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谈谈SEC起诉币安事件：多年监管平衡被打破对最终结局持乐观态度

币安的监管风暴愈演愈烈了。无论是FUD赵长鹏挪用客户资金或非法洗钱，还是非议Gensler公报私仇都有些“对人不对事”。真正的“事”是ETH等代币是不是Security？这个定义问责权在于最高法院，眼下SEC和Binance的恩怨纠葛仅反应了一个事实：加密市场多年的“暧昧”监管关系失衡了。多年的监管平衡是什么？一个词“暧昧”，既不能过度管制扼杀掉创新和发展，也不能任由行业乱搞滋生金融风险。因此，多年来监管机构和Crypto行业的权限责任义务等互动边界非常模糊，不能算对立但也不能算合作，就处于微妙的灰色地带，犯了事罚点款拍打拍打，交给市场自然进化逐渐带动监管的渗透。加密行业历史上，EOS、Kraken、Tezos等都有过先例，最终都以罚款作为阶段性的tradeoff。不过，这次SEC向Binance交易所发起上诉的态度急切且乱施“杀威棒”，简单罚款怕很难了结。但也不至于说成美国的94害怕黑天鹅，毕竟SEC起诉Binance和七部委禁止ICO完全不是一个行政级别，影响自然相形见绌。个人抛砖引玉认为，这场风暴背后折射了监管对加密行业的“失控”焦虑，表现在： 1）监管开始觉得VASPs的迎合态度阳奉阴违？起初FATF、Travel Rule等步调是：先逐步发牌照给中心化VASPs实施监管，再用技术手段对Non-Custody去中心化DeFi协议进一步监管；这样做可以借CEX的“顺从”来抗衡DEX的无从下手。先扼住VASPs中心化流动性的咽喉，再设法啃去中心化的硬骨头。这样监管其实颇有“政治智慧”。事实上，纵观过去数年诸多VASPs也基本都在积极迎合监管，Rank顶流的Binance更是首当其冲：比如：Binance总站退出美国市场，推出US子站，以及成立超750人的合规团队等等无不反应币安积极迎合监管的态度。但Binance忽略了美国在政治作风上惯有的“霸权”思维。从2019年拒绝配合SEC调查，到强行收购CoinMarketCap，再到拒绝提供审计报告信息等，甚至此次监管汹汹下的Strong Together公关PR也可看出端倪。 SEC开始觉得，Binance的迎合态度“强硬且不够舔”，有阳奉阴违之嫌，有损监管机构威严，不加码整你？ 2）Binance在加密行业全球流动性的“垄断”地位在凸显。即使在传统web2领域，一家公司出现垄断性竞争优势也会被针对，何况在激进的web3领域。据未必精确的数据显示，Biance占crypto全球交易量份额在50-65%，全球用户超1亿，每日交易额超700亿美元，每月交易量超其他顶级交易所2-5倍事实上，近半年以来，包括闺蜜币lauchpad、老鼠仓、IEO收益下滑的种种FUD币安，无不映射市场社区KOL对币安这位巨无霸的忌惮。何况非善茬者也SEC呢？ SEC原本指望DeFi等去中心化世界能够和CEX分庭抗礼，谁曾想，Crypto市场流动性竟越发聚集了？而且还在一个完全不受自己掌控的叛逆者手里，这能忍？ 3)FTX交易所暴雷给监管机构上了一课。真不想把FTX以及Sam等币圈甲级战犯拿出来“鞭尸”，但SEC和Binance之间暧昧关系的打破，和FTX暴雷造成的市场余悸有剪不断理的渊源。典型表现在，把总公司设在巴哈马，成立US子公司接受监管的做法，FTX用血的事实验证了不可行，监管还会信同样套路的Binance吗？因为，监管机构开始意识到，Crypto市场的投资裙带、资产杠杆率range、业务组合性等尤为复杂，若不能监管大部分流动性，一旦蝴蝶煽动翅膀没准就是一次不可逆死亡螺旋，比如，被献祭的LUNA等。显然，FTX暴雷给监管机构们美美上了一课，让监管子公司以保护母公司的迎合监管行为被打破了暧昧磁场。综上，可以看出此次SEC毫无章法的监管举措，本质上是对突变的Crypto加密环境失控的焦虑。短期会让市场陷入恐慌，但如果理清其中的复杂关系与矛盾,自然会对市场的长期发展再次充满信心。换个角度思考：监管焦虑VASPs流动性的过于集中，不也是变相对去中心化DeFi世界的暗自助威吗？治治CZ吧！至于此次监管风暴要持续多久，会以怎样的形式结束，我持乐观态度，因为整体的监管脉络并没有变： FATF、Travel Rule、CFTC、SEC等先以牌照高效监管中心化VASPs，默许让DeFi去中心化世界和CEX相互抗衡数年，最终很可能会用诸如ZK-SNARK之类的创新技术手段来辅助监管与合规。真要下死手，早下了！来源：金色财经

