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深度剖析:Tether如何被用来逃避美国制裁?
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hov)用一句可爱的话形容这家银行是“
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最糟糕的银行……他们没有任何问题,只需支付一切费用。” 信誉较好的迪拜银行可能不想冒允许俄罗斯空壳公司进行可能受到制裁的交易的风险,但这是一家毫无疑虑的银行。 俄罗斯幌子公司无法直接向 PDVSA 汇入美元;它受到了制裁。相反,这些款项是通过埃及银行发送给 PDVSA 旗下位于澳大利亚、香港和英国等地的多家外国空壳公司。付款完成后,俄罗斯的船只就可以装载委内瑞拉石油。 第二种支付方式是美元现金。事实上,PDVSA 似乎更喜欢现金。在下面的摘录中,委内瑞拉联系人(Serrano)表示,俄罗斯中间商Orekhov 在之前的一次石油运输中损失惨重,因为一位竞争买家提出以 100% 的美元现金支付。“关键是现金,”塞拉诺(Serrano)说。委内瑞拉大部分经济活动是美元化的,而且随着 PDVSA 与美国银行的联系被切断,你就可以理解为什么美元现金对 PDVSA 来说非常有价值。 作为回应,俄罗斯人提出了两种现金支付选择。首先,他们将向巴拿马银行发送银行电汇,巴拿马银行将在委内瑞拉向 PDVSA 支付现金。“这只是他们提供的一项服务,”奥列霍夫(Orekhov)说。他建议的第二个选择是将现金带到莫斯科的Evrofinance 。Evrofinance 是一家由 PDVSA 控制并受到美国制裁的银行。 起诉书没有详细说明是否选择了这两种解决方案中的任何一种,而是重点关注第三种基于现金的解决方案,即涉及使用Tether 或USDT作为转换。 起诉书特别详细地记录了这笔交易。2021 年 11 月,俄罗斯船只即将靠泊委内瑞拉装货。委内瑞拉联络人塞拉诺(Serrano)通知俄罗斯人奥列霍夫(Orekhov),他需要准备支付 50 万桶 PDVSA 石油。作为回应,奥列霍夫(Orekhov)向委内瑞拉的一家经纪商发送了价值 1700 万美元的 USDT,后者将 USDT兑换成现金。“不用担心,不要有压力,”俄罗斯人对他的委内瑞拉联系人说。“USDT的运行速度就像短信一样快。” 一旦经纪人收到 1700 万美元USDT,现金就会存入银行,PDVSA 官员可以领取。现在船可以装载了。 因此,在这种情况下,Tether 被用作在委内瑞拉付款现金的第三方渠道。它是通过空壳公司进行的一组银行电汇的替代方案,速度明显更快。“这比电汇更快,”奥列霍夫(Orekhov)说。“这就是为什么现在每个人都这样做。它很方便,也很快。” 采用 Tether 支付的另一个好处是不需要进行一次KYC检查。奥列霍夫(Orekhov)可以买入 1700 万USDT,并将其发送给委内瑞拉经纪人,而两人都不需要向平台所有者 Tether 出示他们的 ID 或填写任何表格。这就像使用“
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最糟糕的银行”,只不过麻烦更少。 进一步深入研究起诉书,我们了解到 Tether 的另一个主要好处是,它提供了一定程度的保护,免受传统银行电汇的法律风险。如果你向下滚动到起诉书提出指控的部分,特别是第二项罪名,就会发现奥列霍夫(Orekhov) 和塞拉诺(Serrano)法律困境的根源是银行电汇,而不是 Tether 交易。 除了许多其他罪行外,奥列霍夫(Orekhov) 和委内瑞拉同行塞拉诺(Serrano)还被指控逃避制裁,更具体地说,他们合谋违反《国际紧急经济权力法》 (IEEPA)。IEEPA 是包含美国制裁法的一项立法。 哪些具体行为导致他们入罪?这是一个很好的问题,因为乍一看,被告似乎超出了美国司法管辖范围。这两个人都是在美国境外经营的外国人,他们将非美国买家与非美国卖家联系起来。该产品不是在美国制造的。如果没有美国的联系,塞拉诺和奥雷霍夫似乎不会受到美国执法部门的长期影响。 奥列霍夫(Orekhov)和塞拉诺(Serrano)的最终陷阱是,他们的部分交易被认为是在美国境内发生的。他们使用“
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最糟糕的银行”进行电汇,而这些电汇最终是通过位于纽约大都市区的代理银行处理的。 要了解纽约的银行如何处理交易,你需要了解一些电汇的工作原理。为了能够进行美元电汇,“
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最糟糕的银行”需要在一家大型美国代理银行开设账户,如摩根大通。同样,PDVSA 空壳公司使用的银行也在美国代理银行设有账户,以便接受美元电汇。代理银行是除开展常规银行业务外还专门为外国金融机构提供服务的银行。 长话短说,当美元资金从埃及银行转移到委内瑞拉国家石油公司的空壳账户时,支持这笔资金转移的大部分基本活动都发生在美国摩根大通等银行的账簿上。 这是司法部确凿的证据。塞拉诺(Serrano)和 奥列霍夫(Orekhov)被指控“导致”一家美国金融机构违反 IEEPA 法规处理数千万美元计价的付款。 相比之下,Tether 交易并未向司法部提供任何有罪证据。USDT转账发生在 Tether(注册于英属维尔京群岛)账簿上,完全绕过纽约代理银行系统。因此,当他们用 USDT付款时,塞拉诺(Serrano)和 奥列霍夫(Orekhov)并没有“导致”美国一方做任何错误的事情。 