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超突发重磅！大型加密交易所KuCoin遭起诉美国司法部指控：违反银行保护法、反洗黑钱规范

须遵守美国法律，以帮助识别和消除犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。” “据悉，被告甚至未能执行基本的反洗钱政策，导致库币在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗黑钱的避风港，KuCoin收受超过50亿美元，汇出超过40亿美元。” “这是可疑和犯罪资金，像KuCoin这样的加密货币交易所不能两者兼得。起诉书应该向其他加密货币交易所发出一个明确的信息，如果你计划为美国客户提供服务，你必须遵守美国法律，简单明了。” 负责纽约国土安全调查办公室(HSI)的特别代理探员达伦·麦科马克(Darren McCormack)说道：“我们揭露了全球最大的加密货币交易所之一，我们的调查发现它的真实情况是，涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋。” 他强调：“尽管KuCoin据称未能遵守确保全球数字银行基础设施安全和稳定所必需的法律，但它已为超过3000万客户提供服务，被告所谓的规避这些极其重要的法律的行为终于结束了。” “我赞扬HSI纽约埃尔多拉多特别工作组和我们的执法合作伙伴对这一使命的承诺，”他补充说。#NFT与加密货币#

颜辞2024-03-27

3月27日证券之星早间消息汇总：证监会召开纪检监察工作会议

是中小投资者合法权益；二是铲除资本市场腐败问题产生的土壤和条件，强化惩治腐败高压态势；三是从严从紧整治政商“旋转门”，在业务端和管理端综合施策，深化专项整治；四是加强新时代廉洁文化建设，加快培育中国特色资本市场文化；五是常态长效深化落实中央八项规定精神；六是强化组织建设；七是持续深化中央巡视整改和中央审计整改工作。 2.工信部新闻发言人、总工程师赵志国在国新办举行的近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况发布会上表示，将加快发展新质生产力，推动传统产业提质升级，巩固提升新能源汽车、核电装备等重点产业竞争力，推进智能网联汽车、新材料等新兴产业技术创新和规模化发展，前瞻布局人工智能、量子科技等未来产业。 3.商务部副部长郭婷婷在国新办举行的近期生产、消费、进出口有关数据及政策情况发布会上表示，正在抓紧研究细化举措，在充分尊重消费者意愿的前提下，推动汽车换“能”，逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比；推动家电换“智”，促进家电消费向智能化、绿色化、低碳化方向发展；推动家装厨卫“焕新”，支持更多存量房、二手房实施旧房装修和局部改造。 4.国家能源局：截至2月底，全国累计发电装机容量约29.7亿千瓦，同比增长14.7%。其中，太阳能发电装机容量约6.5亿千瓦，同比增长56.9%；风电装机容量约4.5亿千瓦，同比增长21.3%，新能源继续保持快速发展态势。公司新闻： 1、长电科技公告，公司实控人将变更为中国华润，股票复牌。 2、比亚迪公告，2023年净利润300.41亿元，同比增长80.72%，拟10派30.96元。 3、圣达生物公告，目前主营业务未涉及预制菜领域。 4、华生科技公告，公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务。 5、中国电信披露年报，2023年净利润304.5亿元，同比增长10.3%。 6、阿里巴巴集团宣布，其物流子公司菜鸟已撤回其在香港联交所的首次公开发行及上市申请。 7、盛德鑫泰发布业绩预告，一季度净利同比预增136%-161%。海外要闻： 1.美东时间周二，美股三大指数集体收跌，截至收盘，标普500跌0.28%，报5203.58点；纳斯达克指数跌0.42%，报16315.7点；道琼斯工业指数跌0.08%，报39282.33点。科技巨头多数走弱，苹果跌0.67%、微软跌0.29%、亚马逊跌0.78%、META跌1.42%、谷歌-A涨0.4%、特斯拉涨2.92%、英伟达跌2.53%。纳斯达克中国金龙指数跌0.55%，阿里巴巴涨0.03%、百度跌1.89%、拼多多涨0.19%、京东跌1.64%、网易涨0.62%、蔚来跌2.44%、理想汽车涨0.46%、小鹏汽车跌0.35%。 2.苹果公司周二宣布，今年的开发者大会——WWDC24将于6月10日至14日举行，其中最重要的Keynote将于北京时间11日凌晨1点举行。按照惯例，苹果将发布iOS 18等一系列操作系统。 3.特斯拉官网本周更新的信息显示，从本周开始，美国和加拿大的新车用户可以在一个月内免费试用FSD，随后马斯克又公开宣布，将这一福利拓展至符合条件的现有车主。另外根据媒体报道的内部信，马斯克已经要求特斯拉员工交付新车时一定要带客户演示辅助驾驶功能。 4.全球最大快递公司UPS周二举行投资者日活动，并公开对未来三年的愿景。虽然公司将2026年的收入指引定在1080亿到1140亿美元之间，超出共识预估的1013.13亿美元。不过首席执行官Carol Tome也警告称，当前季度将是2024年“最困难”的季度，利润可能会同比下降40%。

