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LD Capital热点周报：加密行业赛道透视

份达到近一年最高点，约为330亿美元。FTX事件后，持仓量大幅下跌至184亿美元。2023年上半年，持仓量缓慢恢复，至2023年8月份达到281亿美元。8月18日下跌后，持仓量为220亿左右，此后缓慢增长至240亿。日均成交额的话，上半年大致维持在500亿美元以上，2月底、3月初多日交易额在1000亿美元以上；8月至9月份则大多数在500亿美元以下，且仅有2天的交易额超过了1000亿美元。过去两周主要衍生品DEX的交易量分别为69亿美元、54亿美元，交易量依然处于整体较低水平。从具体代币来说，8月底至今，低市值、高流通合约代币有较好的价格表现。主要原因在于，一是8月18日下跌之后，大多数代币均处于年度甚至本轮熊市的底部价格区间；二是低市值、高流通使得主力资金易于控制盘面，配合合约带来的高流动性，成为主力资金参与的主要标的；三是市场没有叙事热点，合约代币拉升之后容易获得关注以及散户资金的跟随。来源：金色财经

金色财经2023-10-16

哈马斯和SBF如何在美国阻挠加密货币法案

案可能会受到冷遇。正如上周文章所写，FTX创始人山姆·班克曼-弗里德的欺诈审判损害了美国针对特定加密货币立法的机会。现在，哈马斯于10月7日对以色列的突然袭击可能会抹去国会山上任何微弱的行动机会。整个星期，区块链分析公司和媒体报道了哈马斯，一家长期以来一直利用加密筹集资金来支持其活动的巴勒斯坦武装组织，在如何筹集资金方面使用加密货币。主要新闻媒体头版文章详细描述了被制裁的哈马斯如何绕过传统银行系统并从其盟友那里获得加密货币。参议员伊丽莎白·沃伦长期以来一直是加密货币行业的抨击者，她在周三表示，加密货币是“资助恐怖组织（如哈马斯、朝鲜导弹计划）的秘密金融武器”。她的同事、参议院银行委员会主席参议员谢罗德·布朗承诺调查哈马斯的资金来源，以及是否涉及加密货币。加密货币的支持者们进行了反击。一些人指出，哈马斯实际上已经告诉支持者停止发送加密货币，因为区块链的透明性意味着他们的付款是可见的。Coinbase的首席法律官保罗·格雷瓦尔在一篇帖子中表示，该交易所尽最大努力防止不良行为者使用其平台。他呼吁“在美国尽快通过明智的加密货币立法”，以免该行业被迫“前往人权和公共安全意义较小的地方”。但这些辩护可能不足以说服立法者认为加密货币在政治上是一个赢家——尤其是在选举年即将到来之际。今年早些时候，两项支持加密货币的法案——都是由众议院金融服务委员会主席帕特里克·麦克亨利领导的——已经从委员会投票通过，这是迈向成为法律的重要一步。一项是创建加密货币市场结构的全面努力。另一项则着眼于稳定币的监管。这些法案在参议院是否有机会通过还值得怀疑，因为沃伦在参议院拥有很大的影响力，她领导着一个强大的反加密货币派系。至少在拜登政府下，这些法案的机会似乎已经完全破灭了。国的反加密货币政治家们长期以来一直担心加密货币正在资助核武器，并允许被制裁的个人绕过对其资产流动的限制。这些担忧得到了一些指控的支持，即币安允许哈马斯使用其平台洗钱。据当地以色列媒体报道，上周以色列警方冻结了币安上哈马斯用于在线捐款的加密货币钱包。沃伦精明地利用了这些焦虑情绪来争取对她自己的加密货币法案的支持。她已经跨越党派界限，与参议员罗杰·马歇尔（Roger Marshall）和参议员林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham）建立了共同的事业。罗杰·马歇尔是一位国家安全鹰派人士，也是该法案的共同发起人，而林赛·格雷厄姆则是德克萨斯州一位有影响力的共和党人，与唐纳德·特朗普关系密切。来自马萨诸塞州的坚定自由派沃伦还召集了金融业的游说者支持该法案，该法案将引入更严格的反洗钱措施以保护加密货币。加密货币可能会在下一届政府中找到强大的盟友。但就目前而言，很难看到定制监管如何能够接近成为法律。来源：金色财经

金色财经2023-10-16

晚间必读5篇 | 揭露为FTX锻造屠刀的华人天才程序员

来告诉你为什么。点击阅读 5.揭露为 FTX 亲自锻造屠刀的华人天才程序员 — Gary Wang 的荣光与陨落历程 10月3日，曾经全球第二大的 FTX 交易所破产案件正式在纽约开庭审理，在现场的法官、SBF 与一众证人针锋相对，猛料频频，各种证词和陈述复盘了 SBF 如何操作 FTX 的种种细节，揭开了这个曾经交易量排名第二，市值高达 320 亿美元的加密货币交易所的内部神秘操作。点击阅读来源：金色财经

