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6.13晚间cpi是否会打破支撑延续下跌至预期位置?
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.距离莱特币减半预计还有50天 2.美
SEC
主席曾于2018年称“BTC、ETH、LTC和BCH不是证券” 3.Circle CEO:稳定币法案事关美元的未来 4.美
SEC
互联网执法办公室前主任:美司法部将提起或已提起与币安相关的刑事诉讼 5.币安美国:
SEC
寻求资产冻结之举将令公司陷入困境 交易心得 1.交易过程中要学会自我约束和资金管理,在操作时尽量放松心情,假如持仓不利,那就出场,有利则持有,你所想的应该是如何减少亏损,而不是如何多赚钱,当你操盘情况不佳时,减量或停止交易。当操盘进入佳境时增量交易,千万不要在你无法控制的情况下贸然进场交易。 2.做交易时要学会提心吊胆,因为这一行成功来的快去的也快,打击总是出现在你洋洋自得时,任何事物毁坏的速度远大于当初建造其所花的时间,有些事物要花十年才能建造起,然而一天就可以将其毁灭,因此,无论何时都应该严格自我约束。 3.绝大多数人交易时都有好堵心理,喜欢重仓位杀进杀出,因此,你一定要在这方面改变自己,古往今来,重仓操作的家伙没有一个是不完蛋的。你必须把自己的每一笔亏损控制在2%以内。 4.有些人在赔钱时会更改交易系统,而有些人根本不相信交易系统,怀疑交易系统发出的指令,以致经常凭借自己喜好在市场出入,而高手总是遵循交易系统,从事交易不是为了找刺激,而是为了求的胜利。 5.真正的交易高手比的不是瞬间赢利的多与少,而是赚的长,活的久,稳定最重要! BTC 分析 大饼昨日最低跌至25620一线后支撑反弹,白盘一路上行,最高触及26099一线受阻回落,未破前低再次上行,恭喜跟上昨日思路的朋友空单获利400点,目前币价在26065附近运行,四小时级别短期行情止跌,底部逐渐抬高,上方多次试探26200阻力位置,macd多头逐步放量双线金叉运行,目前来看走势偏向多头,但只要不突破26200依旧是窄幅震荡,若突破关注26800区域,日线级别没有太大变化,思路不变和昨日一致,今日重点关注晚间cpi数据,上方压制26200-26600,下方支撑25600-25300 ETH 分析 以太坊近期呈震荡走势,上下波动50点,昨日高位触及1758一线后受阻回落,再次跌至1720支撑,恭喜跟上昨日思路的朋友空单获利40点,目前币价在1744附近运行,四小时级别三次试探1720支撑都未破随后行情开始反弹,k线三连阳,macd多头逐步放量双线金叉向上指引,kdj三线金叉,目前指标偏向多头,小周期有一定的上涨需求,上方关注1780阻力区域,不破将延续震荡走势,日线级别收线在1730上方,今日开线先跌后上,底部抬高空头止跌,大级别偏向空头行情反弹就是机会,思路建议高空为主低多为辅,上方压制1780-1800,下方支撑1720-1700 免责声明:以上内容均为个人观点,仅供参考!不构成具体操作建议,也不负法律责任。市场行情瞬息万变,文章具有一定滞后性,如果有什么不懂的地方,欢迎咨询 来源:金色财经
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金色财经
2023-06-13
币市的春天一定会来 别倒在冬天还未结束的时候
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大背景下,市场存量资金本来就少,而美国
SEC
对加密市场的密集打压行为进一步阻止了资金入场。 这个结果就导致了有限的资金需要投入到更具有赚钱或者保值效应的领域中,所以美股中的科技股就成了首选,毕竟乘着ai的春风,美国科技股的业绩和想象空间进一步增加。当下加密市场的环境不确定性大,科技股相比于加密资产显然是更好的标的。 那么加密市场什么时候能有行情呢? StarEx认为现在的行情不好,价格被操纵,还会持续数月时间,不过除非这个市场消失了,否则必然会有板块轮动的时候。 市场全面的增量资金需要等到美联储降息,而存量资金的轮动,需要等科技股的估值对资金吸引力不大的时候,从大的宏观情况看,暂停加息就是美联储货币政策开始转向的开始。这个时间窗口大概是四季度。 属于币市的春天一定会来,但要小心别倒在冬天还未结束的时候。不要加杠杠,不要借贷。 来源:金色财经
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金色财经
2023-06-13
关于Filecoin的地址、你见过几种?