换句话说,如果俄罗斯人和委内瑞拉人使用 Tether 和现金进行所有交易,并且完全避免银行电汇,那么美国就不可能起诉他们违反 IEEPA。因此,Tether 不仅“像短信一样快速”,而且还提供了一定程度的免受制裁法的安全港。 但这不长久? 美国财政部在最近致国会的一封信中表示,Tether 等稳定币存在绕开制裁风险,并要求立法堵住这一漏洞。财政部指出,虽然它已经对离岸电汇拥有管辖权,因为它们“通过美国中介金融机构”或代理银行,但它对“挂钩稳定币交易”没有同样的权限,因为某些稳定币交易不涉及美国接触点”。(这是我们在前面几段中讨论的核心内容。) 为了解决这个问题,财政部希望国会更新其制裁工具箱,赋予其对与美元挂钩的稳定币交易的“域外管辖权”。在括号中,它还将“其他以美元计价的交易”添加到其愿望清单中。这似乎传达的信息(我可能是错的)是,财政部希望能够利用美元符号,更具体地说,美元作为主要记账单位的作用,作为控制外国人交易的新纽带。 如果这样的法律获得通过,像塞拉诺(Serrano)和 奥列霍夫(Orekhov)这样的人现在不仅可能因进行离岸美元电汇“导致”纽约银行违反制裁法的传统犯罪而被起诉,而且还可能因使用 Tether 付款而被起诉,因为后者引用了美元商标。 利用美元的记账单位角色来获得对外交易的权威是巨大的一步,当然比依赖代理银行作为权威要广泛得多。这样做将把美国的制裁权力扩大到更广泛的外国经济活动,不仅仅是基于美元稳定币的交易,还可能包括美元现金支付,因为这些也使用美元记账单位。国会在批准财政部的请求之前必须认真考虑。 来源:金色财经
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金色财经
2023-12-06
人民币兑美元中间价报7.1140,下调13个基点
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.80韩元,人民币1元对0.51526
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迪拉姆,人民币1元对0.52627沙特里亚尔,人民币1元对49.3774匈牙利福林,人民币1元对0.56234波兰兹罗提,人民币1元对0.9694丹麦克朗,人民币1元对1.4705瑞典克朗,人民币1元对1.5324挪威克朗,人民币1元对4.05573土耳其里拉,人民币1元对2.4407墨西哥比索,人民币1元对4.9322泰铢。
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金融界
2023-12-06
easyMarkets易信:2023年12月6日美元指数冲击104压力,黄金向下测试2010美元支撑
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日 周三 ① 待定 俄罗斯总统普京访问
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和沙特 ② 08:30 澳大利亚第三季度GDP年率 ③ 18:00 欧元区10月零售销售月率 ④ 21:15 美国11月ADP就业人数 ⑤ 21:30 美国10月贸易帐 ⑥ 23:00 加拿大央行公布利率决议 ⑦ 23:00 美国11月纽约联储全球供应链压力指数 ⑧ 23:30 美国至12月1日当周EIA原油库存 ⑨ 23:30 美国至12月1日当周EIA库欣原油库存 ⑩ 23:30 美国至12月1日当周EIA战略石油储备库存 请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会(已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证)的执照(Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07)以及澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的执照(easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566)。 免费电话: 4001203050 微信:easyMarketsCS 官网:https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-12-06
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易信easyMarkets
2023-12-06
CoinW 合伙人兼副总裁Sonia Shaw的公开信
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金融发展 CoinW 已将其业务扩展至
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、新加坡、土耳其、韩国、日本、菲律宾、马来西亚、澳大利亚、越南、印度、尼日利亚、加拿大和俄罗斯等全球主要地区。我们为 200 多个国家和地区的用户提供服务,精心打造本地化交易体验,创新的推出符合当地用户交易需求的产品。我们致力于与国际监管机构合作,为不断扩大的用户群营造安全的环境。 在过去的六年里,CoinW 已经超越了一般加密货币交易所的范畴,成为了加密货币行业中无可争议的基石。CoinW 将自己打造成一个多元化的生态系统,它不仅仅是一个交易撮合平台,还将自己定位为创新的催化剂 — — 前沿思想的孵化器。此外,CoinW 还是一个充满活力的创新中心,在这里,革命性的理念蓬勃发展,彰显了 CoinW 在不断发展的加密货币领域推动创新的决心。此外,CoinW还承担了一个专门研究机构的角色,进一步巩固了其作为推动未来金融向未知和令人兴奋的领域发展的推动力的地位。 Sonia Shaw CoinW 合伙人兼副总裁 2023.12 来源:金色财经
