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5 月份影响 DeFi 市场的重大事件回顾
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0x 进行。最后，币安前首席执行官赵长鹏因未能在加密货币交易所维持有效的反洗钱（AML）计划而被判处四个月监禁。继赵于 11 月认罪后，美国华盛顿西区地方法院法官理查德·琼斯 (Richard Jones) 于 4 月 30 日宣判了这一判决。尽管检察官最初寻求三年监禁，但琼斯法官决定缩短刑期，并指出没有证据表明赵直接获悉币安的具体非法活动。渗透市场的风险身份不明的攻击者最近从去中心化金融协议 Pike Finance 中窃取了价值近 160 万美元的数字资产。该协议宣布将为返还资金提供 20% 的奖励，同时对该事件的调查仍在继续。据Pike 团队称，最新的漏洞发生在 4 月 30 日，与四天前最初报告的 USDC 漏洞有关。在智能合约代码中包含额外的依赖项可能有助于触发攻击，导致存储映射不一致，从而导致合约表现得好像未初始化一样。在另一起事件中，一名黑客从受害者那里盗取了价值 7200 万美元的打包比特币代币 (wBTC) ，但在与原始所有者协商后同意返还 90% 的资金。攻击者将保留剩余 10% 的资金（总计 720 万美元）作为“赏金”。根据链上数据，资金已经开始返还，到目前为止，几乎一半的原始赃物已返还给受害者。值得关注的 DeFi 项目上个月，Thetanuts (NUTS) 在著名加密货币交易所 Bybit 的 Web3 部门 Bybit Web3 上首次 DEX 发行 (IDO) 上市。Thetanuts 是一家专注于山寨币期权的著名 DeFi 期权协议，已成为锁定总价值 (TVL) 最高的 DeFi 期权协议，超过 3000 万美元大关。IDO 于 5 月 13 日至 17 日举行，引起了消费者的极大兴趣。此外，由于 SEC 对以太坊 ETF 的批准，Ondo Finance (ONDO)引起了加密货币社区的关注。在 Pantera Capital 的支持下，专注于现实世界资产（RWA）代币化的 Ondo Finance 其代币价值显着增长，于 5 月 26 日达到 1.25 美元的历史新高。来源：金色财经
金色财经06-05 20:46
Bitcoin Maxi 揭示 BTC 表现优于 ETH、SOL、XRP 和其他山寨币的原因
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表示，币安面临监管挑战，其前首席执行官赵长鹏 (CZ) 可能面临牢狱之灾，因此币安币的衰落是不可避免的。同样，索拉纳 (SOL) 也被视为“完全中心化的模因币工厂”，容易出现周期性关闭的情况。此外，克鲁格强调，尽管 SOL 最近有所上涨，但自 2022 年以来，其兑比特币汇率已下跌 40%。此外，Ripple 的 XRP被描述为“没有实际用途”，主要由其推广者推动。而狗狗币 (DOGE) 则被贴上了“文字笑话”的标签，没有任何可取之处或重大用途。与此同时，柴犬币（SHIB）被贴上了狗狗币的拙劣模仿者的标签。其他加密货币，如 Toncoin（TON）、Cardano（ADA）和 Avalanche（AVAX）也受到了严厉批评。TON 被斥为“电报币”，用途有限且存在监管问题。比特币 Maxi 瞄准 ADA、NEAR 等此外，克鲁格将 ADA 描述为“无用的 PhD 币”，由对比特币的未来持怀疑态度的人推广，暗示了 Cardano 创始人查尔斯·霍斯金森 (Charles Hoskinson)。此外，AVAX 被认为毫无价值且未得到充分利用。克鲁格也没有放过 Chainlink (LINK)、Polkadot (DOT) 和 Tron (TRX)。此外，LINK 的实用性受到质疑，DOT 被认为定价过高且依赖于其联合创始人的声誉，TRX 被贴上“骗局网络”的标签，主要用于 Tether 交易。比特币现金 (BCH) 被认为是“比特币的无用分叉”。与此同时，Near Protocol (NEAR) 和 Polygon (MATIC) 因其复杂性、缺乏用户和性能不佳而受到批评。此外，莱特币 (LTC) 被认为没有用例，而 Krueger 认为它的存在是因为其早期诞生。此外，以青蛙为主题的 meme 币 PEPE 因其高市场估值而受到嘲笑。此外，克鲁格总结说，这些山寨币“真的是笑话”，因为它们的总市值高达 5000 亿美元，远不及比特币 1.3 万亿美元的估值。他的言论强调了他坚信BTC仍然是加密货币领域唯一可行的投资。目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的来源：金色财经
