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a16z：特朗普胜选对加密项目们意味着什么
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条去中心化的道路，同时通过确保及早发现诈骗和欺诈来保护消费者。无论新立法或监管环境如何调整，监管机构和政策制定者仍将对行业某些方面进行有效审查。对于代币发行来说尤其如此，我们代币发行手册中的原则性指导仍然适用。我们应该期待未来这些明确的规则将使识别和关闭不良行为者（类似于FTX）变得更容易，同时允许善意的项目起飞。这既可以保护消费者，又可以重建对该技术的信任和信心。以前的执法监管方式缺乏监管明确性，既阻碍了好行为者，又放纵了坏行为者，这积极损害了消费者的利益，不公平地削弱了人们对该领域的信任。然而，对于许多人来说，由于担心监管过度而推迟使用代币来分配项目控制权并建立社区，现在你应该对项目使用代币作为合法工具更有信心。我们还将很快发布关于使用去中心化非公司非营利组织协会 (DUNA)的新指南，适用于希望在美国安家、使代币持有者免于承担责任、管理税收和合规需求并促进更多经济活动的项目。加密货币在美国的前景光明——目前正是在美国建设的最佳时机，而且我们对最终实现监管明确性的可能性感到兴奋。
兔惹目mu2024-11-11
腾讯云联手同程旅行成功拦截诈骗订单超4000起
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末，同程旅行通过大数据模型成功拦截存在诈骗风险的订单4000单左右，帮助用户挽回损失超过1000万元。其实早在2018年，腾讯云与同程旅行就成立了项目组，借助腾讯云天御AI大数据风控技术，以及同程旅行的样本数据联合建模，启动针对OTA行业的网络诈骗作为打击对象的合作。同程旅行业务安全负责人表示，近几年随着互联网普及率的提高，一些不法分子通过非法手段获取用户的个人隐私数据，或假借平台名义进行诈骗。针对目前用户反馈的此类问题，同程旅行将不断升级平台安全系统，以保证用户数据和财产安全。据了解，不少黑灰产在暴利的诱惑下，会通过虚拟设备、代理IP、虚假小号等手段谋取不义之财。随着OTA平台的打击力度加大，黑灰产开始采用更隐秘、更复杂的方式进行违法活动。为此，腾讯云天御团队依托自研全栈式风控引擎RCE协助同程旅行搭建完备的风控防线。腾讯“天御”全栈式风控引擎RCE，是囊括数据、角色、服务等在内的一整套风控体系，集成了腾讯安全应对黑灰产的策略，其以可信设备标识为基础，通过设备、账号、环境、行为、场景等多维度信息，利用独创的AI专家模型进行各类风险识别，实现“假人假机、假人真机、真人真机”的全面覆盖，全方位抵御欺诈行为。在打击对抗黑产欺诈的20多年间，腾讯安全累计识别出数十亿级的黑产工具网站和APP、各类欺诈账号、可疑设备、异常网络IP环境风险要素信息，覆盖黑灰产作恶的关键环节，能打造覆盖全链路的精准反诈模型。根据实践显示，腾讯云“天御”打造的风控模型识别准确率可以达到98%以上，全面覆盖11种主流电信网络诈骗类型，对被害人(黑样本)覆盖率可以达到35%以上，为业界最高。此外，AI能力的深度应用也使得项目组的风控建设更为智能化。通过弹性滤波技术自由组合异构特征，腾讯云天御团队建立起黑灰产特征知识图谱，在此基础上，通过神经网络深度学习技术，搭建具备自主训练能力的智慧风控决策大脑。该技术不断提升后，可以自动、高效、精准的识别黑产流量，从而提高风控的覆盖度和准确度。同程旅行表示，在双方相互合作下，平台风控可以对可能存在风险的订单和用户行为，进行主动拦截。其次，同程旅行也进一步加强对平台供应商的管控，对于风险订单较多的供应商进行内部警告、下架整改、永久下架等管理和处罚措施。此外，公司还在各类产品预订、退改操作页面上设置显著的防诈骗提醒，第一时间告知用户可能存在的诈骗风险。项目组负责人提醒所有消费者，凡是以飞机故障、航班取消、失信人等理由要求用户主动回电、下载其他app、汇款改签等行为，以及所有“刷单”形式的网络兼职招聘均涉嫌诈骗。
证券之星2024-11-11
