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出入金知识知多少合规安全最重要

2023年值得关注的在于，第一，币安在泰国获得数字资产运营商牌照，这是币安在东南亚的首张牌照，这也意味着币安在东南亚的合法化布局展开；第二，SEC对币安US的监管起诉风波带来币圈大动荡，SEC对美国加密货币合规安全监管大大加强；第三，币安全球合规不如预期，尚未获得香港加密经营牌照且进程不明，欧洲原先的多布局也在FTX事件后被监管收紧，各地问题频出。 OKX 据悉老牌的加密交易所OKX已获得美国MBS、菲律宾政府虚拟货币交易所经营牌照、日本数字货币交易平台从业许可牌照、迪拜VARA的MVP预备牌照、阿联酋临时的虚拟资产牌照，在法国、巴哈马也有合法经营牌照。 OKX的总部在塞舌尔，运营主体在香港，其团队已在一年前就着手准备在香港申请合法经营牌照，并组建超过20人的专责团队负责香港合规程序。OKX全球首席商务官Lennix表示，OKX预计9月份会提交审计结果，但具体通过以及拿到牌照的时间还要等待香港证监会届时的回复，但在获得批准前并不影响OKX在港业务的顺利开展。 Coinbase 美国出身的交易所龙头Coinbase是美国第一家有牌照的比特币交易所，其团队非常重视合规工作，坚持与政府密切的联系，拥有美国纽约州 BitLicense 牌照以及信托牌照，在美国各个州拥有 MTL 牌照，还拥有英国 FCA 与爱尔兰央行的电子货币服务牌照。公司自身也因为需要合规上市的原因，并未发行任何平台 token，也并未开展风险更高的衍生品业务。直到今年4月14日Coinbase在纳斯达克成功上市，成为了比特币和其他数字资产发展过程中的一个里程碑，也让其他交易所看到了重视合规的红利。但即便作为美国出身、重视合规闻名的Coinbase也随Binance之后遭到SEC的起诉，指控Coinbase非法未注册为全国交易所、经纪商或清算机构。而在此半年前Coinbase才因违反纽约银行法和纽约州部门的合规计划而被纽约州金融服务部（NYDFS）处以 5000 万美元的罚款。 Huobi 同样作为老牌交易所，Huobi从2018年起也不断加强自身的合规化进程，其拥有美国MSB牌照、直布罗陀的分布式账本技术(DLT)牌照、泰国财政部颁发数字资产交易牌照、其控股BitTrade在日本拥有合法牌照、立陶宛的虚拟资产服务商牌照（VASP），在迪拜、澳大利亚也实现了交易所运营，总体来说牌照主要集中在避税地区，小而精。面对香港牌照申请，Huobi一直都在准备着，5月也推出新交易所Huobi Hong Kong，Huobi全球顾问委员会成员孙宇晨称，Huobi在5月底提交了VASP的申请，其中包括18个月的宽限期，监管机构可以批准或拒绝该申请，但Huobi最快可能在今年年底在香港获得加密货币交易牌照。结语随着加密市场体积不断庞大，又得益于去年FTX事件带来的影响，全球市场监管力度大大增加，合法合规化也越来越频繁的引入我们眼帘。各大交易所对合法经营牌照的获取这一行为，不仅可以让加密经济活动合法进入大众视野，更是可以展示交易所的综合实力和对未来的决心与信心，然而最重要的是对用户提供的交易保护，成为加密市场一块牢固的信心基石。我们也希望看到随着加密市场合规化，良币可以驱逐劣币，让我们一起走的更远更久。来源：金色财经

