FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

突发！香港正式开放散户“比特币、以太币交易对” 支持零售投资者出入金服务

及外籍人士卖出银行户口，以用作清洗不同诈骗的犯罪得益。2022年10月至今年6月，集团涉嫌以现金提取及买卖加密货币方式，清洗高达1.1亿元的犯罪得益。此外有洗黑钱集团成员邀约部分被捕人士，诱使他们交出身份证及于手机自拍，然后私下帮他们开设虚拟银行户口。被捕的330名男子及128名女子，年龄15至82岁。警方称，部分被捕人士本身亦是网上情缘或求职骗案的受害人，他们怀疑误信网上情人、虚假雇主或招聘广告，交出自己的网上银行登入密码，甚至将自己的银行卡寄往海外予其他集团成员。中国官媒8月15日发布文章，表态官方坚决斩断加密货币洗黑钱产业链。山西本周披露，斩断一条利用买卖香烟和加密货币“洗黑钱”的犯罪链条，涉案流水近8400余万元人民币。平南法院开庭审理时空云赖某航领导传销活动案，涉案金额超6亿元人民币。尽管香港已开放比特币、以太币，甚至其他加密货币的交易服务，但中国大陆仍保持封禁不变。中国官媒经济日报报道称，加密货币具有去中心化、匿名性、全球可兑换性、交易便捷性等特征，洗黑钱手法更加隐蔽、难以追踪，为洗黑钱犯罪打开了新通道。资金在不同交易平台之间进行多次转化、加密货币与法定货币之间频繁兑换等，更加剧了证据收集、调取的难度。因此，斩断加密货币洗黑钱产业链，需要抓住新型洗黑钱的新特点，多管齐下，形成合力。报道指出，监管部门要进一步完善监管机制，强化科技赋能，通过线上监测和线下排查相结合，实现加密货币交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份，遏制洗黑钱等违法犯罪活动蔓延势头。平台方应强化责任意识，提升反洗黑钱业务的管理认知、组织保障、管控能力、技术投入等，利用大数据分析、云计算等技术监测手段，及时堵住漏洞。

小萧2023-08-28

多伦多男子信用卡被盗刷$1.6万！还为此被银行加收利息！“感觉窒息”

的四个月里，他经历了一场代价高昂的电话诈骗，他至今仍常常为此睡不着觉。这名损失了$1万多加币的多伦多男子对CBC新闻说，他的银行没有做出足够的工作来保护他，甚至还对他从惨遭犯罪分子提现的信用额度中收取利息。一切始于 4月24日，这位63岁的老人说，那天他接到了一个自称是BMO银行员工的男子的电话，警告他说骗子已经进入了他的银行账户。而且来电的电话号码和他的银行号码一致，让一切看起来很合法。在那之后，打来电话的人向他索要了一个被发送到马瑟利尔手机上的验证码，声称这是为了确认他的身份。 “我知道我不应该在电话里分享验证码，但他提出让我给银行回电话，以继续这个过程。他还说我们必须迅速采取行动，因为钱正在被取走。”马瑟利尔在接受采访时告诉CBC。 “我很恐慌。” 验证码到手后，犯罪分子们迅速开始实施他们的下一步计划——盗取现金。他信用卡的个人信用额度一共被提现了三次：当天被取走了$7500和$1452.72，第二天又被取走$7500加币。 “这影响了我的心理健康。我几乎睡不着，”马瑟利尔说。马瑟利尔说，几天后他联系了BMO银行和当地警察，希望能追回这笔资金。多伦多警方证实已经提交了一份报告，并正在“积极调查”，但没有透露更多细节。银行“不为此负责”，但还了小部分钱 5月11日，蒙特利尔银行(Bank of Montreal)向马瑟利尔发放了取款金额中最少一笔的退款，但其他两笔没有退款。 “请注意，这是一场诈骗，不幸的是，它不在我们的欺诈服务范围之内；因此，蒙特利尔银行不对所造成的损失负责。”BMO银行在7月5日发给马瑟利尔的一封电子邮件中写道。马瑟利尔说，他感到“困惑”的是，这家金融机构否认对被盗资金负有全部责任情况下，竟然还会选择赔偿一部分。 “我问他们，‘为什么报销$1452.72，而不报销剩下的$1.5万加币？’这根本说不通。” CBC向BMO银行提出了同样的问题，但该银行拒绝置评，称其致力于为客户保密。金融犯罪专家瓦妮莎·亚弗拉( Vanessa Iafolla)表示，银行发放部分退款，就是承认对此事负有一定责任。哈利法克斯的反欺诈顾问亚弗拉说：“他们不会只是为了好玩或以示诚意什么的而给人报销，而是在出现问题的时候才会给人报销。” 此外，她补充说，银行其实还有专门用来捕捉非正常转账的流程和算法。亚弗拉说：“银行没有注意到第一笔不寻常的交易，他们也没有注意到接下来24小时内发生的两笔不寻常的交易，这通常是一个非常明显的危险信号，表明事情出了问题。” 银行加收每月$200多的额外利息马瑟利尔说，除了要从他的个人信用额度中收回1.5万美元之外，BMO银行还向他收取了这笔新“债务”的利息。在诈骗之前，他每月支付的利息大约$315加币。现在，他每月的还款额已飙升至$550加币。马瑟利尔，现在房租和总体生活成本的都在一涨再涨，再加上家里还有个蹒跚学步的孩子，而他只能靠当老师的工资勉强维持生活。 “我觉得我要窒息了。我再也受不了了。”他说。亚弗拉说，银行可以暂停收取利息，直到问题得到解决。 “但他们似乎是在从客户受害中获利，而没有考虑到这一点。他们本可以把利息一笔勾销。没有任何规定说利息必须由客户支付，或者说根本就没有规定必须收取利息。”她说。 BMO银行没有解释为什么继续对被盗资金收取利息。在发给CBC的一份电子邮件声明中，BMO银行表示：“随着电话诈骗和数字犯罪的增加，重要的是要记住，保护银行账户是客户和金融机构之间的合作关系。” “客户有责任随时保护自己的账户信息、网上银行密码和个人识别码。” 在过去的几个月里，BMO银行通过电子邮件向客户发送提示，以帮助保护他们的账户免受频繁发生的欺诈事件的影响，称银行永远不会打电话、发电子邮件或发短信询问他们的验证码、密码或安全问题的答案。该银行补充说，一些欺诈者“甚至可能拥有其他个人信息，使骗局更有说服力。” BMO在回复CBC的邮件中表示：“我们鼓励客户认真保护自己的用户ID，密切监控自己的账户活动，并经常更改密码或个人识别码。” ref： https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/bmo-scam-line-of-credit-two-factor-1.6947461 作者：阿靖