金色财经2023-10-16

前女友Alameda于FTX提取140亿镁客户资金　出庭称受SBF指示犯下共谋诈骗

已破产加密货币交易所FTX 创办人Sam Bankman-Fried（SBF）的审判自本月初展开，日前焦点证人SBF前女友、Alameda Research前执行长Caroline Ellison 已出庭作证，连日来她供出了更多FTX倒闭的内幕。 Alameda任何重大决策都是由SBF决定 Caroline Ellison在庭上承认了与SBF及其他高层共谋诈骗，但称自己是在SBF指使下犯罪。据她所说，她虽然是Alameda Research的执行长并坐享20万美元年薪，然而Alameda的任何重大决策都是由SBF决定，而FTX会资不抵债，主要原因是Alameda从中拿走了约140亿美元用于投资并偿还贷款。 Ellison表示SBF曾指示Alameda尽量从第三方借入资金，而在2021年底，Alameda的负债已达到约 94 亿美元，而大部分资金都来自Genesis，埋下了FTX崩溃的伏线。尽管她曾经就大量贷款及币市低迷提出担忧，但却遭到SBF驳斥，并在对方要求下伪造了7份不同的资产负债表以掩盖货款，SBF 甚至一度建议把Alameda 员工持有的SRM 代币纳入资产负债表中。到了去年6月，Genesis开始对Alameda追债，SBF要求她挪用FTX的用户资金还债，至9月Alameda已对FTX的负债已达137亿美元。 SBF曾考虑向阿拉伯沙特王子出售FTX 股权，并试图向BlockFi寻求更多资金。此外，Ellison认为FTX 破产的其中一个原因是币安创办人赵长鹏（CZ）去年11月6日的一则推文，CZ在该推文中表示币安将清算其持有的FTX 代币（FTT），引起了市场的恐慌效应，导致FTX发生用户挤兑并破产。虽然就有关说法，CZ早在去年就回应“任何健康的业务都不会被一条推文摧毁“，但值得留意的是，美国加州有投资人最近亦向币安CZ发起集体诉讼，指CZ去年在FTX破产前的行为是有计划地瘫痪竞争对手。除了FTX的破产内幕，Ellison连日来也忆述了许多和SBF有关的事迹，包括SBF梦想成为美国总统、视其爆炸头形象为事业的一大助力；曾意图让监管机构打击币安以提高FTX市占、及曾以1.5亿美元的加密货币贿赂中国官员，以解锁Alameda在OKX和Huobi上被冻结的10亿美元资金。自FTX去年崩溃后，不少投资人都关注币圈熊市何时见底，然而抄底却属高风险行为，必须加倍谨慎部署，而利用AI功能的加密分析和研究平台yPredict或可帮助投资人了解加密市场未来的走势。 yPredict通过抵押加密货币代币产生5% 至10% 的APY yPredict 为 YPRED 代币持有者提供免费访问其分析平台的权限，并有机会通过 yPredict Marketplace 购买预测模型订阅。凭借1 亿个代币的有限总供应量，质押YPRED 可提供极具吸引力的回报，平均而言，投资者通常可以通过抵押加密货币代币产生5% 至10% 的APY（年收益率）。作为最好的质押硬币之一，$YPRED 每季度可提供高达 45% 的年利率。而为了是让忠实的代币持有者通过持有 $YPRED 获益，yPredict 将通过自己的权益池将每个新订阅的 10% 分配给现有平台用户。 yPredict 还将开发一个Learn-2-Earn 边学边赚功能，提供一个包含教育信息和资源的平台，以培养用户对虚拟货币市场的理解。该平台将让一个人完成多个模型并进行测验以测试他们的知识。此外，完成这些测试后，将分发一定数量的 $YPRED 代币，激励您更多地研究你投资的空间。在正在进行的预售阶段，YPRED 代币的价格为 0.03889 美元。到代币进行首次交易所发行时，价格将上涨 15.7% 至每个代币 0.045 美元。立即进入ypredict

