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Chainalysis：美OFAC制裁12家为俄罗斯提供区块链服务的实体

罗斯银行的进出服务。 [1] 自俄罗斯乌克兰战争爆发以来，Netex24 和 Bitpapa 向受制裁实体和暗网市场发送的价值稳步增长，而向没有 KYC 指南和其他非法服务的交易所发送的价值则相对持平。我们可以使用 Chainalysis Reactor 在 Netex24 和 Bitpapa 的区块链上看到一些此类活动的示例。正如 OFAC 指定所强调的那样，这两个实体都向 Hydra 和 Garantex 转移了数百万美元的加密货币，并定期与 Bitzlato 进行互动。除了代表较大的受制裁金融服务和加密实体促进交易外，Netex24 和 Bitpapa 还为各种亲俄罗斯民兵和宣传团体提供交易便利，其中包括 OFAC 指定的俄罗斯民兵组织 MOO Veche。据了解，所有这些实体都在乌克兰的顿涅茨克、卢甘斯克或克里米亚地区开展业务。 OFAC 持续努力打击俄罗斯的加密货币犯罪正如美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森 (Brian E. Nelson) 所说，“俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。” 基于这一指定，通过利用加密货币业务来促进受制裁俄罗斯银行的进出活动来逃避制裁似乎越来越成为 OFAC 关注的焦点。这些努力扩大了俄罗斯非法加密生态系统本已广泛的关注范围，其中包括勒索软件、暗网市场、民兵组织、虚假信息组织和各种其他网络犯罪行为者。来源：金色财经

金色财经03-26 16:42

全球顶级基金经理对“人工智能泡沫”意见分歧，投资热情不减

况下，基金经理们采取了自2022年1月乌克兰战争爆发前以来最乐观的立场。受访者表示，他们现在预计经济将强劲增长，标准普尔500指数将上涨。投资者现在希望企业以高于2015年7月以来任何时候的速度向股东返还现金，25%的受访者呼吁通过股票回购、派息和并购交易增加股东回报。在风险方面，美国商业房地产市场被视为最有可能发生信贷事件的来源，42%的受访者认为其风险最高。另有20%的人认为是美国的影子银行业存在风险。至于潜在的经济冲击，32%的基金经理认为通胀上升是最大的尾部风险，21%的人认为是地缘政治风险，16%的人担心经济硬着陆，14%的人关注美国大选的影响，11%的人担心系统性信贷事件。尽管存在各种风险和不确定性，但基金经理们对人工智能领域的投资热情并未减退。他们纷纷表示，将继续关注人工智能领域的发展动态，并积极寻找投资机会。这表明，人工智能作为当前最热门的投资领域之一，仍具有巨大的吸引力和潜力。

金融界03-20 04:08

“越来越紧张”！股市可能暴跌10%的3原因

然居高不下。而且，随着地缘政治风险，从乌克兰战争，再到伊朗可能卷入中东冲突，可能使能源价格居高不下，从而推高通胀，这可能仍然是一个问题。然后是(3)美国消费者。到目前为止，他们的行为就像“僵尸”一样，不断地复活，Tchir说。但这种情况即将改变，因为他们开始在债务上升和就业市场降温的重压下屈服。他说，这些风险需要“二级戒备级别的看跌”。他写道:“虽然我不认为‘滞胀’是一种风险，但我认为我们正在进入这样一个时期:我们可能会看到收益率走高，同时经济走弱，美联储被持续的通胀束缚住手脚。”

Sissi03-19 02:50

拜登还是特朗普？中国抖音网友讽刺“川建国”是“国家建设者”

全球领导地位。他们说，对中国来说，旁观乌克兰战争或中东战争等危机会更好。一位因讨论敏感话题而不愿透露姓名的中国政府顾问表示，为特朗普欢呼的民族主义者高估了北京在国际秩序中采取与美国同样强大立场的能力。该人士表示：“中国还没有准备好。我们没有普遍接受的经验或价值观体系，甚至没有必要的硬实力。”硬实力意味着军事力量和美元的金融主导地位。然而，拜登在团结美国盟友加入针对中国的贸易管制和其他措施方面做了更多努力，一些人认为，从长远来看，这对中国的利益构成了更大的威胁。厦门华侨大学教授黄日涵表示，拜登的特点是“蔫坏”，意思是表面真诚，暗地里怀有恶意。

