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Elliptic报告：跨链加密货币洗钱飙至70亿美元

作者：Ciaran Lyons，BeInCrypto ；编译：松雪，金色财经 Elliptic 报告称，网络犯罪分子更喜欢通过 DEX、跨链桥和代币互换来洗钱。该公司最新计算的 70 亿美元数额表明，跨链犯罪的增长速度比最初的预测要快。跨链活动的兴起归因于犯罪分子对匿名性和稳定性等特征的偏好。加密风险管理公司 Elliptic 透露，通过去中心化交易所（DEX）、跨链桥和代币交换服务洗钱的非法资金总额已飙升至 70 亿美元。报告指出：“我们的最新数据表明，它正在迅速成为一系列网络犯罪的首选洗钱方法。” 跨链犯罪加密货币洗钱增长超出预期最近的一份报告显示，最新数据已经超出了 Elliptic 之前的预测： “我们当时估计，到 2023 年底，这个 41亿美元的数字将增至 65 亿美元，到 2025 年将增至 105 亿美元。然而，我们对得出的 70 亿美元的最新计算结果表明，跨链犯罪的增长速度比预期更快。” 加密货币洗钱主要在不同的加密货币代币和区块链之间进行，通常被称为跨链犯罪活动。按上游犯罪和使用的服务划分的跨链犯罪状况。来源：Elliptic 此外，它还承认，之前估计的到年底时总额将达到 65 亿美元，但这一预估可能不再成立。因为目前的数额已经超出了最初的预测。 Elliptic 强调了导致跨链犯罪活动增加的两个因素。首先，犯罪分子越来越倾向于比特币以外的加密货币。特别是提供匿名和稳定性等功能的加密货币。由于这个原因，与政府支持的货币挂钩的稳定币被认为是越来越受欢迎的选择。此前有报道称，过去几年，比特币在区块链犯罪活动中所占的份额已显著减少。 2022 年，它占区块链活动非法交易量的 19%，而 2020 年这一比例为 97%。来源：金色财经

金色财经2023-10-09

哪些地区为采用加密货币做好了最充分的准备？自 2022 年以来，情况发生了怎样的变化？

区的比特币 ATM 数量，并将其与从 CIA Factbook 获取的人口数据和土地面积数据进行比较。这使我们能够计算出每 10 万人和每 1,000 平方公里的比特币 ATM 数量。接下来，我们记录了加密货币在每个国家/地区的法律地位，如果该国家完全合法，则为该国家分配 2 分；如果该国家合法但不允许用于银行业务，则为 1 分；如果目前使用加密货币是非法的，则为 0 分。该数据取自维基百科。加密货币交易利润的最低税率取自每个国家的各种单独来源，例如TokenTax、Moonbit和CoinDesk，而每个国家的加密货币搜索数量是使用Google Keyword Planner收集的，并计算出一个税率每 10 万人。最后一个因素是从Golden收集的每个国家的加密货币和区块链公司的数量。以下类别的所有公司都包括在内：“加密货币”、“区块链和加密货币”、“不可替代代币（NFT）”、“加密货币交易所”、“去中心化金融”、“智能合约”和“区块链”。这些因素被组合成一个等权重的分数，并进行相应的排名，以揭示 2023 年加密货币就绪程度最高的地区。为了进行逐州比较，Coin ATM Radar记录了美国每个州的比特币 ATM 数量。结合美国人口普查局的人口数据和USA.com的土地面积数据，计算出每 10 万人和 1,000 平方英里的比特币 ATM 数量。每个州的加密立法数量来自全国州立法机构会议，而每个州的加密搜索数量是使用 Google Keyword Planner 收集的，并按每 10 万人的比率计算。最后，加密货币和区块链公司的数量取自 Golden.com，其中包括与国际部分中包含的所有相同类别的公司。每个州的公司数量按照每百万人的比率计算。所有这些全州范围内的因素都被组合成一个同等加权的分数，该分数用于对各州的加密准备情况进行排名。纽约没有比特币 ATM 的数量，因此该州的得分仅使用其他三个因素来计算。

