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币安遭遇大量资金外流 24小时内被提走近20亿美元数字货币

易所币安遭遇大量资金外流，由于证据显示FTX在11月倒台前可能挪用了客户资金，交易员们纷纷选择自己来保管代币。　　根据研究公司Nansen的数据，截止伦敦时间上午9：20，过去一周从币安净流出的数字货币价值约37亿美元，其中过去24小时流出近20亿美元，这个单日流出规模是第二名Bitfinex的近18倍。　　币安创始人赵长鹏几天来一直在推特上表达对该公司前景的信心。在周二的一条推特中，他称币安“今天”被净提款的规模达到11.4亿美元。目前尚不清楚他是否指的是24小时内。　　加密货币交易所资金外流的情况受到市场密切关注，人们担心在FTX破产及其创始人Sam Bankman-Fried被捕后，加密货币领域可能会出现多米诺骨牌效应。有人指控FTX非法挪用客户资金，该公司债权人可能高达100万之众，人们对加密货币这整个行业的信任出现动摇。　　Nansen首席执行官Alex Svanevik在提到币安最近的资金外流时指出，“考虑到币安的储备金规模，资金流相对较小，但鉴于发生的一切，许多人选择谨慎从事也不足为奇”。　　币安的原生代币币安币周二一度下跌7.1％，之后收复失地，伦敦时间下午3点上涨1.2％。在好于预期的美国CPI数据公布后，比特币和以太币也双双走高。

金融界2022-12-14

【美股盘中】通胀数据“冷却”超预期三大股指坐“过山车” 市场进入观望模式

在加密货币市场，破产的加密货币交易所FTX的创始人兼前首席执行官Sam Bankman-Fried在美国提起刑事指控后于周一在巴哈马被捕。

楼喆2022-12-14

继SBF周一被捕周二FTX创始人被控欺诈总计八项罪名

二(12月13日)，美国检察官周二指控FTX创始人Sam Bankman-Fried犯有八项欺诈和共谋罪，这些指控包括欺骗加密货币交易所客户和他对冲基金的借贷方。纽约南区美国检察官办公室提起的起诉书指控他挪用FTX客户的存款，并用这些存款支付他的加密对冲基金Alameda Research的费用和债务。Sam Bankman-Fried还被控欺诈国家，并因与他人合谋提供非法政治捐款而违反竞选财务规则。 Sam Bankman-Fried的律师Mark Cohen在一份声明中表示，他的当事人“正在与他的法律团队一起审查这些指控，并考虑他所有的法律选择。” 同样在周二，美国证券交易委员会和商品期货交易委员会起诉Sam Bankman-Fried欺诈。美国证券交易委员会在其诉讼中称，Sam Bankman-Fried从他的加密货币交易开始就挪用了客户资金，以支持他的对冲基金Alameda Research，并进行风险投资、房地产购买和政治捐款。周一的逮捕和指控是一起震惊华尔街和华盛顿的案件的最新重磅炸弹。FTX是世界上最大的加密货币交易所之一，在现金耗尽且竞争对手币安退出收购要约后，上个月申请破产。另外，FTX新任首席执行官John J. Ray III在周二的国会听证会上表示，FTX蒙受的损失“超过70亿美元”。资金是从FTX拿走的，并被附属贸易公司Alameda Research滥用，造成了交易损失。John J. Ray III表示：“FTX从客户那里拿钱，然后将其用于自己的目的。” FTX的美国客户可能无法取回他们的钱。John J. Ray III将所有美国客户的资金都将退还的想法描述为“投机性”。“我们在美国资产负债表上仍然存在漏洞，而当我们今天坐在这里时，美国的部门实体没有偿付能力，我们正在努力尽快收回客户的钱。” 然而，John J. Ray III告诫说，他没有包含客户资金的所有加密账户的完整列表。“可能有些钱包没有我们的名字，我们也不知道它们在哪里，我们正在控制我们可以看到和可见的东西。” John J. Ray III表示担心加密货币行业的广泛蔓延和加密货币价格的急剧下跌将如何影响客户收回的金额。FTX持有多项价值约50亿美元的加密货币投资，但他担心投资组合的价值会进一步受损，“因为显然，这是我们客户资金的回收池。”

