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空头押注飙升！投机者做空美元力度达近五个月来新高

的最高水平。美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据显示，截至1月9日当周，基金对一系列主要货币和新兴货币的美元净空头头寸从上周的105亿美元增至127亿美元。这是截至8月22日当周以来的最大净空头头寸，较11月中旬的100亿美元净多头头寸大幅增加逾220亿美元，后者是一年多来最大净多头头寸。基金在过去七周中有六周加大了对美元的看跌押注，这与利率和货币市场继续消化美联储今年降息逾150个基点的预期相吻合。最近几周，短期利率差对美元的走势相当明显。以两年期美德利差为例，今年来这一差距已缩小约25个基点，达到去年8月以来的最窄水平。但今年迄今为止，美元兑几乎所有主要货币都出现了反弹，其中最引人注目的是美元兑日元上涨了3%。在投机者大举押注美元走低的情况下，美元表现得如此强劲还是一个谜。汇丰外汇分析师指出，CFTC的仓位数据与美国相对于其他主要经济体的强劲增长数据，以及美联储相对于市场的鹰派立场所传递出的信息相矛盾。他们周日写道： “前者仍然描绘出美国例外论的印象，而后者传达的信息与市场定价相比，语气并不那么温和。” 对抗美联储确实令人好奇的是，外汇投机者为何如此严重地倾向于看空美元。利率交易员押注今年将降息150个基点，这是美联储在其12月经济预测摘要中暗示的两倍。虽然经济活动可能放缓，但许多经济学家正在放弃2024年经济衰退的预测，转而支持某种程度的“软着陆”，劳动力市场仍在创造就业机会，企业盈利增速也在10%以上。相比之下，其他地区的前景则不是那么好：欧元区陷入衰退或濒临衰退，市场预计英国今年的GDP增长不到1%，根据国际货币基金组织（IMF）的数据，这是七国集团（G7）中最弱的，日本央行的前景可能也不会那么鹰派。其结果是，G4其他央行在2024年可能比市场几周前预想的更为温和。在其他条件相同的情况下，这应该会对它们各自的货币造成压力。随着2024年的到来，外汇市场总体上似乎倾向于在这个方向上进行交易。而对冲基金则倾向于另一种方式，并尝试于此“掘金”。

金融界2024-01-16

美国 SEC批复了 11支Bit

研人员，Ptah交易平台完成了SEC和CFTC区块链交易平台的相关手续和区块链相关开展业务备案。投资Ptah科技运营团队商高盛集团、瑞银集团、瑞丰银行、中国银行、毅航云计算、比特基金、Btc12com、Bw.com、Jua.com、比太钱包｛Ptah平台总融资1057亿元美金｝关于平台制度改革 Ptah平台是在PtahDAO信托平台升级之上的创新、Ptah平台和PtahDAO信托平台的制度有所改动、目前Ptah平台没有任何奖励、取消PtahDAO所有制度、以Ptah平台为标准、在Ptah平台所有产生的利润、平台收取5%的佣金、PtahDAO所有用户所有资产配置在进行中的从2023年10月1号全部终止合约返还本金、账户中的所有资产恢复到Ptah平台资产账户余额、可全部提现、提现收取手续费5%从账户余额扣除。关于恢复资产信息数据平台刚刚上线APP还有很多不足之处正在积极调整、现阶段属于内测阶段、如有数据误差请及时截图保留证据、等待客服开放反馈处理、在你恢复数据信息提交资料请认真填写真实信息以免给你带来不便造成损失、你提交的所有信息Ptah数据中心会进行核实无误恢复你的账户资产、请勿多次提交同一个账户信息多次提交资料数据核实不通过给你带来不便请谅解。关于Ptah平台运营公告 Ptah数据同步区块链（以太坊链）平台从2024年01月18号正常提现USDT原PtahDAO平台资产可全部提取USDT收取手续费5%平台会持续更新和改进。来源：金色财经

