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虚假的加密货币应用程序骗取投资者数百万元

投资行为，利用虚假的加密货币应用程序，诈骗了244名美国投资者约4200万美元。联邦调查局在周一发布的一份私营行业通知中说，该机构观察到了一些网络犯罪活动，欺骗人们下载恶意的应用程序，威胁者通过这些应用程序向受害者勒索钱财。该机构说，威胁者通过使用合法的美国金融机构的名称、标志和其他可识别的信息，获得了投资者的信任，并欺骗他们，让他们以为是在与一家真正的加密货币公司进行交易。据联邦调查局称，作为骗局的一部分，为获得投资者的信任，他们甚至还会利用这些信息创建虚假的网站。揭露恶意攻击活动事实上，加密货币的流行和人们对该行业投资频率的上升，也使得加密货币成为了网络盗窃的重点目标，他们发明了很多非常具有创造性的方法，使得人们非常信任他们，从而达到了恶意攻击的目的。去年2月，数百名投资者被一个虚假加密货币骗局所骗，该骗局通过投资一个名为 "Bitcoiin "的虚假的加密货币，骗取了他们1100万美元的资金。作为诈骗活动的幌子，该攻击活动甚至还有名人的支持，甚至演员史蒂文-西格尔（Steven Seagal）也被雇来宣传一家名为 "Bitcoiin2Gen "或 "B2G "的公司。此次联邦调查局的警告也不是第一次对那些针对投资者进行诈骗的网络犯罪分子敲响警钟。大约一年前，联邦调查局警告说，威胁攻击者正在冒充金融顾问，试图引诱受害者进入各种投资骗局。联邦调查局在其警告中透露了2021年10月至2022年5月期间观察到的三个加密货币欺诈活动的相关细节，仅这些攻击活动就诈骗了投资者超过1000万美元。据联邦调查局称，在2021年10月4日至2022年5月13日期间发生的攻击活动中，网络犯罪分子利用公司名称YiBit进行诈骗，从至少四名受害者那里窃取了大约550万美元。威胁者通过说服受害者下载一个虚假的应用程序，并将加密货币存入到与他们的YiBit账户相关的钱包内。存款完成后，受害者会收到一封电子邮件，称他们必须在提取资金前为其投资支付税款。四名最终被骗的受害者表示，他们无法通过该应用程序提取资金。据联邦调查局称，在2021年12月22日至2022年5月7日期间发生的各种类似活动中，网络犯罪分子都会冒充一家合法的美国金融机构，从至少28名受害者那里窃取了大约370万美元。威胁者会再次说服受害者下载一个使用合法公司名称和标志的应用程序，并将加密货币存入与受害者在该应用程序上的账户相关的钱包内。当这28名受害者中的13人试图从该应用程序中提取资金时，他们都会收到一封电子邮件，称他们必须在提取资金之前先为其投资支付 "税款"。据联邦调查局称，在继续支付税款后，他们仍然无法从其应用程序中提取资金。然而，另一场投资者欺诈活动发生在2021年11月1日至11月28日之间，这次威胁者以Supayos（又称Supay）的公司名称进行操作。这次攻击活动中抓住了两名受害者，他们诱导目标用户下载Supay应用程序，并向与其账户相关的加密货币钱包中存入多种加密货币。 2021年11月，网络犯罪分子在没有经过用户同意或知情的情况下告诉其中一名受害者，他参加了一个要求最低余额为90万美元的项目；在受害者试图取消该订阅时，攻击者告诉他应该必须存入所要求的资金，否则他的资产将会被冻结。敦促采取预防措施联邦调查局敦促机构和个人都需要采取一些基本的防御措施，避免在处理加密货币交易时被诈骗。机构应及时警告客户有可能发生此类活动，并及时为客户提供报告的途径。联邦调查局说，他们还应该告知客户他们自己的加密货币相关服务的具体情况。比如公司是否真的有一个加密货币应用程序，这样能够方便客户识别合法的通信和交易。这些机构还应该定期在网上搜索那些未经授权就被使用的公司名称、标志或其他识别信息，防范网络犯罪分子将其用于攻击目的。联邦调查局表示，投资者自己也可以通过以下方式来保护自己：警惕来路不明的投资应用程序的安装请求，在下载之前需要核实该应用程序是否合法，并对其功能持怀疑态度。联邦调查局鼓励人们向他们当地的外地办事处报告任何与加密货币欺诈有关的可疑活动。

