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CEO法庭上突然遇刺！韩国加密企业“爆雷”欺诈逾16000名投资者涉挪用8.26亿存款
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据了解，姜某是Haru Invest诈骗案的受害者之一，当天有6名受害者在法庭旁听。姜某将约20公分长的短刀藏在衣服里，坐在旁听席上，并突然站起来冲向坐在被告席上的Lee，用刀多次刺伤他的脖子。 Lee随即流血倒下，法庭地面上残留着直径30公分左右的血迹，并在下午2点43分被救护车送往附近医院，Lee伤势并未造成生命危险。据路透社报道，Lee的伤势不危及生命，目前已被送往医院治疗，袭击者已被警方抓获。 Haru Invest旗下产品标榜只要存入比特币、以太币或全球最大美元稳定币USDT就可以提供最高12%年利率回报，吸引大量用户入金。这家在韩国成立，总部设于新加坡的平台在官网宣称，它在140个国家拥有约8万名会员，管理超过20亿美元资产。但在2023年6月，Haru Invest突然暂停出入金，将锅丢给合作伙伴，引发客户恐慌。韩国检警随即禁止该公司高层出境并展开调查。随后，检方在今年2月正式以《特定经济犯罪加重处罚法》中的诈欺罪欺拘留并起诉该公司的3名高管，Lee在今年7月获得保释。检方指控，三人从约16000名用户那里窃取了价值约1.1万亿韩元，约合8.26亿美元的加密货币。 Haru还仅通过一名个人投资了大部分客户存款，挪用了客户存入的大部分代币，还同时虚假宣传存款是通过“无风险分布式投资技术”管理的。
颜辞2024-08-30
马克龙一手“策划”欧洲黑天鹅事件？他出面表态了……
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织性传播儿童色情内容、毒品贩运、组织性诈骗、为犯罪或罪行的实施而参与犯罪团伙 4. 组织性犯罪或罪行的洗钱； 5. 提供加密服务以确保保密功能但未进行合规声明； 6. 提供和进口加密手段而未进行事前声明。利空消息传出后，杜罗夫创立的The Open Network公链生态圈继续受到冲击，其代币Toncoin(TON)再次转跌，最低触及5.38美元，随后微幅反弹至5.47美元，空头仍紧握方向盘。 (来源:CoinMarketCap) 克里姆林宫表示，杜罗夫拥有进行法律辩护所需的一切资源，并表示如有必要，随时准备提供帮助。克里姆林宫还强调，将密切关注此事的发展，并警告称，法国的相关事件不应演变为政治迫害。在杜罗夫最初被拘留期间，VanEck前数字资产战略总监加博尔·古尔巴克斯(Gabor Gurbacs)对马克龙否认政治动机的说法作出了回应，他问道：“你逮捕这个人，然后看看他是否做错了什么？这就是你所说的‘法治’和‘言论自由’吗？” Helius Labs首席执行官Mert Mumtaz也质问马克龙：“为什么你没有因为未能控制法国100%的犯罪而亲自入狱？你不能因为不审核言论而让创始人承担个人责任，并判处他们长达20年的监禁，同时又声称你致力于言论自由。” 杜罗夫的被捕引发了人们对去中心化技术和言论自由导向的科技企业家遭到更广泛打击的担忧，促使Rumble首席执行官克里斯·帕夫洛夫斯基(Chris Pavlovski)离开欧洲，因为他的公司据称受到了法国官员的威胁。
圈内人2024-08-30
位列全球第三澳大利亚的加密ATM机为何增速迅猛？
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容性。批评者指出，自动取款机存在洗钱和诈骗等风险，这些诈骗行为会欺骗用户，造成损失。英国和新加坡等国家已禁止使用自动取款机，而德国正在严厉打击自动取款机。北美供应商刺激澳大利亚ATM增长区块链情报公司 TRM Labs 的高级政策顾问 Angela Ang 表示，寻求扩张的北美供应商刺激了澳大利亚自助服务终端的增长，大多数运营商都实施了一些合规控制措施。不过，澳大利亚当局“已将加密 ATM 确定为洗钱漏洞”，她说。警方在去年的一份声明中概述了洗钱流程：将非法现金放入 ATM 以换取数字资产，然后通过多次交易进行交易，直到几乎无法追踪其来源。据 TRM 称，加密自助服务终端主导着现金到加密货币行业，自 2019 年以来，该行业在全球范围内处理了至少 1.6 亿美元的非法交易。