FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

曝光HPV疫苗预约短信骗局警惕不法分子新花招！

，江苏扬州市民吴女士和她的妹妹险些成为诈骗的受害者。她们收到一条号称是某疫苗代预约平台发来的短信，由于此前她们确实在该平台上预约过疫苗接种，因此并没有怀疑。然而，这条短信却隐藏着诈骗的陷阱。吴女士的妹妹点击了短信中的链接，跳转到了所谓的某疫苗代预约平台。在填写了相关个人信息后，对方发来了一个个人银行账户，并告诉她缴费5800元就能成功锁定名额。她按照要求付了款，但奇怪的是，她收到客服回复：“由于备注信息错误，付款无效。”此时她有点怀疑，便没有继续转账。事后，吴女士的妹妹搜索并拨打了某预约平台的官方咨询电话，得到的回复是：“他们不会发送含有网站链接的短信，更不会要求客户转账至个人银行账户进行缴费。”姐妹俩此时意识到，恐怕是遭遇到了高度仿真的诈骗网站，于是连忙报了案。诈骗手段日益翻新，公众在接种疫苗的过程中，尤其是HPV疫苗，需提高警惕，防止被诈骗。在接收到类似的短信时，一定要通过官方渠道进行核实，避免因轻信他人而遭受损失。同时，对于任何涉及金钱交易的事务，都应谨慎对待，尽量选择正规的支付方式，避免将钱款转入个人账户。

金融界2024-03-26

“普聚金融服务，惠及千企万户”，中信银行积极开展“普惠金融推进月”行动

等活动，宣传讲解反假货币、防范电信网络诈骗、反洗钱、存款保险等金融常识，主动推介小微企业简易开户服务及中信银行APP线上“理财定投”、“幸福+”养老账本2.0、数字人财富顾问、“闲钱+”“稳信+”理财等财富管理产品服务，助力提升广大人民群众金融素养，提供更优质服务体验。图注：江苏盐电阀门有限公司，是集科研、生产、销售于一体的高品质工业阀门专业制造商，入选国家级专精特新“小巨人”企业。图为中信银行南京分行辖内盐城分行客户经理在车间实地调查，为客户提供授信支持，助力客户做大做强，拓展海外市场。下阶段，中信银行将继续坚持金融工作的政治性、人民性，坚持以人民为中心的价值取向，坚守服务实体经济的根本宗旨，深入推进“普惠金融推进月”行动，奋力写好普惠金融大文章的新篇章，全力为更多市场主体和人民群众提供更有温度、更高质量的普惠金融服务。

