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Chainalysis：美OFAC制裁12家为俄罗斯提供区块链服务的实体
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AWEX 名义运营，是一家位于俄罗斯和阿联酋的数字货币交易所，提供俄罗斯卢布和阿联酋迪拉姆的加密货币与法定货币的兑换。 Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Kripto Eksplorer (OOO Kripto Eksplorer) 由 Crypto Explorer DMCC 所有。分析 Netex24 和 Bitpapa 的活动 OFAC 在其制裁指定的新闻稿中指出，Netex24 和 Bitpapa 有着使用加密货币与 OFAC 制裁的银行、加密货币交易所和暗网市场进行交易的历史，因此为俄罗斯金融基础设施逃避潜在的制裁提供了便利。正如我们在下面的屏幕截图中看到的，Netex24 支持退出受制裁的俄罗斯银行 Tinkoff 和 Sberbank 以及其他类似组织。尽管 OFAC 并未在其 Netex24 或 Bitpapa 名称中包含任何加密地址，但 Chainalysis 已识别出与这两种服务相关的集群。过去两年，链上数据显示 Netex24 和 Bitpapa 都协助向受制裁实体发送了大量资金。除了没有“了解你的客户”(KYC) 控制的交易所之外，暗网市场还占据了大量的交易历史，其中许多是俄语网站，提供与受制裁的俄罗斯银行的进出服务。 [1] 自俄罗斯乌克兰战争爆发以来，Netex24 和 Bitpapa 向受制裁实体和暗网市场发送的价值稳步增长，而向没有 KYC 指南和其他非法服务的交易所发送的价值则相对持平。我们可以使用 Chainalysis Reactor 在 Netex24 和 Bitpapa 的区块链上看到一些此类活动的示例。正如 OFAC 指定所强调的那样，这两个实体都向 Hydra 和 Garantex 转移了数百万美元的加密货币，并定期与 Bitzlato 进行互动。除了代表较大的受制裁金融服务和加密实体促进交易外，Netex24 和 Bitpapa 还为各种亲俄罗斯民兵和宣传团体提供交易便利，其中包括 OFAC 指定的俄罗斯民兵组织 MOO Veche。据了解，所有这些实体都在乌克兰的顿涅茨克、卢甘斯克或克里米亚地区开展业务。 OFAC 持续努力打击俄罗斯的加密货币犯罪正如美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森 (Brian E. Nelson) 所说，“俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。” 基于这一指定，通过利用加密货币业务来促进受制裁俄罗斯银行的进出活动来逃避制裁似乎越来越成为 OFAC 关注的焦点。这些努力扩大了俄罗斯非法加密生态系统本已广泛的关注范围，其中包括勒索软件、暗网市场、民兵组织、虚假信息组织和各种其他网络犯罪行为者。来源：金色财经
金色财经03-26 16:42
Bitget 研究院：BTC 价格反弹突破 7 万美元 Base 生态财富效应显著
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。（4）RWA 出现在了沙特阿拉伯、阿联酋的热搜前列，表明了中东地区对该赛道的兴趣。四、潜在空投机会【StakeStone】刚刚获得 Binance 投资的全链 LST 协议 StakeStone 是一个全链 LST 协议，LST token symbol 是 STONE，能够整合包括以太坊质押、重新质押、现实世界资产以及人工智能和去中心化物理基础设施网络资产等多种收益来源。 StakeStone 的 TVL 已经达到了 12 亿美金，Binance Labs 刚刚官宣了 StakeStone 的投资。此前使用 STONE 参与过 Manta New Paradigm 的用户，也可获得 StakeStone 空投积分及 EigenLayer 空投积分。项目方和 LayerZero 以及未来可能将和多个公链项目合作，有多个「一鱼两吃」的机会。