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一定要收藏的10大BNB链安全开发实用tips
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中最重要的环节则是学会如何避免网络钓鱼诈骗。网络钓鱼诈骗犯，会通过冒充合法网站或服务来欺骗用户，使用户泄露私钥或密码。CertiK建议用户在收到任何信息时，始终要仔细检查任何邮件、来源等正在使用的网站URL，并且永远不要在不信任的网站上输入私人密钥或密码。而另一个重要部分则是拥有安全且强大的密码。CertiK在此建议用户为每个账户使用独特和复杂的密码，并避免在不同的服务中重复使用密码。同时，还应使用密码管理器或其他安全存储机制来安全地存储密码。最后，保护私钥极为重要。私钥相当于用户的密码，应该在任何时候都保证不被其他人接触到。用户应避免与任何人分享他们的私钥，并将其存放在一个安全的地方。总结在BNB Chain上构建智能合约和dApps的开发者必须采取全面的安全方法来保证其用户资金和资产的安全。更重要的是，在处理安全漏洞时要主动出击，而不是被动应付；在漏洞发生时甚至之前就要制定计划，并对所有相关用户和利益相关者进行适当的安全教育。通过结合所有以上措施，可以帮助项目大大减少安全漏洞和黑客攻击的风险。来源：金色财经
金色财经2023-08-22
中国泰国老挝三国驻缅甸大使馆协调打击赌诈问题
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清迈举行会议，就开展针对本区域电信网络诈骗和网络赌博犯罪，以及衍生的人口贩运、绑架、非法拘禁等犯罪专项合作打击行动达成共识。三国驻缅使馆将加强协调，支持缅方同三国相关部门共同落实好有关共识，开展严厉打击行动，坚决扭转相关犯罪高发态势。
金融界2023-08-22
新加坡破获有史以来最大洗钱案涉案金额约10亿新元
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对来自海外犯罪活动的收益进行洗钱，包括诈骗和在线赌博等活动。新加坡金管局表示，如果有任何违反反洗钱规定的金融机构，将对其采取坚决行动。该监管机构表示，有关财富来源的可疑文件和其他不一致之处，促使这些银行向有关部门提交了可疑交易报告。此案中另有8人被当局通缉。新加坡警方表示，调查仍在进行中，可能会扣押更多资产。其他被扣押的资产包括250多个奢侈皮包和手表，以及270多件珠宝。
金融界2023-08-22
硬核解密Friend.tech：深度解析FT的运作原理和风险
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就开始盈利； ...... 隐私风险与诈骗隐私泄露问题： Twitter 用户的链上钱包地址的泄露详情解析： 1. Twitter ID 和 Friend tech 的用户钱包关系暴露。Friend tech 的查询 API 是公开的，直接暴露在网站上，任何人可以通过 API 查询得到用户的 Twitter 和其 Friend tech 钱包的地址 2. Friend tech 钱包的地址和导致用户原本在 Ethereum 上的钱包暴露。因为大多数 Friend tech 钱包的入账是用户通过自己在 Ethereum 的钱包进行跨链交易转账的，通过索引跨链交易的信息，所有给 Friend tech 充值过的用户钱包都会全部暴露，以下是整个关系破解的流程图。（最早是由 Twitter 用户 @0x foobar 发现这一漏洞并且进行信息挖掘，在这个基础上，0x foobar 开发了一套合约和网页，允许用户通过自己的合约来直接从 friend tech 官方的合约购买特定 twitter 用户的份额，并把这个份额转化为 ERC 20 代币。） foobar 做的网站：https://friends-wrap-v-01.vercel.app/ Friend tech shares ERC 20 Factory 合约地址：0x68250Bf6d105Fe33f3120C5AfF385160d54EB5F2 假冒的积分代币诈骗 Friend tech 的积分目前都是中心化的，请不要相信链上的代币，都是诈骗 2023/08/20 链上已经出现假的 FTP token： https://basescan.org/token/0x15ee7ed4d18d2205967168ac5604ff50d54bbfeb （假的哈，别被骗）来源：金色财经
