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马斯克回应美国司法部起诉SpaceX只雇用美国人

马斯克刚刚发帖，对美国司法部起诉SpaceX的消息进行了回应。马斯克说：“SpaceX多次被告知，雇用任何非美国永久居民的人都将违反国际武器贩运法，这将构成刑事犯罪。我们甚至不能雇佣加拿大公民，尽管加拿大是北美防空司令部（NORAD）的一部分！这是司法部出于政治目的而武器化的又一案例。”” 此前美国司法部起诉SpaceX在招聘中歧视难民和庇护者，“从2018年9月到2022年5月，SpaceX经常不鼓励庇护者和难民申请，并因为他们的国籍而拒绝雇用或考虑他们，这违反了《移民和国籍法》。

金融界2023-08-25

司法部起诉埃隆马斯克的SpaceX公司招聘歧视

美国司法部对埃隆·马斯克的太空探索公司SpaceX提起诉讼，指控这家太空探索公司在招聘过程中存在歧视，非法取消庇护者和难民的工作资格。在周四向华盛顿特区联邦法院提起的诉讼中，司法部表示，多年来，SpaceX首席执行官马斯克(Musk)手下的官员多次表示，该公司只能在公开声明、招聘启事和招聘会上雇佣美国公民和绿卡持有者。 “美国法律要求在SpaceX工作至少要有绿卡，因为火箭是先进的武器技术，”该诉讼援引马斯克在2020年X上的一篇文章中的话说，当时它还被称为Twitter。该诉讼称，SpaceX援引了《出口管制法》的要求，禁止其雇用非公民或没有绿卡的人。《出口管制法》限制了某些技术的出口和销售。但美国司法部辩称，获得难民身份或在美国获得庇护的人，与美国公民和绿卡持有者一样拥有工作的权利。诉状称，出口管制法并没有施加这样的雇佣限制。诉讼称，从2018年到2020年，SpaceX经常拒绝获得庇护或难民身份的申请人，只雇用那些拥有美国公民或绿卡的人。该诉讼还称，SpaceX经常将获得庇护或难民身份的求职者标记为没有资格在其招聘数据库中工作。司法部民权部门的克里斯汀·克拉克(Kristen Clarke)说:“我们的调查发现，SpaceX未能公平考虑或雇用庇护者和难民，因为他们的公民身份，并对他们实施了相当于禁止雇用的禁令，无论他们的资格如何，这违反了联邦法律。” 向SpaceX代表发送的信息没有立即得到回复。美国司法部表示，该诉讼旨在为任何在SpaceX申请工作或被拒绝就业的难民或庇护接受者寻求公平考虑和补发工资。它还要求法院对SpaceX进行民事处罚。