金融界2024-03-26

多伦多杀猪盘越来越多！一年不到狂骗民众5700万!警方直言没办法！

失控，也是人们如何上当的原因。” 投资诈骗等“杀猪盘”行为存在已久，受害者被以高额回报的虚假承诺诱使投资他们的钱，但直到去年，警方才开始追踪多伦多这类方案造成的总损失金额。科菲告诉CTV新闻说，自2023年5月以来，多伦多居民因投资诈骗而报告被盗的金额已超过5700万刀。在这种损失中，今年报告的约占20%。然而，根据科菲的说法，这个数字很可能远远低估了问题的真实程度；“据估计，只有五到十个百分点的投资诈骗案件会被报告，”他解释道。一种叫做“杀猪盘”的骗局在全球愈演愈烈，这是一种介于情感诈骗和投资诈骗之间的诈骗“混合体”，受害者被诱使将资金投入加密货币，或者被“网恋”冲昏头脑，被骗子成功骗钱。多伦多的一名税务律师大卫·罗特弗莱斯奇表示自年初以来，他已经与十几名潜在客户会面，他们成为了这种新形式的受害者。 “每次我遇到这种情况，我都感到很沮丧，”罗特弗莱斯奇说。“而且，这周又出现了三起案例。” 尽管名字上有猪的影子，但实际上并没有涉及猪。‘杀猪盘’是指与受害者建立关系的时间，或者说是将他们“养肥”——直到最终说服他们投资——“宰杀阶段”。这一阶段的骗局可能持续数周到数月。 “这是一个贴切的描述，但这是骗子们创造的术语——这是一种‘我们正在养肥猪’的说法。这对受害者来说是冒犯的，但这就是他们称呼它的方式，”科菲说道。这种骗局在多伦多以及全球范围内都成为了一个问题。事实上，德克萨斯州的研究人员在2月份估计，全球已经因杀猪盘骗局损失了超过7500亿加元。短信的发送者会问一个平凡的问题，会用不属于行骗对象的名字称呼他们。当受众回复时，有时会引发进一步的对话，警方称，初步阶段是，一段关系最终会发展起来。一种试图引诱受众参与‘杀猪盘’骗局的初始交流示例: 建立了信任后，就会给受害者提供投资机会。 “首先是250加元或500加元，然后他们会说，‘嗯，现在你已经赚了1000加元，再给我们5000加元，’以此类推，”侦探解释道。此时，受害者往往不知道事情的真相，有些人甚至对赚更多钱感到兴奋。但是，科菲说，钱并没有被投资。 “随着时间的推移，人们被不存在的利润幻象所吸引。它们没有被投资——它们直接进入了这些犯罪组织的口袋。” 受害者往往只有在试图取回他们的钱时才意识到自己陷入了麻烦——通讯中断，借口开始出现，最终，骗子的假面掉落。科菲解释说，这类诈骗的受害者通常不是富裕的人，他们希望增加利润，正如一些人可能期望的那样——他们是没有钱、渴望收入、愿意利用自己所拥有的微薄财产来获取更多的人。另一方面，发送这些消息的人未必是犯罪行为背后的幕后主使——往往他们自己也是受害者，是人口贩卖的受害者，来自奥斯汀的一项研究表明。根据联合国的数据，超过20万人被吸引到柬埔寨和缅甸等国家的农场，以高薪工作为诱饵，结果却被困住并被迫在海外发起诈骗。然而，骗子远远不止于此。 2月份发布的另一份报告由网络安全公司Sophos发现，网络犯罪分子正在出售现成的‘杀猪盘’骗局工具包，其中包括一个可以连接到受害者加密钱包的网页，通常还包括一个已安装的聊天功能，可以用来向受害者提供“技术支持”。由于‘屠宰猪’骗局经常在网上发生，而且常常是由海外的作案者实施，因此对于当地警察部门来说，打击这类骗局可能会很困难。即使是加拿大最大的警察服务部——多伦多警察服务部，也“束手无策”，科菲说。 “一旦钱被汇出去，就追不回来了。”科菲说。“这只是一个非常非常非常令人悲伤和残酷的现实。” 如果启动刑事调查，尽管投诉人可能希望收回他们的钱，但警方的任务并不是为了追回你的损失，而是提出指控——如果诈骗者在国际上活动，这个过程会变得更加艰巨。这是一种私人侦探的观点，他是网络犯罪调查的私人侦探，也是Net-Patrol International的创始人。在调查‘屠宰猪’期间，沃伦曾见过一案中损失高达1200万美元。 “绝对不可能——小部门不可能，”当被问及警察部门是否有能力应对面临的欺诈浪潮时，他回答道。“即使是非常简单的取证工作，他们也必须将其上升到他们省或联邦警察部门寻求帮助。” “这根本不可能——即使是像多伦多这样城市的警察部门，也因为他们对这类技术了解不够而感到困扰，”他继续说道。如何避免‘杀猪盘’？由于‘杀猪盘’往往很难在开始时就识别出来。警方建议，如果收到来自陌生号码的问候短信，请立即将其视为诈骗。不要点击未知链接，并对自称是政府官员或银行员工的人保持警惕。他们建议冷静下来，不要立即回复消息。首先，花些时间对其来源进行批判性思考。新闻来源： https://toronto.ctvnews.ca/more-than-55m-has-been-lost-to-investment-scams-in-toronto-over-the-last-9-months-is-pig-butchering-making-it-worse-1.6818277 作者：心海

