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FTX爆雷事件最新进展！美国查封SBF近7亿美元现金和资产

有关的近7亿美元现金和资产，主要是这位FTX创始人拥有的Robinhood股票。根据周五提交的法庭文件，美国政府希望控制本月早些时候从前SBF手中没收的近7亿美元资产，该资产包括超过5500万股 Robinhood 股票，价值约5.25 亿美元，美国政府还准备从与SBF公司网络相关的一系列银行账户中索取1.71亿美元现金。一位政府律师此前在本案中告诉法官：“我们认为这些资产不是破产财产中的一部分或受到豁免，这意味着它们不必像大多数FTX资产一样被冻结，等待清盘”。接替班克曼-弗里德担任首席执行官，指导FTX重组的约翰·雷(John Ray)正试图挽救这家加密货币公司在去年11月破产时储户损失的资金。去年12月，班克曼-弗里德因刑事欺诈指控被捕，在缴纳2.5亿美元保释金后获释，等待审判。 5500多万股Robinhood股票是加勒比诉讼当事人、破产的加密货币贷款机构BlockFi的代表、班克曼-弗里德本人和FTX破产领导层之间有争议的多方斗争的核心。#FTX爆雷# 联邦检察官指控，Robinhood股票是用据称被盗的客户资金购买的。去年5月，班克曼-弗里德透露，他已经购买了Robinhood 7.6%的股份，并表示“我们认为这是一笔有吸引力的投资”。该股周五收于9.52美元，收回的股票价值超过5.26亿美元。班克曼-弗里德否认挪用客户资产。其中三个被查封的账户在Silvergate银行，以FTX数字市场的名义，持有超过600万美元。这些资产以巴哈马子公司的名义持有，“大约”在1月11日由政府接手。Silvergate最近披露，客户存款在2022年第四季度暴跌了近70%。法庭文件显示，有近5000万美元被保管在与FTX管理层有关联的美国金融机构Moonstone Bank。联邦检察官没有透露一个币安账户和两个币安美国账户中资金或资产的价值。这三个币安账户是唯一被查封的没有附加价值的资产。

夏洛特2023-01-21

DCG旗下加密借贷平台Genesis申请破产保护

is在曼哈顿联邦法院申请破产保护，成为FTX崩溃导致的行业危机的最新受害者，是对曾是巴里·希尔伯特创办的数字货币集团（DCG）的核心业务的沉重打击。　　几个月来，人们一直在猜测Genesis是否会申请破产保护，而就在几天前，美国证券交易委员会（SEC）刚刚就Genesis及其曾经的合作伙伴Gemini未经注册的证券发行和销售提起诉讼。　　据知情人士称，Genesis正与律师事务所Kirkland & Ellis和Proskauer Rose代表的债权人进行谈判，这些债权人可能同意对大部分欠款给予一到两年的延期。作为交换，债权人将获得现金付款和Genesis母公司数字货币集团（DCG）的股权。　　Genesis向加密对冲基金和场外交易公司提供贷款，但去年的一系列错误押注对该公司造成了严重损害，并迫使其在11月16日停止用户提款。　　该公司曾向三箭资本和Alameda Research提供加密贷款，后者是由Sam Bankman-Fried创立的对冲基金，与他的FTX交易所密切相关。　　去年7月，三箭资本在“加密货币寒冬”中申请破产。法庭文件显示，Genesis曾向三箭资本提供价值超过23亿美元的贷款。　　与此同时，Alameda对FTX的最终消亡起到了不可分割的作用。班克曼-弗里德一再否认知道他的公司网络中的欺诈活动，但仍无法对数十亿美元的漏洞提供实质性解释。他于去年12月被捕，在缴纳2.5亿美元保释金后获释，审判将于10月开始。　　Genesis对Alameda曾有高达25亿美元的风险敞口，不过该头寸已于去年8月份结清。在去年11月FTX破产后，Genesis表示，约1.75亿美元的Genesis资产被“锁定”在FTX的平台上。　　Genesis的财务困境也对希尔伯特更广泛的DCG帝国造成了冲击。由于三箭资本的倒闭，Genesis的母公司被迫接管了10亿美元的债务。在后来写给投资者的一封信中，希尔伯特披露了Genesis向DCG提供的另一笔5.75亿美元贷款，用于未披露的投资目的。

