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深化执法安全合作，深入开展打击电信网络诈骗犯罪行动和重点案件合作，全力维护中缅边境地区安全稳定，保障中方人员和项目安全，持续推进中缅命运共同体建设。雅毕表示，愿深化两国执法安全合作，全力维护缅中边境地区安全稳定。

金融界2024-01-06

效应下降），项目质量直线下滑，甚至出现诈骗型项目（吸引资金后被盗或跑路），市场信心受损 Summer消退，Rollup竞争重新回到稳态，但是往后Rollup代币的分发方式可能会继承这轮出现的方式（以此解决业务冷启动的难题）我们由此可以看出，新型Rollup们和Rollup Summer在取得初步成功后的最大挑战，在于完成代币初始分发后，如何激励生态的持续性发展，如何让自己的Rollup生态中涌现出能留住用户和资金，具有财富效应的应用和服务，无论是Meme、Defi还是更多的空投和精巧的Ponzi。四.二级机会：Rollup Summer叙事相关的标的哪些二级标的会从Rollup Summer的发展中收益？从Rollup Summer出发，可能会进一步衍生出以下子叙事：子叙事猜测1：“Celestia是Rollup时代的以太坊” ZKFair和Manta以及更多的新型Rollup都将采用Celestia的DA产品，Celestia正在从故事走向实例。采用Celestia的实例项目一旦有较好的市场反馈，必然会有更多的新晋Rollup跟随效仿。“用Celestia作为DA层”可能会成为新型Rollup的标配，Celestia成为Rollup们新共识层，进而成为Rollup时代的核心基建。由此可能会出现“Celestia是Rollup时代的以太坊”的子叙事，未来这个故事是否能成真，短期来看并不重要，因为从Celestia目前仅23亿$的流通市值来看，其距离以太坊的2700亿$的流通市值足足有两个数量级的空间。数据来源：https://www.coingecko.com/ 子叙事猜测2：生息资产成为标配生息型资产，尤其是生息稳定币如sDAI对主流稳定币的替代过程过去一直比较缓慢，但在Blast和Manta的空投活动中，ETH生息资产和生息稳定币几乎成为了这类新型Rollup的原生资产，如果后续更多Rollup跟进这类做法，对于用户群体的扩张以及习惯的养成有直接的推动作用。这直接利好有能力获得强势Rollup合作的生息资产发行方，比如Blast选择了Lido和MakerDao，Manta选择了Stakestone和Mountain Protocol。子叙事猜测3：Rollup吞噬L1市场份额在体验上，Rollup与L1已经没有实质区别，上一轮周期的L1公链潮，在这一轮周期或许会以主权Rollup潮的方式复现，Rollup在相互竞争的同时，也会与L1直接发生用户和资金的争夺。同时，一些高速成长的Rollup上的原生dapp也有值得关注的机会，比如Manta上的借贷项目LayerBank，其总存款规模已经超过3亿$，接近Arbitrum上的头部借贷项目Radiant的数据。然而，在乐观看待众多Rollup快速发展的同时，我们也有必要考虑到叙事失败的风险。 Rollup Summer叙事的风险新型Rollup的核心挑战是从启动期向增长期的顺利过渡。用代币空投激励资金流入比较简单，但是想要把用户和资金长期留下，激励的挑战会更加复杂。实际上，上一轮周期中的各类L1也有类似的尝试，比如推出数亿级别的公链激励基金，鼓励以太坊上的头部Defi进行迁移，而Defi们则把拿到的激励转移支付给自己的用户，以提升自己的业务数据，这样的措施在初期取得了不错的效果，但随着各条公链都推出类似政策后，激励的效果在竞争中逐渐下降。而即使是当前的老牌Rollup如Arbitrum和Optimism，也一直在发放自己的代币补贴给生态项目，再通过生态项目输送给用户，希望留住用户的活跃和资金。Arbitrum最新一轮的总激励金额更是超过了7000万个ARB（当前价值超过1.4亿美金）。所以，Rollup Summer作为一个处于萌芽状态的叙事后续会如何发展，我们仍需观察新型Rollup的下一步动作。来源：金色财经