具体参与方式：（1）到 StakeStone 官网将 ETH stake 换成 STONE；（2）寻找最适合自己一鱼两吃的公链，用 Bridge 功能将 STONE 跨链到相应的链上，目前支持 Linea、Mantle、BNB Chain、Base、Manta Pacific、Mode、Astar zkEVM 这几条链，目前较为建议的是跨链到 Mode 或者 Linea 做交互，未来可以等待项目方公布新的合作再参与更多交互。【AlphaOrBeta】零成本交互，Binance Labs MVB VII 加速器计划入围项目 AlphaOrBeta 是一个社交问答和投票平台，是旨在让用户通过对 polls 进行投票、在社交媒体上分享意见和预测，获取利润和空投的协议。 AlphaOrBeta 的开发商是 OpinionLabs，是 Binance Labs MVB VII 加速器计划入围项目，根据项目过往的活动等来看，和 Mantle 公链也有合作。项目的交互简单，仅用每日签到送的测试币进行交互，甚至无需使用 gas，完全零成本交互，当然也可以使用真实代币 + 支付 gas 进行投票。具体参与方式：（1）登陆、签到领取 abETH 测试币，分享感兴趣的 Polls 到社媒或者邀请朋友加入以获得更多的测试币；（2）选择感兴趣 Polls，用免费的测试币进行投票，瓜分测试币和 AlphaOrBeta 积分奖励，积分奖励很可能是未来空投的重要依据。原文链接：https://www.bitget.com/zh-CN/research/articles/12560603807200 【免责声明】市场有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议，用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。来源：金色财经
金色财经03-26 16:32
全球增加167位十亿美金企业家，"已知"十亿美金企业家总数达到3279位
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在美国的步步高段永平、盛大陈天桥，住在阿联酋的币安赵长鹏等。" "最近一年几乎没有大额捐赠，盖茨、巴菲特和彭博的布隆伯格各捐了200来亿人民币，但让我印象深刻的是，一些早年成立的公益信托最近价值上升特别快，比如两家著名减肥药的母公司背后的公益信托，一个是丹麦的诺和诺德，一个是美国的礼来，现在它们的公益信托价值涨到了全球第一的9000亿和5000亿人民币。" 家大业大酒代表表示："所谓财富，就是'家大业大'！2024年，家大业大酒继续携手胡润百富，发布《2024家大业大酒·胡润全球富豪榜》，共同见证世界顶端财富的风向标。家大业大酒源自茅台镇核心产区，被誉为'酱酒八大金刚'。凭借深厚的历史底蕴、稀缺的酱酒资源和品牌内涵，家大业大酒在行业内外取得了令人瞩目的成就--荣获酱酒新十大品牌、全球四大权威大奖巴拿马万博会、IWSC、CMB、SFWSC大满贯，得到行业内外的高度认可。同时，家大业大酒线下和线上销量屡创新高，被消费者誉为'最值得购买的财富酒'，实现销量与口碑'双赢'！独家冠名《胡润全球富豪榜》，是家大业大酒与家大业大者的风云际会，共同见证世界顶端财富的风向标。品味家大业大，成就大家大业！" 《2024家大业大酒·胡润全球富豪榜》前十名两位新面孔进入前十名：Meta的马克·扎克伯格（1.14万亿元人民币）和Alphabet的拉里·佩奇（8900亿元人民币），而爱马仕的贝特朗·皮埃奇（已去世）和欧莱雅的弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔（6600亿元人民币）退出了前十名。前十名增加了3万亿元人民币，占新增财富总额的56%，前十名总财富达到11万亿元人民币，占全榜单的10%。8位来自美国，1位来自法国，1位来自印度。伯纳德·阿诺特是前十名中唯一一位财富缩水的企业家。进入前十名的门槛，从十年前的2150亿元到五年前的3600亿元，再到今年的8300亿元人民币。更多详情：https://fx168media-1251576445.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/market/%E6%96%B0%E9%97%BB%E7%A8%BF%EF%BC%9A%E3%80%8A2024%E5%AE%B6%E5%A4%A7%E4%B8%9A%E5%A4%A7%E9%85%92%C2%B7%E8%83%A1%E6%B6%A6%E5%85%A8%E7%90%83%E5%AF%8C%E8%B1%AA%E6%A6%9C%E3%80%8B20240325.docx