咨询公司 Chainalysis Inc. 估计，从 2022 年到 2023 年，整个澳大利亚的非法数字资产活动约为 2.23 亿美元。柜员机仅占加密货币市场全球交易的一小部分，其价值超过 2 万亿美元。在澳大利亚，任何数字货币兑换提供商都必须在澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）注册。澳大利亚正在见证加密货币 ATM 的繁荣赌博文化在回答有关加密柜员机风险的问题时，澳大利亚税务局发言人表示，打击技术犯罪是澳大利亚税务局领导的严重金融犯罪特别工作组的重点关注领域。另一个谜团是，这个拥有 2700 万人口的国家根深蒂固的赌博文化，根据该国卫生和福利研究所的估计，该国人均合法赌博损失是全球最高的。对赌博的热爱蔓延到对波动性加密货币的押注，其中一些在过去一年中激增。与此同时，当地银行限制了与数字资产交易所进行交易的能力，使一些银行更难交易加密货币。澳大利亚联邦银行、澳大利亚国民银行、澳大利亚和新西兰银行集团有限公司和西太平洋银行都因担心诈骗而实施了限制。数字资产交易所 BTC Markets Pty 的首席执行官 Caroline Bowler 表示，这些限制促使更多本地加密货币用户寻求“替代金融平台”，包括海外平台。她补充说，新进入者 CoinFlip 正在推动国内自助服务终端的增加。 “平行”系统总部位于芝加哥的 CoinFlip 表示，过去一年，通过其在澳大利亚的 ATM 进行的数字资产交易价值增长了四倍多。首席执行官 Ben Weiss 表示，鉴于加密货币是“与法定货币系统平行的金融系统，因此有物理组件来获取现金是合理的。” Weiss 表示，CoinFlip 在澳大利亚收取 6% 至 14% 的佣金，低于美国的 6% 至 18%。今年早些时候，该公司在澳大利亚为想要以加密货币进行大额交易的客户推出了一个交易柜台。 Bitcoin Depot 的 Mintz 在与分析师的电话会议上将其与美国德克萨斯州进行了比较，德克萨斯州的人口与澳大利亚差不多，但拥有大约 3,000 至 4,000 台比特币 ATM。“未来几年，澳大利亚的比特币 ATM 市场有潜力增长数千台，”他说。来源：金色财经
金色财经2024-08-30
这个市场是看谁活的久、如何做到稳定性的持续盈利？
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缺乏经验（甚至愚蠢）的项目负责人，以及诈骗 / 跑路等。稳定收益的力量现在，你可能会想：「但如果我错过了更多的上涨呢？或者那个 1000 倍的收益！」这是一个合理的担忧，但让我们考虑一下稳定收益策略的好处：实现利润：通过在预定水平（比如 100% 到 200%）获利，你将潜在收益转化为实际的、已实现的利润。这些利润不会因为市场下跌而被夺走。情感稳定：你避免了观看收益飙升后又骤然下跌的情感过山车。这种心理上的好处在交易中不可小觑。资本保护：你的初始投资很早就得到了保护，降低了亏损的风险。再投资机会：通过获利，你有资本可用于再投资新机会，而不是将所有资金都锁定在一个下跌的资产中。持续增长：虽然你可能会错过某些交易的绝对高点，但持续应用这一策略可以导致投资组合的稳步增长。想想看：如果你对前面提到的代币应用了这个策略，在收益达到 100% 时获利，你将锁定良好的利润，并避免随后的重大损失。是的，你可能在短期内错过了一些额外的上涨，但你将保留资本以再投资于下一个机会。记住，关键不在于抓住每一个高点，而在于随着时间的推移持续增长你的投资组合。这一策略使你能够做到这一点，而无需不断承受试图把握每次上涨高点的压力。心理因素实施这一策略的最大挑战之一是心理因素。加密市场往往受到炒作和快速致富希望的驱动。当你看到其他人炫耀巨额收益时，很容易感到自己在错过什么。请牢记以下几点：许多这些巨额收益是未实现的，可能会像出现时一样迅速消失。每位自夸巨额利润的交易者背后，可能还有更多人遭受了重大损失。持续的、已实现的收益远比潜在的、未实现的收益更有价值。实施策略我们可以做些什么来获得更一致的收益，同时减轻下跌风险呢？设定更实际的目标：与其追求 10 倍或 100 倍的收益，不如设定更现实的目标，例如每笔交易 100% 到 200% 的利润。在波动的加密世界中，这些目标通常在较短的时间内是可以实现的。