Business2Community2023-10-16

揭露为 FTX 亲自锻造屠刀的华人天才程序员 — Gary Wang 的荣光与陨落历程

en」 10月3日，曾经全球第二大的 FTX 交易所破产案件正式在纽约开庭审理，在现场的法官、SBF 与一众证人针锋相对，猛料频频，各种证词和陈述复盘了 SBF 如何操作 FTX 的种种细节，揭开了这个曾经交易量排名第二，市值高达 320 亿美元的加密货币交易所的内部神秘操作。庭审当日，公司内部最靠近 SBF 的重量级人物 Gary Wang， Caroline Ellison，和 Trabucco 同时出现在证人席。其中一名华人面孔吸引了所有媒体和公众的注意，这位戴着眼镜，略显内向，文质彬彬的证人正是 FTX 的联合创始人，CTO Gary Wang。 Gary Wang 出口即是猛料，他亲自揭示了 FTX 和 Alameda 的关系确实存在后门： SBF 允许 Alameda 无限从 FTX 中提取资金，2019 年 Gary 作为 CTO 亲自在 FTX 系统中写入了 Alameda 窃取客户资金的功能。而且 Alameda 可以使用比其账户中实际拥有的更多的资金进行交易。这无形之间给了 Alameda 挪用用户资产，并且无限交易的特权。 FTX 崩溃时，Alameda 增加信贷额度到了夸张的 650 亿美元，Alameda 甚至直接从 FTX 平台上提取了 80 亿美元。这 80 亿美元正好是 FTX 公司账户的资金缺口，来自 FTX 客户。此外，FTX 公布出来的真实保险基金余额（确保交易者对手被清算风险的交易保障基金）存在造假，它由一个随机数生成器产生，其中金额与数据库中并不匹配，真实数字比生成的数字要低，这揭示了 FTX 对外的财务报表和应对审计中本身存在的欺骗行为。看到自己曾经最重要的“战友”出庭作证，并揭露出一段段惊骇的数据和信息， SBF 身体不停的颤抖，他双手猛擦眼睛试图镇定下来，眼神中尽是绝望。谁是Gary Wang？据 Gary 亲自陈述，他身为 FTX 的联合创始人，年薪达 20 万美元，并拥有 FTX 17% 的股权和 Alameda 10% 的股权，是仅次于 SBF 的二号人物。在 FTX 的运营中， SBF 负责公司战略、公关和沟通，Gary 则主攻编码。根据 FTX 和 alameda 的股权价值，2022 年 4 月，在福布斯新一期的富豪榜上，年仅 28 岁的 Gary 以 59 亿美元的身价成为了 30 岁以下最富有的人。作为最神秘的亿万富翁高管，Gary 平时性格神秘，很少公开露面，网上照片屈指可数，连公司同事都经常很长一段时间见不到他，甚至领英的照片也只有一个背影。 Gary 和 SBF 的相识相知根据网上资料，Gary 出生在中国， 8 岁后就随父母移民美国新泽西，他从小学习成绩出色，尤其在数学和编程方面展示出了很高的天赋和兴趣。 2010 年他参加高中数学竞赛，刚好结识了 SBF 和 Trabucco （FTX的另外一名高管），三人共同参加麻省理工学院（MIT）举办的数学夏令营培训，三人皆顺利进入麻省理工学院的数学专业，Trabucco 和 Gary 攻读数学和计算机学士学位， SBF 则攻读物理学学士学位。 SBF 和 Gary 在大学中逐渐建立信任，他们做了三年室友，学习之余，他们常一起打游戏，做谜题。在空闲时间里，还会共同参加 Epsilon Theta 的兄弟会。Gary 性格沉默内敛，很多人都觉得 Gary 难以沟通、不好相处，但 SBF 在多年的观察中，深谙 Gary 的性格和能力，尤其知道 Gary 在编程和数学方面的天赋性（Gary 曾获得过 MIT 编程竞赛的冠军）。 “很多人觉得 Gary 无法相处，就和 Gary 保持距离，但我不会，我认为 Gary 不想刻意远离这个世界，他非常聪明，而且他可以腾出时间去思考一些很困难的问题。”SBF 这样回忆道。他们多年的求学经历结下了深厚的同窗友谊，毕业后 SBF 去了华尔街的交易基金 Jane Street 做交易工作，Gary 去谷歌做机票价格的整合引擎 Google flights 的开发。 2017 年 11 月， SBF 在旧金山创立了量化交易公司 Alameda research ，专注于加密货币市场的量化交易。第一时间里，SBF 就想到在谷歌工作的 Gary，他立刻飞去波士顿，说服 Gary 加入 Alameda ：“你的天赋来做交易一定能行，加密货币市场充斥着无数的新机会，我们一起创造！” SBF 为 Gary 生动地描述着他的雄心壮志与抱负。 Gary 认为在谷歌的工作确实感受不到挑战，于是接受了 SBF 邀请来到旧金山。他们经常并肩战斗，Gary 没日没夜的编写代码， SBF 经常睡在公司，两人每天只睡 4-5 个小时。 Gary Wang 的量化程序一开始，SBF 用自有资金运作 Alameda，买卖主流币和山寨币，但业绩不佳，甚至每天的损失高达 50 万美元。但在 Gary 加入 Alameda 之后，团队在很长时间的摸索之后，确定交易策略为利用日本、美国和韩国之间的比特币差价套利。在最关键的一环中，Gary 为 Alameda 写了整个量化程序，用于快速在不同的交易市场中套利，这套程序只要捕捉到交易所之间的价差并迅速执行，就能完成一笔无风险套利操作。凭借着这个手段，SBF 更是从投资人那里拿到了 1.7 亿美元的融资，Alameda 一天的交易量一度超过数十亿美元，每天收入可以做到惊人的 2500 万美元。 Gary Wang的清算引擎然而这并不是一切的开始，早在 2018 年， SBF 就请求 Gary 写过一个比特币交易所的程序，Gary 一个月就完成了一个交易所 CryptonBTC。虽然后来没有做成产品，但 SBF 深知如果让 Gary 来写合约交易所程序，他一个月内也可以完成，并且比市场上任何的交易所写出来的质量都要好。Gary 是一个不折不扣的程序天才。但当时合约交易所普遍存在的问题是，当客户的头寸经历损失，并且需要追加保证金，交易所会先请客户追加保证金，如果市场变化太快，交易所就会先承担资金的这部分损失。在后来的合约交易所的代码中，Gary 发明了一个新的清算引擎机制，可以按秒为单位来监控客户头寸，当客户保证金不够的情况下立刻执行清算，从而保护了交易所的资金。虽然这个功能让交易者感到厌烦，但是解决了长期困扰众多交易所的关键问题。Gary 为 FTX 加入清算机制后，Binance、Kraken 和其他交易所也跟进开发了这个功能。 Gary的交叉保证金此外，在一般的合约交易中，用户需要有对应资产的抵押进行借贷，缺少资金的灵活性。针对这一点，Gary 为FTX开发了“交叉保证金”功能，让用户可以用多种数字资产共同为一笔交易做抵押。这一功能也在后来被其他合约交易所相继推出。 SBF 的嗜血宝刀实际上，作为 SBF 成就大业的“二把手”，Gary 不仅仅只是一个优秀的程序员，他还是一个顶级的产品经理！Gary 甚至可以单独通过市场需求开发出领先竞争对手的产品。 Nishad Singh 是 FTX 的工程主管，但是更多做工程师的协调，最核心的产品经常是 Gary 一人独自开发。与此同时，Gary 会负责 SBF 一些特殊程序的核心请求，并且只有 Gary 和 SBF 有权限使用和查看，FTX 的工程团队甚至都不知道 Gary 写的全部的程序。其中就包括 Alameda 可以从 FTX 转移资产的 “允许负余额”这一功能，这一程序让 Alameda 可以无限制地使用 FTX 客户的资金。 FTX核心团队的陨落在 SBF 和 Gary 的领导下，FTX 做到全球交易量排名第二，市值高达 320 亿美元。却在 2022 年 11 月，FTX 一个星期轰然倒塌，欠下超过 100 万名的债权人的超百亿美元的债务，堪称虚拟货币世界的雷曼时刻。 FTX 的核心团队全部住在一栋巴哈马的顶层公寓中，事发时刻警察上门扣押了包括 Gary 以内所有 FTX 的核心人员。曾经不可一世的 SBF 说：“我有 5% 的可能性在未来当选美国总统 “ ，如今成为了人人喊打的“骗子”。与此同时，天才程序员 Gary 的内心也同样煎熬，他在 2022 年 12 月承认了包括电汇欺诈、商品欺诈和证券欺诈等所有罪行，即将面临 50 年的监禁。目前，Gary 正在寻求在法庭上合作作证以减轻判罚。一代天才程序员 Gary Wang 也曾名噪一时，但这样锋利的一把嗜血宝刀却被用在了错误的地方，落得一个潦草收尾的结局。与此同时，FTX 的审判还在进行， SBF 和 Gary 最终的审判结果如何？让我们拭目以待。来源：金色财经

金色财经2023-10-16

调查FTX破产当天的“离奇黑客事件”

