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长盛基金：有不法分子伪造《退费公告》进行非法行为

”，并邀请投资者添加QQ客服的形式进行诈骗，或者通过冒用公司员工名义、假冒网站、QQ群、APP、邮件等方式进行虚假宣传、非法集资、非法荐股等非法行为，骗取投资者资金和信息。长盛基金表示，该公司从未授权任何单位或个人以长盛基金名义提供各类非法行为，对此类行为不承担任何责任。对于冒充公司名义开展网络诈骗活动的单位和个人，将通过法律手段严肃追究其责任。

金融界2024-05-16

加密钱包和 NFT：管理和交易

美元的 NFT 被盗，犯罪分子平均每次诈骗拿走 30 万美元。而且，事实证明，May 是欺诈者最赚钱的时期——他们窃取了总价值约2390 万美元的代币。如何保护您的钱包？选择一个可靠的提供商，大概是通过深入研究来选择的。为了获得最大的安全性，最好选择非托管钱包，因为没有人（甚至是钱包提供商）可以访问您的数据=密钥。不要忽视双因素身份验证。这是确保您的资产和 NFT 安全的最小但强制性的步骤。请注意备份功能，以便您可以重新访问您的钱包。考虑通过指纹（又名 Touch ID）解锁作为额外的安全措施和/或自动注销。 2.简单在界面方面，设计不复杂、内部逻辑简单的钱包值得关注。市场上具有用户友好的 UI 和 UX 的钱包并不多。您更有可能找到“从开发者到开发者”的钱包，这可能会让用户感到困惑并打消继续使用该产品的欲望。因此，对于只想要一组最小功能的初始用户来说，“超载”的钱包可能不是一个好的选择：在钱包内存储、转移加密货币和管理他们的 NFT 投资组合。 3.灵活在区块链技术互操作性方面最流行的 NFT 区块链是以太坊。然而，支持多个区块链的钱包为用户在一个地方交易和存储由不同区块链（例如币安智能链、Polygon等）支持的 NFT 提供了更多可能性。就 Web3 内的广泛功能而言直接从钱包浏览 dApp 的可能性可以让用户更轻松地探索 Web3 生态系统。此外，与现有 dApp 的集成可以提供买卖 NFT 的能力，以及直接将 NFT 接收到钱包中的能力。钱包如何帮助管理和交易 NFT？好了，现在你已经知道什么是好的钱包了。您甚至可能已经拥有一个加密钱包，并且现在您了解了基本的安全措施。如何使用NFT加密钱包进行交易？对于涉及 NFT 的交易或 NFT 转账，加密钱包是不可避免的事情。它为您提供一个用于转移加密资产（金钱）的地址（如银行帐号）。如果您是NFT买家，您需要将您的钱包地址提供给卖家。该地址指示您的 NFT 在区块链上的存储位置。如果您是卖家，那么您需要知道需要将 NFT 转移到的钱包地址。一旦转移，NFT 就会将其在区块链上的“位置”从您的位置更改为另一个位置 - 与地址关联的位置。因此，这里有关于如何在拥有钱包的情况下管理和交易 NFT 的详细说明。案例1.您的钱包中有一个NFT，您想将其发送给另一个钱包/用户。那么，如何将 NFT 发送到另一个钱包呢？无论您使用哪个钱包，将 NFT 转移到另一个钱包（又称地址）通常需要 4-5 个标准步骤：在 NFT 选项卡/屏幕上选择要转移的代币点击“发送” 输入收件人地址/ENS 验证地址是否正确确认（注意GAS费）案例2.您在市场上购买了NFT，现在想将其发送到您的钱包顺便说一句，要在市场上购买 NFT，您还需要一个钱包，该钱包有足够的“余额”用于购买所选的 NFT。在这种情况下，您的钱包必须链接到交易所。或者，您可以使用带有直接从应用程序进行交易选项的钱包。不同的钱包在此功能中提供不同的机会。经典的步骤看起来像这样：前往市场并选择 NFT 输入您要将 NFT 发送到的钱包地址点击发送并支付转账费用然而，在某些情况下，该过程可能更加复杂并且需要手动操作借助 DingPay 钱包，您不仅可以使用应用内的 Web3 浏览器浏览市场、购买或出售您的 NFT，还可以自动将 NFT 放入您的钱包中。您不需要手动添加令牌。该应用程序搜索与您的地址关联的 NFT（即您购买和拥有的），并自动将它们添加到您的 NFT 和加密货币投资组合中。最后但并非最不重要的再检查一遍请务必检查您要将 NFT 发送到的地址。另外，传输代币时请注意指定网络。如果代币与以太坊绑定，钱包必须支持该网络上的 NFT。否则，您的代币将会丢失。注意费用转让 NFT 时需要支付费用。点击“确认”即表示您同意支付费用。不要共享数据永远不会出现您需要告诉其他人您的助记词、密码、密钥和其他仅与您有关的信息才能完成传输的情况。当心！诈骗者利用用户的无知，冒充钱包/交易提供商来说服您，他们需要您的助记词或有关您钱包的其他信息来完成转账。向他们提供这些信息可能会对您造成残酷的欺骗。 DingPay钱包是一款自我托管的钱包。将您的钥匙放在安全的地方（将一张纸放在保险箱中以提高安全性怎么样？）并且不要让任何人接触它们。否则，您有 100% 的机会丢失您的资产和 NFT，并且无法取回。来源：金色财经

