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CZ将入狱彭博赵长鹏认罪违反《银行保密法》刑期不会超18个月

币安执行长赵长鹏CZ 宣布下台、向美国司法部认罪并支付43 亿美元天价罚款之后。彭博最新消息指出，已承认违反《银行保密法》的CZ 将被判处不超过18 个月的监禁。今天币安执行长赵长鹏（CZ）正式在个人X 上宣布辞职，并宣布将由币安前区域市场全球主管Richard Teng 接任成为Binance 新的执行长。今天，我辞去了币安执行长的职务。诚然，情感上的放下并不容易。但我知道这是正确的做法。我犯了错误，我必须承担责任，这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。币安不再是婴儿了。现在是我让它走、跑的时候了。我知道币安将继续发展并凭借其强大的后备力量而脱颖而出。彭博：CZ 刑期不会超过18 个月与此同时，币安交易所承认允许在平台上与哈马斯和其他恐怖组织进行交易，并被指控三项罪名，包括反洗钱、经营未经许可的汇款业务以及违反美国制裁。根据周二公布的法庭文件，该交易所将支付18 亿美元的刑事罚款并没收25 亿美元资产。另外值得注意的是，据《Bloomberg》最新资讯，CZ 个人稍早也已在西雅图联邦法院承认违反《银行保密法》面临最高10 年的监禁！但报导指出根据认罪协议，预计CZ 刑期不会超过18 个月，目前司法部尚未裁定将判处多长时间的监禁。美国财政部：币安未能阻止恐怖分子的可疑交易据美国财政部称，币安的违规行为还包括未能阻止及报告与恐怖分子相关的可疑交易，这些恐怖分子包括哈马斯军事组织卡萨姆旅、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、伊拉克…等。另外根据法庭文件，币安还允许美国和伊朗客户在其平台上进行至少110 万笔交易，价值超过8.98 亿美元。美国司法部长在一份新闻稿中表示：币安成为世界上最大的加密货币交易所，部分原因是它所犯下的罪行——现在它正在支付美国历史上最大规模的企业罚款之一。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