超级生活2024-03-25

首先买豪宅！加拿大华裔小哥喜中5800万大奖！爸妈还以为儿子被骗

于自己的豪宅，而爸妈当时还以为儿子中了诈骗圈套。 3月22日周五，价值 5800 万元的乐透 6/49 金球大奖得主现身领奖，他自自己是来自卑诗省低陆平原的“普通人”。列治文居民钟豪平 (Hao Ping Chung，音译) 赢得了 3 月 6 日649的金球大奖。当时小钟购买的彩票金球号码与头奖的中奖 10 位数字（18041531-05）相匹配，而且当晚还摇出了金球，头奖是5800万。这是自 2022 年 9 月金球被添加到乐透 6/49 彩票中以来，卑诗省首次发放该奖金。钟先生在领取他的超大支票时说，他“有点紧张，但也很兴奋能够中大奖”。他告诉记者：“当我发现自己中奖时，我正在家里。” 在 BCLC 在线网站 PlayNow 的账户中发现这笔巨款后，他简直不敢相信自己的运气，最后小钟要请求父母帮助验证中奖情况。结果，父母开始以为儿子被骗了。 “他们问我这是否是一个骗局，”钟说。小钟称，当时的感觉超现实。他还尝试立即提取资金，看看这笔钱是否是真的。 “感觉不太真实！我试图提取资金，看看它是否真的存在。” 获奖后，这位华人帅哥表示，他计划用赢得的部分奖金购买房屋。与父母住在一起的小钟说，他首先要购买的东西将是属于他自己“房子”。钟说，他需要一些时间来决定自己的下一步，目前计划学习弹吉他，并前往温暖、阳光明媚、拥有美丽海滩的旅游目的地。除此，他几乎没有透露有关自己生活的其他细节。 “我只是一个普通人，”他说。“真的。” 文章来源： https://vancouversun.com/news/local-news/richmond-man-58m-bc-first-gold-ball-jackpot-lotto-win https://bc.ctvnews.ca/i-m-just-a-regular-guy-meet-the-b-c-man-who-just-won-58m-playing-lotto-6-49-1.6818691 作者：丁其