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交易。 例如:f01234 f1地址:
secp256k1
公钥哈希地址(
Secp256k1
PublicKey Hash Address) 这是使用
secp256k1
公钥生成的地址,它是由用户的公钥经过哈希运算后生成的,通常用于日常交易。这种地址可以直接对应到用户的公钥,使得验证者可以使用公钥来验证交易的合法性。 例如:f15ozr6p4juvjdilaejz7zgel6xwph4mtu6zugkwi f2地址:Actor地址(Actor Address) 这种地址是基于actor(参与者)的结构生成的。在Filecoin网络中,每个参与者(包括存储矿工、客户等)都是一个actor。这种地址通常用于智能合约和其他程序化操作。 例如:f24vg6ut43yw2h2jqydgbg2sojfkszpmevhcvn5ha f3地址:BLS 公钥哈希地址(BLS PublicKey Hash Address) 这种地址是使用 BLS(Boneh-Lynn-Shacham)公钥生成的。BLS是一种签名算法,它特别适合于创建短的、可聚合的签名。这种地址通常用于需要聚合多个签名的场合,例如矿工提交扇区证明。 例如:f3viyi7v6xjf6jqxnfgrmadu5kgj3vhwlzss5waznnfr5kfifdlmzr6eoaorv6itiy3bgcr63a3i2ys4tajia f4地址:Actor Address 在Filecoin网络中作为随机地址使用,主要用于交易排序。 例如,"f4z24l7q" 就是一个可能的 F4地址,但它没有对应的私钥,不被用来接收或发送资产。 0x地址:FVM内部兼容地址 Filecoin虚拟机(FVM)兼容的0x开头的地址主要用于帮助Filecoin网络更好地整合到以太坊网络和其他EVM(以太坊虚拟机)兼容的网络。这种地址格式主要被用于智能合约和其他与以太坊网络交互的操作。它们通常是20字节长,0x开头,后面跟着40个16进制字符。 例如,"0xabc123..." 就是一个可能的EVM兼容地址。 随机哈希地址(Random Hash Address) 这种地址由用户生成的随机数通过哈希运算后生成。这种地址不直接对应到用户的公钥,因此不能直接用来验证交易的合法性。但这种地址在保护用户隐私的同时,也保证了地址的唯一性。 例如:f1xcbgdhkgkwht3hrrnui3jdopeejsoas2rujnkdi 每种类型的地址都有其特定的用途,用户在使用时应选择最适合其用途的地址类型。在大多数情况下,用户将使用
Secp256k1
公钥哈希地址或BLS公钥哈希地址进行交易。 来源:金色财经
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金色财经
2023-06-13
加密货币交易所FameEX:不跟从、不盲从 坚持做正确的事情
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近日,美国证券交易委员会(
SEC
)对币安和Coinbase提起诉讼,这一黑天鹅事件不仅引发了整个加密行业的关注,同时也将加密货币再一次推向全球民众视野。值得深思的是,在加密货币行业缺乏明确规则的情况下,想要成为免受各类争议的「长期主义者」,就需要学会不跟从、不盲从,坚持做正确的事情,和时间成为朋友。 这是加密货币交易所FameEX正式运营三年以来,一直坚持做的事情。FameEX取自“Fame”&“Exchange”两个词,Fame意为“名誉”、“声望”,FameEX寓意坚守品牌名誉,做一个有名望的衍生品交易“工具”平台。这不仅是对加密世界的品牌展望,还是一种担当、一种责任、一种积极向上的品牌姿态和平台内涵。 FameEX创始人Lee BoonGin认为:“我们追求的不仅仅是单一的市场表现和短期的平台盈利,更注重长期平稳发展与持久影响力。想要实现这个目标,就必须坚持以用户利益为核心,关注用户对合法合规、风险可控、公平透明、自由交易等方面核心需求,以创新求变、不断探索的姿态,积极拥抱变化。” 当前,加密货币市场正处于全面监管和快速发展的关键节点。随着越来越多的“淘金者”涌入加密市场,庞大的用户基数和完备的行业生态,必然会促使各国监管机构加快脚步拥抱加密货币,而高透明、严监管将是行业发展的未来趋势。 FameEX深知加密行业想要长久发展,必然要在合规的情况下稳步前行。自成立之初,FameEX就定下明确的发展目标和品牌运营之路,每一个交易市场的开拓,必然是在符合当地法律法规的情况下合法进行。 尽管加密市场呈现多极化发展,几个头部国家或地区的加密用户占据大量市场交易份额,但FameEX并不会盲目开展业务或抢占市场,坚持在市场允许或拿到相关牌照的情况下,稳步进场,坚持做正确的事情,成为加密领域的“长期主义者”和“非功利主义者”。 FameEX创始人Lee BoonGin表示:“加密货币行业一直在不断发展,我们相信,只有保持独立思考和不受行业环境的影响,才能在这个竞争激烈的市场中立于不败之地。” 在合规运营的基础之上,FameEX始终坚持以用户为中心,注重用户的交易体验和投资风险,鼓励用户独立思考、理性投资,不盲目跟从他人的决策,而是基于自己判断和研究做出合理投资策略。 为更好降低用户交易风险,创造公平自由交易环境,FameEX倡议构建行业通用上币标准,严格筛选优质代币呈现给用户;同时,面向新手用户,缓步开放高倍、超高倍合约或质押等具有争议性的衍生产品,研发大量辅助交易的操作工具,全面为新手用户的加密货币交易之旅保驾护航。 由此可见,FameEX对自己平台定位和发展有着深度思考,在这个充满挑战和机遇的行业中,FameEX需要一些时间来脚踏实地走完这段发展之路。相信和时间做朋友,坚守品牌名誉的FameEX,必然能成为一个有名望的衍生品交易“工具”平台。 来源:金色财经
