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美国世纪大审判！赵长鹏曝曾有意收购FTX股份拜登政府控SBF犯多项欺诈和共谋罪
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经的朋友和盟友。他的多名前同事和朋友与美国司法部达成认罪协议后，将出庭亲自指控SBF，包括前恋人Caroline Ellison和发小Gary Wang，他们都深度参与FTX及其量化交易基金Alameda Research的日常运作。另外两名尚未公开姓名的人士可能在得到豁免权后出庭作证，表明他们也可能与该交易所有关。美国司法部还在上周末宣布，检察官计划在庭审期间传唤来自世界各地的前FTX客户和投资者作为证人。目前证人席上可以看到，作为Alameda前首席执行官Caroline Ellison据说是少数真正了解FTX内部情况的局内人之一，她对FTX和Alameda涉嫌共享客户资金的了解情况或成为庭审的关键点。鉴于她与SBF的情侣关系，她也被认为是在个人层面上最了解SBF的人。 Gary Wang是Alameda Research和FTX的联合创始人，担任SBF的左右手。他曾担任两家公司的首席技术官，被称为FTX的关键参与者。他同样在私人层面也很了解SBF，两人高中时是数学夏令营伙伴，就读麻省理工学院时是舍友。美国商品和交易委员会(CFTC)指控称，Wang允许Alameda在FTX维持基本无限制的信用额度。赵长鹏曾有意收购FTX的20%股份《大空头》作者Michael Lewis在其新书Going Infinite中透露，SBF曾在2019年初向赵长鹏提议合作，希望以4000万美元的价格将其团队开发的加密货币期货交易平台技术引入币安。在这个提议中，Alameda Research负责提供技术支援，而币安则负责带来客户和市场信任。在详细审议后，赵长鹏决定拒绝SBF的提议，并选择自主开发一个期货交易平台。为此，SBF转向自主发展，打算构建一个不仅能满足加密货币社群，还能迎合大型专业交易公司如Jane Street的期货交易平台。 FTX初始发行3.5亿枚FTT代币，部分以5美分的价格提供给员工，部分则以10美分的价格提供给重要的加密货币人士，包括赵长鹏。尽管赵长鹏和多数FTX员工选择拒绝，但外部投资者的强烈购买需求促使SBF调高代币价格，先后从20美分调至70美分。 2019年7月29日，FTT在FTX交易所上市，开市价为1美元，随后上涨至1.5美元。数周后，赵长鹏联系SBF，提议以8000万美元购买FTX的20%股份。拜登政府：SBF犯多项欺诈和共谋罪在SBF的审判中，检察官指控这位FTX联合创始人的加密帝国“建立在谎言之上”。在曼哈顿联邦法院新宣誓就职的陪审团的开场陈词中，美国检察官塞恩·雷恩(Thane Rehn)将SBF描绘成一个贪婪的商人，从顾客那里窃取了数十亿美元。雷恩称，这个帝国是“纸牌屋”。 “他有财富，他有权力，他有影响力，”雷恩在声明中说。“但所有这一切都是建立在谎言之上的。” 拜登政府指控SBF利用FTX从客户那里窃取数十亿美元，为自己的生活方式和政治竞选提供资金，认定他犯有多项欺诈和共谋罪。 SBF的加密货币帝国在2022年遭遇了令人震惊的大规模崩盘，为信任该公司投资的客户损失了数十亿美元。“这个人，”雷恩指着SBF说道，“从数千人那里偷走了数十亿美元。”检察官还指控SBF利用人来窃取和操纵顾客，并隐藏自己的踪迹。对此，SBF律师马克·科恩反驳了检方的论点。“SBF没有欺骗任何人，”科恩辩称。“在他的初创公司的兴衰过程中，他的客户始终秉持诚信行事。” SBF对7项欺诈和共谋罪名表示不认罪，双方律师正在继续陈述案情。
颜辞2023-10-05
有指操纵币价并垄断市场　美投资人集体起诉币安及赵长鹏
