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金色Web3.0日报 | LayerZero 女巫审查工作仍未完成
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三人涉Evolved Apes NFT诈骗案，涉案金额300万美元金色财经报道，美国纽约南区检察官办公室起诉Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh和Daood Hassan，指控其参与2021年的Evolved Apes NFT诈骗案。该项目承诺开发视频游戏，但筹款结束后，匿名开发者Evil Ape消失，转移了798个以太币（约300万美元）。此案被视为“拉地毯”骗局的一部分，这种骗局中开发者通过销售NFT或代币筹集资金后突然关闭项目并消失。据统计，自2011年以来，类似骗局已导致超过145亿美元的损失。 2.F1迈凯伦车队将推出NFT系列Race Rewind 金色财经报道，F1迈凯伦车队宣布推出免费以太坊NFT系列Race Rewind，据悉该NFT将在OKX推出的以太坊二层网络LayerX上铸造。 DeFi热点 1.Zilliqa 计划今年晚些时候部署 Zilliqa 2.0 主网 6月7日消息，Zilliqa 发布 Zilliqa 2.0 的白皮书和路线图，将在今年晚些时候部署在主网上。该升级将带来新的分片架构 x-shards、权益证明共识机制、跨链通信等创新功能。 2.Starknet：不会在比特币上创建新的专属代币 6月7日消息，Starknet 于 X 平台针对 Starknet 进军比特币扩展层进行澄清：“Starknet 将继续专注于以太坊的扩展，自 Starknet 启动以来，我们的目标始终如一，那就是开发 STARK 证明，以增强我们所信仰的区块链的可扩展性和完整性。不会在比特币上创建新层（Layer）或者新的专属代币，相反，Starknet 将尝试同时扩展比特币和以太坊的执行层。其安全性、治理和生态系统都将由 STRK 代币驱动。” 3.Mina协议已完成网络升级金色财经报道，ZK区块链Mina Protocol已完成网络升级过程，为其主网带来了增强的 ZK 可编程性。此次升级使 zkApps 能够在 Mina 主网上构建和部署，为开发新的零知识驱动用例奠定了基础，并为构建者提供了强大且易于使用的 ZK 开发人员工具包。 4.Finschia与Klaytn合并的Kaia项目推出v1.0.0测试网“Kairos” 金色财经报道，klaytn基金会宣布已推出Kaia v1.0.0测试网“Kairos”，Kaia v1.0.0是Kaia链的第一个正式版本。Kaia网络首先通过过渡硬分叉过渡Klaytn网络。在应用硬分叉的那一刻，Klaytn Baobab测试网将过渡到Kairos测试网。此版本包含Kaia Transition硬分叉和KIP-160硬分叉配置。对于主网硬分叉区块号，将在下一个版本中公布。 5.去中心化土地实验组织CityDAO已开放退款查询 6月7日消息，去中心化土地实验组织CityDAO已开放退款查询，可退款金额达307.6万美元，共有4808个地址可获得退款。根据5月CityDAO CIP 212提案，创始人将退出多重签名钱包，关闭银行账户和CityDAO社交媒体账户，并完全退出DAO的运营，最负责任的做法是将资金返还给捐款的公民，该提案最后以92.64%的赞同率获得通过。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-06-07
【比特周报】中国一则劲爆消息疯传全网！比特币狂飙回归7.1万中本聪挑战马斯克首富地位
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案”争议：撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗？中国国内出现第一例涉及发行虚拟币的刑案，撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗，掀起了争议。中国加密之门突然打开！Bybit开放中国用户注册和认证第三大离岸交易所“罕见”启动业务中文币圈媒体披露，第三大加密货币离岸交易所Bybit罕见开放中国用户注册和认证。美国11月总统大选：特朗普加密持仓突破3100万美元，与“这代币”暴涨逾1000%息息相关？ TROG迷因币的崛起，将特朗普的加密货币投资组合持仓量增至3100万美元。突破2亿美元！特朗普“定罪”获选民涌入支持开通比特币闪电网络捐款跑赢拜登竞选阵营特朗普自上周被定罪以来，已筹集惊人的2亿美元，跑赢拜登竞选阵营，并开通了比特币闪电网络捐款。加密货币市场分析：买入信号闪现！40年经验资深交易员：比特币正复制“牛市历史周期” 有望创下15万目标价从历史上看，比特币减半与过去牛市周期的中点一致，展望下一个目标价为13万至15万美元。沉睡11年突然苏醒！巨鲸大笔转移200枚比特币获利涨幅高达197785% 创建于2013年的巨鲸钱包苏醒，转移了200枚比特币，如今获利涨幅高达197785%。还在押注巴菲特、跟进买入黄金？两张图证明：你可能已经失去了近100%获利！自2015年以来，巴菲特旗下伯克希尔公司兑比特币的汇率，已暴跌近100%。近100%长期持有者“全部获利”！研究员：美国CPI数据“爆雷”将引发比特币新峰值随着比特币突破7.1万美元，近100%比特币长期持有者现已获利。拜登、耶伦和鲍威尔无能！《富爸爸穷爸爸》作者罕见信号：比特币8月达到35万美元《富爸爸穷爸爸》作者清崎表示，将因美国领导人无能而持续购买更多比特币等加密资产。央行降息潮提前来袭！传奇交易员：美联储8月“直升机撒钱” 快买入做多比特币、山寨币传奇交易员表示，全球央行降息潮提前到来，美联储将在8月启动宽松周期，呼吁投资者买入做多比特币，暗示山寨季将到来。加密行业消息：异常大量资本流入！昔日华人首富入狱服刑币安币创下700美元历史新高市值突破1000亿大关昔日华人首富赵长鹏入狱服刑，他昔日领导的币安币创下700美元历史新高，市值突破1000亿美元。中国大佬重磅信号！比特币矿工收入骤降46% “神鱼”毛世行：部分矿工恐被迫停机比特币减半后，5月矿工收入骤降46%，中国知名大佬警告，部分矿工恐将被迫停机。中国惊传有“大事”发生？USDT创始元老：将开放加密货币市场准备重返香港工作 USDT发行商Tether创始元老释出重磅信号，认为中国最终将开放加密货币市场，他准备第三次重返香港工作。
小萧2024-06-07
会员
如何应对不断发行的无价值名人币？一文详解链上信誉的重要性
