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下一个热门叙事？全面解读流动性衍生品质押赛道

VL）为 104.7 亿美元。 2. Coinbase 的 cbETH 在撰写本文时，Coinbase 拥有 15.64% 的 ETH 市场份额； 110 万个抵押的 ETH，TVL 为 20.9 亿美元。 Coinbase 的流动性衍生代币是 cbETH。 Coinbase 推出其 LSD 的原因之一是与 Lido 的主导地位竞争，防止 Lido 危及以太坊的去中心化。然而，Coinbase 衍生代币 (cbETH) 的局限性在于它在 DeFi 中没有很多实用程序，因此它们可能不会吸引太多加密投资者。 Coinbase 对流动性质押服务收取 25% 的费用。 3.Frax Finance 的 Sfrx ETH sfrxETH 是 Frax 的衍生代币。 Frax 提供最高的收益，这归因于它具有双代币设计。 sfrxETH 是加密市场上新创建的流动性质押衍生品之一。 Frax 使用 frxCTH/ETH 提供曲线上的流动资金池，但如果用户质押 sfrxETH，只会获得质押奖励。在撰写本文时，他们拥有 1.44% 的 ETH 市场份额； 102, 429 个抵押的 ETH，TVL 为 2.216 亿美元。 4.Rocket Pool 的 rETH rETH 是 Rocket Pool 的去中心化流动性 Staking 衍生品。 Rocketpool 可能是本文列出的所有流动性质押提供商中最去中心化的选择。借助 Rocket Pool，质押者可以从外部来源获得资金来运行验证器节点，只需 16 个 ETH，而不是 ETH 验证器通常所需的 32 个 ETH。此外，这些验证者需要添加至少 16 ETH 的 10% 作为抵押品，以防万一他们被 slash。在撰写本文时，Rocket Pool 拥有 5.84% 的 ETH 市场份额； 414, 312 个抵押的 ETH，TVL 为 11.2 亿美元。 5.StakeWise 的 sETH 2 StakeWise 运行安全稳定的机构级基础设施，结合独特的代币经济学，为其用户提供尽可能高的质押收益。StakeWise 以太坊质押由一个混合代币系统组成，该系统将用户自己质押的 ETH 分解为 sETH 2 代币，并将奖励分成 rETH 2 代币. 撰写本文时，StakeWise TVL 1.5 亿美元，APR 4.79% ，市场份额 1.11% 。下一个热门叙事 LSD 在加密社区的热度很高，其他大小加密公司也已开始采用 Liquid 质押衍生品，以释放资本效率、提高收益率、分散风险并支持去中心化金融生态系统的发展。因此，很难不相信它们是 DeFi 领域的下一个热门叙事。几周前，Yearn Finance 宣布现在正在推出一种名为 yETH 的衍生代币。这种新的衍生代币的潜在用例包括：分散利益相关者的风险，提高利益相关者的收益，以及通过一个代币享有多个敞口。 ChainLink 已将 LSD 作为释放资本效率和支持 DeFi 增长的重要组成部分。他们最近在推特上表示，通过 Chainlink 储备证明，任何人都可以验证他们的流动性质押代币是否完全由质押的原生代币支持。 LSD 的发明增加了质押者的收益，质押参与进一步加强了网络，并有助于构建加密生态系统的未来。加密社区坚信 LSD 的概念将继续存在，我们很可能会看到更多突破性的用例。原文链接来源：金色财经

