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金色早报 | Solana生态代币BONK市值破10亿美元 SEC主席：将重新权衡现货比特币ETF申请
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参与超过8000万美元的洗钱和加密投资诈骗计划美国司法部指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资诈骗和其他涉及数百万美元受害者资金的欺诈计划。根据法庭文件，Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong和Hailong Zhu涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以清洗加密货币投资骗局（也称为“杀猪盘”）和其他欺诈计划的受害者收益。他们将资金转移到国内和国际金融机构，整体欺诈计划涉及至少 284 笔交易，并导致受害者损失超过 8000 万美元。超过 2000 万美元的受害者资金直接存入与被告相关的银行账户。如果罪名成立，Lu Zhang、Justin Walker最高将面临 20 年监禁。重要经济动态 ▌中金：北上优化地产政策，调整效果未来可期中金研报指出，北上政策调整涵盖多个维度，目前一线城市已完成两大轮政策优化。本轮政策调整有望提振当地市场预期，并在全国视角下发挥火车头作用。开发商板块已超跌出性价比，恰逢年尾年头行业估值切换，建议关注优质头部标的价值回归的交易型机会。我们认为优质非央国企性价比更高；我们亦看好均好型龙头标的价值回归。短期内行业贝塔或仍承压，在实体市场稳固企稳前，自下而上可关注城中村政策进展对相关概念股股价的催化，此外优质红利股股息收益率已具备吸引力。(金十数据APP) 金色百科 ▌DeFi 中的可组合性是什么？在去中心化金融（DeFi）中，可组合性是指各种应用程序和协议相互无缝通信的能力，允许将它们的构建块组合和集成以创建新的功能或金融服务。这种互操作性类似于乐高积木，不同的协议可以组装并灵活组合。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-12-15
美国查封一个涉杀猪盘骗局的加密钱包近三年收款超9000万美元
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曾在一项路透社对在东南亚开展的加密投资诈骗进行的调查中露面。美国当局表示，导致查封的诈骗案涉及一种被称为“杀猪盘”的加密投资欺诈。在这类计划中，骗子欺骗在网上认识的人，说服他们投资虚假的加密计划。美国特勤局于6月份从一个名为Wang Yicheng的账户中查封了这些加密资产，这是根据美国当局在马萨诸塞州联邦法院提交的文件所述。当时，这些加密资产价值约为50万美元。11月21日的文件称，最初从马萨诸塞州的一名受害者那里盗取的资金被追踪到了Wang Yicheng的账户。路透社在上个月的一篇文章中确认，Wang Yicheng是一位商人，曾在曼谷的一家中国贸易团体担任副主席，并与泰国执法和政治精英建立关系。11月23日的文章详细介绍了根据文件和交易日志，Wang Yicheng名下的一个加密账户在近年来收到了超过9000万美元。据路透社报道，其中至少有910万美元来自一个加密钱包，美国区块链分析公司TRM Labs表示，该钱包与杀猪盘骗局有关。该报告重点介绍了一名加州男子的例子，他的家人称他被骗了约 270 万美元。报道显示，他将钱汇入加密钱包，然后将资金转入Wang名下的账户。最近的美国法院文件引用了另一个例子，即马萨诸塞州剑桥市的一名居民。据称，他被骗了价值约 478,000 美元的加密货币，这些加密货币被转移到两个加密货币账户中，其中一个账户在Wang的名下。美国法院文件中提供的该账户的详细信息——包括注册人、持有地点、账号的最后四位数字和相应的加密钱包地址——与路透社报道中强调的Wang账户的详细信息相符。根据美国特勤局特工海蒂·罗伯斯 (Heidi Robles) 的书面证词，美国当局表示，自 2020 年开设以来，Wang名下的账户已收到超过 9000 万美元。罗伯斯在文件中表示：“这种活动水平表明该账户由犯罪组织控制，目的是洗钱。” Wang代表的贸易团体名为泰国亚洲经济交流贸易协会。