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警方交代JPEX涉欺诈案：累收1641个报案、涉资约12亿元

於下午4时会见传媒，简介一个「打击串谋诈骗」的拘捕行动，出席人员包括商业罪案调查科高级警司孔庆勋、警司李慕贤、署理总督察麦伟光、证监会金融科技组主管黄乐欣。警方拘8人、调查JPEX幕后人士，收逾1600宗报案、涉入金12亿元综合警方证监会联合记者会内容，警方目前已拘捕4男4女，涉嫌串谋诈骗，而JPEX幕后人士是目前调查方向之一，不排除更多人被捕。警方行动中，冻结6700万港元资产，包括800万元现金、1500万元存款、价值4400万元物业。截至昨晚10时，警方收到1641宗相关报案，报案人表示未能从JPEX出金或怀疑受骗，涉及约12亿元存入金额，其中一人入金额达到4000万元。以下为警方交代JPEX案的记者会即时内容：【17：00】孔庆勋指出，被捕人士角色為涉案公司或场外找换店负责人，不排除更多人士被捕，涉案约12亿元是以报案人入金金额计算的。 - 对JPEX仍然在交易加密资产，被问及是否有没有能力冻结其运作时，孔庆勋仅称，JPEX於9月18日已将理财产页面下架。 - 【16：50】孔庆勋留意到JPEX在事件中的强硬回应，正全方位多角度调查，而JPEX幕后人士為调查方向之一。 - 黄乐欣建议投资者只在已发牌的虚拟资产交易平台买卖。【16：45】黄乐欣拒披露目前已收到多少宗虚拟资产交易平台（VATP）牌照申请，而场外找换店在现有制度上并未受证监会监管。 - 【16：40】孔庆勋称，已报案人士中，涉款最多的投资者入金额达4000万元。她续指，JPEX的宣传以「日日赚钱、无得输」等招揽，以名贵生活方式、房车，令市民相信投资可观。 - 警方暂未回应目前是否已锁定或拘捕主脑的提问。 - 【16：35】有消息指有一名涉案网红人士已离开香港，警方指，若发现有人涉嫌犯罪，会申请引导。 - 【16：33】黄乐欣称，若公开「正申请的虚拟资产交易平台」名单，这反而可能令人误以為这些平台会受监管，会维持只公布已获取牌照虚拟资产交易平台的安排。 - 【16：30】孔庆勋表示，JPEX利用广告、社交媒体、场外找换店、KOL宣传，以推广平台服务，声称低风险高回报，而案中受骗市民不少都欠缺虚拟货币投资经验，形容JPEX所宣称的回报「好得难以置信」，又会建议用户将其他加密货币转换成JPEX所发行的JPC代币，而该代币在其他平台几无流通性，而部分苦主更将加密资产的「私钥」交予JPEX。 - 【16：27】署理总督察麦伟光指出，该行动名為「铁关」，拘捕4男和4女，年纪介乎22至52岁，涉串谋诈骗。他指出，行动搜出800万元现金，并已冻结1500万元银行存款、4400万元物业，该6700万元资产属可疑犯罪所得。 - 【16：23】警司李慕贤表示，自证监会9月13日发出警告后，9月14日转介至警方，并开始收到市民无法从JPEX提取虚拟资产，有理由相信涉案人触犯串谋诈骗，调查行动尚未结束。 - 【16：20】证监会金融科技组主管黄乐欣表示，因应原有监管框架证监会未有权限规管虚拟资产交易平台，该会2022年7月已将JPEX列為无牌公司及可疑网站，提醒公众。 - 自新强制监管制度於今年6月生效后，所有无意申请虚拟资产交易平台牌照的平台，需要有序结束香港业务，但JPEX既没有申领牌照亦没有有序结束，在8月7日不点名提醒公众留意无牌虚拟资产交易平台风险，但JPEX却变本加厉，继而在9月13日点名警告，并要求KOL和场内找换店停止宣传JPEX。 - 【16：10】商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示，截至昨日晚上10时，共收到1641宗报案，指出未能从JPEX提取资金或怀疑受骗，涉款约12亿元，最新已拘捕4男4女。 - 【16：00】记者会开始警方在记者会举行前先展示行动中所得证物，当中包括大量现钞，以及多款全新苹果产品、名贵手袋、闭路电视镜头、加密货币找换店宣传单。多位明星、名人或KOL卷入JPEX风波。李家超周二早上指，因应虚拟资产的发展，港府的政策是需要有有效监管制度去保障投资者，而且资讯发放要公开透明，亦要重视投资者的教育，确保公众充分掌握虚拟资产的风险及运作情况。他续称，JPEX事件反映监管的重要性，必须投资在受监管、持牌的交易平台，以及个人对虚拟资产认识和风险的重要性，发牌制度正要做到这一点，今次案件有欺诈成份，警方已立刻採取行动，正是為保障投资者。证监会会监察市场变化和发展，确保投资者利益受充分保障，亦会大力推动投资者教育。来源：金色财经

