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机构：危机解除，这支加密货币股将起飞

odaro认为，Binance上个月与美国司法部达成了历史性的和解，"没有出现FTX式的崩盘"，因此该公司的竞争定位得到了改善，加密行业也更加乐观。 Todaro周二在给投资者的说明中说："我们感觉到，随着市场份额的扩大，COIN拥有了更多的定价杠杆，可以帮助抵消因混合转变而导致的自然吸纳率下降，这让我们对2024年的收入预期更有信心。 Coinbase是美国最大的加密货币交易所，近期比特币价格的大幅上涨使其受益匪浅。这可能是加密货币历史上第一次主要由机构投资者主导的涨势。由于美国很可能在新年伊始迎来首个现货比特币交易所交易基金，许多人都在押注会有更多的机构资金进入市场，这也是价格上涨的主要原因。Coinbase与几家即将推出ETF的基金建立了托管合作关系，其中包括BlackRock、Franklin Templeton和WisdomTree。与此同时，据Needham称，尽管散户投资者对加密货币的兴趣自一年前FTX崩盘后触底反弹以来有所改善，但总体上仍处于低迷状态。该公司利用谷歌搜索趋势、Coinbase的苹果应用商店排名和加密货币网站访问量来衡量散户情绪。 Todaro说："与前几年相比，零售商对加密货币的参与度要低得多，尽管最近价格上涨，但参与度一直很低。我们发现，衡量加密货币和 COIN 所处周期的最佳指标是基于从零售商不感兴趣到兴奋的范围。如今，零售商的兴趣更接近于不感兴趣。" 不过，Needham预计，在新一轮周期中，这些零售趋势将进一步发生变化。根据比特币主导地位（比特币市值相对于整个加密货币市场的衡量标准），比特币正处于新周期的最早阶段，而新周期通常会在比特币减半前后大幅起飞。下一个周期预计在 2024 年春季。在熊市中，比特币的主导地位往往会上升，因为与其他加密货币相比，投资者会转向比特币的安全性。在牛市中，随着新币的推出，投资者试图乘势追高，比特币的主导地位往往会下降。 Todaro说："目前，主导地位仍处于熊市高点附近，这表明最近没有多余的资金从比特币流向另类币，这表明我们还处于早期阶段。事实上，自2023年初以来，主导地位有所上升，我们将其归因于1）比特币ETF预期，但也归因于2）资本流入加密货币的早期阶段。"

金融界2023-12-07

加拿大知名银行涉嫌洗钱触底线，罕见750万罚金震惊银行界

国第二大银行道明银行(TD)今年表示，美国司法部正在对其边境以南的反洗钱合规情况进行调查。 TD表示，他们一直在回应有关其AML合规计划的正式和非正式调查，可能会导致金钱或非金钱的惩罚。该调查始于TD在5月取消了对美国First Horizon银行134亿美元的收购交易之后。在加拿大，FINTRAC最近加强了AML监管。金融犯罪防范专家兼Clement Advisory Group首席执行官Garry Clement表示：“我们所看到的是，FINTRAC正在采取不同的方法，而他们过去也一直如此……” FINTRAC表示，其发现RBC没有在2021年5月之前为不同分支机构地点提交单独的可疑交易报告，并且缺乏实施反洗钱程序的适当且有记录的治理。该机构表示，在审查的130个案卷中，RBC未能提交16份可疑交易报告。 RBC的罚款是根据是根据《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》实施的，而不是针对洗钱或恐怖活动融资的刑事犯罪。

