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中国动力电池被排除在美国通胀法案补贴外
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收抵免。外国敏感实体包括中国、俄罗斯、
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和伊朗政府拥有、控制、管辖或指示的个体。根据指南,所有在中国注册成立或中国政府持有其25%及以上股份的公司都将被视为外国敏感实体。
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金融界
2023-12-04
并非异想天开!“末日博士”警告:“一切泡沫”的终结使得世界变得更加危险
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首先,由于西方与中国、俄罗斯、伊朗、
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和巴基斯坦等修正主义大国之间的竞争加剧,我们现在正处于“地缘政治萧条”之中。俄罗斯入侵乌克兰仍可能扩大并将北约拖下水。以色列(可能还有美国)正与即将成为核武器国家的伊朗发生冲突。以色列在加沙的军事行动是对哈马斯10月7日屠杀以色列平民的回应,有可能煽动更广泛的地区冲突,这将导致能源价格再次飙升。 与此同时,美国和中国继续围绕在亚洲的影响力和台湾的命运展开角力。随着美国、欧洲、北约以及中东和亚洲几乎所有国家重新武装起来,常规和非常规武器(包括核武器、网络武器、生物武器和化学武器)的更高支出水平几乎确定无疑。 气候和健康风险 应对气候变化的斗争同样将是一笔巨大的开支。在未来几十年里,减缓和适应气候变化的成本预计将达到每年数万亿美元,如果认为这些投资都会促进经济增长,那就太天真了。想想一场真正的战争,它摧毁了一个国家的大部分物质资本。尽管重建投资的激增可以带来经济扩张,但由于失去了大部分财富,这个国家仍然更加贫穷。气候投资也是如此。现有资本存量的很大一部分将不得不被替换,要么是因为它已经过时,要么是因为它已经被气候驱动的事件所破坏。 有可能成为大流行的疾病暴发将更加频繁。 还有一场对抗未来流行病的代价高昂的战斗。由于各种原因——其中一些与气候变化有关——有可能成为大流行的疾病暴发将变得更加频繁。无论各国是在预防方面进行投资,还是在事后应对未来的健康危机,长期的高成本将加剧与社会老龄化以及现收现付的卫生保健制度和养老金计划相关的日益沉重的负担。据估计,在大多数发达经济体,这些无资金支持的隐性负债已经超过了显性公共债务的水平。 我们还可以期待一场类似战争的动员,以应对“全球机器人”的破坏性影响:全球化和自动化的结合正在威胁越来越多的蓝领和白领职业,包括创意和管理工作。政府将面临越来越大的压力,需要通过基本收入计划、更高的财政转移支付或扩大公共服务来帮助那些落后的人。即使自动化导致经济增长激增,这些成本仍将居高不下。例如,美国需要花费GDP的20%来维持每月1000美元的微薄的全民基本收入(UBI)。 此外,还有与之相关的对抗收入和财富不平等加剧的斗争。这场斗争正变得越来越紧迫,因为困扰年轻人和许多中产阶级和工薪阶层家庭的萎靡不振正在助长对自由民主和自由市场资本主义的强烈抵制。为了防止民粹主义政权上台并推行鲁莽、不可持续的经济政策,自由民主国家将需要斥巨资加强其社会保障网络——许多国家已经在这么做了。 最后,管理社会老龄化需要付出巨大的努力。按需支付的医疗保健和养老金系统将在已经达到平均GDP 112%的明确公共债务之上增加通常更大的隐性债务。
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忆芳
2023-12-03
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侦察卫星运用室开始运行
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据朝中社12月3日报道,
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国家航空航天技术总局平壤综合管制所的侦察卫星运用室从2日起开始执行任务。报道称,
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国家航空航天技术总局平壤综合管制所侦察卫星运用室作为独立的军事情报组织将执行任务。这也意味着侦察卫星“万里镜-1”号正式开始运行。
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金融界
2023-12-03
南华早报又一记者在中国大陆采访时失联
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在180个国家中排名第179位,仅次于
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。自2012年中国国家主席习近平上台以来,记者面临的压力与日俱增,数十名记者和新闻维护者被拘留或失踪。 无国界记者组织亚太分会宣传官员亚历山大·比拉科夫斯卡说:"我们也和她的朋友们一样担心,她一个多月来异常缺乏联系,可能意味着中国政权对她进行了调查,或在她逗留该国期间逮捕了她。"
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加美财经