金融界2023-01-21

全球标准是解决担忧的良药！IMF就加密货币领域管理提出五项建议

注于加密的对冲基金(包括三箭资本)以及FTX等主要加密货币交易所的爆雷事件。 IMF表示，2022年的事件“引发了人们对市场诚信和用户保护的严重担忧”。“随着与核心金融体系的联系日益加深，在不久的将来，人们也可能对系统性风险和金融稳定感到担忧。” IMF表示，这些担忧可以通过制定全球标准，为监管机构提供一套连贯的工作规则，以及加强金融监管来解决。包括稳定币在内的加密资产尚未上升到对全球金融体系构成重大风险的高度，IMF表示，他们希望在上升到这一水平之前建立标准。 “一些新兴市场和发展中经济体已经受到实质性影响，”IMF表示。“因此，我们认为，监管部门在不扼杀创新的同时，迅速管理加密货币风险是很重要的。” IMF的第一个建议是，所有加密资产服务提供商都应获得许可、注册和授权。“这包括那些提供存储、转移、交换、结算和托管服务的机构，以及那些管理传统金融领域服务提供商的规则。” IMF强调，所有客户资产都必须与加密货币公司拥有的资产明确隔离，并“与其他功能隔离”。其次，承担多种职能的实体应受到额外要求的约束，以帮助它们管理风险，例如“严格的透明度和披露要求，以便当局能够确定关键的依赖关系。”如果产生利益冲突，实体可能会被禁止提供多种功能。第三个建议是，稳定币发行人必须遵守严格的审慎要求。“如果监管不当，稳定币可能会破坏货币和金融稳定，”IMF表示。“根据稳定币安排的模式和规模，可能需要强有力的银行式监管。” 第四，IMF建议，对于受监管的金融机构如何参与加密货币业务有明确的要求，并对其风险敞口水平设置限制。“如果他们提供托管服务，应明确要求，以解决这些职能所产生的风险。” 第五，IMF呼吁建立“强大、全面、全球一致的加密监管和监督”。他们表示，加密货币的全球性意味着监管机构需要采取协调一致的国家方法，以适应不断变化的格局和风险前景。 IMF在报告的最后指出，由于加密货币行业的快速发展，控制用户风险将是困难的。这家联合国金融机构承诺，它将“继续与全球机构和成员国合作，帮助致力于这一主题的主要政策制定者，以最佳方式为个人用户和全球金融体系服务。”

