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而精心设计的“钓鱼”前端涌现来实施一波诈骗。市场最终会告诉大家，多花0.15%选择Uniswap官方，更安全可靠或许才是最佳选择。创始人Hayden的原文来源：金色财经

金色财经2023-10-17

字货币”实施非法集资、伪造事故实施保险诈骗、拆分非法集资款进行“自洗钱”、利用内幕信息实施非法交易、恶意套现妨害信用卡管理秩序等金融犯罪。

金融界2023-10-17

数据显示，今年共有4481人成为全租房诈骗的受害者，他们的经济损失总额达到5105亿韩元（约合3.773亿美元）。韩国警方向国会议员提交的资料显示，虽然已逮捕了2582名全租房诈骗犯罪嫌疑人，但只追回了22.6%的损失（1153亿韩元）。在韩国实行了几十年的全租房制度下，租客会向房东支付一大笔一次性押金，也就是所谓的“钥匙金”，然后在租赁协议结束时归还，租期通常为两年。在租期内，租客无需支付月租金。这种长期押金制度最近成为严重的社会问题，发生了大量的全租房诈骗案，骗子以全租房钱为杠杆购买多套住房，然后在租赁结束时拒绝退还押金。在最近的一起案件中，检察官正在调查首尔南部水原市的一个家庭，他们涉嫌从600多名租户那里挪用约475亿韩元的全租房押金。今年5月，韩国议会还通过了为支援全租房诈骗受害者的特别法案，内容是政府向受害者提供10年以内的无息贷款。

金融界2023-10-17

前女友Alameda于FTX提取140亿镁客户资金　出庭称受SBF指示犯下共谋诈骗

on在庭上承认了与SBF及其他高层共谋诈骗，但称自己是在SBF指使下犯罪。据她所说，她虽然是Alameda Research的执行长并坐享20万美元年薪，然而Alameda的任何重大决策都是由SBF决定，而FTX会资不抵债，主要原因是Alameda从中拿走了约140亿美元用于投资并偿还贷款。 Ellison表示SBF曾指示Alameda尽量从第三方借入资金，而在2021年底，Alameda的负债已达到约 94 亿美元，而大部分资金都来自Genesis，埋下了FTX崩溃的伏线。尽管她曾经就大量贷款及币市低迷提出担忧，但却遭到SBF驳斥，并在对方要求下伪造了7份不同的资产负债表以掩盖货款，SBF 甚至一度建议把Alameda 员工持有的SRM 代币纳入资产负债表中。到了去年6月，Genesis开始对Alameda追债，SBF要求她挪用FTX的用户资金还债，至9月Alameda已对FTX的负债已达137亿美元。 SBF曾考虑向阿拉伯沙特王子出售FTX 股权，并试图向BlockFi寻求更多资金。此外，Ellison认为FTX 破产的其中一个原因是币安创办人赵长鹏（CZ）去年11月6日的一则推文，CZ在该推文中表示币安将清算其持有的FTX 代币（FTT），引起了市场的恐慌效应，导致FTX发生用户挤兑并破产。虽然就有关说法，CZ早在去年就回应“任何健康的业务都不会被一条推文摧毁“，但值得留意的是，美国加州有投资人最近亦向币安CZ发起集体诉讼，指CZ去年在FTX破产前的行为是有计划地瘫痪竞争对手。除了FTX的破产内幕，Ellison连日来也忆述了许多和SBF有关的事迹，包括SBF梦想成为美国总统、视其爆炸头形象为事业的一大助力；曾意图让监管机构打击币安以提高FTX市占、及曾以1.5亿美元的加密货币贿赂中国官员，以解锁Alameda在OKX和Huobi上被冻结的10亿美元资金。自FTX去年崩溃后，不少投资人都关注币圈熊市何时见底，然而抄底却属高风险行为，必须加倍谨慎部署，而利用AI功能的加密分析和研究平台yPredict或可帮助投资人了解加密市场未来的走势。 yPredict通过抵押加密货币代币产生5% 至10% 的APY yPredict 为 YPRED 代币持有者提供免费访问其分析平台的权限，并有机会通过 yPredict Marketplace 购买预测模型订阅。凭借1 亿个代币的有限总供应量，质押YPRED 可提供极具吸引力的回报，平均而言，投资者通常可以通过抵押加密货币代币产生5% 至10% 的APY（年收益率）。作为最好的质押硬币之一，$YPRED 每季度可提供高达 45% 的年利率。而为了是让忠实的代币持有者通过持有 $YPRED 获益，yPredict 将通过自己的权益池将每个新订阅的 10% 分配给现有平台用户。 yPredict 还将开发一个Learn-2-Earn 边学边赚功能，提供一个包含教育信息和资源的平台，以培养用户对虚拟货币市场的理解。该平台将让一个人完成多个模型并进行测验以测试他们的知识。此外，完成这些测试后，将分发一定数量的 $YPRED 代币，激励您更多地研究你投资的空间。在正在进行的预售阶段，YPRED 代币的价格为 0.03889 美元。到代币进行首次交易所发行时，价格将上涨 15.7% 至每个代币 0.045 美元。立即进入ypredict

