记录显示该币安帐户经常从两个来源流入：FTX 和 littlebang.eth 1a).如果我们在 OpenSea 上查找 littlebang.eth 的所有者，我们会看到他们的用户名是“Bun919tw” 节录自 Cream Finance Medium 文章 b）从 Google 快速搜寻显示的结果：“bun919tw” 实际上是 Cream Finance 核心工程师 Bun Hsu（Cream 是黄立成的另一个项目。 C）Bun Hsu 的 Twitter 头像是无聊猿 BAYC #7066，这是 machibigbrother.eth（Jeff 的公开钱包）赠送给他的。 无聊猿 BAYC 7066 d).Bun Hsu 又恰好交易了多个 Jeff 项目，例如 FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX 和 MIS/MIC。 为什么一个不在宝岛金融团队的人，在 ICO 后仅 3 周就收到了 4,980 ETH，且交易了其他麻吉大哥项目的代币、收到一个麻吉大哥的 BAYC 呢？ 2. 2018 年 7 月 11 日流出 2,000 ETH : 区块链链上纪录显示，该笔交易已被 czhang.eth (Czhang Lin) 收到。林先生在宝岛金融担任顾问一职，直至 6 月 22 日。 a）在 Czhang 收到 2,000 ETH 三周后，Czhang 于 2018 年 7 月 22 日将 150 ETH 发送给了他的兄弟林亚潞（宝岛金融的 COO）。 又一次，为什么宝岛金融的顾问兼COO，要收钱来建设项目？ 3. 1,997 ETH 于 2018 年 7 月 28 日流出：唯一流入该币安账户的资金来自 harrisonhuang.eth，该账户与 w9g.eth（Wilson Huang）频繁互动，密银（Mithril）工程副总裁，现任 XY Finance 和 GalaXY Kats 的创办人。 Wilson 送 NFT 给Harrison MAYC 送变异猿（MAYC）给 Wilson a）针对对 harrisonhuang.eth 的快速 Twitter 搜索，我们可以推测为这个就是他的 Twitter 账号，因为他在 Twitter 上发布了他的 ENS 地址作为对 Wilson 的回复。 推特（Twitter）的连结关系 Harrison 并未在 Formosa Financial 白皮书或网站上列为团队成员。再一次出现了一种与宝岛没有公开联系的个人接受项目资金的模式。 其余从黄立成那里收到资金的币安账户则进入了死胡同；这些账户最近没有与其他外部或个人地址进行任何交互，交易只是从 CEX 到 CEX 的移动。 2018 年 7 月 26 日，黄立成和秘银因试图在币安月度社群币投票中作弊被抓到。一位名叫 Lucky 的用户发现了证据，秘银获的 80,000 多张投票，仅由两到三个地址资助。 社群币投票功能是这样的：1 BNB 等于 1 票，每个账号最多允许拥有 500 BNB/票，因此一个投票者最多可以透过持有 500 BNB 拥有 500 票。然而，在规则中，Binance 表示，若创建假账户并大量分散 BNB，将会被自动取消比赛资格。 在当时的秘银行动中，黄立成使用了那个与宝岛金融 ICO 密切相关的同个地址，该地址持有价值 860 万美元的 MITH。下图显示了批量转移 BNB 的钱包，从当时秘银最大鲸鱼的钱包中收到了 ETH 作为 gas。 秘银（Mithril）的Breadcrumbs地址流向图，由 ZachXBT 制作 更糟糕的是，用于欺骗社群币投票的大量 BNB，与 Bun Hsu 收到 1980 ETH 发生在同一天。事实上，在投票前不到一小时就存入了他的币安账户。 在检查链上的交易时，我发现额外的 BNB 实例以较小的数量（500 BNB 或更少）分发到币安，与 FMF 资金被盗的时间线一致。 1a. 7 月 28 日凌晨 3:25（UTC）向 Bun Hsu 的币安账号存入了 2000 ETH 1b. 7 月 28 日（UTC）凌晨 4 点 43 分，从币安提款 43.8k BNB（大概是 Bun） 2a. 7 月 28 日上午 7:08，向 Harrison Huang Binance 存入 1994 ETH 2b. 7 月 28 日上午 7:28（UTC），从币安提现 30k BNB 又一次，这些地址与黄立成/密银相关联。