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房企大消息，公开现身国内！富力地产总裁张力最新动向曝光，低调出席活动，贿赂美国官员一案暂告一段落

信息。黄永乐于2020年6月被指控串谋诈骗公众和洗钱等罪名，他选择认罪，并同意配合政府调查。努鲁还承认他与黄永乐合作，收受了一家中国开发商的免费旅游、礼物和福利。黄永乐曾担任这家开发商的顾问，负责其在伦敦金融城的项目。这家开发商指的就是富力地产。富力地产现状让人唏嘘作为曾经的“华南五虎”之首，富力地产当前的现状不禁让人唏嘘。 7月以来，该公司新增多条被执行人信息，执行法院包括广东省广州市从化区人民法院、广东省广州市越秀区人民法院、广东省惠州市惠城区人民法院、广东省广州市中级人民法院、广东省广州市天河区人民法院和贵州省贵阳市南明区人民法院等。截至目前，广州富力地产股份有限公司已累计被执行约81亿元。 7月12日，据全国企业破产重整案件信息网显示，广州富力地产股份有限公司被广东祥正商贸有限公司、广州市广丰混凝土有限公司申请破产重整。经办法院为广东省广州市中级人民法院。对此13日下午，富力地产方面回应称：“公司目前资产高于负债，不存在资不抵债情况，且经营正常，不具备破产原因。” 7月14日，广州市中级人民法院裁定不予受理广州市广丰混凝土有限公司、广东祥正商贸有限公司对广州富力地产股份有限公司提出的破产清算申请。裁定内容指出，富力公司2022年度总资产合计1137.79亿元；2021年度总资产合计1170.47亿元。根据本案查明的事实，富力公司目前营业正常且未有证据证明该公司资不抵债，前述两公司申请富力公司破产清算的证据不足，理由不成立，依法应当不予受理。至此，富力地产逃过一劫。富力地产公告显示，2022年富力地产净亏损157.79亿元，亏损金额达到上年末（2021年末）净资产828.59亿元的19%。富力地产解释，2022年由于房地产行业经营情况下行，富力地产实现协议销售金额384.3亿元，协议销售总建筑面积285万平方米，总营业额为352亿元。由于房地产行业经营环境严峻，影响市场对中国房地产的信心，导致销售下降，加上人民币兑美元贬值导致汇兑亏损，以及投资物业公允价值减值，致使公司2022年度产生净亏损。张力回国对于富力地产而言，无疑是令人振奋的消息，但在未来一段时期内，富力地产还有很长一段路要走。

金融界2023-08-01

重磅回归！FTX提交重组计划、重启离岸交易所 FTT代币闻讯一度暴涨近12%

获取索赔证明，不过此时针对FTX索赔的诈骗手段也层出不穷，像是会有提醒“重置密码”的钓鱼邮件，受害者请务必小心。 FTX清算团队在6月释出的第二份调查报告显示，FTX欠用户资产总额共87亿美元，目前该团队正在找寻最大程度的回收方法，迄今已回收约70亿美元，后续将在8月发布第三份调查报告。为了追回更多资产，FTX清算团队刚在7月正式控告作为前首席执行官的SBF，以及多位前高管，要他们吐回在FTX声请破产保护前所挪用的超过10亿美元公司资金。周二亚市，FTT代币一度暴涨近12%，随后回落报在1.45美元。 (来源:CoinMarketCap)

小萧2023-08-01

中植企业集团：有不法分子以“中植集团退款”等为名实施诈骗

Q及聊天群、下载非法APP等，进而实施诈骗。集团在此提醒各位投资者，请勿轻信来源不明的电话、短信、群聊内容或网传文件，对任何以退款兑付为名要求提供个人信息、相关合同或再次付费的行为，均需提高警惕，谨防上当受骗。