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层了解交易对象的能力。如今，随着各种诈骗、SocialFi和名人不断发行无价值的代币，这显得比以往任何时候都更为重要。本文介绍了链上信誉的概念及其重要性，重点介绍了如Debank和Ethos Network等致力于此的项目。链上信誉链上信誉回答了一个简单的问题：我们如何在去中心化系统中评估与之互动的人的可信度？在中心化系统中，第三方通常确保这种信誉（例如，信用评分、国际刑警组织红色通缉令、银行账户）。有没有办法在分布式系统中复制信誉保证？这些努力超越了单一协议，试图在这一领域进行创新。为了实用，这个信誉系统必须超越单一协议，创建一套独特的标准，能够在Web2和Web3平台上识别，从而建立一个跨链的通用框架。任何不成为新标准的尝试都会使这一过程变得无用。根据a16z，“要使去中心化身份成为主流，我们必须首先建立系统，将人们相关的链下经验和关系映射到链上”，然后“我们必须构建机制来标准化、处理和优先化将添加到链上的数据流”，并“解决去中心化身份的内在挑战，包括链上记录缺乏上下文和访问去中心化网络的问题”。目前，即使是区块链浏览器记录的输入也非常基础。没有交易的附加上下文，将更难以映射和分配信誉评分。例如，作为交换的一部分接收NFT应与因对项目的非凡社区贡献而接收NFT有不同的权重。此外，在加密领域，信誉有多种形式，例如协议信任、借贷信用评分和项目创始人的记录。只有考虑到所有这些因素，这个系统才会适用于多种用例，将链上信誉纳入“基于去中心化身份公开查询性质的线下活动”。三步走：在链上记录数据映射和解释数据转化为“信誉评分” 真正标准化的信誉在其“建设者请求”中，Base团队概述了他们对链上信誉成功的看法。他们将“链上”比作下一个“在线”，认为信誉在每个链上账户中起着重要作用。在这种背景下，“信誉协议”可以在链上创建更多的信任。他们推测这可能类似于FICO（最知名的信用评分名称）或Google Page Rank评分。钱包可以将这些标准作为防欺诈机制，实现对风险地址的警告。我们已经看到Rabby率先引入了对新合约或诈骗代币的警告。其他引入了一些信誉措施的还包括基于链上行为的区块链分析公司，如Chainalysis，以及通过创建DeBank Credit评分的DeBank。该信用评分是“用户真实性、活动和价值的综合衡量标准”。较高的评分意味着更多的活动和用户真实性，但在目前状态下，DeBank Credit还不能作为信誉的代理。此外，我们还可以观察到对正式身份验证的重视程度，这在加密领域仍是一个有争议的话题。一个成功的信誉机制示例是Gitcoin Passport。 Gitcoin Passport自称是“身份验证聚合应用程序”。就像普通护照一样，用户可以通过验证之前的活动或执行任务以及通过不同的Web2和Web3验证器进行验证来收集印章： Holonym（KYC） Civic（生物识别） Google和LinkedIn（Web2） Guild和Snapshot（Web3）这些印章会增加默认的Humanity Score，这是对Web3项目的可信度的代理分配给每个用户。更高的Humanity Score意味着可以获得更多的机会，最低分数20才能被认为是人类。以下是可以收集的印章示例： Passport的一个优点是它保护用户隐私，使用零知识方法创建一个可验证的凭证，证明用户已执行特定活动，但不收集任何个人身份信息。另一个有趣的尝试是Ethos Network正在进行的“可验证验证证明”。 Ethos正在开发一个“信誉平台”，集成在更广泛的生态系统中，而不仅限于单一dApp。这个平台可以被集成到现有的界面中（Chrome插件，Metamask扩展）和dApps中。这种新型社会共识的蓝图类似于权益证明（Proof of Stake），用户充当“社会验证者”。用户可以在别人身上“押注”，表示信任他们不良行为者可以被惩罚社会共识提供者可以获得奖励 Ethos引入了经济奖励和惩罚，确保：信誉受到经济安全的保护，伪造信誉变得昂贵信誉有价值更容易观察社会互动同时，必须找到平衡，确保信誉不能简单地被购买。在Ethos Network上，用户将能够：评价：发展超越提供经济赌注的信誉担保：类似于押注，用户可以将他们的ETH投注在其他人身上并获得ETH收益。被担保的人将获得10%的收益以激励验证者和推荐。惩罚：如果验证者行为不端，担保他们的ETH的用户可以提出惩罚，从Ethos合约中移除多达10%的违规者押注的ETH。提出被拒绝的惩罚的人将被处罚。认证：反映来自其他来源的权威、信誉和影响力所有这些机制将转化为一个单一的信誉评分。虽然这些机制较少关注链上信誉，但该领域其他值得注意的例子包括： Worldcoin：这个由风投运营的巨头承诺扫描你的虹膜，并为空投一些WLD代币。无论其目的是高尚还是乌托邦，尚待讨论。然而，通过用户虹膜的生物识别扫描，他们带来了人类证明。这虽然开辟了新的风险途径，但也是一个激动人心的实验。 ENS：将加密地址转换成人类可读的名称，促进“链上消息传递”。漫漫长路开发一个真正标准化和通用的链上信誉系统将是一条漫长而艰难的道路，并且会遇到许多挑战。中心化解决方案主要挑战是确保所有这些系统真正去中心化，而不是被像Worldcoin或甚至Gitcoin Passport这样的中心化方控制。如何以去中心化的方式实现链上信誉？任何不符合这一点的系统都将失去其无信任（trustless）元素。加密信誉可能被操纵/购买必须保护隐私必须超越单一钱包的绑定，具有普遍适用性这种实现将是所有参与者、钱包、区块链浏览器、dApps和网络的共同努力的结果。使用实际用例的愿景链上信誉的最终愿景是什么？以下是一些链上身份可能有所帮助的实际示例和情境。公开简历：任何人都可以通过为每个用户分配一个单一的信誉评分来评估其他参与者的信誉。此外，每篇写的文章、每次贡献或社区参与都会被记录下来，可以用作信誉证明。名人发行代币：随着名人代币成为新趋势，这些发行的数据可以用来确定每个名人的信任档案。我们已经看到很多名人进行过一系列诈骗行为。通过快速的风险评估，可以部分解决这个问题，向用户展示这些代币的风险。模因开发者：模因开发者正处于高峰期。然而，许多人滥用这种力量进行“拉高出货”甚至公然诈骗。我们已经看到一些人物作为连续的模因开发者，不断进行诈骗。识别一个代币的部署者是否为之前的骗子，对于用户进行风险评估非常有用。 KOL抛售：加密推特（Crypto Twitter）中的一大特点是意见领袖（KOL）在抛售其持仓的同时推销这些代币。想象一下，如果你能拥有一个信誉排名来判断你喜欢的KOL是否可信，或者知道谁是彻头彻尾的抛售者和骗子。忠诚度计划：开发一个链上信誉系统将允许dApps拥有更深层次的用户互动信息，创建定制的计划，重点奖励对协议有高价值的高质量互动。现有的其他信誉工具除了之前提到的，还有各种工具在为信任和责任做出贡献。信誉建设和追踪 Collab.Land：一个基于NFT的机器人，验证所有权和DAO贡献。 Karma：提供DAO贡献的可见性。 PNTHN：追踪DAO成员信誉。 SOURC3：平台上的链上信誉管理。信誉和身份验证 Pentacle：帮助用户导航协议。 ONT ID：去中心化标识符和可验证凭证的身份框架。 Krebit：用户可以在不透露身份的情况下证明其身份，保护隐私。 Orange Protocol：作为可验证凭证的多链信誉系统。 OutDID：用于私人身份验证的零知识证明。信誉和治理 Metopia：治理的信誉系统。 Astraly：链上信誉和基于信誉的代币分发平台。 Spect：无代码工具，帮助DAO贡献者创建子DAO。 SourceCred：帮助激励贡献者，奖励高质量参与。来源：金色财经
