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区块链动态2023年8月3日早参考

金色财经2023-08-03

Semafor：美国司法部考虑对币安提出欺诈指控

s Mary Liu 据知情人士透露，美国司法部官员正在考虑对加密货币交易所币安提出欺诈指控，但担心市场产生"踩踏效应"。知情人士称，联邦检察官担心，如果他们起诉币安，可能会导致该交易所出现挤兑，类似于现已破产的 FTX 平台，导致消费者损失资金，并引发加密货币市场的恐慌。知情人士称，检察官正在考虑其他选择，例如罚款和延期或不起诉协议。这一结果将是一种妥协，让币安对涉嫌的犯罪行为负责，同时减少消费者的伤害。这场辩论凸显了美国加密货币执法和监管的复杂性和快速发展的性质，公司在法律灰色地带运营，消费者无法享受传统银行系统的任何保护。美国司法部拒绝发表评论。币安没有回应置评请求。一些想法除了商品期货交易委员会（CFTC）之外，币安及其创始人赵长鹏已经面临美国证券交易委员会（SEC）的指控。SEC指控赵和他的公司在美国经营一家未经注册的交易所，并故意允许其公民参与币安的离岸交易所。SEC还指控币安利用一家名为 Sigma Chain 的秘密做市公司操纵币安美国平台上的交易，从而误导了客户和投资者。法律专家表示，由于指控的严重性，美国证券交易委员会的案件类似于刑事起诉书，因此增加了刑事指控的可能性。 SEC在联邦检察官之前提起民事诉讼的情况并不常见，尤其是在备受关注的案件中。该机构通常与司法部合作，同时提起民事和刑事指控。媒体路透社对币安如何规避美国法律法规进行了大篇幅报道，导致西雅图美国检察官办公室于 2018 年启动了刑事调查。在考虑是否对大型实体提起起诉时，司法部经常需要权衡对消费者、员工和股东的影响。自二十年前的安达信破产案以来，情况一直如此。问题是，当涉及到在合法灰色地带运营的加密货币交易所时，这些因素是否应该考虑在内？在 Bianance 上进行交易并据称被该公司的策略欺骗的人们应该知道，他们所承担的风险比在受监管的交易所所承担的风险更大。为了访问 Binance.com，美国公民需要使用 VPN 或其他工具来规避限制，但这很难使币安的客户成为该公司涉嫌不当行为的同谋。加密货币现在已经成为金融体系的主流部分。事实上，司法部正在讨论起诉书可能对消费者产生的影响，这在某种程度上是对加密货币合法性的认可。利益权衡假设有足够的证据支持指控，未能起诉币安可能只会推迟该交易所不可避免的崩溃。最终可能会向人们发出美国对加密交易所态度软弱的信号，从而在未来招致更多不良行为。经济学家Nouriel Roubini以预测 2007-2008 年房地产崩盘而闻名，他认为应该把婴儿和洗澡水一起“倒掉”，并称整个加密生态系统是腐败的。他说：“这些参与者应该离开”。美国参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 还呼吁对币安进行进一步刑事调查，因为币安涉嫌向国会撒谎。她致公开信给司法部部长Merrick Garland：“币安和 Binance.US 的这些行为可能违反联邦法律，可能会让公司官员受到罚款和监禁”。美国监管机构也应该承担责任，因为他们为在其境内运营的加密货币公司创造了一个模糊且不稳定的监管环境，这促使加密行业的许多人投入了那些欢迎加密企业的国家的怀抱。从另一个角度来看，立法者可以通过制定新的行业管理规则来保护消费者，使美国成为一个更具吸引力的地方，为消费者提供比币安和 FTX 等离岸交易所更安全的选择。来源：金色财经