FX168活动资讯03-26 15:53
招商银行：拟撤销公司美国代表处相应职责由纽约分行承接
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等多个议案。根据议案，董事会同意公司在阿联酋的迪拜国际金融中心（DIFC）设立分行，向迪拜金融服务管理局（DFSA）申请颁牌，拨付营运资金美元5,000万元。董事会同意撤销公司美国代表处，相应职责由公司纽约分行承接。正式撤销以国家金融监督管理总局审批文件为准。
金融界03-25 21:05
招商银行：拟撤销公司美国代表处，相应职责由纽约分行承接
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等多个议案。根据议案，董事会同意公司在阿联酋的迪拜国际金融中心设立分行，向迪拜金融服务管理局申请颁牌，拨付营运资金美元5,000万元。董事会同意撤销公司美国代表处，相应职责由公司纽约分行承接。正式撤销以国家金融监督管理总局审批文件为准。
金融界03-25 21:05
透视极兔(1519.HK)2023财报：运营效率和盈利能力双重提升，年处理188亿个包裹
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新市场，已陆续将业务扩展到沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、埃及和巴西。财报显示，2023年极兔在新市场的市场份额从2022年的1.6%提升到2023年的6.0%，包裹量为2.3亿件，同比增长369.1%，全年收入同比增长299.7%至2023年3.27亿美元。从整体全球化布局来看，目前极兔的快递服务网络已横跨13个国家。截至2023年12月31日，极兔在全球范围内拥有约8,500个网络合作伙伴和约19,600个网点，运营着237个转运中心，超过3,900条干线路线和9,600辆干线车辆，其中包括超过5,100辆自有干线车辆。对于未来的全球化发展，极兔在本次财报中表示，将密切关注全球其他市场动态，在合适的时间、选择合适的方式，谨慎进入其他市场，从而在全球范围内实现可持续的增长，并将通过不懈努力和持续创新，更好地服务于全球客户，实现长期增长目标。 3、结语在资本市场，极兔也得到了国际大行的看好。其中，德意志银行在近期发布的研究报告中，首次覆盖极兔速递，并给予其"买入"评级，目标价为16港元。德意志银行表示，看好极兔速递在物流行业的独特优势和增长潜力。其预计，极兔在2024年表现有望超越行业平均水平，市场份额进一步提升。同时，行业单票收入下降趋势放缓，这将对公司利润率产生积极影响。德意志银行亦看好极兔速递在海外市场的拓展前景。展望未来，可以预期的是，伴随极兔持续巩固核心竞争力，强化国内市场份额以及经营质量，同时积极进军新兴市场，抓住中国电商出海浪潮下的机遇，其不论是国内还是海外业务都将迎来更多的增长机会。基于此，极兔的价值成长路径已经足够清晰。
格隆汇03-25 15:50
透视极兔(1519.HK)2023财报：运营效率和盈利能力双重提升，年处理188亿个包裹
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新市场，已陆续将业务扩展到沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、埃及和巴西。财报显示，2023年极兔在新市场的市场份额从2022年的1.6%提升到2023年的6.0%，包裹量为2.3亿件，同比增长369.1%，全年收入同比增长299.7%至2023年3.27亿美元。从整体全球化布局来看，目前极兔的快递服务网络已横跨13个国家。截至2023年12月31日，极兔在全球范围内拥有约8,500个网络合作伙伴和约19,600个网点，运营着237个转运中心，超过3,900条干线路线和9,600辆干线车辆，其中包括超过5,100辆自有干线车辆。