金色财经2024-01-15

币安蝶变合规、多元与新生

作为与美国财政部、商品期货交易委员会（CFTC）达成的和解协议的一部分，币安同意对刑事指控认罪并支付43亿美元的罚款，这是华人创业历史上的最大罚款金额，没有之一。新CEO Richard从CZ 手中接棒。CZ 在公开信文中指出，Richard将凭借其三十年金融服务和监管经验，引领币安进入下一个增长阶段，确保公司在安全、透明、合规和增长方面的发展。尽管当时有一些声音认为币安以及整个加密货币行业将面临巨大的风险，但现实情况是，短暂的阵痛，并没有影响币安将用户资产的安全与交易的合规性放在首位的重要性。这也直接让币安的用户钱包资产价值在小幅下跌后，迅速反弹至原位，并从11月底的660亿美元，上涨至24年年初的823亿美元，整体资金流入量在所有交易所中位居第一。来源：DeFillama 这一年，币安还适时地推出了Web3钱包。钱包直接集成到币安应用中，使用户能够管理加密资产、进行多链代币交换、获得收益，并与多个区块链平台进行互动。这一举措为用户提供了更加便捷和安全的数字资产存储和使用体验。去年1月份，比特币Ordinals 协议出现后，BRC 20、Ordinals 资产等在比特币链上掀起一波浪潮。但由于BRC20相关基础设施并不完善，以及高昂的手续费用，用户在交易BRC20、ARC20等新型资产时交易并不方便。币安在推出Web3钱包功能后，或许将对这一状况带来改变，特别是币安联合创始人何一也公开表示会更加重视BRC20生态，这将使得全球最大的加密应用APP用户群体更加靠近BRC20生态，共同推动市场的发展。此外，在合规方面，据币安方面的数据显示，2023年币安在合规计划上投资了2.13亿美元，加强了合规技术、流程和人才方面的建设。这一数字与去年的1.58亿美元相比，增长了35%。币安如此大数额的投入，旨在提高币安的合规能力和风险控制水平，确保其在业务运营中符合各种法律法规的要求。此外，在保护自身生态合法合规的同时，币安还积极与全球各地的执法部门合作，并回应了5.8万次执法请求。这不仅能加强币安的合规性和安全性，同时也有助于打击不法活动和维护公共利益。截至今年年底，币安在全球 18 个司法管辖区持有许可、注册和授权，比以往任何时候都多，也是彻底地打了那些唱衰者的脸。广播种，普惠内容教育现如今，随着区块链和加密货币行业的快速发展，链上生态和新概念不断爆发，越来越多的人开始对这一领域产生兴趣。然而，由于缺乏足够的了解和知识，很多人可能会受到误导或产生误解。作为全球领先的加密货币交易平台，币安有责任为社会做出贡献。除了在做好交易所的本职工作之外，币安还在致力于用户学习需求的满足，以及Web3的教育和传播，为行业输送从业人员，同时体系化、专业化的内容也做到了教育的普惠和公平，缩小数字鸿沟。 2023年，币安学院以31种语言帮助2700万学习者加深对数字金融世界的理解。除了在线教育之外，币安学院的全球大学巡演覆盖45个国家，为全球1万名学生提供了区块链学习机会。区块链和加密货币领域需要大量的专业人才来推动其发展。币安通过普惠内容教育，可以培养更多的专业人才，为行业的发展提供人才支持。同时，这些人才也可以成为币安的潜在用户和合作伙伴，促进币安自身的发展。轻舟已过万重山回首2023，币安在全球加密货币行业中取得了显著的成就。无论是推出了多个创新产品和服务，包括币安Web3钱包、SAFU基金等，为用户提供了更多元化的选择和更全面的保障。还是技术研发方面，币安持续投入大量资源，提升平台的技术实力和安全性，又或者是积极探索区块链技术和DeFi领域的应用，为行业的发展注入新的活力方面，币安都毫无疑问地穿越了加密货币行业的周期轮动。艰难困苦，玉汝于成。币安在2023年解决了一直悬而未决的合规问题，推动建立新的产品、系统和用例，进行合理的项目投资，在2023年末给用户和加密货币行业交出的答卷稳中向好。成立6年，币安在技术创新、全球化战略等方面一直在寻找新的改变，但在保护用户、合规与安全建设方面始终不变。在未来，我们衷心希望币安能继续秉持创新、开放、合规的理念，打造一个50年的可持续发展的平台，引领行业的发展。来源：金色财经