证券之星2024-03-27

音频 | 格隆汇3.27盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

期贷款支持； 5、证监会：铲除资本市场腐败问题产生的土壤和条件强化惩治腐败高压态势； 6、香港2月出口转跌0.8% 逊预期； 7、中国信通院：2月国内市场手机出货量1425.7万部，同比下降32.9%； 8、深市公司年报大幕开启：营收高速增长、大手笔分红不断； 9、中信证券2023年归母净利润同比减少7.49%； 10、海底捞：2023年净利45亿元超预期，拟派末期息0.824港元/股； 11、淘宝中国完成出售3080万股哔哩哔哩ADR； 12、阿里撤回菜鸟独立IPO申请拟37.5亿美元收购股东及员工持股； 13、腾讯将在Vision Pro上提供部分应用程序； 14、农夫山泉去年净利润120.8亿元同比增42.2%，超市场预期； 15、康师傅控股2023年营收净利润双双不及预期； 16、期现货市场“淡季不淡” 猪周期磨底近尾声； 17、北上资金加仓招商银行、贵州茅台、美的集团； 18、南下资金加仓腾讯、小米、中石油； 19、A股无锡鼎邦今日申购； 20、公告精选︱凯众股份：与小米智造目前无任何业务往来；圣达生物：未涉及预制菜领域； 21、公告精选(港股)︱比亚迪股份2023年度净利润超300亿元大涨80.72%，毛利率升至20.21%。