Business2Community2023-10-16

不可错过 AI与Web3融合 MixTrust引领智能金融新潮流

为带来了许多便捷，但我们的想法和账户的诈骗也变得越来越严重。人工智能可以通过生成文本、制作深度伪造视频（deep fakes）或绕过常用的验证方法来模仿人类行为，使真实账户和机器人/模拟账号难以区分，这对身份验证提出了提出的问题。然而，数字身份的出现开始有助于甚至解决这个问题。在Web3时代，用户之间的互动更加频繁，资产安全和跨链操作也变得至关重要。用户急需一种能够实现Web3身份验证并满足DeFi安全互动需求的平台。因此，关于Web3身份的革命已经展开，MixTrust平台因此而应运而生！ MixID - AI时代虚假内容泛滥的解毒剂毫无疑问，AI将彻底改变人类社会，但随之而来的问题也将找到解决之道。MixTrust结合数字身份模块，MixID，以创新的方式将生物识别技术与用户的社交图谱相相，以用户个人去中心化的身份信息为基础。同时，用户的社交图谱也将成为其重要的Web3资产，可在网络上自由流通。核心模块的引领 MixTrust的核心模块包括MixID、MixBank和MixGPT，每个模块都发挥着关键的作用，为用户提供无缝的金融体验。MixID采用了创新的生物识别技术与用户的社交图谱相相，成为用户的重要组成部分Web3资产，可在网络上自由流通，为用户提供便捷和安全的通行凭证，使他们能够轻松进入Web3世界。MixTrust还强调了Web3社交功能，使用户能够与志同道合的人建立联系、分享知识，共同探索投资机会。开创金融世界的未来结合当前AI、区块链和Web3的前景，以及MixTrust解决的问题，可以看出其在推动金融世界的进步方面具有关键重要性。 MixTrust通过整合各种关键模块和创新技术，为用户提供了一站式的Web3 DeFi服务平台。这让用户能够轻松管理数字身份、执行资产的合成和跨链转移，同时与MixGPT互动以获取所需的信息，从而更好地进行投资和资产管理。 MixTrust的独特之处不仅在于其技术创新，更在于其对用户体验和金融自由的执着追求。作为Web3世界的金融平台，MixTrust致力于为用户提供安全、便捷和个性化的服务，从而在这个充满机遇的金融时代为他们开辟了广阔的可能性。作为Web3 Builder，您是否迫不及待地期待着MixTrust的问世呢？来源：金色财经

金色财经2023-10-16

【比特日报】中美惊传三声巨响！美国加州批准比特币监管法案中国官媒辟谣“银行开放Pi币兑人民币”