金色财经2024-06-07
「咆哮小猫」预告杀回YouTube直播，游戏驿站Gamestop大涨48%
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名气和影响力吸引人们购买股票，除非存在诈骗因素，否则现行规则不允许SEC起诉这种行为。原文链接
投资慧眼2024-06-07
【比特日报】中国法院传重磅判决！比特币未破7.2万阻力突“插针” 摩根大通：美国将重拳出击USDT
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T美元稳定币。中国法院首认土狗币发行为诈骗，大学生因移除流动性遭判4年6个月。 (来源:FX168) 中国法院判决：土狗币发行撤回流动性构成犯罪中国河南南阳高新技术产业开发区人民法院判决显示，该国发生一起有关土狗代币发行的刑事审判，24岁的杨启超在币安智能链(BSC)上发行一个名为BFF代币，因为他撤回流动性，导致罗姓被害人(罗某)损失50000枚USDT美元稳定币，其行为构成诈骗罪。 2月20日，人民法院在一审认定杨启超犯有诈骗罪，判处有期徒刑4年6个月，并处罚金30000元人民币，此案也是中国首例涉及代币发行的刑事诉讼。据中国媒体消息，5月20 日，该案在南阳市中级人民法院展开二审，杨启超的辩护律师仍为其做无罪辩护。据悉，杨启超在2022年5月关注到一个名为区动未来(Blockchain Future Force，BFF)的去中心化自治组织(DAO)，并且该时期区动未来正在进行代币发行的事前预热宣传，并预告发行时间为当年的5月2日。随后，杨启超就在BSC 链上创立一个与该组织同名的BFF代币，并向其注入300000枚USDT及630000枚BFF的流动性。然而，在杨启超添加池子的同一秒，罗某花费50000枚BUSD兑换85316.72枚BFF。仅仅24秒过后，杨启超便撤回BFF的流动性，获得约350000枚BUSD和508069.878枚BFF，这一操作也导致BFF代币大幅贬值，罗某购买的85316.72枚BFF代币仅能换回21.6枚BUSD。罗某先是从微信共同好友找到杨启超，向他提出退回损失的要求，不过遭到杨启超的拒绝。接着，他又向南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局报案，称其投资虚拟货币被骗50000枚USDT，约合30多万元人民币。不久后，警方以涉嫌诈骗罪刑事立案，并在2022年11月在浙江杭州将杨启超逮捕。在法院庭审中，杨启超的辩护律师表示，罗某在换回21.6枚BUSD后，又抄底了三次BFF代币，而后罗某却向公安机关报案被骗。有趣的是，截至法院一审时，BFF代币价格因流动性增加而大幅上涨，罗某的0x1b75地址仍然持有72381.7198枚BFF，依照当时价格可兑换64065.7134枚USDT，远超当时损失的50000枚USDT。但一审判决书称，至于后其被害人是否将该BFF币进行买卖、目前按照该币按照Pancakeswap交易规则是否显示仍存价值、多大价值，均不影响杨启超诈骗犯罪既遂构成。另外，在一审庭审中，法官明确要求在判决结果生效之前，罗某不能进行买卖。但在二审中，杨启超辩护律师称，该案本质是投资行为，而非犯罪行为。庭审中，另一个争议焦点是，损失的虚拟币是否为应受刑法保护的财产。一审法院认为：“根据中国相关政策，该虚拟货币不具有货币属性，但在现实生活中，基于其稳定性，可以在很多国际交易平台进行交易，并带来经济利益，其财产属性不可否认，遂认可将案涉的50000枚USDT美元稳定币折算成人民币价值作为量刑情节。” 辩护律师则认为，根据中国现行的法律法规，虚拟货币投资行为不受法律保护，双方都是非法金融活动，投资人即便产生了损失也不应受法律保护。一审法院的认定属于“变相支持虚拟货币与法定货币之间的兑付交易”，与国家法律规定背道而驰。摩根大通：美国加密监管正在针对USDT、不合规稳定币摩根大通在一份研究报告中表示，美国加密货币监管似乎正朝着反对推出央行数字货币(CBDC)、反对本土银行拥抱加密货币、厌恶不合规稳定币的方向发展。 (来源:CoinDesk) 该行指出，近几个月来美国加强了监管举措，这引发了人们对今年晚些时候总统大选前加密货币监管方向的质疑。以尼古拉斯·帕尼吉尔佐格鲁(Nikolaos Panigirtzoglou)为首的分析师在周三报告中写道，新兴的监管举措似乎反对美联储货币、反对美国银行业参与加密货币、反对不合规的稳定币(如USDT)，还有反对将比特币和以太币外所有代币一概归类为证券”。报道称，《支付稳定币透明度法案》在11月大选前获得批准的可能性高于其他三项举措。如果通过，该法案将加强美国合规稳定币，但将威胁USDT发行商Tether等不合规稳定币的主导地位。稳定币是一种通常与美元挂钩的加密货币，但也使用一些其他货币和资产，例如黄金。美国众议院5月通过的《21世纪金融创新与技术法案》(FIT21)仍需得到参议院批准，最终还需要总统批准。该行表示，这不太可能在大选前实现。摩根大通指出，国会通过了一项推翻SAB 121会计规则的决议，该规则使银行托管加密资产变得更加困难，但该决议遭到总统拜登的否决。报道称，《央行数字货币反监控国家法案》旨在阻止美国发行CBDC，并阻止美联储银行向消费者提供某些产品，以及使用中央银行数字货币制定货币政策。众议院上个月通过了禁止美联储发行央行数字货币的法案，但该法案在参议院的前景尚不明朗。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于50，MACD低于其信号线且为负值，配置为负。#比特日报# 此外，价格在其20和50周期移动平均线下方交易，分别为71111和71078美元。最后，比特币/美元在其布林带下轨下方交易，位于70727美元。 “我们的支点位于71910美元，我们的偏好是只要71910美元是阻力位，则下行趋势占优。” “替代方案是上行突破71910美元，将达到73160和73900美元。”#VIP会员尊享# (来源:CMTrade)
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小萧2024-06-07
00后大四学生发币后撤池子为何被判诈骗罪？