市场焦点2023-01-21

币圈危机持续发酵！加密货币贷款机构Genesis申请破产保护

在曼哈顿联邦法院申请破产保护，成为 FTX 崩溃导致的行业蔓延的最新受害者，是对曾是 Barry Silbert 创办的数字货币集团（DCG）核心的企业巨大打击。根据破产文件，该公司在一份“大型”破产申请中列出了超过 100,000 名债权人，总负债从 12 亿美元到 110 亿美元不等。几个月来，人们一直在猜测 Genesis 是否会申请破产保护。就在几天前，美国证监会（SEC）就 Genesis 及其曾经的合作伙伴 Gemini 未经注册的证券发行和销售提起诉讼。据悉，Genesis 正与律师事务所 Kirkland & Ellis 和 Proskauer Rose 代表的债权人进行谈判，这些债权人可能同意对大部分欠款给予一到两年的延期。作为交换，债权人将获得现金付款和Genesis母公司数字货币集团（DCG）的股权。 Genesis向加密对冲基金和场外交易公司提供贷款，但去年的一系列错误押注对该公司造成了严重损害，并迫使其在11月16日停止用户提款。该公司曾向三箭资本和 Alameda Research 提供加密贷款，后者是由 Sam Bankman-Fried（SBF）创立的对冲基金，与其 FTX 交易所密切相关。就在去年 7 月，三箭资本在“加密货币寒冬”中申请破产。法庭文件显示，Genesis 曾向三箭资本提供价值超过23亿美元的贷款。与此同时，SBF 一再否认知道他的公司网络中的欺诈活动，但仍无法对数十亿美元的漏洞提供实质性解释。 Genesis 对 Alameda 曾有高达25亿美元的风险敞口，不过该头寸已于去年8月份结清。FTX破产后，Genesis 表示，约 1.75 亿美元的 Genesis 资产被“锁定”在FTX的平台上。 Genesis 的财务困境也对 Barry Silbert 的 DCG 帝国造成了冲击。由于三箭资本的倒闭，Genesis 的母公司被迫接管了 10 亿美元的债务。在后来写给投资者的信中，Barry Silbert 披露了 Genesis 向 DCG 提供的另一笔 5.75亿美元贷款，用于未公开的投资用途。 #NFT与加密货币#

林沐2023-01-20

暴赚18亿美元！VC传奇蒂尔“神操作”：一边高位平仓比特币一边继续唱多

ree Arrows Capital和FTX等知名公司的倒闭，这一预测被证明是错误的。比特币在2022年暴跌超过60%，去年底时的交易价格低于1.7万美元。 2005年，蒂尔和PayPal、Facebook、SpaceX等科技名企的投资者、创始人和早期员工成立了这家位于旧金山的风投公司。因合伙人和团队背景大多为新经济科技行业的开拓者，公司名为“Founders Fund”，并致力于在每个阶段投资发掘革命性技术的公司。 Founders Fund迄今已募集了5期基金，管理资金超过20亿美元，投资领域覆盖航空航天、生物技术、人工智能、先进计算、健康保健、消费互联网等。Facebook、Airbnb、SpaceX、Palantir、Stripe、Spotify、Postmates、Rippling、Hims & Hers这些在硅谷风投界耳熟能详的明星项目，都被Founders Fund稳稳相中。 Founders Fund于2014年首次开始向加密货币投资，当时比特币的交易价格约为750美元。到2021年11月比特币达到历史新高时，比特币已从该水平飙升了8500%。蒂尔长期以来一直是硅谷最著名的科技投资者之一。他早期入股了包括Facebook、埃隆·马斯克(Elon Musk)的SpaceX和叫车应用Lyft在内的初创企业，并在1998年与人共同创立了PayPal。蒂尔也是共和党的高调支持者，自前总统特朗普于2021年1月离任以来，他一直表示支持特朗普。据英国《金融时报》消息人士称，该基金曾将约三分之二的投资组合投资于比特币，但现在对加密货币没有重大敞口。 Founders Fund没有立即回应Insider的置评请求。