金融界2023-08-25

Tornado Cash 开发者被指控帮助黑客洗钱 10 亿美元

Group 的“数亿美元”洗钱活动。美国司法部已经逮捕了斯托姆。该混合器混淆了通过其交易的资金来源，去年受到美国财政部外国资产控制办公室的制裁，此前有指控称 Lazarus 通过该混合器对通过多次加密货币黑客攻击获得的资金进行了洗钱。 OFAC 周三也对谢苗诺夫进行了制裁，同时还制裁了他据称控制的 8 个以太坊地址。美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damien Williams) 在一份声明中表示，Tornado Cash 及其运营商“故意协助”洗钱活动。 “虽然公开声称提供技术先进的隐私服务，但斯托姆和谢苗诺夫事实上知道他们正在帮助黑客和欺诈者隐瞒犯罪成果。今天的起诉书提醒人们，通过加密货币交易洗钱是违法的，参与此类洗钱活动将面临起诉，”他说。在一份声明中，斯托姆的律师、Waymaker LLP的布莱恩·克莱因(Brian Klein)表示，此案基于一种“新颖的法律理论”。 “我们对检察官选择指控斯托姆先生感到非常失望，因为他帮助开发了软件，而且他们这样做是基于一种新颖的法律理论，这个理论对所有软件开发人员都有危险影响。斯托姆先生自事件发生以来一直配合检察官的调查。” “去年，他对自己从事犯罪提出了异议。这个故事还有很多内容将在审判中揭晓，”他说。很难杀死像 Tornado Cash 这样的去中心化服务美国政府从去年开始对 Tornado Cash 实施制裁，凸显了彻底关闭“去中心化”服务的难度。程序员借用了 Tornado Cash 的开源代码来生成具有类似功能的新程序。为 Tornado Cash 提供支持的基于区块链的核心软件或“智能合约”也仍然可以在以太坊上使用。然而，使用这些智能合约在美国是非法的，并且 Infura 和 Alchemy 等主要区块链基础设施提供商（许多与以太坊区块链交互的应用程序都使用它们）已经根据制裁审查了对 Tornado Cash 应用程序的访问。根据司法部周三的起诉书，斯托姆和谢苗诺夫设计了具有各种隐私功能的 Tornado Cash，尽管他们知道他们的服务将被用于非法目的。此外，司法部声称他们保持着对 Tornado Cash 的控制，他们本可以用它来实施交易监控或其他反洗钱功能。阿列克谢·佩尔采夫起诉书还经常提到另一位联合创始人阿列克谢·佩尔采夫(Alexey Pertsev)，他去年在荷兰被捕，目前正在等待洗钱指控的审判。三位创始人创建了一个可选的合规工具来跟踪存款和取款。美国司法部声称，该工具也没有收集任何反洗钱或KYC信息。 “被告和佩尔采夫认识到他们没有按照法律要求纳入 KYC 或 AML 计划，因此他们发表了误导性的公开声明，以最大限度地减少他们对 Tornado Cash 服务的所有权和控制权，以及他们对 Tornado Cash 服务的运营。他们期望从中获得可观利润的业务，”起诉书称。 KuCoin、BitMart、Axie Infinity 美国司法部进一步声称，被告知道他们的服务被用来洗钱，这些资金来自黑客和其他盗窃行为，似乎分别提到了 2020 年和 2021 年的 KuCoin 和 BitMart 黑客事件。后面的部分介绍了 Axie Infinity Ronin Bridge 黑客攻击。文件称，代表交易所的员工已与开发商联系，但他们拒绝“提供任何帮助”。美国司法部还对与 Tornado Cash 相关的 TORN 代币进行了谈话，并援引谢苗诺夫的消息称，他们需要提高代币的价格。 Tornado Cash 第一次受到制裁后，斯托姆向每位创始人分发了 260 万美元的未命名稳定币，并告诉他们将资金转移到新地址。美国财政部周三发布的一份新闻稿称，“自 2019 年创建以来，Tornado Cash 一直被用来为犯罪分子洗钱，包括混淆 Lazarus Group 黑客窃取的数亿美元虚拟货币。” 周三的逮捕行动距离联邦法官裁定 OFAC 制裁 Tornado Cash 并未侵犯加密货币投资者和开发商的权利仅一周。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

野村美国公司涉嫌按证欺诈赔偿3500万美元

美国司法部公布，与日本野村的美国分支Nomura Securities International(NSI)达成不检控协议，同意支付3500万美元，结束当局对于NSI处理客户的住宅按揭证券指令过程存在欺诈行为的调查。NSI又同意向客户赔偿80.8万美元。此前，该公司已经与美国证券交易委员会达成协议，赔偿2010万美元。