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案引争议：撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗》，详细介绍了一个00后大学生因发行虚拟货币被法院判诈骗罪（量刑4年半）的案例，还在出差的刘律师看到同事转我给我的文章后，感觉有必要专门写一篇文章进行详细的解读。一、案件背景本案的主人公杨同学出生于2000年，是一个标准的“00后”，案发前在浙江一所大学读大四。由于杨同学较早涉足虚拟货币领域，所以对于币圈的生态也较为了解。在2022年5月份的时候，杨同学关注到名叫“区动未来”（Blockchain Future Force）的DAO组织宣传要在2022年5月2日发行自己社区的虚拟货币。在2022年5月2日16:41:46（GMT+8），杨同学出于好奇（澎湃新闻用语）在币安链上发行了名字叫做“Blockchain Future Force”的虚拟货币，简称BFF。该虚拟货币的名称与区动未来DAO组织的英文名一样。在当日下午16:57:25的时候，杨同学将其发行的BFF中添加了30万枚BSC-USD以及63万枚的BFF，以增加池子流动性。根据澎湃新闻的描述，在杨同学往池子里添加流动性的同一秒，另一位罗某花费了5万BSC-USD兑换了85316.72枚BFF。但在24秒后（应该是16:57:49），杨同学撤回了BFF币池子中的流动性，该撤回动作导致杨同学获利53488.115枚BSC-USD，同时也导致罗某损失了近5万USDT。之后，罗某选择向所在地的南阳市高新区公安机关报案，本案案发。经公安机关侦查、检察机关审查起诉，最终河南省南阳市高新区法院一审认定杨同学构成诈骗罪，判处4年6个月的有期徒刑，并处罚金3万元。但杨同学不服一审判决提起上诉，今年的5月20日该案二审已经在南阳市中院开庭，杨同学及其律师坚持认为不构成犯罪，目前二审结果还没有出来。二、为何法院定诈骗？本案并非如新闻标题所言属于“首例发行虚拟货币涉刑案”，因发币涉刑的案子实在是太多了，刘律师就代理了不少起；因为撤池子涉刑的，本案倒有可能是第一起。根据已经披露的事实，刘律师推断一审法院敢作出诈骗罪的判决，可能主要有两点：（一）杨同学的客观行为在客观行为上，检察院指控：杨同学发行与区动未来社区（Blockchain Future Force）英文名字相同、发行宣传的资料相同的虚假BFF币，引诱别人投资；在别人投资后又迅速“撤资”，导致罗某亏损、自己获利。同时，杨同学选择在2022年5月2日当天发行自己的BFF币，与区动未来社区预告宣传的发币日期相同，也具有将自己的山寨币冒充区动未来社区“官方币”的诈骗嫌疑。（二）杨同学的主观目的 “我只是把大哥割我的割点回来而已，我没少被割。” 这句话据说是杨同学的原话，这极容易被司法机关认定杨同学发行BFF就是为了割韭菜。刘律师不知道这是杨同学当庭的言论还是在笔录中的话，如果是笔录中这样记录，需要看当时的上下文语境，尤其是看侦查人员有没有诱供的嫌疑。如果确定了杨同学具有割别人韭菜的主观目的，再配合上他的客观行为，司法机关确实有底气进行定罪处罚。三、杨同学构成诈骗犯罪吗诈骗罪必须要求以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的行为骗取他人财产，在本案中要认定杨同学是否构成诈骗罪，至少要解决以下问题：（一）“增热度”能否证明具有诈骗故意正如杨同学的律师所说，在币圈蹭热度发行一些名字相似的虚拟货币是一种很常见的现象，即使是山寨币甚至空气币是否其发行人必然构成诈骗犯罪都是存疑的，如果杨同学蹭区动未来DAO的热度发行BFF币，确实是因为好奇或好玩等心态，并不是为了骗取他人钱财的话当然是不够成诈骗罪的。（二）罗某是否为炒币客很重要根据澎湃新闻提供的信息，有币圈人士查看了本案受害人罗某的操作记录，罗某的投资模式更像是一个专业的“币圈狙击手”或“撸毛”大师；杨同学的律师也表示罗某购买BFF币是通过脚本程序自动买入的，并不存在着罗某自己主观上被骗的可能性。此外，罗某存在着“多笔交易分别在6秒、9秒、12秒、18秒等极短的时间内买入卖出”，这是一个专业炒币玩家才可能有的操作。如果有充分的证据可以证明罗某是一个专业的炒币玩家，那么其作为受害人的角色确实会暗淡很多，因为“9.24通知”中明确规定了对于虚拟货币投资中的亏存需要投资人风险自担，那么就不存在着刑事案件中的受害人。（三）罗某没有损失的话，杨同学还构成诈骗吗？根据新闻中的信息，罗某在明知自己被骗的情况下，仍然分三次“抄底”BFF币，甚至在庭审时，罗某钱包中持有的7万余个BFF币相较于抄底价格大幅升值，可以兑换6万多枚USDT，杨同学的律师认为罗某实际上没有任何损失。但是一审法院的观点是，罗某后期是否将BFF币进行买卖，目前市场价值是多少，均不影响杨实施诈骗犯罪既遂（诈骗行为已经完成）。但是刘律师认为法院的观点亦难以让人信服，在受害人自行使用虚拟货币（如USDT）兑换其他虚拟货币（如BFF）这一行为本身就难以被法律保护的前提下，如果不能明确证明杨同学的发币动机就是为了搞诈骗，同时罗某最终性、确定性、无法挽回地遭受损失的情况下，对于杨同学的定罪量刑一定要秉承刑法的谦抑性，谨慎作出。但是一审法院的有罪判决似乎过于草率。当然，真实的卷宗情况如何，证据表现如何，判决有罪有无问题只有亲历本案的人最有发言权。四、写在最后无论杨同学的案子最终结果如何，当下币圈的刑事合规中一个基本的共识就是——不要在内地发币！这是极其危险的行为。刑事法律看实质，不管当事人设计多么巧妙的商业制度安排，一旦突破刑事法律的红线，一切都是空谈。所以在法理上一定要求刑事法律具有确定性、可预测性，以方便国民安排自己的活动。但近些年，无论是币圈还是其他领域（如民营企业家、互联网创业者等）非常容易遭受刑事打击，似乎刑事红线的边界越来越模糊，刑民交叉类的案件越来越多。这也给币圈创业者在内的所有人提了一个醒：你可以不关心刑法，但刑法一定会关心你。了解业务模式中的刑事风险点永远是创业的第一步。来源：金色财经
金色财经2024-06-07
金色早报 | Tether持有比特小鹿25%股份 Telegram将支持小程序接受数字服务付款