田178070541352023-10-07

大豆短缺加剧，阿根廷大豆压榨商面临“灾难”

于灾难性的一年，”粮食出口商和压榨商会CIARA-CEC主席Gustavo Idigoras称。他补充说，预计该国沿巴拉那河的压榨厂的闲置产能将超过目前的65%。“闲置产能可能大幅增加”他指出，下一个大豆收获季要到4月才会到来，到月底可能只剩下300万吨大豆。“这300万吨大豆，我们必须撑到2024年5月，”他称。闲置产能增加将打击阿根廷邦吉和嘉吉等主要谷物交易商，并为竞争对手打开了大门。邻国巴西的豆粕出口量已超过阿根廷。Idigoras补充称，他预计未来几个月不会有任何官方宣布的2023/24年度小麦销售。由于干旱，出口商被允许推迟出口。

金融界2023-10-05

CIA专注于有关中国最高领导人关键决策的情报日经:美中间谍战给“拜习会”推进蒙上阴影

得显而易见，包括7月底美国中央情报局(CIA)局长伯恩斯(William Burns)在阿斯彭安全论坛(Aspen Security Forum)上发表的评论。当被问及重建美国在中国的间谍网络时，伯恩斯说：“我们已经取得了进展，近年来我们正在非常努力地工作，以确保我们拥有强大的人力情报能力。” 一位前美国情报官员说：“这番言论让中国当局非常紧张。” 《日经亚洲》称，从2010年开始，中国通过收买前CIA特工，在两年多的时间里在全国范围内杀死了十几个线人，成功地瓦解了CIA在中国的网络。自习近平2012年控制中国共产党以来，恢复这一网络一直是美国的目标。伯恩斯的评论凸显美国情报部门对中国的重新关注。此前不久，中国实施了一项全面的新反间谍法。 9月初，中国国家安全部在社交媒体平台微信上表示，美国必须“表现出足够的诚意”，以实现“从巴厘岛到旧金山”的目标。这指的是上一次中美峰会，即2022年11月在巴厘岛举行的二十国集团(G20)峰会。拜登希望在今年11月的亚太经合组织峰会期间，在旧金山会见习近平。《日经亚洲》指出，一家情报机构公开评论外交政策是罕见的。但国家安全部在中国有着重要的影响力。 CIA专注于有关习近平关键决策的情报一位美国官员表示：“目前习近平权力结构的核心是‘安全集团’。习近平非常信任前国家安全部部长陈文清公安部部长王小洪，他们是习近平‘安全集团’的核心成员。” 《日经亚洲》称，美国CIA专注于有关中国最高领导人习近平关键决策的情报，其中包括台湾问题。另一方面，美国联邦调查局(FBI)正在加大力度揭露在美中国间谍。今年8月，美国司法部宣布逮捕了两名涉嫌向中国传递敏感军事信息的海军军人。司法部称，其中一人涉嫌收受近1.49万美元，以换取驻扎在冲绳美军基地的雷达系统的电气图和蓝图。 FBI局长克里斯托弗·雷(Christopher Wray)说：“当我们总结我们在调查中看到的情况时——其中2000多起调查的重点是中国政府试图窃取我们的信息和技术——没有一个国家比中国对我们的思想、创新和经济安全构成更大的威胁。” 与此同时，中国打击了据称与CIA有联系的政府工作人员。《日经亚洲》称，中国还在世界范围内发动信息战，强调“统一战线工作”——这是一个不仅利用共产党员，还利用党外知识分子和媒体来孤立敌人的系统。在英国和加拿大发现涉嫌为北京提供间谍后，中国与这两个国家的紧张关系最近升级。在美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)8月访问中国之前，有美国媒体报道称，中国黑客侵入了包括雷蒙多在内的政府官员的电子邮件账户。雷蒙多在访华行程结束后对记者说：“我提到这件事是作为一种侵蚀信任的行为的例子。” 拜登在6月曾表示，习近平对2月份美方击落一个疑似中国间谍气球感到“非常不安”，因为“他不知道气球在那里”。美国击落气球的决定是根据包括CIA在内的机构的分析做出的。拜登说：“当独裁者不知道发生了什么时，这对他们来说是极大的尴尬。”中国强烈反对拜登这番言论。