保持高度警惕：设置价格提醒，并在达到目标时迅速采取行动。保持信息灵通：关注趋势、新协议的发布和潜在的空投机会。然而，不要让每一条新闻或社交媒体的炒作影响你的核心策略。了解代币的具体信息：在做出决策之前，了解其代币经济学、锁仓计划和任何潜在的锁定期。这些知识可以帮助你预测潜在的价格波动。通过摆脱许多人在加密领域中的赌博心态，而是接受这些战略原则，你将为自己在长期内超越大众奠定基础。请记住，虽然加密市场提供了快速获利的潜力，但财富创造的原则在这个新兴且波动的市场中依然是适用的原则。现实世界尽管加密市场提供了过夜致富的诱惑，但必须记住，即使在这个波动的领域，持续的财富积累通常遵循更为稳妥的路径。让我们考虑一些关键原则：一致性胜于运气：从长远来看，持续收益的策略往往会胜过偶尔的大胜。这在加密市场中与传统市场同样适用。财富积累的现实：尽管加密梦想是快速致富，但大多数可观的财富，即使在这个领域，也是通过以下方式建立的：随着时间的推移进行持续的交易或投资将利润再投资以实现复合增长耐心和战略性的长期思考聪明的风险管理和投资组合多样化市场周期与耐心：加密市场按周期波动。能够保持耐心并在不同市场阶段坚持自己的策略的人，往往能获得更好的结果。复利的力量：这不仅仅是传统金融的概念。在加密市场中，持续获利并将其再投资可以随着时间的推移带来显著的财富积累。踏上「无聊」的成功之路在一个经常赞美波动性和冒险的市场中，倡导持续小幅收益的策略可能看起来很无聊。然而，经验表明，这条「无聊」的道路往往是加密交易中通往长期成功的最可靠途径。是的，我们都需要一些多巴胺和偶尔的赌博来寻求乐趣。在高风险、高回报的投资中分配一小部分资金并没有什么可耻的。但对于大部分交易活动而言，接受一致性和复合增长的力量，更有可能随着时间的推移获得更好的结果。请记住，在加密交易的世界中，持续盈利远比偶尔的幸运更令人印象深刻——而且更有利可图。通过专注于稳定增长和风险管理，你为自己在这个令人兴奋和不断发展的市场中取得长期成功奠定了基础。来源：金色财经
金色财经2024-08-29
欧洲“黑天鹅”突发延烧！法国正式提控Telegram创始人、禁止离境美媒独家披露关键文件
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Telegram平台帮助犯罪团伙贩毒、诈骗、传播儿童色情和洗钱。 (来源:Bloomberg) 据报道，巴黎检察官正式指控杜罗夫，法国法官将其保释金定为500万欧元。根据保释条件，杜罗夫必须留在法国，尽管检察官声称他“没有什么可隐瞒的”。法国总统马克龙本周早些时候发表意见称，尽管他的国家珍视言论自由，但它必须在“法律框架内”运行。NBC新闻报道，一些非法传输指控可能让杜罗夫面临10年监禁和最高50万欧元的罚款。巴黎检察官辩称，Telegram要么忽视、要么未能遵守法律数据请求，暗示平台存在“共谋”。虽然杜罗夫自周六以来一直被拘留，但Telegram坚持其遵守所有欧盟规定并实施了监管政策。该公司认为，声称一个平台或其所有者对滥用该平台负责是“荒谬的”。值得注意的是，根据美媒Politico独家看到的一份法国行政文件显示，法国当局其实于今年3月就对杜罗夫发出了逮捕令，罪名包括“在有组织的团体中合谋拥有、分发、提供或提供未成年人的色情图片”，比媒体此前推估的调查时间还要早几个月就开始，围绕着Telegram拒绝配合法国警方对儿童性虐待事件的调查。杜罗夫亲哥、Telegram联合创办人Nikolai Durov也同样遭到警方发出逮捕令。根据直接参与该案调查人士与Politico分享的文件，法国政府是在此前要求Telegram确认一名用户身份的司法请求“没有获得答复”后，就随即发布了逮捕令。 (来源:Politico) 据悉，Nikolai Durov在Telegram的技术开发中扮演了核心角色，尤其是在信息加密技术方面。他负责设计Telegram的MTProto协议，这是Telegram在隐私和安全性上能够获得巨大成功的重要因素之一。 Nikolai Durov在1980年11月21日出生在苏联的列宁格勒(现为圣彼得堡)。他是一位数学和程式设计的专才，年轻时就展现出了非凡的天赋，拥有圣彼得堡国立大学和德国波恩大学的数学博士学位，并且在年轻时多次赢得国际数学奥林匹克竞赛的金牌。此前，市场比较少听到他的消息，是因为Nikolai是相对他弟弟更为低调的人，尽管他对Telegram的技术成就有重大贡献，但他很少公开露面，且极少参与社交媒体活动。