去年 11 月 11 日的傍晚，FTX交易所的员工经历了该公司历史上最黑暗的一天。仅仅 10 个月前，FTX还是一家崭露头角、被誉为全球顶尖加密货币交易所之一的公司。然而，此时却陷入了破产的境地。经过漫长的努力，高管们成功说服了首席执行官Sam Bankman-Fried将掌权权交接给John Ray III，这位新首席执行官的任务是引导公司走出债务困境的泥淖，而公司似乎没有足够的手段来偿还这些债务。 FTX似乎已经触底反弹。然而，直到那一刻，一个或多个身份未明的窃贼选择了在此时，让事情变得更加糟糕。那个星期五傍晚，疲惫不堪的FTX员工开始在Etherscan上看到公司的加密货币资产突然被神秘地大规模转移，数以亿计美元的加密货币正在实时被盗。一位前FTX员工回忆说：“经历了这一切，我们居然还被黑了？”这位员工要求匿名，因为他未被授权讨论公司内部事务。根据FTX的账目，该公司最终将因这些未知窃贼而损失 4.15 亿至 4.32 亿美元的加密货币资产，这一数字已作为其破产程序的一部分被公开确认。然而，FTX以前没有透露的是，它有可能失去更多，因此公司员工和外部顾问急忙将超过 10 亿美元的加密货币资产迁移到更加安全的存储设施，以防止它们被不法分子窃取。甚至有员工争分夺秒地将近 5 亿美元的加密货币发送到一名顾问办公室的物理USB驱动器上，以确保其不会落入窃贼之手。 “邀请：紧急” 随着FTX交易所的创始人Sam Bankman-Fried的审判进入第二周，加密货币社区密切关注着法庭事件，希望能够找出关于交易所是如何在他离开掌权几小时后遭到如此灾难性抢劫的线索。关键问题是，由谁实施了这次盗窃，以及窃贼是FTX内部人员还是外部黑客。这个谜团目前尚未揭晓，Bankman-Fried及其他FTX高级管理层并未因此次盗窃事件而被起诉。然而，现在WIRED可以披露FTX如何努力减小那次危机造成的损害，以及如何阻止了一起可能价值数十亿美元的盗窃。FTX的新领导团队在新CEO Ray的领导下，拒绝对这一事件置评。然而，WIRED通过FTX破产案的详细账目，参与应对盗窃的个人采访以及加密货币追踪公司Elliptic提供的区块链分析，了解了应对危机的逐时细节。这次应对行动始于大约11月11日晚上10点左右，当时FTX子公司LedgerX的首席执行官Zach Dexter邀请FTX的20多名员工、破产律师、顾问和咨询师加入了一次Google Meet视频通话。邀请的标题是"紧急"。一些员工很快参加了这个Google Meet的视频通话，最终在接下来的12小时内有数十名参与者。他们在Etherscan上实时看到FTX的钱包资金被清空，但几乎没有人知道FTX将其加密资金存放在何处，以及如何管理和控制那些钱包的密钥。这些信息只有FTX的一小部分高层人员，包括Bankman-Fried和他的核心团队知道。消息人士表示，Bankman-Fried从未出现在会议中，但FTX的联合创始人和首席技术官Gary Wang参加了通话。消息人士表示，此时，Wang已经失去了接近Ray的许多人的信任。在FTX崩溃的过程中，Wang最初站在Bankman-Fried这一边，只有在公司内部其他人多日的劝说后，他才与前CEO保持了距离。在紧急会议开始时，Wang最初提出通过更改正在被清空的钱包的密钥来阻止盗窃，但这一提议没有赢得任何人的支持。前FTX员工记得他们当时认为这个提议毫无意义，因为无论谁获得了网络访问权限，都可以轻松获取新的密钥并继续盗取资金。前员工回忆说他们认为这就好像"狐狸已经闯入了鸡舍，你还要去更换鸡舍的锁一样"。随后，Wang对与Bankman-Fried面临的相同刑事指控认罪，但对于发送给他的律师的评论请求没有回应。然而，在Google Meet通话开始后不久，LedgerX的Dexter已经开始探索一种不同的方法来保护FTX的资金。在盗窃发生的前一周，数字资产信托公司BitGo一直在与负责监管FTX破产流程的律师事务所Sullivan & Cromwell进行谈判，以接管该公司剩余的加密货币资产。因此，Dexter现在联系了BitGo，试图绕过Sullivan & Cromwell与公司之间开始的漫长法律合同流程。相反，Dexter要求BitGo立即创建"冷存储"钱包，这些钱包将被安全地存放在离线环境中，以便FTX将其所有剩余的资金作为安全避风港转移到这些钱包中。Dexter没有回应评论请求。 BitGo表示，大约半小时后，这些钱包已准备好。然而，FTX的员工担心这仍然太慢。到那时，窃贼可能会再次从公司的钱包中取走数亿美元的加密货币。在Google Meet通话中，有人提出是否有人有自己的硬件钱包，可以在BitGo准备好之前将资金存放在那里。FTX的顾问Kumanan Ramanathan自愿提供帮助，他参与通话，他家中有一个Ledger Nano，一个USB硬件钱包。他提议将其设置为暴露在攻击中的资金的临时避风港。约在美国东部时间晚上10:30左右，Ramanathan在他的Ledger Nano上设置了一个新的钱包。前FTX员工记得看到他检查并再次检查他为该钱包创建的密码。Wang开始将FTX的资金发送到这个钱包，很快，Ramanathan在他位于威斯特彻斯特县家中的USB驱动器上持有了价值40亿至50亿美元的公司加密资产。深夜 911 电话几分钟后，BitGo告诉FTX的员工其钱包已准备好，他们开始将更多数亿美元的加密货币转移到BitGo的冷存储，而不是Ramanathan的Ledger设备。在那个不眠之夜的其余时间里，员工们搜索了FTX资金存储的每一个钱包，并将他们能找到的每一枚硬币都转移到BitGo。“他们在清理各种系统，试图找到各种私钥在哪里，资产在哪里存放，”参与应对工作的另一名未获授权公开发言的人说。“一片混乱。” 当FTX的员工集中精力让高管们批准这些潜在易受攻击的资金转账时，Ramanathan被留下来持有Wang最初转移到他的Ledger钱包的加密货币。这造成了一种奇怪的局面，即一个个体实际上拥有FTX公司价值大约五亿美元的资金，这本身带来了其独特的法律和安全风险。那个晚上，FTX的总法律顾问Ryne Miller匆忙赶到Ramanathan的家中以帮助保管它。Ryne Miller拒绝对这个故事发表评论，Ramanathan也没有回应评论请求。美东时间晚上10:59，Ramanathan打电话给警察报告正在进行的盗窃，并解释他正在持有受害者大量的资金，要求警察来到他的家中帮助保护它。毕竟，当时还没有人知道（或现在知道）是谁窃取了其他资金，以及他们是否可能尝试物理接触Ramanathan持有的储备。由WIRED获得的来自New Rochelle警察局的警方报告显示，Ramanathan告诉911调度员，“当前正在发生一起巨大的加密货币袭击，有大量的钱被发送到这个地址”，他“担心这个房子将成为一个目标”。即使在警察到达后，FTX的总法务顾问Miller仍然在Ramanathan家里待了大部分的夜晚。Ramanathan的计时费用记录显示，他和Miller从11月12日凌晨2点左右到凌晨5点，在他的家中待了近三个半小时。 Ramanathan或他的家并没有受到任何实质性的威胁。实际上，当资金被转移到Ramanathan的Ledger钱包时，从FTX的资金盗取就已经停止了。“他用个人的Ledger冒了巨大的风险，”前FTX员工说，“他太牛了。我有很强烈的感觉，如果我们没有做这个Ledger的噱头，我们会损失更多的钱。”最终，在11月12日，周六凌晨5点左右，Ramanathan家中办公室的钱被转移到了BitGo。该公司最终会持有剩余的FTX资金11亿美元。周六晚些时候，Bankman-Fried和Wang又将超过4亿美元的资金转移到了巴哈马政府控制下的账户以供保管，这一点被福布斯报道并在法庭文件中有记录。有段时间，将资金转移到巴哈马的行为似乎被误认为是盗窃行为本身。盗窃发生一周后，一些媒体错误地报道说，被盗的资金实际上已被巴哈马政府没收。作为相反证据，加密货币追踪公司如Elliptic和Chainalysis观察到实际被盗资金的部分被发送到常用于洗钱的“混币”服务，如Railgun和跨链币交换服务THORChain，这是执行大规模加密货币盗窃的窃贼典型的行为没有防护，无路线图自从11月11日那场令人绝望的救援行动以来，负责FTX破产程序的新团队公开指控了导致盗窃成为可能的严重安全缺陷。一份作为FTX破产程序一部分而发布的4月报告列举了这种所谓的疏忽的例子：先前的FTX团队没有独立的首席信息安全官或实际的专门安全团队；尽管员工被指示公开声称只有最多10%的加密货币存放在热钱包（连接到互联网的电脑上的钱包）中，但它几乎把所有的加密货币都存放在热钱包中；它留下了未加密的钱包密钥或未能正确设置多个密钥解锁资金所需的安全系统；并且缺乏甚至知道谁何时在转移资金的日志系统，等等其他问题。该报告还描述了新的FTX团队在11月11日面临的复杂局面，当时，这个团队第一天上任，就发现自己接手了一个已经严重崩溃的网络。“由于FTX集团缺乏保护加密资产的有效控制，债务人面临着随时可能丢失数十亿美元额外资产的威胁，”报告写道，用“债务人”这个词来描述由Ray领导的新FTX管理团队。“由于债务人在没有‘路线图’来引导他们的情况下努力识别和访问加密资产，债务人不得不设计技术路径来将他们识别到的许多类型的资产转移到冷钱包中。” 鉴于这种明显混乱的安全性和组织混乱，FTX成为历史上成本最高的加密货币盗窃事件的目标也许并不令人惊讶。但如果不是在那种混乱中做出了一些快速的决定，现在看来，情况可能会更糟。 “那是一个非常非常疯狂的夜晚，”前FTX员工说，“我们努力解决了问题，完成了任务，并保存了大量客户的钱。” 来源：金色财经