金色财经2023-03-29

比特币正在失去流动性！剧烈波动即将发生近期涨势恐无法延续

究分析师Conor Ryder表示，在Coinbase交易所用美元购买比特币的滑点是3月初的2.5倍。 Kaiko说，模拟的100,000美元卖单的滑点在过去一个月翻了一番，这意味着每个比特币的平均价格比一个月前更糟。 Kevin de Patoul提到的网络效应是Silvergate Capital和Signature银行的倒闭，它们的网络长期以来一直被做市商使用，通过快速买卖代币来扩大流动性，并与交易所进行交易。较低的流动性通常会转化为更加动荡的市场，尤其是在加密货币领域。Kaiko研究分析师Conor Ryder表示，这可能是本月比特币飞跃背后的一个因素。 CryptoCompare的比特币波动率指数上周飙升至96，远高于上个月52至65的区间，因为尽管市场动荡，但加密货币仍站稳脚跟。该指数目前徘徊在68左右。比特币的平均每日交易量和波动性（来源：CoinGecko，CryptoCompare）全球流动性最强的加密货币交易所币安（Binance）上周结束了几乎所有比特币交易对的零费用交易，这进一步抑制了流动性，打击了做市商在平台上执行交易收取更高费用的能力。根据Kaiko的数据，自公告发布以来，Binance上比特币/Tether对的流动性下降了70%，而交易量下降了90%。流动性的消失可以追溯到Sam Bankman-Fried的FTX交易所和对冲基金Alameda Research的倒闭。Alameda是加密货币行业最大的流动性提供者之一，它的破产留下了一个空白，2023年的银行业动荡加剧了这个空白。虽然大多数市场参与者预计新的竞争者会逐渐出现以执行Silvergate和Signature的网络功能，但他们表示完全替代者不太可能在一夜之间出现。 Enigma Securities投资顾问Joseph Edwards表示，在那之前，“流动性可能会变得越来越差”。此外，影响加密货币流动性的不仅仅是做市商问题；一些专家表示，尽管比特币在经历了长期低迷后最近出现反弹，但在银行业危机和利率上升之后，许多投资者仍谨慎交易。 Joseph Edwards补充说：“即使一些球员没有离开这个地方，他们现在也处于观望状态，因为银行业正在发生动荡。”

埃尔文2023-03-29

以太坊 Shapella 时刻：流动性衍生品质押赛道或爆发

TVL）为 104.7 亿美元 2. Coinbase 的 cbETH 在撰写本文时，Coinbase 拥有 15.64% 的 ETH 市场份额； 110 万个抵押的 ETH，TVL为 20.9 亿美元。 Coinbase 的流动性衍生代币是 cbETH。 Coinbase 推出其 LSD 的原因之一是与 Lido 的主导地位竞争，防止 Lido 危及以太坊的去中心化。然而，Coinbase 衍生代币 (cbETH) 的局限性在于它在 DeFi 中没有很多实用程序，因此它们可能不会吸引太多加密投资者。 Coinbase 对流动性质押服务收取 25% 的费用。 3.Frax Finance 的 Sfrx ETH sfrxETH 是 Frax 的衍生代币。 Frax 提供最高的收益，这归因于它具有双代币设计。 sfrxETH 是加密市场上新创建的流动性质押衍生品之一。 Frax 使用 frxCTH/ETH 提供曲线上的流动资金池，但如果用户质押 sfrxETH，只会获得质押奖励。在撰写本文时，他们拥有 1.44% 的 ETH 市场份额； 102,429 个抵押的 ETH，TVL为 2.216 亿美元。 4.Rocket Pool 的 rETH rETH 是 Rocket Pool 的去中心化流动性 Staking 衍生品。 Rocketpool 可能是本文列出的所有流动性质押提供商中最去中心化的选择。借助 Rocket Pool，质押者可以从外部来源获得资金来运行验证器节点，只需 16 个 ETH，而不是 ETH 验证器通常所需的 32 个 ETH。此外，这些验证者需要添加至少 16ETH 的 10% 作为抵押品，以防万一他们被slash。在撰写本文时，Rocket Pool 拥有 5.84% 的 ETH 市场份额； 414,312 个抵押的 ETH，TVL为 11.2 亿美元。 5.StakeWise 的sETH2 StakeWise 运行安全稳定的机构级基础设施，结合独特的代币经济学，为其用户提供尽可能高的质押收益。StakeWise 以太坊质押由一个混合代币系统组成，该系统将用户自己质押的 ETH 分解为sETH2代币，并将奖励分成rETH2代币. 撰写本文时，StakeWise TVL 1.5亿美元，APR 4.79%，市场份额 1.11%。下一个热门叙事 LSD在加密社区的热度很高，其他大小加密公司也已开始采用 Liquid 质押衍生品，以释放资本效率、提高收益率、分散风险并支持去中心化金融生态系统的发展。因此，很难不相信它们是 DeFi 领域的下一个热门叙事。几周前，Yearn Finance 宣布现在正在推出一种名为 yETH 的衍生代币。这种新的衍生代币的潜在用例包括：分散利益相关者的风险，提高利益相关者的收益，以及通过一个代币享有多个敞口。 ChainLink 已将 LSD 作为释放资本效率和支持 DeFi 增长的重要组成部分。他们最近在推特上表示，通过 Chainlink 储备证明，任何人都可以验证他们的流动性质押代币是否完全由质押的原生代币支持。 LSD 的发明增加了质押者的收益，质押参与进一步加强了网络，并有助于构建加密生态系统的未来。加密社区坚信 LSD 的概念将继续存在，我们很可能会看到更多突破性的用例。来源：金色财经