币小白2022-08-02

富士康创始人炒币诈骗？郭台铭：严正谴责诈骗勿信从未投资过加密行业

室上周末通过脸书发布声明称，严正谴责，诈骗勿信。他写道：“近期有不肖业者以郭台铭创办人照片投放虚拟货币等相关诈骗广告，郭台铭办公室对此严正谴责，此举已经触法，律师团队已联系主管机关启动追查，有心人切莫以身试法。” (来源:脸书) 郭台铭办公室同时呼吁民众，郭台铭是实业家，从未投资虚拟货币产业，更从不推介投资商品，请民众审慎评估，切莫误信诈骗陷阱，以保障个人财产安全。近日有一则“专题报告：郭台铭的最新投资让专家们感到敬畏，也让大银行产生恐慌”的报道在网路社群媒体流传，其实是以知名网路媒体平台为障眼包装的“山寨报道”，事实上根本是投资诈骗。报道以类似新闻写作方式呈现，称“郭台铭出现在台湾新闻这个节目上，并公布一个新的财富漏洞，他说这个漏洞能够在3至4个月内将任何人变成百万富翁”，还要“每一个人都抓住这个惊人的机会，不要等到大银行将其永久关闭”。说是“台湾新闻”这个节目的主持人Yin Khvat邀请郭台铭到节目中分享他的财富秘诀，内容则是郭台铭提到用Bitcoin Future的加密货币自动交易程式发财。而事实上，类似的诈骗手法，2021年就遭台湾事实查核中心、事实查核组织MyGoPen踢爆，当时用的名称是Crypto Bank，主角同样用“郭台铭”。 (来源:雅虎) 仔细查证“山寨报道”网页内容，除盗用台湾网络媒体刊头部份外，内容还错误连篇。据台媒解析，首先该篇报道刻意将“郭台铭”写错，或许是为避免郭董循法律途径提告的诡计；其次，附图盗用台媒民视英语新闻画面，刻意涂黑播出时间码部份；第三，民视英语新闻确实有名为Yin Khvat的主播郭一吟，但并无“台湾新闻”这个节目；第四，搜寻图片新闻标题“Year of the Bitcoin Coin(比特币年)”，民视英语新闻也并无相关报道。再比对“山寨报道”网页网址geopoint.gb与遭盗用的台媒Newtalk新闻网页newtalk.tw截然不同，而且语法、用字与本刊惯用字词大不相同。广告栏位也全遭覆盖成该“假新闻”相关连结，下方的回应评论则全部卡在“固定”的时间。而全页面中任何可以点击连结的部位，除了遭盗用的本刊刊头的类别连结部份没有作用外，无论是新闻相关字词、回应评论人名均连结到Bitcoin Future网页，一进入后即以“饥饿行销”方式称仅剩“43个位置”，要求填入姓名、邮件、电话等资料。若不慎将个资提供给该网站，可能就一步步地落入诈骗陷阱。根据台湾事实查核中心、事实查核组织MyGoPen等单位查证，该诈骗网页除盗用知名网路媒体平台网页样式骗取信任外，还假借马云、周杰伦等知名人士名义，制造这些名人宣传比特币等虚拟交易平台的相关新闻“山寨报道”，透过以假乱真的新闻页面，吸引不知情的民众点击。#NFT与加密货币#