超级生活2023-08-28

浙江警方从缅甸顺利押解5名电诈犯罪嫌疑人回国

立工作组，于日前赴缅甸押解5名电信网络诈骗犯罪嫌疑人（杭州1名，衢州4名）。25日，工作组顺利将5名犯罪嫌疑人从缅甸押解至云南省昆明市，26日下午顺利押解抵杭。

金融界2023-08-27

金色早报 | HashKey将于8月28日起在香港开始比特币和以太坊零售交易

30%投资于加密货币。 ▌安全警告：有诈骗者利用恶意Blur bid签名盗取用户ETH存款金色财经报道，Scam Sniffer在社交媒体发布推文警告称，网络钓鱼诈骗者已开始使用恶意Blur bid签名来窃取存入Blur中的所有ETH。18小时前有一名受害者因此损失了333ETH。该诈骗运作方案是，当你将钱包连接到钓鱼网站后，如果你在Blur中有ETH余额，他们就会发起恶意的Blur bid签名。这个出价为一个垃圾或未知的NFT提供一个价格，这个价格就是你的Blur ETH的余额。行情截至发稿，据coinmarketcap数据显示： BTC最近成交价26040.7美元，日内涨跌幅-0.04%； ETH最近成交价1649.1美元，日内涨跌幅-0.30%； BNB最近成交价216.59美元，日内涨跌幅-0.69%； XRP最近成交价0.52469美元，日内涨跌幅-0.31%； DOGE最近成交价0.062949美元，日内涨跌幅-0.19%； ADA最近成交价0.2612美元，日内涨跌幅+0.07%； SOL最近成交价20.328美元，日内涨跌幅-0.10%。政策 ▌数码港行政总裁回应5000万港元财政拨款使用计划金色财经报道，香港数码港行政总裁任景信在接受金色财经记者采访时表示，港府财政预算拨款给数码港发展Web3的5000万港币不是针对具体企业的资助计划，而是用在整体的人才培育，产业发展，推广三个方面。这笔资金计划两年内使用，大部分资金会在第一年使用。而具体在针对web3企业的资助上，在数码港入驻的企业最多可以拿到110万港币的资助。这会是一个两年的资助计划，符合要求的企业可以在发展的各阶段申请资助。区块链应用 ▌Holesky 公共测试网创世文件已生成 8月26日消息，以太坊基金会工程师 Barnabas Busa 发推称，Holesky 公共测试网创世文件已经生成，并合并到 GitHub 以太坊客户端 Holesky 库的主分支中。Holesky 公共测试网启动日期为北京时间 2023 年 9 月 15 日 22:00，创世区块将拥有 1,460,000 个验证节点，是迄今为止最大的公共网络。以太坊基金会将在创世阶段分配超过 20 亿枚 hETH，Faucet 与 RPC 端点将在创世活动后不久上线，并未存款分配一些额外的 hETH。开发者已尽量减少创世状态大小，但仍然达到 197MB。加密货币 ▌比特币流通速度处于三年来的最低点金色财经报道，cryptoquant联创Ki Young Ju发布推文称，比特币流通速度处于三年来的最低点。这种情况有两个方面。它可以被视为积极的，因为巨鲸正在持有它，也可以被视为消极的，因为它没有被转移给新的投资者。 ▌以太坊最大的10个地址现持有超过35%的流通供应量金色财经报道，Santiment追踪的数据显示，以太坊网络上最大的 10 个地址现在持有超过 35% 的流通供应量。这绝不意味着以太坊集中化了，但它显示了小型交易商在这次下跌中表现出的FUD投降。 ▌稳定币UXD的发行量现已超过1700万枚金色财经报道，算法稳定币协议UXD Protocol官方宣布，稳定币UXD的发行量现已超过1700万枚。 ▌Yearn社区关于“推出V3”的提案已开启投票，8月31日结束 8月26日消息，据Snapshot投票页面显示，Yearn社区关于“推出V3”的提案已开启投票，将于8月31日结束投票。此前消息，Yearn社区发起Yearn V3的YIP提案，提议推出完整的V3系统，使任何人都可以无需许可地部署V3金库和策略。 ▌USDC市值跌破260亿美元，达两年来低点 8月26日消息，CoinGecko数据显示，USDC市值跌破260亿美元，达两年来低点，与去年6月560亿美元的高点相去甚远。与此同时，USDT市值一度突破830亿美元，现报828亿美元。 ▌FDUSD自推出以来仅一个月时间，市值突破3亿美元金色财经报道，First Digital Labs发布推文称，FDUSD自推出以来仅一个月时间，市值突破3亿美元；币安现已提供7个与FDUSD相关交易对，FDUSD与币安P2P平台集成，自动投资、全仓杠杆、逐仓杠杆。重要经济动态 ▌日本央行：日本低通胀现状支持央行现行货币政策框架金十数据8月27日讯，在杰克逊霍尔全球央行年会的小组讨论中，日本央行行长植田和男表示，日本通胀仍然低于目标的支持，这支持央行当前的的货币政策策略。在2023年剩余时间内，日本剔除食品的CPI将放缓。植田和男称，"我们认为国内需求仍处于健康趋势，尽管这需要用第三季数据加以检验。"日本面临无法吸引那些特大型公司（投资日本）的风险。美国经济形势向好，这对日本产生一定程度上的抵消作用。植田和男在其讲话中未对汇率水平发表评论。(金十数据APP) ▌日本黄金零售价格再创新高金十数据8月26日讯，据日本共同社8月26日报道，被视作日本黄金零售指标价格的田中贵金属工业（东京）黄金柜台销售价格达到每克9968日元，比前一天上涨了20日元，连续第二天刷新最高价格。(金十数据APP) 金色百科 ▌分叉指向同一个父块的2个区块被同时生成的情况，某些部分的矿工看到其中一个区块，其他的矿工则看到另外一个区块。这导致2种区块链同时增长。通常来说，随着在一个链上的矿工得到幸运并且那条链增长的话，所有的矿工都会转到那条链上，数学上分几乎会在4个区块内完结自己。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-08-27

4天，24名电诈犯罪嫌疑人被押解回国

信公众号消息，8月26日，又有5名电信诈骗犯罪嫌疑人在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国警方工作组押解回国。至此，在四天时间内共24名电诈犯罪嫌疑人被押解回国。此次行动彰显了中方同缅甸等相关方联合打击诈赌犯罪的坚定立场。各方将以更紧密的合作、更主动的攻势、更专业的行动，严厉打击本区域诈赌犯罪。 8月23日至25日，被押解回国的电信诈骗犯罪嫌疑人 8月25日，8名电诈犯罪嫌疑人从缅甸被押解回国 8月24日，5名电诈犯罪嫌疑人从缅甸被押解回国 8月23日下午，4名缅甸妙瓦底电诈犯罪嫌疑人被押解回国 8月23日上午，2名电信诈骗犯罪嫌疑人在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国警方工作组押解回国。