金色财经2024-01-05

公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪成效显著 2023年1至11月破案39.1万起

署，认真贯彻《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，坚持“四专两合力”思路，统筹推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作，持续掀起打击热潮。截至11月，全国共破获电信网络诈骗案件39.1万起，抓获一大批违法犯罪嫌疑人，自8月以来电信网络诈骗犯罪发案数连续下降，打击治理工作取得显著成效。

金融界2024-01-05

金色早报 | SEC正在就ETF给出最终意见现货以太坊ETF或于今年获批

保留。（证券时报）金色百科 ▌NFT诈骗的类型 NFT 的世界虽然为创作者和收藏者提供了巨大的机会，但也充斥着各种类型的骗局。以下是最常见的 NFT 诈骗类型：抄袭 NFT / 假 NFT、NFT 庞氏骗局、Rug Pull 骗局、竞价 NFT 诈骗、NFT 拉高和抛售、网络钓鱼诈骗、NFT 空投或赠品诈骗、网站诈骗等。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-01-05

苹果公司(AAPL.US)就iTunes礼品卡诈骗案达成和解

诉讼达成和解，该诉讼指控苹果公司故意让诈骗者利用其礼品卡实行诈骗行为，并将盗取的资金据为己有。

金融界2024-01-04

晚间必读5篇 | 2024 年比特币生态展望

1.2023年加密钓鱼诈骗报告：常见网络钓鱼手法大揭秘钱包盗贼（Wallet Drainers）是一种与加密货币相关的恶意软件，在过去的一年中取得了巨大的“成功”。这些软件部署在钓鱼网站上，诱骗用户签署恶意交易，从而从他们的加密货币钱包中窃取资产。这些网络钓鱼活动持续以各种形式攻击普通用户，导致许多无意中签署恶意交易的人遭受重大经济损失。点击阅读 2.2023年涨幅最大的加密货币到底涨了多少倍？ Bonk (BONK) 是 2023 年加密货币涨幅最大的加密货币，从 1 月 1 日的 0.0000002 美元增长到 2023 年 12 月 28 日的 0.0000146 美元，增长了 7,302.9%。Bonk 的回报率是 2023 年第二大加密货币涨幅第二大的 Injective 的 2.5 倍。Bonk 的空投标志着 Solana 的扭亏为盈，引起了交易员和投资者的关注。点击阅读 3.现在的比特币价格到底是高还是低？判断比特币价格到底是高还是低，我遵循三个步骤：第一，需要弄懂比特币的价格逻辑；第二，判断宏观金融环境，这可能决定了所谓的“牛市”或“熊市”；第三，当前短期的市场情绪状况。点击阅读 4.起风了 2024 年比特币生态展望 15 年前的今天，2009 年 1 月 3 日下午，北京时间 1 月 4 日凌晨，中本聪在位于芬兰首都赫尔辛基的一台小型服务器上挖出了比特币创世区块。 15 年过去了，比特币凭借无主社区取得了前无古人、举世瞩目的成就，连传统资本巨头、被政府监管的 ETF 都纷纷要涌入比特币。点击阅读 5.2024年全球AI发展有哪些值得关注的趋势？预测总是很难的，尤其是在像人工智能这样发展迅速的行业。不过，在新的一年到来之际，我们不妨回顾一下人工智能在过去12个月中取得的进步，以及2024年的发展前景。点击阅读来源：金色财经