金融界2023-08-01

乘着区块链热潮：NFT 市场网站开发服务

DDoS 防护来防范网络威胁。对潜在诈骗和网络钓鱼尝试的教育和认识对于确保安全的 NFT 市场环境也至关重要。结论随着区块链热潮持续影响各行各业，NFT市场网站开发作为转型的灯塔，弥合虚拟领域创作者和收藏者之间的差距。NFT 的激增重新定义了数字所有权和创造力，为企业和艺术家开辟了一条前所未有的增长之路。通过专业设计和安全的 NFT 市场网站，企业家可以进入充满活力的 NFT 社区，而艺术家则因其数字杰作而获得应有的认可和直接货币化。数字创新的未来已经到来，NFT 市场网站开发服务为去中心化和包容性的数字环境铺平了道路。拥抱区块链革命，乘着NFT革命的浪潮，踏上区块链驱动的数字繁荣领域的无限可能之旅。来源：金色财经

金色财经2023-08-01

Creata Chain发布KYT(Know-Your-Transaction) v1.0 DApp开发

品虚拟货币资产保护及保密相关反洗钱及防诈骗的KYT(Know-Your-Transaction) DApp v1.0解决方案DApp模式并运营中。位于新加坡的Creata Chain的CEO Jennifer Jin K.称“随着洗钱和诈骗性交易的增加，Creata Chain将保护资产和区块链安全为己任”，且“主要的关注点不在于详细调查个别顾客，而是通过地址监测资金流通来判定交易的合法性和适法性”，坦露区块链固有优势即是匿名为担保的KYT DApp解决方案的效率性。观察迄今案例，仅靠KYC长期向顾客提供危险评估存在一些问题点。与为准确检测顾客危险程度必须持续整合查实结果相比，一边维持圆满的客户经验，一边达成所有AML活动的同时，可实时监测交易内容的Creata Chain的KYT交易监测可定位为最佳接近方式的替代方案。 Creata Chain相关人员认识到个人信息环境的动态特性，觉察到有必要持续查实顾客，认识到紧靠了解客户制度（KYC）是无法完全应对金融诈骗，做为反洗钱（AML）措施的一部分，把了解交易制度（KYT）包含在其中。进而，KYT模块是把探测并查明可疑交易或诈骗交易所需的分析工具提供给组织的Tool，包含着个人背景和交易明细的调查，建立顾客或投资者简介和交易间的联系，起到识别及防范不法活动的功能。另外在个人信息认证（KYC）基础上附加KYT模块的新功能，克服了恶意利用于国际性洗钱和非法交易上的虚拟货币局限性，将在证明区块链生态系是高效的并适合业界的解决方案这一事实中起到坚实基础的作用（将继续刊载详细介绍KYT功能的报道）。来源：金色财经

金色财经2023-07-31

突发大消息！中纪委出手，A股药企老板们相继暴雷！医药股崩了...