同时官方文件还强调，在其他案件中，Telegram与法国和欧洲当局几乎不存在任何合作，明显地反映出杜罗夫坚持不审核平台用户的立场。并引用了“众多犯罪集团”使用Telegram为恶为理由，作为向杜罗夫兄弟发出逮捕令的根据。不过，目前文件中也没有表明杜罗夫兄弟直接参与了调查发现的任何非法活动。随着杜罗夫的“黑天鹅”事件在市场发酵，他所创立的The Open Network公链生态圈受到重大冲击。其代币Toncoin(TON)周日暴跌超过20%后，截至目前仍未能坚定恢复买盘。截至周四(8月29日)亚市，TON仍在5.60美元震荡挣扎。 (来源:CoinMarketCap) 北京时间周三清晨6点多，TON公链网络瘫痪超过5小时，全球最大加密货币交易所币安(Binance)、OKX、Bybit等交易所都已暂停出金服务。官方称，这次故障是因为网路超载失去共识，已重新启动。但是，Telegram Wallet周四早晨在官方Telegram频道发文表示，TON网络再次经历出块中断后，当前已全面运行。基于TON的资产提取和钱包中的存款将在适当的时候被记入。 Tonscan数据显示，TON网络当前出块恢复正常。此外，TON Status再次呼吁主网验证者执行此前更新。 (来源:Telegram)
秉哥说市2024-08-29
中国重磅消息！最高人民法院发布一则“虚拟货币”司法公告……
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、新业态不断更新迭代，呈现出与电信网络诈骗、网络博弈、地下钱庄等传统上游犯罪叠加的状态。为了掩饰、隐瞒洗钱行为，不法分子不断翻新手段，将洗钱活动掩藏在网络交易中。其中，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，具有网络化、链条化等特征，隐蔽性、迷惑性强。法网严密之后，必须严格执行。依法惩治洗钱犯罪活动，还需各方加强协作配合，形成打击合力。公检法及金融监管等部门要加强协同配合，不断健全完善执法司法协作机制。广大公众应提高警惕，认清新型洗钱犯罪本质，切莫因蝇头小利而误入洗钱陷阱。
圈内人2024-08-29
Sky稳定币USDS因“冻结功能”受到猛烈批评
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能力，正如该公司在 5 月份因网络钓鱼诈骗而冻结价值 520 万美元的 USDT 时所证明的那样。现在看来，Maker 采取这条路线是为了实现其“终局”路线图，该路线图涉及用现实世界的资产支持稳定币并扩大供应量以与 Tether 竞争。来源：金色财经
金色财经2024-08-28
律师视角：对Telegram创始人杜罗夫被捕的思考
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的犯罪行为包括犯罪行为粗略地类似于《反诈骗及腐败组织法》、犯罪行为汇编、洗钱、毒品、黑客和提供未经许可的加密技术。缺乏大量证据表明杜罗夫和 Telegram 明确有意实施这些罪行或导致这些罪行发生（对于社交媒体首席执行官来说，这样做是极不寻常的，尤其是因为这些罪行在世界各地都是非法的，包括美国，而美国在历史上非常擅长引渡罪犯），因此没有理由不能对法国任何其他社交媒体服务提供商提出类似的指控，只要他们的审核实践不完善，尤其是提供端到端加密的社交媒体服务。我们需要等待证据出来后才能就这一点得出任何确切的结论。不过，我的猜测是，杜罗夫并不是像美国所理解的那样“协助和教唆”，法国决定使用不同的原则来试图监管一家外国公司，因为法国认为这些公司的审核政策过于宽松。总结一下：目前，如果你经营一家社交媒体公司，或者你提供加密消息服务，这些服务可以在法国访问，而你的总部设在美国，那么就离开欧洲吧。原文链接：https://prestonbyrne.com/2024/08/24/thoughts-on-the-durov-arrest/ 来源：金色财经
金色财经2024-08-28
亿万富翁投资者卡尔·伊坎旗下Icahn Enterprises股票创20年新低