超级生活2024-03-24

买卖USDT泰达币是犯法？这年头做U商也忒难了

风险，防止虚拟货币成为赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动的工具，禁止任何人、组织面向公众提供从事与虚拟货币相关的业务活动或服务。通知第四条也明确规定虚拟货币交易存在法律风险，虚拟货币的个人投资因违背公序良俗，不受法律保护。 “（四）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。” 但通知并未限制个人与个人之间的虚拟货币交易行为，即：“法无明文规定不为罪”。换句话说，个人之间的法币交易、币币交易行为，目前是允许的，未被法律所限制。只是由于该行为不被国家鼓励或保护，因此，做U商在实践中存在诸多法律风险。二、做U商会遇到哪些“坑”？ U商可以分为场内U商（在交易所中交易，需要支付交易所保证金）和场外U商（不通过交易所，双方线下交易，可以是现金交易，也可以是以双方约定的其他方式交易），两种模式各有其好处和弊端。总而言之：场内U商的最大风险在于“被抓”，场外U商的最大风险在于“被骗”。以下举例进行讲解。 1、被抓场内U商的风险在于收到“黑钱”，银行卡被冻结。虽然对用户进行KYC审核是作为一名合格U商必备的基本能力，但U商的交易资金来源无非是炒币，网赌，传销，电信诈骗等类型，银行流水极易触发银行的反诈系统，被公安等部门司法冻结。除了存在被“冻卡”的高风险以外，若资金来源涉嫌赌博、诈骗等的，可能会构成洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪（掩隐罪），或帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）等。例如，2022年西安法院的一则案例【案号(2022)陕0104刑初219号】，两被告人作为虚拟货币承兑商（U商），通过低买高卖泰达币（USDT）赚取收益，期间两人银行卡因分别收取5万元被诈骗资金被抓。二人将被诈骗资金退赔给被害人并取得谅解，但仍被法院判决犯帮信罪，分别被判处有期徒刑一年和九个月。 2、被骗场外U商的利润比场内要高的多，比如场内赚3分，场外赚3毛也不足为奇。那么为什么会有人愿意在场外低价卖U呢？上述我们提到了场内U商由于都是线上交易，在被交易所、银行、公安反诈中心等被“监控”的状态下，有些风险确实是防不胜防。而场外U商的优势就在于，双方可以沟通线下比如以现金的方式，“一手交钱一手交U”，那么就可以最大限度的确保不会被“冻卡”，但是如果被“做局”，也只能吃哑巴亏。举个例子，作为币商的你看到了小王发布的现金高价收U的信息（稍高于市场价的合理价格），于是联系小王，双方约定线下交易，你现场将U给小王，小王会当场交付现金。在约好的线下见面的时间，小王通知你，自己临时到外地出差，让自己的朋友小王子到现场与你交易。见面后，双方交接的很顺利，你拿到了小王子带来的现金，小王子也收到了U。过了一段时间，小王再次联系你收U，交易方式同上，现场仍然是小王子过来。基于前面一笔交易双方产生的信任关系，你将U转给了小王，但这次，小王子拒绝将现金给你。于是你立马联系小王询问情况，但这次小王失联了…… 在该事件当中，其实小王子是与小王素不相识的币商，在第一次交易当中，你将U转给小王，小王（为了骗取你的信任）立马将U转给了小王子。小王采用了两头骗的方式，对小王子声称自己可以低价卖给他U，让小王子来到现场与你交易。这时，如果你将小王子带来的钱强行拿走，可能构成抢劫罪，因为小王子并没有收到u，而如果就此放弃，你就损失了转账给了小王几十万U。如果你去找公安机关报案，说自己被诈骗了价值几十万的U，公安会问，你主张损失价值几十万的依据是什么？（我国在2013年《关于防范比特币风险的通知》及2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》发布后，已全面禁止任何主体从事数字货币的发行、兑换及定价、信息中介等服务。）三、律师建议 1、对用户的KYC审核务必做到专业严谨 KYC认证其实就是一种实名认证机制，主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。对用户的KYC审核，可以说是做U商所必备的基本能力，包括但不限于要求用户提供身份证明，银行流水，地址电话等，对用户的身份进行审核，但正如笔者此前的文章《虚拟货币OTC商家，涉嫌刑事犯罪如何辩护罪更轻？》中所提到的，绝大多数U商不具备识别黑钱的能力，并且，若U商交易额越做越大，碰到黑钱难以避免。但即便是再周密的KYC认证，也无法核实用户的资金来源。 2、若被抓，尽早委托辩护律师介入如上文所述，U商的KYC审核无法核实用户的资金来源，即便是有一定行业资历的U商，通过自己的社会经验，可以大致判断某用户的交易资金是否涉嫌犯罪，但难免出现百密一疏的时候。此时，公安机关若认定案件涉嫌帮信罪或掩隐罪，在行为人口供本身不承认的情况下，也会推定U商对犯罪行为“主观明知”。例如，U商曾经被冻卡、交易价格明显高于或明显低于市场价、使用加密软件进行聊天等行为，都会触及帮信罪司法解释规定的关于主观明知的推定规则。此时，一个专业负责的刑事律师将对案件的走向起着至关重要的作用。 3、若被冻卡，联系公安提供材料积极沟通在交易中，可以使用多张卡进行首付款，分散风险，避免因某单个卡交易流水过大而被银行监管或司法冻结。若不幸被冻卡，但自身确实是正常的交易行为，可第一时间联系承办警官，询问冻卡原因，是因为自身的交易本身涉嫌犯罪资金，还是其银行卡上下游的关联方交易资金异常？涉案金额大概有多少？了解基本情况之后，就可以有针对性的向警方提供材料，证明银行卡内资金的合法性。来源：金色财经