金色财经2023-08-03

黄金果然跌破天际！“小非农”超预期压制降级“黑天鹅” 美元雄起挑战103 比特币遇监管大空袭

破防跌至1936美元。比特币遇大空袭，美国司法部考虑对币安提起欺诈指控，但担心造成挤兑，比特币空头指向28585美元。周二晚间惠誉评级下调美国政府信用评级后，美国股市周三下跌。道琼斯指数下跌0.98%，纳斯达克指数暴跌2.17%。美国数据公布后，美国国债收益率见顶，随后回落，10年期国债收益率稳定在4.07%左右，2年期国债收益率稳定在4.88%左右。市场参与者将于周四消化苹果、亚马逊、康菲石油公司、Airbnb等公司的财报。周二，职位空缺下降趋势出现缓解迹象，但ADP私人就业报告强于预期，高于过去12个月的平均水平，私人就业人数增加32.4万人，超过预期的18.9万人。 ADP首席经济学家Nela Richardson表示：“经济表现好于预期，健康的劳动力市场继续支持家庭支出。我们继续看到薪资增长放缓，但没有广泛的失业。” 避险情绪和疲软的美国数据共同提振了美元，美元指数达到7月7日以来的最高水平。周四将公布更多美国就业数据，包括初请失业金人数和单位劳动力成本，同时到期的还有工厂订单报告，所有这一切都发生在周五的非农就业数据(NFP)之前。欧元/美元在突破上升趋势线后创下近四个星期以来的最低收盘价。其仍面临1.0960下方的压力，下一个支撑位1.0900。周四，欧元区PMI终值以及6月生产者价格指数即将公布。英镑/美元连续第三天下跌，并在美元走强的背景下测试1.2700下方的水平。英国央行将于周四宣布货币政策决定，预计加息。道明证券分析师展望：“我们预计货币政策委员会将在1-7-1决定中将银行利率上调25个基点。加息50个基点的风险很大。随附的预测可能会大幅下调通胀前景。” 黄金突破关键支撑位引发金价看跌走势 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金价格与100日均线一起跌穿昨日低点1941美元，随后触及低点1933美元。此外，标志着潜在支撑的两条内部趋势线均已突破下行趋势。日收盘价低于约1938美元证实了看跌走势，并为进一步抛售打开了大门。关键支撑位于200日均线附近，目前位于1907美元。自2022年11月金价突破200日线支撑以来，该支撑位曾多次受到考验。如前所述，周三的下跌使金价低于100日均线，并且收盘价将低于该均线以及内部上升趋势线。在黄金达到200日线的可能支撑之前，在下跌过程中需要考虑长期上升趋势线。 (来源:FXEmpire) 尽管如此，61.8%斐波那契回撤位位于1929美元，这是下一个较低的潜在支撑区域。6月以来的1893美元低点不应被跌破。一旦发生这种情况，上升趋势的价格结构就需要重新设计。黄金大幅下跌，跌破上述潜在支撑位，并以长红色烛台形态收盘，显示空头占据主导地位。今天的收盘价可能会位于今天价格范围的下25%，这是看跌的，并表明在完成之前将出现更深入的调整。回到100日均线上方并随后收于该均线上方将提供强势迹象。随着我们的前进，这些迹象需要进一步确认。至关重要的是，每日收市价高于周三高点1955美元表明每日看涨反转的迹象。上周的高点1972美元也值得关注，因为突破该点的反弹显示出强势。每日收市价高于每周高点将确认每周看涨反转。黄金正显示出潜在的三触底看涨逆转模式，周三的低点1933美元完成了上周两日涨势的127.2%斐波那契扩展1934美元，而之前的短期反弹也回撤了之前小幅上涨的127.2%。比特币遇大空袭：美国司法部考虑起诉币安据Semafor援引知情人士的话称，美国司法部官员正在考虑对币安提起欺诈指控，但担心如果他们起诉币安，可能会导致类似于FTX的挤兑，进而导致消费者损失资金并可能引发加密市场的恐慌。知情人士继续补充，检方正在考虑其他选择，比如罚款、暂缓起诉或不起诉协议。这样的结果将是一种妥协，让币安对所谓的违法行为负责同时减少对消费者的伤害。 CoinTelegraph分析指出，比特币的波动性在8月1日加剧。空头将价格拉低至28861美元的直接支撑位以下，但烛台上的长尾显示较低水平的激进买盘。多头推动价格突破29596美元的20天指数移动平均线(EMA)，但他们正在努力突破30000美元的障碍。这表明空头不愿放弃，正在逢高抛售。 20日均线趋于平缓，相对强弱指数(RSI)略低于中点，表明近期将形成区间。该区间的上行边界可能为30050美元，下行边界可能为28585美元。 (来源:CoinTelegraph) 如果买家将价格推高至这一窄幅区间之上，比特币可能会升至31000至32400美元之间的上方阻力区。下行方面，跌破28585美元可能会开始下跌至27500美元，然后跌至26000美元。