金色财经2023-08-22
因涉嫌加密货币诈骗泰国或将关闭Facebook
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采取措施处理其平台上涉嫌投资和加密货币诈骗的广告。 8 月 21 日，数字经济和社会部 (MDES) 表示，超过 20 万人被 Facebook 广告欺骗，这些广告宣扬加密货币诈骗、投资虚假企业和虚假政府机构，例如美国证券交易委员会。 MDES 声称，诈骗者常用的策略包括加密货币投资和交易诈骗。据称，一些广告还使用名人和知名金融人物的图片，并承诺每日高达 30% 的回报，以吸引人们参与这些计划。 MDES 部长 Chaiwut Thanakamanusorn 表示，该部已就该问题与 Meta 拥有的平台进行谈判并致函该平台，声称该平台未能筛选广告商。该部目前正在收集诈骗广告的证据，据称数量超过 5,300 个，并准备在本月底要求法院在 7 天内关闭 Facebook。该部就此类诈骗的典型运作方式发出警告，称消费者应警惕承诺高额且有保证回报，以及使用知名人物图像的广告。还应谨慎对待那些以有限报价施加压力或激励快速进行的投资，以及没有可验证信息的企业或平台来源：金色财经
金色财经2023-08-22
财政部通过券商资管发放新能源汽车补贴？是诈骗！千万别信！
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助部门为部分新能源车主进行补助为由实施诈骗。
金融界2023-08-21
唤起90后的童年回忆！宝可梦上架NFT串联实体卡牌漫威、游戏王皆实现“链上交易”
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串联实体卡牌，让消费者购买时不再害怕被诈骗。漫威(Marvel)、游戏王(Yu-Gi-Oh)也已实现链上交易，刺激以太坊和Polygon币价走高。数字资产顾问S4mmy在推特上向投资者介绍了一款主打以NFT背书，并与现实世界资产连结的收藏品交易市场Courtyard。对于热衷于宝可梦卡牌收藏与买卖的玩家而言，这似乎正在取代充斥诈骗的eBay，成为卡牌交易市场的新宠儿。 (来源:Twitter) (来源:Twitter) 据悉，用户仅需注册帐户、浏览中意的NFT卡片、选择付款方式并交易发送至自身钱包，就能在任何二级市场上买卖，也能兑换为当初卖家所提供的该实体卡片。如今，加密货币变成了现金、信用卡及数位支付以外的一种选择，这或许是该技术走入民众生活的一个方式。 Courtyard官方甚至透露称，未来将会视流动性状况，推出收藏品NFT的抵押借贷服务，提升资金使用。虚拟NFT串联实体藏品，这在币圈被称为“现实世界资产代币化”(RWA)，其声量持续成长，各开发团队及应用陆续投入并诞生。如今宝可梦进驻Courtyard打造RWA新生态，逐渐取代传统成为新的宝可梦卡牌交易市场。具体而言，S4mmy所阐述的Courtyard存在多个革命性的重点，将彻底推翻现如今低迷的NFT市场：多元支付：用户能使用加密货币、信用卡、Apple Pay或Google Pay等选择作购买，并立即在钱包中收到该收藏品；自建钱包：每个帐户都会自动具备内建的Courtyard.io钱包，作为让新用户更轻松使用该应用的第一步；无Gas费用：交易过程无Gas费用也无收取销售税，以避免网路壅塞而费用飙升，所产生不愉快的用户体验；高透明度：收藏品将利用Polygon网络铸造NFT凭证，能在Opensea上追踪或交易，并透过托管运输商Brinks在全球150个国家兑换为实体物品，用户此时才需支付关税、运费及销售税；创作者分润：收藏品提供者能在其每次的转售中，抽取1%的分润作为奖励；收藏品种类多：当前包括宝可梦卡、游戏王卡、漫威卡、篮球卡等，未来将有球鞋及手表等分类。 “或许这才是所谓中心化或中介机构真正发挥作用的地方，也是其存在的意义。包括审核交易品的真伪，并确认其是否有被安全地存放与保管，”S4mmy总结道。值得关注的是，据Binance Research研究报告显示，代币化资产(RWA)市场预计将在2030年达到惊人的16万亿美元。对照2022年3100亿美元的估值，可预期会有极大幅度的增长空间。同样可预见地，当前该市场也正在吸引越来越多的优秀团队加入与积极参与。