tqttier2023-09-23

金色早报 | 印度内政部推出加密货币情报和分析工具以打击加密犯罪

度内政部推出了加密货币情报和分析工具（CIAT），以打击日益增多的加密货币诈骗事件。该工具会扫描暗网，锁定与可疑活动相关的加密货币钱包地址。此外，它还提供全面的交易记录，捕获地址、时间戳、日期和服务的具体性质等详细信息。CIAT还拥有主动警报系统，一旦出现可疑加密活动迹象，例如当某些帐户表现出可疑行为模式或交易量异常高时，系统会立即发出警报。行情截至发稿，据coinmarketcap数据显示： BTC最近成交价26564美元，日内涨跌幅-0.08%； ETH最近成交价1584.09美元，日内涨跌幅+0.02%； BNB最近成交价210.79美元，日内涨跌幅+0.07%； XRP最近成交价0.5069美元，日内涨跌幅+0.38%； DOGE最近成交价0.0613美元，日内涨跌幅-0.52%； ADA最近成交价0.2451美元，日内涨跌幅-1.30%； MATIC最近成交价0.5199美元，日内涨跌幅-1.23%。政策 ▌美国第二巡回上诉法院驳回提前释放SBF的动议在9月22日的一项命令中，美国第二巡回上诉法院三名法官组成的陪审团驳回了提前释放FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）的动议。该陪审团主要以第一修正案为由对这一动议做出了裁决。裁决称，负责监督SBF刑事案件的法官Lewis Kaplan已“正确判定”SBF构成篡改证人罪。上诉法院的裁决可能是SBF在10月3日刑事审判之前获得释放的最后机会之一，目前距离审判剩余不到两周时间。SBF的第二次审判预计将于2024年3月开始，他对所有指控均表示无罪。 ▌前美国参议员：加密立法可能无法在本届参议院通过美国前参议员、Coinbase全球咨询委员会成员Pat Toomey在关于国家安全和数字资产的法律研讨会上表示，尽管数字资产行业迫切需要美国监管的明确性，并在等待答案的同时与美国证券交易委员会 (SEC) 发生法律冲突，但行业期待已久的国会解决方案不会很快出台。 Toomey表示，众议院金融服务委员会已批准多项加密法案进行全体投票，这一事实可能不会产生任何影响，即使这些法案得到了众议院全体的批准，他提到：“无论众议院的投票结果如何，我在参议院看不到前进的道路”。虽然Pat Toomey对美国本届政府任期内的立法持悲观态度，但他认为在下届国会中立法通过的可能性会增加。 ▌美国法官阻止SBF提议的所有证人在10月审判中作证负责监督Sam Bankman-Fried审判的Lewis Kaplan法官批准了美国司法部的动议，阻止SBF提议的所有证人在10月的审判中作证。 SBF辩护团队此前希望传唤七个人作证，包括英国大律师Lawrence Akka、咨询公司高管Thomas Bishop和Joseph Pimbley、数据分析和取证专家Brian Kim、Capital大学法学院法学教授Bradley Smith、密歇根大学助理教授Andrew Di Wu。美国司法部表示反对，给出的理由包括证人将讨论的内容不够明确以及他们不适合在美国刑事审判中作证。Kaplan法官同意司法部的所有反对意见，但表示辩方可以尝试传唤Bishop或Kim来回应联邦调查局特工的问题，根据对FTX数据的分析就客户存款问题作证。区块链应用 ▌沃尔玛与POCLab达成合作推出元宇宙平台“The Cultureverse” 零售巨头沃尔玛已与POCLab达成合作推出元宇宙平台“The Cultureverse”，旨在庆祝Hip-Hop文化成立50周年，“The Cultureverse”元宇宙将以沃尔玛的Black&Unlimited平台为基础，展示超过25名创作者和艺术家，并突出历史上在数字领域被忽视的叙事。 ▌Seed Club新孵化器将支持面向消费者的Web3应用程序开发 Seed Club孵化器合作伙伴Josh Cornelius在On the Other Side播客中表示，该孵化器计划的重点是支持面向消费者的Web3应用程序的开发。他表示：“我们最终选择了10个项目，所有项目都在将加密领域推向消费者”。Cornelius坚称，这些不是典型的DeFi或DAO工具项目，而是“彻底”关注消费者体验。 ▌Upland推出NFT游乐场系列，收益将捐赠给非营利组织元宇宙平台Upland推出了包含1800个NFT的NFT游乐场系列，其收益将捐献给非营利组织KABOOM！，Upland将收取10%的交易费。该系列由一位平面艺术家Uplander设计，一旦用户购买，就可以放在他们的虚拟后院。所有Upland虚拟宇宙参与者都可以通过游戏中生产游乐场的工厂展示来看到，首次销售将于美东时间周五开始。 ▌Aztec联创：开发者测试网或于明年上线 Aztec为构建隐私智能合约应用程序的开发人员推出了新的测试环境Aztec Sandbox。