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金色财经
2023-12-06
【黄金收市】美元吸引力不断上升 黄金连续两天暴跌
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时间)】 ① 待定 俄罗斯总统普京访问
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酋
和沙特 ② 08:30 澳大利亚第三季度GDP年率 ③ 18:00 欧元区10月零售销售月率 ④ 21:15 美国11月ADP就业人数 ⑤ 21:30 美国10月贸易帐 ⑥ 23:00 加拿大央行公布利率决议 ⑦ 23:00 美国11月纽约联储全球供应链压力指数 ⑧ 23:30 美国至12月1日当周EIA原油库存 ⑨ 23:30 美国至12月1日当周EIA库欣原油库存 ⑩ 23:30 美国至12月1日当周EIA战略石油储备库存
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慧宣鑫语
2023-12-06
【原油收市】OPEC+会议效果欠佳,供应过剩担忧,油价触及五个月低点
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时间)】 ① 待定 俄罗斯总统普京访问
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酋
和沙特 ② 08:30 澳大利亚第三季度GDP年率 ③ 18:00 欧元区10月零售销售月率 ④ 21:15 美国11月ADP就业人数 ⑤ 21:30 美国10月贸易帐 ⑥ 23:00 加拿大央行公布利率决议 ⑦ 23:00 美国11月纽约联储全球供应链压力指数 ⑧ 23:30 美国至12月1日当周EIA原油库存 ⑨ 23:30 美国至12月1日当周EIA库欣原油库存 ⑩ 23:30 美国至12月1日当周EIA战略石油储备库存
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慧宣鑫语
2023-12-06
俄罗斯站在沙特一边 暗示OPEC+可能进一步减产
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周三诺瓦克将与俄罗斯总统普京一起出访
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酋
和沙特阿拉伯。此举将加深俄罗斯与这两个主要OPEC产油国的伙伴关系。
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金融界
2023-12-06
沙特:OPEC+石油减产协议绝对可能延长至2024年一季度之后
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程度,这对OPEC+来说至关重要。 对
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联
酋
减产有信心 沙特能源大臣还表示,他对海湾主要盟友
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酋
也抱有同样的信心。当被问及
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酋
对OPEC+减产协议的履行时,他表示:“如果我们认为他们没有做应该做的事情,我们就不会达成这项协议。”
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联
酋
明年一季度将自愿减产石油16.3万桶/日。事实上,
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联
酋
对本次减产并不情愿。此前该国在6月举行的OPEC+会议上获得了小幅增产的权力,可以从明年1月起每日增加20万桶的产能,以便使其新产能投资派上用场。
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金融界
2023-12-05
小米集团发布气候行动白皮书
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约方大会于11月30日至12月12日在
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联
酋
迪拜举办。小米集团副总裁兼首席财务官林世伟与集团公共事务副总裁王海华带队参会。 在这次重要的全球气候峰会上,林世伟向公众发布了《小米集团气候行动白皮书》的同时还分享了小米在应对全球气候变化挑战中所采取的行动和承诺。白皮书详细诠释了小米零碳哲学与实现零碳转型的方法论,还着重剖析了小米如何利用AI加持的AIoT数字共生绿色产品与价值链,促进行业与社会实现全球气候目标的能力。充分体现了小米以技术创新为驱动,智能化为抓手,积极推动行业与社会向零碳过渡转型。
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金融界
2023-12-05
末日孤帆:赵长鹏将带领币安走向何方?