金色财经2023-10-16

Glassnode：比特币鲸鱼和以太坊鲸鱼并不相同

平，尽管有几次大幅下跌，这可能是由于 FTX 崩溃或在 2021 年牛市成功后获利了结所致。鲸鱼活动的明显差异导致了社交媒体上分享的一系列理论，比特币领域的知名人物抓住了向以太坊社区同行开枪的机会。比特币金融服务 Swan 的私人客户服务主管 Steven Lubka 指出，他的公司发现大量高净值个人 (HNWI) 正在寻求将 ETH 换成 BTC。他首先指出了围绕该行业的法律问题。 “以太坊面临监管压力，而比特币则不然，”他说。他的声音引起了闪电网络数据分析公司 Amboss 首席执行官兼联合创始人 Jesse Shrader 的共鸣。 “比特币提供了一个简单的功能：更好的货币，”Shrader 说。另一方面，“虽然以太坊提供了令人着迷的复杂性，但它可能会因为智能合约和关键的硬分叉协议变更而失去控制权。” 但 Glassnode 的数据以及得出的结论似乎并不完整。 “图表是否针对质押进行了正确调整？” Messari 的高级研究分析师 Kunal Goel 问道。他解释说，“转移到质押合约可能看起来像是在链上抛售，但根本不是真正的抛售。” 目前，以太坊网络中的质押需要用户在智能合约中锁定（或质押）32 个 ETH，以帮助区块链验证交易。这似乎是大型实体减持的原因之一。 Goel 补充说，尽管大持有者之间美元金额的巨大差异并不妨碍鲸鱼被比较，但“数据需要正确。” 加密资产管理公司德国数字资产公司（DDA）的研究主管安德烈·德拉戈施（André Dragosch）赞同Goel 的观点。他将以太坊大户的卖出行为称为“无关紧要”，并指出智能合约中 ETH 的供应比例一直在“同步”增加。他在Twitter上强调，Glassnode在先前提到的大户供应指标中不包括绑定在智能合同中的以太坊。实际上，Dragosch补充说，以太坊供应中由前1%的地址持有的比例根本没有下降。乍一看，这些数字似乎说明了一件事，但实际上却讲述了一个不同的故事：比特币和以太坊鲸鱼继续看涨。来源：金色财经

