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香港证监会发布多份虚拟资产交易平台名单

金融界2023-09-29

15亿港元JPEX骗局持续发酵香港虚拟资产交易加速“持牌化”

金色财经2023-09-29

香港证监会与金管局产品调查：投资者转投货币基金

香港证监会与香港金管局今天发表有关持牌法团和注册机构2022年销售非交易所买卖投资产品情况的联合调查结果。根据大型公司呈报的前五大集体投资计划，货币市场基金最畅销，在2022年占前5大集体投资计划总交易额的比例由2021年的33%升至61%。第二及第三位为债券基金及股票基金，分别占首五大集体投资计划总交易额的14%及7%。

金融界2023-09-27

香港公布4家申请加密货币交易服务牌照公司的名单相关背景引发争议

9月25日香港证监会宣布，即将公开一份已向零售投资者申请提供加密货币交易服务牌照的公司名单。此前，监管机构并不愿意公开这些信息，但面对公众对JPEX崩溃的强烈反应，监管层面现在决定改变立场。证监会行政总裁梁凤仪在新闻发布会上表示，将根据公众的要求公开这些公司的名单。她进一步补充，仅仅是申请人，并不意味着这些公司已经完全遵守了证监会的所有规定。自6月1日证监会新的虚拟资产规则生效以来，仅有OSL Digital Securities Limited和Hash Blockchain Limited两家公司获得了为香港零售客户提供服务的牌照。而HKVAX、HKBitEx、Hong Kong BGE Limited和Victory Fintech Company Limited等四家公司已提交了申请。下文我们先来聊一下这个这4家平台的背景： 1、HKVAX 香港虚拟资产交易所（HKVAX）已经获得了证监会的原则性批准，领先于其他三家公司。根据其官网新闻稿，一旦完成监管程序，HKVAX将向用户提供场外经纪、机构级交易平台和托管解决方案等三种核心产品。联合创始人兼营运总监霍兆梁表示，他们的申请过程已经历时三年，预计最快还需半年时间才能获得正式牌照。 2、Victory Fintech 胜利数码科技（Victory Fintech Company Limited）是胜利证券投资的公司，公司执董包括香港证券业协会主席高鹃。胜利证券近年在虚拟资产投资领域活跃，并持有多个证监会牌照。胜利证券官网宣布其虚拟资产交易APP为香港金融市场上第一款合规的虚拟资产交易应用程序。 3、HKbitEX HKbitEX于2019年成立，由多名港交所前高层创办，包括创始人高寒。2020年，HKbitEX成功完成了1000万美金的A2轮融资。HKbitEX致力于为全球专业投资者提供一个合规且受监管的数字资产现货交易平台及场外交易平台。 4、HKBGE HKBGE是HKE Holdings Limited的附属公司，成立于2021年4月19日。HKBGE全资拥有HKBGE TSP Limited，该公司已于2021年9月获得TCSP牌照，为HKBGE的交易平台提供虚拟资产托管服务。据报道，HKBGE母企HKE Holdings市值约23亿元，公司主席兼大股东为连浩民。值得注意的是，有推测连浩民是被称为“公海赌王”的连卓钊之子，但这一信息尚未得到证实。所以在这四家公司中，最引人关注的无疑是HKBGE的背景。尽管当前大众对这一名字可能并不熟悉，但是这也反映出在金融市场，尤其是加密圈这种创新型、高风险高收益同在的赛道，其从业者的背景往往较其他行业复杂，并且伴随着未知的风险。总而言之，无论HKBGE的背景是否与公海赌博之王有关，我们需要明白，无论是传统的赌博业还是新兴的加密货币交易平台，都面临着各种各样的法律和监管问题。在投资或参与这些活动时，了解相关的背景信息和法律规定是至关重要的，以确保遵循合法和合规的路径，避免不必要的风险和问题。来源：金色财经

金色财经2023-09-27

JPEX涉嫌在台非法招揽！台湾金管会：接获报案后已启动检调 “若属实最重将判刑1年”

受害者规模恐进一步攀升。据港媒披露，香港证监会早在2022年初就注意到JPEX网站和广告涉嫌虚假宣传，甚至声称持有海外牌照，证监会其后向JPEX查询实际控制人身份、海外牌照是否合规等，JPEX态度回避，在同年7月将其列入无牌公司及可疑网站名单。香港证监会历经一年调查，9月13月公开点名JPEX存在着6大可疑之处，并强调该交易所未获加密牌照，香港警方随即介入调查，但JPEX仍无畏风波继续经营。