忆芳2023-01-20

FTX重启比清算带来更多价值？ SBF与新负责人“唇枪舌战”谁对谁错

经报社(北美)讯周四(1月19日)，FTX新任首席执行官John J. Ray III表示，他正在研究恢复破产的加密货币交易所的可能性，因为他正在努力将资金返还给破产公司的客户和债权人。在去年11月接管FTX后的首次采访中，John J. Ray III表示，他已经成立了一个工作组，以探讨重启公司主要国际交易所FTX.com的问题。他说，尽管FTX的高层管理人员被指控犯有刑事不当行为，但一些客户仍然在称赞他们的核心技术，并表示重启该平台是有价值的。 John J. Ray III表示：“一切选项都摆在桌面上，如果在这方面有前进的道路，那么我们不仅会探索它，还会坚持去做。” FTX的破产申请标志着加密货币市场最大的一次崩盘，这些失败冻结了数百万用户对其账户的访问权限。 FTX、Celsius Network LLC、Voyager Digital Ltd和BlockFi Inc已使用美国破产法第11章流程探索重启业务并将平台出售给更强大的竞争对手。另一种选择是简单地关门倒闭并尽快将加密资产归还给客户。 John J. Ray III表示，他将研究重振FTX的国际交易所，是否会比他的团队从简单清算资产或出售平台为公司客户创造更多价值。“我们正在与利益相关者合作，他们已经确定认为这是可行的业务。” 即使重新启动获得牵引力，FTX客户的前景仍然非常不确定。周二，FTX发现其美国和国际交易所的数字资产相对于其客户所欠的金额存在“严重短缺”。 John J. Ray III现在的工作是确定任何剩余的价值口袋，以帮助填补这一缺口，FTX尚未披露其规模。John J. Ray III是重组陷入困境的公司的资深人士，其中最著名的是安然公司，他帮助这家陷入困境的能源交易商的债权人返还了数十亿美元。 John J. Ray III在69天前接手时表示，他没有得到FTX员工将客户的加密货币和现金存放在哪里的迹象。他和他的骨干员工发现没有登记册可以确定公司存放资金的位置。最初他得到了FTX联合创始人Gary Wang及其附属贸易公司Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison的帮助，试图追踪这些公司的资金。这两位后来都承认了与FTX相关的刑事指控。 John J. Ray III与FTX的前任首席执行官兼联合创始人Sam Bankman-Fried发生冲突，后者面临联邦欺诈和其他刑事指控，但不认罪。Sam Bankman-Fried表示FTX申请第11章是错误的，并批评了John J. Ray III对公司的处理方式。 John J. Ray III在采访中表示，Sam Bankman-Fried的评论是无益且自私的。“我们不需要和他对话，他没有告诉我们任何我还不知道的事情。” Sam Bankman-Fried则在一条短信中回应说：“这是一个假装关心客户的人发表的令人震惊的评论。” 在过去的两个月里，John J. Ray III彻底改革了 FTX 的结构，该结构实际上没有公司治理可言，并裁减了数十名员工，他的取证团队仍在梳理超过30 TB的FTX数据，以找到任何可以让他们获得更多资产的信息。仅在过去一周，该公司就发现了新钱包。 FTX上周在破产法庭上披露，它已找到50亿美元的流动资产和46亿美元的投资组合。客户认为这是积极的，尽管尚不清楚FTX和Alameda在加密初创公司和其他私人企业中购买的股份可以实现多少账面价值。 John J. Ray III已聘请投资银行家出售FTX的部分子公司和风险投资。FTX、Alameda和Sam Bankman-Fried控制的其他实体向150多家初创公司以及红杉资本等风险投资公司投入了超过50 亿美元。 John J. Ray III 表示：“他们继续大肆挥霍，这与我在数十年清理公司的职业生涯中见过的任何人都不一样。有时没有购买协议，或者没有签署协议，团队中的银行家不得不致电FTX投资的公司，以了解他们为股权支付了多少以及基础业务是什么。” Sam Bankman-Fried的保释条件使他主要被限制在他父母在加利福尼亚州的家中，他继续批评FTX如何通过第11章进行管理。周二，他对John J. Ray III关于FTX美国交易所短缺的说法提出异议。Sam Bankman-Fried在一个新创建的博客上发布了据称是FTX银行余额估计表，其中显示有数亿美元的盈余用于支付美国客户的索赔。 John J. Ray III表示，Sam Bankman-Fried的计算似乎包括LedgerX的大约2.5亿美元现金，这是FTX在2021年购买的受监管的美国加密货币衍生品业务。问题在于LedgerX本身是用来自Alameda Research的资金所购买，它不正当地挪用了FTX国际交易所的资金。 John J. Ray III表示：“的确，Sam Bankman-Fried拟议的资产负债表将意味着通过属于其他客户的资金来弥补美国交易所的损失。这就是问题所在，这一切都是一个大蜜罐。” Sam Bankman-Fried在一条短信中回应道：“John J. Ray III继续根据不存在的计算做出虚假陈述。如果他费心仔细考虑FTX US，他可能会意识到他的解释完全不符合破产法，而且即使有人从我的资产负债表中减去2.5亿美元，FTX US仍然不会资不抵债。相反，他将一切视为一个大蜜罐，一个他想保留的罐子。” John J. Ray III补充说，Sam Bankman-Fried对FTX在其领导下出现的问题的解释经常误导客户并使客户感到困惑。这很不幸，因为人们现在继续成为受害者，他们是错误信息的受害者。” John J. Ray III针对批评者为自己辩护，因为他们声称他更有动力为自己赚取费用，而不是挽救 FTX财产。法庭文件显示他的时薪为1,300美元。这笔费用以及在第11章团队中工作的无数律师、会计师和其他专家的费用—来自本应用于偿还FTX客户和债权人的资金。 John J. Ray III表示，围绕FTX的高犯罪率使得一些现有员工难以信任，这让他别无选择，只能留住在处理犯罪企业活动方面具有专业知识的经验丰富的专业人士，而这些专业人士通常要付出高昂的薪水。“犯罪是非常昂贵的。它对人们造成了很大的伤害，其中一个损害是像我这样的人必须进来修理它。”