金色财经2023-08-18

圣湘生物上半年研发占比同比增加20.11% 开启“二次创业”新征程

远销法国、意大利、英国、阿联酋、沙特、泰国、菲律宾、印尼等 160 多个国家和地区，全球化战略版图稳步拓展。此外，还设立了位于印尼、法国、英国、菲律宾、美国的海外子公司，在泰国、沙特等重点国家设立了办事处，并将进一步聚焦重点国家、重点市场进行深耕，通过深度属地化运营和本土化生产，提升公司业务影响力及全球竞争力。不仅如此，圣湘生物还与多个国家签订国家级项目合作，其中 POCT、血筛、结核、HPV 等多个国家级合作项目进入到实质落地执行阶段，印尼本地化分子诊断产品合作生产项目有序推动，取得重大进展。覆盖重大传染防控、癌症早期筛查、疾病精准诊断等领域，更高品质、更高性价比、更高可及性的圣湘产品方案在国际市场中的推广渗透进入高速发展阶段，将“中国智慧”与“圣湘力量”推向世界。

金融界2023-08-17

“币圈老大”币安开始走下坡路了吗？

年夏天，赵陪同当时的所有币安员工前往泰国，庆祝公司成立第一年。在英国《金融时报》看到的这次旅行的镜头中，赵站在海滩上，海滩上排列着游艇，周围还有大约 100 名币安员工，他们揭开了标志着这一里程碑的标志。币安表示，这样的活动现在不太可能了：“当公司规模较小时，进行这样的旅行更容易。” 它在加密领域的快速增长被保密协议所笼罩。2018 年夏天，一则安全警告指示员工注意社交网络言辞，关闭电子设备上的地理追踪功能，并避免向不受控制的受众透漏个人信息。警告中写道：“为家人和朋友保留你的社交媒体空间。检查你的 Facebook、Twitter、LinkedIn 和 Instagram 帐户上是否有可疑人员”。币安表示，已向员工明确表示，个人社交媒体资料会“增加针对性网络钓鱼和其他社会工程攻击的风险”。币安联合创始人何一曾在内部短信中将公司描述为“007组织”。币安发言人表示，“与任何事情一样，背景就是一切”。一位前币安员工表示，该公司的入职流程包括“一张特定的PPT，告诉你，如果你在社交媒体上宣称自己是币安员工，你就会被解雇”。该公司否认了这一说法。该人士补充道：“政府机构是我能想到的唯一一个你不能透露职位的地方——在金融机构，我几乎没遇到过这种情况”。一份入职文件指示加入公司的人“在所有设备、计算机或手机上安装 VPN”。币安向英国《金融时报》表示，它认为安全“至关重要”，VPN 为移动员工增加了一层安全保障。监管“围剿” 币安的早期快速增长得益于围绕加密新现象的监管不确定性。赵在上海会议期间将自己描述为“受自由驱动”，他向一群员工宣称，他不喜欢“很多规则”，并利用了加密货币行业仍然存在的争议点来实现这一目标。他在同一次会议上说道：“什么是加密货币？它是一种证券、一种商品还是其他东西？我无视不同国家对此的许多解释，尽管其中一些可能被视为法律。” 当被问及这些评论时，币安发言人表示，该公司承认自己在早期“犯了错误”，但在对人才、流程和技术进行大量投资后，“今天在合规方面，我们是一家非常不同的公司。” 这家年轻的加密初创公司成立仅几个月后就遇到了监管麻烦，当时北京禁止首次代币发行，并将代币的发行和销售描述为“未经批准的非法公共融资”。此举终结了该交易所在中国合法运营的任何可能性。币安随后扩展到日本，尽管没有获得日本监管机构的许可。内部沟通渠道指示员工在与该国的外部实体沟通时不要使用币安电子邮件地址。该公司表示，它已在日本“采取措施确保最高水平的合规性”，并于 11 月在那里收购了一家获得许可的交易所。就在币安团队在泰国海滩度假的三年后，泰国证券交易委员会对该交易所提起刑事诉讼，指控该交易所涉嫌无证经营数字资产业务。币安表示，一家名为 Gulf Binance 的合资企业现已在泰国获得许可并接受监管。随着币安的发展，发生冲突的监管机构名单也在不断增加。