Aztec联合创始人兼产品主管Joe Andrews表示，Aztec Sandbox汇集了代表“Aztec推出的未来执行环境的完整实现”的软件片段，开发人员将可以访问可以生成证明的私有执行环境或RPC服务器。 Joe Andrews表示，Sandbox是Aztec开发路线图的第一步，该团队目前正在努力启动测试网，目标是明年上线。Aztec的执行环境、费用模型、排序器和证明器是路线图上的未来要点。 ▌Mina Protocol：Testworld Mission 2.0的下一阶段将于10月17日启动 Mina Protocol在X平台（原推特）宣布，Testworld Mission 2.0 的下一阶段已准备好于2023年10月17日启动。今年早些时候，265名节点运营商已被选中为Testworld Track 3提供网络主干，旨在为Mina即将进行的网络升级之前做准备，该升级将使主网上的ZK可编程性变得更加容易。平台还将邀请开发人员和团队准备他们的zkApps，以便在协议性能测试轨道的后期阶段重新部署。加密货币 ▌Berenberg分析师：比特币减半或将利好支付公司Block的股价 Berenberg资本市场分析师在一份报告中表示，定于 2024 年 4 月举行的比特币减半预计将刺激 BTC 价格上涨，这可能对 Block 的股价有利。报告称，Block股票与比特币价格之间的相关性为0.61，与比特币相关性高于Block 0.61的股票包括Coinbase和MicroStrategy，分别为0.93和0.90。市场数据显示，截至美国东部时间周四收盘，Block股价为45.39美元，今年迄今已下跌约 30%，Berenberg对Block股票的目标价格为75美元。 ▌年初以来Silver Point等公司已购入价值逾2.5亿美元的FTX债务根据彭博社对法庭记录的分析，自今年年初以来，Silver Point Capital、Diameter Capital Partners 和 Attestor Capital 等投资者已购买了价值超过 2.5 亿美元的 FTX 债务。法庭文件显示，最近的一笔交易中，Hudson Bay Capital Management从一家分销商处购买了价值2300万美元的债权，并在不久后将其中约一半出售给Diameter。债务经纪商Claims Market的数据显示，最近几周，一些排名较低的FTX债权报价约为35美分，与年初的12美分相比有所上涨。 ▌Santiment：持有100BTC以下的地址数量攀升至历史新高 Santiment发布的数据显示，非巨鲸比特币钱包（定义为持有100 BTC以下的地址）已攀升至新的历史最高水平，目前拥有BTC可用供应量的41.1%。与此同时，持有100至10万枚BTC的巨鲸地址拥有55.5%的BTC供应量，这是自5月份以来的最低数值。 ▌Linear Finance：黑客攻击导致PancakeSwap和Ascendex的所有LUSD流动性被耗尽 DeFi协议Linear Finance发布博客文章称，2023年9月21日，Linear Finance协议遭受攻击，导致 PancakeSwap和Ascendex上的所有LUSD流动性耗尽，LUSD的价格跌至零。攻击者能够无限量地铸造LAAVE，并随后在Linear 交易所将流动资产交易为LUSD，然后在PancakeSwap和Ascendex上出售。 Linear团队表示已采取以下措施来保护协议、资产和用户：所有允许铸造、销毁或交换代币的协议合约均已暂停；LUSD的Linear桥合约已被禁用；聘请行业领先的团队来追踪攻击者并将他们绳之以法；与所有主要交易所和当局共享已知参与该攻击的钱包。重要经济动态 ▌证券时报头版：限购政策调整可一城一策及时推进证券时报头版文章称，从调整路径来看，一线城市限购政策的调整应该是渐进式的，而不是“一刀切”。广州此次是调整了限购区域范围，保留核心区域限购，非核心区则取消限购。其他一线城市可行的调整路径可以考虑因区施策，“一区一策”，比如先从郊区开始，或者对特定区域、特定人群定向放松限购，进行边际调整。(金十数据APP) 金色百科 ▌闪电网络的六大误解闪电网络的六大误解：误解1：必须运行自己的节点才能非托管地使用闪电网络，这导致普通用户无法使用移动设备；误解2：发送方和接收方必须同时在线，闪电网络支付才能成功(没有离线/同步支付)；误解3：闪电网络要求双方用户在通道中投入相同数量的 BTC 才能打开通道；误解4：闪电网络要求用户指定特定的、单一用途的发票，这种用户体验非常糟糕；误解5：用户在发送 BTC 时需要了解并选择比特币和闪电网络；误解6：闪电网络的资本效率低，因此不可行。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-09-22

