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Chainalysis：追踪涉嫌 FTC 冒充者的链上活动

陶朱，金色财经美国联邦贸易委员会 (FTC) 最近发布新闻稿，警告消费者谨防诈骗者冒充 FTC 工作人员，试图从无辜受害者那里窃取金钱。根据联邦贸易委员会的说法，这些诈骗者通常会编造紧急的金融场景并威胁消费者，有些甚至将受害者转介至比特币 ATM 机。在一个案例中，联邦贸易委员会的冒充者警告一名妇女，她的社会安全号码已被泄露，甚至伪造了一封联邦贸易委员会的信函，声称她的账户正在接受调查，然后从她那里窃取了大约 200 万美元。不幸的是，冒充诈骗正在增加——2023 年向 FTC 报告的损失超过 10 亿美元。尽管大多数冒充者使用法定货币进行操作，但由于消费者群体越来越多地采用加密货币，他们越来越多地转向加密货币。正如我们在 2024 年加密货币犯罪报告中讨论的那样，我们估计 2023 年冒充者和税务机关诈骗窃取的加密货币金额约为 2400 万美元。到 2024 年，我们估计截至 2024 年 4 月，被盗总金额接近 1700 万美元。在本文中，我们将研究可疑的 FTC 冒充者的链上活动，并说明我们在从受害者那里获取一些诈骗者地址后如何检查这些诈骗的潜在规模。检查涉嫌冒充联邦贸易委员会的人窃取的资金规模当 FTC 冒充者的受害者向我们提供了冒充者的加密地址（如下图的左上角所示）时，我们开始对这一可疑活动进行链上分析。在成功从受害者那里获取资金后，该地址的运营商多次转账至兑换存款地址，这些地址很可能代表了提现点。一旦我们确定了交易所存款地址，我们就能够查看它们的接收暴露情况，其中显示了近 40 个地址，其行为与受害者最初报告的地址类似。鉴于这些地址已将资金发送到相同的四个交易所存款地址，因此它们很可能属于共享加密钱包的同一诈骗组织或与同一洗钱者合作。总的来说，这些地址代表了价值约 170 万美元的潜在诈骗活动，这表明这些损失可能非常巨大，正如 FTC 真实报告的那样。我们检查的另一个因素是确定这些地址属于 FTC 冒充者或更大的诈骗组织的可能性，即他们从加密 ATM 机接收资金，真正的 FTC 认为这是吸引受害者的策略。在下面的Reactor 图中，我们看到了向我们报告为 FTC 诈骗者的另一个地址如何从多个加密 ATM 机接收资金。 FTC 冒充者创建虚假“资产追回”网站不幸的是，像上述这样的骗子不仅通过冒充组织来接近受害者，而且经常通过创建虚假的“资产追回”网站来欺骗已经损失金钱的受害者，以窃取更多的钱。其中一个例子是我们收到的一份关于某个网站的报告，该网站似乎是由更多 FTC 冒充者创建的提交表格，这些冒充者鼓励受害者举报诈骗。该网站的运营商可能会跟进受害者，诱骗他们支付更多的钱来“恢复他们的原始资产”。报告的地址已收到来自加密货币 ATM 和交易所的付款。如何防范与加密相关的冒充诈骗正如联邦贸易委员会在其新闻稿中所述，它“永远不会将消费者带到比特币 ATM 机前，告诉他们去购买金条，或要求他们提取现金并亲自将其交给某人。它也绝不会联系消费者索要金钱，威胁逮捕或驱逐他们，或承诺提供奖品。” 此外，FTC 于 2024 年 4 月 1 日实施了假冒规则，概述了最常见的假冒诈骗，并赋予该机构更有效的工具来阻止诈骗者。遇到这种可疑活动或被骗的消费者可以向联邦贸易委员会等相关机构举报。我们希望通过向执法部门提供最好的链上数据和解决方案来调查并将诈骗者绳之以法，从而帮助打击这些与加密货币相关的诈骗。来源：金色财经

金色财经04-28 12:06

带50余名员工集体跳槽，3人被刑拘！董明珠曾建议立法对员工跳槽行为收取培训费

合同限制员工跳槽。美国联邦贸易委员会(FTC)当地时间4月23日禁止雇主使用竞业合同来阻止大多数工人加入竞争对手的公司，这一政策目标得到了劳工的欢迎，但即将面临来自企业团体的法庭挑战。据报道，该措施以3票赞成、2票反对的结果获得通过，标志着50多年来FTC官员首次发布一项规定，要求在整个经济范围内改变企业的竞争方式。该委员会历来像执法机构一样运作，调查和起诉被认为违反法律的公司的行为或交易。该规定禁止公司对高管以外的任何人执行现有的竞业禁止协议，还禁止雇主在未来向高级管理人员施加新的竞业禁止合同。