金色财经2023-06-09

突发重磅消息！币安美国暂停美元入金下周起停止美元提款

币安美国周五亚市发布公告，将暂停美元存款服务，并与合作银行准备在6月13日停止美元提款，提醒用户加速处理自己的美元资产。

小萧2023-06-09

区块链动态2023年6月9日早参考

金色财经2023-06-09

赵长鹏内部信曝光！美证监会将员工聊天记录当证据 “不满应认真考虑辞职”

)讯币安(Binance)首席执行官赵长鹏向币安释出内部全员信，他引用了推特上的两则帖文，曝光美国证监会将员工聊天记录当成证据。他强调，币安不会检查任何员工的聊天记录，批评证监会的行为荒谬。他也表示，员工不满币安就别浪费生命，应认真考虑辞职选项。此前，知名币圈意见领袖Adam Cochran曾透露，美国证监会将员工聊天记录，当成币安诉讼案的证据。赵长鹏引述该推文后，也释出币安的最新进展，显示使用者对币安表达喜爱和支持。他强调，币安仍将坚持高道德标准：“最重要的是，我们始终不遗余力地保护我们的使用者。” 员工信内容编译如下：币安人们，在我们经历这些艰难时刻的同时，我想与大家分享两条推特文。第一则贴文是美国证监会把员工聊天记录当证据，这是荒谬的。 (来源:Twitter) 币安的美国证监会案件证据包括内部聊天记录，主要提到币安前合规负责人Sam Lim与前业务发展负责人Alivn之间的对话。正如你们所见，尽管这只是两个人在5年前进行的私人抱怨，但这对我们的声誉，以及他们的声誉，都造成了极大的伤害。我想提醒大家，币安与调查人员合作。他们通常首先要求我们的聊天记录。你所说的一切，都可能会在某一天出现在法庭上，或是网路上。如果你对币安不满意，别把生命浪费在不喜欢的工作上。顺便提出一下，我们不会检查员工的聊天记录，这是我第一次看到这个内容。美国证监会将这个用作海报是荒谬的，但我们将让律师处理此事。更重要的是，如果你对在币安或任何公司工作感到不满意，你应该与你的经理交谈，并认真考虑你的职业选择。不要把你的精力和生命浪费在你不喜欢的事情上，因为你不会做得很好。如果你留下来，确保你热爱你的工作和我们的使命，即金钱的自由。我们需要完全致力于这一使命的人，因为我们需要克服一些挑战才能实现这一目标。第二条推特文是即使有些人有意选择忽视，真相也终将胜利。 (来源:Twitter) Binance Pay与拉美地区的Credencial Payments合作，让使用者能够即时使用加密货币进行支付。该推文下有多条评论显示，用户讨论Binance Pay何时能接入他们所在的国家和地区。请大家阅读推文下面的评论，虽然这只是一条简单的推文，但你会看到我们的使用者支援我们继续建设的努力。我想再次强调我以前说过的一句话，在困难时期，让我们低调行事，并继续构建人们使用的产品。尽管我们可能仍会看到其他不满员工的聊天记录或我们，或我过去没有小心说过的其他事情，但他们也会发现我们一直坚持高道德标准，最重要的是，我们始终不遗余力地保护我们的使用者。在这方面，我们永远不会妥协。即使有些人有意选择忽视，真相也将会胜利。为什么？因为我们拥有我们的价值观、彼此和我们的使用者支持。