金色财经06-03 20:22
币安前首席执行官赵长鹏开始在加州服刑
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，金色财经摘要币安的亿万富翁创始人赵长鹏已被送往加利福尼亚州洛姆波克一所低安全级别的联邦监狱。赵长鹏于 4 月因承认在其加密货币交易所洗钱的罪名被判处四个月监禁。这位前币安首席执行官的刑期比联邦检察官要求的三年监禁要短得多。币安前首席执行官赵长鹏（中）于 2024 年 4 月 30 日离开西雅图联邦法院。杰森·雷德蒙 | 法新社 | 盖蒂图片社这位前币安首席执行官的刑期明显低于联邦检察官要求的三年。辩方要求缓刑五个月。量刑指南要求监禁 12 至 18 个月。当被要求确认赵某的监狱地点时，莱瑟姆-沃特金斯律师事务所的辩护团队指出了监狱管理局的网站。据路透社报道，赵某在接受判决前对美国地区法官理查德·琼斯说：“我很抱歉。” 据报道，赵某在法庭上表示：“我认为承担责任的第一步是充分认识到错误。我未能实施充分的反洗钱计划。……我现在意识到了错误的严重性。” 11 月，赵长鹏（“CZ”）与美国政府达成协议，以解决针对全球最大加密货币交易所币安的多年调查。作为和解协议的一部分，赵长鹏辞去了该公司首席执行官一职。尽管赵长鹏不再经营该公司，但据广泛报道，他持有币安约 90% 的股份。他被指控的罪行包括故意不按照《银行保密法》的要求实施有效的反洗钱计划，以及允许币安处理涉及非法活动收益的交易，包括美国人与制裁管辖区内个人之间的交易。美国命令币安支付 43 亿美元的罚款和没收。赵长鹏同意支付 5000 万美元的罚款。 FTX 创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried 也正在美国联邦监狱服刑。Bankman-Fried 于 11 月被判七项罪名成立，今年 3 月因证券欺诈阴谋被判处 25 年监禁，该阴谋导致他的加密货币交易所和相关对冲基金 Alameda Research 破产。曼哈顿联邦法院宣判时，Bankman-Fried 还被勒令支付 110 亿美元的没收款。与赵长鹏不同，Bankman-Fried 没有与政府达成协议。相反，他的其他高管与检察官合作。Alameda 前首席执行官、Bankman-Fried 的前女友 Caroline Ellison 在他的刑事审判期间是政府的明星证人。来源：金色财经
金色财经06-03 15:12
看透本质, 抓住核心, ETH6月必破4000大关 !
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lantir和OpenAI的联合创始人赵长鹏卸任币安CEO发的公开信提到人工智能是我们玩家下一轮玩的热点！牛市币安ieo的项目表现都非常好，此币具有潜质百倍！ MEME板块： PEOPLE 不同于其他meme币，people没有底价，跟eth息息相关，市值小的确拉盘容易，最近波段people很容易就10个点，people是属于美国大选板块，可以持续炒作到美国大选结束，11月份，目前市值4亿，性价比非常不错。正所谓不怕急涨，就怕连续上涨，这是积累多头共识！此币潜力无限，没有顶！ NFT板块 TNSR sol创始人和ceo都参与，市值才1.6亿，有去年rndr的潜质，看十倍！最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经
金色财经06-03 09:23
新闻周刊丨CZ已在加利福尼亚州联邦监狱开始服刑马斯克：从未与特朗普讨论过加密货币