2023-12-02
中美又“杠上了”?!美国公布新规,欲将中国企业“踢出”电动车供应链
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,该公司也将不符合资格。 这些国家包括
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、中国、俄罗斯和伊朗。 该汽车制造商集团表示,“看来在中国运营的公司被视为FEOC。在某些情况下,具有特定所有权或治理结构的中国实体可能会被允许。” 预计这些规则将进一步减少有资格获得电动汽车税收抵免的电动汽车数量。该法律立即规定任何车辆如果不是在北美组装的,则不符合资格。今年早些时候,新的电池和矿物采购要求从1月1日起生效,价格和买家收入资格受到限制。 参议员能源委员会主席Joe Manchin谴责财政部允许来自中国的一些微量关键矿物符合资格,并发誓要抓住一切机会“扭转这一非法、可耻的拟议规则,保护我们的能源安全。” 财政部表示,在规则最终确定之前,允许合规车辆符合资格,将为拥有清洁供应链的汽车制造商提供快速合规方法。
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Linlin
2023-12-02
美国财政部制裁加密货币混合商Sinbad.io
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途,但它们已经成为网络犯罪分子,包括与
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有关的攻击者的主要工具之一。 加密货币混合器的工作原理是从不同用户那里获取加密货币,将它们汇集在一起,然后将资金重新分配给指定的接收者。 此过程旨在掩盖公共区块链上原本透明的交易轨迹。 迄今为止,加密货币混合器已帮助洗钱数十亿美元。 根据 OFAC 的新闻稿,专家认为 Sinbad 是作为 Blender.io 的替代品而出现的,Blender.io 是 OFAC 于 2022 年批准的混合服务器。总体而言,Sinbad 在其生命周期中超过三分之一的资金来自加密货币黑客。 发送至来源的所有价值的份额,2022 年 9 月至 2023 年 11 月 除了洗白Axie Infinity和Harmony Horizon Bridge的资金之外,Sinbad还被用于洗白从Atomic Wallet用户那里窃取的1亿美元的部分资金。所有这些攻击都被归因于Lazarus Group。 Lazarus Group 于 2019 年受到 OFAC 制裁,涉嫌盗窃价值超过 30 亿美元的加密货币。
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资助的团体窃取的加密货币最终被用来资助
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的武器计划。 链上追踪 Sinbad.io 继去年 Tornado Cash 和 Blender.io 被取缔后,Sinbad 成为
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黑客活动的首选。 正如我们在 2 月份报道的那样,
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黑客在 2022 年 12 月至 2023 年 1 月期间向混合器转移了约 1,429.6 比特币,价值约 2420 万美元。这包括从 ETH 转换为 BTC 的资金,这是 Axie Infinity 黑客被盗资金的一部分。 此外,众所周知,Sinbad还混合与其他邪恶活动相关的资金,包括贩毒、购买儿童性虐待材料 (CSAM)、在暗网市场上非法销售以及逃避制裁。 下面我们可以观察到一些向 Sinbad 发送资金或从 Sinbad 接收资金的非法服务,包括勒索软件参与者、各种暗网市场、诈骗,甚至来自于 2022 年 4 月与暗网市场 Hydra 一起受到制裁的 Garantex。 下面我们具体看到从 Sinbad 到 CSAM 相关实体的出站流量,表明用户在购买 CSAM 材料之前利用 Sinbad 来混淆其资金来源。 与 Sinbad.io 相关的加密货币地址 以下与 Sinbad 相关的比特币地址已添加到 OFAC 的特别指定国民和被阻止人员名单(SDN 名单)中: bc1qq7p0es3dv5hcynjjf40f2xjjr6qp5py47d2f6n847vduuq9gvnyq7y9ecd 1JHdQHkBZiim1cb4hyUh2PbzEbbg6z2TrF Chainalysis还发现了一些与混合器相关的其他地址,所有这些地址现在都已贴上标签,以反映今天Chainalysis产品中的制裁指定。 OFAC 再次打击加密货币洗钱活动 OFAC 的行动是在去年对加密货币混合器 Blender.io 和 Tornado Cash 实施历史性制裁之后采取的。 与 Sinbad 一样,这两项服务都涉及向 Lazarus Group 提供混合器服务 来源:金色财经
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金色财经
2023-12-01
美国财政部副部长发出警告:对不以美元为背书的稳定币“零容忍”
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服务Sinbad进行了制裁,称其支持与