金色财经2023-03-29

“木头姐”继续减仓小鹏汽车和小牛电动增持Coinbase

元。　　与此同时，伍德的基金继续增持Coinbase的股票，方舟创新ETF（ARKK）和方舟下一代互联网ETF（ARKW）当天共买入逾3.7万股该公司股票，价值超过235万美元。

金融界2023-03-28

猎杀时刻：继狙击印度首富之后做空“新星”盯上加密市场

大限度地扩展其管辖范围。 3月22日，Coinbase（COIN.O）披露收到SEC的Wells通知，Coinbase则以强势态度回应表示，SEC在粗略调查后就公司上市数字资产的未指明部分、质押服务Coinbase Earn、Coinbase Prime和Coinbase Wallet发出了Wells通知。 “Wells通知没有提供很多信息供我们回应，SEC工作人员告诉我们，他们已经发现了潜在的违反证券法的行为，但仅此而已。我们特别要求美国证券交易委员会确定他们认为我们平台上的哪些资产可能是证券，但他们拒绝这样做。” 收到Wells通知之后，Coinbase股价也迎来连跌，3月22日与3月23日分别跌去8.16%和14.05%。不巧的是，Block和Coinbase两个都是“木头姐”Cathie Wood押注加密行业的重仓标的，同时也是其最出名产品——创新技术ETF基金（ARKK基金）的前十大重仓股。从去年11月开始，Ark Invest就一直在增持Coinbase股票，3月21日，Ark Invest出售了价值1350万美元的Coinbase股票，成为该基金自去年7月以来首次出售大量Coinbase股票，3月23日，Ark Invest再度购买近1800万美元的Coinbase股票。对于Block，Ark Invest也在持续买入，据记者不完全统计，Ark Invest分别在3月13日、3月14日、3月16日、3月18日增持了640万美元、1370万美元、900万美元、430万美元的Block股票。 Strategas Securities ETF策略师Todd Sohn认为，ARKK基金将坚持对这两家公司的看法，并将长期投资加密货币领域。 “如果说ARK及其团队有什么突出之处，那就是他们以最大的信念坚持自己的投资，500个基点的加息并没有阻止她们投资去年遭受打击的股票。所以无论是像兴登堡做空Block还是Coinbase违反证券法这样的头条新闻，我倾向于认为他们会进行尽职调查，并决定是否对一个标的进行减持。”Todd Sohn表示。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

