将到账资金取现后交给李某或者转入李某指定的账户，李某再以倒卖虚拟货币的形式进行资金的进一步转移。截至案发，李某及其团伙成员共协助转移资金830余万元，这些资金具有明显被李某团伙以及其他层级的银行账户分散划转予以洗白的特点。 2024年4月23日，中国最高人民检察院举行新闻发布会，最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕表示，当前网络犯罪与新技术新业态相伴生，黑灰产业加速迭代升级。利用元宇宙、区块链、二元期货平台等为噱头的新型网络犯罪不断涌现，虚拟货币成为滋生和助长网络犯罪的重要土壤。 2023年12月7日，中国最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。该批典型案例共8件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件，分别是：赵某等人非法经营案，郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案，郑某东等人骗购外汇案，徐某悦等人非法经营案，李某杰非法经营案，章某虎、章某娴非法经营案，王某良等人非法经营案，张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。案例对解决检察办案中指控证明犯罪难题具有重要指导意义。例如，正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准，进一步提高引导取证、证据审查能力，以查清境内资金流向为重点，紧盯关联账户，全面审查银行流水、通讯记录等客观证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据，在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式，准确认定案件事实。中国最高检指出，当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。中国国家外汇局管理检查司负责人表示，中央金融工作会议强调，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。下一步，国家外汇局将切实落实中央金融工作会议部署和要求，严格执法、敢于亮剑，会同司法机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。

tqttier2024-04-04

加密市场盗窃金额屡创新高去中心化金融能否为资产“上把锁”？

生态系统很容易受到错误编程、黑客攻击和诈骗的影响。例如，黑客和窃贼窃取加密货币的主要方式之一是通过DeFi应用程序的弱点。法律尚未跟上技术的进步。大多数现行法律都是根据独立的金融管辖区的想法制定的，每个管辖区都有自己的一套法律和规则。DeFi的无国界交易能力为此类监管提出了基本问题。例如：谁负责调查跨境、跨协议、跨DeFi应用发生的金融犯罪？谁来执行这些规定？他们将如何执行这些规定？

Heidi2024-04-04

理想汽车APP及车机全部应用完成国家备案

极大降低通过移动网络以及APP软件进行诈骗、传播违法违规内容的机率，确保用户在车机大屏上体验健康清朗的网络环境，更好地保障用户权益。未来，理想车机应用商店将继续以用户体验为核心，不断完善安全保障能力，确保用户在车机端应用市场放心地下载和使用应用，持续为用户提供更安全、更可靠、更优质的智能服务体验。

格隆汇2024-04-03

大公司动向 | 华为官宣拟分红超770亿元！明天小米SU7首批交付，小米回应SU7试驾车异响漏液…

音发布“关于刷单、点赞、代发视频等兼职诈骗的提醒”，表示有部分账号在私信、群聊内集中发布兼职招聘信息，涵盖刷单、点赞、代发视频等多种类型，与受害人建立联系后，通过小额报酬，诱导对方在第三方APP持续转账、充值，最终使人遭受财产损失。小米回应SU7试驾车异响漏液：系一颗石子侵入刹车盘位置造成针对网传小米SU7试驾车发现异响和漏液一事，小米王化回应称，异响系一颗石子侵入刹车盘位置造成，将石子取出后，异响消除，恢复正常。车身四周的水迹，是车辆有行驶过积水区，停车后车身留有水迹，属于正常现象。同日，雷军在微博发文表示，明天将在北京亦庄的小米汽车工厂，举办小米SU7首批交付仪式。全国28城交付中心，也将于明日同步开启交付。华为已撤回遥遥领先商标申请天眼查知识产权信息显示，去年9月，华为技术有限公司申请注册两枚“遥遥领先”商标，国际分类为科学仪器、运输工具，商标流程信息显示，今年1月，上述两枚商标被撤回注册申请，当前为无效状态。 58同城：3月全国找房热度环比上涨17% 新增挂牌房源量环比上涨35.6% 58同城、安居客发布的《3月国民安居指数报告》显示，2024年3月，全国找房热度环比上涨17%，一线城市新房找房热度环比上涨26.1%。重点监测的65城中，有22城新房线上价格环比上涨，有11城二手房挂牌均价环比上涨，二手房新增挂牌房源量明显回升，全国新增挂牌房源量环比上涨35.6%。阿里巴巴：一季度以48亿美元回购总计5.24亿股普通股 4月2日晚间，阿里巴巴集团发布公告，截至2024年3月31日的季度期间，以48亿美元的总价回购了总计5.24亿股普通股（相当于6500万股美国存托股）。