货币的交易，认为这类交易容易为洗黑钱、诈骗等提供土壤，这些非法金融活动不受法律保护，宣传Pi币等虚拟货币交易，甚至用推荐返利等方式引诱使用者发展下线，是典型传销模式。 HTX交易量异常遭质疑人为介入 Kaiko上周末发布报告，揭露HTX交易量不正常，质疑已被人为介入。HTX全球顾问孙宇晨(Justin Sun)推出挂钩现实世界资产(RWA)的stUSDT稳定币提供高利率回报，但其利率来源不透明，被质疑并未投资RWA，更像是JustLend质押版本。在HTX交易所的活动中，Kaiko点出Statter Network(STT)代币异常交易，该代币仅在同为孙宇晨旗下的Poloniex上架，且过去5日的交易量高达2500万美元。交易量的大幅激增，加上不寻常的交易量模式，表明交易所存在人为介入。 (来源:Kaiko) (来源:Kaiko) Kaiko提到，小型竞争币是HTX交易量暴增的主因，竞争币的周交易量在7月16日的两周后就从5亿美元增至25亿美元。然而，更具指标性的比特币、以太币交易量却没有太大变化。 (来源:Kaiko) 报告指出，HTX自7月以来有大量的USDT兑USDC稳定币交易，超过3.5亿美元的USDT已被售出，且已有两个HTX关联钱包将约4亿美元的USDC转移至币安。 Kaiko还引用ChainArgos报告内容，提到stUSDT并未投资RWA资产，反而更像是孙宇晨旗下借贷协议JustLend的质押版本。报告怀疑该项目总体运作流程是，HTX用户的USDT被拿到JustLend抵押，用户手上仅有stUSDT形式的借据。 “HTX很可能挪用了户的USDT，HTX持有的4亿美元stUSDT，与JustLend上的3.27亿美元USDT非常接近，”报告提出质疑点。风投合伙人Adam Cochran认为，孙宇晨在抵押在JustLend的以太币清算线是1488美元，这就是为什么HTX关联地址不断向币安转移资金的原因。 (来源:Twitter) (来源:Kaiko) 比特币技术分析 CoinTelegraph表示，过去几天，比特币一直在移动平均线之间交易，表明多头和空头之间对下一步的走势犹豫不决。通常，紧缩盘整之后会出现区间扩张。在这种情况下，如果买家将价格推至20天指数移动平均线27110美元之上，比特币可能会上涨至28143美元，预计空头将在这个水平上进行强有力的防守。或者，如果价格下跌并跌破50日简单移动平均线26671美元，则将表明空头已经确立了其霸权。比特币可能首先跌至25990美元，然后跌至关键支撑位24800美元-，这一水平可能会吸引多头的积极买盘。 (来源:CoinTelegraph) 4小时图上，该货币对的复苏面临着20日均线的抛售，但一个积极的迹象是多头并未放弃太多阵地。这表明买家并未急于退出，而是继续施压。突破20均线后，比特币可能会首先升至50均线。该水平可能是一个小障碍，但如果克服，该货币对可能会攀升至27750美元，然后升至28143美元。相反，如果多头未能突破20均线，卖家将感觉到有机会拉低价格。跌破26500美元可能会使比特币跌至26000美元，然后跌至24800美元。 (来源:CoinTelegraph)