美国银行发出警告，美元指数即将形成看涨的“黄金交叉”

究技术策略师保罗·西亚纳（ Paul Ciana）发布的报告中表示：“这支持了我们对2023年第四季度技术走势的看法，即美元将得到支持并有可能更加强劲。”这份报告是在本周三（9月20日）发布的备受期待的美联储利率决定之前发表的。美元指数在决定公布前的美东时间下跌0.47%，报104.707。上周，美元指数连续第9个星期上涨，创下了近10年来的最长涨势，坚韧的美国经济和国外较弱的增长助推了美元的反弹。据路透社分析，上次美元指数形成黄金交叉后，在达到顶峰之前上涨了另外24%。然而，西亚纳指出，该指数最近的强劲涨势对看涨信号构成了风险。现在这样的走势将把美元指数提高到129以上，远高于2022年的高点114.78。他说：“当价格接近高位时发出信号，可能会比在及时回调后发出信号更难以执行。”

丰雪鑫992023-09-22

“准备经受惊涛骇浪的重大考验”！彭博:习近平对安全的痴迷让普通民众变成“间谍猎人”

全社会的共同努力”。美国中央情报局(CIA)局长威廉·伯恩斯(William Burns)7月份表示，该机构在重建其在中国的间谍网络方面取得了进展。此后，中国国家安全部提供了两起因向中情局提供信息而被拘留的中国官员的细节——对于一个不提供逮捕数据的机构来说，这是一个罕见的举动。中国国家安全部甚至还暗示，中国国家主席习近平和美国总统拜登(Joe Biden)今年晚些时候在旧金山的任何会晤都将取决于美国“表现出足够的诚意”。中国国家安全部9月4日在其微信社交媒体页面上发帖称：“要真正实现‘从巴厘岛到旧金山’，美国需要拿出足够的诚意。”这指的是去年11月在印尼度假胜地巴厘岛举行的G20峰会期间，拜登与习近平的最近一次会晤。文章中没有提及APEC峰会。亚洲协会政策研究所(Asia Society Policy Institute)中国分析中心(Center for China Analysis)的中国政治研究员Neil Thomas说：“国安部越来越受关注，似乎是一种努力的一部分，目的是通过鼓励国安部采取更像经济机构那样的公众形象，使国家安全正常化，成为政府决策的首要任务。” 彭博社称，其结果是，在这个许多人仍然记得要求公民互相告密的后果的国家，公民之间的不信任程度日益加深。 7月，一名中国员工据称在卡拉OK之夜记不住一首流行中文歌曲的歌词，引起了同事的怀疑，随后被同事报警。中国向成功举报间谍的公民提供高达50万元人民币(约合68160美元)的奖励。

tqttier2023-09-18

中国国安部：美国“功勋”间谍在华落网！详情披露：当美间谍30多年提供大量情报