金色财经2024-01-04

选择适当的波卡钱包：全面解析钱包用户体验、安全和功能

。用户界面友好，同时重视安全性，结合了诈骗地址警告和网络故障警报等功能。 Moonbeam GLMR Token专用钱包作为波卡上的EVM兼容链，Moonbeam与各种钱包兼容，为GLMR持有者提供多样选择来安全地持有和使用其Moonbeam Token。其中流行的选择之一是MetaMask。MetaMask是一个广泛使用的基于以太坊的钱包，与Moonbeam的EVM全兼容无缝集成。Polkadot.js插件提供针对波卡生态量身定制的强大账户管理功能。而Talisman和SubWallet正在成为用户友好的另一选择，提供直观的界面和适用于波卡和基于Substrate的网络的增强功能。MathWallet和Nova Wallet因其多链支持脱颖而出，可满足包括Moonbeam在内的多种区块链网络的需求。这些钱包几乎是通用的。以易用性和安全性著称的Coinbase Wallet和Trust Wallet也添加了对Moonbeam的支持，使用户能够方便地管理自己的资产。对于那些优先考虑安全性的人来说，Polkadot Vault（以前称为Parity Signer）提供了一个隔离的解决方案，也就是将您的智能手机变成类似硬件钱包。这些钱包中的每一个都具有其独特的功能，确保Moonbeam用户能够使用各种工具来有效管理其数字资产。波卡钱包相对于EVM限定钱包的优势与EVM限定的钱包相比，波卡钱包具有明显的优势，主要原因为它的设计能够满足与多种区块链交互，其中有些钱包可以被视为通用加密钱包。 1. 跨链兼容性与EVM专用钱包不同，波卡钱包专为跨链兼容性而设计。它们与波卡生态内的各种区块链无缝交互，包括平行链、中继链以及与其他网络接通的跨链桥。这种广泛的兼容性允许用户从单一界面统一管理各种区块链协议和资产。 2. 优化多链资产管理波卡钱包不仅针对不同链上多种资产管理进行了优化，而且还使用户能够充分利用波卡的独特功能。用户可以参与质押、治理、平行链拍卖和众贷，这些是波卡交互体验中不可或缺的一部分。 3. 高级互操作性波卡钱包通过跨共识消息传递（XCM）促进高级互操作性，从而实现高效的资产转移以及与波卡生态系统中开发的各种去中心化应用的交互。这使得波卡钱包对于那些活跃参与各种区块链活动并寻求充分利用波卡多链架构潜力的人来说，是个更全面且友善的选择。 Polkadot.js钱包和开发工具作为一套旨在增强波卡网络内用户体验的综合应用和实用程序套件，Polkadot.js更多作为开发工具，而不是用户友好的钱包。 Polkadot.JS确实具有钱包的功能，但它实际上是一系列工具的集合，旨在帮助用户管理账户、与波卡区块链交互以及开发去中心化应用。该工具包包括桌面应用程序、浏览器插件、网络钓鱼列表网站和JavaScript API，每个工具包都提供特定的功能，以满足波卡社区的多样化需求。为何要选择Polkadot.js？拥有技术知识和背景的用户之所以选择Polkadot.JS，因为其全面且安全的账户管理方法以及与波卡网络的交互方式。它提供加强的安全措施，例如加密账户存储和网络钓鱼防护，确保用户的数字资产和信息保持安全。此外，该工具包提供了多样功能，通过其各种组件满足普通用户和开发者的需求。 Polkadot.js的替代选择如同先前所述，Polkadot.js是一个非常强大的工具包，主要与用于与波卡网络交互，但其复杂性使其成为许一个具有挑战性的选择，尤其是对于那些刚接触区块链和加密世界的用户。Polkadot.js具有陡峭学习曲线和技术性用户界面。这些工具以开发人员为中心，因此未完全集成许多，这可能会给新用户或缺乏经验的用户带来安全上风险。结论选择适当的钱包并不总是最简单的选择，尤其是在多链的环境中。在波卡生态系统中，多种钱包可供选择，每种钱包都有不同的功能。其中还有专为多链环境设计的通用钱包，例如MathWallet和Nova Wallet。由于Moonbeam是连接至波卡网络的平行链，因此兼容基于Substrate的钱包，也同时兼容Metamask等EVM钱包，为用户提供存储、发送和接收加密资产的能力。Moonbeam的独特之处在于来自两个生态系统的钱包都可以在同一网络中使用。来源：金色财经