2023 年币安价格预测：什么是 BNB？

025 年达到 936.05 美元。美国司法部 (DOJ) 正在寻求币安支付超过 40 亿美元的和解金，这家全球最大的加密货币交易所及其联合创始人卷入了刑事调查。据一位知情人士透露，币安与司法部之间拟议的协议有望结束检察官的多年调查。这项广泛的调查针对银行欺诈、违反制裁和洗钱等指控。布隆伯格最初报道了这一潜在协议，这表明币安联合创始人兼首席执行官赵长鹏可能会因交易而面临刑事指控。尽管情况严重，司法部仍选择不发表评论。与此同时，币安发言人一直保持沉默，没有回应多次就此事发表评论的请求。如果最终敲定，该协议将成为司法部在加密货币行业内策划的最著名的和解协议之一。这一事态发展是在华盛顿对数字资产领域的不当行为加强审查的背景下发生的，特别是涉嫌与恐怖主义融资有关的行为。但币安（BNB）是什么？币安如何运作？让我们看看是否可以回答这些问题，并看看截至 2023 年 8 月 22 日做出的一些币安价格预测。币安币价格预测让我们来看看币安在 2023 年 11 月 21 日做出的一些价格预测。重要的是要记住，价格预测，特别是对于加密货币等潜在波动性资产的价格预测，通常会被证明是不准确的。此外，请记住，许多长期加密货币价格预测是使用算法生成的，这意味着它们可能随时发生变化。 2023年2025年2030年预测#1207.29 美元$615.451,538.63 英镑预测#2569.24 美元$936.05$2,717.37 美元预测#3236.70 美元218.37 美元$ 4,373.54 币法典币安对 2023 年的短期价格预测表明，适当的复苏即将到来。它表示，该代币将在 8 月 27 日达到 233.92 美元，然后在 9 月 21 日飙升至 502.03 美元。然而，尽管希望出现某种复苏，但该网站的技术分析仍然看跌。它显示 29 个指标发出令人沮丧的信号，而只有 4 个指标发出看涨信号。 2023 年币安价格预测船长替代币预计币安 12 月价格将上涨至 207.29 美元。数字币价格认为 BNB 将摆脱近期糟糕的表现，交易价格为 569.24 美元。另一方面，CryptoPredictions.com 其乐观态度更为谨慎，暗示其今年收盘价可能为 236.70 美元。 2025 年币安价格预测 CaptainAltCoin 看到 BNB 摆脱了当前的困境，交易价格为 615.45 美元。与此同时，CryptoPredictions.com 表示将下跌，全年收于 218.37 美元。DigitalCoinPrice 认为，币安币当年的交易价格可能为 936.05 美元。 2030 年币安价格预测让我们看一下币安的一些长期价格预测。DigitalCoinPrice 表示，BNB 可能在 2026 年突破 1,000 美元大关，对 2030 年币安价格预测为 2,717.37 美元。CaptainAltCoin 也突破了 1,000 美元大关，交易价格为 1,538.63 美元。价格预测网甚至更加乐观，声称该硬币价值 4,373.54 美元。币安价格分析自 10 月 12 日触及历史高点以来的关键支撑位 204 美元以来，币安币出现了令人印象深刻的反弹。今天飙升至 270 美元，反映出 31% 的显着复苏，超过了 7 月份的峰值，创下了 2 月份以来的首次更高高点。目前的上涨轨迹将目标定在下一个阻力位 285 美元，但最值得注意的方面并不只是这个眼前的里程碑。自去年6月以来，BNB一直保持横向区间波动，上限为360美元，下限为200美元。十月的低点是从这个关键支撑区域的反弹。值得注意的是，之前的下跌走势是在五浪冲击之后出现的，这表明 BNB 很可能已经开始看涨阶段。自 10 月 12 日低点以来，币安币已大幅反弹如果这一假设被证明是正确的，那么突破 360 美元阻力位似乎迫在眉睫，尽管它可能不会在当前的上涨走势中实现。