音频 | 格隆汇11.11盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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；创兴资源：实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查； 18、公告精选(港股)︱舜宇光学科技(02382.HK)10月手机镜头出货量1.16亿件同比减少1.9%； 19、A股投资避雷针︱创兴资源：实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查。
格隆汇2024-11-11
FTX破产引发诉讼，安东尼·斯卡拉穆奇及其他机构被指控参与影响力收买
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TX破产以来，该公司高层管理人员因涉嫌诈骗和洗钱等犯罪行为被判刑。山姆·班克曼-弗里德已被判处25年监禁，并正在上诉中。这些诉讼的提出，意在为FTX的债权人追回更多资金，同时清算破产遗产中的不当资金流动。编辑观点 FTX的破产不仅影响了加密货币市场，还揭示了诸多金融界的不正当操作。这些针对安东尼·斯卡拉穆奇及其他机构的诉讼，突显了在金融世界中，影响力和资金流动的复杂性。FTX的崩溃不仅导致了广泛的债务危机，也暴露了资本运作中的阴暗面。未来，类似的案例可能会促使监管机构加强对金融投资和跨界合作的审查。名词解释 FTX：一家曾经是全球领先的加密货币交易所，在2022年宣布破产，创始人山姆·班克曼-弗里德被控诈骗及洗钱等罪行。 SkyBridge Capital：由安东尼·斯卡拉穆奇创立的对冲基金公司，涉及多个投资项目，包括加密货币和传统金融领域。 Fwd.us：一个由硅谷科技公司支持的游说团体，旨在推动移民和技术政策改革。影响力收买：指通过资金支持、赞助活动等方式，借助资本运作影响政治决策或金融环境。今年相关大事件 2024年9月：FTX宣布收购SkyBridge Capital 30%股份，几个月后公司宣告破产。 2024年11月：FTX破产遗产开始起诉安东尼·斯卡拉穆奇及其他组织，追讨与班克曼-弗里德的影响力收买有关的资金。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-11
格隆汇公告精选︱万科A：10月合同销售金额213.6亿元；创兴资源：实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查
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3.SH)：实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查
格隆汇2024-11-08
万洲金业警示：防范假冒网站，远离诈骗风险！
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台。然而，随着网络技术的不断进步，网络诈骗手段也日益复杂多变，其中虚假网站诈骗便是投资者需要高度警惕的一种风险。　　万洲金业作为专业的金融服务提供商，在此郑重提醒广大投资者，务必提高警惕，学会识别并防范虚假网站诈骗，以保护自身财产安全。所以万洲金业为了提醒广大投资者，为大家整理了一份防诈骗指南，大家速速收藏！　　一、虚假网站诈骗的常见手法　　虚假网站诈骗往往通过高度仿真的假冒网站，诱导投资者输入个人信息、银行账户密码、交易密码等敏感数据。这些诈骗网站往往具有以下特征：　　1、域名相似度高：诈骗者会注册与正规金融平台相似度极高的域名，如通过改变一个字母或数字来混淆视听。　　2、页面设计逼真：诈骗网站通常模仿正规平台的页面设计，包括LOGO、布局、色彩等，以假乱真。　　3、诱导性信息：通过虚假的高收益宣传、限时优惠活动等手段，吸引投资者点击链接或下载恶意软件。　　4、安全证书伪造：部分诈骗网站会伪造SSL安全证书，使投资者误以为网站安全可信。　　5、钓鱼链接：在电子邮件、社交媒体或短信中嵌入钓鱼链接，一旦点击，投资者的个人信息和账户密码就可能被窃取。　　6、冒充客服：通过虚假网站提供的联系方式，冒充平台客服人员，以各种理由要求投资者提供验证码、密码或转账信息，从而实施诈骗。　　