小萧2023-08-21
一文读懂GameFi类型及法律风险
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括非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、组织领导传销活动罪、开设赌场罪等。（一）刑事法律风险 1.非法经营罪根据《刑法》第二百二十五条规定，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务，情节严重的，构成非法经营罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。根据2008年《最高院、最高检、公安部、证监会关于整治非法证券活动有关问题的通知》规定，任何个人和单位经营证券业务，必须经过证监会批准，否则将构成非法经营证券业务，涉嫌犯罪的以非法经营罪追究刑事责任。 GameFi中进行的ICO可能被认定为一种证券发行行为，一款链游一旦被认定为是非法证券活动交易平台，则存在构成非法经营罪的刑事风险。 2.非法吸收公众存款罪根据《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。有些通胀累链游项目存在生命周期短、币价暴涨暴跌的特点，其本质可能是在短时间内通过营销和噱头吸引大量新玩家购买游戏代币，从而达到非法吸收公共存款的目的。 3.集资诈骗罪根据《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。可能存在GameFi项目方以非法占有为玩家数字资产为目的，向玩家许诺还本付息或者给予其他投资回报，诱使玩家参与游戏并投入资金，实际却并未履行前述承诺，涉及数额较大构成集资诈骗罪。 4.组织、领导传销活动罪《刑法》第二百二十四条规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金”。一般而言GameFi项目需要购买平台代币、NFT和其他道具等才能参与游戏，而如果项目方采用传销手段发展游戏玩家，就有可能发展成为组织、领导传销活动罪，具体而言，项目方可能设置层级性返利的推广规则，老玩家作为上线可以通过分享链接、发送邀请码等方式发展下线的新玩家，老玩家除了可以获得新玩家初始充值的分成，还能按一定比例获取新玩家在游戏过程中赚得的收益，并且该返利可以进行层级性传递，这样的模式则符合传销的层级性和返利性的特点，可能构成组织、领导传销活动罪。 5.开设赌场罪《刑法》第三百零三条规定：“开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”。司法实践中对于赌博行为的认定在主观方面表现为故意，并且以营利为目的，因此，虽然开设具有博弈性质的游戏平台的行为本身不构成开设赌场，但是如果游戏平台具备游戏代币的提现功能，则可能构成开设赌场罪。上文中提到的博弈型GameFi便存在这种风险，虽然参与这种游戏的玩家不会直接从其他玩家手中赢取法币，也无法直接通过游戏平台将游戏代币兑换为法币，但这一类的游戏代币同其他市场通用代币具有高度的流通性，进而与法币存在高度的流通性，玩家赢取的游戏代币可以非常容易地在虚拟货币交易所兑换为人民币或美元。因此经营这类GameFi项目有可能被认定为开设赌场。