楼喆2022-12-14

美国SEC指控Sam Bankman-Fried欺诈投资者18亿美元

　　美国监管机构指控FTX联合创始人Sam Bankman-Fried实施一场长达数年的骗局欺诈投资者。　　证券交易委员会周二表示，在巴哈马被捕并面临美国刑事指控的Bankman-Fried从投资者处筹集了逾18亿美元资金，且隐瞒了FTX与其交易公司Alameda Research之间关系的程度。SEC还指控他使用混合客户资金。　　“我们指控Sam Bankman-Fried基于欺骗打造了一个纸牌屋，同时告诉投资者这是加密货币中最安全的建筑之一，” 证券交易委员会主席Gary Gensler在一份声明称。

金融界2022-12-14

SEC指控FTX创始人SBF欺诈投资者

　　美国证交会（SEC）指控FTX创始人SBF欺诈投资者，并筹集超18亿美元。美国证交会表示将要求收回FTX创始人SBF的不义之财并对其进行民事处罚，并寻求禁止FTX创始人SBF参与发行、购买、提供或出售任何证券，除非是他自己的个人帐户对账单。此外，美国纽约南区检察官办公室、CFTC也宣布了对FTX创始人SBF的指控。

金融界2022-12-13

FTX创始人在巴哈马被捕

哈马当局宣布逮捕了前加密货币亿万富翁、FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（SBF）。　　巴哈马司法部长莱恩·平德（Ryan Pinder）表示，美国已经对班克曼-弗里德提出了未指明的刑事指控，并“可能要求引渡他”。　　巴哈马总理菲利普·戴维斯（Philip Davis）在一份声明中表示：“巴哈马和美国在追究所有与FTX有关的个人的责任方面有共同利益，他们可能背叛了公众的信任并违反了法律。虽然美国正在对SBF单独提起刑事指控，但巴哈马将继续对FTX的倒闭进行监管和刑事调查，其在美国和其他地方的执法和监管伙伴将继续合作。” 　　班克曼-弗里德的被捕是全球监管机构为上月FTX的崩盘追究个人责任而采取的首个具体行动。

金融界2022-12-13

马斯克的57亿美元捐给了谁？自己名下慈善基金

它影响了马斯克的捐赠。这项事业还得到了FTX创始人萨姆•班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）的大力推动，他的加密交易所上月宣布破产。　　马斯克基金会曾向未来生命研究所（Future of Life Institute）捐赠了400万美元，该研究所专注于降低人工智能和生物技术的风险，这两者都是有效利他主义者的首要任务。马斯克和摩根·弗里曼一起担任该非营利组织的顾问。

金融界2022-12-13

格上每日收评—2022年12月13日

今日市场今日A股三大指数齐跌，再度缩量调整。个股方面跌多涨少，北向资金全天小幅净流出。盘面上，板块走势分化，信息安全、信创、数字货币、国产软件等题材跌幅靠前，猪肉概念股涨幅明显。本周国内猪价呈先涨后跌走势。前半周养殖单位多有出栏缩量动作，市场整体供应偏紧，带动猪价小幅走高；后半周养殖单位出栏积极性提升，尤其是集团猪场走货量明显增加，猪价出现下跌。近期消费股与医药股受政策端的影响波动较大，主要还是预期和情绪方面的博弈。今晚美国将发布最新的通胀数据，如果好于预期，则美股今晚走势将会比较不错，明天A股高开的几率也会高一些。截至收盘，今日上证指数收于3176.33点，下跌0.09%，成交额为3335亿元；深证成指下跌0.66%，成交额为4829亿元；创业板指下跌1.05%。今日两市上涨个股数量为1995只，下跌个股数为2862只。从风格指数上来看，今日各风格表现分化，其中金融和稳定风格表现最好，周期和成长风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中19个行业上涨，其中农林牧渔，纺织服饰，交通运输行业领涨，涨幅分别为2.49%，1.60%，1.49%。计算机，电力设备

