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罕见暴怒！拜登被曝与儿子勒索中国商人有牵连？拜登怒斥：“No!”

和欠税”，司法部会在那一年起诉某人。美国司法部表示，特拉华州的联邦检察官韦斯在对亨特的案件中做出了指控决定，而不是由拜登总统任命的司法部长加兰。韦斯是由当时的总统特朗普任命的，并获准留任，继续对亨特的调查。韦斯在6月7日给众议院司法委员会的信中说:“在我担任联邦检察官的整个任期内，我所做的决定——关于这件事必须做出的决定——都没有考虑到政治因素。”

财经风云2023-06-29

美方以涉芬太尼问题逮捕和起诉中国公民和企业中国驻美使馆回应

起诉中国公民和企业答记者问。问：中方对美国司法部6月23日宣布以涉嫌生产销售涉芬太尼化学前体为由起诉中国企业和公民有何评论？答：美方执法人员在第三国采用钓鱼执法诱捕中国公民，并悍然起诉中国实体和个人，严重侵害有关企业和个人合法权利，中方对此予以严厉谴责。驻美使馆已向美方提出严正交涉和强烈抗议。美方口口声声希望与中方恢复禁毒合作，却又对中国公司和个人“长臂管辖”，连续实施制裁、起诉、通缉甚至诱捕，企图混淆视听、误导公众、转嫁责任。中方在防范芬太尼非法制贩及滥用方面贡献有目共睹。美方对此非但不感谢，反而内病外治，对中国制裁、抹黑、污蔑，严重破坏中美禁毒合作基础。中方敦促美方停止甩锅推责，停止对中方进行抹黑攻击，立即撤销对中方禁毒执法机构的制裁，停止以涉芬太尼为借口制裁、起诉中国企业和公民以及实施悬赏诱捕和任意拘押，立即释放非法抓捕的中国公民。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业和公民合法权益。