金融界2023-08-24

Tornado Cash联创被逮捕和制裁美政府指控他们了啥

作者：美国司法部；翻译：金色财经0xJS 美国纽约南区联邦检察官Damian Williams，美国司法部长Merrick B. Garland，联邦调查局（FBI）局长Christopher A. Wray，司法部刑事部临时助理部长Nicole M. Argentieri，司法部国家安全部助理部长Matthew G. Olsen，FBI纽约分局助理主任James Smith和国内税收局刑事调查辛辛那提分局特工Bryant Jackson宣布，今天发布了对罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）的起诉，指控他们共谋洗钱、共谋违反制裁以及共谋经营未经许可的货币传输业务。起诉书指控被告涉嫌创建、运营和推广Tornado Cash，这是一个加密货币混币器，提供了超过10亿美元的洗钱交易，并让被制裁的朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group洗钱数亿美元。罗曼·斯托姆（Roman Storm）今天在华盛顿州被逮捕，并将于今天在美国华盛顿西区联邦地区法院出庭。此案已分配给美国地区法官凯瑟琳·波尔克·法拉（Katherine Polk Failla）。罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）仍然在逃（已被列入财政部OFAC的SDN制裁列表）。美国南区联邦检察官Damian Williams说：“正如指控的那样，Tornado Cash是一个臭名昭著的加密货币混币器，洗钱超过10亿美元，并违反了美国的制裁。罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）涉嫌经营Tornado Cash并知道它促进了这种洗钱。他们在公开声称提供技术复杂的隐私服务的同时，实际上知道他们正在帮助黑客和诈骗犯隐藏他们犯罪的成果。今天的起诉书提醒人们，通过加密货币交易洗钱违反法律，那些参与此类洗钱的人将面临起诉。” FBI局长Christopher A. Wray说：“今天的公告应该提醒世界各地的犯罪组织，他们既不是不可追踪的，也不是匿名的。无论你是黑客还是协助者，都无法隐藏在键盘后面。今天被起诉的人从事了一项为网络犯罪分子洗钱的共谋，包括为试图逃避制裁的朝鲜网络犯罪组织洗钱。正如我们在这次行动中所做的一样，FBI将继续拆除由网络犯罪分子用来从其犯罪中获利的基础设施，并将对协助这些犯罪分子的人追究责任。” 司法部刑事部临时助理部长Nicole M. Argentieri说：“加密货币混币器已经成为犯罪分子隐瞒非法所得的常用方法。正如指控的那样，被告将Tornado Cash运营为一个庇护所，供犯罪行为者混淆与计算机黑客和电线欺诈等犯罪活动相关的资金轨迹。刑事部将继续优先调查和起诉试图在加密货币生态系统中犯罪的人。” 助理部长Matthew G. Olsen表示：“如起诉书中所述，被告的加密货币服务促进了超过10亿美元的非法交易，他们无意中允许一家被全球制裁的网络犯罪组织为朝鲜洗白了数亿美元。司法部与我们国内外执法合作伙伴一道，将动用我们工具库中的一切武器，追击和解散在任何地方从事美国制裁违规的犯罪网络。” FBI纽约分局助理主任James Smith表示：“今天对Tornado Cash联合创始人罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）的起诉突显了他们在创建一个加密货币混币器方面的涉嫌作用，该混币器最终成为超过10亿美元的洗钱交易的门户。如指控所述，当明确朝鲜网络犯罪组织正在使用该平台洗白来自网络攻击的数亿美元时，斯托姆和塞梅诺夫对非法活动视而不见，并公开声称他们符合制裁法规。今天的执法行动提醒公众，面对非法活动，FBI致力于追踪无法追踪的事物，并将继续专注于保护金融犯罪受害者，无论这些犯罪是通过传统银行体系还是虚拟货币区块链进行的。” 国内税收局刑事调查辛辛那提分局特工布Bryant Jackson说：“如指控所述，Tornado Cash用于洗钱超过10亿美元。税收调查特工利用他们的财务专业知识，追踪加密货币交易的流动情况，并拆除试图隐藏其资金犯罪来源的重大洗钱组织。今天的起诉书直接是我们在美国国内外执法合作伙伴的合作结果。通过我们的共同工作，那些使用欺骗和欺诈来非法获利的人将被追究责任。” 根据曼哈顿联邦法院和法庭文件揭示的起诉书的指控： ROMAN STORM和ROMAN SEMENOV是Tornado Cash服务的三名创始人中的两个，Tornado Cash是一种加密货币混币器，允许其客户进行不可追踪的加密货币转移。被告和其共谋者创建了Tornado Cash服务的核心功能，为运营Tornado Cash服务支付了关键基础设施的费用，推广了Tornado Cash服务，并从运营Tornado Cash服务中获得了数百万美元的利润。Tornado Cash服务向客户宣传提供不可追踪和匿名的金融交易，罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）选择不实施法律要求的KYC政策或反洗钱程序。因此，Tornado Cash服务被用于洗钱超过10亿美元的犯罪所得。罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）知道这些洗钱交易，还收到了来自黑客和其他网络犯罪受害者的投诉和求助请求。然而，他们拒绝实施任何控制措施，继续运营Tornado Cash服务并促进这些洗钱交易。 2022年4月和5月，Tornado Cash服务被指控被朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group用于洗白数亿美元的黑客所得。罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）知道他们正在运营的Tornado Cash服务参与了这些违反制裁的交易。他们对服务进行了更改，以便可以公开宣布他们符合制裁，但在他们的私人聊天中，他们同意这种变化将无效。然后，他们继续运营Tornado Cash服务，并继续促进数亿美元的进一步违反制裁的交易，帮助Lazarus Group从被外国资产控制办公室指定为冻结财产的加密货币钱包转移犯罪所得。 34岁的ROMAN STORM来自华盛顿州奥本市，而35岁的ROMAN SEMENOV则是俄罗斯国籍。他们分别被控一项共谋洗钱罪和一项共谋违反国际经济紧急权力法案的罪行，每项罪行最高可判20年监禁。此外，他们还被控一项共谋经营未经许可的货币传输业务的罪行，最高可判5年监禁。这些最高刑罚由国会规定，仅供信息参考，因为对被告的任何判决将由法官决定。这个案件由联邦检察官办公室的洗钱和跨国犯罪企业部和刑事司法部的国家加密货币执法团队（“NCET”）负责处理。助理美国检察官Thane Rehn和Benjamin Gianforti负责起诉。 NCET的成立旨在打击日益严重的加密货币和数字资产的非法使用。在刑事司法部的计算机犯罪和知识产权部门内，NCET开展并支持调查，调查能够使用数字资产从事和促进各种犯罪的个人和实体，特别关注虚拟货币交易所、混币和转移服务以及基础设施提供商。NCET还确定了数字资产技术的战略重点，确定了增加调查和起诉重点的领域，并领导部门与国内外政府机构以及私营部门的合作努力，积极调查和起诉涉及加密货币和数字资产的犯罪。起诉书中的指控仅为指控，被告在未被证明有罪之前享有无罪推定权。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

