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印度重启加密货币庞氏骗局调查涉案数十亿美元的嫌疑人被捕
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新启动。 GainBitcoin是一个诈骗团伙，收集了数十万个比特币，并承诺每月回报率为10%。这些资金表面上是用于比特币挖矿业务，但调查发现了一个欺骗网络，据称发起人将不义之财的比特币隐藏在匿名在线钱包中。据称，GainBitcoin 从受害者那里收集了约 2000 亿印度卢比（24 亿美元）的比特币。 GainBitcoin收集了数十万比特币 ED 的调查基于马哈拉施特拉邦和德里警方提交的 FIR，针对家庭成员，包括 Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Simpy Bhardwaj 和 Mahender Bhardwaj，以及几名多层次营销 (MLM) 代理人。 ED 透露，Nitin Gaur 在其币安交易所加密货币账户中故意从主谋 Ajay Bhardwaj 控制的钱包中接收犯罪所得。 Gaur 积极协助 Ajay 进行与庞氏骗局相关的非法金融活动。尼廷·高尔 (Nitin Gaur) 是辛皮·巴德瓦吉 (Simpy Bhardwaj) 的兄弟，上个月，辛皮·巴德瓦吉 (Simpy Bhardwaj) 在调查机构突袭其住所后被捕。 Simpy 仍被司法拘留。 ED 加强对印度最大加密货币庞氏骗局的调查 12 月 29 日，高尔的住所接受搜查后被捕，随后他被带到孟买接受进一步诉讼。孟买 PMLA 特别法官授予 ED 羁押期限，以进行羁押审讯，直至 2024 年 1 月 6 日。与此同时，教育局对涉嫌与 GainBitcoin 诈骗发起者有关联的哈瓦拉运营商的场所进行了搜查。有关加密货币交易者在没有适当会计的情况下将各种加密货币转换为印度卢比的消息浮出水面，暗示潜在的洗钱行为。这些商人已被传唤接受讯问。 GainBitcoin 的调查还暴露了被告发起人在加密资产交易方面的熟练程度，利用虚假 KYC 文件、VPN 以及混合、交换和点对点交换等复杂方法来掩饰其犯罪收益。主要被告 Ajay Bhardwaj 和 Mahender Bhardwaj 仍然在逃。来源：金色财经
金色财经2024-01-03
De.Fi安全团队称2023 年加密货币用户因黑客、诈骗和利用而损失了 20 亿美元
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表示，2023 年加密货币用户因黑客、诈骗和利用而损失了 20 亿美元，这个数字大约是 2022 年预计 42 亿美元的一半，这一年还包括因 Terra、Celsius 和 FTX 崩溃而损失的 400 亿美元。减少的主要原因是安全协议的改进，但该行业仍然容易受到安全风险的影响。 De.Fi年度报告要点概述：安全应用De.Fi的研究人员在12月末发布的年度报告中表示，这一减少主要归因于改进的安全协议的实施、社区内意识的提高以及市场活动的整体减少，而当稳定币发行人 Terraform Labs、加密货币贷款机构摄氏度和 FTX 的崩溃造成 400 亿美元的损失时，这一损失甚至更大，交换都考虑在内。此次下跌恰逢熊市，一些主要另类代币从 2021 年的峰值下跌了 85%，然后随着形势变得更加乐观，在过去几个月中有所恢复。此外， De.Fi表示，资金回收率显着提高至 10% 左右，而 2022 年仅为 2% 。普通用户如何有效的规避风险，降低资金丢失可能性 De.Fi 提供了一套旨在让加密体验更安全的产品。De.Fi 平台的钱包扫描和屏蔽功能会立即识别任何恶意合约，防止用户的流动性被耗尽。用户可以在De.Fi的Scanner中，输入自己希望查询的信息去避免风险。