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FTX到底会不会赔钱？如果赔钱会赔多少？

原文作者：Benson Sun，前 FTX 台湾社区合伙人；来源：作者推特@BensonTWN 这阵子协助大家提交 claim 时很常被问到一个问题：FTX 到底会不会赔钱？如果赔钱会赔多少钱？最客观的方式是看二级市场债权的价格。 Claim market 上面 FTX 债权 (net deposit) 收购价已经上升到 35% 左右，而且呈现每月逐渐上升的趋势。我问过一个 claim buyer，他们怎么帮债权定价，对方表示以 FTX 的案件来说，他们预期的回报是 5 年内翻倍。也就是说目前 claim buyer 的共识是 5 年回收率会达到 7 成以上，才会以 35% 的价格去买债权。 PS：注意这里指的是 net deposit 的帐号，其他帐号价格会不同，具体后面会展开。 FTX 现在已经找回总值 70 亿美元的资产，对照 120 亿美元债权规模，回收比例约在 60%-70% 之间，跟这个数字也是吻合的。当然二级市场的债权买家也是根据市场的条件去出价，而这些条件都会随著时间变化。变化的因子包括： 1. FTX 是否能从高管、捐赠单位、政客拿回更多的 clawback 2. 债权规模是否有变化（譬如有黑户因身份因素无法提交 claim，进而缩小债权规模，或是突然又跳出一个政府罚单增加债权规模） 3. John Ray 提出的重组方案需要多长时间 4. FTX 出价者的报价有多高 5. 资产清算的价格另外要注意的是，债权的状态本身也会影响索赔最后的金额/顺序，所以这也反映在了债权的二级市场价格上。变化的因素包括： 1. 是否有锁仓代币（譬如 locked FTT, locked SRM 等等） 2. 2022/11/11 前 90 天，帐号是净存入 (net deposit)，或是净提领 (net withdraw) 3. 是否有资金在 FTX earn（5-8% 的那个帐户） 4. 是否有借出资产所以我们可以看到下图的 FTX trading 债权当中，被分成了三个种类：收购价格由高到低分别是： Net deposit：90 天内净存入，没有 clawback 风险 Minimum net withdraw：90 天内净取出，有 clawback 风险 Larger preference risk：有其他因素导致可能影响索赔顺序大家可以登入 FTX 看一下入金出金纪录。确认 2022/11/11 之前 90 天的总金流加总，是净存入还是净提领。如果是前者，那 clawback 风险会比较低，之后的索赔可能会比较完整。因为 John Ray 还没有说针对 net withdraw 的帐号要怎么 clawback，只是先提出一个想法。由于 FTX 用户太多，针对散户的 clawback 难度会非常高，所以最后可能对散户根本没影响，只是债权市场的收购价会先反映这个资讯。以上，希望有回答到大家的问题。讲个题外话我知道大家很赌烂 John Ray 的团队一直在吸血，一些债权人大哥也很不爽。目前我跟这些大哥有在筹备一些事情来加速重组计划的进展。（好消息是，FTX 的买家真实存在，并不是烟雾弹。）如果有更多消息会再公布给大家知道。来源：金色财经