突发重磅！摩根大通“操纵黄金市场价格” 前贵金属负责人、首席交易员被判“有罪”入狱

年来打击可疑交易行为祭出的最严厉刑罚。美国司法部指责他们，为自己的利益进行令人震惊的操纵黄金市场价格行为。诺瓦克被判处1年1天有期徒刑，史密斯被判处2年徒刑。两人在2022年的审判中被定罪，59岁的史密斯被描述为“迄今为止政府起诉的最多产欺骗者”，而49岁的诺瓦克则被称为该计划背后的“老大”。 (来源:Bloomberg) 法官在宣判时表示，史密斯和诺瓦克清楚地知道他们所做的事情是错误的。“这是你犯下的严重罪行，”法官Edmond对诺瓦克说。“这里发生的事情相当于向市场投放谎言，而且是很多谎言。市场诚信是金融市场的重要组成部分，这些谎言感动了市场目，并不能说它们的影响为零。” Edmond表示，监禁他们旨在发出一个信息，即市场操纵行为将受到惩罚。“我正在努力阻止市场上所有形式的金融欺诈行为，”他说。法官命令诺瓦克于10月23日开始服刑，史密斯于明年1月15日开始服刑。两人的律师表示，他们计划对定罪提出上诉。美国代理助理司法部长Nicole M. Argentieri在声明中表示，史密斯和诺瓦克“利用他们作为全球贵金属市场上最有权势的交易商的地位，为自己的利益进行了令人震惊的操纵价格。美国司法部致力于追究那些从事欺诈和操纵行为、破坏投资公众对我们大宗商品市场完整性的信任的人的责任。” 检察官最初寻求对史密斯判处6年有期徒刑，对诺瓦克判处5年徒刑，但周二表示，他们正在将刑期减至2年左右。两人的律师辩称，他们应该免于入狱，因为两人都没有从欺骗中获得个人利益。摩根大通案件是联邦检察官打击非法欺骗行为的一部分，非法欺骗行为是指交易员下达虚假订单来抬高或压低价格，然后在执行前迅速取消订单。史密斯和诺瓦克在2008年至2016年期间利用该技术操纵了黄金和白银的价格。史密斯、诺瓦克和2022年11月被判有罪的第三位交易员克里斯托弗·乔丹(Christopher Jordan)的定罪，结束了检察官在针对美国银行、德意志银行和摩根士丹利等一些华尔街最大银行的欺诈案件中取得的胜利。两名前德意志银行和两名前美国银行交易员此前均被判处1年徒刑，摩根大通于2020年同意支付9.2亿美元，以了结司法部对其的指控，这是自2008年全球金融危机以来，迄今为止被指控操纵市场的金融机构面临的最大罚款。检察官对诺瓦克领导的摩根大通团队的几名成员提出了指控，其中三人认罪并作证指控诺瓦克和史密斯。目击者描述了诺瓦克和史密斯如何例行公事地下达他们从未打算执行的巨额买卖订单，这是他们将价格推向有利于银行方向的策略。克里斯蒂安·特伦茨(Christiaan Trunz)是史密斯的前门生，也是认罪并配合的交易员之一，他告诉陪审员，他通过多年来观察诺瓦克和史密斯学会了恶搞。当特伦茨因自己的欺骗交易而受到审查时，他说诺瓦克指导他向合规官员撒谎，后来在检察官准备对交易部门的高管提出刑事指控时建议他不要认罪。特伦茨作证说，史密斯下达和取消虚假订单的速度如此之快，以至于他的同事们开玩笑说他需要在手指上放冰块来降温。 “这是桌面上的开放策略，”坐在史密斯旁边的特伦茨说，看着他快速点击电脑鼠标来进行和取消交易。“它没有被隐藏。” 2010年《多德弗兰克法案》通过后，这种做法变得非法，其中包括金融危机后的多项银行和市场改革。在庭审中，史密斯的律师表示，他的客户的订单是合法的，并且有其他解释可以代表客户同时买卖贵金属合约。