潜在钱包权限风险导致的资金丢失，使用De.Fi解除授权 De.Fi Shield 自动为用户钱包中的每个合约、代币和 NFT 批准运行 100 多个安全检测器。然后，Shield 会识别用户钱包中的所有高风险代币和智能合约，并提供潜在风险的详细描述。整个过程只需几秒钟，您将收到每个风险的详细描述。用户可以像笔记本电脑上的防病毒软件一样看待 De.Fi Shield。De.Fi Shield 自动识别您钱包中的所有高风险加密资产和合约，并通知用户，用户可以便捷的定期进行撤销钱包权限和批准操作。对于普通用户而言，最常遇到的是交易恶意合约和钱包被盗的风险。De.Fi作为去中心化的生态应用系统。在1.0生态推出了：De.Fi Shield的运行方式类似于传统的防病毒软件，扫描用户电脑下载的文件。还可以通过扫描钱包中的智能合约授权，如果用户接触到有风险的合约，就会获得提醒。De.Fi Scanner是一种尽职调查工具，使用户能够在参与之前评估NFT 、代币或质押金库的安全级别。有效的为用户进行即时分析资产的安全性，做出明智的决策，并避开高风险行为，减少了资金损失。来源：金色财经
金色财经2024-01-03
De.Fi安全团队称2023 年加密货币用户因黑客、诈骗和利用而损失了 20 亿美元
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表示，2023 年加密货币用户因黑客、诈骗和利用而损失了 20 亿美元，这个数字大约是 2022 年预计 42 亿美元的一半，这一年还包括因 Terra、Celsius 和 FTX 崩溃而损失的 400 亿美元。减少的主要原因是安全协议的改进，但该行业仍然容易受到安全风险的影响。 De.Fi年度报告要点概述：安全应用De.Fi的研究人员在12月末发布的年度报告中表示，这一减少主要归因于改进的安全协议的实施、社区内意识的提高以及市场活动的整体减少，而当稳定币发行人 Terraform Labs、加密货币贷款机构摄氏度和 FTX 的崩溃造成 400 亿美元的损失时，这一损失甚至更大，交换都考虑在内。此次下跌恰逢熊市，一些主要另类代币从 2021 年的峰值下跌了 85%，然后随着形势变得更加乐观，在过去几个月中有所恢复。此外， De.Fi表示，资金回收率显着提高至 10% 左右，而 2022 年仅为 2% 。普通用户如何有效的规避风险，降低资金丢失可能性 De.Fi 提供了一套旨在让加密体验更安全的产品。De.Fi 平台的钱包扫描和屏蔽功能会立即识别任何恶意合约，防止用户的流动性被耗尽。用户可以在De.Fi的Scanner中，输入自己希望查询的信息去避免风险。潜在钱包权限风险导致的资金丢失，使用De.Fi解除授权 De.Fi Shield 自动为用户钱包中的每个合约、代币和 NFT 批准运行 100 多个安全检测器。然后，Shield 会识别用户钱包中的所有高风险代币和智能合约，并提供潜在风险的详细描述。整个过程只需几秒钟，您将收到每个风险的详细描述。用户可以像笔记本电脑上的防病毒软件一样看待 De.Fi Shield。De.Fi Shield 自动识别您钱包中的所有高风险加密资产和合约，并通知用户，用户可以便捷的定期进行撤销钱包权限和批准操作。对于普通用户而言，最常遇到的是交易恶意合约和钱包被盗的风险。De.Fi作为去中心化的生态应用系统。在1.0生态推出了：De.Fi Shield的运行方式类似于传统的防病毒软件，扫描用户电脑下载的文件。还可以通过扫描钱包中的智能合约授权，如果用户接触到有风险的合约，就会获得提醒。De.Fi Scanner是一种尽职调查工具，使用户能够在参与之前评估NFT 、代币或质押金库的安全级别。有效的为用户进行即时分析资产的安全性，做出明智的决策，并避开高风险行为，减少了资金损失。
比特维基2024-01-03
突发！中国最高检、国家外汇管理局：从严惩治USDT非法集资犯罪今年起银行须及时报送外汇风险交易