金色财经2024-01-04

2023年加密钓鱼诈骗报告：常见网络钓鱼手法大揭秘

署恶意交易的人遭受重大经济损失。钓鱼诈骗统计在过去的2023年，Scam Sniffer监控到这些钱包盗贼（Wallet Drainers）从约 32.4万名受害者那里窃取了近 2.95 亿美元的资产。钓鱼诈骗趋势值得一提的是，仅3月11日一天就有近700万美元被盗。其中大部分是由于 USDC 汇率波动造成的，因为受害者遇到了冒充 Circle 的钓鱼网站。3 月 24 日附近，Arbitrum 的 Discord 遭到黑客攻击，发生了重大盗窃事件。他们的空投日期也接近这个日期。每个盗窃高峰都与群体相关事件相关。这些可能是空投或黑客事件。著名的钱包盗贼（Wallet Drainers）继ZachXBT曝光Monkey Drainer之后，活跃了6个月的他们宣布退出。Venom随后接管他们的大部分客户。随后MS、Inferno、Angel、Pink都在3月份左右出现。随着 Venom 在四月份左右停止服务，大多数网络钓鱼团伙转向使用其他服务。规模和速度都在惊人地升级。例如，Monkey在 6 个月内吸走了 1600 万美元，而Inferno Drainer则明显超过这一数字，在短短 9 个月内吸走了 8100 万美元。按照 20% 的 Drainer 费用计算，他们通过销售钱包盗贼（Wallet Drainers）服务获利至少 4700 万美元。钱包盗贼（Wallet Drainers）趋势从趋势分析可以看出，网络钓鱼活动呈持续增长趋势。而且，每当一个Drainer退出时，就会有新的Drainer取代他们，比如Angel似乎是Inferno宣布退出后的新替代者。它们如何发起网络钓鱼活动？这些钓鱼网站主要通过以下几种方式获取流量：黑客攻击官方项目 Discord 和 Twitter 账户被黑对官方项目前端或使用的库的攻击自然流量 NFT 或代币空投过期的 Discord 链接被接管 Twitter 上的垃圾邮件提及和评论付费流量谷歌搜索广告推特广告尽管黑客攻击具有广泛的影响，但社区通常会迅速做出反应，通常在 10 到 50 分钟内。然而，空投、自然流量、付费广告和接管的 Discord 链接却不太引人注目。此外，还有更有针对性的个人私信钓鱼行为。常见的网络钓鱼签名不同类型的资产针对不同的网络钓鱼签名方法。上图是一些常见的网络钓鱼签名方法。受害者钱包拥有的资产类型将决定发起的恶意网络钓鱼签名的类型。从使用 GMX的signalTransfer窃取 Reward LP 代币的案例来看，很明显他们有一种非常精致的方法来利用特定资产。前13名钓鱼受害者以上是受盗窃影响最严重的受害者，累计损失达5000万美元。可以看出，主要原因是签署Permit、Permit2、Approve、Increase Allowance等钓鱼签名。更多地使用智能合约 Multicall 从Inferno开始，他们也开始更多地利用智能合约。例如，分摊费用需要两次交易。这可能不够快，导致受害者有可能在第二次转账之前撤销授权。为了提高效率，他们使用multicall更高效的资产转移。 CREATE2 & CREATE 同样，为了绕过一些钱包安全检查，他们也尝试使用create2或create函数来动态生成临时地址。这会导致钱包的黑名单失去作用，同时也会给钓鱼研究带来更多麻烦，因为在你签名之前资产转移目的地是未知的，而临时地址不具备分析意义。与去年相比，这是一个重大变化。网络钓鱼网站通过分析钓鱼网站的数量趋势可以看出，钓鱼活动每个月都在逐渐增加。这与钱包盗贼（Wallet Drainers）服务的盈利和稳定密切相关。以上是这些钓鱼网站使用的主要域名注册商。通过分析服务器地址还可以发现，他们中的大多数都利用Cloudflare等服务来隐藏其真实的服务器地址。 Scam Sniffer做了什么？去年，Scam Sniffer 扫描了近 1200 万个 URL，发现了近 145,000 个恶意 URL。Scam Sniffer 的开源黑名单目前包含近 10 万个恶意域名，我们持续将这些恶意网站域名推送到 Chainabuse 等平台。 Scam Sniffer 还持续举报多个知名钱包盗贼（Wallet Drainers），并持续在社交媒体平台上分享重大盗窃案件的信息，以提高公众对网络钓鱼威胁的认识和了解。目前，Scam Sniffer 已协助一些知名平台保护其用户，并致力于为下一个十亿用户提供 web3 的安全。来源：金色财经