金色财经2023-10-16

市场流动性仍低迷：BTC今年还能到三万吗？

来几年的策略将会有较大的改变。再来是FTX 审判案还在持续，但有更多的黑料爆出，流出一份长达75 分钟的录音档，纪录Alameda Research 前执行长Caroline Ellison 向FTX 挪用资金的对话纪录，清楚呈现Alameda多次挪用资金来补足保证金的行为，证实FTX 完全允许Alameda 随意借用资金去市场投机，最后还将用户的资金输光，一步步挖下深不见底的财务黑洞。回到加密币价格议题，上周市场仍然围绕在油价、物价指数、利率预期等总体经济题材打转，投资人都在猜利率是否继续攀高，或是Fed 是否态度软化为鸽派，由于目前美国贷款利率已经飙到7% 以上，资金成本的考量已经远高于风险资产本身的真实价值波动，价格基本上只会随着利率预期波动，刚公布最新的9 月物价指数，让我们浅谈一下9月物价指数。高利率预期维持不变这周美国劳动部公布了今年9 月的物价指数，月增率为0.4%，年增率则是持平在3.7%，排除掉食物与能源等高波动物价，核心物价指数年增率仍维持在4.1%，相较Fed 目标的2% 还有很大一段路要走，甚至连3% 都触碰不到，华尔街日报将其形容为「物价温和成长」，试图制造物价回稳的迹象，但市场并不领情，美元指数与债券殖利率纷纷重新回升，反应投资者对于高利率环境的预期。最快反应的是十年期美债殖利率重新从4.5% 回升至4.7%，美元指数更攀升至106，加密币也连带受到影响，比特币、以太币与其他加密币都出现较为显著的跌幅，如果我们再参考FOMC 利率期货，更可以发现市场对于未来一年的利率决策看法出现蛮大的分歧，约20% 认为利率还有机会在今年升息一码、60% 持平，剩下20%则认为Fed 会逐步调降基本利率至4.5%。不过这些都只是市场情绪而已，以当前的市场状况来说，真实经济转弱会在今年第四季才逐渐发生。也就是说，经济衰退带来的降息题材还是有可能发生，虽然机会目前看似很渺茫，但我们认为还是有发生的可能性，只要多几份数据报告出炉，指向就业市场冷却或是经济趋缓，市场自然会朝这个方向走，美国经济不太可能有能力继续承受5% 以上的基准利率，有耐心的话肯定会有反转。但目前很难推估加密货币市场会怎么走，市场交易的流动性还是处于低迷状态，可能还得挨上一季的时间才会迎来反转，比特币今年合理价格应落在30,000 美元左右，年底应该有机会看到，碍于利率还有需要时间下降得更低，若要更高的涨幅必须等到明年第二季比特币减半后，需要更有耐心等待。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-10-16