（二）知识产权法律风险我国“NFT第一案”——深圳奇策迭出文化创意有限公司与杭州原与宙科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案（(2022)浙01民终5272号）的一审判决中杭州互联网法院认为：NFT交易模式本质上属于以数字化内容为交易内容的买卖关系，购买者所获得的是一项财产权益，并非对一项数字财产的使用许可，亦非对一项知识产权的转让或许可授权。NFT数字作品属于网络虚拟财产，出售转让该类作品的结果是在不同的民事主体之间移转财产性权益，并非移转物权，故其虽能产生类似于“交付”的后果，但未落入传统发行权的权项范围。因此，当玩家在GameFi中取得以NFT形式存在的虚拟资产时，这些所有权已发生转移的NFT的著作权仍属于其创作者，玩家拥有的NFT的著作权并不会随着所有权的变化而发生转移。如果玩家对该NFT形式虚拟资产存在复制等行为，则可能侵犯其创作者的著作权。同时，游戏项目方也应注意游戏中NFT的内容是否已经获得相应著作权权利人的授权及授权使用范围，避免侵犯他人的知识产权。（三）涉及信息的法律风险从宏观上，一款游戏自身的的内容必须符合我国相关的法律法规及监管政策，其反应的信息不得与社会主义核心价值观及公序良俗相违背，不得传播色情、反动、暴力、赌博等具有社会危害性的信息。从微观上，GameFi不得侵犯公民个人信息，对于需要收集玩家个人信息的GameFi，游戏项目方需注意数据合规的问题，保证对于个人信息的使用和管理符合《个人信息保护法》、《网络安全法》、《数据安全法》等规定，通过合法的方式收集、利用玩家信息并做到妥善管理和保存。四．总结对于大多数GameFi项目而言，其表面上是虚拟货币、NFT等虚拟资产与游戏的结合，但本质是一种通过游戏方式运行的去中心化金融活动。GameFi的类型虽然多种多样，但本质无非是不同模型的DeFi。复杂多变的GameFi项目让市场充满活力和机遇的同时也给违法犯罪提供了隐藏的空间。作为项目方，应熟知项目所在国家地区的法律法规和监管政策，建立起完善的合规管理机制。作为玩家，要学会从琳琅满目的GameFi项目中识别出可能涉及违法犯罪的项目，在保护好自己合法权益的基础之上实现“Play-to-Earn”的目标。来源：金色财经
金色财经2023-08-21
新湖财富严正声明，已举报！
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诱骗客户加客服QQ及聊天群等，进而实施诈骗。新湖财富严正声明如下: 1.我司从未通过群聊、电话、短信、非法App等发布过任何“退费公告”，也提醒各位投资者请勿轻信来源不明群聊内容、网传文件、电话或短信，对任何以退款兑付为名要求提供个人信息、相关合同或再次付费的行为，均需提高警惕，谨防上当受骗。 2.我司已就此事进行调查取证并向有关部门举报，严肃追究相关责任者的法律责任，坚决维护我司合法权益。恒天财富、新湖财富、大唐财富、高晟财富是中植旗下的四家财富管理公司，长期为中植系吸纳资金，从累计资产配置规模来看，截至2021年11月底，恒天财富累计资产配置规模1.5万亿元人民币，新湖财富配置资产规模突破1.3万亿元；截至2020年年底，大唐财富累计资产配置规模超7000亿元，高晟财富资产配置规模也超过了1000亿元。四家财富管理公司在2022年的管理规模合计达到了2.5万亿元，前期中植系财富端出现兑付危机。但中植系一直缄默无言。新湖财富自2011年成立，隶属中植集团，注册资本8783.78万。共有7家持股单位，其中，大股东为中植科网控股有限公司，持股比例47.0255%，另外6家分别是：浙江新湖集团股份有限公司，持股17.769%；青岛瑞能植盈商务咨询企业（有限合伙），持股10.32%；经纬纺织机械股份有限公司，持股8.155%；青岛湖兴植盈商务咨询企业（有限合伙），持股7.2%；青岛华聚植盈商务咨询企业（有限合伙），持股6.624%；青岛新耀植盈商务咨询企业（有限合伙），持股4.16%；公开信息显示，2022年，新湖财富营业收入24.48亿元，同比减少12.23%:净利润2.75亿元，同比减少43.76%。截至2022年末，新湖财富资产合计31.01亿元，负债合计5.61亿元。
金融界2023-08-21
阿联酋加密税制及监管政策分析