金色财经2023-09-19

惊传“深圳用户到香港取款遭殴打”！李家超重磅发话：密切关注JPEX案件香港警方已逮捕8人

高级警司孔庆勋表示，JPEX案涉嫌串谋诈骗，利用广告、社交媒体以及不同平台、通过场外兑换店以及意见领袖(KOL)的宣传，积极向公众推广该平台的服务及产品，标榜“高风险高回报”，从而吸引投资者入局，警方十分重视此案，并设立热线呼吁怀疑受骗的人士尽快报案。截止周一晚间12点，警方已接到1641宗报案，涉案金额达12亿港元，在证监会发出警告后，JPEX仍提高出金上限至999 USDT，变相让用户无法提取资金。昨日警方已逮捕8人，包括场外交易兑换店的店主和负责人。香港证监会发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣表示，因原有监管框架证监会未有权限规管虚拟资产交易平台，该会2022年7月已将JPEX列为无牌公司及可疑网站，提醒公众。自新强制监管制度于今年6月生效后，所有无意申请虚拟资产交易平台牌照的平台，需要有序结束香港业务，但JPEX既没有申领牌照亦没有有序结束，在8月7日不点名提醒公众留意无牌虚拟资产交易平台风险，但JPEX却变本加厉，继而在9月13日点名警告，并要求KOL和场内找换店停止宣传JPEX。黄乐欣称，若公开“正申请的虚拟资产交易平台”名单，这反而可能令人误以为这些平台会受监管，会维持只公布已获取牌照虚拟资产交易平台的安排。香港警司李慕贤表示，自香港证监会9月13日发出警告后，9月14日转介至警方，并开始收到市民无法从JPEX提取虚拟资产。JPEX的平台币JPC不能进行交易，流通性极低，不值钱，JPEX以“极高不合理回报”游说受害人购买加密货币。JPEX平台几乎控制所有用户资产，且肆意调整出金上限。他称，有理由相信涉案人员触犯串谋诈骗，警方会根据相关人士在案件的参与程度和在案中的角色采取响应行动。 BlockTempo引述金融市场监管及虚拟资产领域律师陈廷谦在受访时表示：“目前的难处是未掌握客户资产是由JPEX哪个法律实体持有，亦不知该法律实体注册地，现阶段香港用户若考虑民事索偿会有一定困难。” 但他指出，除了公司以外，若有足够证据显示有人涉违法或违约等行为，视乎相关证据和案件情况，也有可能向这些人士提出民事索偿。他也进一步补充称，一旦JPEX交易所倒闭，若参考过往在港注册的无牌虚产交易平台Gatecoin清算程序，过程须把平台资产有序分配给债权人，用户的债权人类型很大程度取决于平台和用户之间的条款。由于JPEX在香港并未获得牌照，若是条款没有明确建立交易所与用户之间的信托关系，交易所持有用户存款很可能在清算过程中被视为交易所的资产，即是用户为无担保债权人。清算时资产派发的优先顺序，排在有担保债权人、清算费用、优先付款及浮动抵押权人之后，即第五位。