金色财经2024-03-23

金色早报丨Star辟谣“在美被抓”相关谣言 Do Kwon将从黑山监狱释放但不被允许出境

流出1.7亿美元。 ▌有用户因网络钓鱼诈骗损失价值212万美元的加密资产 Scam Sniffer在X平台表示，大约7小时前，有用户因网络钓鱼诈骗损失价值212万美元的Renzo ETH。 ▌Genesis疑似正在出售其GBTC股票以购买比特币一位ETF分析师表示，Genesis似乎正在出售其GBTC股票以购买比特币。重要经济动态 ▌美股三大指数收盘涨跌不一美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.16%，续创收盘新高，本周累涨2.85%；道指跌0.77%，本周累涨1.96%；标普500指数跌0.14%，本周累涨2.29%。金色百科 ▌什么是加密货币中的拉高抛售方案？ “拉高抛售”计划涉及一个有组织的实体或一群个人人为抬高加密货币代币的价格，然后出售其持有的加密货币以获取利润，从而使投资者蒙受损失。欺诈者通过传播有关代币的误导性信息并通过协调购买来策划对代币的需求，人为地抬高价格。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-03-23

频繁发起钓鱼攻击行窃成瘾的黑客团伙PinkDrainer何时罢手？

失。随着Web3技术的发展，加密资产圈诈骗手段也在不断地升级，“钓鱼”也成为黑客们惯用的计俩。 PeckShieldAlert监测：3月15日，某地址被网络钓鱼攻击损失价值共46.7万美元的SHIB和HOGE 那么，钓鱼攻击究竟是什么？黑客为何能通过钓鱼攻击手段窃取资产同时嫁祸其他平台？任由钓鱼攻击泛滥会否对行业造成重创？下文为读者做全面的解读。让黑客乐此不疲的钓鱼攻击：顺手牵羊拿走资产，锅全部由项目方来背简单来说，“钓鱼”是一种针对加密用户的网络欺骗手段，该手段通过创建伪装成正式网站的假网站来窃取用户的授权、签名和加密资产。钓鱼攻击的路径大多为项目的官推被盗之后，黑客在其官推上发布具有诱导性的钓鱼链接，诱使用户点击链接、交互钱包之后直接窃取其资产。自去年12月份以来，一众知名的Web3项目遭遇钓鱼攻击，包括去中心化金融协议Set Protocol、DeFi借贷平台Compound、安全审计公司CertiK以及Solana生态NFT借贷协议Sharky；3月15日，游戏发行商动视暴雪X平台账号被盗，并且发布一个Solana生态代币的加密骗局链接；3月19日，TON官方推特账号疑似被盗，并发布Meme币预售地址。钓鱼攻击事件发生后，动视暴雪在X平台澄清账号被盗事件与以往的黑客攻击手段不同的是，攻击者一旦通过“钓鱼”方式行窃得手，受害者和广大不知情的用户会误以为这是平台监守自盗，从而采取各种方式向平台维权。用户追回损失的心理和行为值得同情和理解，但是在这个过程中无故莫名躺枪背锅的平台也是受害者，在有口难辩的情况下，同为受害者的平台需要耗费更高的精力和成本自证清白，同时也需要全力安抚受害用户并协助调查追回损失。如果任由钓鱼手段泛滥盛行，行业的信任基础将不断崩塌，任何致力于Web3生态建设的项目团队都将遭遇巨大的冲击。近期DeGame在遭遇钓鱼攻击后快速积极地处理危机，并邀请慢雾介入调查近期，Web3游戏聚合平台DeGame也遭受了一次严重的钓鱼攻击。一名用户在不知情的情况下点击了被盗号的DeGame官推发布的钓鱼链接并遭受损失。事后，该用户误以为是DeGame在此过程中监守自盗，所以在推特上公开了这一事件，一众KOL和媒体及相当一部分用户在不知情的情况下将此事持续扩散，这对DeGame的品牌形象和平台口碑造成了消极的影响。在这种情况下，DeGame仍主动联系受害者并与其协商赔偿事宜。事发后，DeGame启动了紧急预案并向用户提示风险，并全面强化了平台的网络安全技术。为了自证清白并帮助受害用户追回资产，DeGame主动邀请了行业第三方安全审计机构慢雾对此事进行调查。调查结果显示，此次事件系一次第三方黑客恶意发起的攻击事件，DeGame本身也是受害者。慢雾发布DeGame被钓鱼攻击事件的报告根据慢雾的调查结果，DeGame遭到钓鱼攻击事件的前后经过大致如下： 1、3月14日4:00 AM至9:30 AM期间，DeGame官方X账号 ( @degame_l2y )被黑客盗号之后发送了空投推文，推文中空投链接为均为仿制DeGame官方的钓鱼网站。