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金色财经
2023-06-13
中国房市违约的“幸存者”!万达王健林亲赴谈判 “若IPO失败将寻求推迟还款”
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,负债太多,”经纪公司Wealthy
Securities
Ltd.的董事总经理Louis Tse解释说。“过去的好日子一去不复返了,尤其是对中国房地产亿万富翁来说。” 在4月份的一次内部会议上,王健林据称承认了公司存在的一些困难,并重申万达能够克服挑战。 回顾6年前,大型国有银行开始限制对万达的融资,促使该公司以及海航集团和安邦保险缩减其全球野心。万达曾经是全球最大的影院运营商,两年前几乎完全退出了对美国连锁影院AMC Entertainment Holdings Inc.的投资,该公司于2012年以26亿美元收购。 王健林此前曾迅速采取行动来挽救他的企业集团,大约在5年前,他将自己的酒店出售给广州富力地产有限公司,将旅游和主题公园项目出售给融创中国控股有限公司,从而使万达免于破产,交易金额约为690亿元。 当新冠疫情来袭时,王健林的财富像其他大亨一样缩水。他通过部署轻资产战略来削减债务、退出海外扩张,以及出售传奇影业的股份来应对。 然而,这并没有结束他的麻烦。中国证券监管机构于3月致函万达旗下购物中心,询问珠海万达商管延迟出售股份的情况,该部门管理着400多家购物中心。 报道指出,中国监管机构担心该公司的财务状况,因为如果该公司未能在今年年底前上市,该公司将面临向IPO前投资者回购约300亿元股权的义务。 到5月初,万达在港交所的上市申请第三次流产,让万达成为投资者的心头之患。它的债券价格暴跌,万达今年7月到期债券目前的交易价格为面值86美分。购物中心部门拥有60亿元的4种在岸债券,这些债券将在11月底到期,甚至将面临投资者的提前赎回请求。 据《彭博社》在5月份报道,万达一直试图通过探索多达20家购物中心的销售及其数字支付牌照来支撑其流动性。知情人士说,它还在与中国主要银行就贷款减免计划进行谈判。 尽管政府于2022年11月公布16点支持计划,但中国的房地产行业仍然脆弱。在今年年初短暂反弹后,房地产行业的销售已经乏善可陈。困境正从私人开发商蔓延到国有开发商,也许更令人担忧的是,从较小的城市蔓延到一线城市。 野村证券分析师写道:“尽管销售量暴跌,但二级市场仍面临大量热切卖家的问题。” 开发商债务堆积如山,约占中国GDP的12%,他们纷纷面临违约风险。知情人士本月表示,这就是中国计划出台额外的一揽子措施来帮助房地产行业的原因。 6月底将是一个关键时刻,届时中国国有银行通常会评估贷款风险和展期请求。知情人士称, 万达正在与包括中国工商银行在内的银行就一项计划进行谈判,该计划可能允许其延长部分境内借款的本金偿还期。 知情人士补充说,根据该计划,万达正在寻求为今年到期的所有境内贷款进行再融资,而无需偿还本金。王健林还亲自与大型投资者谈判,如果公司未能及时将其购物中心业务上市,则寻求延期还款,投资方包括珠海市国资委。 知情人士称,该公司上市的主要障碍包括投资者缺乏兴趣以及中国证监会监管机构持保留态度。 “珠海万达何时以及是否会获得IPO批准,现在更加不确定,”标准普尔全球评级分析师Iris Cheng和Esther Liu在6月5日将万达商业评级下调至BB的报告中表示。“如果没有收到积极反馈,大连万达集团的融资渠道可能会进一步收窄。” 6月2日,中国证监会要求珠海万达提供其境外上市计划的补充材料,要求提供有关内部控制和运作、关联交易、募集资金管理等方面的文件。在获得中国证监会的批准之前,该公司无法在香港上市。 另外在本月,上海一家法院冻结大连万达在其购物中心部门持有的19.8亿元的股份,原因是该公司与其合作伙伴在长春项目中存在财务纠纷。万达表示,它正在寻求通过法律行动 来保护自己的权利。 所有这一切都意味着王健林的时间不多了,与此同时,这位大亨向他在建业地产的朋友吴宝森提供的9800万美元援助仍在进行中。知情人士称,万达接手的项目不到5个,其余项目正在尽职调查中。 私募股权公司Kaiyuan Capital Ltd.董事总经理Brock Silvers表示:“如果不对其业务模式和资产负债表进行重大改变,这家陷入困境的公司仍将面临难以为继的未来。”
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圈内人
2023-06-13
【比特日报】唯一安全避风港!比特币多头防线“牢不可破” 反弹2.6万证明:快拥抱恐慌
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与此同时,市场可能会认为美国证监会(
SEC