最初的子浪可能只是更广泛走势的开始，预计在第一个更高低点建立后将出现修正。只有在巩固更高的支撑位后，才会出现显着的突破，标志着更持续的上升趋势。因此，人们的注意力转向了价格必须持续高于 232 美元才能巩固令人信服的看涨长期前景。这些关键层面之间错综复杂的舞蹈无疑将塑造币安币在市场上的未来轨迹。 Google Bard AI 对 BNB 的价格预测（截至 11 月 21 日）由于人工智能 (AI) 模型能够快速处理大量数据并编译来自多个来源的信息， ChatGPT 和 Google Bard 等聊天机器人可用于预测加密货币价格。当收到提示时，后者发布了 ApeCoin 价格预测，预测了该代币的短期、中期和长期前景。短期价格预测（2023-2024）平均价格：375.50 美元理由：币安交易所的持续增长：币安仍在快速增长，这正在推动对 BNB 的需求。增加 BNB 在交易和其他费用中的使用：币安正在扩大 BNB 在交易和其他费用中的使用，从而提高其效用。强大的社区支持：BNB拥有强大而活跃的支持者社区，这有助于推广加密货币。中期价格预测（2024-2025）平均价格：600 美元理由：币安交易所继续强劲扩张，促进了 BNB（币安币）需求的持续激增增加 BNB 在交易和其他费用中的使用：币安正在扩大 BNB 在交易和其他费用中的使用，从而提高其效用。强大的社区支持：BNB拥有强大而活跃的支持者社区，这有助于推广加密货币。长期价格预测（2025-2030）平均价格：1,110 美元理由：币安生态系统的持续增长：币安正在不断扩大其产品范围，包括新的加密货币上市、去中心化金融（DeFi）协议和不可替代代币（NFT）市场。这种增长可能会吸引更多用户并增加对 BNB 的需求。 BNB 的实用性增加：BNB 的实用性正在扩展到不仅仅是交易费用。它现在被用于多种目的，包括质押奖励、治理参与和支付结算。这种实用性的增加将使 BNB 对用户更有价值。与其他项目集成：BNB 正在与其他区块链项目和平台集成，例如游戏平台和去中心化应用程序（DApp）。这种更广泛的采用将进一步增加对 BNB 的需求。币安的优点和缺点区块链分析公司 Messari 最近发布了币安币季度报告。它强调了币安区块链拥有按市值计算的第三大稳定币集合，并概述了该区块链的一些关键优点和缺点。据报道，币安已日均活跃地址数为 130 万个，同比和环比均略高于 100 万个。日均交易笔数为 400 万笔，低于去年同期的 460 万笔，但高于上一季度的 320 万笔。平均市值为 375 亿美元，较去年同期的 352 亿美元有所上升，但较上一季度的 50.1 美元有所下降。季度收入为 5220 万美元，较上年同期减少 1.119 亿美元，较上一季度的 5690 万美元有所下降。币安的优势梅萨里发现币安尽管存在不确定性，但仍能够扩大客户群。致力于增加平台上可用的质押选项数量。拥有一个“强大的”去中心化金融（DeFi）生态系统，并且在网络发展方面运作良好。币安的缺点梅萨里还发现币安在 SEC 采取法律行动后陷入困境。其大部分托管 DeFi 协议的锁定总价值 (TVL) 在本季度有所下降。由于市场压力，其天然气费降低，这表明它需要保持竞争力。 Messari 的报告对币安普遍持积极态度，这对 BNB 价格预测意味着什么？首先，我们来看看 BNB 的表现如何。 BNB 价格历史记录让我们回顾一下币安的价格历史。虽然过去的表现永远不应被视为未来结果的指标，但了解代币的表现可以帮助我们做出或解释币安价格预测。当时被称为 BSC 的价值约为 0.10 美元，于 2017 年夏天首次进入公开市场。当年晚些时候，其兑美元汇率升至 10 美元以上。事情在 2021 年才真正开始变得有趣。