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。 ▌币安法国子公司已用两名新股东取代赵长鹏币安发言人表示，币安法国子公司已用两名新股东取代联合创始人赵长鹏，此举旨在确保币安不会失去在欧盟第二大经济体运营的权利。根据法国法规，公司的大股东不能是罪犯。欧盟的加密资产市场法规（MiCA）允许公司将其许可证从一个基础国家“护照”到欧盟其他27个国家。 ▌摩根大通：市场对现货以太坊ETF的最初反应可能是负面的美国证券交易委员会(SEC)批准了现货以太坊交易所交易基金(ETF)，这提高了大量资金流入的预期。然而，摩根大通警告称，与现货比特币ETF相比，这些希望可能过于乐观。摩根大通分析师概述了其谨慎展望的几个原因。他们详细介绍了比特币的“先发优势”和最近的减半事件，这是比特币ETF的重要需求催化剂，而以太坊缺乏这种需求。分析师指出，以太坊的权益证明机制并没有提供类似的需求提振，他们强调，比特币减半事件“对现货比特币etf起到了额外的需求催化剂作用”。此外，他们指出，在现货以太坊ETF申请中排除入股，使得这些基金“与提供入股收益的平台相比，吸引力下降”。比特币在投资组合配置中作为黄金竞争对手的地位进一步增加了其对以太坊的需求，以太坊主要被视为一种应用代币。此外，摩根大通详细指出，以太坊较低的流动性使其对对冲基金和量化基金的吸引力降低。重要经济动态 ▌美联储博斯蒂克：第四季度可能是美联储降息的时机美联储博斯蒂克表示，物价上涨的广度仍然相当显著，通胀范围缩小将增加美联储降息的信心，第四季度可能是美联储降息的时机。 ▌美联储威廉姆斯：不知道何时降息，将取决于数据表现美联储威廉姆斯表示，不知道何时降息，将取决于数据表现；没觉得在调整货币政策上存在紧迫性；并不需要通胀达到2%才降息；预计通胀率将在2026年初达到2%；加息不是他的基线预期。此外，美联储威廉姆斯还表示，有充分证据表明货币政策具有限制性；预计2024年PCE通胀率将回落至2.5%，2025年将接近2%；预计美国通胀将在2024年下半年恢复放缓；预计2024年GDP增长2%-2.5%，失业率在4%左右；最近的数据并不意味着通胀下降趋势的中断。 ▌美联储卡什卡利：预计2024年降息不会超过两次美联储卡什卡利表示，肯定不会预计美联储将在2024年降息超过两次。 ▌利率互换市场定价保持稳定，预计2024年美联储至少有一次降息美国PCE数据公布后，利率互换市场定价保持稳定，预计2024年美联储至少有一次降息。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经06-02 14:55
昔日华人首富入狱服刑！美媒：抵达美国加州牢房仍持全球最大加密交易所90%股份
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社(亚太)讯昔日华人首富、币安创始人赵长鹏(CZ)正式入狱，他在周五(5月31日)正式向加利福尼亚州隆波克(Lompoc)的一所低安全性联邦监狱报到。据悉，他仍持有全球最大加密交易所90%的股份。美国CNBC报道，今年4月，赵长鹏在承认在其加密货币交易所进行洗钱的指控后被判处4个月监禁。 (来源:CNBC) 对这位前币安首席执行官的判决，明显少于联邦检察官一直在寻找他的3年刑期。辩方要求缓刑5个月，量刑准则要求判处12至18个月的监禁。 “我很抱歉，”据路透社报道，赵长鹏在接受判决前告诉美国地区法官理查德·琼斯(Richard Jones)。他称：“我认为承担责任的第一步是充分认识到错误，” “在这里，我未能实施适当的反洗黑钱计划，我现在意识到这个错误的严重性。” 2023年11月，赵长鹏与美国政府达成协议，以解决对币安的多年调查。作为和解协议的一部分，赵长鹏辞去了公司首席执行官的职务。尽管他不再经营公司，但据广泛报道，他估计仍持有币安90%的股份。他被指控的罪行范围，包括故意不按照《银行保密法》的要求实施有效的反黑洗钱计划，并允许币安处理涉及非法活动收益的交易，包括美国人与制裁管辖区内的个人之间的交易。美国命令币安支付43亿美元的罚款和没收。最终，赵长鹏同意支付5000万美元的罚款。 FTX创始人兼前首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)也正在美国联邦监狱服刑，他在去年11月被判犯有针对他的所有7项刑事罪名，今年3月因证券欺诈阴谋被判处25年监禁。另外，SBF还被命令在曼哈顿联邦法院的判决中支付110亿美元的没收金。与赵长鹏不同的是，SBF最终没有与政府达成协议。相反，他的其他最高管理层成员与检察官合作。 Alameda前首席执行官、SBF前女友卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)在刑事审判期间是政府的明星证人。