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见提到：“保持对非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动等涉众型金融犯罪的高压态势，持续加大对涉伪私募、伪金交所、养老、私募基金、虚拟货币、预售卡等领域非法集资犯罪惩治力度。依法惩治骗取贷款、金融诈骗等骗取金融机构资金犯罪，加大对金融机构实际控制人、大股东以及内部人员非法套取金融机构资金犯罪的惩治力度。” 意见续称，中国最高检将配合有关部门妥善处置化解涉房地产等重点领域信贷风险，依法及时处置中小金融机构风险。持续加大洗钱犯罪追诉力度，依法惩治地下钱庄、非法支付结算、非法买卖外汇等非法经营犯罪。树立全链条追诉意识，加大对金融犯罪链条上资金、技术、中介等关联人员的追诉力度。另外，中国最高检协同依法规范金融创新活动。加强对利用新技术、新业态实施金融违法犯罪活动的分析研判，协同金融监管部门准确识变、科学应变、严厉打击“无照驾驶”非法金融活动，依法保障合法金融创新活动正常开展。关注以虚拟货币、数字藏品等投资名义实施金融违法犯罪的新型风险，主动与有关部门研究制定应对处置方案。准确认定利用金融衍生品操纵市场，利用私募、信托产品实施场外配资等证券犯罪新手段，及时揭露和打击新型金融违法犯罪。中国国家外汇管理局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规，制定了《银行外汇展业管理办法(试行)》，自2024年1月1日起施行。其中第五章《外汇风险交易监测与处置》第28条表示，银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌涉及虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行为的信息，及时形成外汇风险交易报告报送中国国家外汇管理局。值得关注的是，并非仅有中国正在加强打压USDT美元稳定币。传奇交易员、BitMEX联合创始人Arthur Hayes提到，尽管USDT发行商Tether已将自身打造成加密货币市场上的出色产品，但这是因为美国银行体系拒绝提供类似产品，才让Tether享有如此地位。针对Tether采取的商业模式，Hayes指出：“Tether拥有者每年可赚取约4到50亿美元的自由现金流，这基本上是靠利息，他们基本上把美元存入银行帐户，然后去买国库券，赚取利差。” 然而他表示，如果不使用银行清算和托管资金，中心化稳定币就无法像现在这样发挥作用，他抨击银行经理，因为他们向Tether等稳定币公司提供服务，但自己却不提供稳定币服务。在Hayes看来，当美国财政部允许传统银行发行稳定币时，Tether等稳定币公司的时代就会终结，传统银行的合法性和储备支撑不会受到质疑。他展望预测，摩根大通等银行将取代Tether和其他稳定币公司。他说道：“归根结底，稳定币公司没有任何防御性业务，因为他们依赖银行托管资金，并被允许交易不起作用的金融工具。” 面对着中美中心化挑战，Tether选择在2022年5月宣布定期将15%的净利润用于购买比特币后，其持仓量不断增长，当前更成为比特币第10大持有者，持有高达66465枚比特币，市值约29.96亿美元，相比2023年第一季的15亿美元，翻涨近1倍。链上数据分析师余烬表示，Tether已升至比特币第10大持有者的地位。他指出，Tether最近从Bitfinex交易所提取价值约3.79亿美元的8888.88枚比特币，这是2023年第四季的加仓量。有趣的是，8888.88这个数字似乎带有庆祝2024年到来的意味，在华人世界预示着“吉利”。
圈内人2024-01-02
Jimmy Song：Orinals和BRC20受欢迎的真相