格上财富2022-12-13

【小萧说币】如果SBF被美国定罪，他会面临612000年监禁？

168财经报社(香港)讯如果被定罪，FTX交易所创始人SBF将会面临612000年监禁，今天(13日)早晨的逮捕消息，震惊整个加密市场。他在巴哈马被拘留，当时他原定于周二在美国众议院金融服务委员会作在线证词。美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯在推特上宣布逮捕，并表示在SDNY提交密封起诉书后，应美国政府的要求将Sam Bankman-Fried(SBF)拘留。《纽约时报》报道称，起诉书中对SBF提出的指控将于周二公布。它包括洗钱、证券欺诈、电汇欺诈和共谋进行电汇欺诈。当然，SBF还应该因说话过多和自大狂反社会者而将刑期延长15年而面临指控。但是，市场更愿意关注他贿赂整个美国民主党的企图。一位律师插话说，根据联邦量刑指南，SBF可能面临最高612000年的监禁。 (来源:推特) 人们必须质疑时机，因为这发生在Alameda Capital前首席执行官Carline Ellison在纽约市被发现并向DC律师事务所WilmerHale寻求建议后仅一周。不过根据声明，该国预计美国将很快要求巴哈马引渡SBF。声明提到：“总检察长根据收到的通知和随附的信息，确定根据我国的引渡法要求逮捕SBF并将其拘留是适当的。根据巴哈马法律及其与美国签订的引渡条约规定的义务，巴哈马打算在提出任何正式引渡请求后立即处理。” 在现任FTX首席执行官约翰·雷(John Ray)准备好的评论中声称，FTX已“混合”资金后，这本不应该让人感到完全意外。这表明他明天不会出席Maxine Waters领导的国会听证会，“然而这很不幸，因为我们希望听到一些回应”。 (来源:推特) 在与顶级加密货币交易所Binance的潜在合并失败后，FTX上个月申请破产。臭名昭著的加密货币交易所崩溃摧毁了数十亿投资者的资金。现如今，它正在接受美国众议院金融服务委员会的调查。得知SBF在巴哈马被捕后，美国政客、加密货币高管和有影响力的人启动他们的推特(Twitter)应用程序，开始疯狂洗版。SBF在巴哈马群岛被捕的令人震惊的消息让加密推特炸开了锅，许多人没想到会这么快发生。纽约民主党女议员亚历山大·奥卡西奥-科尔特斯(Alexandria Ocasio-Cortez)对加密货币行业持相当中立的看法，她告诉她的1340万推特粉丝，SBF是朝着“伸张正义”的正确方向迈出的一步，但她指出，逮捕可能会推迟SBF在众议院金融服务委员会的证词，该证词原定于12月13日举行。 (来源:推特) 美国参议员和Lummis-Gillibrand加密货币法案发起人Cynthia Lummis也很高兴听到这个消息，她在推特上表示，检察官做出正确的决定，让SBF对他所谓的“良好的老式欺诈行为”负责坚定的。 (来源:推特) 美国参议员和加密货币怀疑论者伊丽莎白·沃伦同意Lummis的观点，她在12月13日向她的700万推特粉丝发送的推文中表示，美国司法部需要追究更多违法企业高管的责任。其他人则借此机会淡化这种情况，Into The Cryptoverse首席执行官兼创始人Benjamin Cowen使用ChatGPT创作有关SBF最新困境的诗歌。 (来源:推特) 与此同时，迷因图已经在Twitter上流传开来。自FTX去年11月暴跌以来，关于SBF的推特帖子和媒体露面也有很多说法。 (来源:推特) Not Investment Advice联合主持人Trung Phan在12月13日告诉他的538000名推特粉丝，SBF反复无常的公开行为会让他的辩护律师日子不好过，而其他人则认为SBF被捕后可能会指责他其他同事和与FTX崩溃有关的人，包括那些接受过他的大量政治捐款的人。 SBF在12月12日对Unusual Whales的最后一次Twitter Spaces采访中，当被问及被拘留的可能性时，他说“我不认为我会被捕”。巴哈马皇家警察部队是在美国正式通知巴哈马总检察长办公室在12月12日的一份声明中正式宣布已对SBF提起刑事指控后实施逮捕的。#FTX爆雷#