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三人涉Evolved Apes NFT诈骗案，涉案金额300万美元美国纽约南区检察官办公室起诉Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh和Daood Hassan，指控其参与2021年的Evolved Apes NFT诈骗案。该项目承诺开发视频游戏，但筹款结束后，匿名开发者Evil Ape消失，转移了798个以太币（约300万美元）。此案被视为“拉地毯”骗局的一部分，这种骗局中开发者通过销售NFT或代币筹集资金后突然关闭项目并消失。据统计，自2011年以来，类似骗局已导致超过145亿美元的损失。 ▌全网DeFi协议TVL目前为1099亿美元据DefiLlama数据，目前全网DeFi协议总锁仓价值（TVL）为1099亿美元，其中：Lido的TVL最高，为366亿美元，过去24小时上涨1.27%；EigenLayer排名第二，为201亿美元，过去24小时上涨1.88%；AAVE排名第三，为132亿美元，过去24小时上涨0.71%。重要经济动态 ▌美联储将于6月27日发布年度银行压力测试结果美联储将在6月26日下午4点30分（北京时间次日凌晨4点30分）发布其年度银行压力测试结果，涵盖了32家资产规模在1000亿美元或以上的银行。美联储在周四的声明中表示，假设的情景包括全球经济严重衰退，商业和住宅房地产市场承压。美联储还将纳入首次探索性分析的“总体结果”，但这部分不会影响银行资本金要求。压力测试是衡量银行是否有足够资本来消化损失从而在严重衰退时期也能向家庭和企业放贷的工具。 ▌摩根士丹利财富管理CIO：美股下半年将进一步上涨摩根士丹利财富管理CIO Lisa Shalett表示，美国股市2024年下半年将延续其上行趋势，尽管步伐将放缓。“从现在到年底，阻力最小的路径便是市场走高。”Shalett补充表示，尽管如此，投资者应该对从现在到12月份的股票回报率有“适度的预期”，标普500指数今年迄今已经上涨了12%。尽管Shalett持乐观态度，但她表示，今年的企业利润扩张已经反映在股票价格上，随着2024年继续推进，投资者将需要开始“借用”对2025年的预期。从好的方面看，她预计收益将拓展至市场的各个板块，而不仅仅是去年以来推动了大部分涨势的超大盘科技股巨头。 ▌美联储6月维持利率不变的概率为97.6% 据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为97.6%，降息25个基点的概率为2.4%。美联储到8月维持利率不变的概率为78.5%，累计降息25个基点的概率为21.1%，累计降息50个的概率为0.5%。金色百科 ▌什么是流动性质押？流动质押允许质押者通过使用替代代币来保持质押代币的流动性，他们可以使用替代代币通过 DeFi 协议赚取额外收益。流动性质押使加密货币持有者能够参与质押，而无需放弃对其持有的控制权。这改变了用户进行质押的方式。 Lido 等项目引入了流动性质押，以代币和衍生品的形式提供质押资产的代币化。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-06-07
一线解读丨深圳突然发布《关于虚拟货币交易炒作的风险提示》是想表达什么？
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货币或境外数字期权为噱头开展非法集资等诈骗活动”。这里的【个别】指的就是“鼎益丰”了。结合深圳市地方金融局自2023年底以来多次发文提示“鼎益丰”案件的非法集资风险，本次发文并不是第一次，这个结论不难得出。并且本次发文虽然没有明文提到“鼎益丰”，但从行文表达上也不难看出“暗有所指”。不了解“鼎益丰”事件的可以咨询百度一下。FOMO的币圈韭菜们，以及看热闹的吃瓜群众们，都可以散了。郭律师常年为国内各大执法部门提供虚拟货币类案件的法律支持，所以上述解读并非个人推测，懂的都懂。最后，郭律师纠正一点很多执法人员的错误观点：并不是所有的虚拟货币都涉及非法集资！至少单纯的大饼买卖什么法都不违。以下是本次公告的原文关于虚拟货币交易炒作的风险提示深圳市地方金融管理局　近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，一些团伙以虚拟货币、“境外数字期权”等为噱头，诱导群众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。　　为维护广大市民合法权益，根据2021年9月中国人民银行等十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》规定，现提示如下：一是虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。二是虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。三是境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。四是参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。　　虚拟货币缺乏明确的价值基础，极易受到恶意炒作与价格操纵，要严防个别不法企业以虚拟货币或“境外数字期权”为噱头开展非法集资等诈骗活动。请广大群众增强风险防范意识，谨防成为非法集资等诈骗活动的受害者。对于已参与有关交易活动的群众，建议尽快退出，并注意收集留存相关证据，积极向当地监管部门和公安机关进行举报。深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室 2024年6月2日作者简介郭志浩律师，北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人律师、西北政法大学兼职教授、中南大学法学院兼职教授，现任盈科深圳第六届领导班子管委会委员、数字经济法律事务部主任、实务研究工作委员会主任，同时兼任西北政法大学数字经济与国家安全研究院院长、山西农业大学客座教授、深圳链协法律专委会主任等。多次被评为盈科全国优秀律师、领军人才、十佳律师、2022年度《对话律师》封面人物等。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行过数十起刑事案件的无罪辩护，发表了数篇专业学术论文（部分为核心期刊），出版了国内首本区块链行业的法律实务类专著《区块链法律实务》（中国法律出版社），其经典案例也被编入《辩策》《盈论》《案说合规》等著作。多次受邀《新华社》《民主与法制》等国家级期刊的采访，中国经营报、中国产经新闻、CCTV华夏之声、新京报、法治日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、中华网、金融界等多家官方媒体均有相关报道。来源：金色财经
金色财经2024-06-06
锐评丨首例发币撤回流动性诈骗案：都是无知惹的祸