颜辞2023-09-19

金融监管总局发布风险提示：防范虚假网络投资理财类诈骗

原标题：关于防范虚假网络投资理财类诈骗的风险提示当前，虚假网络投资理财类诈骗案件频发，损害消费者权益，扰乱金融市场秩序。为此，国家金融监督管理总局发布消费者权益保护风险提示，提醒广大消费者高度警惕此类诈骗，谨防财产损失。虚假网络投资理财类诈骗通常通过以下三种途径实施：步骤一：以“保本高息”虚假宣传吸引消费者。不法分子假借债券投资、股票投资、贵金属投资、期货投资、P2P投资、外币投资等概念，推出所谓“投资理财神器”，在网络平台发布消息宣称“稳赚不赔”，以高返利、按月返利、保持现金流等噱头吸引消费者关注。步骤二：以“专家内幕”虚假消息诱导投资。不法分子通过社交软件添加消费者好友，将其拉入“投资”群聊，然后冒充投资导师、理财专家，以“投资暴富案例”“直播课”骗取消费者信任，或通过婚恋交友平台与消费者确定婚恋关系，再以有“内部消息”“会员渠道”“特殊资源”等诱骗消费者参与投资。步骤三：以“投资返利”虚假平台转移资金。不法分子通过伪造或仿冒投资平台，向消费者发送虚假链接，引导消费者下载APP进行投资，并以小额投资返利作为诱饵，不断引导消费者加大资金投入。不法分子随后迅速转移资金，甚至利用消费者急于提现的心理，以“登录异常”“服务器维护”“银行账户冻结”等名义，收取所谓“保证金”“解冻金”等，进一步扩大消费者资金损失。此类诈骗造成的损失金额巨大，受骗人群众多。为保护广大消费者合法权益，国家金融监督管理总局提示：一、不存在“保本高息”理财产品。根据2022年1月1日正式实施的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，金融机构开展资产管理业务时不得承诺“保本保收益”。消费者应认清银行理财、基金、信托、期货等均不是存款，高收益意味着高风险，“保本高息”“专家保证”等均是虚假网络投资理财类诈骗的常见套路，应提高警惕。二、不轻信来路不明“小道消息”。消费者进行投资理财时应首选经金融监管部门批准设立并颁发许可证的金融机构，不轻信通过网络论坛、微信群、QQ群等传播的“小道消息”以及无合法资质的机构或人员。如对金融业务存在疑问，可通过金融机构或监管部门官方网站、热线等咨询核实。三、不贪图“一时便宜”因小失大。消费者要树立科学理性的投资理财观念，切忌侥幸心理、赌博心态。对陌生来电、邮件推销等非正规网络途径诱导投资行为保持警惕，不随意点击不明链接或扫描二维码，不轻易授权非官方APP使用协议；拒绝与陌生人共享实时位置、分享含有身份信息的照片，避免因信息泄露造成经济损失。总之，消费者应培养正确的投资理念，提高风险防范意识和信息甄别能力，避免因个人信息泄露给不法分子可乘之机。如不慎被骗或遇到可疑情形，应及时保留聊天记录、转账记录、银行账号等关键信息，第一时间向当地公安机关报案，依法维护自身权益。

金融界2023-09-19

国家金融监管总局：防范虚假网络投资理财类诈骗

管总局发文称，当前，虚假网络投资理财类诈骗案件频发，损害消费者权益，扰乱金融市场秩序。为此，国家金融监督管理总局发布消费者权益保护风险提示，提醒广大消费者高度警惕此类诈骗，谨防财产损失。虚假网络投资理财类诈骗通常通过以下三种途径实施：步骤一：以“保本高息”虚假宣传吸引消费者。不法分子假借债券投资、股票投资、贵金属投资、期货投资、P2P投资、外币投资等概念，推出所谓“投资理财神器”，在网络平台发布消息宣称“稳赚不赔”，以高返利、按月返利、保持现金流等噱头吸引消费者关注。步骤二：以“专家内幕”虚假消息诱导投资。不法分子通过社交软件添加消费者好友，将其拉入“投资”群聊，然后冒充投资导师、理财专家，以“投资暴富案例”“直播课”骗取消费者信任，或通过婚恋交友平台与消费者确定婚恋关系，再以有“内部消息”“会员渠道”“特殊资源”等诱骗消费者参与投资。步骤三：以“投资返利”虚假平台转移资金。不法分子通过伪造或仿冒投资平台，向消费者发送虚假链接，引导消费者下载APP进行投资，并以小额投资返利作为诱饵，不断引导消费者加大资金投入。不法分子随后迅速转移资金，甚至利用消费者急于提现的心理，以“登录异常”“服务器维护”“银行账户冻结”等名义，收取所谓“保证金”“解冻金”等，进一步扩大消费者资金损失。此类诈骗造成的损失金额巨大，受骗人群众多。为保护广大消费者合法权益，国家金融监督管理总局提示：一、不存在“保本高息”理财产品。根据2022年1月1日正式实施的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，金融机构开展资产管理业务时不得承诺“保本保收益”。消费者应认清银行理财、基金、信托、期货等均不是存款，高收益意味着高风险，“保本高息”“专家保证”等均是虚假网络投资理财类诈骗的常见套路，应提高警惕。二、不轻信来路不明“小道消息”。消费者进行投资理财时应首选经金融监管部门批准设立并颁发许可证的金融机构，不轻信通过网络论坛、微信群、QQ群等传播的“小道消息”以及无合法资质的机构或人员。如对金融业务存在疑问，可通过金融机构或监管部门官方网站、热线等咨询核实。三、不贪图“一时便宜”因小失大。消费者要树立科学理性的投资理财观念，切忌侥幸心理、赌博心态。对陌生来电、邮件推销等非正规网络途径诱导投资行为保持警惕，不随意点击不明链接或扫描二维码，不轻易授权非官方APP使用协议；拒绝与陌生人共享实时位置、分享含有身份信息的照片，避免因信息泄露造成经济损失。总之，消费者应培养正确的投资理念，提高风险防范意识和信息甄别能力，避免因个人信息泄露给不法分子可乘之机。如不慎被骗或遇到可疑情形，应及时保留聊天记录、转账记录、银行账号等关键信息，第一时间向当地公安机关报案，依法维护自身权益。