但很遗憾，这正是宝岛金融的大部分资金最有可能流向的地方。 秘银（Mithril）赢得该次投票的胜利 在币安（Binance）过滤掉所谓的异常票数 又一次，这就是宝岛金融资金的用途。 这就是他们流向的地方： 2018 年秋天，当与黄立成、Czhang 和其他 FMF 团队的主要成员的沟通变得越来越疏远，并且没有给出适当的解释或项目更新时，代币持有者开始怀疑出了什么问题。FMF 继续暴跌，关键团队成员的突然放弃使该项目陷入困境。 在 IDCM 上的洗售交易（Wash Trading）机器人 项目 3：Machi X 2018 年 10 月，黄立成和 Leo Cheng 推出了智能财产版权的交易所 Machi X，但由于黄立成之前的项目，秘银和宝岛金融事件的表现，他们难以获得资金。 秘银于2018 年 11 月在币安上市，恰逢团队代币份额解锁。在那时，MITH 已经下跌了 80% 以上，而直到 2020 年，团队发展已完全被放弃了。 价格现图。图源：Coingecko 直到推出一年多后，宝岛金融的投资者才最终了解他们的投资发生了什么。2019 年 8 月 12 日，宝岛金融投资者收到一封匿名电子邮件，称在 2018 年 ICO 后仅三周，宝岛金融 ICO 私募钱包中就有 22,000 / 44,000 ETH 已经被投走。能证明这一点的各类内部文件，被附在该电子邮件中。 在这段 2019 年泄露的录音中，宝岛金融前 CEO Ryan Terribilini 揭露了他对 Jeff 和 George 挪用资金的故事的看法。 我联系了多个投资该项目的 VC 和天使，以更好地了解他们为什么不对黄立成和谢国梁采取法律行动。这主要归结于黄立成和谢国梁在台湾被视为有权势的人物，与我交谈的投资者担心，如果他们站出来会发生什么。其他人根本不想处理这个烂摊子，因为发生的事情发生在多个司法管辖区。所有人都同意，他们只是想忘记这甚至一开始就发生过。 项目四：Cream Finance 2020 年，加密货币市场再次开始升温。黄立成于 2020 年 7 月上旬分叉了去中心化借贷平台 Compound Finance，与 Leo Cheng 创建了 Cream Finance。Bun Hsu、Jeremy Yang 和 Stanley Yang 都在 Cream 的开发团队中。截至今天，由于技术上的疏忽，Cream Finance 已被三度盗走超过 1.92 亿美元。 項目五：Wifey Finance 8 月，一个“匿名团队”创建了 Yearn Finance 的分叉项目 Wifey Finance， 麻吉大哥、Leo Cheng 和 Wilson Huang 都恰好是 Wifey Discord 频道的第一批成员。TTransaction 记录显示，Wifey 的部署者多次向 Wilson Huang 汇款。四天后，Wifey Finance 被抛弃。 2020/8/8 创建的智能合约 麻吉大哥地址是最早交易的地址之一 麻吉大哥（Machi）是 Discord 中最早加入的人之一 Wilson Huang 收到 Wifey Deployer 寄来的资金 然后 Leo Cheng (Lumberg) 就出现了 自 2020 年 8 月 7 日以来，Discord 中没有任何贴文或活动。Wifey 的寿命为 5 天。 项目 6：Swag Finance 另一个由麻吉大哥创立的项目，Swag.live 是一家成人娱乐网站，于 2020 年 10 月上旬推出了治理代币。当 Swag 被悄悄列为 Cream Finance 的抵押品时，围绕上市缺乏透明度在 Twitter 上引起了相当多的争议。几周之内，该代币就被挖出、倒货，并从 Cream 中退市。 Swag 争议 挖卖砸 Swag 被从 Cream 下架，在代币发布的 1.5 个月后 项目 7：秘银现金（Mith Cash） 2020 年 12 月 30 日，黄立成和秘银（Mithril）带着一个新项目回来了：Mith Cash，这是 Basis Cash 协议（一种算法稳定币）的一个分叉项目。