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，并利用比特币的良好声誉通过拉高抛售来诈骗人们。但正如我们所见，这一叙事不再是过去的样子。足够多的人已经认识到山寨币拉高抛售的本质以及比特币的持续上涨，人们对比特币和山寨币有了区分。一个是稳健的货币，另一个则是法币2.0。换句话说，山寨币的诈骗开始消退，回报也不再像以前那样。这就是为什么Orinals和BRC20变得越来越受欢迎的原因。在以太坊或Solana上发行的代币，现在几乎没有机会逃脱“垃圾币”的标签。比特币和山寨币之间的鸿沟太宽，要跨越这个鸿沟去诈骗新手变得越来越困难。但通过在比特币上发行代币，就有了更多的混淆空间。他们运行相同骗局的同时可以声称通过手续费支持比特币。它们改变名字伪装起来，这样被不会被抓到。这就像卖蛇油的商人离开一个镇子去另一个镇子骗一群傻瓜。但这正是我们需要更加警惕的地方。那些进行诈骗的人正在采用内行人的说辞。诈骗者会通过似是而非的说法来诈骗人们。他们可以谈论稳健的货币、自主主权和财产权，甚至相当有说服力。当然了，除了他们想让你购买的那些代币。现在是时候区分比特币支持者和垃圾币支持者了。他们正在进行拉高抛售，只不过是以一种新的理由、新的伪装和名称。他们会愚弄很多人。实际上，他们吸引的人正是过去那些炒作山寨币的人。山寨币领域是他们留下的焦土，他们想在比特币“之上”实行同样的政策。不要让它们接管比特币。拒绝这些骗子，并为它们的诡计行为感到羞耻。如果你摊手说你无能为力，你错了。你可以揭露他们的真相来做些什么。它们是骗局，它们失败得越快，对比特币就越好。正如我们过去看到的山寨币一样，忽视它们并不能使它们消失。我们需要的是，大声说出来并无情地揭露它们的欺诈。来源：金色财经
金色财经2024-01-02
NFT数字藏品平台涉嫌非法经营罪金额怎么算？
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案例介绍：办理某企业60亿特大合同诈骗案，刑期大幅降低代理某国有股份制证券公司与投资人私募基金合同纠纷仲裁案，获胜诉处理胡某某期货交易维权纠纷，通过非诉讼手段帮助当事人追讨回绝大部分损失80万元来源：金色财经
金色财经2024-01-02
投身香港Web3一年：从币圈土狗变身投行精英
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是因为香港本地交易所JPEX涉及“金融诈骗”相关，也或许是因为香港借鉴了美国等地的一些监管经验。但对于一家商业机构来说，等待政策靴子落地的过程需要承担较高的运营成本，这个过程其实是难熬的。比如，目前两家持牌交易所虽然已经开放了零售业务，但他们面向散户交易的也只有BTC和ETH两个币种。交易所上币需要经过证监会的审核批准，出于对于投资人的保护，证监会还是十分谨慎。但也正是因为这种谨慎，让Jack有了一些思考：是否有比香港更适合加密行业发展的地区？毕竟，合规愈发成为交易所发展的主旋律。预计交易所们在香港站稳脚跟，也会慢慢布局更多海外的合规市场，Jack觉得在海外扩张的过程中自己也会有更多发展的机遇，又或许可以投身比中心化交易所更酷的工作，毕竟当初他选择进入Web3行业时怀揣了一个“去中心化”的梦想。 Tony也觉得一年实践和观察下来，自己最初对于香港Web3的发展进程的预估还是偏乐观了，香港有自己的节奏，不会以资本或者是监管的意图转移。香港做事情其实会更扎实，效率并不算高，政策在用一种长期主义的思维推进。那种币圈一日，人间一年的发条要松一松了，行业内的人或许要学会在香港放慢速度。来源：金色财经
金色财经2023-12-31
证据确凿一锤定音? 检方拒绝对FTX创始人进行二审
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有罪以来一直被拘留，他因串谋欺诈、电信诈骗共谋以及三项串谋罪等七项罪名被定罪。他可能面临几十年的监禁。去年春天，检方撤回了一些他们对Sam Bankman-Fried提出的指控，因为这些指控在2022年12月他被引渡从巴哈马返回时未经批准。他们表示，这些指控可能会在2024年的第二次审判中提出。这些被暂时撤回的指控包括串谋进行非法竞选捐款、串谋贿赂外国官员和其他两项串谋罪。他还被指控证券欺诈和商品欺诈。检方表示，巴哈马当局仍未回应他们提出在第二次审判中提出其他指控的请求。检方表示，对额外指控的定罪不会导致Sam Bankman-Fried潜在刑期更长。“在2024年3月继续进行判决，而不受第二次审判可能带来的延迟的影响，将促使公众更及时和公正地解决此案的兴趣前进，”检方写道。“在这里，避免延迟的兴趣尤为沉重，因为判决很可能包括没收和为被告罪行的受害者提供赔偿的命令。”