秉哥说市2023-06-09

币安反击SEC的指控站得住脚吗？

加密交易所币安的消息传出后，首席执行官赵长鹏（ CZ）采取了一种熟悉的策略来反击：发推文。 CZ 回应的第一个文字是数字“4”，同一时间 SEC 主席 Gary Gensler 可能正忙着接受媒体采访。对于我们大多数人来说，这可能是一个令人头疼的问题。但对于 CZ 800 万粉丝中的许多人来说，这条推文是一条信息、一个笑话，也是他们熟悉的一种安慰剂。用 CZ 自己的话来说，“4”的意思是“忽略 FUD、假新闻、攻击等”。 FUD （fear、uncertainty 和 doubt ）是加密领域的一个流行首字母缩写。这说明对加密货币的监管执法攻击已经变得如此普遍，业内最有影响力的参与者之一都拿它作为简单粗暴的回应。此外，CZ 的推文暗示该公司的监管策略将基本保持不变，即使现在它已被美国两家顶级金融监管机构起诉。事实上，情况基本上就是这样。在诉讼后的几天内（在此期间，美SEC还起诉了竞争对手美国交易所 Coinbase），币安一直坚持其长期以来的论点：SEC通过执法进行监管是错误的；客户资金始终是安全的；该交易所之前的“合规”做法非常努力只是 SEC单方面的不合作。币安说：“虽然我们认真对待 SEC 的指控，但它们不应成为 SEC 执法行动的对象，更不用说在紧急情况下了。我们打算大力捍卫平台”。当然，这次有些事情有所不同。首先，该公司任命了一位新的“区域市场负责人”Richard Teng，负责在亚洲、欧洲、中东以及除美国以外所有区域市场的运营。几位加密策略师表示，从战略上讲，这是一个很好的公关举措，因为它可能帮助币安抵消了美国证券交易委员会一部分“震耳欲聋”的打击。其次，Binance US 是该交易所名义上独立的美国业务，由于美国证券交易委员会要求“暂时限制”其资产，其运作能力正面临着非常严重的压力，它已经在大规模下架代币，可能会减少没有被伪造的交易量。因此，问题是币安能否照常营业，以及它是否真的可以——从长远来看——持续经营？考虑到 SEC 诉讼中指控的严重性，至少在我有限的角度来看，在某种程度上，这是一个奇怪的问题。除了与 Coinbase 同样面临“没有获得适当的经营许可证”的指控之外，Binance 和 CZ 还被指控乱用客户资金，暗中促进 Binance.US 上的清洗交易、未经同意不当转移客户资金以及一系列其他问题。换句话说，币安的法律问题远超过 Coinbase，这些指控不仅关注其上市是否为未注册证券的问题，还关注它是否不当处理客户资金，以及是否暗中鼓励美国公民在非美国平台上进行交易。当然，币安的声誉已经下降了。两个月前，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 就交易所不当许可和向美国消费者提供错误的金融产品提起诉讼。一些内部文件和通讯被曝光，暗示币安偶尔是一家近乎可笑的不作为公司，偶尔是为了扩张而将客户资金置于风险之中的不正当竞争者。行业专家们现在非常怀疑币安能否继续生存下去。值得一提的是，最坏的情况还没有结束。币安目前面临两起民事诉讼，但也面临来自美国司法部 (DOJ) 的压力，美国司法部可能会展开刑事调查，如果成功，可能会导致一两名币安高管入狱。当 CoinDesk 问及 SEC 的诉讼是否会导致币安关闭时，证券律师 Brian Frye 说“这是一个非常现实的可能性。” 如果 SEC 胜诉，在普遍预计 Gensler 任期届满的情况下，它可能会对交易所处以巨额罚款；禁用或削减 Binance 的关键运营业务，例如内部 BNB 代币并对其进行严格监督；永久禁止 CZ 经营他的交易所或经营一家金融公司。鉴于SEC声称 Binance.US 将 22 亿美元的客户资金置于“重大风险”之中，如果发现这些资金与非法活动有关，这些资金可能会被没收。 