金色财经2023-09-22

Arca首席投资官总结：过去五年管理加密基金的九个重要收获

来越糟，比如基金经理和审计人员，他们在FTX倒闭之后正在撤出这些产品。在技术和研究方面，彭博社的加密服务仍然不理想。覆盖范围列表、索引和所有功能仍然是2017年的，没有考虑到该行业的发展和发展程度。幸运的是，Nansen、Messari、Glassnode、Dune Analytics、Telegram等新公司的创新速度足够快，能够占领这一市场，在此对这些公司表示感谢。到2023年，完全有可能在不登录彭博终端的情况下运营加密货币基金。总体而言，基金管理仍面临卖方工具缺乏的挑战。随着卖方的改善，基金的规模和广度也会随之改善。投资者群体变得越来越聪明当五年前开始设立Arca基金时，Arca认为未来投资者的教育之旅将是漫长的。Arca在投资的过程中不断学习，并尽最大努力实时教育感兴趣的投资者，但指望那些没有全职关注这个行业的人跟上步伐是不切实际的。到今天，剧本完全翻转。投资者对资产类别和投资领域越来越了解，从而提出更好的问题。在某些情况下，投资者现在比基金公司了解还多，因为他们接触的不同领域可能不是基金公司日常关注的焦点。也就是说，大量不良信息继续通过“媒体”和“KOL”帐户传播到投资者，这常常使得基金公司对某些认为不相关，但投资者认为是热门的话题而感到惊讶。随着投资者开始变得更加了解加密资产，他们希望对投资有更多的控制权，并且个性化也随之提高。该领域的资产管理公司根据投资者需求推出了高度专业化的基金，包括专注于 DeFi 的基金、NFT 基金等。包括Arca在内的许多资产管理公司已经开始创建“Funds of 1”，允许更多的针对性，但提供专业团队管理投资。随着信息更加容易获得以及项目的 UI/UX 变得更好，从需要专业基金经理引导，到逐渐开始鼓励散户投资者自行研究和投资。然而，要在存在信息不对称的情况下产生alpha，拥有能够利用全天候的新闻、市场波动和模糊监管环境的专业基金经理仍然很有价值。结论总的来说，在这个新的创新领域运营基金是非常有益的，也期待下一个五年。基金经理们将继续寻找新的投资蓝海，而不是局限于流动性挖矿、空投、测试新应用程序等仅限于加密领域的机会。在加密资产领域取得成功的最重要因素是对未来的信心。必须相信，加密行业正处于建立一个有能力改造社会的新金融体系的前沿。虽然道路上会遇到坎坷，并会受到一些企业的抵制，但只要继续前进，争取必要的变革，并根据需要进行调整，这个行业就会成功。来源：金色财经

金色财经2023-09-22

美国突发一则“关门”重磅警告比特币（BTC）再遇恐慌抛售

一定程度的恐慌正在主导这个群体，这是自FTX加密交易所崩溃以来的第一次。” 来源：金色财经

金色财经2023-09-22

加密货币交易所FTX的创始人发生的内爆事件震惊了加密货币行业

在监狱中，面临欺诈指控加密货币交易所FTX的创始人于 2022 年 11 月发生的内爆事件震惊了加密货币行业，入狱前他与父母住在加利福尼亚州。 8月11日，美国地区法官刘易斯·卡普兰做出决定，撤销班克曼-弗里德2.5亿美元的保释金。路透社指出，他这样做的理由是班克曼-弗里德篡改了证人。随后，9 月 6 日，位于曼哈顿的美国第二巡回上诉法院驳回了班克曼-弗里德立即从布鲁克林设施释放的请求。尽管如此，法院还是给班克曼-弗里德带来了一丝希望，即随后的陪审团会接受他的释放请求并做出有利的裁决。现在，周四下午的裁决意味着班克曼-弗里德的律师推翻这两项决定的努力均已失败。详细了解 FTX 陷入困境的创始人漫长而曲折的法律传奇。萨姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 的 FTX 涉足如此多的市场，他的渎职行为和交易所的崩溃几乎注定了他最终会入狱。班克曼·弗里德案审判临近，索赔与反索赔纷至沓来事情的发展很可能会有所不同。但班克曼·弗里德与《纽约时报》记者分享了他前女友卡罗琳·埃里森的日记。形象地说，他的这样做为检方提供了弹药，检方称他的行为是企图恐吓证人。除了寻求释放外，班克曼-弗里德还强烈抗议他的监禁条件。更不用说他的狱卒未能满足他作为素食主义者的饮食需求。据一些人说，他在监狱里靠面包和水生活。他的法律团队还提出了给予他足够的访问权限和时间来审查证据的问题，这些证据将在审判开始后发挥作用。 8 月 23 日，卡普兰法官做出了一个小小的让步。授予班克曼-弗里德获取发现材料的权限以及与律师协商的一点自由。但随着 10 月 3 日的审判和可能的无期徒刑迫在眉睫，这确实是一个小小的安慰来源：金色财经