金融界2023-06-26

前SEC互联网执法主任：加密货币犯罪已发展为犯罪分子的杀手级应用

币相关的犯罪，更不用说起诉了。据此，美国司法部最近报告称，犯罪分子在国际上利用加密技术进行创新、声称加密技术具有去中心化和匿名性功能。因此，数字资产技术的跨境性质需要在执法过程中与外国执法部门合作，这给识别、逮捕、引渡和起诉加密货币犯罪分子带来了极其复杂、有时甚至是不可能的挑战。加密货币仍然是一场可怕的瘟疫，它引发了规模空前的高科技犯罪浪潮，并给执法部门的追踪带来了巨大的挑战。至少就目前而言，严酷的现实是，大多数使用加密货币来实施犯罪的犯罪分子可能永远不会被抓获，他们的不义之财也可能永远不会被追回。那些传播“加密交易很容易追踪的神话”的人仍然是错误的。首先，如果加密货币如此容易被追踪，那么数以万计的勒索软件攻击者都会被抓住。但现实情况是，只有极少数人的身份被查明，更不用说被逮捕、指控、引渡和绳之以法了。存在太多与加密货币相关的工具来掩盖、伪装加密交易。例如，FinCEN 在 2022 年 11 月宣布，美国金融机构 2021 年在勒索软件付费方面花费了近 1.2亿美元，比 2020 年增加了一倍多，而与勒索软件有关的 1,251 笔勒索软件付款中，四分之三显然支付给了俄罗斯犯罪团伙。如果加密货币如此容易被追踪，那么勒索软件付款收集者的身份、行踪和详细信息就会被知晓，并且起诉也会随之而来。但这种情况很少（如果有的话）真正发生。其次，虽然加密支付（如果没有被掩盖或正确洗钱）在某些情况下可能会提供加密货币流向信息链，但该链无法识别加密货币将流向谁。最后，即使在加密货币追踪的最佳情况下（这种情况很少见，需要付出很大的努力，并且仅在某些情况下有效），实际持有者的身份通常是通过传票、搜查令、逮捕等方式找到的。当个人和实体居住在美国以外的国家时，这不是一件容易的事，他们不仅会对抗美国的执法努力，而且甚至会拒绝接受服务。（例如，SEC/Terraform一案中，Terraform及其创始人继续对抗SEC的传票，尽管有详细的裁决迫使他们这样做。）据此，美国财政部在2023年4月6日题为“去中心化金融中的非法金融风险评估”的报告中悲观地指出: “依靠公共区块链信息追踪来减少 DeFi 领域的非法金融风险存在一些局限性。首先，如上所述，公共区块链上的数据是匿名的。虽然监管机构、执法部门和公共区块链公司在某些情况下可以识别交易参与者，但在其他情况下，他们可能只有参与者的钱包地址而没有额外的识别信息。此外，用户可以通过使用混合器、跨链桥来混淆公共区块链上的交易追踪；其次，区块链追踪和分析通常需要初始识别的非法交易或地址作为起点，尽管新工具能够基于区块链识别潜在的可疑活；第三，DeFi 服务中的关键活动可能发生在链外，定位和获取这些数据存在挑战。” 混合器和翻转器不幸的是，除了混合器和翻转器之外的加密货币洗钱工具继续有了新的、更有效的迭代，继续流行，并继续呈指数级增加加密隐藏工具包，包括： - 嵌套且不受监管的加密货币交易所。美国对数字资产交易平台缺乏监管，这些所谓的 Web3 交易服务对投资者构成的巨大威胁，还延伸到了洗钱活动。犯罪分子可以在各种流行的加密货币交易平台上维护账户，允许客户使用这些账户进行交易。嵌套交换甚至无需 KYC 要求即可立即访问所有功能，直接向犯罪分子进行营销。例如，根据 CNBC 最近的一篇报道，加密世界中犯罪分子洗钱的主要方式是通过区块链发送数字资产，绕过可以跟踪和冻结交易的中心化服务。他们使用所谓的跨链桥来实现这一目标，并且涉案美元金额越来越大。根据区块链分析公司 Elliptic 的最新研究，自 2020 年以来，一种名为 RenBridge 的特殊跨链桥被用来洗钱，其中涉及至少 5.4 亿美元的加密货币。 - 隐私币（例如 Monero (XMR)、Zcash (ZEC) 和 Dash (DASH)）。例如，门罗币对区块链上的收件人地址进行加密，并生成虚假地址来掩盖真正的发件人。它还掩盖了交易金额。根据美国总检察长网络数字工作组 10 月 8 日发布的名为《加密货币：执行框架》的报告，隐私币可能会破坏现有的反洗钱法，并被用来资助恐怖主义。 - 跳链。美国司法部警告说，跳链“经常被用来清洗加密货币盗窃所得”，并涉及将一个人的加密资产与在比特币和以太坊等不同区块链上运行的其他人的加密资产进行交换。事实上，区块链分析和加密合规公司 Elliptic 最近的研究揭示了跨链桥和去中心化交易所 (DEX) 在很大程度上消除了网络犯罪分子的障碍。在 10 月 4 日题为“跨链犯罪状况”的报告中，Elliptic 研究人员 Eray Arda Akartuna 和 Thibaud Madelin 深入研究了他们所说的“加密货币洗钱的新领域”。