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案引争议：撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗》，不得不说，这个题目非常具有“UC震惊系”的特色，“首例”一次的使用，倍显无知。这都2024年了，还首例呢。不论是发行虚拟货币引起的刑事案件，还是撤回流动性导致的刑事案件，郭律师自己都办了好几个了，郭律师知道的也两位数以上了，还首例。郭律师不禁想问，这位记者老师有认真调研过吗？一群币圈的自媒体也是在此基础上，猛吹“全国首例”，真就是币圈现在没啥热点了，这点事儿也拿出来炒作了。嗯，那就别怪郭律师也蹭一下热点了（手动狗头表情）。【正文】一、基本案情言归正传，说回到案件本身。我们先来看一下简要的案情：2022年5月，“00后”大学生小杨在境外公有链上发行一款简称为BFF的虚拟币，因撤回流动性引来牢狱之灾。检察机关指控，其发行了假的虚拟币，他人受误导充值5万USDT币后，小杨迅速“撤资”，导致他人损失5万USDT币，其行为构成诈骗罪。2024年2月20日，河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定杨启超犯诈骗罪，判处其有期徒刑4年6个月，并处罚金3万元。二、案件控辩双方的观点先做个声明，因为没有亲身经历，郭律师并不知道案件的全貌，我们仅从这位“UC震惊系”的记者老师报道的内容来做分析。作为控方，公诉人用来指控小杨构成诈骗罪的理由是：小杨通过创建与区动未来发行的虚拟币名字相同、发行宣传资料相同的虚假BFF币，自己充值30万USDT币作为诱饵，引诱被害人罗某充值5万USDT币后，杨启超连同自己充值的30万USDT一共35万多USDT同时撤资，骗取罗某人民币33万元。典型的电诈杀猪盘手法。作为辩方，小杨的律师无罪辩护的理由是：①小杨发行的虚拟币虽然与区动未来英文名同名，但这不能说明是假的BFF币，因为同名的币比比皆是。并且区动未来并没有发行BFF币，而发行的是BFFT、BFFA币。②报案人钱包里的币所对应的USDT，案发后不仅没有损失反而还增加了。③报案人是投资行为，而不是被骗。最终，一审法院判决小杨构成诈骗罪。三、区块链专业律师的观点作为一名出版了国内首本《区块链法律实务》的专业区块链行业律师。郭律师认为本案一方面应当考虑是否构成诈骗罪，另一方面还应当多考虑一下本案是否构成其他罪名。（一）诈骗的罪与非罪小杨是否构成诈骗罪，要从诈骗罪的构成要件来处罚考虑。本案中，重点要考虑的就是小杨是否具有诈骗的主观故意与客观行为。从小杨特意选择了在区动未来发币的同一天，发布了基本同名的BFF币，并且利用了区动未来相同的宣传资料的事实来看，小杨是有混淆两者的主观故意和客观行为的。但混淆并不一定就是诈骗，不然拼夕夕的假货以及“康帅傅”这类商品就不会那么猖獗了。所以混淆只是一种不正当的竞争手段，并非犯罪。判断诈骗罪与非罪的重点还是要看小杨是否具有“非法占有的故意”。从小杨突然撤回流动性的行为也可以看出，小杨是有“占有的故意”的。那么这个行为是否非法就是本案最为关键的争议焦点。公诉人主张的是非法，辩护人主张是正常的投资行为，不是非法。谁说的对呢？郭律师认为，小杨撤回流动性是否属于正常的投资行为重点要看小杨撤回的行为是否能够和发币的行为分割开单独进行评价。小杨作为BFF的项目方，如果其是发行后短期内就撤回了流动性，目的就是为了狠狠的割市场的韭菜。那就不能将发币行为和撤回流动性的行为分开评价。而如果将两个行为合并评价，则应当被认定为诈骗罪。反之亦然。币圈的项目方们，不要激动。如果作为辩护人，郭律师肯定也会提出无罪的理由。但如果站在中立的角度，为什么郭律师会有这样的观点呢？从更高的维度考虑一下这个问题。法律的作用之一就是为了调整并化解社会的矛盾。从法律角度评价，因为目前虚拟货币类案件并没有完全匹配的法律，法官只能在诈骗罪现有的法律框架内行使自由裁量权，小杨如果将“冒名发币+撤回+割韭菜”在短时间内一气呵成，郭律师相信一个正常的社会人，也很难将之评价为正常的投资行为吧。大家要知道，法律还有指导大家行为规范的作用，如果这都被认定无罪了，不是变现的鼓励大家都去这么干吗？大家不都“合法诈骗”了。反之，如果小杨充当做市商提供流动性的时间很长，很难认定小杨的行为到底是不是投资行为，那就应当依据“有利于被告人原则”，认定小杨不构成诈骗罪。还是那句话，司法不仅仅是司法本身，更是为了化解社会矛盾。最后，关于报案人钱包里的币到底有没有实际损失，郭律师倒是认为并不是本案的重点。因为小杨的行为，就算割的不是最开始的报案人，也是存在其他受害人的，毕竟钱不可能是天上掉下来的。这是一场零和游戏，有人赚就一定有人亏。不过，说句题外话。如果小杨不是把发币、做市商、割韭菜，三个行为齐聚一身，而是分别由不同的人“无共谋”的进行的话，三个人都不会构成任何犯罪。参考某直播平台某鱼涉赌案，如果某鱼没有亲自下场指导主播怎么干，大概率也不会被认定为开设赌场罪了。（二）除了诈骗罪，小杨还可能涉及什么罪名？根据郭律师以往的办案经验，此类案件，办案机关有可能认定的罪名至少还有以下几个： 1.非法经营罪。虽然非法经营罪也有一个“其他情形”作为兜底条款，但为了保证市场经济的发展，非法经营罪需要做限缩解释。然而目前没有任何一条法律或司法解释规定发币行为属于非法经营罪的规制对象。所以，当然也不构成这个罪名。关于此类案件被认定为非法经营罪的案例，郭律师在山东、安徽两省都有过成功的无罪辩护案例。 2.非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪，也就是大家常说的非法集资。这两个罪名是否构成，应该是目前司法实务界争议最大的。因为只要参与人数够150人，大概率就会涉及到这个两罪名。说真的，如果不是目前还没有明确的法条或司法解释能够解决“USDT等虚拟货币”是否也属于资金。小杨最应当被指控的就是这两个罪名中的一个。但同样是因为法律规定不明，郭律师在广西、江苏、安徽、河南、湖南等地，也有这两个罪名无罪辩护的成功案例。在此，郭律师不禁内心十分挣扎，左边一个小人说“早点立法吧，还社会一个公正”，右边一个小人说“晚点立法吧，让我多挣点钱”，这真是一个理想和现实的问题。 3.非法利用信息网络罪。这个罪名和帮信一样，也是刑法中的一个兜底罪名，同样最高刑期只有三年。其实小杨的案子如果最好要妥协一个应有的结果的话，这个罪名是最合适的，不过因为目前这个罪名在国内被“启用”的频率实在是太低，很多办案单位都不想以这个罪名来认定，毕竟“枪打出头鸟”，绝大多数人都是不太愿意“敢为天下先”的。结束语在澎湃新闻的报道中，记者老师引用了《人民法院报》刊登的一篇《虚拟币“刑法财物说”之辨析》的理论文章，该文认为，“认定虚拟币为刑法财物，违反法秩序统一性原理”。是啊，虚拟货币在民事案件中一直不被认定可以进行估价。但可能这位文章的作者忘了一点，不是所有有价值的东西都有价格。如果虚拟货币的价值在刑法中不应当被认定，那行贿受贿的人岂不是都可以在阳光下堂而皇之的进行了？无知者无畏。有一说一，这篇报道不论是记者、还是控辩双方、还是《人民法院报》中发文的这位教授，都是片面的“砖家”。我说的，不服来辩。最后，不论从哪个罪名的分析来看，其实目前最缺少的还是对应处理虚拟货币的新法出台，或者最高法、最高检的司法解释，哪怕是会议纪要也没有生效的。为什么呢？因为立法者们，到现在也没有几个真的能够搞明白虚拟货币的特殊性到底在哪。写本文的当天，郭律师恰巧看了一个反诈题材电源《草木人间》，里面的警察叔叔说了一句话：“法律能解决社会的漏洞，但解决不了人性的漏洞”。那虚拟货币这个法律漏洞，哪天才能堵上？来源：金色财经
金色财经2024-06-06
浙江大四学生杨启超、发土狗币后秒撤池子、赚了5WU、被判4年6个月、流动性增加、原告盈利!