金色财经2023-09-22

联邦法官阻止SBF提议的证人出庭作证

班克曼-弗里德审判中的联邦法官拒绝了 FTX 创始人辩护律师要求出庭的所有证人。法官还阻止了辩方除掉一名准备作证的政府证人的努力。负责监督班克曼-弗里德审判的刘易斯·卡普兰法官批准了美国司法部的动议，阻止 FTX 创始人提议的所有证人在下个月的审判中作证。法官在周二表示，虽然辩方可以尝试传唤他们今年早些时候提出的四名证人，但他们必须跨越一些法律障碍，例如在证人作证之前至少三天提供适当的披露信息。他还拒绝了班克曼-弗里德阻止拟议的政府证人作证的动议。班克曼-弗里德的辩护团队想要传唤七个人：英国大律师劳伦斯·阿卡（Lawrence Akka）；托马斯（Thomas Bishop）和约瑟夫·平布利（Joseph Pimbley），他们在不同的咨询公司工作；布赖恩·金（Brian Kim），数据分析和取证专家；首都大学法学院法学教授布拉德利·史密斯（Bradley Smith）和密歇根大学助理教授安德鲁·迪·吴（Andrew Di Wu）。美国司法部表示反对，给出的理由包括证人将讨论的内容不够明确以及他们不适合在美国刑事审判中作证。卡普兰法官同意司法部的所有反对意见，但表示辩方可以尝试传唤托马斯或金来回应司法部证人，检方打算传唤他就FTX数据分析的客户存款作证。然而，有一个问题：托马斯需要“至少在相关辩方证人出庭之前三天提交完整的第16条披露”。美国司法部仍然可以反对。阿卡、维内拉和史密斯被完全排除在外，法官在脚注中写道，“本院对维内拉博士在其提供的证词主题上作为专家的资格存在严重怀疑，”不过卡普兰法官补充说，这不是他排除他的原因。来源：金色财经

金色财经2023-09-22

Mt. Gox 将还款期限延长一年：债权人资金的一线希望

样做的问题又被搁置了一年。然而，近期FTX 资产 $3.4B 的清算似乎并未引起任何重大的价格波动，对即将到来的市场崩盘的担忧似乎是没有根据的鉴于自 2014 年以来加密货币价值的爆炸式增长，Mt. Gox 持有而不是立即清算其加密资产的策略意味着债权人最终将获得更大的金额。相比之下，当崩溃的Quadriga交易所的用户最终兑现他们的索赔时，他们的加密货币的价值将被决定根据该公司 2019 年 4 月破产时的价格。来源：金色财经

金色财经2023-09-22

9.22比特币以太坊行情短期回撤只为多头冲得更高28000指日可待

法院三名法官组成的陪审团驳回了提前释放FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）的动议。该陪审团主要以第一修正案为由对这一动议做出了裁决。裁决称，负责监督SBF刑事案件的法官Lewis Kaplan已“正确判定”SBF构成篡改证人罪。上诉法院的裁决可能是SBF在10月3日刑事审判之前获得释放的最后机会之一，目前距离审判剩余不到两周时间。SBF的第二次审判预计将于2024年3月开始，他对所有指控均表示无罪。比特币行情：比特币短期持有者情绪的显着变化。该公司根据 STH 的活动来区分他们——那些花费比特币的人和那些持有比特币的人。这种分类出现了一个有趣的趋势。8 月中旬市场从 29000 美元跌至 26000 美元期间，消费者的成本基础低于持有者的成本基础。比特币的短期持有者现在面临巨额损失，但该资产昨天小幅上涨，将其价格推至 27000 美元以上。然而，这种涨幅是短暂的，因为比特币迅速回调，在写本文时交易价格为 26619 美元，在过去 24 小时内下跌了 2.1%。昨日晚间极速下行，27000被破再次回到前面多头发力点，4小时图中，布林带开口向下，k线已经触及下轨，且走出阴阳循环的碎阴，多头能量暂时性的没有那么充沛，但好歹底部已经出现见底，附图指标macd双线也已经出现缩量，空军明显成为过客，即将要被覆盖，节奏上依旧还是先看好突破中轨，今日白盘我们还是低多进场。以太坊行情：以太坊跌破1620美金支撑点位，此刻报1611.45美金，但是巨鲸依旧在吸筹以太坊，这也说明他们还是看好后市的，根据据链上数据监测显示，0xB154开头巨鲸在今天ETH下跌之后仍在积累ETH。它刚刚又提取5040.3765ETH(81523553500美元)。此前报道，该巨鲸地址于8月14日将22340枚ETH转入币安，它于9月5日从币安提出9818.8枚 ETH。从四小时线上面看，币价横向整理后跌破布林道中轨，此前的强势行情一直围绕中轨之上运行，昨日破位，目前运行在中轨之下，小时线上面看，币价在突破下轨之后，并没有延续下行，也是出现了多头一波反弹，目前进入一个横向整理的局势，多头能量柱也有所放量，短期内并不会继续下跌，后续币价将有望拉升，今日低多进场。本文仅供参考！！！来源：金色财经