报告总结称，由于跨链桥和DEX等新技术的出现，加密资产之间的资本自由流动更加不受阻碍。据 Elliptic 报道，自 2020 年初以来，网络犯罪分子一直在利用跨链桥、DEX 和代币互换来混淆至少价值 40 亿美元的非法加密收益。 - 点对点（P2P）加密网络。 P2P 去中心化网络允许用户在没有交易所的情况下交易加密货币，犯罪分子利用不知情的用户（钱骡）将资金发送到其他地址，最后发送到反洗钱标准很少的国家的交易所。例如，边玩边赚钱（P2E）加密游戏正在成为一种流行的区块链应用程序，它带来了很高的诈骗和洗钱风险。 P2E 加密游戏提供可以在游戏环境之外轻松出售的代币。然后，游戏玩家可以在中心化或去中心化交易所出售在不起眼的 P2E 加密游戏中赚取的加密资金，以换取在以太坊上运行的更具流动性的 ERC-20 代币，尤其是稳定币。然后，游戏玩家可以将更受欢迎的代币转换成他们选择的法定货币。 - 赌博平台。加密赌场现在在世界各地蓬勃发展。犯罪分子可以利用在线赌博网站将加密货币从一个国家发送到另一国家的犯罪分子所控制的钱包地址。因此，犯罪分子可能会购买带有加密货币的芯片，进行一些交易，然后将其“兑现”到由同一犯罪分子、另一名同伙或“嵌套服务提供商”控制的钱包地址“。非法商品的买家和卖家都持有同一提供商的赌博账户，然后他们在赌博账户之间进行玩家间转账，然后卖家将这笔钱“兑现”为赌博利润，这是销售非法商品的利润。沿着这些思路，FinCEN 正在关注提供体育博彩和加密支付选项的赌场，以应对潜在的洗钱问题。 - 不可替代代币（NFT）。 NFT 可以在专门的市场上使用加密货币进行买卖。美国财政部最近的一项研究发现，蓬勃发展的 NFT 市场可能成为洗钱和恐怖主义融资的目标，他们希望“清理”非法获得的资金。 NFT 可以立即从一方转移到另一方，没有任何地理界限或监管限制。 “例如，犯罪分子可以生成匿名 NFT，在区块链上出售，然后通过匿名且不受监管的数字钱包购买它，该钱包包含另一个司法管辖区的非法资金。NFT 最终可能会出售给不知情的用户，这些用户会用干净的资金购买 NFT。” 与 NFT 相关的洗钱指控非常普遍，甚至还有与 NBA NFT 市场相关的恶意指控。 - 链下。加密领域最大的神话是所有加密货币交易都记录在区块链上。事实上，根据反洗钱专家艾莉森·希门尼斯 (Allison Jimenez) 的说法，“只有一小部分加密交易被永久、不可改变、去中心化地记录在区块链上。大多数交易发生在链下、交易所内，交易所保存着私人账本。历史已经向我们展示了很多加密货币公司‘草率’或欺诈性记录保存的例子。” 司法部和抓捕加密货币窃贼是的，美国司法部偶尔会抓到某人（例如，在浴室爆米花罐毯子下的笔记本电脑中发现他们的加密货币），但这种逮捕和拦截的情况很少见。根据美国司法部的说法，数字资产技术的跨境性质使案件在处理时需要与外国执法伙伴合作，以查找和收集涉及离岸数字资产发行人、交易平台、服务提供商和其他在线基础设施的电子记录和数字证据；扣押并防止与犯罪相关的数字资产的进一步分发；并识别和追究那些利用Defi和区块链技术的匿名特征来逃避检测的犯罪行为者。同样，从用加密货币支付勒索软件，到使用数字资产规避制裁和其他限制，美国司法部正在发出警报，称加密货币正在扩展到该机构正在探索的每个领域。美国司法部国家加密货币执法小组 (NCET) 主任 Eun Young Choi 最近表示，美国司法部承认过去几年加密相关犯罪大幅增加： “我们看到加密货币和数字资产确实触及了我们调查的犯罪活动的各个方面……从本质上讲，该技术的创建是为了不依赖中介机构，跨境交易是不可改变和不可逆转的。执法部门可以冻结传统交易，但数字资产交易却无法做到这一点。” 展望未来在很大程度上，金融先驱通过支持互联网、移动电话和云计算等变革性技术，让我们的生活变得更加美好——他们理应获得 10 倍的利润。但区块链和加密并不是创新，也不是其他任何具有如此重大意义的东西。对我来说，加密货币仍然是交换数学泡沫的错误解决方案，解决不了美国的问题。但却开启了一个超乎想象的数字混乱时代，造成严重破坏，并将受害者变成加害者。加密货币有两个主要受益者： 1) 骗子，他们通过推销加密货币来吸引投资者，特别是如果这些投资者是受压迫的投资者，他们会在他们的计划中注入掠夺性的亲和欺诈元素（就像支票兑现服务和发薪日贷款一样）； 2) 犯罪分子利用加密货币的匿名性在全球范围内策划了一系列毁灭性犯罪。无论怎样的主义都无法对抗这个严峻的现实。来源：金色财经