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黑客有关的交易。
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埃尔文
2023-11-30
中美重磅!美国发布最强“排华”法案!针对中国人工智能和香港办事处的法案在众议院关键小组中获得通过
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澳门特别行政区的投资。众议院法案还针对
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、俄罗斯联邦和其他“令人关注的国家”的投资。 麦考尔在委员会加价听证会上表示:“无论是1美元还是10亿美元,美国投资者都不应该参与这些将塑造和定义未来的高科技领域。” 麦考尔将该立法描述为“有史以来最强有力的反华法案”,并补充说:“现在需要大胆的新想法,而不是旧的失败方法。” 如果白宫决定香港不再享有北京的高度自治权,《香港经济贸易办事处认证法》将要求白宫“取消对这些办事处的某些特权、豁免和豁免”。 该法案由新泽西州共和党众议员克里斯·史密斯发起,已获得众议院外交事务委员会批准,目前预计将进入众议院全体投票。该法案的参议院版本于7月通过了众议院外交关系委员会,但尚未付诸表决。 假设参众两院均通过该法案并由拜登签署,这位美国领导人将需要向国会解释为何香港驻美国办事处应保留或失去根据1992年《香港政策法》授予的外交特权。 该法律于1997年英国将香港移交给北京之前生效,旨在保留香港在控制权移交后所享有的美国贸易和其他特权。 如果总统选择取消认证,该市在美国的三个代表处(华盛顿、纽约和旧金山)将被要求在180天内关闭。两个版本都包含“不批准决议”条款,允许国会推翻总统的评估并迫使办公室关闭。 国会委员会周三还通过了一项法案,敦促华盛顿加强与印度、日本和澳大利亚的合作,这些国家与美国组成了四方安全对话。 米克斯于九月提出的《加强四方法案》旨在通过建立议会间工作组来加强四个成员国立法机构之间的对话,从而升级该组织。 四方机制成立于2004年,旨在开展人道主义和救灾工作,但直到2017年才基本处于休眠状态。
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Linlin
2023-11-30
"七问”币安天价罚单:加密货币交易所面临的法律挑战及其应对策略的合规视角"
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,还有在美国用户和受制裁地区(如伊朗、
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、叙利亚和乌克兰的克里米亚地区)用户之间的交易 。 例如:币安在美国和伊朗用户之间实现了近9亿美元的交易,它还促进了美国用户与叙利亚以及俄罗斯占领的克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克等乌克兰地区用户之间数以百万计美元的交易。 2.作为未注册的货币服务业务运营:币安承认故意作为未注册的货币服务业务运营,未能建立、实施和维护有效的反洗钱程序。例如,对大量用户未进行“了解你的客户”(KYC)审查。此外,币安未能减轻加密货币匿名性带来的风险,使用户能够掩盖交易的起源和目的地信息,反而促成了数以十亿计美元的不受监管的加密货币交易,包括美国用户和受美国制裁用户之间的、不受监管的数以亿计美元交易。 3.未报告可疑交易:币安未向金融犯罪执法网络 (FinCEN) 报告超过10万起可疑交易,包括与恐怖组织、勒索软件、儿童性虐待材料、欺诈和诈骗有关的交易。币安也未报告与专门销售儿童性虐待材料的网站的交易,以及与大规模黑客攻击、账户接管、暗网市场交易非法毒品、伪造和欺诈相关商品和服务的交易 4、非法地向美国客户提供和执行商品衍生品交易 相关文章参考: 币安风险——堡垒最容易从内部被攻破 币安面临40亿美元罚款与刑事指控,可能引发加密货币行业更严格监管 二、美国政府在对币安处罚时依据的主要法律对应的监管部门都哪些? 法律监管部门具体指控《银行保密法》美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)未对客户进行有效的KYC审查,允许客户使用匿名账户进行交易。未对交易进行有效的监控,未能识别和报告可疑交易《国际紧急经济权力法》美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)未能阻止美国客户与受制裁司法管辖区的客户进行交易商品交易法(CEA)商品期货交易委员会(CFTC)非法地向美国客户提供和执行商品衍生品交易 以下是三项法律的具体内容: 《银行保密法》(Bank Secrecy Act)是美国反洗钱的核心法律,旨在打击洗钱、1、恐怖融资等违法犯罪活动。该法要求金融机构实施有效的反洗钱计划,包括: 客户身份识别(KYC):金融机构必须对客户进行尽职调查,以识别客户的身份和风险状况。 2、交易监控:金融机构必须对交易进行监控,以识别可疑交易。 3、报告可疑交易:金融机构必须将可疑交易报告给美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)。 《国际紧急经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act)授权美国政府对特定司法管辖区或个人实施经济制裁。该法允许美国政府冻结被制裁个人或实体的资产,并禁止与被制裁个人或实体进行交易。 