万字解读美国Web3的金融监管架构

大解释了 OFAC 的监管权限？此外，Coinbase 以及 Coin center 等一些 Web3 组织更是对 OFAC 提起诉讼，称 OFAC 无权限制对软件程序进行制裁，因为软件代码是一种言论的一种表达形式，并且可能侵犯美国宪法《第一修正案》的公民言论自由及个人隐私的权利（援引 1996 年的著名判例 Bernstein v. the U.S. Department of State）。 2.5 IRS 美国国家税务局（Internal Revenue Service），隶属于美国财政部。2014 年 3 月，IRS 出于税收目的，将数字资产定义为「财产（Property）」[ 17 ]，这区别于 CFTC 将数字资产定义为「商品」，SEC 将部分数字资产定义为「证券」，FinCEN 将数字资产中的虚拟货币定义为「货币」。在此基础上，IRS 已设置相应的征税指导，适用于财产交易的一般税收原则也适用于使用数字资产的交易。由于税收问题过于复杂，这里不多作叙述。三、正在酝酿的 Web3 金融监管方案「确保 Web3 革命发生在美国！」这是美国共和党众议员 Patrick McHenry 在 2021 年底的数字资产听证会上的呐喊，他还提到一个非常关键的点，即立法要为创造者和企业家在 Web3 的创新上提供必要的清晰定义，这将促进 Web3 市场蓬勃发展，并通过制定明确的规则来预防欺诈和操纵，从而保护投资者、消费者 [ 18 ]。的确，可以看出美国监管机构从最初仅将数字资产纳入各自的管辖范围，到目前也将数字资产衍生出来的运营方、发行方等纳入监管，并且在不断探索监管路径。但是存在的问题是，对于 Web3 的科技创新，美国监管机构并未就许多类似 DeFi、DAO、去中心化智能合约等新兴主体概念以及责任范围给出一个明确的定义，这就造成了监管在进一步探索路径的时候，容易引起 Web3 行业的恐慌，甚至担心监管的进一步措施将遏制 Web3 科技创新的发展，尤其是 OFAC 对类似于 Tornado Cash 这样的隐私应用混币器「一刀切」式的制裁。所以，通过何种监管方式既能保证鼓励科技创新，又能遏制非法活动，保护投资者利益，就显得至关重要了。「确保 Web3 革命发生在美国！」这是美国共和党众议员 Patrick McHenry 在 2021 年底的数字资产听证会上的呐喊，他还提到一个非常关键的点，即立法要为创造者和企业家在 Web3 的创新上提供必要的清晰定义，这将促进 Web3 市场蓬勃发展，并通过制定明确的规则来预防欺诈和操纵，从而保护投资者、消费者 [ 18 ]。的确，可以看出美国监管机构从最初仅将数字资产纳入各自的管辖范围，到目前也将数字资产衍生出来的运营方、发行方等纳入监管，并且在不断探索监管路径。但是存在的问题是，对于 Web3 的科技创新，美国监管机构并未就许多类似 DeFi、DAO、去中心化智能合约等新兴主体概念以及责任范围给出一个明确的定义，这就造成了监管在进一步探索路径的时候，容易引起 Web3 行业的恐慌，甚至担心监管的进一步措施将遏制 Web3 科技创新的发展，尤其是 OFAC 对类似于 Tornado Cash 这样的隐私应用混币器「一刀切」式的制裁。所以，通过何种监管方式既能保证鼓励科技创新，又能遏制非法活动，保护投资者利益，就显得至关重要了。