金色财经2024-01-15

区块链项目出海公司设立的三大要点你知道吗？

法律风险。如在美国商品期货交易委员会（CFTC）诉Ooki DAO一案中，由于Ooki DAO未形成任何法律实体，法官认为，OOKI Token 代币持有者通过治理代币投票来影响 Ooki DAO 治理提案的结果，OOKI Token 代币持有者就可以被认定为自愿参与 Ooki DAO 治理而需要对 DAO 的行为承担个人责任。因此，成立为DAO成立一家公司将保护DAO成员免受可能无穷无尽的司法、税务、财务和其他责任；同时，公司的成立也将规范DAO的财务管理的程序，例如，确保从DAO Treasury发放赠款的AML和KYC程序等。 04曼昆律师建议区块链项目设立一家还是多家公司是一个极具合规实务性的问题，需要结合多方因素的考虑，尤其在法律监管和财税上需要多留心眼。币圈牛市将来，如果你也准备出海发展，乘风破浪，建议咨询专业合规人士量身定制。金鉴智上海曼昆律师事务所资深律师金鉴智律师先后毕业于浙江大学（法学学士）、日本九州大学（国际经济法和商法硕士），执业以来一直专注涉外法律纠纷、复杂公司纠纷以及大型投融资项目领域的法律服务，多年的商事法律服务经验，使其能够围绕客户的商业诉求提供可行性强的解决方案。主攻业务领域：跨境民商事争议解决、Web3.0投融资合同纠纷、新经济领域企业法律服务典型案例：公司纠纷参与日本著名商事上市公司与台资⻰头⻝品企业集团采购合同纠纷的商事仲裁，最终成功获得上亿可得利益损失赔偿。参与领先区块链服务器⼚商与其供应商软件采购合同纠纷，就其软件是否符合质量标准展开充分论证、激烈辩论。代表国内某⻰头重型装备制造业上市公司就其在欧洲某工程建设纠纷设计全套解决方案，最终以客⼾满意的⾦额庭外和解结案。知产纠纷参与日本跨国化⼯上市公司与国内知名化⼯设计单位专利侵权及商业秘密纠纷案，该案成功启动法院现场勘验，极⼤解决知产案件“举证难”问题投融资项⽬代表国内领先不动产投资及资产管理公司参与⼴州某城市更新项⽬，该案涉及⼟地历史遗留问题众多、政府部⻔政策模糊等多重难点。代表国内领先不动产投资及资产管理公司收购上海地区某⼤型综合商业体。来源：金色财经

金色财经2024-01-15

【黄金收市】美联储降息押注增加中东紧张局势加深金价走强

资金投入黄金。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，1月9日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少31,228手合约，至106,288手合约，创最近八周新低。德国商业银行策略师表示，如果市场参与者不得不降低对快速降息的预期，那么黄金市场就存在失望的风险。他们表示，“由于美联储首次降息的时间仍不确定，我们预计不会在5月份之前发生，因此我们暂时看不到任何进一步的上行潜力。相反，较长的等待期可能会导致失望，并在短期内导致挫折。黄金ETF的持续资金外流也证明了这一点。” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，虽然现在看到突破性反弹可能还为时过早，但投资者不应该对抗看涨势头。他表示：“本周早些时候关键支撑位遭到强烈拒绝，这无疑重新点燃了人们对金价走高的信心。”“黄金远未过度扩张，因此如果金价成功突破2064美元/盎司，我们接下来可能会关注2088美元/盎司。” 【下周重点关注财经数据与事件】周三：美国零售销售周四：每周申请失业救济人数、美国新屋开工、费城联储调查周五：密歇根大学消费者信心初步数据；成屋销售

慧宣鑫语2024-01-13

【原油收市】中东紧张局势加剧油轮公司选择避开红海油价收盘上涨

期望的结果。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，1月9日当周，投机者所持NMYEX WTI原油净多头头寸增加21,799手合约，至111,129手合约。所持布伦特和WTI原油净多头头寸增加51,837手合约，至298,125手合约。所持NYMEX汽油净多头头寸降至62,105手合约，创四周新低。所持NYMEX取暖油净多头头寸增至25,731手合约，创五周新高。所持NYMEX天然气净多头头寸增至81,410手合约，创七周新高。【下周重点关注财经数据与事件】周三：美国零售销售周四：每周申请失业救济人数、美国新屋开工、费城联储调查周五：密歇根大学消费者信心初步数据；成屋销售