金融界2023-09-19

【比特日报】中国突发重磅！蚂蚁集团“撤资”加密投资基金香港JPEX千人受害召开记者会

为JPEX宣传的KOL陈怡也因涉嫌串谋诈骗被捕，陈怡在香港尖沙咀永安广场12楼以及元朗福德街，经营加密货币找换店业务，有网民分享照片指出，永安广场的陈怡办公室有保安把守出入口，亦有屏风挡着办公室门口，据悉有警员破门进入办公室搜查。据信报报道，经调查加密资产交易平台JPEX后，香港警方周初于各区分别拘捕4男2女，涉嫌“串谋诈骗”，现正被扣留调查。警方指，截至周一下午2时，共接获1408人就相关事件报案，当中涉及的金额约10亿港元，约合9.33亿元人民币。法院已批准美国证监会提出的“解封币安诉讼案密封文件”的动议据福克斯商业新闻(Fox Business)记者Eleanor Terrett的推特帖文，审理美国证监会起诉币安案的法官已批准监管机构的动议，以解封币安先前密封的文件，包括“强制执行和其他救济动议，以及反对币安美国(Binance.US)保护令动议”。 (来源:Twitter) 美国证监会此前向法院表示，币安美国不配合调查，其使用Ceffu托管服务可能违反先前协议。监管机构提到，在证据收集过程中，币安美国的控股公司BAM仅提供大约220份文件，其中许多是难以理解的屏幕截图和没有日期或签名的文件。而币安美国在提交的文件中回应称，监管机构对Ceffu的担忧无事生非，而其要求提供更多文件的要求是徒劳的钓鱼取证行为。该交易所强调，仅仅通过Ceffu创建加密钱包，并不意味着该公司的国际部门可以托管或访问客户资金。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI高于50，MACD位于信号线上方且呈正值。此外，价格高于20和50周期移动平均线，分别为26570和26557美元。 “只要26450美元支撑，比特币上涨空间就占主导。低于26450美元，预计将寻求26150和25980美元，”该机构分析称。 (来源:CMTrade)

小萧2023-09-19

直击JPEX案警察拘捕多个娱圈名星林作今日被捕

方早前收到证监会转介指JPEX怀疑涉及诈骗，接获83人报案，涉款约3400万元。立法会议员吴杰庄表示，已接获约30名投资者求助，估计合共涉款达亿元。有苦主表示，3月开始投资JPEX以来未有领取收益，直至证监会上周出声明指JPEX未获发牌后，就再不能领取收益，损失金额达六位数。林作在商业罪案调查科警员安排下，离开娱乐行。（图片来源：Channel C 直播截图）林作被警方高调拘捕证监会早前点名警告JPEX集团旗下实体，一概没有获得证监会发牌或申牌，要求网红及场外找换店停止推广JPEX有关服务及产品。 JPEX日前在网站上刊登特别公告，指近期因受到相关机构于香港地区，对JPEX加密货币交易平台不公平对待，及所发放连串负面消息，导致平台所合作第三方造市商暂时锁定资金。平台今日起下架理财页面所有交易，届时用户将无法进行任何新理财订单，而旧有进行中理财订单，则会维持至产品结束日期。以往积极透过举办投资班招揽网民注册JPEX林作，上周五就事件主动到警署提供资料，称希望能追到资金源，并协助客人在该交易平台追讨损失。他强调跟平台无直接接触，亦找不到负责人，又谓自己亦损失惨重。