在回答本文提问时，该公司表示遵守法律法规，不支持非法活动。声明称，Wang的商业和个人事务“与行业协会无关”，并补充说，Wang已不再是该组织的成员，也不再与他联系。泰亚集团此前在 12 月 4 日的一封信中指出，Wang先生在三个多月前离开了董事会。这是由于Wang未能缴纳该贸易组织的新会员费以及“个人原因”，信中没有详细说明。该组织表示，在Wang最初申请会员时，他们对其进行了背景调查，而路透社 11 月 23 日的报告并未发现他有任何犯罪记录。美国法院提交的文件是民事没收诉讼的一部分，政府寻求法院批准以占有其声称与犯罪有关的被扣押资产。马萨诸塞州美国检察官办公室在 11 月份提交文件时表示，美国尚未提起与此案相关的刑事诉讼。马萨诸塞州代理美国检察官约书亚·利维 (Joshua Levy) 告诉路透社，他的办公室一直在利用民事没收来追回通过加密货币欺诈计划窃取的资金。他在一份声明中表示：“尽管加密货币交易看似难以捉摸，但执法部门正在适应和发展。” 来源：金色财经
金色财经2023-12-14
De.Fi官方团队提醒注意仿冒的钓鱼链接请用户在链接前进行官网域名核对
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可能被黑客出售给第三方，导致垃圾邮件、诈骗或其他不受欢迎的联系。假冒身份伪装：黑客可能使用虚假加密钓鱼网站来假冒知名交易平台或项目，并试图诱使用户投资或参与虚假的ICO（Initial Coin Offering）活动。这可能导致用户在没有真实价值的项目中失去资金。要减少这些风险，用户应保持警惕，采取以下预防措施：验证网站的合法性和安全性；不轻易点击可疑链接或下载来路不明的文件；使用强密码并避免在非加密连接上输入敏感信息；定期更新操作系统和安全软件；学习如何识别钓鱼邮件和欺诈行为；仔细检查URL和网站的拼写错误或不寻常之处。除钓鱼网站的风险，加密投资者也会面临高危智能合约风险等，用户需要De.Fi这样的查询工具获得保护。De.Fi 提供了一套旨在让加密体验更安全的产品。De.Fi 平台的钱包扫描和屏蔽功能会立即识别任何恶意合约，防止用户的流动性被耗尽。用户可以在De.Fi的Scanner中，输入自己希望查询的信息去避免风险。来源：金色财经
金色财经2023-12-14
守住“钱袋子” 守护夕阳红老年人该如何防范养老诈骗？
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苦攒的养老金都被不法分子卷走了。养老诈骗，不法分子有什么惯用手段呢？不法分子会打着“养老服务”、“养老投资项目”的旗号，对准辨识能力相对较弱的老年人群体，以“高额返利、回报”为诱饵，虚假宣传，诱导投资，骗取钱财。一开始不法分子还会给参与人发放所谓的“高额利息”，诱骗他们继续追加投入，但当非法集资金额越滚越大后，不法分子就会突然卷款跑路，导致参与人血本无归。该如何防范? 遇到以所谓“零风险、高额回报”为宣传点的投资项目，要保持高度警惕，避免上当受骗。选择养老机构时，应查看相关证件，并按规定签订养老服务协议(合同)，谨慎预付高额服务费用，不向个人账户缴纳资金。发现诈骗、非法集资线索，可通过12337智能化举报平台举报，或直接拨打110报警。参考来源:最高人民法院《人民法院依法防治金融犯罪典型案例》详情请看链接文章 https://mp.weixin.qq.com/s/AsFGCvi-LXHO3aTbmOqy6g
金融界2023-12-14
De.Fi官方团队提醒注意仿冒的钓鱼链接，请用户在链接前进行官网域名核对
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可能被黑客出售给第三方，导致垃圾邮件、诈骗或其他不受欢迎的联系。假冒身份伪装：黑客可能使用虚假加密钓鱼网站来假冒知名交易平台或项目，并试图诱使用户投资或参与虚假的ICO（Initial Coin Offering）活动。这可能导致用户在没有真实价值的项目中失去资金。要减少这些风险，用户应保持警惕，采取以下预防措施：验证网站的合法性和安全性；不轻易点击可疑链接或下载来路不明的文件；使用强密码并避免在非加密连接上输入敏感信息；定期更新操作系统和安全软件；学习如何识别钓鱼邮件和欺诈行为；仔细检查URL和网站的拼写错误或不寻常之处。除钓鱼网站的风险，加密投资者也会面临高危智能合约风险等，用户需要De.Fi这样的查询工具获得保护。De.Fi 提供了一套旨在让加密体验更安全的产品。De.Fi 平台的钱包扫描和屏蔽功能会立即识别任何恶意合约，防止用户的流动性被耗尽。用户可以在De.Fi的Scanner中，输入自己希望查询的信息去避免风险。