佳华1682023-12-07

深度剖析：Tether如何被用来逃避美国制裁？

金色财经2023-12-06

瑞士一私人银行帮助美国客户逃税，隐瞒56亿美元资产，被罚约1.23亿美元

美国司法部周一宣布，瑞士一家私人银行承认与美国纳税人和其他人合谋向美国国税局隐瞒了56亿多美元的资产。作为与美国司法部达成的和解协议的一部分，拥有218年历史的百达集团（Pictet Group）旗下私人银行部门百达银行（Banque Pictet）将支付约1.229亿美元的赔偿金和罚款。美国司法部表示，在2008年至2014年期间，该银行代表美国客户开设了1637个账户，这些客户总共逃避了约5060万美元的美国税收。该行在相关期间管理的美国纳税人约200亿美元总资产中，这些账户持有超过56亿美元。美国司法部称，该行使用了“多种手段”来隐藏这些账户，比如将客户与账户相关的邮件存放在银行，而不是寄给美国的客户，以“帮助确保反映账户存在的文件留在美国境外，不受美国税务机关的影响”。该行还成立了一些离岸实体，这些实体“没有商业目的，只是为了帮助百达集团的美国纳税人客户向美国税务机关隐藏他们的离岸账户和资产”。如果百达银行遵守和解协议的条款，美国司法部同意将起诉推迟三年，然后撤销对其串谋诈骗美国国税局的指控。作为协议的一部分，该银行还同意配合美国当局正在进行的对隐藏银行账户的调查。

金融界2023-12-05

大涨192.59%后，还是见好就收

另一家国内航空公司合并的审判正在进行，美国司法部正在起诉阻止这笔交易，这笔交易的宣布很有意思。作者的投资论点是，在夏威夷航空大幅上涨后，监管风险可能会让该股承受长达18个月的压力。来源：Finviz 高额现金溢价阿拉斯加航空同意以每股18美元的价格现金收购夏威夷航空。这笔交易对该公司的估值仅为10亿美元，外加9亿美元的净债务。夏威夷航空的股价在2022年初高于这一收购价格，但上个月跌至仅4美元。与大多数航空公司一样，在新冠疫情后，这些公司的股价有所回升，但过去几个季度的疲弱业绩使股价再次下跌。为什么市场关注的是高额溢价，阿拉斯加航空实际上是根据之前5家航空公司交易的价值，为夏威夷航空支付了多得多的价格。典型的航空公司交易的EV/LTM收入倍数为1.7倍，而这笔交易的LTM收入仅为0.7倍。来源：阿拉斯加航空合并说明书预计夏威夷航空将在2023年实现27亿美元的营收，2024年达到30亿美元。该航空公司净债务为9亿美元，按照1.7倍营收的传统航空公司交易价值，接近46亿美元。在这种估值情况下，考虑到EV的债务部分如何在这些较低的价格下扭曲交易价值，股票将更接近令人难以置信的67美元。在股价高于14美元的情况下，投资者在等待交易完成时最多只能获得4美元的额外现金。考虑到18个月的时间线，总回报率不到30%，年化回报率在20%左右，但在此过程中，股票的风险和赔率都很高。监管问题阿拉斯加航空表示，完成与夏威夷航空的交易不存在监管问题。不幸的是，Spirit航空目前的交易价格仅为15.50美元，而目前与捷蓝航空合并后的现金交易价格约为30美元，其中包括预付款和每月定期费用。该案的结案辩论将于12月5日进行，可能会在几周内结束，而不是几个月。美联航 CEO Scott Kirby 认为，这笔交易获得批准的几率只有60%，但这笔合并交易的几率要高得多。由于Spirit航空的交易受阻，阿拉斯加航空收购夏威夷航空的交易获得批准的可能性极低，最重要的是，在这种情况下，夏威夷航空的股价将大幅下跌。来源：David Slotnick 推特/X 新的阿拉斯加航空公司将控制西雅图和夏威夷市场。虽然这两个枢纽都不是前7大市场，但航空公司在这些市场的座位份额将超过50%，至少需要某种补救措施。来源：阿拉斯加航空合并说明书该航空公司声称，其12条航线的重叠部分不到3%，尽管阿拉斯加航空和夏威夷航空是未来在这些关键的西海岸市场上争夺席位份额的天然竞争对手。夏威夷航空公司刚刚公布了23年第三季度的巨额亏损，每股亏损1.06美元，部分原因是毛伊岛8月份的山火和燃料成本上涨。合并后的航空公司将拥有约130亿美元的收入，但只有2.35亿美元的协同效应。由于计划保持两个航空品牌，大部分协同效应是以扩大国际连接，并且通过夏威夷航空的220万活跃忠诚会员改善联合品牌卡经济上。而且，合并后的航空公司预计只会节省2,000万美元的成本，这可能有助于改变监管机构的看法。但最终，在目前的监管环境下，夏威夷航空的股价不太可能大幅上涨，而其他所有主要航空公司要么参与了交易，要么无法竞购夏威夷航空，这表明不存在其他出价更高的竞购者。结论考虑到目前正在进行的捷蓝航空/Spirit航空交易的审判，阿拉斯加航空收购夏威夷航空的交易令人震惊。夏威夷航空股价飙升至14美元，短期内上涨空间有限，因合并交易面临诸多风险。夏威夷控股的投资者最好见好就收，等待未来出现更好的价格，届时监管风险可能会像今年Spirit跌破8美元那样打击该股。 $夏威夷控股(HA)$ $阿拉斯加航空集团有限公司(ALK)$