金融界2023-08-27

Magnate Finance安全事件分析

TH（价值156万美元）。总计，本次被诈骗走的资产约为530万美元。事件摘要： 2023年8月25日，推特用户@ZachXBT在推特上发布警告，称Magnate Finance即将进行退出骗局，原因是该项目与2022年1月23日的Solfire退出骗局存在联系。此后，不到一个小时，Magnate Finance删除了他们的网站和社交媒体账户，并且在交易0x3955中取走了总计约5.3百万美元的资产。本次，Magnate Finance的部署者先修改了该项目价格预言机的提供者, 提供虚假抵押品，使他们能够借用资产。最后，通过EOA地址(0xA146dffe1C304a8a3De74C460Ffe8dC73E5Ce6e1)移除流动性。其中，价值130万美元的DAI被发送到EOA地址(0x0664FAf5AfeCDe5958D8b32258e012C3788006A3)，USDbC通过Stargate跨链，而WETH则保留在EOA 0xA146中。项目详情： Magnate Finance自称是一个在Base链上运营的借贷平台，他们已删除了网站和社交媒体，因此进一步的详细信息有限。在退出骗局发生之前，Magnate项目的总锁定价值约640万美元。来源：金色财经

金色财经2023-08-25

【比特周报】中国最高领导人“敲醒”利空！高官涉挖矿终身监禁、悬赏追捕加密团队比特币失守2.5万将遇大清算

串联实体卡牌，让消费者购买时不再害怕被诈骗。漫威、游戏王也已实现链上交易，刺激以太坊和Polygon币价走高。全球上亿粉丝欢呼！BlackPink闪电登场元宇宙韩国政府：全力支持韩团进军虚拟空间韩国流行团体BlackPink在社群媒体拥有上亿粉丝追踪，她们宣布即将登陆Roblox元宇宙，为粉丝们提供游戏、服装、音乐、徽章等互动空间。韩国政府也已表态，全力支持韩团进军虚拟空间。

小萧 1评论2023-08-25

【比特日报】事关中国银联、阿里巴巴！中国突传允许“下一个比特币” 币价暴涨90%怎么回事？

换车福利，想前往南京提车，后被告知其是诈骗。梳理时间线，2021年10月派币官方做上主网最后的准备，2021年12月8日迎来历史性的时刻，派币正式上主网，价格定在3.14美元。2022年，中国官方多次曝光派币骗局及出台相关政策。这里需要强调的是，派币在中国是不合法的。比特币技术分析 CMTrade表示，4小时图来看，比特币短线动能低位震荡，短线跌势可能延续，市场被短线情绪笼罩，MACD指标弱势整理于0轴下方，RSI指标弱势徘徊在50平衡线下方。阻力位：26433 26709 支撑位：25756 25530 交易策略：下方看空26166，目标25756 25530 (来源:CMTrade)

小萧2023-08-25

可以小额投资比特币吗？投资100美元比特币会怎样？

兑现承诺许多低市值项目总体质量较差诈骗风险较高尽管存在很多陷阱，但在低市值代币中找到赢家可能会非常有利可图。尽管如此，如果您购买低市值的代币，您更有可能亏损而不是盈利。如果您对低市值加密货币不满意，那么还有一些中市值加密货币未来可能会爆炸。对比特币进行小额投资并没有什么错，但不要指望能改变生活如果您相信 BTC 的长期成功，那么在 2023 年购买比特币绝对是值得的。比特币目前的交易价格远低于历史高点，因此我们可以说当前的买家正在“逢低买入”。 2024 年即将到来的比特币减半可能代表 BTC 市场的转折点，并为新的看涨反弹奠定基础，比特币仍然被认为是最佳的长期投资加密货币。来源：金色财经

金色财经2023-08-25

碎石换镍又一金属交易商自曝陷入类似托克案的骗局

Alloys也是托克所指参与Gupta诈骗案的公司之一。New Alloys并非Gupta所有，且Kataman对New Alloys的指控中也未提及此人。不过，Kataman在伦敦提起的另一宗诉讼却显示，这单生意似乎是更广泛交易的组成部分，涉及与Gupta有关的几家公司，而他本人也参与了相关谈判。

金融界2023-08-25

24小时热点