)对币安的指控可能是虚张声势。来自Nansen.ai的数据显示,它跟踪的所有链的流量都为币安恢复了绿色。Nansen指出,在过去24小时内,币安的净流量为4.7亿美元。与上周离开该交易所的近40亿美元的价值相比,这当然是微不足道的,但它仍然是一个值得注意的重要数额。 币安的BNB代币仍处于亏损状态,但其价格已开始趋于稳定。CoinGecko数据显示,与BNB相比,OKB和CRO等其他交易所代币的亏损更深,而Uniswap等去中心化交易所代币则上升。 加密货币安全公司De.Fi联合创始人Michael Rosmer称,上周美国证监会针对币安和Coinbase的诉讼标志着山寨币的相对平静“均值回归”。他表示:“人们说,这是一个买入机会,让我们进来抓住它。” 在指控交易所巨头违反证券法的诉讼中提到19种代币,在过去7天里,CHZ、SAND、Chiliz代币,以及The Sandbox metaverse游戏的价格均下跌两位数,分别下跌超过28%和27%,而Cardano区块链的原生加密货币ADA下跌超过21%,因为投资者焦急地看着美国监管环境的不确定性越来越大。 不过,这些代币在过去24小时内一直处于上涨状态,Rosmer提到说:“任何时候你遇到非常迅速的抛售,人们都会买进并推高它。”但他也表达了乐观的看法,称人们可能已经意识到美国机构不想将币安和Coinbase赶出该国。 他补充说:“部分原因是美国政府的运作主要是基于金融业的游说影响,而金融业最终希望自己扮演Coinbase或币安的角色,因为他们想打击那些伙计们出去了,但仍然能够进行交易的美国项目。” 区块客分析周初的比特币走势,称比特币出现明显的多次急跌,但空头始终无法攻破多头的防线,这说明市场已经由弱转强,此时理应勇敢的开始看多,考虑到本周初的宏观层面影响,CPI和暂停加息应该都是比较偏暖的消息,因此去押注做多应该是不错的选择,上面阻力位27000美元也许会再次被冲击,但很难攻破,所以整体还是在26000-27000美元震荡为主。 该文章总结:“无需太过悲观,让恐慌的人继续恐慌吧。” “以太则会继续强势联动比特币,持有就好。” 以下是CMTrade的每日比特币技术分析: 比特币保持区间波动,4小时图,短线低位盘整,市场被看空情绪笼罩,短线仍将维持低位偏弱。 阻力位:26183 26386 支撑位:25690 25498 交易策略:25968下方看跌,目标25690 25498 (来源:CMTrade)
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小萧
2023-06-13
CFTC 赢得对 Ooki DAO 的胜诉 开创 DAO 可承担法律责任的先例
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所正在瑟瑟发抖?更加密集思恐的事情是,
SEC
是否可以借此裁判,直接针对那些
SEC
认为是“发行和销售未注册证券”的项目方以及去中心化交易所(DEX)进行行政执法? (https://www.bitstamp.net/learn/web3/what-is-a-decentralized-exchange-dex/) 3.2 DAO 的成员可能需要承担 DAO 的连带法律责任 虽然法官裁判的处罚是仅仅针对 Ooki DAO 的,但是 CFTC 根据联邦法律以及一系列州有关合伙法的判例,认定盈利性(For Profit)非法人组织的成员需要对组织的行为承担个人连带责任,这意味着参与 Ooki DAO 治理的成员将可能暴露在需要承担个人连带责任的风险之下。暂时不得而知 CFTC 将如何开展罚款的执行。 这对于 DAO 来说是致命的,区别于 LLC 或 Corp 等法律实体能够将法律实体的责任与个人的责任区分开来。CFTC 将 bZeroX LLC 与 Ooki DAO 进行类比,即 LLC 与 Ooki DAO 同样控制着 bZx 协议,LLC 与 Ooki DAO 同样通过成员投票对 bZx 协议进行治理。因此,CFTC 表示:一旦 OOKI Token 代币持有者通过治理代币投票来影响 Ooki DAO 治理提案的结果,那么该 OOKI Token 代币持有者就可以被认定为自愿参与 Ooki DAO 治理而需要对 DAO 的行为承担个人责任。 3.3 对 DeFi 的监管开拓了思路 该案继美国监管机构 2022 年 8 月对混币器 DeFi 协议 Tonardo Cash 进行制裁之后,美国监管机构进一步拓展了对于链上 DeFi 项目的监管维度。对于 Tonardo Cash,美国监管以为恐怖分子洗钱为由,将其列入 SDN 清单,意味着所有美国个人或实体都被禁止与 Tonardo Cash 或与该协议绑定的钱包地址进行交易。而 Ooki DAO 则更进一步,美国监管以 DAO 业务违法违规为由,直接要求相关服务器关闭 Ooki DAO 网站,并删除在线内容,禁止 Ooki DAO 在美国开展任何业务。 2023 年 4 月 6 日,美国财政部发布了 2023 DeFi 非法金融活动评估报告,这是世界上首份基于 DeFi 的非法金融活动评估报告。该报告建议加强美国 AML/CFT 的监管,并在可能的情况下加强对虚拟资产活动(包括 DeFi 服务)的执法,以提高虚拟资产服务提供商对 BSA 义务的合规性。可以看出美国监管也是沿袭这个思路,从 AML/CTF 角度监管虚拟资产的出入金业务,做到源头把控,再从投资者保护角度监管具体项目的业务的合规性。 