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方面币安正面临SEC的起诉，亦传出已被美国司法部调查长达1年，公司内部也出现高层出逃及大幅裁员，币安此事可谓正值多事之秋。自FTX去年崩溃后，不少投资人都关注币圈熊市何时见底，然而抄底却属高风险行为，必须加倍谨慎部署，Web3去中心化的应用程式发布平台Launchpad XYZ就让用户能够通AI搜索投资策略，例如透过分析提供五种最好的新加密货币，并提供工具和数据，让新交易者学习何时买入、持有和出售。 Web3取得自主成功的去中心化平台 Launchpad XYZ旨在为开发者提供一个自由、公平并保护用户隐私的市场。平台利用区块链技术实现去中心化的数据存储和交易，使开发者能够自主决定投资价格和分配策略。此项目之代币现正预售，第一阶段的LPX 代币定价仅为0.035 美元，一旦通过投资第10 阶段，LPX 的定价将为0.07 美元，换言之在LPX 上线Launchpad XYZ DEX 之前，有100%的潜在上涨空间。立即进入Launchpad XYZ预售
Business2Community2023-10-04
【比特日报】一份中国公民名单突然曝光！美国封锁16个加密钱包比特币三大利空齐压境
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中国公司使用加密支付来运营芬太尼网络美国司法部指控8家公司非法生产、分销和销售前体化学品，称他们使用加密货币转移资金。除了刑事案件外，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周二还批准了一份中国公民名单，并在行动中确定16个相关的加密钱包。美国财政部副部长沃利·阿德耶莫(Wally Adeyemo)在新闻发布会上表示：“我们已经识别并封锁了十多个与这些行为者相关的虚拟货币钱包，被封锁的钱包在数百笔存款中收到了数百万美元的资金，这说明了周二针对的行动的范围和规模。” (来源:DOJ) 美国司法部打击了佛罗里达州28家企业和个人网络，据称这些企业和个人参与生产芬太尼和甲基苯丙胺，以及销售用于制造非法药物的前体化学品。美国司法部的一份声明称：“这些公司倾向于使用加密货币交易来隐藏自己的身份，以及资金的位置和动向。” 加密货币与芬太尼贸易之间的联系引起了高度关注，其中包括马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)，她呼吁制定新法律来关闭加密支付渠道。比特币三大利空齐压境美国经济过热可能导致美联储采取更多行动，周二公布的最新美国劳动力市场数据显示，8月底职位空缺数量为960万个，高于7月份的890万个，投资者对美联储进一步紧缩措施的预期增强。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在8月杰克逊霍尔经济研讨会上发表讲话时表示：“有证据表明劳动力市场的紧张状况不再缓解，可能需要采取货币政策应对措施。”因此，根据CME的Fed Watch工具，交易员目前预计美联储将在11月会议上加息的可能性为30%，而前一周的可能性为16%。周初，市场迎来了9种新的ETF产品，这些产品明确旨在反映与以太坊挂钩的期货合约的表现。然而，这些产品在第一个交易日的交易量不足200万美元。彭博社高级ETF分析师Eric Balchunas指出，交易量低于预期。上市当天，以太坊ETF的交易量明显落后于ProShares比特币策略ETF的10亿美元交易量。值得注意的是，比特币期货挂钩ETF于2021年10月在加密货币市场蓬勃发展期间推出。这一事件可能会削弱投资者对比特币现货ETF最终出现后的潜在资金流入前景，尽管如此，美国证监会批准的可能性和时间仍然存在不确定性。币安美国(Binance.US)及其首席执行官赵长鹏(CZ)在北加州地方法院提起集体诉讼，该诉讼指控不正当竞争，旨在通过伤害其竞争对手、现已解散的交易所FTX来垄断加密货币市场。原告声称，赵长鹏在社交媒体上的声明是虚假和误导性的，特别是因为币安此前已在2022年11月6日宣布这一消息之前出售了其持有的FTT代币。诉讼称，赵长鹏的意图是压低FTT代币的价格。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于50，MACD为负且低于其信号线。此外，价格低于20和50周期移动平均线，分别为27427和27533美元。 “我们的偏好是，只要27560美元是阻力位，下行趋势就占上风。上行突破27560美元，将寻找27890和28080美元。” (来源:CMTrade)