区块纪实2023-12-13
重磅消息！“中国初代比特币交易所”官宣重启跑路1年多后“系统维护完成”
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辟谣了一则以“中币发布兑付方案”为名的诈骗公告。在其海外社交媒体上，中币的简介是“全球最安全的加密货币交易所”。今年迄今比特币价格已飙升超过100%，最高触及44000美元以上。但值得注意的是，此次中币“维护完成”或许非真的恢复运营，投资者应谨慎对待。据币圈媒体“吴说”(Wu Blockchain)，社区反映目前仍无法进行提币，合约资产也在升级后消失。此外，中币交易所上的交易对流动性也极差，比特币在40000美元的价格剧烈波动，以太币在2000美元的价格剧烈波动，均与市场价格有较大差值。
圈内人2023-12-13
两名男子因涉嫌2500万美元加密货币庞氏骗局而被指控
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民和一名加州男子经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过 2500 万美元。根据法庭文件，澳大利亚的大卫·吉尔伯特·萨夫朗（51岁）和洛杉矶的文森特·安东尼·马佐塔（52岁）据称共谋开展一项欺诈计划，诱使受害者投资于各种交易计划，虚假承诺使用人工智能自动交易机器人在加密货币市场中交易受害者的投资，并获得高收益利润。萨夫朗和马佐塔以多个名称推广这些投资计划，包括Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital和Cloud9Capital。据称，萨夫朗和马佐塔并没有将受害者的资金投资于加密货币，而是挪用了受害者的资金用于支付个人开支，包括私人包机飞行、豪华酒店住宿、私人豪宅租赁、私人厨师和私人保安人员。为执行这一计划，据称萨夫朗和马佐塔创建了一个虚构的实体，名为Federal Crypto Reserve。起诉书声称，在诱使受害者投资其中一种加密货币投资计划后，萨夫朗和马佐塔涉嫌欺诈地要求受害者支付给Federal Crypto Reserve，以调查和追回受害者的损失。为了掩盖自己的身份，萨夫朗据称经常在各种化名下向受害者发出邀请，包括David Gilbert和Dave Gabe，以及在各种在线角色下，包括Blue Wizard和Bitcoin Yoda。据称，萨夫朗和马佐塔还共谋阻止官方程序的追踪，方法包括隐匿资产、隐匿或销毁证据，以及伪造记录。被告还共谋通过各种手段隐瞒受害者加密货币投资的来源和位置，包括使用被称为“区块链跳跃”的方法，以及通过被称为“混合器”或“搅拌器”的服务，这些服务旨在防止追踪加密货币。萨夫朗和马佐塔被指控串谋实施电信诈骗、电信诈骗、串谋妨碍司法、串谋洗钱以及洗钱罪。据称，萨夫朗还在预审释放期间犯下了重罪。如果定罪，每项串谋实施电信诈骗和洗钱罪行最高可面临20年监禁，每项电信诈骗罪行最高可判20年监禁，每项洗钱罪行最高可判10年监禁，串谋妨碍司法最高可判5年监禁。此外，萨夫朗还可能因在预审释放期间犯下重罪而面临最多10年监禁，这将与其他刑期并行执行。这一公告由美国司法部刑事部门代理助理部长尼科尔·M·阿根特里埃里（Nicole M. Argentieri）、加利福尼亚州中区联邦检察官马丁·埃斯特拉达（Martin Estrada）以及美国国内税收局犯罪调查特别探员泰勒·哈彻（Tyler Hatcher）共同宣布。刑事部门欺诈科的审订律师西奥多·克内勒（Theodore Kneller）和西吉·摩尔（Siji Moore），以及加利福尼亚州中区助理美国检察官詹姆斯·休斯（James Hughes）正在起诉此案。商品期货交易委员会曾经以投诉的形式对萨夫朗提出指控。起诉书仅仅是一项指控。在法庭上，所有被告在被证明有罪之前都被视为无罪，必须在合理怀疑的情况下经过法庭的审判。来源：金色财经
金色财经2023-12-13
金色早报 | 美国前总统特朗普推出新NFT系列以太坊质押网络SSV推无需许可主网