一禾2023-01-20

突发大行情！FTX即将“复活”？新掌门一句话助FTT狂飙近50%

X168财经报社(北美)讯加密交易所FTX新任首席执行官John J. Ray III曾负责安然(Enron)的重组。周四(1月19日)，他在接受《华尔街日报》采访时表示，这家陷入困境的交易所可能会复活，这让加密爱好者感到惊讶。 Ray对《华尔街日报》表示:“一切都摆在桌面上。”他在讨论客户的评论时表示，这些客户称赞了该交易所的技术，并暗示重启该平台将具有价值。他说:“如果在这方面有前进的道路，那么我们不仅会探索，而且会去做。”#FTX爆雷# 这是Ray自去年11月接管FTX以来的第一次采访，此前这家加密交易所申请破产，引发了一系列平台倒闭和世界各地当局的执法行动。探索复兴FTX international的焦点将围绕此举是否有助于为该交易所的客户恢复更多价值，而不是Ray的团队通过清算资产或出售平台所能获得的价值。“我们正在与一些利益相关者合作，他们认为这是一项可行的业务，”他说。目前，Ray的工作是找出任何现有的价值来源，以帮助填补欠用户和债权人的数字资产的巨大缺口。即使该交易所能够再次提供服务，也不清楚它将实现何种程度的客户保留。这位新掌门人还利用这次采访批评了前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)对媒体和其他地方发表的评论，称这些评论毫无帮助，只顾自己。“我们不需要和他对话，”Ray说。“他没有告诉我们任何我不知道的事情。” SBF曾在多个场合表示，FTX不需要根据《破产法》第11章申请破产保护，并一直批评有关Ray处理破产的决定。针对Ray的上述言论，SBF向《华尔街日报》发送了一条短信，称“这是一个假装关心客户的人发表的令人震惊和可恶的评论。” Ray还抨击了SBF处理交易所运营的方式，列举了大量记录保存松懈的例子，以及在加密行业的繁荣时期进行的可疑的数百万美元交易。 “有时没有购买协议，或者没有签署协议，”他说。Ray补充说，他团队中的银行家不得不致电FTX投资的公司，了解他们为这些股份支付了多少钱，以及这些公司的基础业务是什么。#NFT与加密货币# SBF如何运营FTX的核心问题，是该交易所与其姊妹公司Alameda Research之间的资金混淆。“这就是问题所在，”Ray说。“他认为一切都是一个大蜜罐。” 该交易所的FTT代币对Ray可能复兴的评论做出了积极回应。TradingView的数据显示，《华尔街日报》报道发布后，FTT价格飙升49.25%，从1.76美元飙升至2.64美元的盘中高点。（FTT4小时走势图，来源:TradingView） FTT价格随后回落，目前接近2.36美元的支撑位，在24小时走势图上上涨了30.45%。