金色财经2024-01-04

公安部：下更大气力严打电信网络诈骗、跨境赌博等突出违法犯罪

盾纠纷，下更大气力依法严厉打击电信网络诈骗、跨境赌博等突出违法犯罪，纵深推进公安行政管理服务改革，不断改进执法方式方法，为营造温暖和谐的社会氛围、拓展包容活跃的创新空间、创造便利舒适的生活条件而不懈努力，为让人民群众心情愉快、人生出彩、梦想成真提供有力安全保障。会议强调，要积极服务保障乡村全面振兴。要加强农村地区治安防控，依法严厉打击涉黑涉恶、侵害妇女儿童权益和黄赌毒、盗抢骗，以及非法占用农用地、制售假劣农资等突出违法犯罪，推进“一村一警”全覆盖，努力建设平安乡村。要扎实做好定点帮扶工作，聚焦产业帮扶、教育帮扶，采取更多的实招、硬招，不断增强帮扶地区的内生发展动力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

金融界2024-01-04

SharkTeam：从链上数据看稳定币的安全与监管

件性能测试得分的行为，黑灰USDT跑分诈骗是伪装成洗钱的欺诈手段，平台普遍自称是用于涉案USDT资金清洗的接单平台，但实际上这是投资骗局，一旦参与者投入较大金额的USDT，平台就会以各种理由拒绝返还。（3）勒索软件勒索软件攻击是当前网络空间安全的一个严峻问题。它通常通过钓鱼邮件或恶意链接传播，结合社会工程学攻击，诱使用户点击并下载感染计算机。受害者的数据被加密后，勒索软件通常会显示勒索信息，要求支付一定金额的赎金，以获得解密密钥。通常要求使用加密货币（比如比特币）来缴纳赎金，以增加支付的匿名性。由于金融机构和其他要害部门管理和存储着大量关键数据和服务，因此也成为了勒索软件攻击的最主要目标。2023年11月工行美国全资子公司工银金融服务（ICBCFS）遭勒索软件 LockBit 攻击，并产生了非常大的不良影响，下图是LockBit某勒索收款地址的链上交易哈希图谱。图：LockBit某勒索收款地址的链上交易哈希图谱（4）恐怖主义恐怖主义分子使用加密货币进行募资和洗钱，以避免传统金融机构的监测和法律调查。因其匿名性和去中心化特性使其成为一些恐怖主义组织可能利用的工具。募集资金、转移资金和网络黑客攻击是恐怖主义组织可能利用加密货币的活动方式。例如乌克兰就曾利用加密货币进行加密货币筹款，俄罗斯利用加密货币规避SWIFT制裁等。2023年10月，Tether（USDT）冻结 32 个与以色列和乌克兰恐怖主义及战争有关的地址，这些地址共持有 873,118.34 USDT。（5）洗钱因加密货币的匿名性和难追踪的特点，通常会被不法分子利用进行洗。据数据统计和链上风险标签显示，黑U资产中有超过一半与黑灰产有关联，并且绝大部分是用作洗钱。以朝鲜黑客团伙Lazarus Group为例，他们近年来已完成了超10亿美元的资产转移和清洗，他们的洗钱模式通常如下：多账号分账、小额多笔转移资产，提高追踪难度。制造大量假币交易，提高追踪难度。以Atomic Wallet事件为例，27个中间地址中有23个账户均为假币转移地址，近期在对Stake.com的事件分析中也发现采用类似技术，但之前的Ronin Network、Harmony事件并没有这种干扰技术，说明Lazarus的洗钱技术也在升级。更多的采用链上方式（如Tonado Cash）进行混币，早期的事件中Lazarus经常使用中心化交易所获得启动资金或进行后续的OTC，但近期越来越少的使用中心化交易所，甚至可以认为是尽量在避免使用中心化交易所，这与近期的几起制裁事件应该有关。