四、解决方案——DAO 的法律包装(Legal Wrapper) 显然 CFTC 可以凭借此案撕开链上法外之地的屏障,由此,链上已经不再是法外之地。而将去中心化的 DAO、DeFi 项目进行法律包装(Legal Wrapper),以保障成员的有限责任已然是一个必选项,而不再是一个可选项。 DAO 的法律包装(Legal Wrapper)是一种专门针对 DAO 的法律框架或法人实体的集合,为 DAO 提供了在相关司法辖区下的公认的法律地位。它的本质是将 DAO“包装”在一个法律框架内,从而使 DAO 能够与传统的法律体系进行链接,在确保遵守相关法律法规,保护 DAO 成员有限责任的同时,打通 DAO 与现实世界交互的桥梁。 未进行注册 DAO 的创始人和成员将面临法律风险,特别是: A. 法律责任的风险。就像Ooki DAO一样,一个未进行注册的 DAO 可以被视为普通合伙(General Partnership),一旦 DAO 被认定为普通合伙,那么 DAO 的每个成员都可能对 DAO 的所有资产和负债承担个人连带法律责任。而一个注册的 DAO 能够单独作为一个法人实体,一方面能符合注册地及其他司法辖区的合规要求,更重要的是能够为 DAO 成员提供如公司组织形式类似的有限责任。 B. 税务的风险。DAO 成员如果没有缴纳所得税,可能会面临罚款或其他处罚。而一个注册的 DAO 可以根据其组织形式进行一系列成熟的税收申报,以及满足相关司法辖区的税务合规要求。 C. 金融合规的风险。在没有相关 KYC/AML/CTF 验证程序以检查资金来源的情况下,在匿名化的区块链世界中吸收资金或从事经济活动,可能会面临涉及证券合规、AML/CTF 合规、金融犯罪的行政、刑事调查。 DAO 法人实体可以注册为不同组织形式:基金会(Foundations)、协会(Associations)、非营利(Non-Profit LLC)或营利性有限责任公司(For-Profit LLC)。组织形式和司法管辖地的实际选择取决于 DAO 类型(社区/协议、服务、投资)、业务模式、代币功能和其他因素。决定在哪个司法辖区设立 DAO 时,完全取决于 DAO 的业务模式、法律需求和偏好,通常有三个最主要的判断标准:(1)DAO 是否希望产生收益,并向成员分配收益?(2)DAO 的去中心化程度;(3)DAO 在未来是否会发售代币? 五、写在最后 美国监管机构在 FTX 事件中缓过神来之后,就在 2023 年第一季度对加密世界的诸多主要参与者,如 Coinbase、Kraken、Paxos、Slivergate Bank、Signature Bank、Justin Sun、Binance 进行了监管执法活动。尤其是最近
SEC
选择同时正面挑战 Coinbase、Binance 这两大加密巨头,并将其上架的部分代币列为“证券”,而 CFTC 则已经在背后撕开了加密世界的屏障,使得加密链上世界的接近 12,745 个 DAO 组织以及其 $200 亿虚拟资产暴露在 CFTC 的枪口之下。 DAO、DeFi、DEX 项目方尤其需要警惕! 来源:金色财经
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金色财经
2023-06-13
区块链动态2023年6月13日早参考
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主要条款之一是解雇美国证券交易委员会(
SEC
)主席Gary Gensler。 Davidson在一份声明中表示,美国资本市场必须受到保护,不受专横主席的影响,包括现任主席。这就是为什么我要提出立法来解决正在发生的滥用权力的问题,并确保在未来几年里保护市场的最大利益。现在是时候进行真正的改革,并解雇Gary Gensler。 6 . 金色财经报道,以太坊扩展解决方案Polygon将在未来几周内公布其2.0版本的蓝图。它在博客文章中表示,包括解决“Polygon PoS链的未来,Polygon令牌的效用和演变,以及向更大的协议和资金社区治理过渡等主题”。 Polygon 2.0的愿景是建立“互联网的价值层”,实现去中心化金融、数字所有权、新的协调手段等。 7 . 金色财经报道,Binance US从米尔班克律师事务所(Milbank LLP)聘请了四名律师,其中包括美国证券交易委员会执法部门的前联席主任George Canellos。Binance US正准备就美国对其经营非法证券交易所的指控进行辩护。 Canellos是Milbank诉讼和仲裁团队的全球主管,此前曾在
SEC