内幕：FTX 如何通宵达旦阻止10亿美元加密货币盗窃案

金色财经去年 11 月 11 日晚，FTX 的员工经历了公司短暂生命中最糟糕的日子之一。仅仅 10 个月前，这家刚刚成为全球顶级加密货币交易所之一的公司刚刚宣布破产。经过长期斗争，高管们说服公司首席执行官萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 将权力移交给新任首席执行官约翰·雷三世 (John Ray III)，后者现在的任务是带领公司度过噩梦般的债务丛林，其中许多债务似乎是没有办法支付。 FTX 似乎已经跌入谷底。直到有人——一个或多个身份尚未确定的小偷——选择了那个特定的时刻，让事情变得更糟。那个周五晚上，精疲力竭的 FTX 员工开始看到该公司的加密货币神秘外流，这是在跟踪以太坊区块链的 Etherscan 网站上公开捕获的，这意味着价值数亿美元的加密货币被实时窃取。 “天啊，”一位 FTX 前员工回忆道，他当时的想法是这样的。这位员工要求不透露姓名，因为他们无权谈论公司内部事务。 “经历了这一切之后，我们被黑客攻击了？” 根据其自己的会计核算，FTX 最终将因这些身份不明的窃贼而损失价值 4.15 亿至 4.32 亿美元的加密货币资产，这一数字是 FTX 在破产程序中公开确认的。 FTX 之前没有透露的是，它可能会损失更多——其员工和外部顾问如何竞相将价值超过 10 亿美元的加密货币转移到更安全的存储空间，以免其被恶意存在窃取。甚至一度争先恐后地向一位顾问办公室的物理 USB 驱动器发送近 5 亿美元的加密货币，以防止其落入窃贼之手。 “邀请：紧急” 随着 FTX 名誉扫地的创始人山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 的审判进入第二周，加密货币社区的许多人都在密切关注法庭事件，寻找有关该交易所如何在离开他的控制几个小时后遭到如此灾难性抢劫的任何线索。谁实施了这次盗窃，以及窃贼是 FTX 内部人员还是外部黑客，这一问题最为突出。这个谜团仍未解开，山姆·班克曼和其他 FTX 高管都没有被指控犯有盗窃罪。但现在，《连线》可以揭示FTX的紧急行动来限制这次盗窃的损害，以及防止可能本来可能会发生的10位数金额的大劫案。FTX的新领导层在新任CEO Ray的领导下拒绝接受关于此事件的采访。但《连线》通过阿尔瓦雷斯与马尔索重组公司提交的详细发票、参与对盗窃事件的即时应对的个人采访，以及由加密货币追踪公司Elliptic提供的区块链分析，了解了危机响应的每小时细节。这一回应始于 11 月 11 日晚上 10 点左右，当时 FTX 子公司 LedgerX 的首席执行官 Zach Dexter 向 FTX 的 20 多名剩余员工、破产律师、顾问发送了 Google Meet 邀请。邀请函的主题只有一个字：“紧急”。少数员工很快加入了 Google Meet 视频通话，在接下来的 12 小时内，参与者最终增加到了数十人。他们都可以在 Etherscan 上实时看到 FTX 钱包被耗尽。但电话会议中几乎没有人知道 FTX 到底在哪里存储其加密货币，也不知道它如何管理控制这些钱包的密钥。这些知识仅由一小群 FTX 精英—— 山姆·班克曼-弗里德及其核心圈子掌握。据出席会议的消息人士称：班克曼-弗里德从未出席会议，但 FTX 联合创始人兼首席技术官 Gary Wang 确实参加了会议。消息人士称，此时，许多与Ray关系密切的人都不再信任Wang。在 FTX 崩溃期间，Wang最初站在班克曼的一边，经过公司内部其他人几天的劝说后才与这位前首席执行官保持距离。 Wang在紧急会议上并没有赢得任何批评者的支持，当时他最初建议只需更改保护被清空的钱包的密钥即可阻止正在进行的盗窃行为。这位前 FTX 员工当时认为，这似乎毫无意义，因为无论谁获得了网络访问权限，都可以简单地获取新密钥并继续他们的抢劫行动。 “狐狸在鸡舍里，你要换鸡舍的钥匙吗？” 这位前工作人员记得当时的想法。 Wang后来承认了班克曼-弗里德现在面临的相同刑事指控，但没有回应发送给他律师的置评请求。然而，就在 Google Meet 电话会议开始时，LedgerX 的 Dexter 开始探索一种不同的方法来保护 FTX 的资金。盗窃案发生前一周，数字资产信托公司 BitGo 一直在与负责 FTX 破产程序的律师事务所 Sullivan & Cromwell 进行谈判，以托管该公司剩余的加密货币资产。因此，Dexter 现在致电 BitGo，试图规避 Sullivan & Cromwell 与该公司启动的漫长法律合同程序。相反，Dexter 要求 BitGo 立即创建“冷存储”钱包（可以安全地离线保存的钱包），FTX 可以将其所有剩余资金转移到避风港。Dexter 没有回应置评请求。 BitGo 表示可以在大约半小时内准备好钱包。 FTX 工作人员担心这仍然太慢。届时，窃贼可能会从该公司的钱包中盗走价值数亿美元的加密货币。 Google Meet 电话会议上有人询问是否有人拥有自己的硬件钱包，可以在 BitGo 准备就绪之前将钱存储在其中。 Alvarez & Marsall 的 FTX 顾问库马南·拉马纳坦 (Kumanan Ramanathan) 从纽约郊区的家中打来电话，自愿参加。他的家庭办公室里有一个 Ledger Nano（一种 USB 驱动器硬件钱包），他提出将其作为脆弱资金的临时避难所。 11 月 11 日晚上 10:30 左右，拉马纳坦在他的 Ledger Nano 上设置了一个新钱包。这位前 FTX 员工记得看着他仔细检查他为该钱包创建的密码。 Wang 开始将 FTX 的资金转入其中，很快拉马纳坦在他威彻斯特县家中的 USB 驱动器上持有该公司 4至 5 亿美元的加密资产。深夜 911 电话几分钟后，BitGo 告诉 FTX 工作人员，其钱包已准备就绪，他们开始将数亿美元的加密货币转移到 BitGo 的冷存储中，而不是拉马纳坦的 Ledger 设备。在那个不眠之夜剩下的时间里，工作人员寻找每个存放 FTX 资金的钱包，并将他们能找到的所有代币转移到 BitGo。另一位参与响应的人士表示：“他们正在清理各种系统，试图找到各种私钥的所在位置以及资产的存放位置。”该人士要求匿名，因为他们无权公开谈论此事。 “这只是一片混乱。” 由于 FTX 的工作人员专注于让高管批准这些可能易受攻击的资金的转移，拉马纳坦留下了Wang最初转移到他的 Ledger 钱包中的加密货币。这就造成了一个人实际拥有价值约 5 亿美元的FTX 资金的奇怪情况，这带来了其独特的法律和安全风险。当晚，FTX 总法律顾问莱恩·米勒 (Ryne Miller) 赶到拉马纳森的家中帮忙看守。莱恩·米勒拒绝对此事发表评论，拉马纳坦也没有回应评论请求。晚上10点59分，拉马纳坦打电话给警方，报告了一起盗窃案，并解释说他持有受害人大量的钱，请求警察到他家帮忙保护。毕竟，无论是当时还是现在，都没有人知道是谁偷了其他资金，以及他们是否可能试图拿走拉马纳森持有的加密资产。《连线》获得的新罗谢尔警察局的一份警方报告显示，拉马纳森告诉 911 调度员，“目前正在发生大规模的加密货币攻击，有大量资金被发送到这个地址”，他“担心房子将成为目标。” 即使警察到达后，FTX 的总法律顾问米勒仍然在家里呆了大半夜。拉马纳森的计费时间记录显示，11 月 12 日凌晨 2 点至凌晨 5 点左右，他和米勒在家中度过了近三个半小时。拉马纳坦或他的家没有受到任何人身威胁。事实上，当资金转移到拉马纳坦的 Ledger 钱包时，从 FTX 吸走的资金就停止了。 “他使用自己的个人账本冒了巨大的风险，”这位前 FTX 员工说道。 “他是一个十足的老板。我非常强烈地感觉到，如果我们没有做这个账本支持，我们会损失更多的钱。” 拉马纳坦保存的的加密资产最终于 11 月 12 日星期六凌晨 5 点左右转移至 BitGo。该公司最终将持有剩余 FTX 资金中的 11 亿美元。据《福布斯》报道并在法庭文件中记录，周六晚些时候，班克曼-弗里德和Wang又将 4 亿多美元转入巴哈马政府控制下的账户进行保护。在某些方面，资金流向巴哈马似乎与盗窃本身相混淆。盗窃案发生一周后，一些媒体错误地报道称，被盗资金实际上已被巴哈马政府扣押。作为相反的证据，Elliptic 和 Chainalysis等加密货币追踪公司观察到，部分实际被盗资金被发送到“混合”服务，这些服务通常用于被盗加密资金的洗钱活动，例如 Railgun 和跨区块链代币交换服务 THORChain，这是大规模加密货币盗窃的典型行为。保障措施很少，没有详细安排自 11 月 11 日绝望的营救行动以来的几个月里，负责处理该公司破产程序的 FTX 新政权公开声称存在明显的安全缺陷，导致盗窃成为可能。作为 FTX 破产程序的一部分，四月份发布的一份报告列出了所谓疏忽的例子：之前的 FTX 没有独立的首席信息安全官或实际的专门安全团队；该公司几乎将所有加密货币都保存在热钱包（连接到互联网的计算机上的钱包）中，尽管员工被指示公开声称该公司仅在热钱包中存储了 10% 的加密货币；它让这些钱包的密钥未加密，或者未能正确设置需要多个密钥才能解锁资金的安全系统；而且它缺乏记录系统，甚至无法知道谁在何时转移资金，以及许多其他问题。同一份报告描述了新的 FTX 政权在 11 月 11 日面临的不可能的情况，当时，它在上任的第一天就发现自己继承了一个严重受损的网络。报告写道：“由于 FTX 集团对加密资产的控制力度不足，债务人面临着随时可能损失数十亿美元额外资产的威胁。”报告使用“债务人”一词来描述 FTX 新政府领导的债务人。 “由于债务人在没有‘详细安排’指导的情况下努力识别和访问加密资产，因此债务人必须设计技术途径，将他们识别的多种类型的资产转移到冷存储中。” 考虑到明显混乱的安全性和混乱的组织，FTX 成为历史上最昂贵的加密货币抢劫的目标之一也许并不令人意外。但如果不是在混乱中迅速做出一些决定，现在看来情况可能会更糟。 “这是一个非常非常疯狂的夜晚，”这位前 FTX 员工说道。 “我们努力了，我们完成了，我们为客户节省了大量的钱。” 来源：金色财经