金色财经2023-06-26

美国以涉芬太尼问题逮捕和起诉中国公民和企业中方回应：美方钓鱼执法已提出严正交涉

FX168财经报社(香港)讯美国司法部6月23日以涉嫌生产销售涉芬太尼化学原料为由，宣布起诉多间中国企业及数名中国公民。中国外交部发言人6月24日回应称，美国此举严重损害中国公民基本人权、中国企业利益，中方对此予以强烈谴责，已向美方提出严正交涉和强烈抗议。发言人表示，美方执法人员在第三国采用“钓鱼执法”诱捕中国公民，并悍然再次起诉中国实体和个人，是典型的任意拘押、单边制裁，完全非法，严重损害中国公民基本人权，严重损害中国企业利益。中方对此予以强烈谴责，已向美方提出严正交涉和强烈抗议。发言人称，中国积极开展国际禁毒合作，并本着人道主义精神，在全球范围内率先整类列管芬太尼物质，为防范芬太尼非法制贩及滥用发挥了重要作用。美方对此非但不感谢，反而先是无理制裁中方负责禁毒工作的机构，又在禁毒问题上对中国抹黑污蔑，非法制裁中国企业，现在竟然诱捕和起诉中国公民，这种肆意践踏国际法、实施“长臂管辖”的霸道行径，进一步损害了中国机构和公民的合法权益，严重破坏了中美禁毒合作的基础。发言人指出，美方企图通过施压、胁迫和非法手段解决自身在禁毒问题上的关切实际上是内病外治，这行不通，只会害人害己。中方敦促美方停止甩锅推责，停止对中方进行抹黑攻击，立即撤销对中方禁毒执法机构的制裁，停止以涉芬太尼为借口制裁、起诉中国企业和公民以及实施悬赏诱捕和任意拘押，立即释放非法抓捕的中国公民。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业和公民合法权益。当地时间6月23日，美国司法部对四家中国化学制造公司和八名个人提起刑事诉讼，指控他们非法贩运用于制造芬太尼的化学品。据英国路透社报道，这标志着美国首次借芬太尼为由起诉中国公司。 (截图来源：路透社) 美国司法部长加兰德(Merrick Garland)6月23日宣布，美国政府依贩运用于制造芬太尼的化学原料为名，起诉4家中国公司和8名隶属这些公司的中国主管及员工。加兰德表示：“这些公司及其员工故意合谋生产致命的芬太尼，并在美国进行分销。仅其中1家中国化学公司已运送200多公斤的芬太尼相关先驱化学原料至美国，目的是为制造50公斤的芬太尼，如此的芬太尼致命剂量足以杀死2500万美国人。” 起诉书称，这些中国公司及雇员销售用于生产芬太尼的化学品，并提供生产芬太尼的配方和前体化学品，以帮助提高芬太尼的产量。前体又称前驱体、先质等，在化学领域，前体是一种可以参与化学反应的化学物质，其反应结果是生成另一种化学物质。起诉书称，上述被起诉的中国实体主要将芬太尼前体化学品销往墨西哥的锡那罗亚贩毒集团(Sinaloa Cartel)，导致芬太尼充斥美国。此前，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)对中国进行访问，并声称他已明确表示，华盛顿需要中国加强合作，以遏制芬太尼的流动。在布林肯的访问期间，双方同意稳定两国的激烈竞争，以免陷入冲突，但未能取得任何突破。据美国司法部介绍，芬太尼是一种高度成瘾的合成阿片类药物，其成瘾效力比海洛因强50倍，比吗啡强100倍。芬太尼及其类似物给美国各地社区造成了严重破坏，并助长了持续存在的药物滥用危机。美国疾病控制与预防中心(CDC)最近估计，芬太尼在2022年导致约11万名美国人死亡，现在是美国人18至49岁年龄段的主要死亡原因。