美国在完善监管方面非常值得期待，经过多方的努力，「确保 Web3.0 革命发生在美国」已经成为美国决策层的共识。2022 年 6 月来自 Wyoming 州的美国共和党参议员 Cynthia M. Lummis 提交了一份名为《负责任的金融创新法案》（Responsible Financial Innovation Act）[ 19 ] 的立法提案（目前还在在委员会审议阶段），该法案能与现行法律结合，为数字资产创建一个较为全面的监管框架，试图「务实」地回应目前数字资产金融监管上存在的问题，旨在消费者保护、监管透明、促进金融创新及市场灵活性中取得平衡。该法案对 SEC 和 CFTC 的监管范围、数字资产的定义作出了更为明确的划分，也对数字资产的税收、支付型稳定币、数字资产交易所、数字资产服务商、数字资产自律协会及金融创新咨询委员会等方面作出了规定。可以说，该法案是目前美国最全面的数字资产监管法案，其监管框架和思路值得借鉴。除此之外，白宫也于今年 9 月 16 日发布了「First-Ever Comprehensive Framework for Responsible Development of DigitalAssets」[ 20 ]，旨在促进多部门合作，为数字资产的监管提供更为清晰的方向。同时，我们看到金融稳定理事会（Financial Stability Board, FSB）以及 IMF 等国际金融组织都在着手准备建立针对数字资产的监管框架 [ 21 ]。目前这个 Web3「狂野西部」时期，非常像 2008 年金融危机之后， 2010 年 Dodd-Frank 法案 [ 22 ] 出台之前的时期。Dodd-Frank 法案从防范金融系统性风险，保护消费者利益角度出发，重新构建美国金融秩序，期望以此恢复对美国金融体系的信心。 Dodd-Frank 法案主要包括以下内容：（i）实施系统性风险监管，进行监管机构及监管功能重组，成立金融稳定监管委员会（FSOC），改变金融机构「大而不能倒（Too Big Too Fail）」局面；（ii）采用「沃尔克规则（Volcker Rule）」，限制银行等金融机构进行自营交易，从而使银行等金融机构从之前的混业经营时代回到分业经营时代；（iii）加强衍生品市场监管，监督过度投机行为；（iv）设立消费者金融保护局（CPFA），加强消费者和投资者保护。我们来简单类比目前 FTX 暴雷后的情况：造成危机的主要原因或原因之一都是高杠杆；由于自营交易板块 Alameda 的严重亏损，造成 FTX 金融机构的风险，并且很快传导至整个虚拟货币市场，形成系统性风险；监管机构管辖权限受限，没有一个统一的跨部门的协调机构，导致罪魁祸首依然逍遥法外；消费者无处寻求保护。恩？有没有很熟悉？依旧是当年的味道。四、写在最后虽然目前美国国会堆积着大几十部关于数字资产的法案待审议，但是随着 2022 年数字资产市场众多黑天鹅事件的出现，尤其是 FTX 暴雷之后，必然将加速美国进一步完善 Web3 的金融监管的决心，以期在打击违法犯罪的同时，促进科技创新，确保 Web3 革命发生在美国。最后援引 SEC 委员 Hester Peirce 的一段话作为结尾：「许多科技创新的实验都会失败，但失败可以为未来的成功指明方向。因此，为科技创新提供宽广的实验空间至关重要，同时采取适当的保护措施以减轻伤害。这样的实验能为监管者和市场参与者提供宝贵的经验 [ 23 ] 。」来源：金色财经