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案引争议：撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗 “00后”大学生杨启超在境外公有链上发行一款简称为BFF的虚拟币，因撤回流动性引来牢狱之灾。检察机关指控，其发行了假的虚拟币，他人受误导充值5万USDT币后，杨启超迅速“撤资”，导致他人损失5万USDT币，其行为构成诈骗罪。2024年2月20日，河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定杨启超犯诈骗罪，判处其有期徒刑4年6个月，并处罚金3万元。 2024年5月20日，该案在南阳市中级人民法院二审开庭。据获悉，在二审中，杨启超的辩护律师仍然为其做无罪辩护。辩方认为，本案被告人杨启超发行的虚拟币拥有唯一且不可篡改的合约地址，不存在所谓“假币”，而被告人和报案人都是币圈资深玩家，二人长期从事虚拟币买卖活动，对于炒作虚拟币的风险有明确认知。此外，平台允许随时添加或撤回流动性，被告人的行为不违反平台规则。而被害人持有的BFF币，在案发后因流动性增加而升值，若交易即可兑回比之前更多的USDT币，则被害人不存在任何损失。相关律师介绍，在我国法律政策尚未认可虚拟币的合法性且“投资虚拟币损失自担”的情况下，这起因发行虚拟币撤回流动性而被作为刑案诉至法院的，在国内尚属首例。该案在南阳中院二审 “撤回流动性”引发的诈骗案生于2000年的杨启超，案发前是浙江某高校一名即将毕业的大四学生。出于爱好，他在大学期间便涉足虚拟币。 2022年5月初，他关注到一个名为区动未来（英文名：Blockchain Future Force，简称BFF）DAO社群自治组织，为发行去中心化的虚拟代币进行前期的宣传、预热。发行时间预告为当年5月2日。当天下午4点41分46秒（北京时间），杨启超出于好奇，在币安链上创建了一款与区动未来英文名一样的“Blockchain Future Force”数字虚拟货币（简称BFF）。下午4点57分25秒，杨启超往其发行的虚拟币中添加了30万枚BSC-USD及63万枚BFF的流动性。在去中心化的虚拟货币交易中，“流动性池”是关键因素。首先需要流动性提供者（用户）将“代币对”（本案代币对为BFF和BSC-USD两种虚拟币）存入智能合约中以创建流动性池，并通过自动做市商（AMM）根据数学函数设定代币对比例，两种代币进行兑换改变代币对的比例，进而改变比值，投资者从中寻找套利空间。在杨启超添加流动性的同一秒，罗某花费5万枚BSC-USD兑换了85316.72枚BFF币。仅仅在24秒后，杨启超便撤回了BFF币中的流动性，得到353488.115枚BSC-USD和508069.878枚BFF币。撤回流动性的操作导致流动性池中的BFF币大幅贬值，罗某用81043枚BFF币只兑回了21.6枚BSC-USD。这个撤回流动性的行为，在起诉书中被称之为“撤资”。多名币圈玩家介绍，撤回流动性在虚拟币交易中常见的套利方式，在流动性不多的情况下可导致虚拟币兑换价格的大幅波动，赚取十倍百倍的收益，相对应的，亏损者持有的虚拟币可能大幅贬值。因此，发行方在添加流动性后很短的时间内就撤回，会被视为“不厚道”。而杨启超则表示，“我只是把大哥割我的割点回来而已，我没少被割。” 不过，在公有链上发行虚拟币，并没有“能不能撤”、“多久才能撤”的规则限制。投资者是选择亏损出局还是等有新的流动性进来，升值后再兑换，取决于个人的判断和选择。罗某选择的是，找对家要回损失。发行、交易虚拟币都是匿名的，通常很难找到对家。巧的是，罗某在溯源时通过一名共同的微信好友，找到了杨启超。罗某要求杨启超退还其损失，遭到拒绝。 2022年5月3日，罗某向南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局报案，称其投资虚拟币被骗人民币30余万元（用5万USDT币折算）。不久，警方以涉嫌诈骗罪刑事立案，并于当年11月在浙江杭州将杨启超抓获。薄饼（pancakeswap）平台规则，可随时移除流动性。 “受骗”之争与“大神级”炒家诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。庭审中，围绕杨启超发的虚拟币是真是假、罗某是否陷入错误认知等问题，控辩双方观点迥异。南阳高新技术产业开发区人民检察院指控称：被告人杨启超通过创建与区动未来发行的虚拟币名字相同、发行宣传资料相同的虚假BFF币，自己充值30万USDT币作为诱饵，引诱被害人罗某充值5万USDT币后，杨启超连同自己充值的30万USDT一共35万多USDT同时撤资，骗取罗某人民币33万元。在辩护律师看来，首先，杨启超发行的虚拟币虽然与区动未来英文名同名，但这不能说明是假的BFF币，因为杨启超发行的BFF币具有唯一且不可篡改的合约地址，可以正常兑换。虚拟币平台上，同名的币比比皆是。该案中，在杨启超发行BFF币之前，已经有相关主体发行了多款同名的BFF币。事实上，区动未来并没有发行BFF币，其发行的是BFFT、BFFA币。 “买入虚拟币首先就要核对合约地址，合约地址有点类似于网址，是一串字母和数字组成的密钥，具有唯一性且不可篡改，也是识别不同虚拟币的最核心要素。”一位不愿具名的区块链金融专家介绍，“虚拟币发展到今天，发行门槛已经极低。任何人都可以随时发币，因为代码都是开源的，随便复制代码都可以发行，比如，复制比特币的虚拟币就很多，同名的、蹭热度的虚拟币、山寨币、模仿币，更是非常普遍。”该专家还介绍，2021年，因马斯克的背书，狗狗币大火，平台上发行了成千上万种以各种动物命名的虚拟币，炒币成风。罗某充值5万USDT币兑换BFF币的行为，是否陷入了错误认知？在辩护律师看来，罗某是资深玩家，对于虚拟币交易的博弈性质及风险应具有明确认知，其在笔录中就表示：“一般发行新币，谁先购买到，后面的人再进行购买，我的币就等于增值了。”“缺点就是没有监管，谁都可以在平台上发行虚拟币，有投资风险。” 交易记录显示，罗某是在杨启超添加流动性的同一秒钟买入的BFF币，“这不可能是通过手动操作能够实现的，而是通过脚本自动完成，不涉及人为核对及辩认过程。”