会员

小萧2023-08-03

金色早报 | 美媒：美司法部考虑对币安提起欺诈指控

金色财经2023-08-03

突发！美媒最新爆料：美司法部正考虑对币安提起欺诈指控比特币闻讯“飞流直下”

经媒体Semafor援引知情人士消息，美国司法部官员正在考虑对加密货币交易所币安(Binance)提起欺诈指控，但担心消费者的成本。知情人士透露，联邦检察官担心，如果他们起诉币安，可能会导致类似于现已破产的平台FTX的挤兑，导致消费者损失资金，并可能引发加密市场的恐慌。#NFT与加密货币# 知情人士说，检方正在考虑其他选择，比如罚款、暂缓起诉或不起诉协议。这样的结果将是一种妥协，让币安对所谓的犯罪行为负责，同时减少对消费者的伤害。（截图自Semafor）这场辩论凸显了美国加密执法和监管的复杂性和快速演变的性质，在美国，公司处于法律灰色地带，消费者没有享受到传统银行体系的任何保护。美国司法部拒绝置评。币安没有回复置评请求。比特币短线下挫近400美元，回落至29000美元/枚下方，日内跌0.74%。（比特币走势图，来源：Google Finance）币安及其创始人赵长鹏已经面临美国证券交易委员会(SEC)以及美国商品期货交易委员会(CFTC)的指控。SEC指控赵长鹏及其公司在美国经营一家未注册的交易所，并故意允许其公民参与币安的离岸交易所。 SEC还指控币安通过一家名为Sigma Chain的秘密做市公司操纵币安美国平台上的交易，误导了客户和投资者。法律专家说，由于指控的严重性，证交会的案件类似于刑事起诉，这增加了随后提起刑事指控的可能性。 SEC在联邦检察官之前提起民事诉讼并不常见，尤其是在一些备受关注的案件中。该机构通常会与司法部合作，同时提出民事和刑事指控。在考虑是否起诉大型实体时，司法部通常会考虑对无辜消费者、员工和股东的影响。自20年前安达信(Arthur Andersen)以来，情况就是如此。问题是，当涉及到在法律灰色地带运营的加密货币交易所时，这些因素是否应该发挥作用。那些在币安上交易加密货币并据称被该公司的策略欺骗的人应该知道，他们所承担的风险比在受监管的交易所要大。为了访问Binance.com，美国公民需要使用VPN或其他工具来绕过限制。这并不使得币安的客户成为公司所被指控不当行为的共犯。加密货币现在是金融体系的主流部分。 Semafor指出，美国司法部正在讨论起诉可能对消费者产生的影响，这在某种程度上是对加密货币合法性的认可。 Semafor称，假设有足够的证据支持指控而币安并没有遭到起诉，这可能只会推迟该交易所不可避免的崩溃。它最终可能会发出一个信号，表明美国对加密货币交易所的态度软弱，从而在未来引发更多的不良行为。因预测2007-2008年房地产崩盘而闻名的经济学家、“末日博士”鲁比尼(Nouriel Roubini)认为，整个加密生态系统都是腐败的，我们应该把婴儿连同洗澡水一起倒掉。“这些人应该离开这里，”他说。美国参议员沃伦(Elizabeth Warren)也呼吁对币安涉嫌向国会撒谎进行额外的刑事调查。“币安和币安美国的这些行动代表了潜在的违反联邦法律的行为，可能使公司官员受到罚款和监禁，”她写道。 Semafor表示，美国在这方面发挥了作用，为在其境内运营的加密公司创造了一个模糊而不稳定的监管环境。这促使加密行业的许多人投入了那些愿意睁一只眼闭一只眼、努力吸引加密企业的国家的怀抱。美国证券交易委员会对加密货币交易所Coinbase提起了另一项诉讼，似乎决心进一步将数字资产赶出美国。另一方面，立法者可以通过制定新的行业监管规则来保护消费者，使美国成为一个更有吸引力的地方，并为消费者提供比Binance和FTX等离岸交易所更安全的选择。