推出仅几天后，Mith Cash 的总所仓价值（TVL）就增长到 10 亿美元，后又随着代币持有者兑现他们的奖励，价格猛然崩盘。Mith Cash 最终遭遇了与 Basis Cash 相同的命运。与黄立成的其他项目类似，该团队是“匿名的”，黄立成声称他只是一名顾问。 秘银现金（MITH Cash）代币价格图。图源：CoinMarketCap 项目 8：台风现金（Typhoon Cash） 在秘银现金（Mith Cash）崩溃和烧毁后不久，麻吉大哥再次带着 Tornado Cash 分叉项目 Typhoon Cash 回来了。Typhoon 团队声称拥有一支匿名团队，但众所周知，黄立成及其朋友们是 Typhoon 的幕后黑手。在发布时，很明显开发方面草率。任何人都可以在匿名池中质押并保持匿名，但是为了获得奖励，必须在池中进行质押。这意味着为了获得奖励，您的奖励存款将被人盯上（doxxed），从而使匿名硬币的概念一文不值。在挖矿开始后的几周内，该项目又被放弃，离开 Telegram 和 Discord 频道的成员毁了它。 Rewkang 是 Telegram 群组的前五个成员之一 由 Avner 揭露、Nick 验证过的 Typhoon Cash 漏洞 范例： 在接收人（recipient）之下的提款地址（withdraw address） 从第二个地址取消质押并撤出 自 2021 年 2 月以来，没有在 Discord、Telegram 或 Twitter 上发布任何更新，人们再次被搞了。 项目 9：泥浆游戏（Mud Games） 随着 Loot for Adventurers（存储在链上的随机游戏内资产） 在 2021 年 8 月底突然流行起来，麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本，名为 Heroes of Evermore，很快为匿名团队获得了 533.92 ETH 的获利。与 Loot 不同的是，Evermore 的英雄不是随机的，匿名团队成员悄悄地铸造了该系列中所有最稀有的 NFT，而 Evermore 持有者并不知道。 团队成员 Jeff 和企鹅皆铸造了 2 and 3 的稀有 NFT 收藏集 项目 10：鱿鱼游戏（Squid DAO） 又一次，一个“匿名团队”支持由于游戏 Squid DAO 的推出，这是一个 OHM/Nouns DAO 分支，于 2021 年 10 月出现。早期持有者中有 MachiBigBrother.eth。到 2022 年 1 月，该项目在 Machi 的建议下关闭了。 麻吉大哥（Machi）强硬通关治理提案投票 如今，麻吉大哥已经转移到 X、XY Finance 以及最近他的最新分叉：Ape Finance。 XY Finance 的团队和顾问 X顾问们 Ape Finance 在黄立成的许多项目中，我们看到相同的反复出现的主题：匿名团队、分叉项目、通过 FTX 资助的新钱包以及较短的生命周期。我们在每个项目中都看到相同的球员，Wilson 和/或 Leo 总是和大哥混在一起。像 Andrew Kang 这样的 VC 甚至视而不见。我在 2021 年 10 月联系了 Andrew，他是这样说的： YFI 创办人 Andrew Kang 然后在二月，Andrew 再次向黄立成表示支持，尽管在这时，Cream 几乎已经死亡了。令人遗憾的是，当涉及金钱时，人们对明显的地毯视而不见，尤其是当相关方以高昂的代价在经济上伤害他人时，无论是通过 10 多个低努力项目，还是通过帮助挪用 22,000 ETH。 图片来自 PleasrDAO Telegram 群组 当黄立成的罪行曝光后，他对台湾的错误描述表示担忧，但他和他的团队的行为却不断损害领域和整个台湾。我希望有一天，每个受到伤害的人都能看到某种形式的正义。 为表现礼貌，我在本文发布之前联系了黄立成。他强调说，他只是因为在宝岛金融担任顾问而获得了补偿，声称他不知道向 Bun 或 Harrison 支付了 4980 ETH，并且他坚称从未在社群币竞赛中作弊。我相信所有这些项目之间的巧合太多了，不可能是这样。 来源：金色财经lg...
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