2021 年 8 月，英国金融行为监管局表示，在币安据称未能回应基本询问后，它“没有能力”对币安进行适当监管。一个月后，新加坡金融管理局将币安列入投资者警报名单，警告消费者该交易所不受新加坡监管或获得许可。荷兰监管机构也对币安进行了处罚，去年对该交易所处以超过 300 万欧元的罚款。币安的一位前员工表示：“我们感觉就像叛乱分子颠覆了金融体系并被赶出了国家”。该公司回应称，在快速增长的同时，“我们最初犯了一些错误，现已纠正”。币安与金融监管机构的冲突使得该公司很难建立长期根据地，赵经常声称该公司没有正式的总部。但在 2022 年 5 月，法国监管机构允许该交易所的一家子公司充当注册数字资产服务提供商。赵说，该国至少将作为其地区总部。一位前员工表示：“当我去巴黎办公室时，很明显这是（币安）最重要的办公室，赵并没有真正来办公室，但他多次在巴黎。有点像在推销他们的巴黎办公室，这种感觉非常明显”。但今年 6 月，法国警方对该交易所展开调查，指控其非法向消费者宣传其服务，并且没有进行充分的检查以防止洗钱。币安表示，它在法国合法运营，并正在与当地当局合作。美国监管机构的打击币安在 FTX 倒下后的好日子并没有持续多久。2023 年初，美国证券交易委员会（SEC）反对币安计划以 10 亿美元收购破产的加密贷款公司 Voyager 的资产，该交易随后泡汤。今年 2 月，纽约金融服务部下令停止发行 BUSD，这是一种币安品牌的加密代币，旨在跟踪美元价格，一度约占币安交易量的五分之二。今年 3 月，商品期货交易委员会(CFTC) 起诉该加密货币交易所，指控其非法接触美国客户，并且该公司报告的交易量和盈利能力大部分来自“广泛招揽和接触”美国客户。在诉讼中，CFTC指控币安的一名高管在 2020 年表示，某些客户，包括一些来自俄罗斯的客户，“来这里是为了犯罪”。据称，一名员工回复同事：“我们看到了不好的一面，但我们却闭上了眼睛。” 币安此前形容该诉讼“出乎意料且令人失望”。三个月后，监管美国股票和债券市场的SEC对币安相关公司提出了 13 项民事指控，其中包括币安美国分公司 Binance US 以及CZ本人。 SEC主席Gary Gensler指责币安参与了“广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和故意规避法律的网络”。币安的离岸交易平台当时表示，对 SEC 的行动感到失望和沮丧，而其美国子公司则称该诉讼“毫无根据”。最新数据显示，随着官方对币安的审查力度加大，其在加密货币现货市场的份额在连续六个月下降后已降至 40%。币安持续面临的监管困境也反映在对其员工的要求上。一些人认为该组织的狂热文化已被更残酷的文化所取代。该公司回应道：“我们知道币安并不适合所有人。我们甚至写了一篇关于不加入币安原因的博客，文化契合度很重要。” 一位前员工说道：“尽管他们想展示币安是一个社区，但这并不是一家真正能让你感到受到尊重或重视的公司”，另一位离职员工表示：“我被告知我被解雇了，紧接着我就收到了人力资源部门的消息，说他们会派人来取走我的笔记本电脑和手机。” 币安表示，它强烈不同意“员工感觉不受尊重或重视”的描述，但补充说，从离职员工那里收回公司设备是为了限制风险。今年夏天，该公司计划进行一轮裁员，影响了当时大约 8,000 名员工。该交易所表示，此次裁员“并不是规模适当的情况”，但一位知情人士回应称，很明显，市场的力量促使该公司不得不重新整合资源。面对监管干预和失去市场份额，币安的困境不只是赵一个人的问题。整个加密行业原本渴望一段稳定时期，但现在却陷入了更多的动荡。对于商品期货交易委员会前高管Cooper来说，这并不奇怪。他说：“认为最受审查的加密公司将成为行业救世主的想法是愚蠢的，如果你在这个行业是为了长期发展，并且你正在努力寻找稳定的长期参与者，你会发现币安绝对不是。” 来源：金色财经