小萧2022-12-13

雷曼金融风暴真的来了！SBF将爆雷怪罪于“赵长鹏” 阴谋破坏FTX消除竞争对手

FX168财经报社(香港)讯 FTX创始人SBF已被巴哈马警方逮捕，美国已对SBF提出刑事指控，并可能要求引渡他。SBF在12日受访时，将当前FTX交易所爆雷事件怪罪于币安创始人赵长鹏，强调他试图破坏FTX，旨在消除竞争对手壮大币安(Binance)。 SBF接受《福布斯》采访时，再次将交易所的失败归咎于币安创始人兼首席执行官赵长鹏，声称他有意阴谋破坏FTX以消除竞争。他对赵长鹏撒谎的指控加倍强调，并声称他不知道这会对加密市场和更广泛的行业产生负面影响。 “我认为他可能做得比他想象的要好，我不认为他认为这会是结果，我觉得他会思考说，这会造成破坏，但并没有造成这种破坏，”SBF强调。究竟发生了什么事情？ SBF和赵长鹏两位加密行业领导者之间的冲突已经酝酿一段时间，但转折点出现在11月6日，当时赵长鹏在推特上发布清算公司持有的所有FTT代币计划，FTT是FTX的原生代币令牌，这是对最近有关FTX流动性披露的回应。同一天，SBF确认FTX没有流动性问题，其竞争对手散布的谣言只是为了损害公司形象。然而11月8日，SBF宣布已请求赵长鹏和Binance合作，帮助解决用户大量提现带来的流动性问题，该交易所不得不暂停提款以稳定其储备。事情以币安购买FTX的意向告终，但收购交易甚至在它诞生之前就结束。在感谢赵长鹏的帮助两天后，SBF说：“打得好，你赢了，”他在退出FTX收购谈判后指的是赵长鹏。最后在11月11日，SBF为FTX申请破产，五天后其位于巴哈马的实体随后启动一系列调查，以了解世界上最有价值的交易所之一如何在几天内破产，特别是考虑到它的价值超过300亿美元。赵长鹏分享自身观点 12月9日，赵长鹏公开反对SBF，称SBF在未经客户同意的情况下使用其客户的资金，花费数百万美元用于推广FTX的活动。他说，SBF最近的采访旨在转移人们对其客户资金数十亿美元损失的注意力。他说道：“你不必是天才也能知道FTX有什么味道不对，他们的规模是我们的1/10，但在营销和合作伙伴关系、巴哈马的豪华派对、全球旅行，以及为他们所有高级员工和他的父母提供豪宅方面的支出却比我们多100/1。” 赵长鹏后来表示，这绝不是一场比赛，相反FTX的崩溃对任何人来说都不是胜利。然而，即使没有赢家，也有很多输家。除了所有亏损的客户和暴露于FTX的企业宣布的破产链之外，Sam Bankman-Fried几个小时前刚刚在巴哈马被捕。 FTX律师：巴哈马曾要求SBF铸造数亿美元新代币 12月13日消息，据彭博社报道，在一份法庭文件中，FTX的美国重组团队指责巴哈马政府干预美国的重组工作。FTX的法律团队表示，在SBF被阻止进入FTX系统前，巴哈马要求他铸造价值数亿美元的新代币，然后将这些代币转移到巴哈马官员的控制之下。而当FTX现任首席执行官John J Ray III和他的团队试图控制FTX的计算机系统时，他们看到有人在铸造新代币。最终他们得出结论，这是SBF和Gary Wang在巴哈马的要求下工作。巴哈马政府官员与SBF密切合作，FTX的美国律师表示，SBF在破产前向巴哈马官方表示可以为当地用户开放提款后的第二天，该平台就流出1亿美元。此前今日早些时候消息，SBF已被巴哈马警方逮捕，美国已对SBF提出刑事指控，并可能要求引渡他。美国纽约南区检察官Damian Williams表示，预计将在当地时间周二上午公布起诉书，届时将有更多消息。纽约时报报道称美国对SBF的刑事指控包括电汇欺诈、证券欺诈和洗钱等多项罪名。#NFT与加密货币#

小萧2022-12-13

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