SEC有相当大的自由度要求公司“暂停和停止”某些活动并阻止他们开展证券业务，因为 Gensler 认为所有加密货币（比特币除外）都是证券。更糟糕的是，正如 Willkie Farr&Gallagher 合伙人 Michael Lewis 所建议的那样，SEC 执法部门似乎同意 Gensler 的观点。在其最近的法庭文件中，它明确点名了除比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH) 之外的所有前 10 大代币，这对于希望为美国客户提供比特币以外交易的任何交易所来说都是个坏消息。但是，本文的目的并不是为了散发负能量。值得注意的是，很多资金已经从 Binance 撤出，至少目前很明显我们没有经历与 FTX 相似的事情。早在 2019 年，币安的审计师可能就警告过该公司不要混合资金，但即使SEC是泼脏水，这些资金似乎至少是安全的。币安公开否认将客户存款和公司资金混在一起，目前尚不清楚与 CZ 相关的币安空壳公司（如 Merit Park 和 Key Vision Development Limited）究竟用这些资金做了什么。在“Unchained”播客中，Gauntlet 首席执行官 Tarun Chitra 表示，资金流出已大大减少了，因为全球用户，就像智利或阿布扎比的普通散户一样，根本不关心币安和SEC发生的事情，就加密货币交易所而言，币安是最值得信赖的选择，这就是为什么它已经成长为最大的加密货币交易所，并且遥遥领先。是的，SEC对币安及其首席执行官的指控看起来很严重，但这并不意味着用户会突然转向信任一些小型加密平台。普通加密用户是否关心 Binance 使用卑鄙的策略来吸引“加密巨鲸”，或者它建议高净值客户使用 VPN 绕过防火墙在交易所进行交易？不，他们可能认为这很有趣。（尽管 CFTC 发现有证据表明 Binance 的大量收入来自他们不应该服务的美国客户，但该公司仍然拥有庞大的全球用户群。）我认为，如果针对币安的指控属实，抵制是有道理的。 CZ 被指控以牺牲用户为代价来个人致富（在最近牛市的高峰期，有人证据确凿的提出 CZ 净资产已经超过了 Elon Musk）。但加密行业的信任度量方法与金融其他领域不同，如果说银行不得不建造坚固的、装修华丽的总部来向潜在客户释放“业务长虹”的信号，那么在加密行业中，信任是“短暂的”。币安变强了，因为它拥有人们想要交易的代币，而且似乎可以抵御黑客攻击。区块链协会首席执行官 Jake Chervinsky 表示，即使Coinbase在美国证券交易委员会的诉讼中败诉，它仍然有方法不必注册为证券交易所，它可以只将被标记为证券的代币退市。 Willkie Farr & Gallagher 的 Michael Lewis 对此表示赞同，他表示“目前的法律或法规情况不太可能在美国有效禁止所有加密资产”。 Binance 也可能最终将代币退市，从而收入锐减，并且可能会失去其创始人/首席执行官作为交易所的傀儡和值得信赖的代言人（尽管他可能仍是大股东）。该交易所可能被迫实施昂贵的控制措施，同时也会清理一些潜在用户。 Binance.US 可能注定要失败（尽管似乎没有人在使用它）。 SEC 和 CFTC 的联合罚款有可能使公司破产，而像Liz Warren (D.-MA) 这样的美国参议员将呼吁司法部介入。在某种程度上，如果币安犯下的最严重罪行只是伪造交易量，那么我猜用户会原谅它。当然，这一切都取决于用户自己。但币安现在成了SEC愤怒的替罪羊，SEC傲慢地试图在美国法律范围内打击一个没有总部的交易所，可能迫使该公司不得不“屈服”于一些法律。有一大群粉丝拥护 CZ 的回应，愿意“忽略假新闻、不确定性和怀疑”，我也有另外一句话要说：你可以杀死一个肉身，但你无法摧毁一个想法。来源：金色财经