金色财经2024-05-16

突发大规模行动！中国26省份打击非法外汇、美国起诉卡地亚继承人瑞波：USDT将有“大事”发生

5月14日)，Tether因与网络钓鱼诈骗有关而冻结了价值520万美元的USDT 。此外，Tether还与Chainalysis合作开发监控和分析工具，以识别与非法或受制裁地址相关的钱包。

圈内人2024-05-16

金色早报丨某鲸鱼从币安提取5200亿枚PEPE AR突破45美元

大男子因涉嫌在加密货币和外汇投资计划中诈骗投资者 4000 万加元（约合 3000 万美元）而被捕并被指控犯有欺诈罪。自称“加密货币之王”的 Aiden Pleterski，25 岁，因参与所谓的庞氏骗局而被指控犯有欺诈和洗钱罪。安省证券委员会周三宣布，他的同事、27 岁的科林·墨菲 (Colin Murphy) 被指控犯有欺诈罪。 ▌基金经理Boothbay持有贝莱德现货比特币ETF价值近1.5亿美元基金经理Boothbay在新的SEC文件中透露，其持有贝莱德(BlackRock)现货比特币ETF价值近1.5亿美元，他现在是该ETF最大的报告持有者。 ▌新任Vanguard CEO坚持不推出现货比特币ETF Salim Ramji将于7月8日接替Tim Buckley成为Vanguard的首席执行官。他表示，Vanguard不会推出自己的比特币现货交易所交易基金（ETF）。他认为，公司应该在立场和产品服务上保持一致性。Ramji没有就公司决定不提供客户交易权限一事发表评论。在此之前，他曾在贝莱德负责全球iShares业务，推动了该公司决定推出比特币ETF的进程，并于今年一月离职。重要经济动态 ▌美联储6月维持利率不变的概率为91.5% 据CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为91.5%，降息25个基点的概率为8.5%。美联储到8月维持利率不变的概率为66.0%，累计降息25个基点的概率为31.6%，累计降息50个基点的概率为2.4%。 ▌美联储理事鲍曼：各州和联邦政府需要在稳定币上合作美联储理事鲍曼表示，各州和联邦政府需要在稳定币上合作，纽约州民主党参议员Kirsten Gillibrand表示，她希望就她与怀俄明州共和党参议员Cynthia Lummis共同领导的稳定币法案进行投票，该法案涉及州和联邦政府的角色。 ▌美股收盘：三大股指均创历史新高美股周三收盘，道指初步收涨350点或0.89%，标普500指数涨1.17%，纳指涨1.4%，三大股指均创下历史新高。游戏驿站(GME.N)跌18%，AMD(AMD.O)涨4%，MicroStrategy(MSTR.O)15%。金色百科 ▌什么是以太坊期货ETF 以太坊期货 ETF 是追踪以太坊期货合约而非以太坊本身的投资基金。在没有实际持有加密货币的情况下，投资者可以使用以太坊期货 ETF 来推测以太坊的未来价格。以太坊期货 ETF 不是保留有形资产，而是投资于期货合约。这些合约是在未来预定日期以预定价格购买或出售以太坊的承诺。无需处理钱包或加密货币交易所，投资者就可以通过 ETF 购买这些合约，从而承受以太坊价格波动的影响，而 ETF 只是筹集投资者的资金来购买它们。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-05-16