财经风云2023-08-03

中国封禁比特币无效！华尔街日报：每月6430亿元人民币流向币安 10万用户归类为“官员及亲属”

赵长鹏，指控其非法经营和滥用客户资金。美国司法部正在对币安进行持续调查，使得该交易所在美国用户中的市场份额几乎消失殆尽，而且该公司最近在全球8000个岗位中裁掉1000多个员工。币安在中国的足迹此前并未公开，这让人们得以一睹这家加密巨头如何在不受欢迎的地方悄悄地在边缘运作，至少在官方层面上是这样。据《华尔街日报》看到的一份列出程序的内部文件显示，币安通过引导中国用户访问具有中文域名的不同网站，然后将其重新路由到全球交易所来帮助中国用户规避限制。该文件在2021年禁令之前、但在中国于2017年封锁该交易所网站之后在该公司内部流传。 “Binance.com网站在中国被屏蔽，中国用户无法访问，”币安发言人表示。报道继续补充，币安在全球处理的加密货币交易数量超过了大多数竞争对手的总和。对于币安来说，保持在中国的足迹至关重要，因为高管们内部担心监管打压会威胁到币安的未来。币安与中国的关系很复杂，出生在中国、在加拿大长大的赵长鹏于2017年在上海创立了这家公司。几个月后，政府发布了针对加密货币交易所的多项滚动监管攻击中的第一个，官员们担心这些交易所将被用来将资金非法转移出该国。赵长鹏后来说，他将币安的业务转移到了日本。据美媒此前报道，币安在中国保留了数十名员工。其美国分公司的高管担心这一安排的影响，包括中国开发商控制美国用户数据。而赵长鹏过去曾表示，他和其他员工的中国血统被用来描绘与国家的密切关系。 “币安今天面临的最大挑战是，我们以及所有其他离岸交易所已被指定为中国的犯罪实体。与此同时，西方的反对派不遗余力地将我们描绘成一家中国公司，”他2022年在博客中写道。中国在2021年扩大了对加密行业的打击力度，并宣布所有与加密货币相关的交易都是非法的，此举旨在维护国家安全和社会稳定。回顾当时行动，币安表示将对平台用户进行清查，并将中国客户的账户切换为“仅限提款”模式，这意味着他们将被禁止进行交易。“币安始终认真履行合规义务，始终严格遵守当地监管机构的相关要求，”币安在2021年10月的声明中表示。但是，加密货币研究公司Chainalysis研究总监Kim Grauer提到，其公司统整数据显示，尽管2021年禁令颁布后最初有所下降，但中国仍是第四大加密货币交易市场。他解释：“中国的加密货币市场依然强劲，中心化和去中心化服务的交易量都很健康。” 赵长鹏是帕劳向外国人出售居留卡项目的最初发起人，不过币安表示最终放弃了与该项目的进一步联系。据一位知情人士透露，币安对帕劳计划感兴趣的部分原因是希望帮助中国用户。中国和其他地方的加密货币交易者也使用VPN，也就是市场熟知的一种掩盖位置应用程序，借此注册在其国家/地区被禁止的交易所。一位查看数据的前员工表示，禁令生效后，币安的中国业务占其总交易量的比例从年中的24%，降至2021年底的17%。但在2022年再次回升，并一直保持在高位。根据币安名为Mission Control的内部平台数据，2023年5月，中国客户的加密货币交易量超过900亿美元，大部分交易都是与加密货币相关的期货合约，而美国禁止加密货币期货交易。据Mission Control显示，该交易所有560万中国用户注册，其中911650名活跃用户。该交易所的第二大市场是韩国，占13%的份额，其次是土耳其，占近10%。所有其他国家/地区的交易量不到币安交易量的5%。 (来源:WSJ) 根据公司内部文件和一名前员工的说法，截至1月份，币安约有10万中国用户被归类为“政治人物”。银行和监管机构使用PEP号来标记政府官员、其亲属或亲密伙伴，因为他们参与贿赂、腐败或洗黑钱的风险较大，因此需要接受更严格的审查。 (来源:WSJ) 《华尔街日报》最后援引内部文件和这位前员工的说法，币安过去对验证中国用户的身份采取了宽松的态度。在2021年底禁令生效后的几个月内，只有不到一半的中国注册用户接受了了解你的客户(KYC)检查。