财经风云2023-01-20

币安“内线交易”争议！20分钟净赚5.5万美元 “新币上架前购入代币“快速获利了结

一在香港峰会对谈时强调，她没有想到当时FTX那么疯狂，竟擅自挪用用户资产。她也强调，币安不允许员工炒币，买入后必须持有90天以上才能交易。 “我是看到CoinDesk的文章才意识到FTX问题的严重性，那个时候我们还不知道它根本就是完全挪用用户的资产，之前就觉得FTX花钱太大手大脚，”她如此评论道。此外何一表示，币安在内部控制上特别严格，币安内部无论多么高职位的员工，也不允许炒币，买入后必须持有90天以上才能交易。延伸阅读：怼FTX挪用用户资产！币安内控不允许员工炒币 “买入后须持90天才能交易” 实际上，若是观察当时社群对此的反应，就曾出现受到多数人回应的观点，即内部员工控管再严格，却难阻挡员工利用亲友的帐号或地址进行交易。币安在17日宣布完成第22次币安币(BNB)季度自动烧毁，此次销毁总额达206万颗BNB，销毁时价值约5.75亿美元。所谓的BNB Auto-Burn提供一种独立的、可验证、客观的销毁流程。这些数据每季度更新一次，且独立于币安中心化交易所之外。除季度销毁之外，BNB Chain仍然使用即时销毁(Real-Time-Burn)机制即时销毁BNB Chain的部分矿工费。随着2023年第一次季度销毁的完成，加密市场的目光将投向新的一年和机会。放眼于整个市场，观点希望行业能往长期建设的方向迈进，并期待市场能够通往复苏之路。但如今传出内线交易的负面消息，若证实将为前景蒙上阴影。#NFT与加密货币#

小萧2023-01-19

交易所持有比特币数量加速下跌供需关系产生变化这会推动更多反弹吗？

%。这是当时最大的加密货币交易所之一FTX倒闭后，人们对中心化交易所越来越不信任的结果。当交易所申请破产时，自己管理的好处变得更加突出，促使比正常情况下更多的供应流出交易所。（来源：Santiment）这会推高比特币价格吗？如此多的比特币离开中心化交易所，表明了一种现象，即投资者正在增持比特币。此外，随着越来越多的投资者选择自行保管他们的比特币，准备出售的交易所的供应活跃度大大降低。在过去的几个月里，这已经成功地减轻了数字资产的抛售压力。由于比特币能够将其位置保持在21,000美元附近，因此当前反弹的强度也很明显。中心化交易所的比特币越少，可供出售的供应量就越少，从而使需求能够赶上甚至超过供应。随着中心化交易所可用比特币数量减少导致需求增加，比特币的价格将随之继续上涨。这可能会导致数字资产在本周结束前测试22,000美元的阻力位。比特币目前的交易价格为20,800美元。该加密货币的价格在上周上涨近21%，成功将其市值再次推高至4000亿美元以上。

埃尔文2023-01-19

加密货币交易所Bitzlato创始人被捕 4年洗钱7亿美元创始人曾久居中国深圳

an-Fried是失败的加密货币交易所FTX的创始人，他被指控在美国历史上最大的欺诈计划之一中挪用数十亿美元的客户资金。虽然Lisa Monaco周三没有处理FTX欺诈案，但她建议执法审查将同样适用于像 Sam Bankman-Fried这样的嫌疑犯，他在巴哈马被捕后于上个月被引渡。副检察长表示：“无论你是在中国或欧洲违反我们的法律，还是在热带岛屿滥用我们的金融系统，你都会在美国法庭上为你的罪行负责。” Sam Bankman-Fried上个月首次在联邦法院出庭后，以2.5亿美元的保释金获释。

埃尔文2023-01-19

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