金色财经2023-08-17

亚洲大米价格在周三小幅走低主要大米进口国正求建立国内库存

根据泰国稻米出口商协会的数据，亚洲大米基准品种泰国5%碎米在周三下跌至每吨612美元，上周一度上周升至近15年来最高水平。今年迄今，亚洲大米价格仍上涨20%。亚洲大米价格走低的主要原因是第二大米进口国菲律宾正在商谈从越南和印度进口谷物，以增加库存并降低大米价格，与此同时印尼也正在加快进口以建立国内储备。

金融界2023-08-16

港股收盘 | 恒生指数跌1.36%，南向资金净卖出30.43亿港元，媒体及娱乐板块领涨

金融科技、神通机器人教育、华控康泰、广泰国际控股，分别下跌32.86%、29.71%、28.13%、22.86%和22.78%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-16

穆迪称中国今年底将超越日本成为全球最大汽车出口国

入比去年同期增长一倍。相比之下，日本和泰国的整体汽车出口（包括传统汽车和电动汽车）尚未恢复到疫情前的水平。中国在锂离子电池生产方面拥有竞争优势，穆迪认为这是中国汽车制造商在电动汽车生产成本方面具有优势的一个因素。根据穆迪的预测，由于劳动力成本低于竞争对手日本和韩国，中国的锂产量占全球供应量的一半以上。中国还拥有全球一半以上的锂炼制能力。因此，一些世界上最大的汽车公司已经在中国建立了生产厂，包括特斯拉和宝马。不过，穆迪指出，外国品牌的竞争并未令奇瑞和上汽等本土品牌黯然失色。穆迪经济学家表示：“事实上，中国在汽车工业中采用新技术的速度是无与伦比的。”