tqttier 1评论2023-06-26

中美重磅！美国首次对中国芬太尼制造商提起刑事诉讼中国驻美使馆：美方精心策划的诱捕行动

香港)讯当地时间周五(6月23日)，美国司法部对四家中国化学制造公司和八名个人提起刑事诉讼，指控他们非法贩运用于制造芬太尼(fentanyl)的化学品。芬太尼是一种高度成瘾性的止痛药，助长了美国的阿片类药物危机。据英国路透社报道，这标志着美国首次借芬太尼为由起诉中国公司。 (截图来源：路透社) 综合路透社和法新社报道，三份不同起诉书涉及的8位个人是这4间公司的高层和雇员。美国司法部长加兰德(Merrick Garland)周五宣布，美国政府依贩运用于制造芬太尼的化学原料为名，起诉4家中国公司和8名隶属这些公司的中国主管及员工。法新社报道称，其中2名中国人已遭逮捕。美国司法部扩大打击这种合成鸦片类药物，这类药物过去10年已导致数十万人服药过量而死亡。加兰德表示：“这些公司及其员工故意合谋生产致命的芬太尼，并在美国进行分销。仅其中1家中国化学公司已运送200多公斤的芬太尼相关先驱化学原料至美国，目的是为制造50公斤的芬太尼，如此的芬太尼致命剂量足以杀死2500万美国人。” 起诉书称，这些中国公司及雇员销售用于生产芬太尼的化学品，并提供生产芬太尼的配方和前体化学品，以帮助提高芬太尼的产量。前体又称前驱体、先质等，在化学领域，前体是一种可以参与化学反应的化学物质，其反应结果是生成另一种化学物质。起诉书称，上述被起诉的中国实体主要将芬太尼前体化学品销往墨西哥的锡那罗亚贩毒集团(Sinaloa Cartel)，导致芬太尼充斥美国。中国驻美使馆发言人刘鹏宇谴责此举是“美方精心策划的诱捕行动，严重侵犯了有关企业和个人的合法权利”。刘鹏宇并称，这种“长臂管辖”将给中美反毒品合作带来更多障碍。此前，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)对中国进行访问，并声称他已明确表示，华盛顿需要中国加强合作，以遏制芬太尼的流动。在布林肯的访问期间，双方同意稳定两国的激烈竞争，以免陷入冲突，但未能取得任何突破。曼哈顿的联邦检察官起诉中国湖北精奥生物科技有限公司(Hubei Amarvel Biotech Co., Ltd)以及该公司首席执行官Qingzhou Wang、营销经理Yiyi Chen及销售代表Er Yang。在纽约东区，检察官宣布又对另外三家被控合谋制造和分销芬太尼的中国公司和个人提起了两起起诉书。检察官说，这些公司——包括一家名为Hebei Sinaloa Trading Co的公司——在墨西哥和美国的社交媒体上宣传易制毒化学品，并使用虚假的海关表格和贴错标签的包装，通过海运和空运运送这些化学品。两个月前，美国司法部指控锡那罗亚贩毒集团的领导人在中国化工公司的支持下进行芬太尼走私活动，其中包括前贩毒集团领导人Joaquin“El Chapo”Guzman的三个儿子。Guzman目前被关押在美国。美国司法部副部长莫纳科(Lisa Monaco)表示，这些案件“从源头上打击芬太尼供应链，开创了新的局面”。莫纳科称：“芬太尼构成了一种独特的威胁，不仅因为最小剂量的芬太尼可能是致命的，还因为芬太尼不存在于自然界。它完全是人造的。” 同样在周五，布林肯宣布他将在7月7日召集数十个国家和国际组织召开一次虚拟部长级会议，以发起一个全球联盟来应对合成毒品的威胁。布林肯在一份声明中说，其目的是联合各国“共同努力防止非法制造和贩运合成药物，确定新出现的毒品趋势，并有效应对其对公共卫生的影响”。据美国司法部介绍，芬太尼是一种高度成瘾的合成阿片类药物，其成瘾效力比海洛因强50倍，比吗啡强100倍。芬太尼及其类似物给美国各地社区造成了严重破坏，并助长了持续存在的药物滥用危机。美国疾病控制与预防中心(CDC)最近估计，芬太尼在2022年导致约11万名美国人死亡，现在是美国人18至49岁年龄段的主要死亡原因。