现的，可以不予追究。美国中央情报局(CIA)局长伯恩斯(William Burns)在8月曾表示，该机构在重建在华间谍网络方面“取得了进展”。北京方面誓言将采取“一切必要”的反制措施。中国外交部发言人毛宁当时回应称，中国政府已经注意到有关评论。她在新闻发布会上表示：“中国将采取一切必要措施，坚决维护国家安全。” 今年早些时候，全国人民代表大会通过了反间谍法的重大修订，赋予执法部门更大的搜查电子设备的权力。现任国家安全部部长陈一新表示，安全机构必须“严厉打击”那些可能窃取中国国家机密的人。

风枫2023-09-11

油价已形成“黄金交叉” 能源股或将迎来突破行情

上涨。美国银行的技术策略师Paul Ciana周一在给客户的报告中表示，美国基准的西德克萨斯中质原油价格在8月底形成了黄金交叉。黄金交叉是指50日移动均线向上突破了200日移动均线。一些走势图分析师认为，还需要200日移动均线上升才算"黄金交叉"。 Ciana写道：“在8月24日油价形成了黄金交叉。在过去，WTI前月期货在45-50个交易日后（万圣节）有67%的时间都是上涨。我们再次强调逢低买入，WTI的下一个技术阻力位是在2022年第四季度高点/趋势线的每桶92-93美元区间，而100美元/桶也是可能的。” 这轮涨势可能不仅仅局限于油价。Strategas市场策略师Chris Verrone周二在给客户的一份报告中说，能源股也一直在突破。 Verrone称："整个夏季，石油和能源股表现坚挺，而在8月下旬出现了积极的趋势变化。" 这些夏末的走势是在沙特阿拉伯在七月份每日削减了一百万桶石油产量之后出现的。沙特通讯社周二表示，这些减产将持续至年底。对于油价的上涨，投资者上车的一种方式就是买入石油期货合约的ETF，比如美国石油基金United States Oil Fund（USO）。还有一些杠桿基金，如Ultra BloombergCrude Oil ETF（UCO），UCO虽然更具风险，但如果油价继续上涨，可能会获得高额回报。

金融界2023-09-07

牢牢抓紧定价权！欧佩克+为三位数油价“开路”

curities）技术策略师Paul Ciana在周一的一份报告中表示，油价已从关键支撑位反弹，表明调整已经结束，未来几个月价格可能会上涨。 Ciana表示，WTI原油在今年重新测试62美元低点时找到了支撑，价格从此处开始上涨，交易员还在8月的低点逢低买入。他还指出，相对强弱指数（RSI）已经上升，其他技术信号表明，从今年第四季度到2024年下半年，“油价将出现建设性的上涨格局”。 Ciana说，“今年夏季油价上涨势头强劲。突破阻力位，表明WTI原油可能反弹至每桶100-102美元”。

金融界2023-09-06

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