小萧 1评论2023-10-04
美国投资人集体起诉赵长鹏！加州法院：币安操纵币价误导民众被控不正当竞争垄断市场
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，据《华尔街日报》(WSJ)此前消息，美国司法部已经针对币安展开长达一年的调查，最终可能导致币安及赵长鹏面临刑事诉讼以及数十亿美元的罚款，而当前币安在面对美国证监会诉讼、交易量下滑等种种状况下，可能正处于崩溃边缘。
小萧2023-10-03
Bankless：币安进入「危机时刻」了吗？
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不过，更多的麻烦似乎还在后头。据传，美国司法部正在考虑对该交易所提起诉讼。尽管如此，检方到目前为止一直没有提出指控，据称是担心对币安的起诉可能导致类似“FTX式”的灾难性银行挤兑。本周，《华尔街日报》提供了该案的最新消息，报道称，长达数年的调查可能导致对币安及其高管提起刑事指控和数十亿美元的罚款。与民事执法机构不同，美国司法部负责刑事执法，这意味着司法部制度下的潜在处罚要比其他监管机构严厉得多，可能包括监禁。市场会发生什么? 如果近期的报道可信，那么司法部已经做足了功课。如果美国司法部决定像《华尔街日报》所说的那样严惩币安，市场会发生什么? 虽然Semafor的报告引发了政府对“FTX式”银行挤兑的担忧，但币安一直保持着偿付能力，用户必须相信它的话，即使是所谓的储备证明系统，也证明了用户的资产是在平台内持有的，但却无法让人了解币安的负债或会计实情。至少，如果币安的运营受到美国司法部的影响，加密货币市场将在几个月内陷入混乱。虽然我们不想过于深入假设，但本月币安已经处理了42%的现货交易量，而CEX是加密货币流动性的主要来源。如果这一流动性在一夜之间消失或蒸发，市场参与者可能会急于将他们的资金投入到缺乏流动性的环境中，从而在他们逃离市场的过程中进一步压低价格。毫无疑问，加密货币批评者将会宣布行业终结，但我们并不担心！加密市场不依赖于资产价格起伏或任何单一组织的成功。不透明、功能强大的CEX并不是加密货币出现的原因。当用户意识到风险时，他们往往会转向更透明的平台。例如，在FTX崩溃后，在DEX交易的用户大幅激增。去中心化的系统在设计上具有抗崩溃能力，并且能够经受住任何风暴！我们进入加密市场不是为了重建TradFi，所以你对行业的信心不应因任何一家公司的情况而动摇。来源：金色财经
金色财经2023-10-02
美国启动一场世纪大审判！FTX创始人惊传向特朗普捐款50亿美元游说放弃竞选总统
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察官Danielle Kudla表示，美国司法部估计此案需要4至5周的时间审理。SBF的代表律师Mark Cohen则解释，辩方的案件更加精简，如果辩方选择陈述案件，可能需要一周半的时间。尽管法官指出审判日程可能会因此延长，但总的来说，共识似乎是认为审判将在11月下旬的感恩节前结束。 (来源:CoinDesk) 币圈媒体Decrypt采访的法律专家表示：检察官显然有信心能定罪，从案件审理的速度到与多位关键高层达成合作协议，政府的起点很有利。前联邦检察官Daniel C. Silva认为，如果按照起诉书中规定的方式将其提交给陪审团，那SBF将会相当难以反驳。这意味着，SBF被判刑的可能性非常大。 Michael Lewis在受访时示，SBF曾考虑向特朗普支付50亿美元，以使其放弃竞选总统。此外，他还曾调查这笔交易是否合法。据悉，SBF曾积极参与政治捐款。美国联邦检察官已调查他向民主党和共和党议员的捐款。如果所有罪名成立，SBF可能面临高达100年的监禁。 (来源:Twitter) 据CoinDesk报道，法庭文件显示，美国地区法院法官Lewis A. Kaplan在周日表示，SBF不能在开庭陈述中将FTX倒闭归咎于其律师，尽管他稍后仍可以尝试进行所谓的“律师建议”辩护。 SBF辩护团队此前辩称，FTX律师参与了公司的某些决策。但法官回应称，这种没有具体细节的说法可能会让陪审团感到困惑或产生偏见。尽管法官阻止SBF辩护团队在开庭陈述中提及外部律师，但如果SBF的律师在提前通知法官和司法部、并且陪审团不在场的情况下，他们可以尝试稍后提出这个问题。