tqttier2023-06-24

巨头互打小报告？谷歌给美政府写信称微软垄断云行业

谷歌对于反垄断问题并不陌生。今年1月，美国司法部对谷歌提出了两年多来的第二份反垄断诉讼，此次诉讼的目标是其广告业务。司法部在2020年10月在特朗普政府下提出的早期诉讼，指控谷歌利用垄断权力通过排他性协议排挤互联网搜索竞争。该案预计将于今年九月份开庭。谷歌还面临着来自美国各州总检察长团体的另外三项反垄断诉讼，其中包括由德克萨斯州总检察长Ken Paxton领导的针对其广告业务的诉讼。在给FTC的信中，谷歌还指控甲骨文的做法对客户不利。谷歌表示，像微软和甲骨文这样的公司“通过过于复杂的协议试图锁定他们的生态系统”，“他们不仅强迫客户走向单一化的云模型，而且限制了选择，增加了客户的成本，并破坏了在美国和世界各地正在增长和繁荣的数字生态系统。”

金融界2023-06-22

SharkTeam：2023年第二季度Web3安全报告

/aidoge.me/。 5月20日，美国司法部公告称，一名内华达州男子因涉嫌参与CoinDeal而受到指控，CoinDeal是一项投资欺诈计划，骗取了10,000多名受害者超过4500万美元。 5月31日，LSD协议unshETH合约的其中一个部署私钥被泄露。出于谨慎起见，官方紧急暂停了unshETHETH的提款。 6月14日，Atomic Wallet用户在黑客攻击中已遭受超过1亿美元的损失。这是自一年前Horizon Bridge遭受1亿美元攻击以来的首次重大加密货币盗窃事件。 6月12日，瑞士政府表示，联邦行政机构遭受DDOS攻击。一些网站和应用程序不可用。 6月16日，@ShellProtocol Discord服务器遭攻击。不断变化和丰富的攻击手段反映出黑客、诈骗分子的欺诈和入侵手段正在不断演进。因此，用户对风险更要时刻保持敬畏，杜绝贪婪和侥幸心理，时刻保持警惕，避免资产损失。 About Us SharkTeam的愿景是全面保护Web3世界的安全。团队由来自世界各地的经验丰富的安全专业人士和高级研究人员组成，精通区块链和智能合约的底层理论，提供包括智能合约审计、链上分析、应急响应等服务。已与区块链生态系统各个领域的关键参与者,如Polkadot、Moonbeam、polygon、OKC、Huobi Global、imToken、ChainIDE等建立长期合作关系。官网：https://www.sharkteam.org Twitter：https://twitter.com/sharkteamorg Discord：https://discord.gg/jGH9xXCjDZ Telegram：https://t.me/sharkteamorg 来源：金色财经

金色财经2023-06-21

美SEC主席很快会被替换？原来他和这个女人关系密切

在注册不当等一系列非法行为。而随后要求美国司法部对币安涉嫌向国会撒谎展开调查的人正是Elizabeth Warren，以及另一位民主党人参议员Chris Van Hollen。（要知道，美国证券交易委员会对币安提起的只是民事诉讼，而美国司法部起诉的话很可能是刑事诉讼。）截至目前，美国证券交易委员会发言人拒绝对Gary Gensler和Elizabeth Warren密切关系一事发表置评，而Elizabeth Warren的发言人也没有回应置评请求。本文部分内容编译自《纽约邮报》来源：金色财经