监督约1,300名律师进行调查,包括针对 Raj Rajaratnam 和与 SAC Capital 相关的对冲基金经理的内幕交易行动。在此之前,他是纽约南区美国检察官办公室重大犯罪部门的负责人。 8 . 金色财经报道,由于加密货币行业面临监管阻力,美国和英国的立法者准备将讨论带入公共领域。6月13日,两国将举行听证会,标志着正在进行的数字资产监管辩论的关键时刻。 英国议会将就加密货币和数字资产全党议会小组(APPG)关于加密货币监管必要性的报告的调查结果进行辩论。由APPG主席Lisa Cameron MP博士领导的辩论将于英国夏令时上午11:00开始。 当天晚些时候,众议院金融服务委员会将于美国东部时间下午2:00举行题为“数字资产的未来:为数字资产生态系统提供清晰度”的听证会。听证会旨在将立法者和公众的注意力集中在数字资产、它们的潜在风险和收益以及政府在监管它们方面的作用上。 9 . 金色财经报道,加密借贷公司BlockFi周一表示,允许客户提款的工作将于今年夏天完成。BlockFi去年在FTX交易所崩溃后被迫暂停取款。BlockFi表示,任何提现都必须分批进行,符合条件的人将收到该公司的电子邮件。与此同时,该公司建议用户建立第三方钱包来提取资金。 10. 金色财经报道,Binance.US 在法庭上回应了美国证券交易委员会关于欺诈、市场操纵和误导客户资产位置和安全的指控。 Binance.US 在一份新的法庭文件中声称,自 2020 年 12 月以来,它已“做出重大努力”以配合美国证券交易委员会的调查。 针对美国证券交易委员会关于Binance.US将客户资产与赵长鹏控制的资金混在一起的指控,代表Binance.US母公司BAM Trading的律师回应说,该公司 "将客户的法币保存在与其银行合作伙伴的隔离账户中,与任何公司资金分开。"该公司承认Zhao拥有BAM Trading的银行账户,但声称他对该账户没有签字权。 美国证券交易委员会要求对Binance.US的临时限制令进行听证,这将有效地冻结该美国子公司的资产,但客户的提款除外。 美国证券交易委员会还希望Binance和Binance.US提供其财务状况的全面说明。 11. 金色财经报道,币安美国(binance.us)敦促联邦法官拒绝美国证券交易委员会(
SEC
)要求冻结该加密货币交易所数十亿美元资产的请求,理由是此举会削弱其业务并伤害客户。币安美国的律师周一(6月12日)在一份法庭文件中表示,如果该公司没有能力支付员工、供应商、供应商和专业人士的薪资与账款,同时也无法维护交易平台的话,其运营将很快陷入停顿。而随着所有公司资产的冻结,银行合作伙伴很可能会停止履行为任何目的转移资金的请求,包括客户资金赎回。 12. 金色财经报道,多资产投资平台eToro表示,它将于北京时间7月12日18:00结束美国用户对Algorand (ALGO)、Decentraland (MANA)、Dash (DASH) 和Polygon (MATIC)的访问,美国用户将无法开设相关代币新仓位,但可持有和出售已开设的这些资产头寸,非美国客户不受这一变化影响。该公司称,监管是其决定的原因,它采取行动是由于快速变化的监管环境中的最近事态发展。 13. 6月13日消息,Binance.US新动议表示美国证券交易委员会(
SEC
)的临时限制令将有效结束Binance.US业务,称冻结其资金将主要损害Binance.US实体BAM的客户,有效地使BAM破产,并阻止BAM在这场诉讼中为自己辩护,因为它无法再支付其员工、供应商或其他相关方的工资,甚至无法维护其技术。 14. 金色财经报道,比特币铭文探索和发现平台Ord.io在官推宣布已上线“递归铭文(Recursive inscriptions)”,该类铭文可以使用特殊的“/-/content/:inscription_id”语法来请求其他铭文的内容,使用户以更少的容量和更低成本创建铭文并且降低交易费用,亦能突破比特币区块大小4MB的限制,甚至可以将复杂的3D视频游戏完全上链到比特币。 15. 6月13日消息,Cardano联合创始人Charles Hoskinson对CoinDesk发布的“Cardano开发商IOG在重组中裁员”一事予以否认,称只是人员调动重组。Charles Hoskinson发推文称:“18个月以来,我们一直以非常公开的方式转向风险工作室模式。Cardano是一个平台,关键是在它之上构建。因此,IOG一直在分拆 Midnight、Lace和Prism等公司。这意味着需要雇用或调动人员到子公司,还要重组母公司以更好地适应分拆公司,每家公司最终都有自己的CEO、员工和母公司旗下的投资者。我不知道Coindesk如何把这写成裁员故事。” 此前昨日消息,CoinDesk报道称,Cardano开发商IOG重组为风投工作室模式,并进行了裁员。 16. 6月13日消息,美国证券交易委员会(
SEC
)互联网执法办公室前主任John Reed Stark发推称,美国司法部将提起或已经提起与币安相关的刑事起诉书,“我在美
SEC
执法部门工作了近20年,并管理了许多美
SEC
-司法部联合起诉案件,据我看来,存在大量迹象表明美国司法部将提交或已经提交与币安有关的刑事起诉书。” 17. 6月13日消息,Circle首席执行官Jeremy Allaire在公司官网上发布其将于当地时间6月13日在美国众议院金融服务委员会听证会上的证词,关键要点是:1.所有人的目光都集中在美元上,美国政府在未来几年采取的措施将对随后几十年的美元竞争力产生重大影响;2.稳定币法案是一项至关重要的立法,它应该是创建监管框架的第一步,该框架为充满活力和安全的数字资产市场创造条件;3.现在是美国领导制定全球规则的时候了,这些规则将决定美元如何在世界范围内流动。 此前消息,美国众议院金融服务委员将于当地时间6月13日14:00(北京时间6月14日凌晨)召开一场提为“数字资产的未来:为数字资产生态系统提供清晰度”的听证会。 来源:金色财经
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金色财经
2023-06-13
当下市场处于哪个阶段?接下来的热点会是什么?