Heidi2023-12-31
警惕：请认准金色财经官方唯一网站
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虚假报道，并借机利用空气项目对用户进行诈骗，以获取用户资金。金色财经特此声明，任何声称为“金色报道”但”文章内容“的域名与“jinse.cn”不符的网站均为假冒网站，请广大用户提高警惕，不要轻易相信或在这些网站上进行任何形式的交易或资金操作。金色财经官方网站： https://www.jinse.cn/ 金色财经APP下载链接： https://app.jinse.com.cn/ 金色财经官方推特： https://twitter.com/jinsefinance 金色财经官方讨论组: https://t.me/Jinse2022 金色财经官方电报频道： https://t.me/jinsecaijing0 来源：金色财经
金色财经2023-12-31
SEC承认虚假陈述误导法官　众议员吁罢免主席Gary Gensler
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021年起透过销售所谓的“节点许可”，诈骗投资者约5000万美元及数额不详的比特币和以太币，SEC因而寻求申请永久禁制令。不论SEC的解说能否获法官接纳，事件无疑对机构的威信造成影响。在此背景下，美国俄亥俄州共和党籍众议员Warren Davidson日前在X平台上发推，再次呼吁SEC改革：“2024 将是罢免Gary Gensler，通过《SEC稳定法案》，追究SEC 腐败责任，并结束保护中上阶层交易流的合格投资者规则的好时机。”所谓SEC 稳定法案（SEC Stabilization Act），是由Davidson和明尼苏达州共和党众议院多数党党鞭Tom Emmer共同提出，以重组SEC并罢免Gary Gensler的法案，当时Davidson公开批评价Gary Gensler行为专制、鲁莽，并涉嫌滥用职权。 SEC以至Gary Gensler早已成为加密社群的不受欢迎人物，Davidson言论不意外地引来社群支持的呼声，不少网友希望他能确实发出国会传票。此外，Coinbase 执行长 Brian Armstrong月前也曾表示，如果和党人胜出明年大选，Gary Gensler很可能下台，进而帮助加密行业。 Launchpad XYZ有100%的潜在上涨空间加密货币市场熬过监管风暴后近来气氛转热，不少投资人都希望把握时机进场，此时更需要审慎投资。 Web3去中心化的应用程序发布平台Launchpad XYZ让用户能够通AI搜索投资策略，例如透过分析提供五种最好的新加密货币，并提供工具和数据，让新交易者学习何时买入、持有和出售时掌握得更透彻。 Launchpad XYZ旨在为开发者提供一个自由、公平并保护用户隐私的市场。平台利用区块链技术实现去中心化的数据存储和交易，使开发者能够自主决定投资价格和分配策略。此项目之代币现正预售，第一阶段的LPX 代币定价仅为0.035 美元，一旦通过投资第10 阶段，LPX 的定价将为0.07 美元，换言之在LPX 上线Launchpad XYZ DEX 之前，有100%的潜在上涨空间。立即进入Launchpad XYZ预售
Business2Community2023-12-30

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