金色财经2023-10-16

【比特日报】中美惊传三声巨响！美国加州批准比特币监管法案中国官媒辟谣“银行开放Pi币兑人民币”

此前曾否决过类似的立法，但在2022年FTX交易所倒闭和市场其他动荡之后，这个问题变得更加紧迫。由于联邦尚未采取行动，州立法者希望建立一个基本的监管框架。据悉，北美近25%的区块链公司位于加州。 (来源:Twitter) 该法案将在18个月后开始对加密业务的企业实施更严格的监管。将要求加密货币公司保留财务记录，并允许监管机构对这些实体进行审计。Gavin在10 月13 日发布的声明中宣布，该法案名为“数字金融资产法”，将强制个人和公司获得金融保护和创新部的许可证才能从事数字金融资产业务活动。这项计划于2025年7月1日生效，法案将要求被许可人在活动发生后五年内保存某些记录，包括至少每月保存一份列出被许可人的所有资产、负债、资本、收入和支出总账。中国官媒辟谣“银行开放Pi币兑人民币” 多地网警提示风险宣称手机挖矿赚Pi币(π币)、但尚未上线主网的争议区块链项目Pi Network再次掀起话题，原因最近有不少中国网友声称通过抖音短影片看到“现在银行营业厅开始审批π币”，认为π币已可在银行兑换成人民币。但经山东互联网联合辟谣平台核实，该影片的发布者把中国山东省济宁市兖州区为民服务中心开设的“π型审批师”整合办事窗口，曲解成银行的柜台窗口，但“π型审批师与π币没有任何关系”。中国官媒《经济日报》也辟谣指出，“π型审批师”是指至少拥有两个领域专业审批知识，并能将多门知识融会贯通的高级复合型审批人才，当地是为了落实一件事一次办，在市场准入准营领域试点此类人才培养计划，开设综合服务窗口，来为群众提供更便捷高效的审批服务。 (来源:中国《经济日报》) 也就是说，Pi币能兑换人民币纯属假消息，中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，虚拟货币不是真正的货币，中国货币发行唯一的合法机构是中国人民银行，Pi币等虚拟货币不是由中国人民银行发行的，与人民币不存在兑换关系。报道强调，中国已禁止投资者参与类似Pi币等虚拟货币的交易，认为这类交易容易为洗黑钱、诈骗等提供土壤，这些非法金融活动不受法律保护，宣传Pi币等虚拟货币交易，甚至用推荐返利等方式引诱使用者发展下线，是典型传销模式。 HTX交易量异常遭质疑人为介入 Kaiko上周末发布报告，揭露HTX交易量不正常，质疑已被人为介入。HTX全球顾问孙宇晨(Justin Sun)推出挂钩现实世界资产(RWA)的stUSDT稳定币提供高利率回报，但其利率来源不透明，被质疑并未投资RWA，更像是JustLend质押版本。在HTX交易所的活动中，Kaiko点出Statter Network(STT)代币异常交易，该代币仅在同为孙宇晨旗下的Poloniex上架，且过去5日的交易量高达2500万美元。交易量的大幅激增，加上不寻常的交易量模式，表明交易所存在人为介入。 (来源:Kaiko) (来源:Kaiko) Kaiko提到，小型竞争币是HTX交易量暴增的主因，竞争币的周交易量在7月16日的两周后就从5亿美元增至25亿美元。然而，更具指标性的比特币、以太币交易量却没有太大变化。 (来源:Kaiko) 报告指出，HTX自7月以来有大量的USDT兑USDC稳定币交易，超过3.5亿美元的USDT已被售出，且已有两个HTX关联钱包将约4亿美元的USDC转移至币安。 Kaiko还引用ChainArgos报告内容，提到stUSDT并未投资RWA资产，反而更像是孙宇晨旗下借贷协议JustLend的质押版本。报告怀疑该项目总体运作流程是，HTX用户的USDT被拿到JustLend抵押，用户手上仅有stUSDT形式的借据。 “HTX很可能挪用了户的USDT，HTX持有的4亿美元stUSDT，与JustLend上的3.27亿美元USDT非常接近，”报告提出质疑点。风投合伙人Adam Cochran认为，孙宇晨在抵押在JustLend的以太币清算线是1488美元，这就是为什么HTX关联地址不断向币安转移资金的原因。 (来源:Twitter) (来源:Kaiko) 比特币技术分析 CoinTelegraph表示，过去几天，比特币一直在移动平均线之间交易，表明多头和空头之间对下一步的走势犹豫不决。通常，紧缩盘整之后会出现区间扩张。在这种情况下，如果买家将价格推至20天指数移动平均线27110美元之上，比特币可能会上涨至28143美元，预计空头将在这个水平上进行强有力的防守。或者，如果价格下跌并跌破50日简单移动平均线26671美元，则将表明空头已经确立了其霸权。比特币可能首先跌至25990美元，然后跌至关键支撑位24800美元-，这一水平可能会吸引多头的积极买盘。 (来源:CoinTelegraph) 4小时图上，该货币对的复苏面临着20日均线的抛售，但一个积极的迹象是多头并未放弃太多阵地。这表明买家并未急于退出，而是继续施压。突破20均线后，比特币可能会首先升至50均线。该水平可能是一个小障碍，但如果克服，该货币对可能会攀升至27750美元，然后升至28143美元。相反，如果多头未能突破20均线，卖家将感觉到有机会拉低价格。跌破26500美元可能会使比特币跌至26000美元，然后跌至24800美元。 (来源:CoinTelegraph)

小萧2023-10-16

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