辩护律师说。不过，罗某否认其是提前写好脚本自动买入。案件材料显示，罗某报案时，称是在南阳高新区某超市停车场内在手机上通过PancakeSwap（薄饼）虚拟币交易平台抢购的，“如能首批抢购到该虚拟币，再随着买币的人数增多，该币会涨价，卖出后增值空间大。”而罗某一方律师出具的法律意见书，则称罗某是在电脑上操作的。一名不愿透露姓名的资深币圈人士分析说，虚拟币只有在发行人添加流动性后才能开展交易，手动购买虚拟币，要经历连钱包、输入币的名称、兑换数量、选择用什么币兑换、输入合约地址等，起码需要五六个步骤，一秒钟内不可能完成。该币圈人士介绍，币圈有个玩法，叫“冲土狗”。而“土狗”，多是指在去中心化的公有链上去投资那些通常没有正规的宣传、没有白皮书的虚拟币，先冲进去的可能会有十倍百倍的收益，但撤退晚了，就可能因流动性不足而大幅亏损。实际上，有一种人被称作“币圈狙击手”，他们提前写好程序脚本、抢先买入刚发行的虚拟币，等升值了就迅速撤出。这种人也被称为“撸毛”，“跟割韭菜是一个意思”。上述币圈人士查阅罗某的操作记录后发现，其多笔交易分别在6秒、9秒、12秒、18秒等极短的时间内买入卖出，最快的持有6秒便全部卖出，获利不菲，“这种操作极其专业，在币圈属大神级别的”。区动未来发的BFFA虚拟币不保护虚拟货币与刑事追责庭审中，另一个争议焦点是：损失的虚拟币是否为应受刑法保护的财产。公安机关早在立案之初，也曾告知罗某，因国家法律的禁止性规定，国内没有可以鉴定涉案USDT币价值的机构。一审法院也表示，鉴于目前国内无法对泰达币等虚拟货币进行价格鉴定，故无法认定该类诉骗犯罪的具体数额。罗某的损失是5万USDT币。USDT中文名“泰达币”，是锚定美元的一种虚拟币，一般情况下可与美元进行1：1兑换。但因币安链上不能直接使用USDT，只能用USDT跨链桥兑换成币安链上通用的BSC-USD币，再用BSC-USD兑换链上其他虚拟币。经过BSC-USD与USDT、USDT与美元、美元与人民币的多重兑换和折算，检方指控杨启超骗取了罗某人民币33万元。一审法院认为，“根据我国相关政策，该虚拟货币不具有货币属性，但在现实生活中，基于其稳定性，可以在很多国际交易平台进行交易，并带来经济利益，其财产属性不可否认”，遂认可将案涉的5万USDT币折算成人民币价值作为量刑情节。辩护律师则认为，根据我国现行的法律法规，虚拟货币投资行为不受法律保护，双方都是非法金融活动，投资人即便产生了损失也不应受法律保护。一审法院的认定属于“变相支持虚拟货币与法定货币之间的兑付交易”，与国家法律规定背道而驰。早在2013年12月3日，中国人民银行、工信部及中国银行、证券、保险三大监督管理委员会已作出《关于防范比特币风险的通知》，明确“比特币不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用”。2017年9月4日，中国人民银行等七部委又发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确“代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为”，“代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险。” 2021年9月15日，中国人民银行、最高法、最高检等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确“任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。” 此外，在最高人民法院2022年12月27日发布的“指导性案例199号”中，最高人民法院确认该案例中“仲裁裁决裁定被申请人赔偿与比特币等值的美元，再将美元折算成人民币，属于变相支持比特币与法定货币之间的兑付交易，违反了国家对虚拟货币金融监管的规定，违背了社会公共利益，人民法院应当裁定撤销仲裁裁决。” 据发现，在河南南阳中院官网发布的一起民事案例中也提到，“本案涉及的USDT数字货币是一种类似于比特币的虚拟货币，根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。” 相关争议话题也引起学术界的争鸣。2024年5月16日，《人民法院报》刊登了一篇《虚拟币“刑法财物说”之辨析》的理论文章，该文作者华南理工大学法学院副教授叶竹盛认为，“认定虚拟币为刑法财物，违反法秩序统一性原理”。其理由是：“我国民事法律和金融政策均不保护有关虚拟币的活动，不鼓励甚至打击虚拟币有关活动，而民法上则一般以违反公序良俗认定虚拟币活动为无效的民事法律行为。如果刑法将虚拟币作为财物进行保护，则变相保障了虚拟币交易的安全，间接促进了虚拟币交易等活动，与民法和金融政策的目标是相违背的。” 此外，辩护律师提出，交易记录显示，罗某兑回21.6个BSC-USD币不到7分钟，又分三次“抄底”了杨启超发行的BFF币，而后罗某却向公安机关报案被骗。截至庭审，被告人发行的BFF币因流动性增加而大幅升值，罗某尾号3A22钱包仍持有72381.7198个BFF币，可兑换出64065.7134个USDT币，“暂且不论虚拟币是否是财物，单就USDT的数量增加而言，罗家远没有任何损失”。一审判决书称，“至于后期被害人是否将该BFF币进行买卖、目前该币按照博饼平台交易规则是否显示仍存在价值、多大价值，均不影响杨启超诈骗犯罪既遂构成。”在一审庭审中，法官明确要求在判决结果生效之前，罗某不能进行买卖。二审中，辩护律师表示，“该案本质是虚拟币的投资行为，而不是犯罪行为。类似炒股，投资虚拟货币是一个过程，在该过程中，虚拟货币的价格随着流动性的多少有高有低，是赚还是赔取决于买入和卖出的时间点。现在看来，在整个投资BFF币的过程中，罗某并没有赔‘钱’，反而是赚了‘钱’。本案逻辑的起点是交易亏损，如果被害人又明明可以交易回更多的虚拟币，这怎么能说是诈骗呢？” 炒币有风险，入市需谨慎！来源：金色财经
金色财经2024-06-06

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