金融界04-27 11:21

美国FTC拟禁止华尔街竞业协议但银行家和“园艺假”不在其中

是要大失所望的。美国联邦贸易委员会（FTC）对竞业协议的禁止不包括强制性“园艺假”（gardening leave）。而“园艺假”经常出现在一些会接触到敏感信息的岗位的合同中，比如有的金融职位会知悉基金经理的交易策略。根据FTC发布的法规复本，只要雇主在离职员工“园艺假”期间继续向其支付正常工资，则不构成竞业条款。法规里对此的解释是，“虽然员工的工作职责、或与同事接触、进入办公场所的权限可能被极大削弱，但仍然处于被雇佣的状态”。因担心许多公司扼杀对人才的竞争，FTC周二投票通过了一项接近全面禁止竞业协议的条款。不过这个措施已经遭到行业协会的挑战，他们认为此举破坏了保护机密信息的努力。一些官员特别担心被竞业协议限制的低薪雇员数量。事实上新规不包括年薪超过151,164美元、担任决策职位的高级管理人员。对于银行从业者来说，还有一个问题是他们不属于FTC管辖范围。但对冲基金、私募股权公司和传统资产管理公司等非银行机构的员工适用该新规。 “园艺假”这个概念来自于英国，通常持续几个月，有时候时间会更久。这段冷静期有助于确保离职员工不会将当前交易的信息带到下一个工作岗位。为金融服务公司提供咨询服务的律师Peter Steinmeyer表示，FTC的规定如果最终得以实施，将鼓励更多公司用“园艺假”来代替竞业协议。他说，“园艺假”引发的法律纠纷相对较少，因为人们会觉得它还算公平，“谁不愿意一边拿着钱，一边去夏威夷度假，冲浪180天呢？这是个相当不错的交易”。

金融界04-25 19:02

美国联邦贸易委员会通过新规，将禁止几乎所有竞业限制协议

美国联邦贸易委员会（FTC）当地时间4月23日以3-2的投票结果通过一项禁止几乎所有竞业限制协议的规则。对于高级管理人员，现有的竞业限制协议可继续有效，而针对其它员工的现有竞业限制协议在禁令生效后不可执行。

金融界04-24 14:49

Tapestry跌2.54% FTC提起诉讼拟阻止Tapestry收购Capri的交易

5美元。消息面上，美国联邦贸易委员会(FTC)周一提起诉讼，拟阻止Tapestry以85亿美元收购Michael Kors母公司Capri的交易，称这将消除两家奢侈手袋制造商的旗舰品牌之间的“直接正面竞争”。

金融界04-23 22:23

美股异动丨Tapestry跌2.54% FTC提起诉讼拟阻止Tapestry收购Capri的交易

5美元。消息面上，美国联邦贸易委员会(FTC)周一提起诉讼，拟阻止Tapestry以85亿美元收购Michael Kors母公司Capri的交易，称这将消除两家奢侈手袋制造商的旗舰品牌之间的“直接正面竞争”。

格隆汇04-23 22:16

美国FTC就切萨皮克能源与西南能源合并交易寻求更多信息

到该机构提供更多信息和文件材料的请求。FTC的所谓第二次请求表明，该机构正根据美国法律审查该交易是否可能反竞争。切萨皮克能源表示，两家公司将继续配合FTC审查此项交易，目前它们预计该交易将在今年下半年完成。两家公司此前的目标是在第二季度完成交易。

金融界04-06 10:14

美银策略师重磅警告！美国年底债息将达到1.6万亿美元刺激美联储转向“鸽派降息”

欧盟20亿美元苹果反垄断罚款，以及日本FTC苹果和谷歌反垄断投诉等迹象陆续出现。科技七巨头(Magnificent Seven)方面，投资者喜欢大型科技“护城河”、保护利润、市场份额、定价权、财务和控制人工智能军备竞赛的垄断能力。但科技七巨头过去12个月的收入约为2万亿美元，对于难以支付账单的监管机构/政府来说是一个诱人的目标。需要注意的是，科技行业历来是受监管最少的行业，在过去12个月中，科技七巨头的平均税率为15%，而标准普尔500指数其他公司的平均税率为21%，监管和税率历史最高行业可能是牛市和泡沫结束的方式。

圈内人04-01 12:00

Meta未能阻止FTC对其隐私条款的审查

eta公司不能阻止美国联邦贸易委员会（FTC）重启对其Facebook部门涉嫌隐私保护不力的调查。此前，该法院还驳回了Meta在一起相关案件中提出的另一项请求，即暂停美国联邦贸易委员会去年宣布的调查，尽管Meta提出了反对意见，称其已经支付了50亿美元的罚款，并同意采取一系列保障措施。

金融界03-30 15:34

亚马逊豪掷27.5亿美元加码投资Anthropic，人工智能竞赛再升温！

忧和质疑。此外，美国联邦贸易委员会（FTC）也正在密切关注这些合作伙伴关系以及可能存在的反垄断问题。FTC主席莉娜·汗在该机构举行的人工智能技术峰会上宣布了这项调查，并将其描述为“对人工智能开发商与主要云服务提供商之间正在形成的投资和伙伴关系进行市场调查”。她表示将密切关注这些交易是否涉及非法行为或误导投资者等问题，并采取相应的监管措施来保护市场竞争和消费者权益。

金融界03-28 04:11

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