小萧2022-08-02

“二舅币”彻底戳穿了虚拟货币的欺骗属性

一事件今日迅速登顶热搜榜，据统计，本次诈骗事件涉及资金总额高达130万美元。笔者认为，“二舅币”的崩盘彻底戳穿了虚拟货币的欺骗属性，让更多投资者明白当前市场上任何代币的本质都是一种击鼓传花、先入局者骗后来者的资金骗局。尽管打着区块链技术的大旗，有着高科技的伪装，但虚拟货币本身并没有任何价值，也不具备货币属性。按照网络上的公开教程，任何人都可以利用现成的代码开发所谓的“熊猫币”、“袋鼠币”、“二舅币”，再借助专门的交易网站上传，迅速建立炒作标的。长期以来，一些不法分子在前期主动下场进行交易以推高价格，吸引投机者入局后再快速撤离，这属于典型的欺诈行为和“博傻”游戏，大众务必保持警惕，避免自己的同情心被利用和滥用。根据现有的法律法规，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，引发的损失均需由其自行承担。2021年9月，中国人民银行在《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》中明确，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。目前，我国境内已经封停了虚拟货币的交易渠道，投资者如果通过“翻墙”等手段介入境外网站炒币，其行为本身已经涉嫌违法，即便遭遇欺诈产生巨大损失自身也无法追索。这样的行为事实上也不值得同情——投机本质上是希望消费大众的同情心吸引后来者追高买入，以便自己好高位套现。但没想到，“二舅币”面世还不超过一个礼拜，幕后人士就已经快速收网变现。因此，那些想靠着不法途径一夜暴富的投机者们，最好还是先看一看“二舅币”的故事再做决定。在现实世界里，出生山村、自小聪慧好学的二舅在遭遇不幸后依然坚强生活，其乐观向上的态度激励了无数人。这与虚拟世界中追求一夜暴富的“二舅币”投机者是截然相反的。仅从这一点，“二舅币”的崩盘就是必然。

币小白2022-08-02

路透控“赵长鹏默许洗钱”？曝币安KYC损失90%用户、损失数十亿美元团队出面澄清回击

非法活动的相关报道，并在文章中称币安为诈骗活动的温床且忽略洗钱行为。针对迎面而来的控诉，币安团队也打破沉默出面澄清回击，创始人兼首席执行官赵长鹏也发推强调，在合规工作上花费巨资。币安合规团队成员Tigran Gambaryan、Matthew Price与Chagri Poyraz接受币圈媒体采访，首先谈起币安与暗网市场Hydra关联有何看法。Tigran表示，币安无法控制资金流入及存款，只能控制之后的操作。 (来源:CoinDesk) “当印度诈骗犯要求被害者购买苹果公司的礼品卡时，是否意味着该公司进行上亿美元的洗钱？并非如此，犯罪分子会选择最简单、最便宜的方法。如果 Binance 是最便宜的，他们为什么不使用它？”Tigran回应道。 Matthew补充说明交易所KYC仅有在法币出金的时候发挥作用，当这些交易所收到来自Helix混币器，后者于2021 年被证实共谋洗钱的代币时，会将犯罪分子逐出平台。他们将会采用其他不需要KYC的交易所，或是采取面交的方式。 “他们不想使用交易所，如果犯罪分子试图使用币安，交易将被监控处理。”Matthew解释说道。针对非法行为与其他交易所相比如何，Tigran则回答得较为模糊，其表示确实有非法资金流入，但与大部分的交易所差不多。币安在某些部分比Kraken与Coinbase等交易所好很多，但有些却比不是，不过并没有一个特殊异常的部分。对于路透社声称，用户可以通过使用VPN路由器来规避制裁及法律有何看法，Tigran强调没有交易所会禁止VPN的使用，但使用VPN也不代表一定是犯罪行为。而且使用VPN在调查行动上能提供帮助，因为有些用户在使用VPN时有一定的规律，有时候可以帮助识别身份。另外，关于币安被指控无视制裁且服务伊朗用户的行为，Chagri表示从制裁的角度来看，居住在伊朗境外的伊朗公民不在OFAC，也就是外国资产控制办公室，美国执行制裁的机构管辖内。 “如果是联合国的制裁，它们适用于承认联合国制裁的任何地方。但如果是美国的制裁，也就是伊朗和古巴，它只适用于美国的立法及执法单位，他们永远不会追捕居住在国外的伊朗公民，因为这么做是违法的。”Chagri说道。对于路透社声称，赵长鹏(CZ)无视KYC及反洗钱政策有何看法，Chagri则解释说，当他向赵长鹏解释一些事情时，其对于正确行事上毫不犹豫，且不会选择做错误的事。 Tigran也补充说道，他无法为以前的事情做出辩护，不过他们现在是来解决问题的。他也强调，赵长鹏已在这些事情上花费数十亿美元，只因这是正确的做法。至于2021年7月币安将非KYC帐户的提领限额从2 BTC减少至0.06 BTC，是否降低非法行为，Tigran指出与过去6至8个月相比，非法活动显著减少。不仅反应在存款上，交易百分比也可看出差别。不过Tigran也提出一个惊人的数据，其表示币安在实施KYC后失去90%的客户，损失数十亿美元的收入。不过，“失去90%的客户”这个说法，遭到赵长鹏的正面否认，他认为这完全是错误引用，但显然地，这对于流量很有帮助。#NFT与加密货币#

