14 日）； SEC 诉 Nat。 钻石库存 Co.，19-cv-80633，2019 WL 13277296，地址 *8-*10（佛罗里达州南区，2019 年 5 月 28 日）； SEC 诉 Telegram Group。 Inc.，448 F. Supp。 3d 352, 368-79 (S.D.N.Y. 2020)，驳回上诉，No. 20-1076, 2020 WL 3467671（2d Cir. 2020 年 5 月 22 日）； SEC 诉 Kik Interactive Inc.，492 F. Supp。 3d 169, 177-80（纽约州纽约市 2020 年）； SEC 诉 NAC Found., LLC，512 F. Supp.。 3d 988、995-97（加利福尼亚州北区，2021 年）； SEC 诉 LBRY, Inc.，639 F. Supp。 3d 211, 216-21 (D.N.H. 2022)，驳回上诉，第 23-1743 号（1st Cir. 2023 年 10 月 23 日）； SEC 诉 Terraform Labs Pte. 有限公司，编号 23-cv-1346，2023 WL 4858299，地址 *10-*15（纽约州纽约市，2023 年 7 月 31 日）。 [3] 参见 SEC 诉 Constantin，第 22 号民事案。 4306（德克萨斯州南区）。 [4] 请参阅美国参议院国土安全和政府事务委员会，“在勒索软件攻击、可用数据和国家安全问题中使用加密货币”（2022 年 5 月 24 日），请访问 https://www.hsgac.senate.gov /wp-content/uploads/imo/media/doc/HSGAC%20Majority%20Cryptocurrency%20Ransomware%20Report_Executive%20Summary.pdf。 [5] 参见巴塞尔治理研究所，“快速指南 1：加密货币和洗钱调查”（2023 年 8 月），参见 https://baselgovernance.org/publications/quick-guide-1-cryptocurrencies-and-money-laundering- investigations。 另请参阅 Chainalysis，“加密货币洗钱：2022 年四个交易所存款地址收到超过 10 亿美元的非法资金”（2023 年 1 月 26 日），可访问 https://www.chainalysis.com/blog/crypto-money-laundering -2022/。 [6] 参见战略与国际研究中心，“加密货币和美国制裁规避：对俄罗斯的影响”（2022 年 12 月 20 日），网址：https://www.csis.org/analysis/cryptocurrencies-and-us-sanctions-evasion-implications-russia。 另请参阅英国金融，“网络加密货币制裁关系”（2020 年 2 月 4 日），网址为https://www.ukfinance.org.uk/news-and-insight/blogs/cyber-crypto-sanctions-nexus。 [7] 参见国会研究服务处，“恐怖融资：哈马斯和加密货币筹款”（2023 年 11 月 27 日），参见 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12537； 美国财政部，“继以色列遭受恐怖袭击后，财政部制裁哈马斯活动人员和金融服务商”（2023 年 10 月 18 日），参见 https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1816； 兰德公司，“加密货币的恐怖分子使用：技术和组织障碍以及未来威胁”（2019 年），请访问 https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3026.html。 [8] 例如，请参阅美国证券交易委员会投资者教育和宣传办公室，“对加密资产证券保持谨慎：投资者警报”（2023 年 3 月 23 日），网址为 https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins/crypto-asset-securities。 来源：金色财经lg...
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