日本刑事案件数量激增日本网络犯罪猖獗

治安状况在持续恶化。日本民众遭遇的网络诈骗也越来越多。据《日本经济新闻》报道，日本去年网络非法资金转移犯罪案件数量达5528起，约为2022年的5倍。网络诈骗给日本民众造成的损失约为772亿日元。

金融界2024-05-15

中国USDT打击又添一案！成都侦破138亿元特大地下钱庄公安已抓获193嫌疑人

法经营外汇结算行为上下游衍生关联出金融诈骗、职务犯罪、妨害药品管理、走私国家禁止进出口的货物、妨害信用卡管理、骗取出口退税等犯罪活动，社会危害大，严重侵害了市场经济秩序和金融管理秩序。 2023年8月，专案组将该案上下游犯罪线索通过公安部部署全国集群战役收网打击，又在全国26个省(市、自治区)另抓获犯罪嫌疑人168人，取得了近年来四川省打击地下钱庄犯罪专项行动的最大战果。

圈内人2024-05-15

4月初至今创建了多少代币？有多少属于Solana生态？

害。一位评论者称其为“净负面”，因为诈骗和Rug Pull的泛滥。他们表示，这些真钱本可以投入更大的“合法”项目，然后又补充道，“相反，它现在掌握在骗子手中，骗子会将其兑现为法定货币。” 其他人将新模因币数量的激增称为“农场狙击机器人的垃圾邮件”，这些机器人旨在自动获取新模因币，以期实现突破。 4 月份，Cointelegraph 的一项调查显示，六分之一的新 Base memecoin 都是骗局，其中超过 90% 存在漏洞。据 Cointelegraph 4 月份报道，尽管引起了愤怒，模因币仍然是第一季度最赚钱的加密货币。来源：金色财经

金色财经2024-05-15

中媒独家披露重磅消息！430亿元惊天洗钱案主犯“落网” 中国近13万名投资受害者有救了……

订以包括各种资产冻结和没收的规定。” 诈骗受害者若想在民事追回程序中申领被没收的资产，应注意几个关键点：民事追回程序的启动国家犯罪局(NCA)可以通过申请资产冻结令(PFO)来开始这些程序，以防止目标资产被处置或减值，其中包括冻结被针对个人的银行账户。可追回财产的范围 NCA可以寻求任何可追回财产的命令，包括通过非法行为获得或代表此类资产的任何资产，包括银行账户中的资金和有形财产。这适用于国内外的非法行为，只要这种行为如果在英国进行会被视为犯罪。法律代表和谈判鉴于民事追回法律的复杂性和专业性，那些涉及这些程序的人士寻求专家法律建议是至关重要的。法律专业人士可以帮助导航诉讼过程，挑战冻结令，准备审判，并与执法机构进行谈判，可能在无需进行昂贵的法庭程序的情况下达成满意的和解。补偿可能性如果民事追回申请成功辩护，虽然在其他类型的诉讼中没有赔偿的规定，但如果被PFO涉及的财产最终未被认定为可追回财产，可能会有补偿的可能性。 “对于想要申领部分被没收资产的受害者，这个过程涉及法律复杂性，需要专业法律指导。重要的是要迅速行动，并提供诈骗和财务损失的详细证据。与在这一法律领域经验丰富的律师合作，可以显著提高从程序中追回资产的机会，”文章最后强调。该公号文章留言处可发现，许多人讨论了申诉与追讨资金的法律管道。 (来源:微信公众号) (来源:微信公众号)