慧宣鑫语2024-01-13

美国CFTC：WTI原油看涨情绪升温，天然气看涨情绪创七周新高

美国商品期货交易委员会（CFTC）：1月9日当周，投机者所持NMYEX WTI原油净多头头寸增加21,799手合约，至111,129手合约。所持布伦特和WTI原油净多头头寸增加51,837手合约，至298,125手合约。所持NYMEX汽油净多头头寸降至62,105手合约，创四周新低。所持NYMEX取暖油净多头头寸增至25,731手合约，创五周新高。所持NYMEX天然气净多头头寸增至81,410手合约，创七周新高。

金融界2024-01-13

CFTC：1月9日当周投机者所持WTI原油净多头头寸增加21799手合约

美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，1月9日当周，投机者所持WTI原油净多头头寸增加21,799手合约，至111,129手合约。

金融界2024-01-13

10余年长征路比特币现货ETF申请转折点和历史性时刻

1月21日，币安和美国司法部、财政部、CFTC等多个部们达成和解，认罪罚款超过40亿美元，美国政府可以查阅币安数据并派驻监督员。尽管这些部门中没有美国SEC，但这在一定程度上代表了美国政府对比特币现货市场进行了部分监管。美国SEC屡次拒绝比特币现货ETF的主要理由就是比特币现货市场缺乏监管和存在市场操纵，在币安被美国政府监督后，或许可以部分消除美国SEC的疑虑。与此同时，如果美国SEC批准了比特币现货ETF，甚至可以让华尔街掌控比特币现货市场定价权。 SEC之前为何迟迟不批准比特币现货ETF 相比于比特币期货ETF的推出，比特币现货ETF的获批过程可谓旷日持久。 2021年10月ProShares的首支比特币期货 ETF 获批后，在随后的1 年内就有 5 支比特币期货 ETF 被允许上市交易。但所有的比特币现货ETF申请全被拒绝。根据SEC此前拒绝多家比特币现货ETF的说辞，其拒绝原因主要有：一、现货加密货币主要在不受监管的交易平台上交易，难以监管，现货市场长期存在市场操纵问题。这也是美国SEC屡次拒绝比特币现货ETF的主要说辞。比特币期货ETF这方面的问题较少。首先，比特币期货ETF跟踪资产来自CME比特币期货，CME受到CFTC监管，合规性更高。其次，比特币期货ETF基础资产的二级市场成熟度更高。CME 是美国乃至全世界最大的衍生品交易所，与币安、OKX、Coinbase等加密CEX 相比，CME 建立了完整的盘前、盘后、大宗、做市和清算、结算等交易体系。根据 Bitwise 的论文，CME 的比特币期货市场领先于现货市场，是全球比特币市场价格发现的主要来源。而在比特币现货市场方面，目前已经大为改观。2023年11月全球最大的交易所币安及其CEO向美国政府认罪，美国政府已经可以获取币安数据并监管币安。二、 BTC现货ETF的投资资金里含有养老金、退休金等，而加密市场波动性大，可能会导致投资者蒙受巨大损失。三、最后，监管法案不同。比特币期货ETF受到《1940年投资公司法》约束，其对基金发行方的治理结构、信息披露、流动性与估值、杠杆等均做出了严格要求。然而，此举有违 ETF 的设计初衷及运行机制，故比特币期货 ETF 上市交易可引用豁免条例，无须提交证明。而比特币现货 ETF 由《1934 年证券交易法》裁决，根据该法案第 6(b)(1) 条规定，交易所需要提交 19b-4 表格详细说明 ETF 的基础市场如何防止欺诈和抵抗价格操纵，以保护投资者利益。比特币现货ETF申请流程和运作机制根据SEC网站上的比特币现货ETF申请流程，在联邦公报上发布19b-4文件（19b-4 Federal register）后SEC开始审查比特币现货ETF。美国SEC在审查期间或者可以随时批准或否决比特币现货ETF的申请，或者有3个截止日期来延迟是否接受或者拒绝其申请。这三次截止日期（First、Second、Third Deadline）是美国SEC的3次公开回复，间隔分别为45 天、45天、90天。在最终下达批准或拒绝的决定（Final Deadline）之前，美国SEC的最长决议时间议时间可达240天。至于比特币现货ETF详细的运作机制，请参阅金色财经此前文章“这里有一份比特币现货ETF运作机制指南” 历史照进未来：比特币ETF Vs. 黄金ETF 加密行业人士较为看重比特币现货ETF，一大原因是寄希望比特币现货ETF的推出能让比特币重演当年黄金ETF的走势。比特币一直被人们称为“数字黄金”。比特币ETF和黄金ETF相比的确有很多相似之处。持有实物黄金对许多投资者来说很困难，而加密资产的托管对于今天的许多投资者来说，也是一个挑战。此外，发行商的便捷性、低成本和可触达性会吸引以前不会参与的新投资者进入黄金或者比特币市场。 2003年第一个黄金ETF首先在澳大利亚推出。2004年黄金ETF Street Tracks Gold Trust (GLD) 登录美国资本市场，在纽交所上市。随后，黄金经历了一轮长达7年的大牛市。 30年来黄金价格来源：goldprice.org 而比特币现货ETF的通过会吸引多少资金进入比特币市场呢？Galaxy报告估算，ETF推出后的第一年将有140亿美元流入比特币市场，其规模在第二年增至270亿美元，在推出后的第三年增至390亿美元。结语不夸张的说，比特币现货ETF这10余年的申请过程，也是比特币从高举意识形态反抗传统金融，到通过金融机构融入传统金融体系的过程。比特币背离初心也好，比特币走入主流社会也罢，不管你怎么看待，现在比特币的确可以触达更多用户了。比特币会给人们带来什么，归根到底在于人们是怎么看待比特币的。阿克顿勋爵曾经说过，“如果不提前做好思想准备，一个人不可能突然获得自由。” 比特币也是，如果不认同比特币背后的理念，即便比特币用户再多，比特币再有价值，它也许只会越走越远。来源：金色财经