办企业，教学授课等学术活动，弄虚作假欺诈骗保等方面的监督检查重点。 7月23日，中纪委官网发布《医疗领域腐败和不正之风｜“定制式”招投标》的动画视频，医疗器械公司员工王某通过向医院院长行贿、给竞品公司回扣等方式，“定制式”中标。这种发文强度，在以往并不常见。此外，据国家卫健委官网7月21日报道，近日，国家卫生健康委会同教育部、公安部、审计署、国务院国资委、市场监管总局、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、国家药监局，联合召开视频会议，部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。 7月28日，中央纪委网站刊发文章称，中央纪委国家监委召开动员会，部署纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治，中央纪委副书记、国家监委副主任喻红秋出席会议并讲话。会议指出，集中整治医药领域腐败问题是推动健康中国战略实施、净化医药行业生态、维护群众切身利益的必然要求。要以监督的外部推力激发履行主体责任的内生动力，深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理。加大执纪执法力度，紧盯领导干部和关键岗位人员，坚持受贿行贿一起查，集中力量查处一批医药领域腐败案件，形成声势震慑。值得注意的是，与2022年相比，2023年反腐力度明显加强，涉及人员更为核心、关键。在反腐动作密集推动下，医院“一把手”因此落马数量远超去年。目前，全国已有150余位医院院长、书记被查，多人主动投案。而且，不仅监管部门的态度和力度比之前更坚决、果断，各地大小医院也纷纷加快自查自纠步伐。影响有多大？那么，医疗反腐的影响究竟有多大呢？一家机构的草根调研记录对这个问题进行了较好的诠释。从内窥镜来看，区域销售普遍反映，感觉很明显，不止会影响今年的销售；从外资CT/MR来看，他们表示，感受到反腐力度挺大的，会影响今年的销售；从呼吸机来看，今年反腐力度这几年最大，很多医院的院长甚至全药剂科的领导都被带走了。但反腐和指标达成没有太多必然联系，在医院的体量微乎其微。但也有区域销售反映，完成度会有点影响，有些工作会推后，但是具体多少专家没说，大的三甲医院会更严格一点。有做超声的区域销售反映，对于反腐有些感觉，周边朋友也有说什么主任、负责人被立案调查，但影响不大，无非是招标时间后移，这跟医院领导级别没什么太大关系。另外，还有反映称，影响主要是在耗材上面，设备没什么大问题，三甲/三级医院问题有一些。有做IVD的大区销售反映，感觉力度明显大于前几年，对销售影响不大，感觉今年指标能100%完成。需求还是比较刚性的，不能因为反腐就不买设备耗材了，觉得长期影响也有限。他感觉区域内还是三级医院受影响更大。