加密货币市场蓬勃发展，币安价格飙升，于 5 月 10 日触及 690.93 美元的历史新高。多种因素，尤其是币安自己的英国禁令，导致价格在一年中下跌，但2021 年收盘价仍维持在 500 美元左右。然而，到了 2022 年，加密货币和币安的情况都变得糟糕。该代币因 Terra ( LUNC ) 区块链崩溃和 FTX 破产而遭受损失，更不用说 SEC 对 BNB 是未经许可的证券的指控进行调查，该代币全年收盘价为 246.45 美元。 2023年的BNB 2023 年币安价格历史记录到目前为止，2023 年的情况有所好转，BNB 在 4 月 17 日达到了 350.07 美元的高点。不过，在那之后，它就稳定下来了，在 SEC 提起诉讼后，暴跌变成了崩盘。它于 6 月 12 日跌至 222.07 美元的低点。在那之后的几周内，它出现了小幅但平淡的反弹，并于 8 月 2 日达到 248.51 美元。然而，对 SEPA 的混乱导致该代币崩溃，并于 2023 年 11 月 21 日， BNB 的价值约为 259.20 美元。当时流通中的BNB约为1.538亿，代表总供应量。这使得该代币的市值约为 323 亿美元，使其成为按该标准衡量的第四大加密货币。币安是一项好的投资吗？这很难说。币安交易所对争议并不陌生，但 SEC 的诉讼最终可能会是一个非常漫长的过程。虽然美国证券交易委员会总有可能撤销指控，或者币安取得胜利，但这需要时间。至少在不久的将来，BNB 币的前景将会笼罩在一片乌云之上。其在欧盟的地位混乱也无济于事。另一方面，市场已被证明具有弹性，并且我们不难认为加密货币可能会在某个时候实现某种程度的复苏，尽管我们不知道具体时间是什么时候。与加密货币一样，您需要在决定是否投资 BNB 之前进行自己的研究。币安会上涨还是下跌？现在没有人能真正说清楚。从长远来看，许多网站都非常看好。与大多数价格预测一样，这些网站最终常常会出错。还要记住，价格可以而且确实会下跌和上涨。我应该投资币安吗？在投资币安之前，您必须确保自己进行研究，不仅研究 BNB，还研究与加密货币交易所相关的其他硬币和代币，例如 Crypto.com 的 Cronos (CRO)硬币。但最终，您必须自己做出这个决定。请记住，投资的资金永远不要超过您能承受的损失。来自白皮书在其技术文档或白皮书中币安表示，其设计初衷是为了解决其问世时困扰交易所的技术限制、安全问题和代币可用性问题。至于币安币的 BNB 币，白皮书称：“我们将发行我们的代币，称为币安币。将创建200MM BNB的严格限制，并且永远不会增加。BNB 将在以太坊 ( ETH ) 区块链上本地运行。” 值得指出的是，2019年，币安推出了自己的区块链，并将BNB移至其上。币安（BNB）解释币安加密货币最初于 2017 年推出。最初，它是基于以太坊区块链的代币，但在 2019 年，它迁移到自己的区块链——币安智能链。2022 年 2 月，该链更名为 BNB 链。 BNB 链背后的理念是，它不仅支持交易所，还支持整个币安在线生态系统，包括币安钱包、币安学院培训计划、币安启动板，帮助人们创建自己的去中心化应用程序，以及自己的研究项目。 BNB 币在网络上支付费用，人们可以在交易所买卖和交易它。持有者还可以对有关网络未来的提案进行投票。他们还可以将其投入以换取奖励。币安如何运作 BNB 与其他加密货币的不同之处在于它具有强大的燃烧程序。币安每三个月左右销毁一定数量的代币。最终目标是销毁 1 亿个 BNB，即最大供应量的一半左右。最后_ 2023 年第二季度发生了自动销毁，销毁了近 200 万个 BNB。币安的区块链使用一种称为权益证明的东西。这涉及人们质押他们的 BNB，希望能够向区块链添加区块并因此获得奖励。币安自行选择成功的验证者。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