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务移至区块链上，以提高交易透明度和降低诈骗风险。阿布扎比已计划建设“区块链旅游园区”，游客可以使用加密资产支付门票和其他旅游服务，提升旅游体验。除了政策支持，阿联酋多元化的人口构成，使得区块链技术也有着包括为在迪拜工作的人提供汇款服务等广泛的应用空间。考虑到阿联酋的税收政策及其发展演变，本文认为，在未来一段时间内，阿联酋对加密资产的税收将会维持在较低水平。并且得益于优质的金融基础设施和较为宽松的监管环境，阿联酋也吸了众多加密资产企业的集聚，形成规模效应。作为全球最大的加密资产交易平台之一，币安（Binance）于 2019 年在阿布扎比建立了全球总部，为中东的投资者提供更为便捷的加密资产交易服务。此外，阿联酋政府还与其他国家合作，积极推动区块链技术和加密资产在国际贸易和供应链管理等领域的应用。例如，阿联酋和新加坡合作推出了“TradeTrust”项目，通过区块链技术实现了全球贸易单据的数字化和自动化，提升了贸易效率。如总部位于阿布扎比的数字资产交易公司 MidChains 的联合创始人兼首席执行官 Basil Al Askari 所言，“阿布扎比一直以来都是一个以机构为中心的市场，而迪拜则更多地是一个以消费者为中心的市场。”St-Jean 宣称，阿布扎比的加密货币“未来五年将呈爆炸性增长”。迪拜也吸引了众多机构的入住，印度最大的交易所之一 Wazirx 也将其总部迁至迪拜。迪拜也推出“迪拜元宇宙战略”(Dubai Metaverse Strategy)，旨在跻身世界前 10 大元宇宙经济体。迪拜虚拟资产监管局向 Crypto.com、火币网(Huobi)和 OKX 等几个关键加密平台发放或延长了虚拟资产牌照，积极在政策层面推动加密资产的发展。阿布扎比与迪拜两者相互竞争、共同发展，为投资者提供了多样的选择。总体上看，随着加密资产不断拓展适用范围、提升交易效率、强化用户体验，阿联酋凭借优越地理条件、较低的税收成本、稳定的地缘环境以及先进的基础设施，日益走在全球加密资产应用的前列，具有较好的投资前景。同时阿联酋内部投资政策与环境的多样性为投资者提供了形式多样的选择，实现了灵活性与原则性的统一。但是投资者也需要时刻关注最新政策与条例，调整投资策略，确保投资合规，减少投资风险。参考文献： [1]阿联酋议会.(2017).税务程序行政条例 [2]阿联酋议会.(2022).2022年第47号联邦法令 [3]阿联酋议会.(2017).2017年第8号联邦法令 [4]阿联酋证券和商品管理局.(2020).加密资产活动条例 [5]迪拜酋长国.(2022). 2022年第4号法令虚拟资产监管 [6]迪拜酋长国虚拟资产监管局.(2023).虚拟资产及相关活动条例 [7]阿布扎比全球市场金融服务监管局.(2023).虚拟资产监管方法的原则指南关于我们：TaxDAO 由多位来自加密货币领域的税务、财务高级管理人员创立，团队对加密资产的税务合规和规划具有丰富经验，经手管理较大规模加密资产。团队立足中国，也具有丰富的国际化经验，对于在全球背景下如何进行税务合规、配置资产，有独到的见解。欢迎关注我们的公众号，我们会持续推出原创与编译的加密税务、财务专业文章。如有咨询或希望加入 TaxDAO，欢迎联系我们小助手。本公众号所发布的资讯或文章仅为交流讨论或一般参考目的，不应将本公众号任何内容视为法规、税务、会计、投资或其他专业咨询建议，也不代表对任何服务或产品的推介或要约。本公众号对资料的准确性、完整性或可靠性不作任何明示或暗示的陈述或保证。本公众号对发布的任何内容的变更不会另行通知，本公众号也没有义务更新已发布的任何内容。任何依据本公众号的全部或部分内容而作出的判断或决定（无论作为或不作为）以及因此造成的法律后果，TaxDAO 不承担任何责任。未经 TaxDAO 事先书面同意，不得为任何其它目的使用本公众号中的任何内容。转载请获得授权并注明作者和出处“TaxDAO”。来源：金色财经
金色财经2023-08-21

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