金色财经2023-06-18

新闻周刊 | 美国法官拒绝SBF要求检察官审查FTX债务人的请求

金色财经2023-06-17

耸人听闻！彭博社：华为间谍入侵丹麦企业获取情报，利用无人机监控侦查

出5G服务的欧洲国家之一。 2016年美国司法部开始调查华为公司的欺诈、知识产权盗窃和逃避制裁的行为，华为副董事长、创始人之女孟晚舟在加拿大被捕。美国的起诉书指控华为明确鼓励盗窃。“员工被指示在华为的内部网站上发布从其他公司获得的机密信息，或者，如果是特别敏感的信息，则发送加密电子邮件到一个特殊的huawei.com电子邮箱，”起诉书称。“一个‘竞争管理小组’的任务是审查提交的信息，并向提供最有价值的被盗信息的员工发放每月奖金。一年两次的奖项颁发给提供最有价值信息的顶级‘华为地区分部’。” 2012年澳大利亚官员向美国官员通报了一起涉及华为设备的入侵。澳大利亚人表示，来自中国间谍机构的黑客从澳大利亚电信系统复制了大量数据，并将其发送给中国。黑客攻击中使用的代码是通过华为的软件更新提供的，表明要么是华为批准了这次行动，要么是其技术人员被情报人员渗透。随着丹麦的5G招标过程于2018年底开始，仍有一些有影响力的TDC高管和经理坚定地支持华为。而在丹麦政府内部，批准2013年合同的一些官员开始产生怀疑，一名前丹麦官员表示华为的设备和软件并没有被送到英国进行测试，原因是华为称在发送产品时出现了“行政延误”。在2019年3月5日与Yang Lan的会面结束后，TDC高管Aalose立即下令调查公司泄密的来源。TDC的高管都是潜在的嫌疑人，这项调查异常敏感。调查人员最初怀疑是黑客入侵，在TDC内部工作的一名华为员工可能安装了恶意软件，为中国的黑客打开了大门，或者在TDC的网络上搜寻有关爱立信竞标的信息。为了对调查的性质保密，TDC小组要求公司高管交出他们的手机和笔记本电脑。但搜索ca没有发现网络入侵的证据，没有恶意软件或其他迹象表明黑客已经获得了访问权限。安全团队认为，一定是TDC的某个人故意泄露了这些信息。调查人员开始检查公司的电子邮件账户，看看是谁发送了爱立信的文件，或者是谁与其他人讨论了这个问题。一位高管曾多次前往中国与华为管理层会面，并使用了华为给他的一部华为手机。这位高管经常与Yang Lan交谈和吃饭，他还被介绍给一位年轻漂亮的华为女员工。泄密调查开始的几天内，TDC管理层决定不再与华为做生意。3月7日TDC 5G战略委员会决定接受爱立信的报价。第二天，在哥本哈根一家酒店举行的早餐会上，TDC首席执行官Allison Kirkby向Yang Lan和华为在欧洲和亚洲的一些高级管理人员宣布了这一消息。Yang Lan情绪激动地说，“这个错误的决定可能会影响到其他丹麦公司未来与中国的合作。” 与此同时，调查团队正在锁定一名嫌疑人Dov Goldstein，他是一名来自丹麦的机械工程师，根据领英上的个人资料，他自2005年以来一直在TDC工作，领导了公司4G移动网络升级的谈判。2016年Goldstein被任命为特殊项目和成本优化计划负责人，向首席财务官Stig Pastwa报告。Goldstein没有使用华为的手机，也没有任何暗示他与华为员工有潜在的关系。但通过查看他的电话记录，调查人员发现他经常给Yang Lan打电话和发短信，经常帮助Yang Lan构思向TDC高层推销的方案，两人经常在Hotel d’angleterre共进晚餐，包括在2018年10月TDC收到华为第一次投标5G合同的第二天，他们吃了4个半小时的晚餐。 2019年2月26日在决定性的早餐会议前的一周半，TDC的5G委员会做出了将合同交给爱立信的初步决定。