CZ认罪震撼市场比特币跌穿3.6万、以太坊下探1920 BNB最惨

全球最大加密货币交易所币安与美国司法部高达43 亿美元的天价和解，在震撼所有人的同时，比特币昨晚币价也像坐云霄飞车一样，不断上冲下洗，下文带您梳理一下。巨鲸提前倒货（昨晚约22:00）当时比特币价格快速从约37,000 美元下跌至36,200 左右，当时社群开始传出美国司法部将于清晨公布关于加密货币的重大执法。根据Lookchain 监测数据，当时有一个巨鲸抛售了持有的全部636 枚BTC（约2346 万美元）。疑似是当心司法部会公布对市场不利的消息，因此选择出场。 Lookchain 表示：该巨鲸地址先前透过低买高卖在BTC 中赚了超过4000 万美元。币安与司法部和解（昨晚约23:15）紧接着社群开始传出大量消息，表示司法部是将宣布与币安（Binance）达成43 亿美元的和解协议。虽然要支出加密货币领域刑事案件中有史以来最大纪录的和解金，但由于交换条件是不会起诉、币安可继续营运，比特币的价格又再次冲高，于一个半小时内的时间最高冲上37,500 美元。 CZ 宣布离职似乎又带起卖压接着在今（22）晨一点多，有更多消息指出币安执行长CZ 将卸下CEO 职务、几小时后彭博报导更指出CZ 恐将面临不长于18 个月的刑期。投资者似乎认为这是利空消息，比特币价格又开始往下跌，最低在今晨八点左右来到35,632 美元。撰稿当下略有回调，现报36,053 美元。 BNB 跳水超12％，百大币种中跌幅最大其中币价震荡最剧烈的可能就是币安平台币BNB，最初与美国司法部和解消息公布后，一度跳涨10% 冲上271.9 美元。但随着CZ 计划辞职且可能面临监禁消息公布后，BNB 开启一波震荡下跌，撰稿当下报230.1 美元，近24 小时跌幅达12.47％，是市值前百大币种中跌幅最大的代币。全网24 小时爆仓2.31 亿美元，近十万人超清算受剧烈行情波动影响，Coinglass 数据显示在近24 小时内全网共有96,946 人爆仓，清算金额达2.31 亿美元。其中比特币上冲下洗爆仓金额位居第一，约为6,500 万美元、以太坊约2698 万美元。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