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i Scheme）庞氏骗局是一种金融诈骗手段，通过不断吸引新投资者的资金来支付给早期投资者，以维持表面上的盈利情况。今年相关大事件 2024年8月：Icahn Enterprises宣布计划通过市场发行出售最多4亿美元存托单元，导致股票价格创下20年新低。 2024年7月：Icahn Enterprises与美国监管机构达成和解，承认未披露将大部分证券用于个人保证贷款，并支付200万美元罚款。 2024年6月：Hindenburg Research发布报告，指控Icahn Enterprises进行“庞氏骗局”式的股息支付。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-28
揭露加密货币挖矿庞氏骗局主谋曾是中国第二大富豪加密货币不是违法行为的护身符
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融风起云涌的时代，一起涉及巨额加密货币诈骗的案件备受关注。中国曾经声名显赫的第二富豪，因一起涉及500万美元的加密货币诈骗案，被法院判处六年有期徒刑。这一判决不仅揭示了加密货币领域的阴暗面，也引发了人们对数字货币监管、个人财富积累与道德底线的深刻思考。现年61岁的华裔荷兰籍商人、A&A Blockchain Innovation（A&A）领导人杨斌，因在新加坡设立投资公司进行庞氏骗局，谎称与中国加密货币挖矿公司合作，拥有大量矿机，从超过700名投资者手中诈取670万新元，面临欺诈及违反外籍劳工雇佣法规等19项罪名指控。昨日8月26日，于新加坡国家法院对其中8项罪名认罪，法官判他坐牢6年，罚款1.6万新元。值得一提的是，在中国出生的杨斌，于1987年留学荷兰，1989年天安门事件后获得荷兰国籍，之后他在中国沈阳投资开始花卉经营，2001年，他在福布斯杂志中国富豪排行榜上高居第2位，并在同年受到北韩时任领袖金正日邀请出任临近中国边境的新义州特区的行政长官。但杨斌在2002年10月因涉嫌逃税，被中国当局带走软禁，2003年，他因犯有伪造金融文件进行诈骗、行贿、非法占用农业用地等六项罪行，遭中国法院判处18年有期徒刑，并在2016年获假释提前出狱。聚焦杨斌这一最新案件，法庭文件显示，在没有新加坡有效工作许可的情况下，杨斌在2021年4月设立A&A区块链创新公司提供加密货币挖矿投资计划，该公司谎称与中国云南一家加密货币挖矿公司合作，拥有此公司30万台矿机的7成所有权，矿机可挖比特币、以太币等加密货币，A&A向投资者承诺，每天可赚取0.5%的投资利润（年化约180%）。然而实际上，A&A没有与这家中国公司合作，也没有矿机，这只是一个庞氏骗局，杨斌只是利用新投资者的资金，向早期投资者支付回报，前金补后金的吸引投资者上当。从2021年5月至2022年2月，该犯罪集团总共在新加坡欺骗了超过700名投资者，骗取金额达670万新元，相当于超过500万美元。据悉，杨斌招募3名中国籍男子参与骗局，包括陆煌斌（60岁）、王兴鸿（40岁）和陈伟（43岁），三人分别担任A&A总裁、技术总监和董事兼杨斌的私人助理。杨斌指示王兴鸿创建一个挖矿应用，让投资者可监督投资状况，但所有数据都是伪造的，他还指示陆煌斌推广此投资计划，指示陈伟向投资者收取投资金，之后他将这些钱用于个人开销上。该犯罪集团中的王兴鸿已在先前认罪，判刑5年，陆煌斌和陈伟的案件仍在审理中。此次杨斌律师在法庭上求情称，杨斌虽是主谋，但他是初犯且积极配合当局调查，杨斌还宣称只从中获利约6万新元，王兴鸿则获取约13万新元，是杨斌的两倍，因此恳请法官轻判。不过法官强调杨斌在该计划中扮演的关键角色，以及受害者没有得到赔偿，罪责比他的同案被告要重，最终判刑六年。综上所述，中国“第二富豪”因加密货币诈骗案被判六年有期徒刑的案件再次为加密货币市场敲响了警钟。作为一种新兴的金融工具，加密货币以其去中心化、匿名性等特点吸引了大量投资者的关注。然而，正是这些特点也为不法分子提供了可乘之机，他们利用投资者的贪婪和无知，编造各种虚假信息骗取钱财。投资者需要保持理性清醒，提高警惕，谨慎行事。此外，这不仅是一起简单的法律案件，更是对整个社会的一次深刻警示，告诫我们要坚守道德底线追求合法合规的财富积累方式，财富的飞速积累并不能成为违法行为的护身符。来源：金色财经
金色财经2024-08-27

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