小萧2023-08-23

币安公司涉嫌协助俄罗斯客户转移资金，引发美国司法部质疑

系中的合作伙伴合作。据知情人士透露，美国司法部正在调查Binance是否涉嫌违反美国的相关的规定。同时，该部门还一直在调查Binance是否存在涉嫌洗钱的问题。商品期货交易委员会和证券交易委员会此前曾对Binance公司及其创始人赵长鹏提出多项指控和合规性问题。 Binance表示，已努力解决相关问题，并承诺与监管机构和执法部门保持透明合作。Binance公司强调，将积极为自己辩护，反驳证券交易委员会的指控。赵长鹏也表示，Binance并不认同商品期货交易委员会对其指控的很多问题。据俄罗斯银行数据，俄罗斯人通过点对点交易是将卢布兑换成加密货币的主要途径。根据中央银行数据，从去年10月至今年3月，在近期汇率下，俄罗斯人每月进行的点对点交易价值约为4.28亿美元。美国财政部已将点对点加密货币交易列为可能逃避美国相关规定的手段。这种交易不经过交易所，通常由平台协助进行，并收取一定费用。 Binance发言人表示：“与所有俄罗斯公民有关的交易限制，都完全适用于Binance平台及其在欧洲联盟的法律实体。”发言人补充说，俄罗斯公民不得使用该公司提供的点对点服务购买或出售美元和欧元。 Binance表示，将确保通过合作伙伴提供的所有服务均符合监管要求。

Heidi2023-08-23

美国因抵押贷款证券欺诈对野村证券子公司处以3500万美元罚款

美国司法部周二表示，日本野村控股旗下子公司野村证券国际同意支付3500万美元罚款，并达成不起诉协议，以了结其所受的住宅地产抵押贷款支持证券（RMBS）交易欺诈的指控。野村证券国际还将向受害者支付约80.8万美元的赔偿金。根据与美国证券交易委员会达成的相关和解协议，该公司此前向受害者支付了约2010万美元。

金融界2023-08-23

Tornado Cash「维权」失败？捍卫智能合约和代码的路可能还要走很远

保护的权利。参考此前诸如 SEC 和美国司法部对加密行业密集且强硬的监管事件，捍卫智能合约和代码的路可能还要走很远。参考阅读： https://twitter.com/AlexanderFisher/status/1567874996235558913 https://twitter.com/BillHughesDC/status/1692256433818001792 来源：金色财经

金色财经2023-08-19

特朗普前国安顾问警告：共和党的“孤立主义病毒”将帮助中国

他对所有指控均不认罪，并多次批评检方和美国司法部，指责检方将政府武器化以阻止他参加2024年美国大选。特朗普从未谴责过俄罗斯对乌克兰的战争，根据博尔顿，他在理论上的第二任期也不一定会对伊朗保持强硬立场，因为“他没有遵循连贯的政策；这一切都是对他有利的。” 据美国《国会山报》8月3日报道，特朗普政府前国家安全顾问约翰·博尔顿称，特朗普的外交政策“不稳定”且无效，特朗普若再次当选总统，美国肯定退出北约。博尔顿当时指出，与塔利班达成的美国撤军协议是一个“灾难性错误”，且特朗普也破坏了与伊朗的关系。博尔顿还表示，特朗普已威胁到美国与北约的关系。他说：“在特朗普的第二个任期内，我们几乎肯定会退出北约。” 博尔顿曾经是特朗普的盟友和政府成员，2019年卸任后，博尔顿便对特朗普发起系列批评。博尔顿已成为特朗普最严厉的共和党批评者之一。

天马行空2023-08-18

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