Bankless：币安与美国政府和解对加密行业意味着什么

情况。虽然币安很可能是终结的开始，但美国司法部似乎已经对他们最接近的部门进行了全面检查，没有发现任何可能导致破产并可能导致另一次加密货币崩溃的致命缺陷——这对感恩节来说是值得庆幸的。假设币安案件没有进一步的进展和调查，可以安全地认为加密货币已经大大降低了这种存在悬而未决的风险。尽管今天的监管行动并没有明确美国政府希望加密货币公司遵守的各种不透明规则，但它确实表明该领域的一些参与者比其他参与者更故意不服从，并且没有着眼于加密货币公司的行为。获得更久。这种马虎行为损害了行业的其他部分。加密货币与监管机构的斗争将是艰难的，并且会受到不公平的侵扰和官僚主义的过度扩张。Gensler并不是唯一的敌人。但从最小的价格走势可以清楚地看出，币安在这里的风险敞口是众所周知的，并且已被定价。现在，加密货币可以以更清晰的眼光推动另一个牛市。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

币安创始人卸任,这是“一个时代的终结”吗?

生涯中给予了很多帮助。今天早些时候，美国司法部报道称CZ已经同意辞职。不过，这一声明是作为与美国证券交易委员会（SEC）达成的43亿美元和解协议的一部分发布的，在该和解协议中，币安承认被用于“向哈马斯输送资金”。 CZ最近也面临着一系列的法律纠纷。作为币安的首席执行官，他卷入了一场诉讼，币安被指控上市了未注册的证券作为Crypto资产，并向社交媒体有影响力的人支付费用以推广这些数字资产。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

区块链动态2023年11月22日早参考

金色财经2023-11-22

【直击亚市】斗鱼陈少杰被捕引轩然大波！英伟达预警在华销量大降赵长鹏认罪冲击币圈

辞职，并承认违反了美国反洗钱法。币安与美国司法部达成43亿美元的和解协议，来解决对这家加密货币交易所已经长达数年的调查。这一决定可能让公司得以继续营运。币安周二表示，该公司区域市场全球主管Richard Teng将接替赵长鹏，成为币安的首席执行官。据LinkedIn资料显示，今年52岁的新加玻人Richard Teng曾在新加坡金融管理局工作长达13年。作为和解协议的一部分，赵长鹏个人将需要支付5000万美元罚款，币安将在15个月内支付18.1亿美元，并被没收25.1亿美元。这被检察官称为美国历史上金额最大的企业处罚之一。比特币下跌3.2%，至35,663美元，以太坊下跌2.8%，至1,930.75美元。

云涌2023-11-22

靴子落地？币安认罚数十亿、赵长鹏认罪离职

解协议。据报道称，参与和解的机构主要为美国司法部、美国财政部金融犯罪执法局（FINCEN）和美国商品期货委员会（CFTC），而美国证券交易委员会（SEC）并未参与其中根据今天凌晨公开披露的法庭文件显示，币安共面临三项刑事指控。包括：开展未经许可的资金转移业务、共谋指控以及违反国际紧急经济权力法。CZ不被允许在币安担任职务，但可以保留币安多数股权很快，CZ表示认罪，并在推特上宣布辞任。CZ表示“我犯了错误，我必须承担责任。这对我们的社区、币安和我自己都是最好的”。此外，CZ还宣布币安前全球区域市场负责人（Global Head of Regional Markets）Richard Teng将接任币安CEO的职务。此外，CZ还特别强调了在和解协议中，美国当局并未指控币安挪用任何用户资金，并且并未指控币安参与任何市场操纵，币安的资金是安全的美国司法部长Merrick Garland则在新闻发布会上表示：“币安促成了数十亿美元的不受监管的加密货币交易……它的平台为世界各地的犯罪分子提供了空间，他们利用币安转移被盗资金和其他犯罪所得……币安在美国和伊朗之间进行了近9亿美元的交易” 据媒体报道，CZ原本可能因刑事指控面临长达10年的监禁，但根据认罪协议，他预计将不会被判处超过18个月的监禁，而美国司法部尚未做出最终决定最后，无论处罚结果如何，鉴于CZ的配偶何一仍在币安内担任要职，且CZ保留了币安的多数股权，即便其退居幕后，预计CZ对币安的掌控力也不会受到严重削弱来源：金色财经