金色财经2023-03-28

加密治理和监管应优先考虑什么？

生重大影响。中心化的交易所（如币安、Coinbase）和中心化的数字资产发行机构（如Circle、Paxos 和 Tether）将传统经济体与区块链经济体连接起来。它们作为“门户”，允许区块链用户将链下财富转移到区块链上。虽然链上经济体有自己的规则和法规，但过去几年对加密行业造成的大部分损害都发生在这些“枢纽”上。 Chainalysis 的《 2023 年加密犯罪报告》预估 2022 年 DeFi 黑客攻击导致了价值 31 亿美元的被盗资金，而中心化服务的被盗资金占了近 7 亿美元。然而，这一估计不包括 FTX、Celsius 和 BlockFi 崩溃造成的客户损失。来源：Chainanalysis 根据美国商品期货交易委员会（CFTC）和 FTX 的报告，仅 FTX 的崩溃就造成了超过 80 亿美元的客户损失。此外，根据纽约美国破产法院的一项裁决，另一个中心化平台 Celsius 于 2022 年 7 月申请破产，影响了大约 60 万个账户，总价值 42 亿美元。仅这两次崩溃造成的综合经济损失就是 2022 年 DeFi 黑客攻击造成的总损失的四倍多。尽管大多数损失发生在中心化平台内（这些平台是注册的，可以由政府部门监管），但关于加密监管的讨论更多集中在“确定加密资产是否有资格作为证券”的问题上。监管链下（中心化）加密业务至关重要，这是建立可信的“经济枢纽”的关键点。这些可靠的枢纽不仅提高了链上和链下经济体之间的经济效率，还为减少犯罪和欺诈提供了更多的监督。这些效率简化了经济体之间的流动，使各方能够获得更高水平的专业化，并最终提高生产力。尽管美国当局和监管机构因提供不明确的指导和“不公平的监管方式”而受到批评，但他们仍然设法有效地减轻了最近加密市场崩溃造成的一些损害。与使用 FTX 国际的客户相比，FTX 美国客户有更高的可能性回收资金。此外，当 BlockFi 由于 FTX 崩溃的连锁反应而申请破产时，监管机构对该公司贷款产品的干预保护了至少数千名投资者的利益。加密法规：在促进创新的同时保护投资者与使用金融科技服务和传统银行系统相比，使用公链用户可以全天候在国际上汇款，即使对于来自缺乏健全金融体系地区的用户来说成本也低。区块链支付基础设施还允许在线服务扩大全球销售，覆盖数亿难以获得 Visa 或 Mastercard 的互联网用户。建立在区块链技术之上的创新和应用有巨大的潜力，但仍处于形成阶段。除了在支持国际支付系统方面发挥突出作用外，区块链网络还可以支持各种其他令人兴奋的技术应用，如 NFT、现实世界的资产代币化等。尽管对加密货币行业实施严格的监管将保护投资者免受与市场波动相关的风险，但它也可能使创新远离监管经济，阻碍长期生产力。对小型项目和具有类似业务结构的中心化网络执行合规要求更容易。然而，对于不遵循业务结构的项目，即使社区有意遵守法规，在技术上也难以满足要求。对于传统政府来说，为企业家和创新者提供一个安全的沙盒，让他们自由探索 Web 3 领域，同时确保投资者在“门户”上的安全，可能是一个成功的策略。这可能会加速创新，提高长期效率，同时切实减少新链上经济参与者的风险来源。区块链治理实体的重点应该放在与那些为区块链网络参与者提供更大优势的国家的合规和合作上。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