金融界2023-07-31

BIB：黑天鹅启示录

赵长鹏，挪用客户资金、误导消费者和网络诈骗等13项涉嫌违法行为。要知道，对于用户来说，中心化交易所完全掌控着自己的资产安全。但他们却不能保证他们获得的数据是完全真实和透明的。在目前Web3交易所的架构中，中心化交易所一家统揽开户、交易、结算、存管职能，且这个行业没有类似券商这样的中介机构，一切权力归于中心化交易所。在这个推崇去中心化精神的行业，资产的交易却在这里极度中心化，这相当的讽刺。 Web3的安全问题也不容小视。除技术设计上的缺陷（如智能合约漏洞）以外，它还面临黑客攻击的风险。另一方面，当用户进行去中心化资产交易时，并非所有参与节点都具备高安全性，可能会存在“短板效应”，威胁资产安全。因此，如何与 Web3世界中的其他组织合作使用数据也是激发数据可用性的工具。通过不断寻求与交易所生态之外的项目进行数据合作的可能性，交易所有望探索出更多的商业形态。 Web3的建设，要从基本的商业规则做起，反思业内的自律建设。 BIB EXchange护航资产安全 Web3数字化交易所的出现为人们的数字化资产交互提供了便利，经历了早期各大小交易所相互角逐市场的混乱时代，如今已经形成了中心化交易所和去中心化交易所互利共存的两大领域。其中中心化交易所（CEX）以币安、Coinbase、OKX为首呈现一超多强之态；去中心化交易所（DEX）以Uniswap、Sushiswap为代表，呈现百花齐放之姿。而在这持续增长并已超万亿美元市值的市场中，无论是CEX还是DEX都有一个直面却没办法解决的问题，那就是数字资产安全问题，由此，Web3数字交易平台——BIB Exchange应运而生。 BIB致力于与国际监管机构和组织合作建立一个安全可靠的环境同时推动行业走向一个光明可靠的未来。 BIB平台的核心管理团队均由来自区块链资深专家和金融领域专业人士共同组成，包括欧美地区/新加坡/大中华区，他们在区块链产业研发及数字金融服务领域都拥有丰富经验，整体研发力量雄厚，同时配备国际水准的风控团队，为用户资产安全保驾护航。监管与合规并驾齐驱全球合规运营现阶段，BIB交易所已成功申请美国/加拿大MSB双牌照，发行的BIB代币已成功被COINMARKETCAP、COINGECKO录入，并且通过了区块链行业顶级审计公司ARMORS LABS的安全审计。值得注意的是，Armors Labs是市场上权威的代码审计机构；有诸多有名的项目和交易所均采用了Armors Labs的代码审计。 Armors安全机构成立于2017年，是行业最早成立的专业区块链安全机构之一。Armors是Polygon、BSC、Ethereum、Solana等公链审计合作伙伴，已为超过2000家区块链平台、交易所、钱包、DApp等机构和项目提供安全审计、渗透测试、跨链迁移、平台安全等各方面保障及服务。成立以来，Armors已为客户挽回超过32000个BTC的资产损失。了解客户(KYC) 在传统的中心化资产交易中，用户入场需要经过KYC认证。其中，用户的交易过程、交易记录会保存在中心化机构服务器上。若监管缺失，则可能导致大量敏感信息泄露。与之相对，目前Web3针对去中心化的实现方案，能更有效地解耦用户敏感信息存储与用户资金交易，从而保障用户隐私数据安全。技术安全性 BIB平台采用金融级别运维风控系统、HSM硬件多节点门限签名方案以及冷热、暖钱包隔离机制，构建多维防护，确保资产安全。风控体系 BIB平台采用分布式的服务器集群、分布式存储、多机互备的高速内存交易引擎冷钱包、私钥离线化、热钱包等先进技术建立世界级风控体系。钱包安全性 BIB平台采用金融级别的技术安全性，包括运维风控系统、多节点门限签名方案和钱包隔离机制。同时，我们建立了世界级的风控体系采用分布式服务器集群、分布式存储、高速内存交易引擎、冷钱包和私钥离线化等先进技术。我们致力于构建多维防护，确保您的资产安全可靠。监管之下，BIB EXchange主动求变随着监管的达摩克利斯之剑终于落下，尽管在短期内引发市场恐慌，但就长期而言，从积极的角度上想，有合理的监管政策，对于投资者平台用户来说未必不是是一件好事，规范交易所的行为，保护资金安全，或许能有效规避暴雷事件对金融行业的打击挫伤。 BIB Exchange 深知合规对用户的重要性，旨在为其生态成员提供更安全、更合规的用户体验。BIB开发团队清楚的明白DEX/CEX交易所的缺陷，在被盗、技术bug、合约等造成用户资产受损问题层出不穷的数字资产领域，BIB自知要先把底层技术架构做好，才能更好的去触及。在总结现有技术及运营优劣，并寻求突破，便能产生事半功倍的效果。合规的BIB Web3生态交易所的出现将改变投资者的投资行为和策略，加密货币的投资的高波动更具吸引力，会从传统金融市场吸引到一些“热钱”。这会对传统金融市场的资金流动产生影响。合规后的BIB会引入大量新的金融产品和服务，提升市场的竞争力，对传统金融机构构成了挑战。同时，这也可能会推动传统金融机构进行创新，以满足新的市场需求。来源：金色财经