金融界2023-08-16

Sea2023年Q2业绩电话会高管解读财报

西各地的卖家提供免费的现场培训。我们与泰国创意经济机构和其他行业参与者合作，帮助向全球买家介绍泰国当地社区生产的手工艺品，并向这些泰国卖家提供业务培训和营销支持。总而言之，当我们回顾过去几个季度时，我对所取得的进展感到非常高兴和深受鼓舞。在过去几个季度中，我们的效率和单位经济效益显着提高，我们已成为东南亚第一个也是唯一一个拥有规模化盈利记录的电子商务市场。这一业绩记录表明我们有能力根据市场状况，以我们认为适当的方式管理每个市场的盈利能力和增长。更重要的是，这种能力使我们站稳了脚跟，并使我们能够最大限度地发挥我们在每个市场的长期潜力。我们现在拥有一个适应性更强、效率更高的组织，这得到了我们强大的市场领导力和财务状况的支持，并得到了富有弹性的宏观前景的支撑。正如之前所分享的，我们认为现在是开始重新加速增长投资的最佳时机。早期迹象令人鼓舞。在活跃买家和买家购买频率的增长推动下，第二季度总订单环比增长超过10%。展望未来，随着我们重新加速增长投资，建立成本领先地位和不断改善用户体验的战略重点仍然是我们长期成功的关键。我们相信，过去的经验教训有助于我们更有效地执行我们的战略。我们计划保持高度敏捷，适应用户偏好以及不断发展的行业和竞争趋势，以巩固我们的领先地位。转向数字娱乐。随着上一季度积极趋势的继续发挥，Garena 第二季度的表现令人鼓舞。第二季度，随着 Free Fire 在用户保留率和参与度方面显示出持续改善的迹象，季度活跃用户和季度付费用户均环比增长。该场比赛的预订量也出现了过去七个季度以来的首次环比增长。这些最近的趋势是 Free Fire 稳定的令人鼓舞的迹象，同时仍然是全球最大的手机游戏之一，我们将继续密切关注这是否是游戏长期稳定的开始。近几个月来，我们持续改善核心用户体验并优化功能和内容，以确保为所有用户提供更加流畅的游戏体验。我们还刷新了《Free Fire》的游戏玩法，特别是在角色和地图方面。最近，我们举办了许多社区活动来庆祝《Free Fire》六周年，我们不断增长的用户群发现这些活动非常有吸引力。我们现有的长期特许经营权一直呈现持续健康的趋势，我们将继续在这些成功的基础上再接再厉。Garena 的主要竞争优势之一是我们能够为不同市场的用户带来一流的游戏体验。我们多次展示了如何与用户建立深入、持久的互动，特别是通过涉及复杂类型和游戏玩法的游戏，即使他们使用的是低规格设备。最后，关于我们的数字金融服务业务。随着我们继续扩展整个业务的功能和产品范围，SeaMoney 第二季度的业绩表现强劲。我们也越来越多地看到 Shopee 和 SeaMoney 生态系统之间的协同效应带来的好处越来越多。更重要的是，我们的进步使我们能够为服务不足的市场领域提供更好的金融服务和产品。第二季度，在信贷业务的推动下，GAAP 收入同比增长 53%。调整后 EBITDA 的盈利能力同比和环比均继续显着改善，达到 1.37 亿美元，同时我们保持了稳定和健康的风险状况，不良贷款逾期超过 90 天保持在我们应收贷款总额的2%左右。在过去的几个季度中，我们继续完善有关客户信用和选择的风险政策。随着我们继续实现资金来源多元化，我们信贷业务的第三方替代资金也作为我们贷款账簿的一部分而增长。我们看到在进一步开发数字银行产品方面取得了进展。我们在印度尼西亚的银行扩大了服务范围，使我们的服务对用户来说更加方便。例如，银行应用程序现在与本地二维码标准 QRIS 兼容，并连接到实时简化的银行转账服务 BI Fast，以便为我们的用户提供更轻松、更快捷的支付和交易。用户现在可以通过我们的银行应用程序购买移动数据等数字产品，并支付水电费或信用卡账单。与此同时，我们通过直接借记功能将银行进一步整合到我们更广泛的生态系统中，Shopee 买家可以直接从他们在我们这里的银行账户在 Shopee 上付款。由于我们用户友好的 UI 和 UX 设计，我们的银行应用程序在 Apple 和 Google 应用商店中的评级均超过 4.8 星，是银行中最高的评级之一。通过扩大产品范围和产品，我们继续专注于满足整个市场中尚未得到满足的金融需求，并与我们的生态系统合作伙伴密切合作，以确保我们业务的长期健康和可持续增长。总而言之，过去几个季度我们在提高效率、改善用户体验和巩固市场领导地位方面取得了巨大进展。当我们以效率加速增长时，审慎和敏捷，并继续加强我们的基本面，我们比以往任何时候都更有能力抓住我们业务和市场的持续机遇。我们相信，从长远来看，我们的努力将转化为我们整个业务更大的防御性和盈利能力。侯东尼我们在今天的新闻稿中提供了详细的财务计划以及相应的管理分析。因此，我将把我的评论集中在关键指标上。Sea 整体 GAAP 总收入同比增长 5%，达到 31 亿美元。这主要是由于我们的电子商务和数字金融服务业务的货币化改善所致。我们集团调整后 EBITDA 总额为 5.1 亿美元，而 2022 年第二季度调整后 EBITDA 亏损为 5.06 亿美元。在电子商务方面，我们第二季度的 GAAP 收入为 21 亿美元，其中 GAAP 市场收入为 19 亿美元，同比增长 28%，GAAP 产品收入为 2 亿美元。在 GAAP 市场收入中，核心市场收入（主要包括基于交易的费用和广告收入）为 12 亿美元，同比增长 38%，环比增长 7%，这得益于卖家广告投放量的增加关于我们的平台和佣金率。增值服务收入（主要包括物流服务相关收入）为6亿美元，同比增长11%。环比来看，随着我们在本季度开始重新加速增长并增加对航运补贴计划的投资，增值服务收入下降了 7%。2023 年第二季度电子商务调整后 EBITDA 为 1.5 亿美元，而 2022 年第二季度调整后 EBITDA 亏损为 6.48 亿美元。这一改善是由货币化程度的提高和运营成本效率的提高推动的。对于亚洲市场，本季度调整后 EBITDA 为 2.04 亿美元，较去年同期的 3.16 亿美元亏损大幅改善。在我们的其他市场，调整后的 EBITDA 亏损为 5,400 万美元，较去年的亏损 3.32 亿美元大幅收窄。巴西每个订单的边际贡献损失同比下降 83%，达到 0.24 美元，反映出我们运营中的货币化效果更好，效率更高。数字娱乐预订量为 4.43 亿美元，GAAP 收入为 5.29 亿美元。调整后 EBITDA 为 2.39 亿美元，季度环比增长的部分原因是利润率较高的 Free Fire 预订量环比增长。数字金融服务 GAAP 收入同比增长 53% 至 4.28 亿美元。2023 年第二季度调整后 EBITDA 为 1.37 亿美元，而 2022 年第二季度调整后 EBITDA 亏损为 1.12 亿美元。就信贷而言，截至 2023 年第二季度末，我们资产负债表上的应收贷款总额20 亿美元，扣除 2.79 亿美元的信贷损失准备金。逾期90天以上不良贷款占应收贷款总额的比例稳定在2%左右。我们在 2023 年第二季度确认非经营性净收入 1.08 亿美元，而 2022 年第二季度非经营性净亏损为 3300 万美元。同比增长主要是由于利息收入增加2023 年第二季度确认投资损失，2022 年第二季度确认投资损失。2023 年第二季度我们的净所得税费用为 6200 万美元，而 2022 年第二季度的净所得税费用为 6500 万美元。因此，2023 年第二季度的净利润为 3.31 亿美元，而 2022 年第二季度的净亏损为 9.31 亿美元。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2023-08-16