美国检查官表明，他们打算将存入数万美元资产的零售客户和将价值数千万美元资产交给FTX托管的机构客户作为证人。另一封信中，司法部已确认其中一名FTX客户证人居住于乌克兰，由于繁杂的法律和后勤工作，司法部希望法官允许让该位证人透过视讯会议远端作证，并可能由美国政府官员在大使馆进行监督。检方在信中也透露，尽管面临许多障碍，政府仍在安排一些FTX海外客户前往纽约作证。检方此前已证实，FTX前技术长Gary Wang、前工程主管Nishad Singh和前Alameda Research首席执行官Caroline Ellison将作为污点证人出庭作证，而尽管FTX巴哈马子公司前联合执行官Ryan Salame已认罪，但截至几周前尚未同意出庭作证。据了解，检方还计划传唤至少另外两名合作证人出庭作证，但尚未公开确认他们的身份。如今不仅仅是FTX正面临指控，美国证监会(SEC)已对会计师事务所Prager Metis提起法律诉讼，该事务所在FTX宣布破产之前为其提供服务。根据9月29日的声明，监管机构指控Prager Metis未保持必要的独立性，在提供会计服务的同时还向客户提供审计服务。这种做法在审计独立性框架下是被禁止的，为了防止利益冲突，会计和审计业务必须明确分开。虽然声明中没有明确提及FTX或任何其他客户，但美国证监会表示，在过去三年期间有“数百起”违反审计独立性的行为。此外，之前的一份法庭文件指出，FTX集团在2021年聘请Metis对FTX.US和FTX进行审计。随后，FTX于2022年11月宣布破产。#FTX爆雷#
圈内人2023-10-02
10.1月线新开打破弱势格局十月将延续多头上涨
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个地址总共转出10250枚ETH 2.美国司法部：FTX客户和投资者将出庭作证指控SBF 3.近7天有3239.96枚BTC流出交易所钱包 4.巴西推出基于区块链的数字身份证 5.数据：过去两天里一地址已买入6,000枚ETH 交易心得选择一个自己喜欢且适合自己的技术分析和交易市场，并在交易上去把这个技术和市场做好，不管交易上遇到什么，都不要放弃，唯有如此，才有机会把交易做到让自己满意。要做好交易，就必须要专注于交易。所以对于交易者来讲，首先要做的是选择一分析技术，选择后则要考虑如何把这个技术学好。然后择一个交易市场，考虑如何在这个市场中使用好。最后把这些作为自己交易上奋斗的方向。在实际交易中，我们总会听见内心和外界传来各种各样的声音，甚至会有许多会动摇自己信心的声音，越是在这时越要坚定，因为一旦放弃，前面所有努力和付出，都将变得毫无意义。交易上如果还处于非常迷茫的阶段，还不知该如何做的朋友，首先要静心，不要着急赚钱，要明白，磨刀不误砍柴工的道理。寻找一个适合自己且可以实现的方向，再一步一步地去做，做着做着方向慢慢就明了了。就好像身处在黑暗之中，看不清前面的路，只有跟着一点点亮光摸索着前进，就有机会走出黑暗。 BTC 分析大饼昨日整体走势呈小幅上行空间不大，高位触及27100附近承压回落，目前币价在27053附近运行，四小时级别行情整体再次回到ma7均线上方运行，macd无量双线走粘合，短期来看行情虽有上攻的需求，但碍于上方压制较强且周末力度不大，预计走高位震荡的概率较大，日线级别反弹高点逐渐降低同样底部在抬高，整体活动空间逐渐变窄，若日线能站上27100也就是ma7均线上方突破的概率较大，不破则延续震荡走势，思路建议高空低多对待，上方压制27400-27800，下方支撑26800-26600 ETH 分析以太坊昨日再次破位前高形成顶背离结构走出一波下行，低位跌至1666一线支撑，目前币价在1675附近运行，四小时级别多头触及1700附近阻力未能延续，k线连阴回落至ma14均线支撑，虽有反弹但力度不大，macd多头转空双线死叉向下运行，短期来看有回调需求，日线级别整体受ma60均线压制，想要突破还是有一定能难度，加上牵扯月k开线，先上先下都有可能，上去的话 1750-1775这里就是有压制，下去的话月K支撑在1570附近，思路建议高空低多对待，上方压制1700-1730，下方支撑1660-1640 免责声明：以上内容均为个人观点，仅供参考！不构成具体操作建议，也不负法律责任。市场行情瞬息万变，文章具有一定滞后性，如果有什么不懂的地方，欢迎咨询来源：金色财经