Anna Sui03-14 06:08

督促美联储6月后再降息！摩根大通CEO：还担心特朗普第二任期会更激进

多的演讲者。” 戴蒙此前曾警告说，包括乌克兰战争和加沙冲突在内的地缘政治紧张局势可能会拖累全球经济增长，并在周二重申了这一主题。

风起03-12 14:49

AdvanTrade：大型石油公司利润较2022年创纪录水平下降30%

史新高。AdvanTrade表示，由于乌克兰战争引发的石油和天然气价格上涨，所有大型国际石油公司都创下了历史上最多的利润后，天然气价格下跌。 2023年，超级巨头的利润有所减少，尽管从绝对值来看，尽管对石油需求峰值的预测加剧并成倍增加，但这些数字仍然相当令人印象深刻。去年，大型石油公司的综合利润约为1075亿美元，比2022年的辉煌水平下降了约三分之一。但这些数字仍然相当强劲。AdvanTrade认为，其中一些公司的2023年利润超出了分析师的预期，其中一家公司TotalEnergies2023年的业绩实际上比2022年要好，这与价格正常化后利润正常化的总体趋势相反。例如，英国石油公司(BP)203的利润为138.3亿美元，大大低于其276.5亿美元的利润，但仍高于分析师对该公司的预期。英国石油公司随后表示将回购更多股票以奖励股东。另一家欧洲超级巨头壳牌公布的2023年利润为282.5亿美元，较2022年399亿美元的净利润大幅下降，但也超出了分析师的悲观预期。我们在美国的埃克森美孚和雪佛龙也看到了同样的情况，随着供应安全在一年中得到改善，国际石油和天然气价格从历史高位回落。例如，埃克森美孚公布2023年利润创历史第二高，达360亿美元。雪佛龙公布的全年利润为213.7亿美元，低于2022年的354.6亿美元，但仍足以让该公司以今年最大的并购交易之一收购赫斯公司(HessCorp.)。然后是TotalEnergies，它以某种方式完成了不可能的任务，2023年的利润甚至比2022年还要高。该公司报告去年的利润为214亿美元，比上一年的净利润高出4%。上涨的原因是其液化天然气业务和电力业务的强劲表现。此外，它也没有在2022年从俄罗斯撤军后必须缴纳的费用。这些收入为150亿美元，损害了2022年创纪录的业绩。利润下降并不令人意外。石油和天然气本身就是周期性行业，在周期的高峰年之后出现的下滑只是一切如常。这次的不同之处在于其他地方。2022年的危机似乎提醒所有超级巨头，他们的核心业务一如既往地强劲，投入更多精力发展核心业务，而不是进行多元化发展，可能是个好主意。五巨头去年都表示这正是他们要做的事情。尽管活动人士不断加大压力，要求其停止成为石油和天然气公司，但他们的一些首席执行官甚至大声表示了这一点。在这方面，2023年根据实际情况调整业务战略甚至比2022年更为重要，因为尽管石油和天然气价格较低，但这种调整仍在加快步伐。埃克森美孚和雪佛龙在其核心业务领域完成了两项大规模收购。壳牌和英国石油公司宣布修改其与转型相关的预算，但这些修改并未向上。TotalEnergies再次逆势而上，计划至少今年对转型业务的投资超过对新石油和天然气的投资。但与此同时，它又推进了东非原油管道项目、纳米比亚勘探等争议性项目。AdvanTrade表示，如果2023年有任何迹象的话，石油巨头将利用2022年的巨额利润，悄悄地或不那么悄悄地继续保持石油巨头的地位，放弃成为能源巨头的计划，至少在短期内是这样。