泰国：长安汽车提交申请投资2.5亿美元在泰建厂一期年产能或达10万辆

金融界8月16日消息，泰国投资促进委员会（BOI）8月15日发布声明称，长安汽车已提交投资促进申请，将在泰国投资88亿泰铢（约合2.5亿美元）建设一家电动汽车和混合动力汽车生产工厂，一期年产能可达10万辆，以满足泰国、东盟和其他出口市场对电动汽车快速增长的需求。泰国投资促进委员会秘书长纳立·特萨提拉沙表示，长安汽车于今年4月在上海车展上首次宣布上述投资，“其投资计划近期获中国政府批准”，此外长安汽车还计划在泰国建立重要零部件的研发中心。纳立透露，长安汽车计划于今年年底在泰国市场推出电动车型，并提前开始本地生产。

金融界2023-08-16

币安是如何从去年的登顶，一步步走下坡路的

年夏天，赵陪同币安当时的所有员工前往泰国旅行，以纪念公司成立一周年。在《金融时报》看到的这次旅行的镜头中，赵站在游艇林立的海滩上，与大约 100 名币安员工一起揭开了标志着这一里程碑的牌子。币安表示，现在规模太大，不会再搞这样的活动，"在公司规模较小的时候，这样的旅行比较容易"。币安在加密货币领域的快速发展，而公司却继续保持着神秘。2018 年夏天，一份安全警告指示员工将社交网络限制在一级熟人范围内，关闭电子设备上的地理标记，避免向不受控的受众传播个人信息，"将社交媒体空间留给家人和朋友。检查你的 Facebook、Twitter、LinkedIn 和 Instagram 账户上是否有可疑人员。" 币安表示已向员工明确表示，个人社交媒体资料，会造成 "有针对性的网络钓鱼和其他社交工程攻击的更高风险"。币安鲜为人知的联合创始人何一，曾在一条内部短信中形容该公司为 "007 组织"。币安发言人说，"与任何事情一样，背景就是一切"。一名前币安员工说，公司的入职流程包括 "一张特定的幻灯片，告诉你如果在社交媒体上发布你是币安员工的消息，你就会被解雇"。币安公司否认了这一说法。这位人士说："在政府机构工作，以前是我能想到的唯一不能说自己在哪里工作的事情，而在金融机构，这种事情从来没有发生过。" 一份入职文件指示那些加入公司的人 "在所有设备、电脑或手机上安装 VPN"。币安告诉英国《金融时报》，它认为安全 "至关重要"，VPN为移动员工增加了一层安全保障。监管压力币安早期的快速发展，得益于围绕加密货币的监管不确定性。赵自称 "以自由为动力"，他在上海会议期间向一群员工宣布，他不喜欢 "很多规则"，并利用了一个至今仍处于加密行业中心的定义争议。 "什么是加密货币？是一种证券，还是一种商品，还是其他什么东西？"他在同一次会议上说道。"我不理会很多不同国家对此的解释，尽管其中一些可能被视为法律。" 当被问及这些评论时，币安发言人表示，公司认识到自己在早期 "犯了错误"，但在对人才、流程和技术进行大量投资后，"在合规方面，我们今天已经是一家非常不同的公司了"。这家年轻的加密初创公司，在成立几个月后就遇到了监管问题，当时中国政府禁止首次代币发行，并将代币的发行和销售描述为 "未经批准的非法公开融资"。此举实际上断掉了币安在中国合法运营的可能性。随后，币安进军日本，尽管没有获得当地监管机构的许可。公司在内部沟通渠道中指示员工，在与日本的外部实体沟通时不要使用币安的电子邮件地址。币安现在表示，已在日本 "采取措施确保最高级别的合规性"，并于 11 月在日本收购了一家持牌交易所。币安泰国海滩假三年后，泰国证券交易委员会对提起刑事诉讼，指控币安在泰国无照经营数字资产业务。币安表示，合资企业海湾币安目前已在泰国获得许可并受到监管。随着币安的发展，与这家加密货币发展最快的交易所发生冲突的监管机构也越来越多。2021 年 8 月，英国金融行为监管局发出警告称，在币安被指未能回应基本询问后，其无法对其进行适当监管。