格隆汇2024-03-27

A股头条：证监会重磅发布！推进证券发行审核领域腐败问题专项治理；芯片大消息！央企华润入主长电科技；比亚迪去年净利润突破300亿

4、证监会：深入推进证券发行审核领域腐败问题专项治理通过从严监督推动严监严管近日，证监会召开2024年系统全面从严治党暨纪检监察工作会议。会议对做好证监会系统2024年纪检监察工作提出明确要求。内容包括聚焦建设金融强国目标强化政治监督。聚焦铲除资本市场腐败的土壤和条件纵深推进反腐败斗争。聚焦强化执行力建设严惩严治“四风”问题。聚焦政治责任落实，通过从严监督推动严监严管等。 5、有市场观点称风格漂移基金回补仓位致光模块龙头股午后闪崩 26日，A股发生了两件大事。一个是宁德时代上涨3.79%，带领锂电产业链大反攻；另一个是光模块龙头股午后闪崩。这两件事可能存在一定联系，有市场观点称，临近季度末，风格漂移基金可能要回补仓位。评：小作文听听就行了，光模块的异动也可能与华为的新技术有关。 6、中国信通院：2月国内市场手机出货量1425.7万部同比下降32.9% 中国信通院公布数据显示，2024年2月，国内市场手机出货量1425.7万部，同比下降32.9%，其中，5G手机1253.2万部，同比下降29.2%。 7、长电科技：实控人变更为中国华润股票复牌长电科技公告，公司股东大基金、芯电半导体分别与磐石香港签订《股份转让协议》，大基金及芯电半导体均以29元/股价格将合计所持22.53%公司股份转让给磐石香港或其关联方；完成后公司控股股东将变更为磐石香港或其关联方，实控人将变更为中国华润，公司股票复牌。评：大基金大基金退出是长期的节奏，超预期的是居然大央企华润来接盘，芯片股这下又热闹了。 8、比亚迪：2023年净利润同比增长80.72%拟10派30.96元比亚迪披露年报，2023年实现营业收入6023.15亿元，同比增长42.04%；净利润300.41亿元，同比增长80.72%；基本每股收益10.32元。公司拟每10股派发现金红利30.96元（含税）。评：比亚迪Q3净利104.13亿元，据此计算，Q4净利86.74亿元，环比下降16%。价格战的影响开始慢慢出现了。此外，比亚迪的分红不太给力，也有可能为日后惨烈的价格战做准备。隔夜外盘美股：投资者关注PCE通胀指数以及美联储的降息路径，同时包括被欧盟启动反垄断调查对象苹果、谷歌和Meta在内，周一回落的多只蓝筹科技股盘中反弹失利继续施压，美股小幅收跌；大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，英伟达跌超2%，Meta跌超1%，亚马逊、苹果、微软小幅下跌，特朗普旗下Trump Media首日收涨16%；中概股多数下跌，猎豹移动涨近17%，51Talk涨超9%，斗鱼跌9%，达达集团跌超16%，万国数据暴跌26%。期货市场：美元指数小幅反弹，靠近一个月高位；离岸人民币盘中曾涨超百点收复7.24；比特币涨破7.15万美元再创逾一周新高，后回落逾2000美元跌穿7万美元；黄金盘中涨超1%逼近历史高位，回落后微幅收涨；伦铅五连跌至近六周新低，伦铜回落至两周低位；原油回落，五日内四日收跌；5年期创纪录规模美债标售后，十年期美债收益率盘中转降。市场策略沪指盘中一度跌破扩散形态下轨，不过午后拉回。深综指也是在跌破14日低点后拉回，没有形成有效破位。指数局部走出3浪结构下跌，短线还可能会出现3浪结构的反弹，目标是小震荡平台区域，形成类似头肩顶的结构。只不过短线走势的不确定性较大，还需要进一步观察。题材掘金 6G：市场监管总局会同中央网信办、国家发展改革委等18部门，近日联合印发《贯彻实施(国家标准化发展纲要)行动计划(2024-2025年)》，提出瞄准下一代互联网技术演进路线等新场景升级，强化区块链和分布式记账技术标准体系建设，开展6G、区块链、分布式数字身份分发等核心标准研究。标的：中兴通讯(000063)、瑞斯康达(603803) AIPC：3月26日，英特尔举办商用客户端AIPC产品发布会，将基于英特尔酷睿Ultra处理器的AI功能延展到商用领域。该处理器将推理过程放在终端设备上，可在AIPC不联网的情况下运行200亿大语言模型，产出高质量的图片和视频。针对商用AIPC，英特尔将推出基于英特尔酷睿Ultra的vPro平台，保障AI和商用平台结合的稳定。标的：华勤技术(603296)、光大同创(301387) 公告精选【重大事项】 5连板宁科生物：控股子公司仍处于临时停产状态如未能在3个月内恢复生产将被叠加实施其他风险警示四连板华生科技：公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务三连板圣达生物：目前主营业务未涉及预制菜领域 2连板凯众股份：公司与北京小米智造目前无任何业务往来比亚迪：2023年净利润同比增长80.72%拟10派30.96元中国电信：2023年净利润304.5亿元同比增长10.3% 盛德鑫泰：一季度净利同比预增136%-161% 【资产重组】新中港：拟定增募资不超过2.5亿元【业绩汇总】顺丰控股：2023年净利同比增33.38%拟10派6元坚朗五金：2023年净利同比增393.89%拟10派1元西藏药业：2023年净利润同比增长116.56%拟10派7.37元并转增3股丰林集团：2023年净利润同比增长15.27%拟10派1.2元中材国际：2023年净利润同比增长14.74%拟10派4元佛燃能源：2023年净利同比增28.87%拟10转3派6元盐津铺子：2023年净利同比增67.76%拟10转4派15元【增持减持】复星医药：拟以1亿元-2亿元回购股份掌阅科技：量子跃动减持股份计划实施时间已届满阳光诺和：晟普医药拟以2800万元-3200万元购买公司A股股份元祖股份：兰馨成长和兰馨投资拟减持不超过3%股份【其他事项】永悦科技：公司无人机合同履约存在重大不确定性风险且没有在手订单豫能控股：未筹划公司与“超聚变借壳上市”“并购重组”相关事项威创股份：收到独立董事督促函及风险提示江苏金租：市场总监应泗阳县监察委员会要求协助调查维科技术：公司信披违规被出具警示函江南奕帆：拟收购红湖电机25%股权 ST大集：拟公开挂牌转让易生大集全部股权及相关债权天永智能：收到赛力斯汽车有限公司的中标通知书南亚新材：拟投建高端IC载板材料产业化建设项目及高端覆铜板产业化建设项目中国电建：子公司签署约70亿元煤矿基建和剥离工程项目合同交易提示【新股申购】无锡鼎邦（北交所）申购代码：889900 申购评级：建议申购【停复牌】长电科技：实控人变更为中国华润 27日复牌【限售解禁】