美国的《商品交易法》(Commodity Exchange Act,简称CEA)是一部联邦法律,首次于1936年通过,规定了商品期货和期权交易的规则。该法设立了商品期货交易委员会(CFTC)来监管这些市场,旨在防止欺诈、操纵和其他不公平的交易行为,保护投资者的利益。近年来,其还被扩展至覆盖某些类型的加密货币交易。 相关文章参考: 浅谈银行保密法下的阴影:加密货币与反洗钱门槛 三、这个43亿美金对罚款金额,如何分配? 总罚款金额:币安需支付给美国政府的总金额约为43亿美元。 按机构分解: 金融犯罪执法网络(FinCEN):币安需向FinCEN支付34亿美元的民事罚款。其中,FinCEN实际收取7.8亿美元,另有1.5亿美元的罚款被暂缓,剩余的24.7亿美元将计入美国司法部(DOJ)和商品期货交易委员会(CFTC)。 外国资产控制办公室(OFAC):币安需向OFAC支付9.68亿美元罚款。OFAC实际收取7000万美元,其余的8.98亿美元将计入DOJ。 美国司法部(DOJ)和商品期货交易委员会(CFTC):FinCEN的24.7亿美元和OFAC的8.98亿美元部分将计入DOJ和CFTC。此外,币安将直接向CFTC支付13.5亿美元作为独立的和解费用 可以看出大部分款项也是美国司法部和CFTC分的,主要原因还是因为司法部具有执行权力,可以负责对这些违规行为进行刑事追究和执法。而CFTC那样涉及广泛的市场操作和交易行为,不仅仅是聚焦在反洗钱上。 相关文章参考: CFTC 声明:BitMex 三名创办人因非法营运、违反洗钱条例,判处 3,000 万镁罚款 CoinEx被处以170万美金罚款与纽约州检察长NYAG达成和解 四、美国市场仅占币安的15%,为何有能力对它进行罚款43亿美金巨额呢?而不是其他国家 这个问题看是很理所应当和习以为常,但是却又比较深刻。今天不敞开说,主要说美元交易体系的不可或缺性。 全球金融体系的影响力:想象一下违法苹果的规定被下架的企业是什么状态大概能理解,即使币安在美国的业务占比不大,只要他们的业务涉及到美国金融系统或使用美元,他们就必须遵守美国的法律和规定,不然你关于所有美元交易对是不可能实现,而剔除掉美元,交易所基本无可交易。 而当中《银行保密法》就像一个巨大的网,将全球金融交易覆盖其中。金融机构必须遵守银行保密法的要求,否则将面临美国政府的处罚。《国际紧急经济权力法》就像一把利剑,可以随时刺向任何违反美国利益的金融交易。任何金融机构与受制裁司法管辖区或个人进行交易,都可能面临美国政府的制裁。双剑合璧的情况下,基本很难逃脱它的法律规则,且得严格遵守,再结合司法部全球执法权的降龙十八掌,基本上被盯上的,很难幸免。 五、如果你的加密交易所有USDT或USDC的美元交易对,那是否都意味着要遵守美国的法律呢?具体涉及到哪些法律? 反洗钱法(AML):要求金融机构实施措施,防止其服务被用于洗钱活动。 银行保密法(BSA):要求金融机构保持特定记录,并报告特定类型的交易。 国际紧急经济权力法(IEEPA):授权美国政府对外国威胁、紧急情况或外交危机采取经济措施。 美国爱国者法案:增强了AML和反恐融资的法律要求。 由于USDT和USDC与美元挂钩,涉及美元的交易可能意味着交易所需要遵循美国的金融法律和规定,特别是在防止洗钱和恐怖融资方面。建议咨询合规专家或法律顾问,确保交易所的运营符合所有相关的国际和地区性法律规定。 六、上述情况下有什么办法规避美国的法律监管么? 有,只要你尽量做到以下几点: 不服务美国用户:通过限制美国用户访问交易所来减少受美国法律管辖的风险。 避免使用美元或美元相关产品:不提供美元或与之相关的稳定币交易对,如USDT或USDC等 确保公司结构和运营在美国之外:确保公司注册地、服务器和运营完全在美国境外。 七、以上如果没办法规避,那该如何合规? 牌照、法务团队或顾问、完善的反洗钱、RBA风控体系三件套 来源:金色财经
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金色财经
2023-11-27
区块链需要标准
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及操纵人类的攻击),例如今年早些时候,
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组织 Lazarus说服一家身份不明的加密货币交易所的工程师下载伪装成套利机器人的恶意软件。防止此类攻击只能依靠警惕和团队培训。 确实,每次审计都会有所不同,就像每个项目都不同一样。 按照安全审计领域的长期经验,审计师必须采取一些具体步骤,才能最大限度地提高安全审计的有效性,从而造福于客户、用户和生态系统。 这些要求是什么?旨在使去中心化系统更具弹性并保护用户免受潜在损失的审计标准必须包括对以下内容的详尽评估: 项目的威胁模型 设计的安全性 实施的安全性 使用依赖项 测试 项目文档 审核范围以及是否充分。 为了确保标准的任何改进都有利于整个区块链,我们还提倡知识共享和公共产品的创建,例如研究、工具和培训。 通过共同努力提高整个安全审计行业的标准,从而提高去中心化技术领域的标准,我们可以在阻止区块链黑帽黑客打破 2022 年加密资产被盗记录方面大有帮助。 这是我们不希望看到再次被打破的一项记录。 来源:金色财经
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金色财经
2023-11-27
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