小萧2022-08-02

美国参议员：监管机构必须「做更多」来防止加密诈骗

own在周四的参议院听证会上对加密货币诈骗者进行了抨击，这表明在今年夏天的加密货币市场崩盘后，监管数字资产的紧迫性重新出现。 Brown称，我们目睹了加密市场的惊人爆炸，暴露了加密公司之间令人震惊的相互联系和巨大的风险，一次又一次的崩盘表明，本应稳定的投资可能会以多快的速度分崩离析。我们看到，不受监管和未经许可的实体可以借入和贷出数亿美元来从事高风险的加密交易。参议院银行、住房和城市事务委员会主席布朗在周四的加密货币诈骗听证会上发表了上述评论。该活动的标题是“保护投资者和储户：了解加密货币和证券市场中的骗局和风险”。

币小白2022-07-29

【七旬老伯怒告券商子公司：转账八万元后被员工拉黑！券商却喊冤！怎么回事？】近年来，不法分子利用券商名义做钓鱼网站、钓鱼APP引诱投资者并进行诈骗的案例时有发生，不少投资者因此损失惨重。

蛮子2022-07-28

英国法律委员会建议将加密货币和NFT纳入个人财产法

个人财产法，以保护投资者免受黑客攻击或诈骗造成的损失。此外，这项提案也可以帮助英国政府实现将国家变成全球加密货币中心的目标。据悉，有关规则的公众咨询定于11月4日结束。英国政府还要求该委员会研究DAO的规则。

过山车起飞2022-07-28

英国法律委员会将加密货币视为一种新型财产

使加密投资者更容易通过法律行动在黑客或诈骗中索赔损失。该委员会在一份声明中表示，这项看似对加密货币友好的提案的部分目的是帮助政府实现将国家变成全球加密货币中心的目标。为了容纳数字资产，法律委员会提议创建一个名为“数据对象”的新类别，该类别将解释由数据库、软件、数字记录、域名和加密等电子形式的数据组成的事物。

