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蓄谋已久哈马斯被评“最有钱恐怖组织”《经济学人》曝光多重“吸金手法”逃避制裁以色列、美国皆束手无策

丹首都喀土穆附近进行采矿，另有第三家在阿联酋的沙迦建造摩天大楼。这些公司皆以他们的商业交易为豪，但否认与哈马斯有关联。另一方面，自 1989 年以来，以色列在加沙和西岸逮捕了一些哈马斯高层后，那些银行家就一直住在国外。而随着时间的推移，地缘政治的变化迫使他们不断搬迁。在约旦与美国的关系变得过于密切后，哈马斯就放弃了其第一个金融中心安曼。如今，虽然哈马斯的政治家偏爱卡塔尔首都多哈，其公司遍布从阿尔及利亚和苏丹到阿联酋的国家，但其财务人员仍居住在伊斯坦布尔。与此同时，土耳其的银行系统通过在全球范围内进行复杂的交易帮助哈马斯规避美国的制裁。一个蓬勃发展且监管较轻的加密市场起到了推动作用。包括 Kuveyt Turk 在内的许多土耳其最大的银行被以色列和美国指责有意存储哈马斯的现金。一些人私下里表示，埃尔多安先生可能默许了这一做法。2021 年，七国集团的金融行动特别工作组（FATF）将土耳其列为“灰名单”上的国家，认为其在冻结恐怖分子资产方面做得太少。尽管如此，没有人比哈马斯的商人更受益。一位该组织财务员工表示，土耳其政府的默许“在商业上敞开了大门，使事情更顺利”。 Trend GYO 是一家在伊斯坦布尔上市的公司，因向哈马斯输送资金而被美国制裁，竟然赢得了在伊斯坦布尔商业大学建设的官方合同。这类建筑公司在哈马斯的投资组合中占据重要地位，可以悄悄地吞下巨额现金，并经常获得大额贷款。迄今为止，哈马斯的财政似乎像是“防弹”的。以色列对其收入或储蓄几乎没有造成实质性伤害；加之土耳其的银行一直未予合作。一名美国前财政部官员感到沮丧：“每次你以为捉住了一个大鱼，它就会换个名字。”

芷莹2023-11-22

区块链动态2023年11月22日早参考

决 CZ 在等待判决期间将被允许居住在阿联酋。CZ 必须在宣判前 14 天返回美国。 17. 金色财经报道，Blur创始人Pacman推出的L2网络Blast在X平台表示，Blast推出首日TVL已达8126.56万美元，用户数达23,368名。 18. 金色财经报道，币安创始人兼前首席执行官赵长鹏已因缴纳1.75亿美元个人担保而获释。根据一份法庭文件，赵长鹏将在DWT的信托账户中存入1500万美元，并同意如果违反释放条款，将被没收资金。他还找到了两名担保人，分别承诺提供25万美元和10万美元。量刑听证会定于太平洋时间2024年2月23日上午9点举行。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

WSJ：币安创始人赵长鹏辞职并认罪

国等国已经打击了这个不受监管的行业，但阿联酋仍然欢迎加密货币。据知情人士透露，几个月来，赵长鹏的身份一直是政府与币安谈判的症结所在。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

SEC与币安纠葛一览：CZ离职、牢狱之灾、天价罚款

决 CZ 在等待判决期间将被允许居住在阿联酋。CZ 必须在宣判前 14 天返回美国。四、其他业内人士观点： 1.彭博社：预计赵长鹏的刑期不会超过18个月据彭博社消息，币安控股有限公司及其首席执行官赵长鹏承认犯有反洗钱和违反美国制裁的罪行，并与美国达成了一项全面和解协议，允许该加密货币交易所继续运营。此外，赵长鹏面临最高10年监禁，但根据认罪协议，预计刑期不会超过18个月，这似乎使他免受其他著名加密罪犯所面临的严厉处罚，美国司法部尚未对他的监禁时长做出最终决定，辩护律师在法庭上表示，将推迟6个月宣判。 2.SEC专员：诉讼并不是执行监管的最有效方式美国证券交易委员会专员Hester Peirce 周二重申，诉讼并不是执行监管的最有效方式。她对彭博社表示：“执法行动是我们工具箱中的一种工具，但我们还有其他工具。” Peirce还表示，不便谈论目前正在进行的案件，但随着所有这些案件的进展，SEC应该积极主动地考虑建立一个监管框架。 3.Coinbase首席法务官：美国执法监管的方式只会增加消费者风险，并将客户和创新赶出美国 Coinbase首席法务官paulgrewal.eth在X平台表示，我也在关注币安新闻，请注意：加密货币不会消失，但为了在美国创造繁荣的加密经济，我们需要明确、合理的监管，以便美国消费者能够获得安全的国内加密服务。美国仅强制执行的监管方式只会增加消费者风险，并将客户和创新赶出美国。立法对于保护美国消费者和培育负责任的市场至关重要。 4.Coinbase CEO：币安事件将为行业开启新篇章 Coinbase首席执行官Brian Armstrong在X平台发文表示，今天的新闻（币安与美国监管机构和解）再次证明，以艰难的方式去做是正确的决定。我们现在有机会开启这个行业的新篇章。由于缺乏明确的监管，我们在美国运营中遇到了很多困难，希望今天的新闻能够成为最终实现这一目标的催化剂。美国人不应该去离岸不受监管的交易所才能从这项技术中受益。这个行业应该在美国本土以合规的方式、根据美国法律建立，我们将留在美国，因为我们相信经济自由，并且美国的民主制度最终将实现这一点。 5.美司法部长：币安“假装遵守”联邦法律美国司法部长Merrick B. Garland表示，币安不仅没有遵守联邦法律，而且还假装遵守。Garland还声称，币安平台容纳了世界各地的犯罪分子，他们利用币安转移被盗资金和其他犯罪所得，币安将利润置于美国人民的安全之上。美国司法部副部长Lisa Monaco表示，此案应该给该行业一个教训，即无视法律“不是致富之路，而是通往联邦起诉的道路”。金色财经将对该事件持续更新报道。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

