大量USDT流入或涉及不明来源资产　JPEX报价系统疑似串流币安lg...

香港的证监会（SFC）在 9 月13 日发出警告指，JPEX 并未取得证监会的许可，也没有申请在香港运营虚拟资产交易的牌照。自此， JPEX 便暂停了提款功能，且提款手续费高达 999 USDT，而且在未来举行的在 Web3 高峰会 Token 2049 上，JPEX 的展位已经没有人员在场。

20%夸张年利率相当可疑

在这次风波之后，许多加密货币社群成员表示早就对这家加密货币交易所的运作方式感到怀疑。当 JPEX 提供超过 20% 的年利率时，他们便已经保持戒心，因此对于这次的事件，他们并不感到太惊讶。

社群中有人提到，JPEX 在推广其永续合约交易时，特别强调他们不会从用户那里收取资金费率，声称这样可以说明用户节省交易成本，从而更容易赚取利润。他们还比较说，像 Binance、OKX 和 Bybit 这些交易所都有资金费率，而他们可能会有隐藏的成本。因此，JPEX 宣称不收取资金费率是他们的一大特色。但这种说法在社群中却被嘲讽为「真正的业界革命」。
JPEX报价系统疑似串流币安

另有消息指出，anti.scam.crypto.hk 在 8 月中曝光了 JPEX 在上线 WLD（Worldcoin）交易对的操作手法，发现其与其他交易所有所不同。在 JPEX 平台上，用户无法对 WLD 进行提币或充币的操作。不止如此，另一种称为 PEPE 的迷因币也遭遇同样的问题，用户也无法从 JPEX 提取 PEPE 币。
更令人惊讶的是，JPEX 平台上的 WLD 价格与币安（Binance）上的价格完全吻合。只需经过短暂的时间延迟，JPEX 的代币价格就会与币安的价格完全同步。这种情况引起了社群的议论，让人质疑 JPEX 是否真的进行了实际的交易活动。有些人认为，JPEX 可能只是抓取其他交易所的数据，并模彷其价格走势，与用户进行金融对赌。
20个月内约4200万USDT流入被标记为高风险资金
除了交易所的运作问题，JPEX 的资金流向今日也被质疑。区块链资料分析公司 Bitrace 最近在社交媒体上发文，指出与 JPEX 相关的波场地址的资金流向并不清晰。该地址在过去 20 个月内已有超过 1.9 亿的 USDT 流入，其中 22.04% 的资金被认定为高风险资金。这些风险资金被标记为「不明来源资产」等。

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