美国6家银行投下震撼弹！“弹劾拜登”证据曝光：170多份可疑报告指控洗黑钱、税务诈欺lg...

FX168财经报社(香港)讯 美国众议员詹姆斯·科默(James Comer)上周披露，摩根大通、美国银行和富国银行在内的6家银行向财政部提交了170多份有关拜登家族的可疑活动报告(SAR)，指控他们参与洗黑钱、人口贩运和税务欺诈。目前，对拜登进行弹劾的证据不断增加。

Townhall报道称，当银行“强烈怀疑”存在犯罪行为时，这些SAR报告就会提交并发送给财政部，以保护银行。ZeroHedge评论强调，正如科默所说的，这类型的披露报告实际上很少发生。后者解释说，如果有人有两个账户，那么这个人就很难开设银行账户。

科默补充称，提交可疑活动报告也是在“邀请监管机构介入并进行监管”，这是银行最不希望发生的事情。因此，这170份报告意义重大。为了描述这里的场景，科默解释说，可能触发可疑活动报告的是“突然发生的大型交易”。

调查记者KanekoaTheGreat上周五(7月28日)指出，美国银行还对拜登家族从外国国有实体收到电汇表示担忧，据称这些电汇的目的是洗黑钱和逃税。“这些外国电报被发现是直接发送给拜登的商业伙伴的，然后通过与拜登家族有联系的20家空壳公司进行输送。随后，这些资金被分配给拜登家族的各个成员。”

(来源:Twitter)

(来源:Twitter)

(来源:Twitter)

他继续分析，SAR报告是金融机构在怀疑任何洗黑钱或欺诈活动案件时必须向金融犯罪执法网络(FinCEN)提交的重要文件。“科默强调了一个与从中国向拜登商业伙伴罗布·沃克(Rob Walker)电汇的300万美元电汇有关的可疑报告。这笔钱是在一个不活跃的账户中收到的，在来自中国的大量电汇交易之前，该账户已经维持50000美元的余额十年。”

在收到电汇后的短短24小时内，沃克开始向几家拜登空壳公司增量付款，最终将资金支付给四名不同的拜登家族成员。

科默解释说，通过利用空壳公司来欺骗国税局来隐瞒资金来源，被视为洗黑钱和敲诈勒索。他指出，如果这些资金用于合法目的，它们本来可以直接汇给拜登儿子亨特(Hunter Biden)，但相反，它们是通过商业合作伙伴和各种没有明确合法目的的公司转入的。

参议员特德·克鲁兹(Ted Cruz)问道：“那么这笔钱是中国寄来的吗？”

科默回答说：“是的。”

“如果亨特为中国做一些合法的事情，他们本可以直接把钱汇给亨特，但他们没有，”他解释道 “他们将其发送给一家名为Robinson Walker的公司。然后他们将其电汇给一家名为Owasco的公司。然后他们将其电汇给另一家名为Bohai的公司，这些公司不会用这笔钱做任何事情。”

克鲁兹回应称：“这只是一个用来倒水的桶，然后再用一个桶把水倒到其他地方？”

科默说：“事情就是这样，而且是有组织的。这就像有组织的犯罪。”

美国国会调查人员已获得拜登家族拥有的20家空壳公司的银行账户记录和电汇单，这些公司据称被用来洗黑钱，作为未注册的外国代理人从中国、俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚和哈萨克斯坦非法获取资金。 这一证据得到了数十万封电子邮件、数以万计的短信、照片、录音、日历声明，以及亨特笔记本电脑中十年数据的支持，该笔记本电脑被联邦调查局(FBI)于2019年接管。

KanekoaTheGreat引用一份全面的《拜登笔记本电脑报告》，记录了涉及拜登家族及其同伙的459起涉嫌犯罪行为，其中包括 140起商业犯罪、191起性犯罪和128起毒犯罪。

对于任何可验证的纠正行为，将奖励1000美元，但到目前为止，还没有任何犯罪行为受到争议。

此外，可靠的国税局举报人指责司法部通过阻止重罪指控、搜查令和采访来阻碍亨特的调查，同时阻止对总统及其家人的任何调查。

此外，上周一名法官强调了司法部向亨特提供的一项史无前例的宽大协议，这不会导致他因税务欺诈和枪支撒谎而受到重罪指控或入狱。

美国司法部的这项协议还将保护长子免受未来因作为未注册外国代理人从外国非法获取资金而受到的任何起诉。