小萧2023-09-27

香港合规交易所的落地众多交易所牌照申请对即将到来四年周期的大牛市有什么推动作用？

随着香港证监会已批准HashKey Exchange的1号和7号牌照的升级，成为香港首家面向零售用户展业的持牌交易平台，hashkey目前是香港第一家批准的合法数字货币交易所，允许机构和散户交易。随着香港证监会已批准HashKey Exchange的1号和7号牌照的升级，成为香港首家面向零售用户展业的持牌交易平台，hashkey目前是香港第一家批准的合法数字货币交易所，允许机构和散户交易。今天又有四家在香港申请合规牌照，还有我们大家熟知的欧易交易所，也加入了这一行列，据不保真的小道消息，币安也在接触。而这些交易所扎堆申请香港合规牌照跟四年周期的大牛市又有什么关联呢？第一: 政策面说明了区块链行业未来是大势所趋，而香港作为亚洲乃至全球的金融中心，在互联网时代已经落后一步，而在于由区块链技术带来的Web3.0时代，香港不想在落入下风，由此我们也从宏观政策面看出来了这个了领域的风向标，这些都是属于政策面。第二：资金面大家也都知道目前币圈都是存量资金在场内博弈，加上美联储加息还没有完全停止，资金流通出现枯竭，目前很难有形成大牛市的资金条件；因此随着香港合规交易所的落地，出入金都方便、安全了，机构和散户都会有端口进入这个市场，再加上美联储加息即将接近尾声，迎来的就是维持利率一段时间之后，会进入降息通道，这些都是大牛市要开启离不开的资金面支撑；第三：技术面从盘面来看，从21年519大跌，经历了漫长的两年多熊市来看，风险最大的时间已经过去了，对于下波大牛市的开启，现阶段踏空的风险要远远大于被套的风险，目前比特币大概率在年前还会出现二次探底，但随着年底以太坊坎昆升级的利好，比特币会二次探底，但不代表着其他优质的标的也会继续下跌。这情况在这波小牛行情和19年那波小牛行情对比来看，走势已经是截然不同的。币圈目前原生环境越来越复杂，不再是草莽英雄打天下的时候了，可能投机和暴富的时代背景已经不具备了。越往后市场愈来愈趋于成熟和正规化，散户的机会也只能越来越少，下波牛市可能就是普通人最后一次翻身的机会了。这就如现在的股市，你怎么不说进去我一年就想赚多少多少啊，其实是一个道理。包括西方金融市场，对于币圈，都是专业的机构在参与，普通散户还有什么优势呢？所以，我们怎么去把握接下来的牛市，真的该好好想想了。举报/反馈来源：金色财经

金色财经2023-09-26

OKX称十月才正式提交申请香港证监会：四间公司正申请虚拟资产牌照

所JPEX案件引发社会各界的广泛关注，香港证监会和警方的商业罪案调查科于9月19日举行了一场联合新闻发佈会。在会上，证监会的发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣曾表示，设立一个「申请中」的名单可能「不太适当」。然而，在随后的公众压力和舆论影响下，证监会于9月25日宣布将公开四个虚拟资产交易平台的名单，其中也将包括一个「申请者名单」。这样做的目的是为了让投资者能够留意到各平台是否有发出不实的声明或资讯。根据「申请者名单」，目前正在申请虚拟资产牌照的平台包括： HKVAX HKBitEx Hong Kong BGE Victory 香港证监会加强教育及追查力度在另一方面，香港证监会也计划与投资者教育委员会（投委会）联手，推出一系列的公共宣传活动。这些活动旨在提升公众对防骗的意识和加强投资者的教育。除此之外，证监会也将加大力度在情报收集方面，对任何被怀疑违法的虚拟资产交易平台进行严格的追踪和调查。如有需要，将会採取法律手段，甚至将案件转交给警方。证监会还鼓励公众在遇到任何可疑或不正当的活动时，透过其网上投诉表格来提出投诉，以便能够更有效地处理这些问题。 OKX称十月递表申请火必未有回应 OKX前身OKEx成立于2014年，是全球最早发展加密货币的平台之一，交易量长期在十大之内，假如能为港人提供合法服务，投资者也会更安心。早在今年3月，OKX便在在香港成立公司「OKX香港」当时OKX指除了VASP牌照外，OKX香港亦将根据《证券及期货条例》申请第1类和第7类牌照。不过是次名单之上未见OKX的名字。 OKX全球机构业务部的董事总经理黎智凯（Lennix Lai）随后表示，OKX香港预计将在10月底之前提交其正式的牌照申请。而同样声称会申请香港有关牌照的火必，暂未对「火必为什么不在申请者名单上」给出回应。点击这里访问OKX 更环保的比特币投资机会 Bitcoin BSC是一款基于BNB智能链的比特币BEP-20版本，它重现了2011年比特币的早期历史，并按照每10分钟释放新币的时间表，透过智能合约奖励用户。这款代币的预售价格为0.99美元，模拟了2011年的比特币价格。用户可以透过质押BTCBSC代币赚取被动收入，其中69%的代币供应量将作为奖励分发给质押者。 Bitcoin BSC不仅提供了一个独特的购买比特币的机会，还是一个更环保的选择，因为它不需要挖矿。它100%面向公众，并利用BEP-20代币的便捷性和新的权益证明(PoS)系统。考虑到加密货币市场的高风险，投资者应谨慎投资，确保不超出自己的财务承受能力。立即进入Bitcoin BSC预售