根据通话记录，第二天Goldstein给Yang Lan打了两次电话，并通过电子邮件邀请Yang Lan在3月4日喝咖啡，Yang Lan接受了邀请。 3月5日一大早，Goldstein打开了电脑上的一个文件夹，里面有5份为TDC董事会和5G委员会准备的PPT文件。他打开了一个文件，里面有爱立信的最终报价。Goldstein和他的主管Pastwa都不是委员会成员，但TDC的安全团队发现Pastwa有这些文件，并通过电子邮件发给了Goldstein。当调查人员要求公司安全部门提供闭路电视录像时，录像显示Goldstein和Yang Lan一起离开大楼去喝咖啡，腋下夹着一台笔记本电脑。在那次会面后的24小时内，Yang Lan提交了华为紧急修改后的报价，新报价仅略低于爱立信。就在这个时候，安全小组开始怀疑有人也在监视他们。在公司的董事会里有多个远程麦克风，虽然与现有的音频会议设备兼容，但却不是原来系统的一部分，没有人知道是谁安装的，也不知道为什么安装。3月18日TDC公开宣布爱立信赢得合同的当天，安全团队搬进了公司律师事务所之一Plesner的办公室。 TDC团队进驻Plesner办公室的当天，该律所的IT系统就遭到了拒绝服务黑客攻击。一份内部报告称，在半小时多一点的时间里，“Plesner的网络几乎没有流量流出”。第二天晚上，当一名调查人员和朋友外出时，他注意到一名年轻女子在拍他。当他去质问她时，她匆匆走开了。然后另一名女子坐在他旁边，似乎在偷听他们的谈话。几天后的一个晚上，一个男人在他的公寓外试图窥视。就在那段时间，Aalose的度假屋被人闯入了。 3月20日凌晨12点20分，在Plesner办公室巡逻的一名保安注意到TDC团队工作的15楼房间外漂浮着灯光。透过耀眼的光线，他看到了一架大型无人机。无人机呆了10分钟，上下左右飞着。然后下降了，看不见了。在第二天早上得知这一事件后，TDC的调查人员意识到没有关闭办公室的窗帘。窗户对面有一块墙壁大小的白板，他们一直在上面追踪所有的线索，而且大家都能看到。 3月27日，在公开将5G合同授予爱立信一周多一点后，TDC宣布Goldstein的主管Pastwa将立即辞去首席财务官一职。到了6月，Goldstein也被解雇了。熟悉调查的人士表示，TDC得出的结论是Goldstein向Yang Lan泄露了爱立信竞购的细节，Pastwa可能知道他的下属与华为的关系已经越界。但知情人士说，安全团队没有发现Pastwa知道Goldstein涉嫌泄露爱立信报价的证据。在华为竞标失败的几周内，Yang Lan就离开了丹麦，去了华为在深圳的一个新职位。到了夏天，爱立信已经将其工程师和设备搬到了TDC，华为的员工也离开了。丹麦政府于2021年颁布了一项立法，赋予情报官员阻止任何涉及与丹麦没有安全协议的国家供应商的国内电信交易的能力。丹麦与爱立信和诺基亚都有类似的协议，但与中国没有。今年4月TDC Net宣布，丹麦情报部门已下令将华为设备从其网络的光纤电缆部分移除。 2019年10月调查团队负责人之一Kirkby宣布结束在TDC的11个月任期，成为瑞典最大的电信运营商Telia Co.的首席执行官。宣布这一消息的一个月前，她与TDC保安团队的成员在一家餐厅共进晚餐，当时调查已经结束好几个月了，有人从落地窗往外看，发现有一只无人机正朝餐厅飞来。无人机在空中盘旋了几分钟，一名团队成员拍下了Kirkby指着它的照片。所有人都站了起来，看着无人机降落到街上，随后一辆白色面包车里的人把无人机接走，开车离开了。

Sue2023-06-17

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