黄金未来两年将破2200美元！瑞银集团：美联储迎接“拐点” 投资者重新拟定战略押注

。上周，英国对与俄罗斯黄金交易有关的阿联酋交易对手实施了制裁，看到这些威胁即将到来，2023年4月，俄罗斯运往香港的黄金数量大幅增加，今年进口量达到68吨，中国很容易成为这些黄金交易流的对手方。根据世界黄金协会的报告，尽管今年第三季需求同比下降6%，但各国央行在今年的前三季的总购买量增加14%。瑞银财富管理投资总监办公室表示，他们认为各国央行全年购买量可能超过1000吨，这应会继续为金价提供支撑。总体而言，瑞银认为，黄金再次证明了其在投资组合中作为对冲工具的价值。尽管短期内追涨黄金持谨慎态度，但预计到2024年底黄金价格将达到2150美元/盎司，投资者可以考虑在1800-1900美元/盎司的价格范围内逢低买入。

圈内人2023-11-21

美国司法部向币安寻求支付逾40亿美元罚款以终结长达数年的调查

诈和违反制裁的调查。赵长鹏当前居住在阿联酋，该国与美国之间没有引渡条款，但这并不妨碍他自愿前往美国。币安并未回复多封寻求置评的电子邮件和电话。美国司法部拒绝置评。因涉嫌机密问题而要求匿名的知情人士表示，消息可能最快于本月底前公布，不过情况仍可能有变。加密货币风投公司Castle Island Ventures的创始合伙人Matt Walsh表示，“包含监督条款的和解可能是一种妥协，保护投资者，并使币安可以选择向更加制度化、更合规的方向发展。” 拟议决议的确切时间和结构以及具体费用尚不清楚。不过，币安预计可能会支付超过40亿美元，这将是加密货币刑事案件中有史以来金额最高的罚款之一。

金融界2023-11-21

OPEC主要成员国阿联酋料将在2024年增加产量

减产尚无定论，根据协议，沙特的海湾邻国阿联酋已经获准增加产量。阿联酋将在1月把产量目标提高至307.5万桶/日，比上个月增加约13.5万桶/日。配额调整本身并不能保证OPEC+总产量的增加。

金融界2023-11-21

2023年世界无线电通信大会在迪拜开幕

年世界无线电通信大会（WRC-23）在阿联酋迪拜拉开帷幕。来自国际电信联盟193个成员国、相关国际组织以及相关企业的4000余名代表参加会议。本次大会会期四周，共设立28项议题，涉及5G/6G新增频率划分、北斗短报文服务系统全球应用、卫星互联网未来可持续发展、航空和航海现代化频率使用、气候变化与气象探测频率使用等内容，并研究各主管部门提出拟设立的52项未来大会议题。大会结果将深刻影响全球无线电频谱和卫星轨道资源的开发利用及保护，事关无线电产业长远发展，成果惠及世界各国，受到各国主管部门、国际组织、行业协会的高度关注。

金融界2023-11-21

欧佩克主要成员国阿联酋将在2024年提高原油产量

据市场消息，欧佩克主要成员国阿联酋将在1月份将其原油产量目标提高到307.5万桶/日，比上个月增加约13.5万桶/日。阿联酋在欧佩克6月份的会议上获得了这一许可，当时该国称，长期的产量限制政策未能考虑到它近年来增加的产能。但配额变化本身并不能保证欧佩克总产油量的增加，石油交易员还需要关注其他方面的动向。伊拉克、哈萨克斯坦和加蓬的产量都超过了各自配额的上限，如果它们遵守规则，阿联酋的任何增产都可能被抵消。

金融界2023-11-20

中国代表团圆满完成国际电信联盟2023年无线电通信全会参会工作

023年无线电通信全会(RA-23)在阿联酋迪拜召开。我国代表团圆满完成参会任务，提出的多篇中国提案被全会采纳，推荐的7位专家均进入国际电信联盟无线电通信部门（ITU-R）研究组副主席拟议名单，并等待下一周期研究组会议确认。此次全会审议修订了关于无线电通信全会（RA）、ITU-R研究组（SG）、无线电通信顾问组（RAG）、世界无线电通信大会筹备会（CPM）的结构和工作方法等内容，批准了可持续利用空间轨道频率、促进性别平等新决议，以及保护卫星无线电导航业务的ITU-R建议书，通过了ITU-R各研究组、无线电通信顾问组及2027年世界无线电通信大会（WRC-27）筹备会议的主席、副主席拟议名单，并将由下一周期的研究组会议予以确认。

金融界2023-11-18

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