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您的投资组合(当然,不代表稳赢)。对于
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的诉讼,市场并没有过度恐慌,这也是一个鼓舞人心的迹象。 后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信 来源:金色财经
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金色财经
2023-06-13
美国
SEC
前官员:为什么说美国司法部正对币安提起刑事诉讼
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...
:John Reed Stark,美国
SEC
互联网执法部门前主任;翻译:金色财经0xxz 我在美国证券交易委员会执法部门工作了近 20 年,并管理了许多美国证券交易委员会和司法部的联合起诉。恕我直言,一连串的指标显示,美国司法部将提交或已经提交与币安相关的刑事起诉书。 洗钱涉及伪装金融资产,以便在不被发现产生它们的非法活动的情况下使用它们。对我来说,CFTC 和
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对币安的起诉书读起来更像是刑事起诉书,充斥着欺诈、欺骗、妨碍司法和洗钱的指控。 CFTC的起诉 美国 CFTC 对 Binance 提出了长达 76 页的起诉,指控赵长鹏和运营 Binance 平台的三个实体多次违反 CFTC 法规。该起诉还指控 Binance 前首席合规官 Samuel Lim 协助和教唆 Binance 的违规行为。 CFTC 提供的证据表明 Lim 知道某些 Binance 客户“来这里是为了犯罪”。CFTC 称 Lim 向监管机构保证了币安的合规做法,他后来在给同事的内部消息中承认这是一个诡计。CFTC 还指控 Lim 帮助客户规避合规控制,包括建议用户从事潜在的非法活动以避免被标记。 CFTC 还指控币安帮助美国 VIP 客户逃避 Binance 的合规控制,包括对通过 IP 地址识别的美国客户进行故障排除,让他们知道他们的 IP 地址是他们无法使用 Binance 更大的全球平台的唯一原因。 例如,Lim 在 2019 年 7 月关于本应“限制”访问币安平台的客户的谈话中说,“他们可以使用 [虚拟专用网络],但我们不应该告诉他们......它不能来来自我们......但我们总是可以通知我们的朋友/第三方发布(不在 Binance 的保护伞下)哈哈。”https://cftc.gov/media/8351/%20enfbinancecomplaint032723/download CFTC 进一步指控 Binance、Zhao 和 Lim 在美国境外进行了某些旨在规避 CFTC 监管的活动,例如指导美国客户以及其他客户如何规避 Binance 的合规控制。https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8680-23
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紧急资产冻结行动 与CFTC 一样,
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提交的长达 136 页的起诉书称,某些 Binance 实体和 Zhao 共同将客户数十亿美元的资产混合在一起,并秘密将其转移到赵控制的另一家公司,以数十亿美元中饱私囊,同时将投资者的资产置于重大风险之中。https://www.sec.gov/news/press-release/2023-101 针对 Binance 的一些指控与导致 FTX 瘫痪的行为相呼应,SBF 因使用客户存款作为自己的私人存钱罐而受到刑事指控。 例如,美国证券交易委员会称,由赵控制的贸易公司 Merit Peak 的银行账户收到了超过 200 亿美元,其中包括来自 Binance 平台和Binance.US 平台的客户资金。Merit Peak 随后将“这些资金的绝大部分”转移给了一家身份不明的公司,“这些转移似乎与购买 Binance 定制的与美元挂钩的加密代币 BUSD 有关。” https://nytimes.com/2023/06/05/business/
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-binance-charges.html
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还指控 Zhao 使用他拥有的一家名为 Sigma Chain 的公司,通过进行广泛的市场操纵操作来人为地抬高 Binance 的价值,有时是针对客户,并且该加密平台正在将数十亿美元的投资者资产发送给 Zhao 拥有的另一家名为 Merit Peak 的公司。 此外,美国证券交易委员会称赵让许多高价值的美国客户继续访问其主要平台Binance.com,尽管公开声称这些客户无法访问Binance.com平台。 与 CFTC 的行动一样,美国证券交易委员会还指控赵设计、实施并参与了广泛的欺骗、利益冲突、不披露和蓄意逃避法律的网络。除其他事项外,美国证券交易委员会称,虽然赵和币安公开声称美国客户被限制在Binance.com上进行交易,但与之形成鲜明对比的是,赵和币安颠覆了自己的控制,秘密允许高价值的美国客户进行交易继续在Binance.com上交易平台。 作为
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紧急动议的一部分,
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寻求一系列极端补救措施,包括命令冻结赵氏控制的 BAM 公司的资产,以及命令被告归还为赵控制的利益而持有的价值数十亿美元的资产BAM Trading 的/BAM Mana gement 的客户。寻求此类紧急救济通常意味着