一个月后，新加坡金融管理局将币安列入投资者警示名单，警告消费者这个交易所不受新加坡监管，也未在新加坡获得许可。荷兰的监管机构也对币安发起了攻击，去年处以 300 多万欧元的罚款。一位币安前员工说："我们感觉自己就像颠覆金融体系的反叛者，被赶出了各个国家。" 币安与金融监管机构的冲突，使公司难以建立永久基地，赵经常声称公司没有正式的总部。但在 2022 年 5 月，法国监管机构允许币安的一家子公司成为注册数字资产服务提供商。赵表示，法国至少将作为地区总部。一位前员工说："在我去巴黎办公室的那段时间里，很明显这是（币安）最重要的办公室。赵并没有真正来过办公室，但有好几次他都在巴黎......某种程度上是在推销他们在巴黎的办公室。 ......有点像是在推销他们在巴黎的办公室。他们做得很明显。" 但今年 6 月，法国警方展开调查，指控其非法向消费者宣传其服务，并且没有进行足够的检查以防止洗钱。币安表示，它在法国合法经营，并与法国当局合作。在美国的冲击币安在 FTX 之后的加密货币行业巅峰蜜月，并没有持续太久。2023 年初，美国证券交易委员会反对币安计划以 10 亿美元收购破产的加密货币贷款机构 Voyager 的资产。交易后来被放弃。 2 月，纽约金融服务部下令停止发行 BUSD，这是币安的加密代币，旨在追踪美元价格，其交易量曾占币安交易量的约五分之二。今年 3 月，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉了这家加密货币交易所，称其非法接触美国客户，公司报告的交易量和盈利能力大部分来自于 "广泛招揽和接触 "美国客户。在对交易所的诉讼中，CFTC 声称币安的一位高管，在 2020 年曾说过，某些客户，包括一些来自俄罗斯的客户，是 "来这里犯罪的"。据称，一名员工回复了他的同事： "我们看到了坏人，但我们闭上了两只眼睛"。币安此前称这起诉讼 "出乎意料，令人失望"。三个月后，负责监管美国股票和债券市场的美国证券交易委员会，对币安相关公司（包括其美国分支币安美国）以及赵本人，提出了 13 项民事指控。美国证券交易委员会主席根斯勒，则指责币安参与了 "一个广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和蓄意逃避法律的网络"。币安当时表示，对美国证券交易委员会的行动感到失望和沮丧，而美国分公司则称诉讼 "毫无根据"。随着官方对币安的审查力度加大，根据最新数据，币安在加密货币现货市场的份额在连续 6 个月下降后已降至 40%。币安在监管方面的麻烦，也反映在对员工的要求上。一些人认为，集团的创业文化已被更残酷的东西所取代。 "我们知道，币安并不适合所有人，"公司回应道。"我们甚至写了一篇博客，讲述不加入币安的理由。文化契合度很重要。" 一位前员工说："虽然他们想表明币安是一个社区......但这并不是一家真正能让你感受到尊重或重视的公司。" 另一名离职员工说："我被告知我被解雇了，紧接着我就收到了人力资源部发来的信息，说他们会派人来取走我的笔记本电脑和手机。" 币安表示坚决不同意 "员工感觉不到被尊重或被重视 "的说法，但说通过从即将离职的员工那里获得公司设备来限制风险。今年夏天，币安公司计划进行一轮裁员，对当时约 8000 名员工造成了影响。交易所表示，裁员 "不是为了调整规模"，但一位知情人士回应说，"不需要天才 "也能理解，市场力量可能促使公司调整资源重点。面对监管部门的干预和市场份额的流失，衰弱的币安不再只是赵一个人的问题。整个行业渴望一段稳定的时期，但现在却更加动荡不安。对于前 CFTC 高管库珀来说，这并不奇怪。他说："认为最受审查的加密公司，将成为新近受到审查的行业的救世主的想法是愚蠢的。如果你在这个行业里进行长期博弈，并试图找到稳定的长期参与者，你会发现币安根本不是。"