小萧2023-10-16

中国平安积极开展“五进入”活动送消保知识走进官园公园

！刚刚过完中秋佳节，有人中招了这类新型诈骗。为期一个月的“金融消费者权益保护教育宣传月”接近尾声之际，10月13日，在北京市地方金融监督管理局、北京市公安局西城分局、北京市西城区互联网信息办公室指导下，中国平安积极开展“五进入”活动，联合北京广播电视台财经频道中心开展“汇聚金融力量共创美好生活”活动在北京西城区官园公园举办，从大“诈”蟹讲起，拆解多种金融诈骗的把戏。活动现场平安集团消费者权益保护部总经理徐佳盈，介绍了平安如何保障消费者权益的经验和做法。平安银行北京分行行长助理姜旭，以银行的真实案例提示消费者做好风险防范。平安在京机构，银行、寿险、产险、养老险、健康险、普惠北京分公司共同参与。随着网络时代的迅速发展以及金融活动和融资方式不断增多，网络信贷也作为一种平台模式在互联网间扩展开来，不少消费者担心银行贷款手续繁杂，选择了看似手续简单的非法网络信贷，实际上陷入网络诈骗的陷阱。姜旭在活动现场重点提示广大金融消费者，办理贷款一定要到正规的金融结构办理，正规机构在放款前不会收取任何费用，不要轻信网络贷款广告，凡是要求在放款前先交会员费、保证金、解冻金等费用或要求转账刷流水均为诈骗活动。官园公园附近居民积极参与互动，对专家的温馨提示频频点头，面对其他居民分享的被骗经历也感同身受分享自己的观点，对金融消费者权益保护有了更深刻的认识。活动后主动索要现场发放的反诈宣传单。“今天的内容非常丰富，我们了解了诈骗知识以及受害人的心理，接下来，我们老年人也要举一反三，谨防受骗。”李先生70岁高龄，身体硬朗，声音洪亮，他结合专家的支招，回顾自己今年年初因为替家人买过保养品而被骗的事情，与身边一起参加活动的居民分享着感悟。 2023年9月15日，多部门联合部署启动为期一个月的“金融消费者权益保护教育宣传月”活动。“平安集团紧密围绕监管要求，积极开展覆盖全、效果实、形式新的各类消保宣传活动，努力践行保护金融消费者合法权益的社会责任。”徐佳盈介绍。平安集团召开高管动员大会，统筹部署13家相关成员公司，形成集团—成员公司总部—成员公司机构的全覆盖链路，借助地区消保联席会机制，在全国各地开展具有地方特色的联合宣传活动。开展“平安用户聆听日”活动，推动各级高管亲赴一线服务客户，聚焦消费者反映强烈的热点、难点，主动解决“急难愁盼”问题。积极开展“五进入”活动，通过消保大篷车走乡村、文艺表演、校园联动、企业合作、高速护航等多种多样的形式，将金融知识送入千家万户。 “在形式上也做了很多新尝试。”徐佳盈介绍，在学习强国中国平安官方号上线专栏，展播特色亮点活动，以高质量党建为引领，扎实开展金融知识教育宣传工作。对“一老一少”特定人群，探索针对性的创新宣传方式。聚焦偏远地区及少数民族地区居民，以多功能大篷车为载体，集知识普及、反诈教育、消保游戏于一体，穿越7省6地，跨越近10000公里，将金融知识送到田间地头。利用虚拟现实技术，搭建“金融VR展馆show”、“反诈体验馆”，让消费者“身临其境”学习体验金融知识。在抖音等网络平台发起“旅游特种兵消保说不停”活动，喊出活动口号，鼓励全民参与。未来，中国平安将在常态化消费者权益保护工作机制的基础上，持续探索创新，将消费者权益保护工作做实做细，不断提升消费者满意度；用专业的能力，“以客户为中心”的理念，让客户感受到平安的温度，为营造和谐、稳定的消费环境贡献平安的力量。

金融界2023-10-16

区块链动态2023年10月16日早参考

龙岗警方已将BitRun组织教唆伍某某诈骗犯罪作为另案侦办。 8 . 金色财经报道，比特币算力于2023年10月12日打破了之前的记录，按照7天简单移动平均线(SMA)衡量，它已飙升至每秒455 exahash(EH/s)，令人印象深刻。从这个角度来看，2023年1月1日，算力徘徊在261 EH/s左右，这意味着不到一年的时间就飞跃了194 EH/s。 9 . 金色财经报道，韩国交易所Upbit Singapore已获得新加坡主要支付机构 (MPI) 牌照的原则批准，允许其在等待获得全面许可的同时继续向机构投资者提供数字支付代币服务。 10. 10月16日消息，SBF代理律师在当地时间周日晚间向法庭提交申请，表示希望SBF可以获准在庭审期间加大阿得拉（Adderall）的药物剂量，并指出这可能会影响SBF作证的能力。注：阿德拉是一种神经兴奋类药物，因能够增加人的机敏性，暂时减轻疲劳感并增加攻击性，多用于治疗注意力缺陷与多动症障碍（ADHD）以及发作性嗜睡症。来源：金色财经