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认为他们现在可以说服法官被告犯有欺诈行为并且投资者资金面临风险。 美国证券交易委员会会计声明
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的 Binance 紧急行动证明了加密世界不是狂野西部,而是更类似于行尸走肉的后世界末日无政府状态。 例如,据称 Binance 和 Zhao 使用 Silvergate 和 Signature 银行在 Zhao 控制的众多公司之间转移法定货币和加密货币。https://johnreedstark.com/wp-content/upl oads/sites/180/2023/06/
SECMemorandumInSupport.pdf
由其会计专家整理的证据(载于https://johnreedstark.com/wp-content/upl oads/sites/180/2023/06/SachinDelaration.pdf 的声明中) 描述了一些明显有罪的资产转移,包括: 向 Simpson Marine (SEA) Pte Ltd. 支付 1100 万美元,这似乎是一家高端香港游艇经纪公司; 5470 万美元从 Signature Bank 提款至 INSURED AIRCRAFT TITLE SERVICE LLC,这是一家位于俄克拉荷马州的私人飞机产权和托管公司; 来自 Coinbase 的 4.24 亿美元(也在美国证券交易委员会的审查之下);以及 Alameda Research 的 3.18 亿美元和 Alameda Research 的 15 亿美元(已被刑事指控)。 根据 AML 专家 Alison Jimenez 的说法,“唯一缺少的是购买兰博基尼。” https://linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7072222255618879488/ 此外,美国证券交易委员会确定了赵实际控制下的数十个币安账户。其中许多账户显示了赵控制的各个实体之间的交易,显然几乎可以互换使用。 例如,美国证券交易委员会称,有 120 亿美元被汇给了 Zhao,1.62 亿美元被汇给了由 Binance后台员工控制的新加坡公司,她被确定为 Guangying Chen,他们的名字与 Binance 没有明显联系。
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表示,发送给 Zhao 和 Chen 的大部分资金现在都在“离岸”账户中,即在美国境外。 妨碍司法 妨碍司法广义上是指个人非法阻止或影响政府诉讼结果的行为。 CFTC 声称,在赵的指示下,Lim 制定了一项政策,指示与 VIP 客户打交道的员工及时通知他们有关其账户的执法查询。 其中一封邮件写到: “VIP团队将通过所有可用的方式(短信、电话)联系用户,通知他/她他/她的帐户已被冻结或解冻。不要直接告诉用户运行,只是告诉他们他们的帐户已经被解冻并被 XXX 调查。如果用户是大交易员,或者是聪明交易员,他/她会得到提示,”据称是这样的说明。” https://www.cftc.gov/media/8351/%20enfbinancecomplaint032723/download 根据 CFTC 的说法,赵设计了一个秘密阴谋,指示美国的 VIP 客户逃避 Binance 的合规控制,并指示 Binance 员工确保所有关于他们控制颠覆的通信都发生在有助于自动销毁证据的应用程序上。https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8680-23 据称币安为执法部门针对的任何客户提供特殊服务。根据 CFTC,根据 Lim 根据 Zhao 的指示制定的名为“管理 LE 信息和资金转移请求”的政策,Binance 指示其 VIP 团队: “[帐户] 冻结 [根据执法机构的要求] 和解冻[这将在帐户冻结后 24 小时发生]后。VIP团队将通过一切可能的方式(短信、电话)联系用户,告知其账户已被冻结或解冻。不要直接告诉用户跑路,直接告诉他们账号已经解冻,被XXX调查了。如果用户是一个大交易员,或者是一个聪明的交易员,他/她就会得到提示。” 币安甚至使用 Signal 的自动删除功能进行通信,甚至在 Binance 收到 CFTC 的文件请求后,Binance据称向其人员分发了文件保存通知。 例如,赵与一位最终成为币安机构销售主管的员工进行了以下交流: “VIP 团队成员:嗨,CZ。. . 我浏览了受影响的 API 客户列表,其中包括许多大型战略客户,其中包括 [一家总部位于芝加哥的贸易公司] 目前是前 5 大客户,占我们交易量的 12%。 Zhao:提醒他们确保他们不是从美国 IP 连接的。不要留下任何书面形式。他们有非美国实体。我们还要确保我们不会首先通过该电子邮件触达最大的做市商。你有signal吗?” 美国未来动作
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在其支持备忘录中指出,“据广泛报道,Binance 和 Zhao 正在接受美国刑事当局的调查。”
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显然正在与刑事检察官和 FBI 特工合作,但没有透露其他信息。 CFTC 或
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的案件都没有重点关注洗钱。恕我直言,这是为美国司法部与 Binance 相关的刑事诉讼划出并保留的起诉空间。 我的看法是美国司法部正在与
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、CFTC 和多个线人/告密者合作,下一波就是提交与 Binance 相关的刑事指控。如果我预测错了,文责自负。 来源:金色财经
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