金融界2024-04-02

4月2日晚间要闻盘点：市场监管总局召开农药行业反垄断合规指导会、3月全国新能源乘用车厂商批发销量预计82万辆

音发布“关于刷单、点赞、代发视频等兼职诈骗的提醒”，表示有部分账号在私信、群聊内集中发布兼职招聘信息，涵盖刷单、点赞、代发视频等多种类型，与受害人建立联系后，通过小额报酬，诱导对方在第三方APP持续转账、充值，最终使人遭受财产损失。小米回应SU7试驾车异响漏液：系一颗石子侵入刹车盘位置造成针对网传小米SU7试驾车发现异响和漏液一事，小米王化回应称，异响系一颗石子侵入刹车盘位置造成，将石子取出后，异响消除，恢复正常。车身四周的水迹，是车辆有行驶过积水区，停车后车身留有水迹，属于正常现象。同日，雷军在微博发文表示，明天将在北京亦庄的小米汽车工厂，举办小米SU7首批交付仪式。全国28城交付中心，也将于明日同步开启交付。华为已撤回遥遥领先商标申请天眼查知识产权信息显示，去年9月，华为技术有限公司申请注册两枚“遥遥领先”商标，国际分类为科学仪器、运输工具，商标流程信息显示，今年1月，上述两枚商标被撤回注册申请，当前为无效状态。 58同城：3月全国找房热度环比上涨17% 新增挂牌房源量环比上涨35.6% 58同城、安居客发布的《3月国民安居指数报告》显示，2024年3月，全国找房热度环比上涨17%，一线城市新房找房热度环比上涨26.1%。重点监测的65城中，有22城新房线上价格环比上涨，有11城二手房挂牌均价环比上涨，二手房新增挂牌房源量明显回升，全国新增挂牌房源量环比上涨35.6%。

金融界2024-04-02

英破非法使用金钱案警方冀充公比特币6.1万枚　学者指受害者有权获赔倡两国协调

裔女子简雯(Jian Wen) 因协助诈骗集团首脑钱志敏(Zhimin Qian) 非法使用金钱而遭警方逮埔，并月上月底被判有罪，刑期将于5月10月宣判，至于钱则早于2020年离开英国，目前依然在逃。试图使用比特币购买奢侈品引起警方怀疑原为中国籍的简雯于2018年成为英国公民，本在伦敦东南部的一家中餐馆工作，但为钱志敏工作为她突然暴富，由于试图使用比特币在伦敦购买奢侈品和房地产而引起了警方怀疑。她的购买清单包括汉普斯特德（Hampstead）区一座拥有七个卧室及附设游泳池的豪宅，不过因其比特币来源成疑而无法完成交易。英国警方最早在2021年搜查了简雯和钱志敏共同租用的一间房屋，并没收多种数位钱包，内含比特币 61,000 枚，以目前币价换算价值接近42亿美元。虽然简雯坚称自己清白并对于钱志敏的犯罪行为毫不知情，但最终被判一项非法使用金钱罪成立。至于英国皇家检察署目前正查核涉案比特币有无其他合法权利人，一旦涉案比特币被没收，按例英国警方及内政部将各得一半。据了解钱志敏于2014年至2017年期间在中国策画了规模达63亿美元的投资骗局，并于2017年使用伪造的护照抵达英国，为了把赃款转换成比特币再换回现金利用简雯作为掩护。中国反非法使用金钱研究中心执行主任、复旦大学国际金融学院金融学教授严立新因此主张中国受害者有权获得赔付，中方不会坐视不管。严表示中英两国都是金融行动特别工作组（FATF）的成员，而赃款分割是国际通行的做法，双方应透过外交协调及司法、警务合作来实现双赢，最大限度降低中国13万受害者的损失。不过严同时指出，由于虚拟资产的匿名性、价格波动大、各国监管法规不一、以至技术问题，要处理此案将相当棘手。新的绿色加密货币eTukTuk 比特币近日出现波动，投资人部署时不妨留意不同产品，如获得币安BNB链的鼎力支持的eTukTuk。 eTukTuk是一种新的绿色加密货币，旨在促进发展中国家三轮车环保能源交通，并通过利用区块链来缩小发展中国家的经济差距。立即进入eTukTuk预售为了实现这一目标，eTukTuk正在为那些最需要创新的发展中国家的城市和郊区引入创新的电动汽车充电基础设施（EVSE），eTukTuk还拥有专有的eTukTuk电动车，可以以经济实惠的价格购买，以帮助司机更快速、更无缝地转向电动。 eTukTuk网络将与共享经济紧密相扣，秉持「取之社会，用之社会」的理念，透过区块链和共享经济，让资源得以更有效配置，创造价值并回馈社会。在投资前监测市场走势和更广泛的宏观经济状况至关重要，鉴于eTukTuk在市场上的正确时机，早期买家可以在小区销售期间以0.024美元的价格购买代币，价格比其公开销售价格0.04 美元低40%。立即进入eTukTuk预售