圈内人 1评论2024-05-15

美国最新加密法案FIT21主要内容速览

所需的解决方案。 FIT21将帮助杜绝诈骗，确保对加密货币交易所的监督，并通过对加密货币交易实施严格的规则来保护美国消费者。 FIT21 得到了两党的支持，因为它解决了这些问题。我鼓励所有相信区块链技术力量的人支持这项立法。” 背景 2023 年 7 月 20 日，众议院农业委员会主席Glenn “GT” Thompson、众议员 French Hill、众议员 Dusty Johnson、Whip Tom Emmer 和众议员 Warren Davidson 发起了 HR 4763，即《21世纪金融创新和技术法案》(FIT21)。众议院金融服务委员会主席Patrick McHenry是该立法的共同发起人之一。 FIT21对数字资产市场制定了明确且实用的联邦要求。它为数字资产生态系统在美国蓬勃发展提供了强有力的消费者保护和监管清晰度，巩固了美国在未来全球金融体系中的领导地位，同时加强了我们作为创新中心的作用。该立法赋予美国商品期货交易委员会（CFTC）对数字商品的新管辖权，并明确了美国证券交易委员会（SEC）对作为投资合同一部分提供的数字资产的管辖权。此外，该法案还建立了一个流程，允许数字商品在二级市场进行交易（如果它们最初是作为投资合同的一部分提供的）。最后，FIT21对所有需要在 CFTC 和/或 SEC 注册的实体提出了全面的客户披露、资产保护和运营要求。速览FIT21法案主要内容 FIT21法案全长253页，金色财经记者利用Kimi对法案进行总结。《21世纪金融创新和技术法案》（H.R. 4763）是一项旨在规范和促进数字资产及区块链技术在美国发展的全面立法。以下是该法案内容的详细总结：第一部分：定义、规则制定和注册通知定义：对相关术语进行定义，如“数字资产”（digital asset）、“区块链系统”（blockchain system）、“去中心化治理系统”（decentralized governance system）等。规则制定：证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）需共同制定规则，以进一步明确相关术语，并为数字资产交易的混合型交易制定规则。注册通知：要求数字商品交易所、经纪人和交易系统运营者向CFTC提交注册意向通知，并遵守特定的管理要求。第二部分：作为投资合同一部分的资产的明确性简短标题可称为“Securities Clarity Act of 2024”，表明了该法案旨在为证券市场中的某些资产提供清晰度和明确性。主要对美国联邦证券相关法案的内容进行了修订，特别关注了“投资合同资产”（investment contract asset）的定义和处理。（a）对1933 年证券法Securities Act of 1933）的修订：对于 1933 年证券法的第 2(a) 节进行了两项主要修订：第一项修订是在“证券”（security）的定义中明确排除了“投资合同资产”。这意味着，如果一个资产被归类为投资合同资产，它就不会被视为传统意义上的证券，从而可能受到不同的监管要求。第二项修订是在证券法的第 2(a) 节末尾添加了对“投资合同资产”的定义。这个定义包含三个主要条件：1、资产必须是可以在没有中介的情况下，通过加密安全公开分布式账本上记录的可转移的数字表示价值。2、资产必须被出售或以其他方式转让，或者意图被出售或以其他方式转让，作为投资合同的一部分。3、资产本身根据证券法的第一条句子不被视为证券。（b）对1940年投资顾问法的修订：对于 1940 年投资顾问法（Investment Advisers Act of 1940）的第 202(a)(18) 节进行了修订，明确指出“证券”一词不包括投资合同资产。（c）对1940年投资公司法的修订：对于 1940 年投资公司法（Investment Company Act of 1940）的第 2(a)(36) 节进行了修订，同样指出“证券”一词不包括投资合同资产。（d）对1934年证券交易法的修订：对于 1934 年证券交易法（Securities Exchange Act of 1934）的第 3(a)(10) 节进行了修订，明确“证券”一词不包括投资合同资产。（e）对1970年证券投资者保护法的修订：对于 1970 年证券投资者保护法（Securities Investor Protection Act of 1970）的第 16(14) 节进行了修订，指出“证券”一词不包括投资合同资产。