CFTC起诉CZ的结果是什么？不必惊慌

54%，创1990年以来最大单日涨幅。Coinbase收跌约8%。我们今天重点来看看美国CFTC起诉CZ一事，昨晚第一时间看到信息的时候，我就去看了下CFTC起诉的文件，主要的问题还是binance没有在CFTC注册的情况下为美国用户开展期货交易的服务，要知道在美国要开展期货服务是要一套完整严格的注册、审查等机制的，但是目前币安并没有这样的举动，所以才会被CFTC盯上。说结论之前，我们先来看看CFTC的主要职责是什么，CFTC是美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission）的缩写，是一家负责监管美国期货、期权和衍生品市场的独立机构。其职责包括：监督期货交易市场、认可交易所、监管期货交易商、维护市场透明度、颁发规则和指南。总之，CFTC的主要职责是确保期货、期权和衍生品市场的公正、透明和有序，以保护投资者的权益，促进市场的稳定和健康发展。明确了CFTC的职责，那么我们再来看看如果被CFTC起诉的话，将要面对什么样的结果呢？ 1.涉案交易所被迫支付罚款：如果交易所被判违法，它可能会被罚款，罚款数额根据违规行为的严重程度而定。 2.涉案交易所被关闭：如果CFTC认为交易所存在严重违规行为或存在危及投资者安全的问题，它可能会要求该交易所停业或关闭。 3.涉案交易所进行改革：如果CFTC认为涉案交易所的问题可以通过进行改革来解决，它可能会要求该交易所实施特定的改革措施。 4.如果涉案交易所没有遵守CFTC的要求，它可能会面临更严厉的处罚，包括可能被起诉并受到刑事指控。 CFTC的职责我们清楚了，被CFTC起诉后的结果我们也知道了，那么对于CZ来说，很大概率会选择赔钱了事，但是这笔钱数目不会小，如果CZ不赔钱选择辩护的话，那么就要出示更多的证据和文件，这里如果暴露更多的信息，反而不是最好的选择，总之我们不要过度紧张和害怕，做好必要的安全防范意识就好了。我想这一点我们之前一直讲，就是没有哪个中心化平台和机构是100%安全的，哪怕他承诺你1000%安全，哪怕他是全球最大的平台，都不要过度的信任，我们最安全的就是自己保存自己的私钥，把钱放在自己的钱包地址，只有这样，我们才有资格说，这钱是我的，没有人可以挪用。 SBF、DK这些人在币圈曾经风靡一时，现在都被抓了起来，我想说的是做了坏事一定会受到惩罚，没有人能逃脱，所以大家要远离那些只喜欢发币不喜欢做事的镰刀，他们早晚有一天也都会进去。这次CFTC虽然是秘事诉讼，但也只是个开始，我想之后会有跟严格的监管制度出台，所以我们一定要做好必要的安全风险管理意识。市场犹如惊弓之鸟，稍微风吹草动就会泻之千里，昨晚因为CZ被起诉一事，市场又被吓坏了，币安是目前最大的加密交易平台，如果币安出事那将对行业来说是一件非常糟糕的事情，所以市场这种反应也属于正常，不过从目前的起诉书来看，交点罚款就能解决的事情，其实也没必要过度恐慌。短周期级别回调，回调之后大盘依然向上继续反弹，这点不要有任何怀疑，不然大家可以截图为证，我们5月份再来看今天我说过的话，目前只是因为宏观、行业热点等因素，导致没有大量的增量资金，所以才会有如此缓慢的爬坡反弹走势。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