Business2Community2024-04-02

中国潜逃资金突发！英国拟充公6.1万枚比特币“华裔洗钱案”赃款学者：中方绝不会坐视不管

子Jian Wen涉嫌协助被中国通缉的诈骗集团首脑Zhimin Qian而获得，她将于5月10日判刑。英国当局寻求将这些资产充公，但中国学者指出，13万名中国受害者有权获得赔付。据外媒报道，这些赃款被指是来自Zhimin Qian于2014至2017年间，在中国欺骗近13万名投资者所得，他从投资者手中骗取近63亿美元资金，兑换成比特币后携款潜逃，迄今仍逍遥法外。英国警方是在2021年搜查了Jian Wen和Zhimin Qian租用的一间房屋，并没收共装有61000枚比特币的各种加密钱包，当时61000枚比特币在当时价值约17亿美元，以比特币现价69000美元换算，如今价值已超过40.8亿美元。 Jian Wen之所以遭警方盯上，是因为她试图使用比特币在伦敦购买奢侈品和房地产，包括在汉普斯特德的一座附设游泳池、有七个卧室的豪宅，该豪宅市价达3000万美元，但由于Jian Wen无法解释其比特币的来源，交易未能完成。 (来源:Business Insider) Jian Wen最初声称，其持有的比特币是通过挖矿取得，但她后续又改变说法，声称这些比特币是Zhimin Qian给她的爱物，并出示一份契据，写明她从Zhimin Qian手中获取3000枚比特币。但检察官Gillian Jones在审判开始时表示，钱志敏在中国当局开始调查其诈骗行为不久后，于2017年使用伪造的护照抵达英国，而当时钱志敏需要将被盗的赃款转换成比特币以便从中国带出，然后再转换回现金，因此利用简雯作为她的掩护人。检方表示，Jian Wen应该知道钱志敏的钱是非法获得的，理由包括Zhimin Qian对前往与中国有引渡条约的国家旅行感到厌恶。面对这些指控，Jian Wen在法庭上坚称自己的清白，声称自己对于Zhimin Qian的犯罪行为毫不知情，仅认识他作为一名经营珠宝生意、比特币挖矿成功的商人。 Jian Wen表示，她只是试图为她的儿子提供更好的生活，她的律师马克·哈里斯(Mark Harris)形容Zhimin Qian为一名专业的犯罪超级反派，不断对自己的委托人谎报资金来源。据路透社消息，经过陪审团审理，英国伦敦南华克皇家法院最终判决Jian Wen一项洗钱罪成立，并预订在5月10日宣布刑期。至于Zhimin Qian在2020年时就已逃离英国，目前仍逍遥法外。针对查获的6.1万枚比特币赃款，英国皇家检察署已向高等法院提起民事追偿程序，以确定是否有其他合法权利人存在，一旦这些资产被正式没收，将按照规定，一半归英国警方所有，另一半则划归英国内政部。但值得关注的是，13万名中国受害者有权获得赔付。复旦大学国际金融学院金融学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新近日向中国媒体表示，中国政府、司法机关和警方不会坐视不管，有权利就此案进行追讨追赃，英方理应配合和支援，因为双方都是金融行动特别工作组(FATF)的成员，必须遵守共同规则。 (来源:Weibo) 他续称，赃款分割是国际通行的做法，此案中，英方为破获此案投入了相应的司法执法资源，获得必要补偿可理解和接受，但也需要控制在合理的范畴，因此，此案需要通过中英双方的外交协调，司法和警务合作来实现国际法框架下的双赢，方能使得中国境内的13 万受害者最大限度降低损失成为可能。严立新认为，此案的处理相当棘手，因为在虚拟货币的查封、冻结、扣押和处置方面，面临许多难以下手甚至无从下手之难，这是一个全球难题，主要有四大难题待解： 1. 权属认定困难：虚拟资产的帐户并非实名制，具有匿名性、分散性和无形性，权属难以清晰，这给查封、冻结等执法行为带来障碍； 2. 价值评估标准缺失：虚拟资产没有统一的定价机制，价格波动大，评估和处置难度高； 3. 技术手段滞后：执法部门对虚拟资产的运行机制了解不足，缺乏有效的技术手段进行取证、追踪和控制； 4. 国际协调困难：虚拟货币的跨境流动需要各国监管部门的密切合作，但由于利益诉求和监管标准甚至相关法律法规都不一致，国际协调难度极大。严立新呼吁，由于案件所涉受害者众多，危害极大，影响恶劣，中国应尽快完善涉及虚拟货币“查冻扣处”的相关法律法规，形成监管和执法共识，加强国际合作，采取趋同一致的措施，打击利用虚拟资产进行洗钱等犯罪，是当下各方的必须和急需。

圈内人2024-04-02

24小时热点