金色财经2023-10-16

普及金融知识筑牢安全防线农银人寿深入金融宣教第一线

好“开学第一课” 近年来，学生遭遇电信诈骗、非法校园贷、信用卡诈骗等案件层出不穷，校园已然成为金融诈骗的高发地。为提高学生群体的金融风险防范意识，农银人寿走进校园，为学生们讲授了金融知识的“第一课”。 9月26日，农银人寿重庆分公司走进重庆大学开展“汇聚金融力量共创美好生活”金融知识进校园宣教活动。重分工作人员行走在校园各处，向过往学生发放金融知识宣传折页、介绍保险基础知识，通过以案说险方式提示青少年识别电信诈骗等金融陷阱。 9月15日，农银人寿河南分公司协同9家河南银行业保险业金融机构走进河南财经政法大学，开展“护航开学季守望正青春”活动，向青年学生普及金融知识，上好开学“第一课”。日前，农银人寿湖北十堰中支与湖北医药学院还合作举办了一场针对临床医学专业新生的金融反诈专题讲座，吸引了约200余位学子参与。活动期间，工作人员以十堰市2022年及2023年电信网络诈骗数据为切入点并聚焦校园高发的典型案例，向同学们传授如何识别并防范金融诈骗。除大学生外，农银人寿也将关注点投向了中小学等低龄学生。同样在9月26日，农银人寿广西桂林中心支公司联合桂林市灵川县朱家村教学点，开展“礼赞二十大，争做好队员”金融知识进校园活动。工作人员向50名师生普及金融小知识，引导学生树立基础金融观念。 9月16日，农银人寿福建分公司举办了以金融为主题的“少儿绘画比赛”活动。在活动现场，工作人员通过实物讲解、有奖抢答等形式，寓教于乐，向小朋友们讲解了人民币基础知识，教授小朋友们要树立正确的金钱观。守护老年群体，筑牢金融反诈防线家有一老如有一宝。随着人口老龄化程度的不断加深，越来越多的老年群体希望通过投资理财实现财富的保值增值。不过，由于老年人普遍缺乏金融知识，容易轻信“熟人”，裹着养老外衣的诈骗事件时有发生。提升老年人金融风险防范意识，变得愈发重要。在2023年金融消费者权益保护教育宣传月期间，农银人寿走进老年大学、敬老院、社会福利院等场所，在捐献物资、爱心慰问的同时，与老年人面对面交流，对其进行防范养老诈骗，反洗钱等金融知识的宣传，并针对性解答老年人关于金融诈骗的各类问题。 9月26日上午，农银人寿河北分公司走进河北老年大学，就老年人关心的支付安全、防范电信诈骗、养老骗局、健康理财、消费者八项权益等问题进行讲解，并向老年人普及智能手机应用技巧，学习手机扫码、支付等生活小知识，吸引众多老年人积极参与。在宣讲期间，农银人寿同时设置了有奖问答环节，将金融小常识融于日常生活和案例中。农银人寿湖北荆门中支则联合荆门农行走进荆门市社会福利院中心，举办了“为民办实事，关爱老年人”主题活动。志愿者们不仅看望了卧病在床的老人，为他们送去礼物，还邀请了专业医生为老年人提供免费问诊服务。农银人寿荆门中支工作人员现场解答老年人咨询的问题。 “保护好个人信息，不轻信、不转账，守好自己的钱袋子！”在活动现场，农银人寿工作人员在提醒老人们在日常生活中提高警惕的同时，还向其讲解了“以房养老”等骗局的常见套路。工作人员表示，不法分子通常借“以房养老”之名，哄骗老人将抵押房屋获得的资金用于购买其推荐的理财产品，最终落得个“房财两空”。关注新市民，提升公众金融素养 “新市民”作为城市建设和发展的主力军，为城市现代化建设与社会的经济发展作出了巨大贡献。守护新市民的财产安全，才能筑牢社会稳定和长久发展的根基。湖北咸宁十六潭城区劳务市场零工驿站作为临时劳务人员聚集地，吸引大量省内外务工人员。近日，农银人寿咸宁中支一行人来到十六潭城区劳务市场零工驿站，开展金融消费者权益保护集中宣教活动。农银人寿湖北咸宁中支工作人员为前来咨询的市民提供免费的咨询服务，并向市民分发小册子。中支工作人员在与劳务人员沟通中了解到，不少人存在轻信网络兼职被骗、仅以口头协议就轻易借钱最终导致财产损失的经历。在宣教活动现场，农银人寿工作人员用通俗易懂的语言向务工人员讲解防范金融诈骗和保障家庭财产的重要性，并通过问答形式与大家互动交流。在活动期间，更有不少市民主动前来咨询金融问题。金融宣教活动要求保险公司要积极走出去，也要主动请进来。9月20日，农银人寿湖北分公司面向写字楼保洁人员开展了新市民金融消保宣教活动。在农银人寿湖北分公司员工的带领下，保洁人员参观了农银人寿湖北分公司职场，了解公司的运营情况和金融产品服务。在随后的金融小课堂上，工作人员以日常生活中的实际案例讲解金融保险知识，丰富保洁人员的金融知识。切实提高消费者金融素养、维护消费者合法权益，是构建和谐健康金融环境的基础。长期以来，农银人寿将消费者权益保护纳入到公司治理、企业文化建设和经营发展战略中，并积极开展宣教活动向公众普及金融知识，为金融行业健康发展贡献着力量。