Business2Community2023-09-26

香港证监会确认的四家申牌加密交易平台是何来头？

金色财经2023-09-26

突发重磅！一家中国国企“证券牌照批准升级” 允许加密资产基金分销与顾问服务

四类就证券提供意见的受规管业务，已获得香港证监会批准升级。即日起，太保资管香港可向加密资产投资比例超过10%的基金提供分销和投资顾问服务。 (来源:SFC) 太保资管香港表示将在RWA领域开展了一系列探索，与各大生态、交易所、钱包提供商等洽谈合作，将各类真实世界资产上链。所谓的RWA资产，英文全称为Real World Assets，受到加密货币领域的广泛关注，指的是实际存在现实世界中有价值的资产，是与虚拟或数字资产相对的词汇。常见的有形的有房地产、艺术品、交通工具、珠宝，无形的则有债券、票据和碳权。本次升级标志着太保资管香港在坚持遵守合规和监管要求的基础上，向加密资产领域迈出重要一步。随着牌照完成升级，太保资管香港会继续在虚拟资产相关的领域中多角度进行深耕，包括基金分销和投资顾问服务，赋能虚拟资产项目。这意味着，太保资管香港将携手可信赖的合作伙伴，为香港成为可持续和负责任发展的虚拟资产中心，形成虚拟资产生态，以及Web3迈向大规模应用之路做出贡献。随着JPEX交易所诈骗案延烧，香港正加紧脚步提供更清晰的加密监管框架。据《南华早报》(SCMP)报道，香港新虚拟资产规则于6月1日生效以来，除了OSL Digital Securities Limited和Hash Blockchain Limited这两家公司已获发牌的加密货币交易平台外，另外4家公司已申请牌照。香港监管机构表示，它们分别是HKVAX、HKBitEx、Hong Kong BGE Limited和胜利证券(Victory Securities)。香港证监会行政总裁梁凤仪宣布，将新增申请中虚拟资产交易平台名单，供投资者留意平台有否作出虚假声明，而目前名单只有4个，并且强调相关平台在正式获牌前依然不受监管，不希望让投资者有错误安全感。据明报报道，香港财经事务委员会主席林健锋宣布将于10月9日在财经事务委员会加插议程，讨论对虚拟资产平台的规管，并称香港财经事务及库务局及香港证监会高层将会出席。林健锋还表示，包括健康食品和金融产品在内，许多网红不清楚在宣传什么，认为需要规管并称“不是收钱就能胡乱推广”，否则可能造成误导令市民损失。香港警方指出，JPEX案受害人数已突破2000人，被港媒视为“香港历史最大诈骗案件”。有媒体发现，JPE已于7月14日在立陶宛撤销旗下子公司JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM UAB的注册，且JPEX在2022年6月发布的“取得立陶宛加密货币交易所与钱包营运者注册许可”公告已在网站下架。随着在澳大利亚、立陶宛等国家寻求撤照，投资者现在担忧受害的资金无法赎回，因为香港证监会已明确警告，该交易所未获得香港加密牌照，呼吁投资者谨慎挑选持牌交易所。