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azzotta）经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过2500 万美元。二人诱使受害者投资各种交易项目，这些项目虚假承诺使用人工智能自动交易机器人可以在加密货币市场上交易并赚取高收益，并以各种名义推广投资项目，二人挪用受害者资金来支付个人开支。二人被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、串谋妨碍司法公正、串谋洗钱和洗钱。如果罪名成立，他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高20年监禁，每项电信欺诈罪名最高可判处20年监禁，每项洗钱罪名最高可判处10年监禁，共谋罪名可判处5年监禁。Saffron在审前释放期间因犯下重罪，还将面临最高10年的监禁。重要经济动态 ▌耶伦称美国经济将实现软着陆，通胀正在“显著下降” 美国财政部长耶伦（Janet Yellen）周二表示，她不认为将通胀率恢复到美联储2%目标的“最后一公里”会特别困难，美国经济正朝着在不出现严重经济放缓的情况下抑制通胀的方向发展，实现所谓的“软着陆”。金色百科 ▌DeFi 中的可组合性是什么？在去中心化金融（DeFi）中，可组合性是指各种应用程序和协议相互无缝通信的能力，允许将它们的构建块组合和集成以创建新的功能或金融服务。这种互操作性类似于乐高积木，不同的协议可以组装并灵活组合。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-12-13
人类最大“威胁”之一：深伪、诈骗、扰乱选举 “AI过度入侵”时代欧盟里程碑式法案出炉
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经过欧洲议会和欧盟27个成员国之间的紧张谈判后，全球首个全面的AI协议最终在上周五(12月8日)敲定。这些讨论集中在解决有争议的问题上的关键分歧，包括生成式AI和警察部队使用面部识别监控。谈判中最有争议的话题之一，就是使用AI驱动的面部识别监控系统。然而，欧盟谈判者达成了折中方案，允许执法机关为打击严重犯罪而使用这类系统，尽管人权团体对隐私侵犯表示关注。
芷莹2023-12-12
币圈2023年终盘点!你绝对不能错过的行情回顾（下篇）
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半小时的审议，陪审团判定FTX涉嫌电汇诈骗，串谋诈骗，串谋洗钱等7项指控全部成立。这意味着“第2只靴子”也应声落地，SBF的所有罪名全部成立，将被定罪。一些专业的法律人士推测，即便法院做出较有利于被告的判决，SBF也将至少被处以30年的监禁。美联储再次暂停加息，但并不排除在未来进行加息的可能早在2023年10月，美联储的多位官员就进行了偏鸽派的发言，支持停止加息。11月1日，美联储货币政策会议决定联邦基金利率目标区间维持在5.25 %-5.50 %，加息脚步再次暂停。美联储主席鲍威尔在议息会议结束后的发布会上表示，通胀仍远高于目标水平，美联储目前并没有考虑，也没有讨论过未来降息的问题。不过，到了11月9日，美联储改变口风，再次进行鹰派发言，表示如果需要，美联储将进一步加息，以达到将通货膨胀降至2 %的长期目标。对线结束，赵长鹏认罪认罚 11月22日凌晨，美国司法部在召开的新闻发布会上宣布与币安和解。作为和解的代价，币安及其首席执行官赵长鹏（CZ）向美国联邦指控认罪，赵长鹏辞任币安CEO并将面临监禁，币安则需支付43.68亿美元的巨额罚单。而这也成为美国财政部历史上最大的一笔罚款。根据相关媒体透露的信息，赵长鹏与美国司法部达成了协议，同意对刑事和民事指控认罪，作为交换，这一交易可能会保留该公司继续运营的能力。此外，赵长鹏将保留币安多数股权。当天晚些时候，赵长鹏缴纳了1.75亿美元，获得保释，量刑听证会定于北京时间2024年2月24日1时举行。十二月（比特币价格：$？？？？？）关于2023年币圈前11个月的大事件汇总，我们就进行到这里。这其中发生的故事相当之多，有正面的，有负面的，有利好的，也有利空。距离2023年彻底收官，也只剩下20多天的时间了。在这20多天里，币圈还会出现怎样的新闻和热点呢？我们拭目以待。 P.S 本文不构成任何投资建议来源：金色财经
金色财经2023-12-12

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