Business2Community2023-09-18

金色百科 | 加密货币投资者避免黑客攻击的三个妙招

邮件和社交媒体上的链接时要格外小心。诈骗者经常使用诱人的优惠或赠品来引诱受害者。使用单独的“burner”账户或钱包来试验新的去中心化应用程序和空投，以降低丢失资金的风险。来源：金色财经

金色财经2023-09-18

AI如何重塑加密货币和DeFi世界

时带来了透明度和脆弱性。网络安全威胁、诈骗和欺诈活动都对加密生态系统构成了重大挑战。在这里，AI发挥了关键角色来保护用户资产，其可以更有效地分析交易模式，检测异常并识别潜在的安全漏洞。提升用户体验 AI不仅可以提高安全性，还可以提升用户体验。聊天机器人已在许多平台上变得常见，它们为用户提供实时支持和帮助。它们能够处理客户查询、提供相关信息和解决常见问题，从而提高用户满意度。 AI可以通过分析用户行为和偏好来个性化用户体验，从而推动产品推荐和用户界面的定制，提高用户参与度和留存率。伦理问题和挑战随着AI越来越多地渗透到加密和DeFi领域，伦理问题变得非常重要。AI驱动过程的自主性可能引发诸如市场操纵、不公平竞争和隐私侵犯等意想不到的后果。因此，确保AI模型无偏见并遵循监管要求是至关重要的。 AI驱动的风险评估工具系统在快速发展的DeFi世界中，风险管理变得极为重要。这就是AI风险评估工具系统的用武之地。这些先进的系统利用AI实时监控、分析和预测DeFi生态系统中的风险，为DeFi平台提供了迅速应对市场变化和优化策略的能力。结论 AI在加密货币和去中心化金融（DeFi）领域的崛起开创了一个以创新和高效为标志的金融新纪元。随着AI技术不断发展，它们将更广泛地融入加密生态系统，解锁更多可能性，从而推动金融市场的进一步演变。来源：金色财经

金色财经2023-09-18

“汇聚金融力量，共创美好生活” 新华养老保险全面启动2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动

体，开展金融知识进校园、青年人防范金融诈骗知识普及等活动，帮助青少年树立正确的消费观念。利用多媒体服务平台每日接听消费者来电或回访客户，倾听消费者心声，了解消费者诉求，聚焦消费者反映强烈的热点、难点问题，优化服务流程，提升服务品质。秉承诚信服务，落实风险防控，强化消费者金融安全意识。通过“以案说险”等方式，充分揭示相关诈骗手法和主要特点，提醒消费者注意保护个人金融信息，远离虚拟货币交易炒作活动，提高识别和防范非法金融活动及洗钱犯罪的能力。近年来，新华养老保险始终坚持以客户为中心的服务理念，将以本次“金融消费者权益保护教育宣传月”活动为契机，完善自身消费者服务体系，倾听消费者心声，了解消费者诉求，聚焦消费者反映强烈的热点、难点问题，进一步提升公司金融服务水平，更好服务国家战略。

金融界2023-09-18

赵长鹏Deepfake影片币安资安长警告：大量AI技术用于欺骗KYC验证

币安资安长 Jimmy Su 指出，诈骗份子透过深伪技术来进行 KYC 验证的手法只会越来越先进，他举例道：骇客会先盗用正常照片，再透过深伪技术制作影片来绕过验证程序。这些技术已经相当先进，甚至可以辨别验证要求并做出反应，例如闭左眼、向左或向右看，看上或看下，它们都可以执行这些指令。 Jimmy Su 坦言这是个很棘手的问题，虽然深伪技术影片还无法骗过真人验证员，例如被要求把头转向左右边，但他认为坐以待毙绝对不是应对的好方法。 Jimmy Su 表示目前当务之急是用户教育，计画未来将发布一系列专文，向用户表达相关风险管理的重要性。来源：金色财经

金色财经2023-09-18

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