中国国有银行正向香港当地的加密货币公司伸出友好之手

易委员会(SEC)的严厉打击甚至延伸到Coinbase等主要加密货币交易所，进一步为香港提供了一个将更多加密货币公司引入其境内的绝佳机会。 “美国现已留下了一个其他国家正急于填补的真空状态，”Coinbase的顶级律师Daniel Seifert在最近的一篇部落格文章中说。“我们为自己是一家美国公司而感到自豪。并且很难坐视美国就这样浪费它至今所获得的机会。” 来源：金色财经

金色财经2023-03-28

我的天啊美国起诉币安交易所币安案例的所有细节

号。该诉讼由 CFTC 提起，考虑到 Coinbase 很快也将面临 SEC，加密货币市场正在等待艰难的日子。币安诉讼最后一刻全球最大的加密货币交易所币安控股有限公司。和首席执行官赵长鹏因涉嫌违反交易和衍生品规则而被美国商品期货交易委员会起诉。CFTC 提起的诉讼中有很多细节，从纵容恐怖主义融资到反对许多法律。指控极其全面，据说CZ通过大量账户在股票市场上交易。请愿书中的一些项目如下；币安在美国雇佣了至少 60 名员工，而且这个数字还在继续增长。赵从 Binance 的早期就知道美国客户在Binance上交易。 2019 年，哈马斯的转账被忽略了。该档案指出，该交易所从未以任何身份在 CFTC 注册，并且“无视”美国金融市场的联邦法律，包括为防止和侦查洗钱、恐怖主义融资和其他事项而实施控制的法律。该机构表示，截至 2021 年 5 月，币安交易所从衍生品交易中获得的月收入为 11.4 亿美元，而 2020 年 8 月为 6300 万美元。其中约 16% 由币安的美国客户持有。赵和币安高级管理层的其他利益相关方“未能正确审计币安的活动和活动，事实上，未能帮助位于美国的客户规避币安为防止和发现违反美国法律而实施的所谓合规控制。”并积极促进违反美国法律的行为，包括指示，”他补充说。与此同时，币安首席执行官在推特上发布了“4”，就像他一段时间以来所做的那样，强调他认为此案是 FUD，应该被忽略。针对币安交易所的诉讼商品期货交易委员会今天宣布，它已向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼，指控赵长鹏和运营 Binance 平台的三个实体多次违反商品交易法 (CEA) 和 CFTC规定。该投诉还指控 Binance 前合规官 Samuel Lim 协助和教唆 Binance 的违规行为。在投诉中，Binance Holdings Limited、BinanceHoldings (IE) Limited 和 Binance (Services) Holdings Limited（统称 Binance）使用 Binance 中心化数字资产交易平台和多个其他机构中介机构，Zhao 是所有者和首席执行官Binance 的。据称掌舵，通过故意不透明的合资企业运营。据称，被告在为他们的商业利益进行有计划的监管套利策略时，故意选择无视 CEA 的适用规定。该机构在其正在进行的指控被告的案件中，寻求损害赔偿、罚款、永久贸易和注册禁令，以及对进一步违反 CEA 和 CFTC 法规的行为的永久禁令。 CFTC 主席 Rostin Behnam 表示： “今天的执法行动表明，没有任何立场或据称缺乏立场可以阻止 CFTC 保护美国投资者。Binance 多年来一直知道它违反了 CFTC 规则，积极努力保持资金流动并避免合规。这应该是对数字资产世界中任何人的警告，即 CFTC 不会容忍故意逃避美国法律。我对 CFTC 执法团队在立案过程中的勤奋工作以及他们在解决数字资产领域非法操作方面的辛勤工作表示赞赏。” CFTC 执行部执行副总裁兼总法律顾问 Gretchen Lowe 表示： “被告故意逃避美国法律的指控是委员会对 Binance 投诉的核心。被告自己的电子邮件和聊天记录表明，币安的合规努力是欺诈性的，而且币安故意——反复地——宁愿获利而不是遵守法律”。币安诉讼背景根据起诉书，币安自 2019 年 7 月以来一直向美国个人提供并执行商品衍生品交易。据称，币安的合规计划无效，在赵的指导下，币安指示其员工和客户规避合规检查，以实现公司利润最大化。投诉指出，虽然像币安这样的期货经纪商 (FCM) 收集此类信息是法律要求，但在相关期间的大部分时间里，币安不希望其客户在平台上进行交易之前提供任何身份验证信息, 并关注资助恐怖主义和洗钱活动。据称未能执行旨在防止和侦查洗钱活动的基本合规程序。投诉还称，即使在 Binance 据称限制其美国客户在其平台上进行交易之后，Binance 仍在指导其客户——尤其是其具有商业价值的美国 VIP 客户——采用最佳做法来逃避 Binance 的合规检查。此外，在投诉中，基于其在促进衍生品交易方面的作用，币安被指控在未向 CFTC 适当注册的情况下充当指定的合约市场或清算执行机构。投诉还指责法律实体被告没有以 FCM 的身份认真监督 Binance 的活动。在投诉中详述的众多审计错误中，币安指示其员工联系美国客户，避免通过设置为自动删除文本通信的消息传递应用程序进行控制。根据投诉，币安使用这种沟通方式的原因是没有留下任何证据表明其为留住美国客户所做的努力。投诉还指控Binance、Zhao 和 Lim 故意逃避 CEA 的要求。据称，被告参与了某些旨在规避美国境外 CFTC 法规的活动，例如故意构建其资产和交易以规避注册要求，并指导其他客户以及美国客户如何规避 Binance 的合规控制。据称，由于赵对币安的控制权以及他长期以来善意地未能对币安的滥用行为采取行动，因此他对币安的违规行为负有责任。根据起诉书，赵拥有并控制着数十家联合经营 Binance 平台的实体。Zhao 参与了 Binance 的所有重大问题，包括设计一个秘密阴谋以指示美国 VIP 客户逃避 Binance 的合规控制，并指示 Binance 员工确保所有有关控制故障的通信都通过促进自动销毁证据的应用程序进行。负责战略决策。 Lim 在 2018 年至 2022 年间担任币安的首席商务官，他被指控故意通过破坏币安合规计划的行为来协助和教唆币安的违规行为。Lim 还鼓励使用“创意工具”帮助客户规避 Binance 的合规性检查，以及 Binance 的美国客户访问虚拟专用网络交易设施或避免 Binance 基于 IP 地址的检查。他被指控从事故意逃避活动或试图规避 CEA 的适用规定，包括执行一项公司政策，指示他们通过离岸空壳公司创建“新”账户，以逃避其基于 KYC 的控制。来源：金色财经

金色财经2023-03-28

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