在SEC对加密货币公司进行严厉打击、并对全球最大加密货币交易所币安提起诉讼之际,币安及其创办人赵长鹏(CZ)的委任律师爆料称,SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)曾在2019年提议成为币安母公司的顾问。
根据SEC于6月7日提交的文件显示,币安的两家律师事务所Gibson Dunn和Latham & Watkins的律师声称,詹斯勒在2019年3月与币安高层主管和赵长鹏进行了多次会谈,提出可以担任币安的顾问。文件还显示,詹斯勒后来在3月底与赵长鹏在日本共进了一顿午餐。
然而,在这个时机上,旧事被重新提及,因为币安的律师表示,由于詹斯勒与赵长鹏有关联,他们要求詹斯勒迴避与币安有关的任何行动。 SEC对币安美国(Binance.US)和币安进行的调查分别在2020年和2021年展开,而这是在詹斯勒和赵长鹏最后一次接触之后发生的。
SEC的一位发言人表示:「主席非常熟悉并完全遵守他的道德义务,包括任何迴避的义务。」
继SEC指出,由赵长鹏拥有和控制的公司「Sigma Chain」从其中一个帐户支出了1,100万美元用于购买游艇后,SEC再引用文件指出,在2019年至2023年期间,由赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的账户收到了近5亿美元的资金,其中大部分来自币安和BAM Trading,另外还有1500万美元来自Key Vision Development Limited。
除此之外,SEC有具体案例指控币安,包括今年1月1日,共有8.4亿美元资金被存入了币安和赵长鹏旗下的8家公司,几乎在同一时间段内,有8.99亿美元从这些账户中提取出来。截至今年3月底,除了一个账户外,其他所有这些账户的馀额都已经变为零。币安面对上述提及的 SEC 文件指控后迄今尚未做出回应。