金色财经2023-10-01
区块链动态2023年10月1日早参考
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0万USDC。 6 . 金色财经报道，美国司法部在周六提交的两份文件中证实，联邦检察官希望在即将对前加密货币高管Sam Bankman-Fried进行的审判中传唤前FTX客户、投资者和员工。拥有FTX股票的客户和投资者可以说出他们对FTX将如何持有其资金的期望，而合作证人可以说出他们与被告的互动以及他们对被告某些陈述和行为的目的的理解。第二封信称，客户证人每次作证的时间可能不超过30分钟，并且将涉及最少的证物。美国司法部确认前FTX首席技术官Gary Wang、前FTX工程主管Nishad Singh和前Alameda Research首席执行官 Caroline Ellison为三名合作证人，他们均承认与交易所相关的指控，并将出庭作证。另一位FTX前高管Ryan Salame承认有罪，但截至几周前尚未同意出庭作证。司法部还计划在授予豁免权的情况下传唤至少另外两名证人出庭作证，但尚未公开确认他们的身份。 7 . 金色财经报道，据香港警务处助理处长（刑事）钟咏敏表示，本港与澳门于刚过去的周二至周四（9月26日至28日）联合行动，行动中共再检获并冻结约2400万元资产，累计冻结资产接近1亿港元；现时调查已慢慢进入JPEX诈骗网络核心部分，并且锁定了较核心人物，会继续找出幕后主脑及追截赃款。（信报） 8 . 金色财经报道，据Whale Alert监测，共三笔累计10亿枚XRP（价值超5亿美元）从Ripple的托管中解锁。 9 . 金色财经报道，香港8家虚拟银行本周公布中期业绩，合计亏损约14.3亿港元，其中Mox Bank亏损最多按年扩大2.2%至3.19亿港元，另由中国平安保险及壹账通组成的平安壹账通银行，以及天星银行的上半年亏损也呈现出扩大迹象。净利息收入方面，上半年计以Mox Bank的1.77亿港元居首，其次分别为众安（1.13亿港元）及平安壹账通银行（3830.3万港元）。值得一提的是，livi bank及富融银行净利息收入均由负转正，分别达近2668万港元及1430万港元。而蚂蚁银行（香港）净利息收入按年升幅更显著达2970.4万港元，按年升54倍。来源：金色财经
金色财经2023-10-01
涉嫌泄露特朗普税务信息，美国税局一顾问遭司法部指控
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时间9月29日，根据多家美国媒体报道，美国司法部当日宣布对一名国税局顾问查尔斯·利特尔约翰提出指控，罪名是涉嫌向两家新闻机构泄露前总统特朗普和其他“数千名美国最富有人士的税务信息”。
金融界2023-09-30
美国公司因在中国进行贿赂的指控，向 SEC 支付 2600 万美元罚款
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诉讼支持协议》，要求他们在美国证监会或美国司法部提出要求时予以配合并提供相关信息。协议于 2022 年 3 月到期。此外，Clear Channel 还表示，白马户外媒体的两名前员工已在中国被判犯有 "某些罪行"，包括挪用中国公司资金，并被判处监禁。这家美国公司表示，"没有发现任何与此诉讼有关的针对公司的未决诉讼、索赔或评估"。这不是美国证交会第一次指控美国公司贿赂中国官员。2016年，美国证交会发现一家总部位于马萨诸塞州的科技公司的两家中国子公司，向多名中国政府官员提供了与业务无关的旅行和 "其他不当支付，以赢得业务"。这家美国公司和两家中国子公司同意支付 2800 多万美元，以了结美国证券交易委员会根据《反海外腐败法》提起的民事和刑事诉讼。最近，曼哈顿的美国联邦检察官，指控现已破产的 FTX 创始人山姆·班克曼-弗里德指使他人付款，以解冻其对冲基金被中国当局冻结的账户。
加美财经2023-09-30

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