小萧2023-09-26

JPEX 硬刚香港证监会？用户：先把币给提了

早已为今天的案子埋下伏笔。然而，面对香港证监会和警方的指控，JPEX 却一直声称自己为强权的受害者，意图博得大众的同情和支持，对于平台自身的问题采取回避态度。分红计划，两年后回购 9 月 20 日，JPEX 在官网推出「DAO 利益相关者分红计划」，该计划指出，将分配 DAO Stakeholder 股息的 49%，现有用户可以将其当前在平台上持有的资产按照 1:1 的比例转换为 DAO Stakeholder 分红。在一年后提供原转股价格 30%的回购选择，两年后转股价格 100%的回购选择。同时，JPEX 推出公投，要求用户对是否实施上述方案进行投票。 9 月 21 日，JPEX 发布公告表示，由于证监会连串不公平的打压行径，充满不公的官僚主义做法﹐坚定了 JPEX 走上 DAO 道路的决心。一名 JPEX 用户对 Techub News 表示：「JPEX 一直在回避自己的问题，提币问题一直拖延不处理，公投的这个计划就是变相的不让提币，拖到两年后 JPEX 都可能不存在了，到时候找谁去呢。」据该用户透露，在证监会对 JPEX 进行警告以后，JPEX 提高提币门槛，手续费 999U，提币上限为 1000U。「昨天手续费调整为 945U，相当于没啥变化，不过是让用户有平台方在改善的错觉，今天无法打开页面。」该用户称。据媒体报道，UD 创办人及资深加密货币投资者章涛指出，「DAO 持份者分红方案」的目的是想令公众相信 JPEX 正积极寻求解决方案，并非「走佬」，平台只是流动性不足。而公投通过之后，JPEX 便可以对外宣称「一切都是社群决定，是由成员自己选择」，然后利用该方案拖 2 年时间。林余律师事务所首席合伙人余沛恒则表示，用户如同意 JPEX 提出的「DAO 持份者分红方案」，便可能成为 JPEX 的「合伙人」，变相同意 2 年内不向 JPEX 追讨资产，因此很大机会失去本来对 JPEX 的法律追溯权。从链上数据来看，JPEX 持有大量虚拟货币，自案发以来，JPEX 把交易所的虚拟币进行了分散转移，而非用于解决用户提现问题。 9 月 22 日，香港立法会议员吴杰庄在社交媒体上发布 JPEX 资金流向和分布情况，目前 JPEX 平台的主要币种余额达 1.677 亿港元，包括 BTC、ETH、USDT、USDC 等。据媒体报道，9 月 13 日至 20 日，总计 720 万 USDT 从 JPEX 的热钱包转移到 Binance、MEXC 等中心化交易所。行业分析人士表示：「JPEX 很大可能是通过扮演强权受害者的样子，转移视线，博得用户同情，然后，通过公投的方式强迫‘少数服从多数’，最终达到不用还钱的目的。」硬刚证监会，反驳证据很无力自证监会发出警告以来，JPEX 一直扮演受害者，然而，其反驳显得有些无力。 9 月 13 日，面对证监会的警告，JPEX 公告回应称：「早在今年 2 月发出将会申请加密货币牌照的公告，早前已展开咨询和有意申请，只不过申请需要时间，现阶段平台仍然准备更新当中，仍未递交申请牌照申请和公开任何正式申请的宣传。」 JPEX 还把责任全部「甩锅」给证监会：「香港立意发展 web3.0，却没有打造好的形象，如证监会无意营造对加密货币企业友好的环境，香港 web3.0 道路将遥遥无期，因此本平台将决定取消申请香港牌照。」一名用户在社群内表示，当时看到 JPEX 的回应，着实有些感动，以为 JPEX 不会有事，然而，接下来的动作让人大跌眼镜。 9 月 14 日凌晨，JPEX 无法提款且开始转移资金，其在新加坡举行的 Token2049 的展位当天也无人出席。媒体曝出 JPEX 在亚洲区块链大楼的办公室迅速清空。此后，JPEX 继续「应证监会的要求提高手续费（实际上与证监会无关），要用户填写个人资料才可以解决」等手法操作。 9 月 19 日，JPEX 发布公告表示，从 2022 年 4 月到 2023 年 8 月，一直在与证监会沟通并寻求相关指导，但未收到任何积极的回应或指导，并附上电子邮件记录截图。然而，证监会则回应表示，一直密切关注该平台，并就该平台涉嫌做出的虚假及真诚坦白活动进行过沟通，但 JPEX 一直采取不合作态度，且未能就证监会的要求做出实质回应，因此于 2022 年 7 月将其列入证监会的无牌公司及可疑网站名单。对此，JPEX 尚无进一步回应。蹭 VISA，挪用用户资金一直以来，JPEX 存在大量不实宣传。一名行业知情人士对 Techub News 透露，在 JPEX 案发之前，AC Capital 内部人士对其表示，AC Capital 与 JPEX 并无合作，但 JPEX 对外宣布双方达成战略合作。据 JPEX 官网显示，JPEX 于 2022 年 10 月发布公告称，与知名 WEB3 投资机构 AC CAPITAL 达成战略合作伙伴，双方运用各自资源及区块链技术，一起建立 Web3，NFT 项目生态。 2022 年 3 月，JPEX 宣称与 VISA 达成合作推出加密货币扣账卡，但后来被 VISA 否认。 JPEX 曾邀请张智霖等艺人及多个网红宣传，其中 JPEX 形容张智霖是「香港区品牌大使」。然而，张智霖经纪人就此回应称：「早通知 JPEX 在取得牌照前不要使用肖像，会保留追究 JPEX 的权利。」行业分析人士表示，JPEX 疑点太多，从其各种行为来看，JPEX 很大可能是骗局，幕后的老板从一开始就没有想着把 JPEX 做成真正的合规虚拟资产交易所。据报道，今年 7 月，JPEX 曾赞助了一场拳赛，然而社区认为 JPEX 涉嫌挪用用户资金，因为其赞助的资金来源于用户的出金钱包地址，而正规的交易所都对管理用户资产的钱包做隔离处理。来源：金色财经

金色财经2023-09-26

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