二、如何防范虚假网站诈骗　　1、核实网站真实性：在访问任何金融平台网站前，务必通过官方渠道（如官方APP、官方微信公众号、官方网站等）获取正确的网址，并仔细比对当前访问的网址是否一致。　　2、检查安全证书：正规金融平台的网站通常拥有由权威机构颁发的SSL安全证书，点击浏览器地址栏左侧的锁形图标，可以查看证书详情，确认颁发机构是否可信。　　3、警惕异常链接：对于通过邮件、短信、社交媒体等渠道收到的包含链接的信息，特别是要求输入个人信息的，应保持高度警惕，不轻易点击。　　4、安装防病毒软件：定期更新并运行防病毒软件，可以有效防止恶意软件的入侵，保护个人信息安全。　　5、增强密码复杂度：为不同账户设置复杂且独立的密码，定期更换密码，增加账户安全性。　　三、万洲金业的保障措施　　万洲金业深知投资者安全的重要性，采取了一系列措施来保障投资者的资金安全和个人信息安全：　　1、多重加密技术：采用先进的加密技术保护投资者信息，确保数据传输过程中的安全性。　　2、严格风控体系：建立完善的风险管理体系，对交易行为进行实时监控，及时发现并阻止异常交易。　　3、客户教育：定期发布投资者教育资料，提高投资者的风险意识和防范能力。　　4、官方验证渠道：提供多种官方验证渠道，方便投资者核实平台信息的真实性。　　四、遭遇诈骗后的应对措施　　一旦发现自己可能遭遇了虚假网站诈骗，应立即采取以下措施：　　1、立即停止操作：停止向诈骗者提供任何个人信息或资金。　　2、报警并联系银行：第一时间向当地公安机关报案，并联系银行冻结相关账户，防止资金进一步损失。　　3、收集证据：保存与诈骗相关的所有信息，如聊天记录、转账记录、网站截图等，作为后续维权的重要证据。　　4、通知亲友：及时告知亲友自己可能遭遇诈骗的情况，防止诈骗分子利用你的信息进行二次诈骗。　　网络诈骗是一个全球性的问题，需要社会各界共同努力来防范和打击。万洲金业作为负责任的金融机构，始终致力于提升投资者的风险意识与防范能力。我们再次提醒所有投资者，务必保持警惕，学会识别并远离虚假网站诈骗，共同营造一个安全、健康的投资环境。在投资路上，选择正规平台，理性投资，方能稳健前行。
今日说金2024-11-07
川普当选总统点燃加密股热潮，Coinbase股价暴涨超30%！
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r任期内提起的加密货币案件，区分明显的诈骗案件和非诈骗案件」。原文链接
投资慧眼2024-11-07
涉嫌集资诈骗，鼎益丰相关人员被抓！股价暴跌超40%
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因涉嫌集资诈骗，鼎益丰隋某义等人被采取刑事强制措施，今日开盘鼎益丰控股大跌超40%。 11月5日深夜，深圳市公安局福田分局发布情况通报： “鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”)，从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。 1300亿的庞氏骗局梳理发现，鼎益丰事件背后涉及多个方面，包括非法集资、庞氏骗局、虚假理财产品和市场操纵等。公司被多次指控从事非法集资活动，主要手段是通过高收益产品吸引投资者，并以高提成方式吸纳资金。创始人隋广义自称"北斗七星转世"，以"禅易投资法"为噱头，声称能够从《道德经》《易经》等古籍中预测金融市场走势，承诺投资者能获得最高达100%的年化收益率。此外，鼎益丰还涉嫌庞氏骗局，即通过不断引入新投资者的资金来支付旧投资者的本金和利息，从而维持表面的繁荣。这种模式最终导致资金链断裂，无法继续支付本金和利息，从而引发暴雷。鼎益丰及其关联公司发行了大量虚假理财产品和所谓的“DDO数字期权”，后者被认定为“空气币”，即没有任何实际价值的虚拟货币。这些产品被用来欺骗投资者，进一步加剧了公司的财务危机。鼎益丰还涉嫌市场操纵，股价操纵行为主要发生在2018年3月至9月期间。数据显示，公司股价在这段时间内从8.82港元飙升至15.8港元，涨幅超过80%。从更长的时间维度观察，该股自2017年5月的0.53港元起步，最终攀升至28.33港元的历史高点，累计涨幅超过43倍，总市值一度突破330亿港元。今年初，有记者爆料说鼎益丰的投资人数高达50万人，债务高达1300亿元。