金色财经2023-06-09

金色早报 | 谷歌云为矿工提供高达100万美元的保护

ance.US用户资金币安首席执行官赵长鹏于6 月 8 日反驳了 SEC 的说法，并否认Binance.US收到了 120 亿美元的美国客户资金。并表示，这完全是错误的，据我所知，Binance.US总共拥有大约 20 亿美元的用户资金。 ▌谷歌云为矿工提供高达100万美元的保护谷歌云为矿工提供高达 100 万美元的保护，以补偿在未检测到的加密挖矿攻击期间产生的费用。 Bues 在一份声明中表示，对于那些在云环境中没有正确的预防控制和威胁检测能力的组织来说，加密攻击仍然是一个严重的安全和财务问题。行情截至发稿，据coinmarketcap数据显示： BTC最近成交价26520.0美元，日内涨跌幅-0.78%； ETH最近成交价1847.29美元，日内涨跌幅-0.46%； BNB最近成交价262.19美元，日内涨跌幅-1.15%； XRP最近成交价0.5244美元，日内涨跌幅+0.00%； DOGE最近成交价0.0678美元，日内涨跌幅-0.32%； ADA最近成交价0.3225美元，日内涨跌幅-1.90%； MATIC最近成交价0.7805美元，日内涨跌幅+0.35%。政策 ▌美国金融服务委员会的数字资产市场架构草案涉及NFT，其中重点分析了风险和优势据美国商标和版权律师NeerMcD.eth在社交媒体透露，此前美国众议院金融服务委员会主席Patrick McHenry和众议院农业委员会主席Glenn “GT” Thompson联合发布的数字资产市场架构讨论草案中存在涉及NFT的内容，其中分析了与NFT相关的风险（包括知识产权），同时也研究了其他相关内容，包括NFT数字资产的优势（比如可验证的数字所有权）、NFT数字资产是否能与(以及如何与)包括音乐、房地产、游戏、活动和旅游等领域在内的“传统市场”整合、区块链互操作性。区块链应用 ▌NFT Inspect为Twitter推出新的PFP检索工具 NFT Inspect推出了一个新的 Chrome 浏览器扩展程序，可提供有关 Twitter 个人资料图片 (PFP) 的流行 NFT 集合的实时数据。它允许用户搜索 NFT 在 Twitter 上的不同使用方式，无论是作为个人资料图片还是作为推文共享。该工具还可以通过爬取公开可用的区块链数据来分析个人钱包地址，以确定钱包中任何 NFT 的使用情况。浏览器扩展还可以显示单个 NFT 的稀有特征。 ▌以太坊Dencun升级已获得开发者们的最终确认以太坊开发者已经确认了网络即将到来的全面升级，本次升级被称为Dencun。本次升级包括五个EIP，旨在增加更多的数据存储和降低费用。升级以以EIP-4844为核心，除此之外，还包括EIP-1153、EIP-4788、EIP-5656、EIP-6780四项改进提案。目前还没有升级的确切日期，但预计会在2023年底上线。加密货币 ▌交易所比特币持有量已连续三天呈净流出状态据Glassnode数据显示，交易所的比特币持有量已连续三天呈净流出状态，其中6月7日创下年内第二大单日比特币交易所流出量，约1.5万枚。截至目前，交易所的比特币总持有量约为229.2万枚BTC，较2023年初减少约8000枚，但比特币价格较年初上涨约60%。此外，相比于之前的“市场投降”，6月7日币安交易所的比特币流出量相对较小，约有1.2万枚BTC离开币安，而在FTX崩盘期间币安曾出现过单日流出约4万枚BTC的情况，这似乎表明投资者并不担心美国证券交易委员会冻结Binance.US资产。 ▌Abrdn将150亿英镑的货币市场基金代币化英国资产管理公司Abrdn将其150亿英镑的货币市场基金代币化，推出了第一个基于区块链的投资。该代币是在Hedera Hashgraph DLT上发行的，使用Archax代币化引擎来铸造该代币。 ▌Galaxy Digital CEO：监管环境使加密货币市场成为一个困难重重的地方在SEC打击加密货币之后，加密货币投资公司Galaxy Digital正在加速将其业务转移到海外。Galaxy Digital CEO Mike Novogratz表示，像我们这样的公司正在研究能以多快的速度将人员转移到海外。监管环境使加密货币市场成为一个困难重重的地方。 ▌Vitalik：决定向COVID研究项目再投入1亿美元赠款以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 在社交媒体发文表示，在与 Polygon 联合创始人 Sandeep Nailwal 讨论后得出结论，决定向 COVID 研究项目再投入 1 亿美元赠款。其中，CryptoRelief 基金会出资 9000 万枚 USDC，我本人出资 1000 万美元。期待我们的团队持续合作，长期 COVID 研究仍是主要关注点。重要经济动态 ▌因全球交易停滞美国寻求延长数字税冻结期据悉，拜登政府向贸易盟友提议，将新数字服务税的冻结期延长至今年年底到期之后，以挽救一个陷入困境的全球税收协定。这一冻结措施包含在2021年10月由经济合作与发展组织主持并得到130多个国家支持的全球税收协定中。但该协议尚未实施，部分原因是美国国会拒绝批准。根据美国财政部一位要求不公开姓名的官员表示，政府正在寻求延长此项措施，因为他们认为全球协议的批准和实施将超过年底截止日期。该官员称，美国仍致力于推动全球协议，并计划在今年夏季完成技术细节方面的最后工作。(金十数据APP) 金色百科 ▌元宇宙互操作性到底是什么？一套被元宇宙项目普遍采用的标准规范，涉及身份、资产、交易、场景等，从而使虚拟世界互联互通、用户真正拥有身份和资产、资产可被自由交易使用。互操作性是元宇宙发展面临的最大内在问题。没有互操作性，元宇宙还是“围墙花园”。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-06-09