圈内人06-01 15:29
律师评析 | 关于全国首例“AI游戏外挂”案的「罪与非罪」
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险的问题。这让邵律师想到了币安创始人赵长鹏曾经说过的一句话：“与其请求许可，不如请求谅解”，这是一句很有意思的话。 [1] 全国首例！余江法院公开宣判！ https://mp.weixin.qq.com/s/N3Qxv1hS_R70auyBzOxz9Q [2] [新闻直播间]全国首例“AI游戏外挂”案 http://tv.cctv.com/2023/11/27/VIDEa5p5vvMTNz7h5YmlDqiU231127.shtml [3] 《最高人民检察院关于印发最高人民检察院第九批指导性案例的通知》中《检例第36号：卫梦龙、龚旭、薛东东非法获取计算机信息系统数据案》 [4] 《人民司法（应用）》2011年第19期刊登的《最高人民法院<关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释>的理解与适用》来源：金色财经
金色财经05-26 21:13
孙宇晨也被放鸽子币圈年度大瓜上演进行时
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一旦踏入美国境内，势必会被逮捕。遭遇和赵长鹏一样的命运。也就是说，孙宇晨被放鸽子这个瓜不一般，背后竟然是两个不同时代的炒作高手在华山论剑。两个人都身处区块链行业，在各自领域都足够吸引眼球，区别也就是立二拆四不发币只娱乐，孙宇晨是又发币又娱乐。这基本就是这个孙宇晨被放鸽子这个瓜的脉络了。孙宇晨放了巴菲特的鸽子，立二拆四放了孙宇晨的鸽子，谁又会放立二拆四的鸽子？目前孙宇晨被放鸽子的事件正在发酵。看推特立二正直播在新加坡抓孙宇晨。并在号召更多的人参与进来。而孙宇晨假装不知，到处躲藏。各位看官我们也就跟着咖啡君一起吃瓜吧。（另：各位看官吃瓜的同时要注意：数字货币风险高，投资需谨慎）来源：金色财经
金色财经05-25 16:17
昔日华人首富入狱前，向890万粉丝释出两个重要信号！
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报社(亚太)讯美国法官判处币安创始人赵长鹏(CZ)在联邦监狱服刑4个月，但没有在听证会上确定报到日期。他近期在推特上表示，计划监禁期间制定写作计划。他此前还推出了名为Giggle Academy的加密货币和区块链教育项目。赵长鹏因未能在交易所维持有效的反洗黑钱计划，最终承认一项重罪指控。他预计将向俄勒冈州谢里登联邦惩教所的营地，或华盛顿西塔科联邦拘留中心报到，具体日期当前尚未确定。 2023年11月，币安与美国司法部达成历史性的和解协议，赵长鹏承认违反美国反洗黑钱法等指控，随后辞去币安首席执行官的职务，交由Richard Teng接棒。另外，赵长鹏还缴纳了1.75亿美元的保释金。在等待量刑前，赵长鹏重新回到市场眼前。在量刑听证会前后，赵长鹏在社交媒体上仍然活跃，暗示了他的新计划。他先是推出了针对年轻人的Giggle Academy加密货币和区块链教育项目，核心理念包括游戏化学习体验和自适应教育机制，并不以盈利为目的。延伸阅读：赵长鹏证实招兵买马，准备效仿马云进军一个新市场！他还向自己的890万推特粉丝伸出援手，暗示了如何打发监狱时光的建议。赵长鹏暗示他“没有别的事可做”，只能读书并等到报到日期。 (来源:Twitter) 他也提到，自己将在监禁期间制定写作计划。 (来源:Twitter) 2023年11月，他认罪后以1.75亿美元的保释金在美国境内旅行。在缓刑或审前服务办公室通知他的法律团队要求他报到的地点和时间之前，他可能会继续获得自由。赵长鹏的净资产估计为330亿美元，将成为有史以来入狱的最富有的人之一。