近年来，深圳市地方金融管理局已多次发布与鼎益丰业务相关的风险提示。在去年11月的风险提示中，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室称，“鼎益丰”关联主体，包括“元丰”“元汇”“元亨”“万鼎”“天鼎”“嘉鼎”“华音”等分部，曾通过茶会、晚会、读书会、上市发布会等线上线下活动、宣扬“肽”“光波磁电疗法”等产业概念，以“禅意投资法”等吸引投资人认购“鼎益丰”关联主体的“原始股权”或“期权”，存在非法集资风险。相关投资活动已出现“返利延期”“合同到期未退款”“难以兑付”等情况。今年3月，深圳市地方金融管理局官网再次发文称，鼎益丰国际在境内宣传发行一款DDO数字期权，招揽群众认购投资。该业务本质上为虚拟货币的发行、交易行为。 11人约63.5亿港元资产被冻结近日（10月25日），香港证监会发布消息称，根据《证券及期货条例》第213条提出的法律程序，原讼法庭向11名涉嫌操纵鼎益丰股份的人士发出临时强制令。根据该临时强制令，曾在2018年3月1日至9月14日期间操纵鼎益丰股份的11名涉嫌操纵者，被禁止调走其在香港境内的任何资产，或以任何方式处置或处理其在香港境内的任何资产或缩减其在香港境内任何资产的价值，以合共63.53亿港元为限。香港证监会称，该临时强制令确保在法庭裁定涉嫌操纵者违反《证券及期货条例》相关条文的情况下，有足够的资产以履行证监会寻求的回复原状令。该临时强制令维持有效，直至法庭颁发其他命令为止。
格隆汇2024-11-06
警惕！假冒APP横行，万洲金业提醒投资者谨防受骗！
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机遇与挑战。然而，与此同时，假冒APP诈骗事件也层出不穷，严重威胁着投资者的资金安全。万洲金业作为贵金属投资领域的佼佼者，特此向广大投资者发出重要提醒：务必提高警惕，防范假冒APP诈骗风险，确保您的投资安全。　　一、假冒APP诈骗的惯用手段　　近年来，不法分子利用高科技手段，伪造与正规交易平台高度相似的虚假APP，以吸引投资者下载并投入资金。这些假冒APP通常会以“高收益”、“零风险”等诱人条件为噱头，诱使投资者上钩。一旦投资者将资金转入这些平台，便可能面临无法提现、资金被卷走等风险。　　更为狡猾的是，这些诈骗分子还会通过伪造正规平台的客服身份，与投资者进行联系，以系统升级、账户验证等为由，骗取投资者的个人信息和验证码，进而实施盗刷。此外，通过社交媒体发布虚假投资信息，引诱投资者下载假冒APP，也是诈骗分子常用的手段之一。　　假冒APP通常具有以下特征：一是名称与正规金融平台相似，企图混淆视听；二是界面设计粗糙，功能简陋，甚至存在明显的错别字和语法错误；三是诱导投资者进行高额充值，并承诺高额回报，但提现时却设置重重障碍；四是客服响应慢，甚至无法联系，一旦投资者发现问题，便难以维权。　　二、如何防范假冒APP诈骗风险？　　面对假冒APP诈骗的严峻形势，投资者需要采取一系列措施来防范风险：　　1.核实平台资质：在下载任何投资APP之前，务必核实平台的资质和监管信息。正规的平台通常会在其官方网站或APP上公示相关的营业执照、监管信息以及联系方式等。投资者可以通过官方渠道查询这些信息，以确保平台的合法性。　　2.谨慎选择交易平台：选择经过监管、合法合规的交易平台是保障投资安全的关键。万洲金业作为贵金属投资领域的佼佼者，持有正规的香港金银业贸易场AA类行员牌照，受到严格的监管。平台采用先进的加密技术，保护投资者的交易安全，并与多家知名银行合作，确保投资者的资金安全。　　3.警惕高收益诱惑：对于声称可以提供“高收益”、“零风险”等诱人条件的投资平台，投资者应保持高度警惕。在投资领域，没有绝对的“高收益”和“零风险”，任何投资都存在潜在的风险。因此，投资者在做出投资决策时，应理性分析，避免被虚假宣传所迷惑。　　4.保护个人信息：在与平台客服联系时，投资者应保持警惕，避免泄露个人信息。真正的客服不会要求用户提供密码和验证码。如有任何疑问，应直接拨打平台的官方客服热线，而不是通过不明渠道获取信息。　　5.定期更新知识：投资者应定期参加投资知识的培训和学习，掌握市场动态和诈骗手法，以提高自身的判断能力。通过不断学习和实践，投资者可以更加敏锐地识别出潜在的诈骗风险，并采取有效的防范措施。　　