金融界2024-03-27

尼日利亚为何打击币安？币安面临哪四项指控？

击的不仅仅是币安。彭博社报道称，“反腐败”官员一直在逮捕街头货币交易商和其他据称无照的外汇经营者。这无疑为尼日利亚要求币安提供该国前 100 位用户的信息以及该交易所过去六个月的交易历史信息提供了背景。币安表示，在 Gambaryan 和 Anjarwalla 被捕前后，该公司此前曾与尼日利亚机构合作，回应了执法部门在过去四年中提出的 626 项信息请求。去年年底，一个团队甚至参加了反腐机构的培训课程。加密货币肯定会加剧尼日利亚的经济状况。在面临通货膨胀和经济动荡的国家，比特币和稳定币的采用和使用水平高于平均水平，原因是：加密货币是摆脱糟糕局面的一种方式。这可能就是为什么尼日利亚中央银行在 2023 年 12 月取消了对从事加密货币的银行的禁令，并发布了针对虚拟资产服务提供商的监管指南。这将使当局能够更好地控制和深入了解加密货币的使用情况。然而，许多经济学家认为多种因素共同打击奈拉。总统博拉·蒂努布放松了该国的外汇政策并削减了奈拉的盯住汇率，以吸引外国投资并使这个依赖石油的国家实现经济多元化，导致本已疲软的经济雪上加霜。不幸的是，投资进展缓慢（事实上，许多外国公司正在离开该国），奈拉已经连续数月下跌。这是一个悲惨的故事。蒂努布总统于 2023 年 5 月上任，誓言支持当地企业、投资基础设施并解决圣战恐怖分子侵入尼日利亚航运的问题。加密货币也是国家优先事项，这对于整个加密货币行业来说是一个有趣的信号，无论合法与否。当然，尼日利亚可能会欢迎加密行业进入该国，这将有助于推动金融服务业并为国库做出贡献。值得注意的是，在 Gambaryan 和 Anjarwalla 被捕后，币安发言人表示，尼日利亚“还不是”其最大市场之一，尽管该国人口超过 2 亿，拥有“非凡的潜力，我们希望继续投资” 那里。追查一家未缴税或在金融监管机构视线之外运营的公司也没有本质上的错误。但是，尼日利亚应该瞄准的是公司，而不是中层管理人员和有家人的高管。否则，世界可能会希望更多的政治犯越狱，而不是为合法的调查欢呼。来源：金色财经

金色财经2024-03-26

欧盟启动波黑入盟谈判

入盟谈判前，波黑应在加强司法机构、打击腐败和有组织犯罪等领域进行改革。欧盟委员会今年3月12日建议启动波黑的入盟谈判。

金融界2024-03-22

【比特日报】大事频发！美国突发“以太币为证券”法律行动贝莱德一举掀起加密暴涨行情

钱等问题，透过代币化系统，将能消除所有腐败。” 芬克受访时也强调：“比特币和以太币现货ETF只是通往代币化的垫脚石，我确实相信这就是我们将要前进的方向。” 在贝莱德拟推出代币化基金BUIDL的消息传出后，币圈RWA赛道代币逆势上涨，Ondo Finance代币ONDO涨至0.7003，单日涨幅达到33.55%，Centrifuge代币CFG涨幅也突破10%。 (来源:CoinMarketCap) 比特币技术分析 FXStreet的Lockridge Okoth表示，比特币价格自触顶73777美元、触底60775美元以来已暴跌17%。每周失衡(FVG)比平均20%回调低3%，对比特币价格产生有效拉动，以填补低效率。这样，比特币价格可能会从当前水平下跌6%，达到FVG的上限59005美元。如果该水平未能保持支撑位，那么比特币可能会跌至该区域的中线56152美元。突破并收市低于该水平可能会导致比特币在50000美元心理水平附近提供另一个买入机会。请注意美元指数，它在尝试飞行或起飞时偏离了下行趋势，这对比特币持有者来说是另一个警告信号。事后看来，每次这种叠加比较飙升(看涨)时，结果几乎总是对比特币看跌。相对强弱指数(RSI)也已跌破70，有些人可能将其解读为卖出信号，它的方向偏差与显示下降动量的动量震荡指标(AO)的红色直方图相结合。另一方面，如果多头以目前的水平入场，比特币价格可能会上涨，可能会重新回到69000美元的关口。收市价高于该水平将迎来持续反弹，比特币可能会重回73777美元的历史高点。在高度看涨的情况下，比特币价格可能会扩大涨幅，创下更高的峰值。 (来源:FXStreet)