小萧2023-08-02

房企大消息，公开现身国内！富力地产总裁张力最新动向曝光，低调出席活动，贿赂美国官员一案暂告一段落

30日，张力被英国伦敦警方逮捕，并面临美国司法部门的引渡要求。12月12日，法官批准张力以1500万英镑（约合人民币1.29亿元）保释，这也是英国法院有史以来最高的联合保释金。虽然获得保释，张力仍被要求留在伦敦一座5房公寓中，由保安人员和闭路电视监控，张力也不能使用任何上网设备。 2023年6月16日，张力同意在有条件保释的前提下被引渡至美国。根据美国司法部披露的信息，穆罕默德·努鲁在美国旧金山市政厅担任一个位高权重的职务，但不断从承包商、开发商等处收取贿赂。穆罕默德·努鲁已经签署认罪协议。2022年8月，努鲁获刑7年，并被处3.5万美金的罚款。张力也因为名叫黄永乐（Walter Wong）的商人被卷入努鲁受贿案中。美国司法部披露，努鲁在认罪协议中承认，他收受了黄永乐的一连串贿赂，并帮助黄永乐获取了伦敦金融城的合同，向黄永乐提供了有关竞争对手投标的机密内幕信息。黄永乐于2020年6月被指控串谋诈骗公众和洗钱等罪名，他选择认罪，并同意配合政府调查。努鲁还承认他与黄永乐合作，收受了一家中国开发商的免费旅游、礼物和福利。黄永乐曾担任这家开发商的顾问，负责其在伦敦金融城的项目。这家开发商指的就是富力地产。富力地产现状让人唏嘘作为曾经的“华南五虎”之首，富力地产当前的现状不禁让人唏嘘。 7月以来，该公司新增多条被执行人信息，执行法院包括广东省广州市从化区人民法院、广东省广州市越秀区人民法院、广东省惠州市惠城区人民法院、广东省广州市中级人民法院、广东省广州市天河区人民法院和贵州省贵阳市南明区人民法院等。截至目前，广州富力地产股份有限公司已累计被执行约81亿元。 7月12日，据全国企业破产重整案件信息网显示，广州富力地产股份有限公司被广东祥正商贸有限公司、广州市广丰混凝土有限公司申请破产重整。经办法院为广东省广州市中级人民法院。对此13日下午，富力地产方面回应称：“公司目前资产高于负债，不存在资不抵债情况，且经营正常，不具备破产原因。” 7月14日，广州市中级人民法院裁定不予受理广州市广丰混凝土有限公司、广东祥正商贸有限公司对广州富力地产股份有限公司提出的破产清算申请。裁定内容指出，富力公司2022年度总资产合计1137.79亿元；2021年度总资产合计1170.47亿元。根据本案查明的事实，富力公司目前营业正常且未有证据证明该公司资不抵债，前述两公司申请富力公司破产清算的证据不足，理由不成立，依法应当不予受理。至此，富力地产逃过一劫。富力地产公告显示，2022年富力地产净亏损157.79亿元，亏损金额达到上年末（2021年末）净资产828.59亿元的19%。富力地产解释，2022年由于房地产行业经营情况下行，富力地产实现协议销售金额384.3亿元，协议销售总建筑面积285万平方米，总营业额为352亿元。由于房地产行业经营环境严峻，影响市场对中国房地产的信心，导致销售下降，加上人民币兑美元贬值导致汇兑亏损，以及投资物业公允价值减值，致使公司2022年度产生净亏损。张力回国对于富力地产而言，无疑是令人振奋的消息，但在未来一段时期内，富力地产还有很长一段路要走。