老虎证券2023-12-05

第五轮比特币牛市开始于何时？

币 ETF，这可能会推高比特币价格。美国司法部最终完成针对币安和联合创始人赵长鹏的案件似乎也有所帮助，市场不再担心最坏的情况。虽然这不是一门精确的科学，但标准定义表示，当资产从近期低点上涨 20% 时，牛市就得到确认，而熊市则要求资产从先前高点下跌 20%。例如，标准普尔 500 指数在 6 月份确认，自 2022 年 10 月低点以来一直处于牛市。比特币牛市对数视图可以更好地比较牛市回报由于加密货币通常比股票或房地产更具波动性（有时在几天之内波动 20%），因此在较长时间内确认牛市和熊市可能更为现实。因此，假设当代币价格持续两个月或更长时间低于最近高点 20% 时，加密货币熊市就开始了。当牛市攀升至远高于最新低点并维持一个月或更长时间时，牛市就开始了。这意味着比特币在过去 296 天里一直处于牛市，这是有史以来的第五次牛市。 2023 年 1 月 12 日，比特币交易价格首次较去年 11 月 FTX 宣布破产前创下的低点上涨 20%。比特币在一个月内保持了这些涨幅，并于 2023 年 2 月 12 日开始牛市。像这样的数学逻辑很有趣，但应该强调的是，比特币和所有其他加密货币一样，是一种非常年轻的资产。由于其价格历史仅约 13 年，期望通过研究其过去的表现（无论是牛市还是减半的影响）获得任何真正的见解有点愚蠢。尽管如此，将比特币迄今为止的牛市走势与其之前的主要反弹进行比较显示出一些相关性：其回报率与前两次走势几乎完全一致：170%，而 2020 年为 165%，2015 年末为 140%。这些反弹在几年后达到了数千%的顶峰，尽管相比之下这次可能相形见绌，因为牛市回报率在每个周期都在减少。牛市也不是直线发展的，即使在数月的上升趋势中，跨周期价格调整也很常见，幅度在 30% 到 50% 之间。无论如何，过去两次牛市都持续了两年半以上——因此，如果牛市真正卷土重来，现在可能还为时过早。来源：金色财经

金色财经2023-12-05

币安达成数十亿美元和解后 Coinbase 市场份额飙升

最近的一份报告强调了这些变化。币安与美国司法部 (DoJ) 之间的和解是针对与反洗钱行为相关的指控的解决方案。随着这一法律的发展，各种加密货币交易所的市场份额动态发生了变化。 Kaiko Research 报告的主要发现之一是 Coinbase 市场份额的激增。报告指出，Coinbase 的交易量有所增加，特别是在欧洲交易日和美国常规交易时间之外。这表明 Coinbase 的市场份额在此期间显着增长。另一家加密货币交易所 Bybit 在报告中脱颖而出，全天市场份额大幅增长。 Bybit的市场份额在24小时内有16小时增长了20%以上，凸显了其在加密货币市场的韧性和竞争力。尽管市场份额动态发生变化，币安仍设法维持各种加密货币的流动性，包括比特币（BTC）和山寨币。这意味着尽管面临法律挑战，币安在提供充足的交易流动性方面仍然处于领先地位。有趣的是，一些行业领导者认为币安与司法部的和解对于更广泛的加密社区来说是一个积极的发展。 Galaxy Digital 的 Mike Novogratz 表达了乐观态度，表示法律解决方案减少了与币安打交道的担忧，从而降低了加密行业内的风险。最近的消息显示，在币安遭遇法律麻烦后，Coinbase 的股价创下 18 个月新高。根据 TradingView 的数据，11 月 27 日，Coinbase 收盘价达到 119.77 美元，这是自 2022 年 5 月收盘于 114.25 美元以来的最高水平。 Coinbase 股价的飙升表明投资者对该交易所及其在加密货币市场中的地位的信心增强。总而言之，币安与美国监管机构的和解引发了加密货币市场格局的变化，Coinbase 和 Bybit 的市场份额显着增加。尽管面临法律挑战，币安仍继续保持其流动性领先地位，行业专家认为该解决方案对加密社区来说是积极的一步。此外，Coinbase 的股价触及 18 个月高位，凸显了投资者对该交易所的兴趣不断增长。来源：金色财经