一名用户反馈，自己点击该空投链接后损失约57 PufETH； 2、DeGame官方推特运营人员在9:30 AM之后发现了平台上的钓鱼链接，并第一时间删除。同时DeGame通过官方社媒和社群向全体用户同步这一消息，并发布了提示公告，目前并未有其他用户反映资产被盗的情况； 3、受害用户在DeGame官方推特账户异常的时间段内，浏览到了钓鱼网站链接及攻击者发布的说明文字，他在不知情的情况下以为该链接确实系DeGame官方联合其他项目方举办的代币空投活动，点击链接后按照攻击者预设的提示进行操作，后丢失了资产； 4、慢雾的报告显示，用户点击钓鱼网站连接钱包后，网站会自动检测钱包地址中有无资产。若有资产，将直接弹出Permit Token Approval交易签名。与常规的交易签名所不同的是，该签名完全不上链，完全匿名，很可能被用于非正当途径。另外用户也不需要事先授权，就能通过附加一个授权签名（Permit）与应用合约交互。 5、在此次被盗事件中，钓鱼黑客获取到了被盗用户授权给钓鱼合约地址0xd560b5325d6669aab86f6d42e156133c534cde90的Permit Token Approval交易签名，并在攻击交易中提交Permit调用Approve获取代币授权后转移被盗资金。与之对比，DeGame联合项目方举办的空投活动中，所有的交易都会上链，并且资产交易授权环节严格把关，在常规情况下不可能出现这一情形。慢雾查证：惯犯Pink Drainer为钓鱼攻击者提供工具并得到25%的提成慢雾方面出具的报告结果显示，这是一次带有鲜明目的性和计划性的恶意攻击事件，DeGame并无监守自盗的嫌疑。慢雾的报告结果如下： A. 钓鱼链接工具的提供者为黑客诈骗团伙Pink Drainer，系行业中的惯犯。根据ETH链的区块浏览器Etherscan，可以看到被盗交易的发起地址被标记为Pink Drainer: Wallet 1，即钓鱼团伙Pink Drainer的编号1钱包地址； B. 在这笔被盗交易中约有25%左右的被盗资金转移到了PinkDrainer: Wallet 2，即钓鱼团伙Pink Drainer的编号2钱包地址。根据SlowMist AML团队对钓鱼团伙Pink Drainer的情报，疑似钓鱼实施方黑客在使用钓鱼团伙Pink Drainer 的钓鱼工具后给Pink Drainer的分成；慢雾发布：钓鱼攻击事件中DeGame被盗交易调用栈详情 C. 被盗用户授权给的钓鱼合约地址 0xd560b5325d6669aab86f6d42e156133c534cde90 的合约创建者同样为 PinkDrainer: Wallet 1。需注意的是，Pink Drainer是一款恶意软件即服务（Malware-as-a-Service，MaaS），能够让用户快速建立恶意网站，通过该恶意软件获取非法资产。区块链安全公司Beosin指出，该钓鱼网址使用一种加密钱包窃取工具，诱使用户签署请求。一旦请求被签署，攻击者将能够从受害者的钱包中转移NFT和ERC-20代币。Pink Drainer会向用户收取被盗资产作为费用，据报道可能高达被盗资产的30%。Pink Drainer团队因在Twitter和Discord等平台上的高调攻击而臭名昭著，涉及Evomos、Pika Protocol 和 Orbiter Finance等事件。基于上述信息，可以得出如下结论：在这次钓鱼事件中，Pink Drainer是工具提供方，0xe5621a995c80387a4f87978477be0dcf85cd3289是钓鱼实施方黑客地址，并在钓鱼得手后，钓鱼实施方分给工具提供方约25%的分成。随着行情回暖钓鱼回击事件或更加泛滥，广大项目和用户需对此慎之又慎目前，此次恶性攻击的实施方和帮凶仍然逍遥法外，巨大的利益诱导下其作恶行径还将继续，但是DeGame和慢雾方面均表示仍将追查到底，绝不向黑客妥协。尤其是2024年以来，美国降息和比特币现货ETF等重磅利好的作用下，加密圈的行情不断回暖，链上交互活动也在持续走热，这很可能会给类似Pink Drainer之流的攻击方可乘之机。若不加防范，更严重的惨剧可能会接连发生。在此，笔者提醒广大项目方注意一切账号信息的安全，而用户在参与项目时也要对网站链接和交互过程等信息多加甄别，一旦资产丢失追溯过程极其繁琐。Web3行业资产安全是一切的前提，务必慎之又慎。来源：金色财经