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团队表示在宣判之前赵长鹏应该被允许返回
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,计划主张“免入狱”或几个月的监禁加上几个月的家庭拘留。 11月26日 美国司法部恳请法庭要求赵长鹏在认罪和宣判期间留在美国大陆,因为美国政府认为赵长鹏有潜逃的风险,且赵长鹏作为
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酋
公民,没有理由相信
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联
酋
会将赵长鹏移交美国。 11月28日 路透社报道, 一名美国联邦法官表示,前币安首席执行官赵长鹏必须暂时留在美国,直到西雅图法院考虑他是否应该继续待在那里参加明年 2 月的判决听证会,或者是否允许他返回
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酋
。 11月29日 Binance.US 发推称,赵长鹏决定辞去董事会主席一职,并通过代理安排转让其投票权,将不再参与治理。同时,Binance.US 称其独立运营,且仍在全面运营。 币安为全球合规做了多少功课? “从 2017 年至今,币安通过外交、收购、联合投资、公益资助等方式,一直尝试在全球部分地区获取阶段性「部分合法」的身份。” 2021 年 6 月份开始,全球监管趋于紧张局势,再加上中国政府颁布了史上最严的加密禁令,全球各类交易所都受到不同程度的影响,币安也开始受到来自各国监管的压力。 从下图,可以看出,之前数年的苦心经营,几乎全部付之东流。 怀揣千金行闹市的“好孩子”,能否躲过全世界满满的恶意? 在赵长鹏踏上美国国土时,全球加密货币行即可进入“薛定谔附体”时间。 从业者尤其是交易所赛道的各路大哥们,默默关注着此案进展。巨鲸被收割,虎鲨和独角兽的日子是陪绑还是变得更好? 在 Coinlive 看来,在浩浩荡荡的去中心化过程中,从来不缺乏赌徒,从来不缺乏勇者,也从来不缺乏牺牲。 在付出巨额代价后,赵长鹏能不能平安离开美国?目前看到的信息都显示他目前不可能返回迪拜,不管是一年半,还是十年,相信他已经做好了完全准备。 在赵长鹏决定退位的那一刻,实际上币安已经安全落地。但它的业务会被肢解,如何再次分配还是美国说了算,从此狂飙突进式的加密货币革命会进入和监管的苟合期。 引用金色财经月儿的分析内容: 币安的资金可能会持续流出,因为美国财政部随时可以查账户,不会有任何的交易隐私可言。 币安的市场份额可能减少。所以究竟是其他的中心化交易所,还是链上的去中心化交易所能够接棒?祝大家好运。 币安上的做市商会收敛,交易会变得健康些,对散户来说算是个好事。 明年可能比特币现货ETF会通过,在这重要的时刻,币安被合规了,可预见如果明年比特币现货ETF通过,加密货币的金融中心毫无疑问会在纳斯达克或者纽交所,Web3金融最终会发生在美国。 加密货币行业的牛熊周期将会迎来变化,大家默认的熊长牛段、4年一循环的减半周期可能都会被新的规则取代,随着大量的公募基金、机构资金入局,或许越来越像美股的周期也说不准。 很多山寨币只在币安有交易量,所以接下来他们的命运如何,不好讲,山寨币持有者注意风险。 币安暂时安全,但并不意味着币安上的项目绝对安全。 技术创新不会受这次事件影响,如果你是个Web3行业的建设者,那么继续做好手头的事情,这个领域还是大有可为的。 实际上,当赵长鹏认罪认罚之后,币安联合创始人、赵长鹏的亲密战友何一在社区及时回复—— “币安还是好孩子。” 是啊,“币安”可能真的是一个“好孩子”,但现在这个“好孩子”的父亲几乎成了“人质”,“币安”无疑成了怀揣千金穿行于闹市的“好孩子”。 这个“好孩子”能否躲过全世界满满的恶意? 最后让我们一起看一眼最新行情: 此时的赵长鹏无论身处哪里,多半也会松一口气:我以自己的肉身自由,为行业打开了一条通天大道。以后你们要规规矩矩的。 在这一路走向45000、48000、50000,人们是不是会逐渐将赵长鹏遗忘? 加密行业会永远记住你。韭菜也会。 来源:金色财经
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金色财经
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