三、万洲金业的安全保障措施　　作为贵金属投资领域的佼佼者，万洲金业一直致力于为投资者提供安全、透明的投资环境。平台采用国际公认的数据加密技术和多重防火墙保护，确保投资者个人信息和交易数据的安全传输与存储。同时，万洲金业还建立了严格的数据访问权限控制机制，只有经过授权的人员才能在特定的业务范围内访问敏感数据。　　在交易流程方面，万洲金业从注册到交易、再到取款，每一步都被精心设计，确保清晰可见、易于追踪。平台还提供多种风险控制工具和建议，如止损、止盈等，帮助投资者有效管理交易风险。　　综上所述，万洲金业在此再次提醒广大投资者：在贵金属投资领域，安全永远是第一位的。投资者应提高警惕，防范假冒APP诈骗风险，选择正规、合法的交易平台进行投资。同时，也要不断学习和实践，提升自身的投资能力和判断力。只有这样，才能在贵金属投资领域稳健前行，实现财富增值的目标。
今日说金2024-11-05
万洲金业铸就安全投资环境，助力您规避诈骗风险！
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中，投资者面临着各种挑战和风险，尤其是诈骗风险，这不仅威胁到个人财产安全，还严重影响了金融市场的健康发展。为了应对这一挑战，万洲金业凭借其专业的团队、先进的技术和严格的风险管理体系，致力于打造一个安全、可靠的黄金投资环境，让每一位投资者都能安心投资，远离诈骗风险。　　那么万洲金业平台是如何给投资者制造一个安全可靠的投资环境的呢？我们就一起来了解一下万洲金业平台的超高交易水准环境。　　一、严格的监管与合规　　万洲金业深知监管的重要性，因此始终坚守合规经营的原则。平台受到香港金银业贸易场（CGSE）等权威金融机构的严格监管，确保所有业务操作都符合相关法律法规的要求。这种严格的监管机制为投资者提供了一个安全、可靠的投资环境。　　并且万洲金业确保所有业务活动都在法律允许的范围内进行。公司还积极与监管机构合作，接受其监督和指导，不断完善内部管理制度和风险控制体系。这种严格的监管和合规经营，不仅提升了公司的信誉和形象，也为投资者提供了更加安全、可靠的投资环境。　　二、先进的安全技术　　为了保护投资者的资金安全和个人信息安全，万洲金业采用了先进的安全技术和加密措施。平台采用SSL加密技术，确保数据传输的安全性；同时，对客户资金进行严格隔离，防止资金被挪用或盗用。此外，平台还定期进行安全漏洞检测和修复，确保系统的稳定性和安全性。　　同时，公司还建立了完善的安全监控和预警系统，能够实时监控和识别潜在的安全威胁，并采取有效措施进行防范和应对。这些先进技术的应用，为投资者提供了一个安全、稳定的投资平台，让他们能够放心地进行黄金交易。　　三、专业团队，保驾护航　　万洲金业深知专业团队的重要性，因此组建了一支由金融专家、风险管理人员和技术精英组成的精英团队。他们拥有丰富的行业经验和敏锐的市场洞察力，能够精准分析市场动态，为客户提供专业的投资建议和风险控制策略。此外，万洲金业还定期组织内部培训和外部交流活动，不断提升团队的专业素养和服务水平，确保投资者在投资过程中得到最专业、最可靠的指导。　　四、优质的客服团队　　万洲金业拥有一支专业、高效的客服团队。团队成员具备丰富的金融知识和经验，能够为投资者提供及时、准确的咨询和解答。无论是关于平台操作、交易规则还是市场动态等方面的问题，客服团队都能够给予专业的指导和建议。这种贴心的服务让投资者感受到了平台的温暖和关怀。　　四、防范诈骗，提升投资意识　　除了提供专业的服务和先进的技术保障外，万洲金业还非常重视投资者教育工作。公司通过官方网站、社交媒体和线下活动等多种渠道，向投资者普及黄金投资知识、揭示诈骗手段和风险防范技巧，帮助他们提高风险意识和自我保护能力。这种投资者教育的开展，不仅有助于投资者做出明智的投资决策，还能有效减少诈骗事件的发生。　　综上所述，万洲金业通过严格的监管与合规、先进的安全技术、透明的交易环境、专业的客服团队以及积极的投资者教育等多方面的努力，成功打造了一个安全、可靠、合规的投资环境。在这个环境中，投资者可以远离诈骗风险，安心地进行贵金属投资。如果您正在寻找一个值得信赖的贵金属投资平台，那么万洲金业无疑是一个不错的选择。
今日说金2024-11-04

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