金融界03-09 02:46

俄乌突传重磅消息！鲍威尔“大鹰派”信号混乱避险黄金一举冲上2150 比特币多头死守6.6万

领导人访问期间对敖德萨的袭击是俄罗斯在乌克兰战争中懦弱策略又一个迹象。这是应受谴责的，甚至低于克里姆林宫的剧本，欧盟对乌克兰及其勇敢人民的全力支持不会动摇。” 2022年5月，米歇尔访问敖德萨时，导弹也袭击了该市，迫使他寻求庇护。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)也谴责莫斯科的“新的恐怖企图”，并表示欧盟支持乌克兰。米佐塔基斯说：“我在这里的存在反映了整个自由世界对你们人民的尊重，并强调了希腊与你们同在的承诺。” 他选择访问敖德萨而不是基辅，因为这座城市对希腊人来说具有特殊意义。鲍威尔鹰派信号混乱 “大鹰派”出面助阵鲍威尔在国会前表示，他希望对通胀下降更有信心，并且通过“更多一点的数据”，央行可能有信心开始降息。他证实，美联储需要更多证据才能开始降息。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示，市场可能超出降息预期，凸显美国当前经济形势与投资者更广泛的利率预期之间的脱节。他目前认为总体上只会降息两次，而且2024年可能只会降息一次。基本情况是不再加息，但另一次通胀爆发可能证明加息是合理的。如果事实证明通胀比最初想象的更为根深蒂固，那么第一步就是在更长时间内保持较高水平。他最初在2023年12月预计到2024年将有两次降息，但现在很难看出他会期待更多降息。他称：“如果美国经济持续健康，美联储为何要降息？美国劳动力市场继续趋于平衡。” 回到美国经济数据上，JOLTS的1月份职位空缺数量为886.3万个，略低于预期的890万个，但与2023年12月份的数字888.9万个几乎相同。 2月份ADP就业变化显示就业岗位实际增加14万个，但低于预测的15万个增长。美国国债收益率持续走低，2年期收益率4.52%，5年期收益率4.08%，10年期收益率4.09%。周四，市场将关注每周的失业救济人数数据，周五，市场将关注2月份的非农就业数据。美元技术分析：面临看跌压力，多头未能收复200日均线 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元技术形势反映出空头正在取得进展。日线图上的指标读数显示相对强弱指数(RSI)保持负斜率并处于负值区域。观察移动平均收敛分歧(MACD)的柱状图，其上升的红色柱进一步强调了这种看跌情况。这一趋势不仅表明了抛售压力，也表明了抛售压力的增强。评估美元相对于简单移动平均线(SMA)的位置，位于20、100和200日SMA下方。从整体技术角度来看，这通常是一个相当看跌的迹象，进一步证明目前抛售压力占主导地位。有鉴于此，美元指数的短期技术前景似乎主要看跌，抛售势头似乎压倒了买盘动力。黄金技术分析：再创新高，有望进一步上涨 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，周三金价继续上涨，触及2152美元的新纪录高点，随后小幅回调。值得注意的是，该股有望首次收于此前历史高点2135美元之上。然而，这并不是金价第一次收于此前的历史高位之上。自2020年8月以来的每一次尝试都进行了显着的更正。这次似乎有所不同，但我们需要看到显示需求增加的更多线索。回调是如何发生的，一旦发生，就应该能说明问题。如果在新的趋势高点之前出现回调，则在上涨过程中注意到的每个价格区域都是在下跌过程中观察潜在支撑的地方。近期支撑位于周三低点2124美元。跌破该低点是疲软的迹象，可能导致进一步回调。之前的历史高点2135美元和之前波动高点2088美元，是最先关注支撑迹象的区域。随后，8日均线位于2076美元，随后是2066美元，这是此前几天的阻力位。黄金正试图突破多年的基础期，它得到了月度图表中迹象的支持，这些迹象显示了过去几个月的盘整阶段。在周线图和日线图上，盘整形态呈对称三角形。该形态的突破是明确且决定性的。截至周三，金价已升至该形态顶部上方，进一步确认了强势。这也可以被视为提高了金价达到该模式预测的最低目标2189美元的潜力。它是在回调之前还是之后发生，还有待观察。之前测量的走势为达到2189美元目标区域提供了进一步的证据。从2023年10月的波动低点开始，黄金经历了两次相对大幅的上涨。这两个动作之间显示出一定程度的对称性。第一次上涨11%，第二次上涨10.5%。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：回调即买入机会 CoinTelegraph指出，比特币周二创下69200美元以上的新高，但随后遭到大规模抛售。根据监控资源CoinGlass数据，这种投降导致了11.7亿美元的跨加密货币清算。然而，下跌并没有阻止投资者购买现货比特币交易所交易基金。Farside Investors数据显示，比特币现货ETF净流入6.489亿美元，其中贝莱德iShares比特币现货ETF(IBIT)录得最高流入额7.88亿美元。这表明人们对比特币有着浓厚的兴趣，如果这种趋势得以维持，调整可能会很浅。#现货比特币ETF# 当市场大幅上涨时，交易者往往会放弃谨慎并采用过多的杠杆。这是短期内赚钱的一种快速方式，但如果交易者不善于在损失较小时记入损失，则可能会损害投资组合。因此，交易者在使用杠杆进行交易时应保持谨慎并遵守交易规则。比特币连续几天处于强劲上涨趋势，交易员将下跌视为上涨期间的买入机会，这就是周二回调时发生的情况。多头在跌至20日指数移动均线58131美元时积极买入，表明较低水平的需求强劲。买家试图将价格推高至69000美元以上，以恢复上涨趋势。如果成功，比特币可能会开始下一阶段的上涨趋势，升至76000美元，然后升至80000美元。留给熊的时间已经不多了，如果他们想在短期内开始调整，他们将必须守住69000美元的水平，并将价格拉至20日均线以下。然后，该货币对可能会出现多头清算并暴跌至50日简单移动平均线49107美元。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)