金色财经2023-09-22

美国突发一则“关门”重磅警告！美元失去上攻106动力黄金挑战跌破1911 比特币再遇恐慌抛售

一定程度的恐慌正在主导这个群体，这是自FTX加密交易所崩溃以来的第一次。”

会员

小萧2023-09-22

金色早报 | 印度内政部推出加密货币情报和分析工具以打击加密犯罪

法院三名法官组成的陪审团驳回了提前释放FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）的动议。该陪审团主要以第一修正案为由对这一动议做出了裁决。裁决称，负责监督SBF刑事案件的法官Lewis Kaplan已“正确判定”SBF构成篡改证人罪。上诉法院的裁决可能是SBF在10月3日刑事审判之前获得释放的最后机会之一，目前距离审判剩余不到两周时间。SBF的第二次审判预计将于2024年3月开始，他对所有指控均表示无罪。 ▌前美国参议员：加密立法可能无法在本届参议院通过美国前参议员、Coinbase全球咨询委员会成员Pat Toomey在关于国家安全和数字资产的法律研讨会上表示，尽管数字资产行业迫切需要美国监管的明确性，并在等待答案的同时与美国证券交易委员会 (SEC) 发生法律冲突，但行业期待已久的国会解决方案不会很快出台。 Toomey表示，众议院金融服务委员会已批准多项加密法案进行全体投票，这一事实可能不会产生任何影响，即使这些法案得到了众议院全体的批准，他提到：“无论众议院的投票结果如何，我在参议院看不到前进的道路”。虽然Pat Toomey对美国本届政府任期内的立法持悲观态度，但他认为在下届国会中立法通过的可能性会增加。 ▌美国法官阻止SBF提议的所有证人在10月审判中作证负责监督Sam Bankman-Fried审判的Lewis Kaplan法官批准了美国司法部的动议，阻止SBF提议的所有证人在10月的审判中作证。 SBF辩护团队此前希望传唤七个人作证，包括英国大律师Lawrence Akka、咨询公司高管Thomas Bishop和Joseph Pimbley、数据分析和取证专家Brian Kim、Capital大学法学院法学教授Bradley Smith、密歇根大学助理教授Andrew Di Wu。美国司法部表示反对，给出的理由包括证人将讨论的内容不够明确以及他们不适合在美国刑事审判中作证。Kaplan法官同意司法部的所有反对意见，但表示辩方可以尝试传唤Bishop或Kim来回应联邦调查局特工的问题，根据对FTX数据的分析就客户存款问题作证。区块链应用 ▌沃尔玛与POCLab达成合作推出元宇宙平台“The Cultureverse” 零售巨头沃尔玛已与POCLab达成合作推出元宇宙平台“The Cultureverse”，旨在庆祝Hip-Hop文化成立50周年，“The Cultureverse”元宇宙将以沃尔玛的Black&Unlimited平台为基础，展示超过25名创作者和艺术家，并突出历史上在数字领域被忽视的叙事。 ▌Seed Club新孵化器将支持面向消费者的Web3应用程序开发 Seed Club孵化器合作伙伴Josh Cornelius在On the Other Side播客中表示，该孵化器计划的重点是支持面向消费者的Web3应用程序的开发。他表示：“我们最终选择了10个项目，所有项目都在将加密领域推向消费者”。Cornelius坚称，这些不是典型的DeFi或DAO工具项目，而是“彻底”关注消费者体验。 ▌Upland推出NFT游乐场系列，收益将捐赠给非营利组织元宇宙平台Upland推出了包含1800个NFT的NFT游乐场系列，其收益将捐献给非营利组织KABOOM！，Upland将收取10%的交易费。该系列由一位平面艺术家Uplander设计，一旦用户购买，就可以放在他们的虚拟后院。所有Upland虚拟宇宙参与者都可以通过游戏中生产游乐场的工厂展示来看到，首次销售将于美东时间周五开始。 ▌Aztec联创：开发者测试网或于明年上线 Aztec为构建隐私智能合约应用程序的开发人员推出了新的测试环境Aztec Sandbox。Aztec联合创始人兼产品主管Joe Andrews表示，Aztec Sandbox汇集了代表“Aztec推出的未来执行环境的完整实现”的软件片段，开发人员将可以访问可以生成证明的私有执行环境或RPC服务器。 Joe Andrews表示，Sandbox是Aztec开发路线图的第一步，该团队目前正在努力启动测试网，目标是明年上线。Aztec的执行环境、费用模型、排序器和证明器是路线图上的未来要点。 ▌Mina Protocol：Testworld Mission 2.0的下一阶段将于10月17日启动 Mina Protocol在X平台（原推特）宣布，Testworld Mission 2.0 的下一阶段已准备好于2023年10月17日启动。今年早些时候，265名节点运营商已被选中为Testworld Track 3提供网络主干，旨在为Mina即将进行的网络升级之前做准备，该升级将使主网上的ZK可编程性变得更加容易。平台还将邀请开发人员和团队准备他们的zkApps，以便在协议性能测试轨道的后期阶段重新部署。加密货币 ▌Berenberg分析师：比特币减半或将利好支付公司Block的股价 Berenberg资本市场分析师在一份报告中表示，定于 2024 年 4 月举行的比特币减半预计将刺激 BTC 价格上涨，这可能对 Block 的股价有利。报告称，Block股票与比特币价格之间的相关性为0.61，与比特币相关性高于Block 0.61的股票包括Coinbase和MicroStrategy，分别为0.93和0.90。市场数据显示，截至美国东部时间周四收盘，Block股价为45.39美元，今年迄今已下跌约 30%，Berenberg对Block股票的目标价格为75美元。 ▌年初以来Silver Point等公司已购入价值逾2.5亿美元的FTX债务根据彭博社对法庭记录的分析，自今年年初以来，Silver Point Capital、Diameter Capital Partners 和 Attestor Capital 等投资者已购买了价值超过 2.5 亿美元的 FTX 债务。法庭文件显示，最近的一笔交易中，Hudson Bay Capital Management从一家分销商处购买了价值2300万美元的债权，并在不久后将其中约一半出售给Diameter。债务经纪商Claims Market的数据显示，最近几周，一些排名较低的FTX债权报价约为35美分，与年初的12美分相比有所上涨。 ▌Santiment：持有100BTC以下的地址数量攀升至历史新高 Santiment发布的数据显示，非巨鲸比特币钱包（定义为持有100 BTC以下的地址）已攀升至新的历史最高水平，目前拥有BTC可用供应量的41.1%。与此同时，持有100至10万枚BTC的巨鲸地址拥有55.5%的BTC供应量，这是自5月份以来的最低数值。 ▌Linear Finance：黑客攻击导致PancakeSwap和Ascendex的所有LUSD流动性被耗尽 DeFi协议Linear Finance发布博客文章称，2023年9月21日，Linear Finance协议遭受攻击，导致 PancakeSwap和Ascendex上的所有LUSD流动性耗尽，LUSD的价格跌至零。攻击者能够无限量地铸造LAAVE，并随后在Linear 交易所将流动资产交易为LUSD，然后在PancakeSwap和Ascendex上出售。 Linear团队表示已采取以下措施来保护协议、资产和用户：所有允许铸造、销毁或交换代币的协议合约均已暂停；LUSD的Linear桥合约已被禁用；聘请行业领先的团队来追踪攻击者并将他们绳之以法；与所有主要交易所和当局共享已知参与该攻击的钱包。重要经济动态 ▌证券时报头版：限购政策调整可一城一策及时推进证券时报头版文章称，从调整路径来看，一线城市限购政策的调整应该是渐进式的，而不是“一刀切”。广州此次是调整了限购区域范围，保留核心区域限购，非核心区则取消限购。其他一线城市可行的调整路径可以考虑因区施策，“一区一策”，比如先从郊区开始，或者对特定区域、特定人群定向放松限购，进行边际调整。(金十数据APP) 金色百科 ▌闪电网络的六大误解闪电网络的六大误解：误解1：必须运行自己的节点才能非托管地使用闪电网络，这导致普通用户无法使用移动设备；误解2：发送方和接收方必须同时在线，闪电网络支付才能成功(没有离线/同步支付)；误解3：闪电网络要求双方用户在通道中投入相同数量的 BTC 才能打开通道；误解4：闪电网络要求用户指定特定的、单一用途的发票，这种用户体验非常糟糕；误解5：用户在发送 BTC 时需要了解并选择比特币和闪电网络；误解6：闪电网络的资本效率低，因此不可行。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-09-22

Alameda前员工回忆：比特币闪崩插针数千万美元亏损源于一次“胖手指”交易

念，它推动了他在 Alameda 和 FTX 创建的企业文化。近两年来，比特币闪崩事件一直是公众心目中的一个谜。现在你知道了谁该为此负责，以及幕后发生了什么。来源：金色财经

金色财经2023-09-21

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