这些修订的目的是为了在现有的证券法律框架内为数字资产提供更大的灵活性和明确性，同时确保投资者保护。通过将投资合同资产排除在传统证券的定义之外，法案旨在促进创新，同时保持对投资者的适当保护。第二部分的规定对于数字资产发行方、投资者以及监管机构都具有重要意义。它为数字资产的发行和交易提供了法律上的明确性，有助于减少监管不确定性，从而可能鼓励更多的投资和创新在数字资产领域内发生。同时，通过排除投资合同资产作为证券的定义，也为这类资产的监管提供了新的路径。第三部分：数字资产的提供和销售豁免交易：规定了数字资产交易的特定豁免情况。要求：为某些数字资产的提供和销售设定要求。增强披露要求：要求增强数字资产的披露信息。认证：对某些数字资产进行认证。第四部分：在SEC注册的数字资产中介数字商品和其他数字资产的处理：规定了SEC对数字商品和其他数字资产的监管权限。注册和要求：涉及数字资产交易系统的注册、要求以及与数字资产经纪人和交易商相关的规则。第五部分：在CFTC注册的数字资产中介 CFTC对数字商品交易的管辖：明确了CFTC对数字商品交易的监管范围。注册和监管：规定了数字商品交易所、经纪人、交易顾问和商品池运营商的注册和监管要求。第六部分：创新和技术改进调查和报告：要求SEC和CFTC就金融技术创新、去中心化金融、非同质化数字资产、数字资产持有者的金融素养以及金融市场基础设施改进进行研究，并提交报告。其他重要条款和规定法律的生效日期：大多数条款将在法案颁布后的360天生效，除非需要规则制定，那么将在规则制定后60天生效。 SEC和CFTC的协调：两个机构将共同制定规则，以促进数字资产市场的公平和有序发展，并保护投资者。国际协调：SEC和CFTC将与外国监管机构协调，以建立全球数字资产的一致监管标准。银行保密法：数字资产交易系统被视为金融机构，适用于银行保密法。费用和资金费用收取：CFTC将对注册数字商品交易所、经纪人和交易系统的实体收取注册费、年费和终止费。费用调整：CFTC有权根据需要调整费用，以促进公平竞争和创新。费用使用：收取的费用将用于覆盖CFTC在本法案下的功能实施成本。研究和报告去中心化金融研究：SEC和CFTC将联合进行研究，分析去中心化金融的性质、规模、角色、用途以及与传统金融市场的整合程度。非同质化数字资产研究：研究非同质化数字资产的性质、市场以及与传统市场的融合。金融素养研究：评估提高数字资产持有者金融素养的方法。金融市场基础设施研究：评估是否需要额外的指导或规则来促进代币化证券和衍生产品的发展。结论 H.R. 4763法案提供了一个全面的框架，旨在监管和促进数字资产和区块链技术在美国的发展。法案通过定义关键术语、设定注册要求、增强披露和透明度、以及促进国际监管协调，为数字资产市场的增长和创新奠定了基础。此外，法案还强调了对金融技术和数字资产生态系统的研究，以及提高公众对这些新兴技术的认识和理解的重要性。通过这些措施，法案旨在保护投资者、维护市场完整性，并利用数字资产和区块链技术的潜力来增强美国经济。来源：金色财经

金色财经2024-05-15

上海一中院一审公开宣判被告人周之锋集资诈骗案

15日上午依法公开宣判被告人周之锋集资诈骗案，对周之锋以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。经审理查明：被告人周之锋系上海咏福投资管理有限公司实际控制人，并于2017年受让莱芜汇票栈信息科技有限公司。为谋取非法利益，咏福公司推出福盈1号、福盈2号等基金产品，并设立线下门店，采用虚假宣传、虚构资金用途等方式，以投资汇票栈公司电子银行承兑汇票等高流动性低风险的金融产品为名，承诺6.5%-13%的年化收益率向不特定公众非法募集资金。经审计，截至2020年1月，共向400余名投资人非法募集资金33亿余元，造成200余名投资人实际经济损失12亿余元。上海一中院认为，被告人周之锋作为咏福公司、汇票栈公司实际控制人，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。周之锋的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失，严重破坏国家金融管理秩序，结合本案事实、性质、情节和社会危害程度等，依法作出上述判决。被害人代表等20人旁听了宣判。本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

金融界2024-05-15

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