人都找不到，SEC诉讼文件只能转给赵长鹏的律师

求联邦法院批准采用“替代方式”向币安和赵长鹏送达文件，并称，这位加密货币公司高管“以高度保护其行踪信息而闻名”。　　SEC向美国地方法院申请，向调查期间代表币安和赵长鹏的律师发送文件副本。此前，SEC起诉币安和赵长鹏违反业证券规定。币安长期以来一直声称其没有总部，据称赵长鹏最近在迪拜。

金融界2023-06-09

行踪难觅美国证券交易委员会寻求其他方式向币安赵长鹏送达文件

求联邦法院批准采用“替代方式”向币安和赵长鹏送达文件，并称，这位加密货币公司高管“以高度保护其行踪信息而闻名”。　　SEC向哥伦比亚特区联邦地区法院提出请求，允许其通过如下方式送达法律文件，即向调查期间代表币安和赵长鹏的律师发送文件副本。此前，SEC周一起诉这家全球最大的加密资产交易所和赵长鹏违反业证券业规定。　　币安长期以来一直声称其没有总部，员工遍布全球。出生于中国的加拿大公民赵长鹏据信最近在迪拜。　　“币安和赵长鹏均非典型意义上的外国实体和个人，因为众所周知他们不认同有总部或所在地，更不用说确认了，赵长鹏以高度保护行踪信息而闻名，”SEC周四在文件中称。　　币安代表没有立即回复置评请求。　　SEC起诉币安、赵长鹏及附属美国实体Binance.US“公然无视”美国证券法，挪用客户资金，误导投资者和监管机构。继去年FTX交易所倒闭等一系列冲击性事件之后，美国扩大了对加密货币领域的整顿行动，对币安的指控也是整顿行动的一部分。币安已对指控提出异议。

金融界2023-06-09

币安美国公司暂停场外交易摘牌某些配对交易

国证券交易委员会起诉币安及其首席执行官赵长鹏违反证券规定。　　大多数受影响的配对交易都是与市值最大的稳定币tether配对的代币，原因是其储备不像其它稳定币那样透明。　　一些受影响的配对包括被美国证券交易委员会（SEC）称为证券的代币，如cosmos、axy infinity和decentraland。　　SEC诉讼包括指控币安和赵长鹏秘密控制币安美国。SEC昨日还提议对币安美国发布临时限制令，要求冻结该交易所的资产。

金融界2023-06-08

币安律师指SEC主席曾想当币安公司顾问　要求主席迴避与币安有关调查

交易所币安提起诉讼之际，币安及其创办人赵长鹏（CZ）的委任律师爆料称，SEC主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）曾在2019年提议成为币安母公司的顾问。币安律师要求詹斯勒迴避根据SEC于6月7日提交的文件显示，币安的两家律师事务所Gibson Dunn和Latham & Watkins的律师声称，詹斯勒在2019年3月与币安高层主管和赵长鹏进行了多次会谈，提出可以担任币安的顾问。文件还显示，詹斯勒后来在3月底与赵长鹏在日本共进了一顿午餐。然而，在这个时机上，旧事被重新提及，因为币安的律师表示，由于詹斯勒与赵长鹏有关联，他们要求詹斯勒迴避与币安有关的任何行动。 SEC对币安美国（Binance.US）和币安进行的调查分别在2020年和2021年展开，而这是在詹斯勒和赵长鹏最后一次接触之后发生的。 SEC的一位发言人表示：「主席非常熟悉并完全遵守他的道德义务，包括任何迴避的义务。」 SEC再搬出币安挪用客户资金证明继SEC指出，由赵长鹏拥有和控制的公司「Sigma Chain」从其中一个帐户支出了1,100万美元用于购买游艇后，SEC再引用文件指出，在2019年至2023年期间，由赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的账户收到了近5亿美元的资金，其中大部分来自币安和BAM Trading，另外还有1500万美元来自Key Vision Development Limited。除此之外，SEC有具体案例指控币安，包括今年1月1日，共有8.4亿美元资金被存入了币安和赵长鹏旗下的8家公司，几乎在同一时间段内，有8.99亿美元从这些账户中提取出来。截至今年3月底，除了一个账户外，其他所有这些账户的馀额都已经变为零。币安面对上述提及的 SEC 文件指控后迄今尚未做出回应。原文：币安律师指SEC主席曾想当币安公司顾问　要求主席迴避与币安有关调查

Business2Community2023-06-08

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