金色财经2024-03-22

警惕养老诈骗！广州一男子假扮保险业务员骗取八万余元

广州黄埔警方成功侦破一起涉及养老保险的诈骗案，为广大市民敲响了警钟。在这个案件中，犯罪嫌疑人黄某利用张先生妻子即将年满60周岁，但因只交了10年养老保险，无法领取养老金的情况，谎称可以代办补交养老金，骗取了张先生八万多元。黄某的诈骗手法狡猾，他声称只要一次性补交五年养老保险，退休就可以拿到养老保险、社保。张先生信以为真，分了三次共八万多元，把钱转给了黄某。然而，等了一年都没有消息，张先生去社保局查询，发现没有任何资料录入，这才意识到被骗，立即报警。最终，黄某被警方抓获归案。这起养老诈骗案件再次提醒我们，养老问题不容小觑，尤其是对于老年人来说，他们的晚年生活需要更多的关爱与陪伴。子女的角色在其中显得尤为重要，他们应当成为老年人防范诈骗的第一道防线，成为抵御诈骗的坚实后盾。同时，我们也要提醒广大市民，任何涉及金钱的事务，都应谨慎对待，尤其是养老保险等重要的生活保障。在遇到类似的情况时，一定要通过正规渠道进行操作，避免因贪图小利而落入诈骗的陷阱。总的来说，养老诈骗问题是一个社会性的问题，需要我们全社会共同努力，共同守护“夕阳红”，让老年人的生活更安全、更温暖。希望每一个家庭都能够携手努力，共同防范养老诈骗，让我们的老年人能够安享晚年。

金融界2024-03-22

中国官媒曾群体抨击警告，TA卷土重来暴涨超过350%后狂泻！

市面上存在假借Pi Network名义诈骗，但官方仍主张：“主网开发陆续进行中，绝对不是半吊子的空气币项目。” Pi币争议性极大，提醒投资者必须谨慎看待，尤其其单日交易量的市场深度仍然很浅。