加美财经2023-08-16

《2023年上半年中国海外投资概览》：中国对外直接投资保持增长态势，海外并购继续萎缩但拉美和大洋洲录得逆势增长

东盟五国包括马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾和新加坡] 大洋洲：中企在大洋洲宣布的并购金额为13.9亿美元，同比上涨225%，主要投向澳大利亚的采矿与金属业，房地产、酒店与建造和消费品行业。非洲：中企在非洲宣布的并购金额为6.1亿美元，同比减少24%，主要投向南非和埃及的先进制造与运输业。二季度的主要交易为中企收购南非某水泥生产商，是该企业积极推进海外发展战略，布局新兴市场的又一关键举措，预计将强化其在该区域的领先地位。中国已成为非洲第四大投资来源国，并保持非洲第一大贸易伙伴国地位[footnoteRef:8]。近期，第三届中非经贸博览会在中国成功举办，签约成果和数量为历届之最，中非经贸合作正迈向高质量发展新台阶。预计今年东非国家将保持较高经济增长，如埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚将分别增长6.1%、5.3%和5.2%4。 [8: 资料来源：中国政府网] 图表8：2023年上半年中企宣布的海外并购前十大目的地（按交易金额，亿美元）图表9：2023年上半年中企宣布的海外并购前十大目的地（按交易宗数）资料来源：Refinitiv、Mergermarket，包括香港、澳门和台湾的对外并购交易，数据包括已宣布但尚未完成的交易，于2023年7月5日下载；安永分析对外承包工程新签合同额持续下降，完成营业额基本持平 1 2023年上半年，中企对外承包工程新签合同额946.7亿美元，同比下降8.6%，在“一带一路”沿线国家和地区新签合同额476.4亿美元，同比下降8.8%，占同期总额的50.3%。中企对外承包工程完成营业额707.3亿美元，基本持平，在“一带一路”沿线国家和地区完成营业额400.8亿美元，同比增长4.4%，占同期总额的56.7%1。二季度中企在海外新签EPC大项目包括：1）阿联酋某单体公寓建设项目（总投资约10.07亿美元）；2）东非原油外输管道项目（合同金额约8.06亿美）；3）沙特某石化工程总承包项目（合同金额约7.2亿美元）；4）埃塞俄比亚工业园项目（合同金额暂约 6 亿美元）[footnoteRef:9]。 [9: 资料来源：公开信息整理] 图表10：中国对外承包工程新签合同额（亿美元）图表11：中国对外承包工程完成营业额（亿美元）（来源：安永中国海外投资业务部）

金融界2023-08-15

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