小萧2024-03-21

中国这个邻国，政坛发生“大地震”！国家主席突然下台究竟是怎么回事？

摇现状。” 然而，毫无疑问，正在进行的腐败调查——被阮富仲称为急需的“燃烧的熔炉”——已经在越南领导层中造成广泛的影响。随着共产党内部各派之间的权力之争的展开，更多的高层领导人可能会落马。自2021年以来，越南的反腐运动已经逮捕四名政治局委员、两名副总理、两名部长和十多名省级领导。今年1月，越南当局以涉嫌滥用职权为由拘留了一个咖啡生产省的省长。本月早些时候，警方逮捕了三名高级省级官员，他们涉嫌收受涉及房地产公司Phuc Son Group和Thang Long property Co.的贿赂。最受外界瞩目的一个大案，就是前越南女首富张美兰案，不排除越南反腐首开杀戒，判处张美兰死刑。曾多次为越南各级政府提供顾问意见的澳大利亚新南威尔士大学荣休教授Carl Thayer表示：“越共中央还没有接替武文赏的推荐人选，这意味着副主席武氏映春将代理职务。她不是越共中央政治局委员，因此不太可能完全履行剩下的21个月任期。因此，越共中央委员会将不得不再次开会，很可能在5月份决定政治局中谁将担任国家主席。” 武文赏生于1970年12月13日，籍贯为永隆省芒铁县安福乡，1993年11月18日加入越南共产党，是越南有史以来任职时最年轻的国家主席。2023年3月2日，越南第十五届国会举行第四次特别会议，选举武文赏出任越南国家主席，任期至2026年。越南统计总局公布的数据显示，2023年越南GDP同比增长5.05%，高于预期的4.7%。值得一提的是，2022年越南全年GDP增速8.02%，创10年来最高增幅。

tqttier2024-03-21

阿达尼集团否认遭美国司法部调查

，我们遵守并完全遵守印度和其他国家的反腐败和反贿赂法律。”

金融界2024-03-19

尼日利亚法院命令币安提供该国交易者的所有数据

联邦法院已下令，币安必须向尼日利亚反腐败机构提供所有使用其平台的尼日利亚人的全面数据。尼日利亚邀请币安两名高管入境后对其进行拘留已进入第四周，定于周三就此事举行听证会。据当地新闻媒体《人民公报》报道，尼日利亚法院已命令币安向尼日利亚经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 提供该国所有在其平台上进行交易的人员的全面信息。此前有报道称，尼日利亚要求加密货币交易所交出有关该国前 100 位用户的信息以及过去六个月的所有交易历史记录。但联邦高等法院阿布贾分院的法官 Emeka Nwite 似乎批准了 EFCC 律师 Ekele Iheanacho 的动议，该动议寻求有关币安上任何尼日利亚交易的信息。 EFCC 是尼日利亚负责调查金融犯罪的执法机构。 “申请人于 2024 年 2 月 29 日提交的申请，特此按请求获得批准。报告称，法院特此发出命令，指示币安运营商向委员会提供与在其平台上进行交易的所有尼日利亚人有关的全面数据/信息。尼日利亚对加密货币行业采取了行动，理由是该行业涉嫌促进非法资本外流，据称这导致尼日利亚奈拉兑美元汇率跌至历史新低。该国当局对币安的运营特别感兴趣，要求对其提供约 260 亿美元无法追踪资金的行为处以 100 亿美元的罚款。尼日利亚当局在邀请币安的两名高级管理人员进入该国讨论此事后还拘留了他们。据路透社报道，两名被拘留的币安高管的法庭听证会定于周三举行。尼日利亚当局还提议将加密货币公司的注册费提高 400%。来源：金色财经

金色财经2024-03-19

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