过山车起飞2022-07-28

加密投研报告：DeFi已成为加密犯罪的“主舞台” 失窃金额高达40亿美元

已有超过145亿美元的加密货币因黑客和诈骗而损失，而DeFi（去中心化金融）是攻击者最喜欢的新目标。根据Crystal Blockchain的新报告，在过去的11年中，已有167起DeFi协议被黑客入侵，中心化交易所发生了123起安全漏洞。虽然违反集中式平台导致超过32亿美元的加密被盗，但超过40亿美元是从被利用的DeFi项目中流失的，剩下的数十亿丢失于诈骗。自2021年以来，黑客的注意力已明显转向去中心化协议。报告称，今年去中心化项目的黑客攻击频率是中心化项目的20倍，从前10名DeFi攻击中窃取的资金超过25亿美元。（来源：Crystal Blockchain） Crystal的区块链智能和数据主管Nick Smart表示：“加速对DeFi项目的攻击的主要原因是该行业的增长。虽然项目在测试不足的情况下急于上市，但中心化交易所正在提高其安全性，向用户需求低头并受到监管机构的高度关注。” Nick Smart补充说：“有一种说法，没有什么是不可破解的，你所需要的只是足够的时间、才能和创造力，你就会到达那里。而一些非法的黑客组织，例如朝鲜的Lazarus等民族国家支持的组织，非常有效，并且非常专注于利用这些机会。” 报告称：“直到2021年，最流行的加密货币盗窃方法是渗透加密货币交换安全系统，目前趋势已转向DeFi黑客。CEX黑客目前造成的经济损失最小。CEX（集中式交易所）有史以来最大的黑客攻击是2018年Coincheck违规事件，其中5.35亿美元的NEM代币被盗。” 最大的DeFi攻击是3月的Ronin网络黑客攻击，当时价值超过6.5亿美元的加密货币从流行的 Axie Infinity NFT游戏中流出，并通过Tornado Cash混合器进行清洗。根据Crystal的说法，该服务在2022年上半年收到了大约35万以太币，这是曾经通过Tornado Cash的所有ETH的一半以上。报告称，除了黑客之外，自2011年以来，加密市场已经出现了大约74起欺诈计划，导致超过73亿美元流向了诈骗者。另一种激增的加密犯罪以所谓的地毯拉动的形式出现，即项目的创始人要么带着用户的钱逃跑，要么将他们在社区中创建的代币倾销。Crystal Blockchain表示，拉地毯成为2022年最流行的欺诈方式。在36起欺诈案件中，有34起与拉地毯有关，主要发生在币安智能链(BSC)上，这是一个由全球主要中心化交易所币安运营的区块链网络。在BSC上发生了34块地毯中的23块。但以美元计算，以太坊区块链上被盗的钱最多，可能是因为它是总体上最受欢迎的DeFi平台。 Crystal表示，紧随其后的是Solana、Binance Smart Chain、Fantom和Polygon。在以太坊上，价值3100万美元的加密货币通过诈骗和拉地毯被盗，还有2600万美元在币安智能链上被盗，1000万美元在Solana上，200万美元在Fantom上。

楼喆2022-07-28

3名中国公民在埃塞俄比亚遇难！中使馆回应中国驻瑞士使馆发布重要提醒

期以来，在瑞中国公民发生财物被盗、电信诈骗等风险有所上升，给个人造成经济损失，为顺利出行带来诸多不便。为此，驻瑞士使馆郑重提醒：一、个人物品要看好。在机场、火车站、公共交通以及景区等复杂环境中务必特别注意防盗防抢，重要财物切勿离开自己视线。自驾或租车出行，下车时应尽量避免将相机等贵重物品、背包置于车后座或后备箱内。重要证件需妥善保管，建议提前将护照、签证、居留卡、学生证、身份证等信息扫描件和原件分别存放，在证件遗失后方便补办。二、出行安全须记牢。出行务必加强交通安全意识，遵守交通规则，杜绝酒后驾车。景区游玩注意关注天气情况，常备应急药物，开展登山、涉水等户外运动时，提前了解安全风险，听从专业指导，切莫轻易下河、湖游泳。入住酒店务必锁好门窗，谨防入室盗窃。三、电信诈骗莫轻信。随着网络信息技术发展，近年来电信诈骗呈高发态势，时常有在瑞中国公民向使馆反映接到诈骗电话，有些犯罪分子甚至冒充中国使领馆、国内公检法机关、海关边检等行骗，性质十分恶劣。请广大在瑞中国公民相互提醒，切勿轻信有偿借贷、兑换外币等骗局和冒充使领馆等的诈骗电话，谨防上当受骗。如遇紧急情况，请及时向当地警方报案。瑞士报警电话：117 中国驻瑞使馆领保电话：0041-313501258 中国驻苏黎世总领馆领保电话：0041-442091503 外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话： 0086-10-12308、0086-10-59913991 驻瑞士使馆领侨处 2022年7月27日

夏洛特2022-07-28

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