在宣判前，赵长鹏的律师提交了专家声明，表明他的财富和地位可能构成盗窃和勒索的风险。这些因素可能导致法官没有立即下令将赵长鹏关进监狱，联邦监狱局可能正在权衡哪个设施对赵长鹏在四个月的监禁期间造成身体伤害的风险最小，FDC SeaTac和FCI Sheridan都关押暴力罪犯。 “判刑后，监狱局利用出庭报告来指定适合罪犯服刑的机构，选择帮助罪犯的监狱方案，并为他们的拘留和最终释放制定案件计划”，华盛顿西区缓刑或审前服务办公室的网站上写道。作为币安与美国当局11月达成的协议的一部分，赵长鹏已经支付了5000万美元的罚款。该加密货币交易所同意支付43亿美元来和解“民事监管执法行动”，但此事并未解决美国证监会提起的诉讼。这意味着，尽管与美国司法部、美国商品期货交易委员会(CFTC)的诉讼告一段落，但美国证监会似乎不愿对币安松手，该交易所仍可能面临新的监管困境。
秉哥说市05-18 11:24
反洗钱法大修 Web3创业者该如何应对？（三）
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如，2023年11月21日，币安CEO赵长鹏与美国司法部签署了认罪协议。认罪协议提到，作为一家在美国开展业务的货币服务业（MSB）机构，币安却没有申领美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的MSB牌照。美国司法部认为：身为币安CEO和日常管理者，赵长鹏在相当长时间“故意（willfully）”不进行有效的交易监控，纵容币安不实施有效的客户识别（KYC）和反洗钱（AML）措施。正因为如此，币安没能有效限制美国用户同被美国制裁地区用户进行交易，比如同伊朗、古巴等地用户交易，币安从中赚取了巨额费用。 08 寻求专业机构的指导与帮助，以提高平台的反洗钱能力 Web3平台可以与专业的区块链安全公司、链上分析公司等第三方技术公司合作，对于交易平台、钱包、智能合约、链上资金安全等进行审计，对于黑客攻击进行技术上的预防和拦截，避免平台成为链上洗钱的工具。 Web3平台可以与律师事务所、咨询顾问等第三方企业服务公司合作，帮助平台熟悉了解当地法规政策，明确在当地开展业务的负面清单；对平台业务进行梳理，与监管部门保持顺畅沟通并搭建符合当地监管要求的反洗钱合规内控体系，建立合规文化；同时，在日常经营过程中，帮助业务人员准确评估业务风险，有效识别风险客户及高危业务，规避平台在经营过程中因反洗钱风险引发的潜在法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。结语 Web3以其区块链技术为基石，凭借去中心化、隐私保护等特性，其热潮正在席卷全球，吸引了大批创业者和用户的不断参与，其应用场景也在迅速的扩展与丰富。据统计显示，全球范围内已有超过10万个去中心化应用程序使用了Web3技术。业界预测，到2025年，Web3可能成为全球数字经济的核心。然而，随着这一市场的日益扩大，也吸引了不法分子的涌入，导致诈骗、洗钱等传统犯罪开始渗透至Web3领域，为行业带来了不容忽视的安全隐患，交易所、数字钱包、跨链桥技术、DeFi、NFT、混币器等都可以作为不法分子洗钱的工具。另外，鉴于Web3行业的服务对象遍布全球，且现实中不同国家乃至同一国家内各地对于Web3、区块链及虚拟货币交易的认知与理解也呈现多样性，且各国的刑事司法或多或少的带有“长臂管辖”特征，这使得Web3领域的创业者面临一项至关重要的任务：即持续跟踪并更新他们服务区域的相关最新监管政策，以确保业务运营的合规性和适应性。总之，Web3领域面临的反洗钱合规挑战依然严峻，无论是国内外的的Web3创业者，都面临着强势的监管红线、宽泛的司法管辖规定、防不胜防的法律风险以及难以预测的黑天鹅事件。除了从业人员以外，wen3行业合规还需要法律、技术、政策等各方位的共同努力，只有各方携手并进，才能共同推动wen3行业的健康、合规、持续发展。 [1]通付盾Web3专题 | KYT/AML：Web3合规展业的必要条件https://mp.weixin.qq.com/s/PV7spVqYzvZQGjV-i8pz2A 来源：金色财经
金色财经05-17 21:50

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