金色财经2023-11-22

币安公告原文：与美国监管机构达成解决方案

经今天，我们很高兴地通知您，我们已与美国司法部、商品期货交易委员会、外国资产控制办公室和金融犯罪执法网络就其历史登记、合规和制裁调查达成了决议。这些决议承认我们公司对历史性、刑事合规违规行为负有责任，并使我们公司能够翻开充满挑战但变革性的学习和成长篇章。随着我们承诺中所体现的合规性和治理的增强，我们可以开始分享我们对币安令人兴奋的未来和加密行业的未来的愿景。我们相信，币安将成为一家更强大的公司，为未来 50 年奠定基础。尽管币安并不完美，但它从成立之初就一直致力于保护用户，并在安全性和合规性方面做出了巨大的努力。然而，当币安首次推出时，它并没有为它迅速发展的公司提供足够的合规控制，而其实它应该提供合规控制。币安在全球范围内以极快的速度发展，这是一个处于监管早期阶段、不断发展的新兴行业，但币安在此过程中做出了错误的决定。今天，币安为过去的举措承担了责任。两年来，我们努力进行组织架构调整、人员调整、制度升级。我们的新领导层拥有丰富的合规经验和令人印象深刻的背景，从顶级传统金融机构和领先的科技公司到执法部门和主要企业实体。正是通过这个过程，我们为用户提供了一个更强大、更安全、更有保障的平台。同样重要的是，我们始终坚定地维护用户安全的核心价值观。我们非常重视作为托管人的责任，对每笔用户资产都保持1:1的支持。*这意味着用户可以随时从平台提取100%的资产。值得注意的是，在我们与美国机构的决议中，他们：不指控币安挪用任何用户资金，并且请勿指控币安参与任何市场操纵。我们的全球领导者阵容为币安的长期增长奠定了基础。我们的业务重点是保护我们的用户并构建未来几十年的平台。这种专注和经验带来了额外的弹性，因此我们不仅可以在未来五年，而且可以在未来五十年或更长时间内继续代表我们的用户运营。我们的前首席执行官仍然是币安的大股东，也是我们业务历史领域的咨询资源。为未来五十年定位意味着了解加密货币当前的挑战，并努力制定行业领先的标准来解决这些挑战，包括合规性、安全性、与执法部门的合作和用户透明度等领域。由于这些更新以及与全球监管机构的合作，币安如今比过去更加强大。我们学到了适用于整个行业的宝贵经验教训，以支持加密货币用户。我们承认，在充满挑战的市场条件和行业管理不善的情况下，除了合规性之外，透明度对于重建行业信心也至关重要。汲取过去的经验，我们很自豪能够在行业内所有公司的合规性、安全性和透明度方面进行一些最重要的投资。领导层变动币安前全球区域市场主管 Richard Teng 接替 CZ 担任首席执行官，立即生效。 Richard是一位高素质的领导者，拥有三十多年的金融服务和监管经验，他将带领公司度过下一个增长时期。在加入币安之前，Richard 曾担任阿布扎比全球市场金融服务监管局首席执行官；新加坡交易所（SGX）首席监管官以及新加坡金融管理局企业融资总监。合规性和安全性币安一直在系统地重组我们的组织和人员，升级我们的系统，并建立新的合规行业标准。例如，我们更新并扩展了内部反洗钱（“AML”）检测和分析能力。币安的反洗钱合规现已成为行业标准，并且币安将继续改进其全面的反洗钱政策。币安还在帮助执法部门打击网络和金融犯罪及恐怖主义方面发挥着重要的领导作用。币安是美国以外首批要求所有用户强制执行 KYC 程序的主要交易所之一。如今，潜在用户（其中都不是美国人）必须提供有效的身份证明并提交“自拍照”照片，币安在世界级供应商的支持下将其与身份进行核对。币安还通过 World-Check 进行搜索，以识别任何犯罪记录、与恐怖主义的联系、政治公众人物 (“PEP”) 名单和制裁观察名单等。币安还利用实时和交易后监控工具来检测和阻止可疑交易。近年来，币安投入了大量资源来加强其合规计划。如今，币安迎来了具有深厚合规背景的新领导层，负责监管一支由数百名合规支持人员组成的团队，其中包括 60 多名具有执法或监管机构经验的人员，以及 200 多名拥有合规专业证书的人员，其中包括经过认证的反洗钱专家。除了核心合规团队外，币安还雇用了数百名专门的运营、产品和技术员工，他们支持公司合规计划的开发和执行。币安认真对待制裁合规性，并拥有独立的制裁团队，确保该组织认真遵守全球制裁规则。币安还投入了大量资源和努力来遵守制裁规定。如今，除了KYC和IP封锁之外，币安还利用先进的第三方工具，自愿实施与美国等国家制裁法律相关的控制和限制，包括进行实时链上制裁交易监控和筛查。执法合作币安还雇佣了多个团队，定期与执法机构和官员打交道，这些团队共有 70 多名成员。币安已发现并积极协助执法部门解决包括美国在内的世界各国的国家安全相关问题。此外，从2023年1月1日到11月13日，币安通过其政府执法请求系统处理了超过52,700个执法请求，为全球12,699名注册执法人员提供服务。除此之外，币安团队在 2022 年处理了超过 50,000 个请求。币安主动与执法部门分享知识。 2022 年，币安举办并参加了 70 多个研讨会，培训全球打击网络和金融犯罪的执法人员。在这些努力的基础上，币安于 2022 年 9 月宣布了正式的全球执法培训计划，旨在帮助执法部门发现和打击金融和网络犯罪。 2023 年，我们专门的执法培训团队在调查团队的支持下，举办了 120 场现场或在线培训和研讨会，这些培训和研讨会无一例外地得到了执法界的非常积极的回应。币安很高兴成为全球打击非法金融活动最重要的全球执法合作伙伴之一。对透明度的承诺币安小心翼翼地保护客户的资产。用户随时可以从平台提取100%的资产。作为透明度承诺的一部分，币安共享了冷热钱包地址，并发布了 Merkle 树储备证明和 B 代币抵押品证明。币安还建立了保证金保险基金等用户安全措施，以保护用户在交叉/逐仓保证金净值小于零或用户无法偿还债务时免受损失。币安是首批拥有安全基金（称为用户安全资产基金（“SAFU”））的加密货币交易所之一，以在极端情况下保护用户。币安已公开 SAFU 的钱包地址。币安将其安全措施与教育计划结合起来，让用户保护自己并更好地了解加密货币生态系统。作为推进全民加密货币教育承诺的一部分，币安在币安学院公开发布了 430 多篇文章，以及 30 种语言的与加密货币相关的术语表和深入课程；与 25 个国家的 70 多所大学合作，提供加密货币和 Web3 知识；并与当地合作伙伴合作发起反诈骗活动，帮助用户识别和避免诈骗。加密货币的未来我们坚信加密行业和币安有着光明的未来。我们已经建立了一个社区和生态系统，使个人能够利用区块链技术的力量，为他们的家庭、社区和世界各地的经济创造机会，我们致力于确保全球更多的人体验到这些技术的变革力量。来源：金色财经