图：Atomic Wallet资金转移视图随着利用加密货币的黑灰产和其他不法活动的持续增加，对加密货币，特别是稳定的监管也尤为重要。五、稳定币监管中心化稳定币由中心化机构发行和管理，因此发行机构需要具备一定的实力和信誉。为确保透明度和可信度，发行机构应接受监管机构的注册、备案、监督和审计。此外，稳定币发行机构应确保与法定代币的兑换比例稳定，并及时披露相关信息。监管机构应要求定期审计稳定币发行机构，以确保其储备资金的安全性和充足性。同时，建立风险监测和预警机制，及时发现和应对可能存在的风险。去中心化稳定币采用算法调整市场货币总量，根据供需决定价格，具有较高的透明度，但监管难度也相对较大。对算法的漏洞检查、极端情况的风险规避、如何参与社区治理将成为监管的主要难题。 2019 年，Libra 的发行计划引发了全球市场对稳定币的关注，与稳定币相关的金融风险问题逐渐暴露，同年10月份发布的《全球稳定币评估报告》，首次正式提出了全球稳定币的概念，并指出了其对金融稳定、货币主权、消费者保护等方面的潜在影响。随后，G20 委托金融稳定委员会（FSB）审查 Libra 项目，并于 2020 年 4 月和 2021 年 2 月份别发布了两份关于全球稳定币的监管建议。在FSB监管建议下，部分国家和地区也提出了本国的稳定币监管政策，一些国家已经在加强对稳定币的监管，例如美国的《稳定币支付法案草案》、香港和新加坡的监管政策以及欧盟的《加密资产市场法规》（MiCA）等。美国监管部门在2023年4月发布的《稳定币支付法案草案》规定了支付稳定币发行和要求的条件，特别强调与法定货币或其他流动性高的资产以1：1的比例挂钩，必须在90天之内向联邦储备系统理事会申请许可，必须接受审计和报告。并且改法案赋予联邦储备系统理事会紧急干预和处罚权力。这一法案既反应了美国政府对稳定币市场的重视，也显示了美国政府对加密创新的支持和鼓励。中国香港政府于2023年1月对加密货币进行了讨论并发布了总结，重点内容为将加密货币活动纳入监管，并且规定监管范围和要求，另外也阐述了差异化监管的原则，并且强调了与国际组织和其他司法管辖区保持沟通和协调。新加披于2023年8月发布了关于稳定币监管框架的咨询文件结论。一方面对历史监管范围，储备金管理、资本要求、信息披露等方面规章制度的修订，确立了最终框架，强调差异化监管；另一方面修订《支付服务法》和相关法规，加强与国际监管部门的协调性和沟通。由 27 个欧盟成员国政府部长组成的欧盟理事会于2023 年 5 月批准了《加密资产市场法规》（MiCA），该草案由欧盟委员会于 2020 年提出，将于 2024 年实施。MiCA 主要包括三个方向的议题：一个是加密资产发行规则，对各类加密资产的发行人提出多项要求，是一套更复杂的发行、授权、治理和审慎要求规则；第二是加密资产服务提供商（CASP）：需要获得主管当局的授权，并适用于《金融工具市场法规 II》（MiFID II）下的金融公司；第三个方向是防止加密资产市场滥用的规则。美国在加密货币监管方面目前保持领先，其《稳定币支付法案草案》有望成为全球第一部专门规范稳定币的正式立法。其他地区如香港、新加坡等的政策还需要时间沉淀成为正式法规。各国对稳定币的监管情况存在差异，立法进程也处于不同阶段。相关机构或运营商应时刻评估风险，根据适用的法律法规调整业务模式，以遵守稳定币相关规定，规避潜在的合规风险。来源：金色财经

金色财经2024-01-03

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