金色财经2023-07-31

中国区块链DAO组织涉刑被抓 DAO如何解决钱的问题？

为可能构成非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等犯罪。无论其募资的形式是发行社区积分、还是社群成员身份象征的NFT，这些方式均存在一定刑事风险。DAO代币往往具有诸多作用，包括：筹集资金；投票权，可以表决DAO如何分配资源的提案；根据项目收益获得分红等。根据九四公告、《关于防范变相ICO活动的风险提示》、九二四公告等，在中国发行DAO代币募集资金，无论是人民币还是虚拟货币，大概率属于非法ICO，从而构成集资诈骗罪、诈骗罪、传销罪等犯罪。其次，基于DAO组织的去中心化特征，其成员众多，散落在世界各地。有些DAO组织为了扩大影响，采取拉人头的模式，按照不同的等级予以拉人头的奖励，此类行为则涉嫌传销。根据《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任”。对于有些DAO以空投或者所发行的通证作为拉新的奖励，当拉新的层级达到三级以上，人数达到三十人以上的则涉嫌组织、领导传销活动罪。曼昆律师建议任何事物的发展都是一个螺旋式上升过程，前途或许是光明的，但道路必然是曲折的。对于参与DAO组织的志愿者朋友而言，DAO作为一种新兴的组织，在参与之前，务必要进行充分的调查和了解，以避免自己用爱发电，反而给自己带来伤害，陷入刑事责任风险。对于DAO组织的发起人和核心决策者，要避免刑事法律风险，以下三点尤为重要： 1. 合规意识和透明度：在DAO组织的创建和运营过程中，发起人和核心参与人应该始终保持合规意识。了解并遵守中国相关的金融政策与法律规定，确保募资和招募成员的行为合法合规。同时，保持透明度，及时公开项目信息、募资用途和成员权益等，以降低风险。 2. 风险评估和监测：在发起和运营DAO组织之前，进行全面的风险评估是必要的。评估包括可能面临的刑事法律风险和合规挑战。同时，密切监测中国政府相关监管机构发布的规定和政策变化，及时调整运营策略，以确保始终处于合规状态。 3. 法律咨询和社群规范：为了降低刑事法律风险，建议与专业律师团队合作，咨询相关法律问题。特别是在募资和招募成员时，定制明确的社群规则，规范参与者的权利和义务，避免社群纠纷和违法行为的发生。通过合规意识、风险评估和监测，以及专业法律咨询和社群规范，DAO组织的发起人和核心参与人可以最大限度地降低刑事法律风险，确保组织的稳健发展和合法运营。来源：金色财经

金色财经2023-07-30

比特币被盗的这五年：用门罗币追踪程序求助FBI 横跨大西洋诉讼

一些个人原告起诉了来自美国其他州的国内诈骗者/黑客，但是那些被告已经在美国被逮捕。” Mora 提到了政府对国内外黑客提起刑事诉讼的案例，以及亚马逊和谷歌等科技巨头起诉黑客的情况，其中一些黑客要求以加密货币支付赎金。 Schober 并不是一个跨国企业，他只是一个普通人，不像一些高调且富裕的加密货币被盗受害者那样起诉自己的攻击者。 “我相信这个案件在很多方面都是史无前例的……不知道这个案件会持续多久，”Mora 说。 GitHub 无法让 Schober 知道执法部门是否已进行调查，这使得 Touhy 的请求成为一场得到回报的赌博。究竟如何解决这个问题，谁也说不准。如果美国法院裁定黑客欠 Schober 的款项，那么英国法院仍然需要承认这个判决，然后才能在英国执行判决。最终，可能会涉及债务追收、留置权甚至工资扣押。 Schober 表示，他们能够追踪到一大笔比特币，这些比特币的地址是从 FBI 的传票中获取的，因此似乎被指控的黑客确实有资金来偿还 Schober。考虑到 Schober 似乎确切知道是谁偷走了他的加密货币，这种情况尤其令人沮丧。尽管发生了这一切，包括法律费用和损失的 50 万美元比特币，但 Schober 仍然支持比特币。“我仍然相信比特币的前景。这是最初吸引我加入的原因。但毫无疑问，我作为早期参与者的优势已经消失了，这是痛苦的。” “但我目前对此仍然持积极态度。而且，我为能够将这个案子推进到现在这一步感到自豪，因为明知成功几率非常小。” 他对美国法院会认识到他是被盗的受害者持乐观态度。如果袭击者来自俄罗斯或朝鲜等国，他几乎没有任何救济途径。 “已经过去了五年，我希望尽快结束这个问题，”Schober 说。“但另一方面，我已经付出了很多努力和时间，并且有像 Bax 和其他人这样支持我的人，因为他们听说了这个故事，觉得它非常了不起。” “所以我决心坚持到底。” 来源：金色财经

金色财经2023-07-30

中央政法委：依法从重打击境外电信网络诈骗等违法犯罪活动依法从重打击境内协同犯罪人员

理、源头治理，依法从重打击境外电信网络诈骗等违法犯罪活动，依法从重打击境内协同犯罪人员，坚决维护人民群众切身利益。要加强宣传教育，不断提高人民群众识别电信网络诈骗、防范电信网络诈骗的意识和能力。

金融界2023-07-29

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