圈内人2024-03-22

虚拟币投资项目能赚钱？当心成骗局

者须自行承担投资风险。但涉虚拟币交易的诈骗案件仍然层出不穷，“韭菜“一波又一波。正文： 2022年某月，张叔在某短视频平台上认识了网友“小陈”，双方聊了几天熟络了以后，小陈称其在使用某app投资虚拟货币，并发了几张盈利的截图。张叔很是心动，询问小陈如何操作。接下来，张叔被小陈拉入微信群，微信群中的讲师会进行虚拟币投资理财的知识讲解，以及app的操作指引。经过一周的简单培训，张叔下载了虚拟币投资app，充值了5000元，张叔操作了几次后，发现账户余额涨到了2万元，并提现成功。张叔放心了，于是又充值了5万元，这时候却发现app无法打开，小陈也失联了。套路满满以上是投资虚拟币被诈骗的典型案例。被害者视角下所看到的也只是冰山一角，其背后有一个内部结构严密，分工精细的诈骗团伙。诈骗公司一般以注册在柬埔寨等国外住所居多，公司会招聘直播间讲师，业务员，行政管理人员，以投资虚拟货币名义，骗取国内被害人钱款。具体步骤如下：首先，找寻猎物。公司会招募大量人员先进行“养微信号”的操作，对微信人设进行包装，在朋友圈发布公司指定素材，伪装成有一定经济实力的“高富帅”，“白富美”等精英角色。并使用该微信寻找有虚拟币投资经济实力的客户，通过话术聊天模版与被害人聊天并取得其信任。其次，培养信任。被害人被拉入微信群后，诈骗团伙就开始了“表演”，假冒的讲师、助理，其他投资者互相打配合，烘托气氛，增强被害人对投资虚拟货币的信任感。再次，投资诱导。导师会不断吹嘘虚拟货币的价值，宣传虚拟币具有巨大的投资前景和投资价值，在诈骗团伙确认已取得被害人充分信任的情况下，由讲师或助理帮助指导客户下载app，阴道客户注册、入金、购买虚拟货币。最后，骗得财产。客户充值后，诈骗团伙先通过内部操控平台的方式先让客户盈利，以便更进一步加深被害人信任，诱导被害人加大投资。当被害人的投资数额达到该犯罪团伙的目标后，被害人在平台上所投资的虚拟货币价值会大幅下跌，平台也会出现无法提现或无法打开的情况。至此，诈骗团伙骗取被害人财物的目的最终实现。真实案例周某诈骗案【案号：（2022）湘0726刑初257号】判决书记载，杜某等负责与平台对接及诱导客户进入平台充值投资，并使用微信号“某某老师”带客户进微信群“做单”，利用后台风控权限操控客户盈亏。被告人周剑、廖坚玲及黄振源负责在网上发帖并将添加的微信客户推送给杜某等，同时使用工作微信号在杜某等组建的微信群中当“托”，烘托微信群投资气氛，虚拟真实的投资场景，让客户信以为真，协助实施诈骗活动。谢某等诈骗案【案号：(2022)湘0681刑初63号】判决书记载，加某、计某（均在逃）经过事先商量策划，决定合伙在柬埔寨投资成立公司进行诈骗活动。该公司使用炒股类诈骗ＡＰＰ软件、购买工作微信号和ＱＱ号，通过诈骗人员使用工作手机、以微信聊天的方式让受害人下载ＡＰＰ软件后，利用“玖富资本”“信投”“万象”等诈骗平台诱导受害人注入资金购买平台虚拟股票，以股票亏损和强制平仓的方式实施“炒股类”网络电信诈骗。吴某等诈骗案【案号：(2022)苏0903刑初1号】判决书记载，被告人吴某经李某介绍在柬埔寨国金边市以黄某为首的诈骗集团中为组员，以“养微信号、推广、吸粉、炒群、建立精准群、导师、水军烘托、导师直播诱导等方式被害人投资虚假投资平台、先采取小额盈利诱、待被害人相信后就会继续蛊惑加大资金投入，诈骗团伙通过内部后台操作使客户钱财亏损”的方式进行诈骗。总结币圈这波水太深，稍不留神就会落入骗子精心设置的陷阱。且大量诈骗分子将窝点设在国外，使用境外服务器，大大增大了公安机关的取证难度。大量的报案人在派出所报案之后就再没消息，少数报案人经过司法机关抓人、判决、追赃后追回少量款项，已属极其幸运的一小波群体。自己的钱袋子还是要捂好，否则只能“风险自负”，沦为“一茬韭菜”。【来源：公众号邵诗巍律师】来源：金色财经

金色财经2024-03-22

24小时热点