对于未来的全球化发展，极兔在本次财报中表示，将密切关注全球其他市场动态，在合适的时间、选择合适的方式，谨慎进入其他市场，从而在全球范围内实现可持续的增长，并将通过不懈努力和持续创新，更好地服务于全球客户，实现长期增长目标。 3、结语在资本市场，极兔也得到了国际大行的看好。其中，德意志银行在近期发布的研究报告中，首次覆盖极兔速递，并给予其"买入"评级，目标价为16港元。德意志银行表示，看好极兔速递在物流行业的独特优势和增长潜力。其预计，极兔在2024年表现有望超越行业平均水平，市场份额进一步提升。同时，行业单票收入下降趋势放缓，这将对公司利润率产生积极影响。德意志银行亦看好极兔速递在海外市场的拓展前景。展望未来，可以预期的是，伴随极兔持续巩固核心竞争力，强化国内市场份额以及经营质量，同时积极进军新兴市场，抓住中国电商出海浪潮下的机遇，其不论是国内还是海外业务都将迎来更多的增长机会。基于此，极兔的价值成长路径已经足够清晰。
格隆汇03-25 15:40
大热AI初创公司Anthropic正寻找新投资者但沙特主权基金早早被排除在外
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基金。据一位消息人士透露，这家总部位于阿联酋的公司正在积极寻求投资该公司。更多消息显示，FTX股票的潜在买家包括新的投资机构，这意味着亚马逊和Alphabet不会参与其中。消息人士透露，Anthropic对沙特的国家安全担忧可能在于双重用途技术——即可用于民用和军事应用的软件或技术。对于一些西方国家来说，沙特的人权记录仍然是一个主要考量。近年来最引人注目的案件是2018年《华盛顿邮报》记者贾迈勒·卡舒吉被杀，这一事件引发了国际商界的强烈反对。此外，FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德的量刑定于下周进行，检察官建议判处40至50年有期徒刑。
凉狮03-24 11:58
俄媒：世界第一高楼迪拜哈利法塔亮起俄罗斯国旗色灯光，“支持俄罗斯”
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哈利法塔的外墙上用阿拉伯语和英语打出“阿联酋支持俄罗斯”的字样。阿联酋通讯社称，哈利法大学等其他一些建筑也亮起了俄罗斯国旗的颜色。阿联酋通讯社还称，“这一声援行动证明，阿联酋坚决反对一切形式的暴力和恐怖主义，这种行径旨在破坏稳定，与国际法相悖，这也证明阿联酋领导人和民众支持俄罗斯及其人民与恐怖袭击作斗争。
金融界03-24 10:23
金色早报丨支持英国批准比特币ETF 欧盟禁止未经识别的自我托管加密钱包进行加密支付
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高估了他们的比特币购买量。 ▌比特币是阿联酋投资者最喜欢的加密货币据Chainalysis报告，阿联酋在2023年的加密投资中获得了2.04亿美元的巨额资本收益。尽管阿联酋在加密货币投资收益显着的前 50 个国家中仅排名第 38 位，但在海湾合作委员会国家中排名第二。沙特阿拉伯以3.51亿美元的收益在海湾合作委员会国家中排名第一，在前50名国家中排名第26位。重要经济动态 ▌黄金回调幅度料有限英镑空头仍不容小觑黄金周五下跌，因美元走强，但在上一交易日因美联储的降息计划而大涨至历史新高后，黄金有望实现周线上涨。现货金报每盎司2,160.63美元，下跌0.9%，本周上涨0.2%。在美联储表示今年仍将降息三次之后，黄金价格在周四创下了历史新高。美国期金收低1.1%，报2,160美元。金色百科 ▌什么是加密货币中的拉高抛售方案？ “拉高抛售”计划涉及一个有组织的实体或一群个人人为抬高加密货币代币的价格，然后出售其持有的加密货币以获取利润，从而使投资者蒙受损失。欺诈者通过传播有关代币的误导性信息并通过协调购买来策划对代币的需求，人为地抬高价格。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经03-24 09:44

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