金融界2023-08-01

美国6家银行投下震撼弹！“弹劾拜登”证据曝光：170多份可疑报告指控洗黑钱、税务诈欺

欺诈和枪支撒谎而受到重罪指控或入狱。美国司法部的这项协议还将保护长子免受未来因作为未注册外国代理人从外国非法获取资金而受到的任何起诉。

秉哥说市2023-07-31

区块链动态2023年7月29日早参考

对其竞选财务的指控。然而，这并不意味着美国司法部会放过SBF，竞选财务指控仍可能在稍后审理。司法部本周早些时候表示，巴哈马政府已通知美国政府，其逮捕令和引渡文件中并未包含竞选财务指控，这表明这项指控还需要巴哈马政府的同意，司法部尚未表示是否会将这项指控添加到三月份的审判日期中。据悉，SBF目前定于10月2日受审，罪名包括共谋实施电汇欺诈和电汇欺诈、共谋证券欺诈和共谋洗钱等七项罪名。随后，他将于明年3月再次接受审判，罪名是另外五项罪名，包括串谋实施银行欺诈、串谋经营未经许可的货币转移机构以及串谋贿赂外国政府官员。 6 . 金色财经报道，美国司法部检察官周五向联邦法官提交了一份正式书面意见书，称SBF(Sam Bankman-Fried)）试图影响证人的做法表明他必须在审判前被监禁。文件称，SBF公布了前女友的私人日记，构成了试图骚扰目的，以阻止或以其他方式影响对方在法庭上的证词。该文件称：“被告可能不会做的事情，以及他现在一再做的事情，是试图通过公开骚扰和羞辱来恶意影响证人并干扰公平审判。” 在听证会上，纽约南区地方法院法官Lewis Kaplan命令控方和辩方就司法部拘留SBF的举措准备正式文件，辩方必须在周二之前做出回应。Bankman-Fried的审判定于2023年10月2日开始。 7 . 金色财经报道，Worldcoin公布安全审计报告称，从2023年4月开始，审计公司Nethermind和Least Authority对该协议进行了两次单独的安全审计。其中Nethermind重点审计该协议的智能合约，包括 World ID 合约、World ID 状态桥、World ID 示例空投合约、Worldcoin 代币 (WLD) 赠款合约以及 WLD ERC-20 代币合约和其相关的归属钱包。在本次安全评估期间出现的 26 项中，92.6%（24 项）在验证阶段后被确定为已修复，同时一项已得到缓解，其余一项已得到确认。Least Authority发现了三个问题并提出了六项建议，所有这些“已经解决或计划解决”，Least Authority表示：“我们发现Worldcoin协议的加密组件总体上是经过精心设计和实施的。” 来源：金色财经

金色财经2023-07-29

更多内幕曝光！赵长鹏专业和声誉不过关？德国监管机构要求币安撤回牌照申请

许其在欧洲开展业务。此外，币安还面临美国司法部的持续刑事调查，高管们在公司内部越来越担心司法部可能对公司和赵长鹏提出指控。币安自称没有正式的全球总部，因此监管机构很难确定其所在地，并且很难确定谁有管辖权对其进行监管，因为其复杂的公司结构涉及世界各地的众多公司。根据美国证券交易委员会的诉讼指控，赵长鹏直接或间接控制着许多币安实体。

忆芳2023-07-29

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