金融界2023-10-16

新闻周刊 | 何一：币安不会冻结没收任何民众的资产国际商业机构需要遵循国际执法原则

预留200亿韩元作为准备金。 ▌预警：诈骗者通过引导用户授权恶意签名来耗尽用户资产，提醒用户提高警惕金色财经报道，加密钱包imToken发文表示，近期收到多位用户反馈，用户通过谷歌搜索后被引导至钓鱼网站，并在这些网站上进行未知恶意签名，造成资产损失。一名用户丢失了约2500个ARB代币，并发现该用户的ARB代币被无限授权给恶意合约地址0x00005c......5A0000。经查该恶意合约地址属于Inferno Drainer诈骗团伙。据Scam Sniffer监测数据显示，该诈骗团伙迄今已诈骗金额4188万美元，受害人数达89484人，他们创建了超过689个钓鱼网站，针对超过220个区块链项目的用户，包括zkSync、Arbitrum、Optimism、Blur等热门项目。分析表明，这是由于用户在钓鱼网站上执行链下签名（Permit授权签名）造成的，钓鱼者一旦获得用户的许可，就可以在用户不知情的情况下转移用户的授权资产。注意：如果不了解签名的目的，请避免签署任何内容，因为它很可能是一个骗局，提醒用户提高警惕。 ▌莫斯科交易所计划于2024年发行房地产数字资产金色财经报，俄罗斯最大的交易所莫斯科交易所宣布，计划在2024年发行基于住房和房地产区块链的数字资产。该平台数字资产总监Sergei Kharinov表示，该交易所曾提议在2022年8月完成类似的发行，目前正在与住房和开发公司进行谈判，计划明年开始此类业务。 Kharinov成，这将降低合格和不合格投资者的准入门槛，将部分资产投入他们的投资组合变成了房地产资产。法拉利在美国接受加密货币支付汽车费用金色财经报道，法拉利首席营销和商务官Enrico Galliera表示，法拉利已开始在美国接受用加密货币支付其豪华跑车的费用，并将应其富裕客户的要求将这一计划推广到欧洲。法拉利在美国的初始阶段将通过加密货币支付处理商BitPay进行付款，目前支持BTC、ETH和USDC进行交易。此外，法拉利可能会在不同地区使用其他支付处理器。 Galliera称，通过加密货币支付，价格不会改变，不收取任何费用，也不收取附加费。重要经济动态 ▌美联储会议纪要：大多数美联储官员认为再加息一次是适当的金色财经报道，美联储会议纪要显示，大多数美联储官员认为再加息一次是适当的。绝大多数与会者继续认为经济未来走势“高度不确定”。与会者表示通胀“不可接受的高”，需要更多证据来确信价格压力正在减弱。一些人希望辩论从“利率多高”转向“维持多长时间”。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-10-15

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