小萧03-07 08:39

会员

中俄突传重磅消息！美国新闻周刊：中国支付禁令对俄罗斯造成重大打击

sa和万事达(Mastercard)因乌克兰战争退出俄罗斯后，银联在俄罗斯被广泛吹捧为Visa和万事达的替代品。 (截图来源：美国《新闻周刊》) 据当地新闻门户网站66.ru周二报道，与华为支付(Huawei Pay)服务相关的银联卡在俄罗斯已停止使用，用户表示他们无法支付。《莫斯科时报》称，这些限制可能是美国对俄罗斯国家支付卡系统(NSPK)制裁的结果，该系统处理该国所有银联卡交易。在俄乌战争期间，北京和莫斯科一直保持着密切的关系，并在2022年2月战争开始前几天宣布建立“无限制”的伙伴关系。中国尚未公开批评俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)入侵乌克兰的决定。根据卡内基国际和平基金会(Carnegie Endowment for International Peace)的数据，俄罗斯经济在2022年2月战争开始后受到打击，当时俄罗斯受到1.3万多项限制，成为世界上受制裁最多的国家。外汇储备被冻结，俄罗斯被切断全球银行间金融电信协会(SWIFT)银行系统的联系。在Visa、万事达和美国运通(American Express)因乌克兰战争而暂停在俄罗斯的业务、SWIFT被封锁后，银联被广泛吹捧为中国对俄罗斯的救援行动。它成为俄罗斯人在国外支付的唯一方法之一。据新闻门户网站66.ru报道，虽然实体银联卡似乎可以正常支付，但与华为支付服务关联的相同卡在俄罗斯却遭到拒绝。据俄罗斯Telegram频道Market Overview报道，华为支持方面表示，由于支付服务提供商的运营变化，华为支付目前无法在俄罗斯使用。《新闻周刊》通过电子邮件联系了俄罗斯外交部、银联和华为，请其置评。几天前，有报道称，中国最大的三家银行已停止接受受制裁的俄罗斯金融机构的付款。据俄罗斯《消息报》报道，考虑到美国“二级制裁的风险”，中国工商银行、中国建设银行和中国银行做出了这一决定。这些银行在中国的资产规模分别排名第一、第二和第四。《消息报》称，与非制裁银行的交易仍在进行。去年12月，华盛顿威胁要阻止与支持俄罗斯国防工业的公司有业务往来的外国银行进入其金融体系。