金色财经2023-11-22

【比特日报】赵长鹏时代落幕！美国财政部突发披露内幕破亿资金撤出币安、BNB币暴跌逾14%

，前提是他的刑期不超过18个月。目前，美国司法部尚未决定他们将寻求对他判处多长时间的监禁。币安发布官方公告称，已经与美国司法部、商品期货交易委员会(CFTC)、外国资产控制办公室(OFAC)以及金融犯罪执法网络(FinCEN)就他们对币安过去有关注册、合规和制裁问题的调查达成了解决方案。公告提到，当币安开始运营时，并没有足够的合规管理手段来匹配迅速成长的业务。币安在全球范围内迅速增长的同时，行业仍在一个新兴且持续发展的阶段，并且监管仍然处于早期，币安在这个过程中也做出了错误的决定。 “今天币安对过去的这些行为承担起责任，值得注意的是，在上述解决方案中，美国监管机构并未指控币安挪用任何用户资金，也并未指控币安进行任何市场操纵。币安前任首席执行官赵长鹏仍将作为大股东，在平台业务的发展中提供与过去相关事宜的咨询。币安在维护用户安全和安全性的核心价值观方面从未动摇，未来将持续推动与全球监管机构的合作。唯有保持透明度和合规性，才能在纷乱的市场情况下重建行业信心，”公告最后提到。总结截至目前的消息进展，币安和赵长鹏认罪，赵长鹏辞职；赵长鹏称Richard Teng将接任币安首席执行官，未来或将进行被动投资；美国财政部将在5年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限。币安发布公告称，未被指控资金挪用和市场操纵，未来将持续推动与全球监管机构的合作。有媒体报道称，赵长鹏的保释金为1.75亿美元。#比特日报# 美国财政部也披露了币安业务内幕，FinCEN消息提到，币安VIP用户被授予一系列特殊特权，包括在接受执法部门调查时提前收到通知。根据描述，这个过程相对简单，币安VIP团队成员被指示通过“一切可用方式”联系受调查的用户，包括发送短信和打电话通知客户，例如，他们的账户已被冻结或解冻。对此，FinCEN警告币安VIP团队工作人员不要在提示中过于明显。 (来源:CNBC) 币安告诉VIP团队：“根据FinCEN的命令，在任何情况下我们都不能给出一个强烈的暗示，直接要求用户运行/退出，否则我们会被起诉或承担个人责任。比如你的账户被解锁了/你的账户已经被XXX调查了，这通常是一个足够明显的严重暗示。” 据FinCEN称，币安内部报告表明，2019年，VIP客户一直占币安Binance.com交易量和交易收入的2/3至3/4，并补充说：“因此，币安有重大的商业动机，竭尽全力支持这些VIP用户。” 尽管规则禁止美国人在该平台上进行交易，但美国用户代表了VIP用户群的重要组成部分，有时占交易所所有交易费用的20%。 Watcher.guru表示，美国政府起诉后，13亿美元的用户资金从币安交易所撤出。 (来源:Twitter) 周三亚市，币安币下跌14.15%，报在228.73美元，空头似乎未出现投降迹象。 (来源:CoinMarketCap) FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示，Coinglass数据显示，赵长鹏消息传出后一个小时内，价值超过300万美元的BNB多头头寸已被清算。 (来源:FXEmpire) 总清算图表跟踪给定时期内平仓、清算或消灭的交易数量。正如上面所观察到的，在重大新闻事件期间，多头清算大幅增加是一个看跌信号，这表明投资者预计会出现长期的负面影响。该图表还表明，这是90天内看涨BNB合约的最高每日清算量。这使得BNB价格面临多头挤压的风险。多头挤压是一种市场现象，当持有多头头寸的交易者面临重大损失并被迫出售头寸以限制损失时，就会发生这种现象。这种抛售压力反过来可能会导致BNB价格在未来几天内快速、长期下跌。在赵长鹏宣布退出的一小时内，BNB资金费率也大幅下跌，进一步证实了看跌立场。下图显示，BNB当前资金费率从每日峰值0.025%下跌至0.0093%。 (来源:FXEmpire) 永续资金费率代表永续合约市场标记价格与指数(现货)价格之间的差异，一般来说，当资金费率开始下降时，这意味着看涨交易者向空头交易者支付的费用减少，以维持其未平仓头寸。 BNB融资利率的大幅下降意味着，大多数投资者预计未来几天价格和市场流动性将进一步下降。当前，BNB目前交易价格为240美元。但如果资金利率跌至负值，空头可能会有效地控制市场，迫使BNB价格下跌至接近200美元大关。另一方面，迅速任命Richard Teng为新任首席执行官可能会减轻最初的市场恐惧并提振投资者信心。在这种情况下，看涨交易者趁低买入可能会无意中引发BNB价格快速反弹至250美元区域。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于中性区域50，MACD高于信号线且呈负值，配置是混合的。此外，价格交易于20和50周期移动平均线下方，分别为37014和37271美元。 “我们的枢轴点位于36510美元，我们的偏好是反弹至38130美元。另一种情况是持续低于36510美元，预计将试探35990和35680美元。” (来源:CMTrade)

小萧2023-11-22

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