金色财经2024-01-11

空头被打得措手不及！美元创逾10年来最佳开局

根据媒体汇编的美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，非商业交易者（包括对冲基金、资产管理公司和其他投机市场参与者）在截至上周二的一周内大量增加美元空头头寸。截至周五当周，约有96800份、价值近100亿美元的合约押注美元走低，较上一周增加了26000多手，创去年8月下旬以来最多。到上周五收盘时，受到美国12月份总体非农就业增长强于预期以及ISM服务业数据疲弱的双重影响，美元指数基本持平。德意志银行宏观策略师艾伦•拉斯金（Alan Ruskin）在非农就业数据公布后接受外媒采访时表示：“到目前为止，我们看到的是对美联储2024年降息预期的打压，美元走势只是这一点的反映。”这对于看跌美元的交易者来说肯定不是好消息。 Bannockburn Forex投资总监Marc Chandler认为，就业数据反映美国就业市场强劲，但服务业指数则显示就业开始呈现疲态，两者合并来看，数据难以对美联储最早于3月降息提供任何启示，因此美元走势反复。杠杆基金这一特定投机交易者群体仍然做多美元，但也因本周该货币突如其来上涨而举棋不定。CFTC数据显示，杠杆基金削减美元多头头寸至约76100手，较前一周减少约18200手，为10周以来的最低水平。 CFTC报告还显示，杠杆基金增加了长期持有的、规模可观的日元净空头头寸，同时大幅减少了对欧元的看跌押注。杠杆基金净头寸调整如下：日元净空头头寸增加452手至61995手欧元净空头头寸减少12522手至10122手净英镑多头头寸减少429手至25697手澳元净空头头寸减少5770份合约至5122手纽元净多头头寸增加1112手至1696手加元净空头头寸减少494手至53394手瑞郎净多头头寸减少345手至1657手墨西哥元净多头头寸457手至25452手资产管理公司净头寸调整如下：日元净多头头寸增加6489手至24198手欧元净多头头寸增加2960手至383359手英镑净空头头寸增加3598手至47047手澳元净空头头寸减少11452手至42658手纽元净空头头寸减少1760手至3842手加元净空头头寸1155手转为净多头头寸12589手瑞郎净空头头寸减少1163手至2283手墨西哥元净多头头寸增加3475手至149283手

金融界2024-01-10

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