风枫03-01 14:45

公开爆粗！拜登辱骂普京是疯子混蛋普京笑着这样回应……

能会让公开侮辱普京的拜登或承诺迅速结束乌克兰战争的77岁特朗普上台。乌克兰战争、俄罗斯反对派领导人阿列克谢·纳瓦尔尼(Alexei Navalny)的死亡，以及美国声称俄罗斯计划将核武器送入太空，导致俄罗斯与西方关系陷入冷战以来最大的危机。俄罗斯和美国的高级外交官说，他们不记得全球两个最大核大国之间的关系有过更糟糕的时期，包括1962年古巴导弹危机期间。普京把美国及其盟友描绘成一个摇摇欲坠的帝国，想要摧毁俄罗斯并窃取其自然资源。西方把普京塑造成独裁者和杀手，把普京领导下的俄罗斯塑造成敌人。但是，从来没有在任的美国总统在公开场合用这种侮辱性的话来形容一位在任的克里姆林宫领导人。1983年，美国总统罗纳德·里根(Ronald Reagan)称苏联为“邪恶帝国”，激怒了克里姆林宫，不过在冷战时期，对领导人进行人身攻击是很少见的。 “牛仔行为”还是“老家伙”? 克里姆林宫早些时候曾表示，拜登的言论贬低了自身，称美国总统的言论是失败的“好莱坞牛仔”行为的一部分。 “美国总统对另一个国家的元首使用这种语言，不太可能侵犯我们的总统普京的权利，”克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫(Dmitry Peskov)对路透社表示，“但它贬低了使用这些词汇的人。” 佩斯科夫说，这句话“可能是想让自己看起来像好莱坞牛仔。但老实说，我认为这是不可能的。” 莫斯科的其他人则没有那么克制。普京的盟友、2008年至2012年担任俄罗斯总统的梅德韦杰夫(Dmitry Medvedev)表示，对世界的生存威胁来自“像拜登这样无用的老家伙”。梅德韦杰夫说拜登“老糊涂”，“准备与俄罗斯开战”。俄罗斯外交部发言人Maria Zakharova说，拜登下次再使用“狗娘养的”这个词时，应该“试着记住，美国人把这个词和他自己的后代亨特·拜登联系在一起”。俄罗斯报纸Moskovsky Komsomolets称“拜登侮辱了普京”，而克里姆林宫前顾问马尔科夫(Sergei Markov)表示，拜登的言论表明，在俄罗斯3月总统大选之前，西方正在加大妖魔化普京的力度。拜登上周在监狱官员宣布纳瓦尔尼在俄罗斯流放死亡后表示，这是“普京和他的暴徒所做的事情的后果”。纳瓦尔尼此前曾指责普京试图杀死他，克里姆林宫否认了这一指控。俄罗斯官员表示，西方国家没有证据就匆忙指责普京。克里姆林宫表示，西方对纳瓦尔尼之死的反应是不可接受的，也是不合理的。 2022年，拜登在华沙的一次演讲中表示，普京“不能继续掌权”。白宫淡化了这一言论，而俄罗斯的强硬派则认为这是美国想推翻普京的证据。 2021年，拜登表示，他认为普京是一个杀手。普京说，拜登后来打电话给他，解释他为什么说这样的话。

超启02-23 21:47

中国驻英国使馆发言人就英方制裁中国企业问题答记者问

：2月22日，英国政府以“支持俄罗斯对乌克兰战争”为由宣布制裁一批来自不同国家的多个实体和个人，其中包括3家中国企业。请问中方对此有何评论？使馆发言人：中国在乌克兰问题上始终秉持客观公正立场，积极致力于劝和促谈，推动政治解决。英方对有关企业的制裁是毫无国际法依据的单边主义行径，我们坚决反对。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业正当合法权益。我们正告英方，任何损害中国利益的行径都将遭到中方坚决回击。

金融界02-23 07:41

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