金色财经2023-12-05

末日孤帆：赵长鹏将带领币安走向何方？

年，币安头上一直悬着巨额罚款的铡刀。美国司法部称币安及其 CEO 赵长鹏承认违法 11月21日，美国司法部部长 Merrick B. Garland 在公开发言稿中披露了币安及赵长鹏具体的违法细节，并称对方是“故意违法”、“假装守法”。 1. 2017 年 8 月，赵长鹏创立了币安，从一开始，赵和其他币安高管在没有实施美国法律要求控制的情况下，吸引并建立了庞大的美国客户群。币安成立近 2 年后，赵告诉高级管理层，美国市场占币安潜在收入的 20% 至 30%。 2. 币安为美国客户提供服务，但未遵守美国法律，包括未向美国财政部注册为货币服务企业以及未实施有效的反洗钱计划，反而促成了数以十亿计美元的不受监管的加密货币交易，包括美国用户和受美国制裁用户之间的、不受监管的数以亿计美元交易。 3. 币安在美国和伊朗用户之间实现了近 9 亿美元的交易，它还促进了美国用户与叙利亚以及俄罗斯占领的克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克等乌克兰地区用户之间数以百万计美元的交易。 4. 一些币安员工知晓公司为受制裁国家用户提供服务，在 2019 年 2 月的一次聊天中，一名合规业务的员工写道，他们需要一个横幅，上面写着：“如今洗毒品赃款太难了吗？来币安吧，We got cake for you。” 5. 在 2017 年 8 月到 2022 年 4 月期间，俄罗斯暗网市场 Hydra 向 Binance.com 钱包直接转账了约 1.06 亿美元比特币。直到 2022 年 4 月，司法部和德国执法伙伴控制了 Hydra 市场并将其关闭，币安随后才停止处理了 Hydra 的交易。 6. 2018 年 2 月到 2019 年 5 月期间，币安处理了 Bestmixer 超过 2.75 亿美元的存款和 2.73 亿美元的提款。Bestmixer 曾经是世界上最大的加密货币匿名化服务商之一，后因洗钱被关闭。 7. 为了「假装合规」，币安在 2019 年 6 月设立了单独的美国美国交易所 Binance.US，在财政部注册并服务于美国市场，并公开宣布阻止美国用户访问 Binance.com。但实际上，币安保留了一些最重要的、高交易量的美国用户，让他们留在未受监管的 Binance.com 交易所上。在赵长鹏和币安其他高管的指导下，员工鼓励高交易量美国用户隐藏其与美国的联系，创建新账户来掩盖自己的位置。 8. 在币安公开宣布阻止美国用户后的一年多时间里，一份公司内部的月度报告显示，币安总注册用户中有 16% 来自美国，这是 Binance.com 平台上最多的一个国家。在下一个月度报告中，币安移除了美国的标签，将美国用户分类为「UNKWN」，即「未知」。2020 年 10 月，被标记为「UNKWN」的用户约占币安注册用户基础的 17%。从美国司法部部长 Merrick B. Garland 的发言稿中可知，美国司法部和财政部的多个监管部门参与了此次针对币安及赵长鹏的调查，包括司法部的刑事司洗钱和资产追回科、国家安全司反情报和出口管制科以及华盛顿西区美国检察官办公室，财政部部长耶伦、国税局刑事调查局以及商品期货交易委员会。但CZ失去的远不止这些…… 11月21日美国司法部宣布与币安达成和解，赵长鹏认罪并辞去币安CEO。 11月22日赵长鹏到达西雅图法院。赵长鹏发推称已卸任币安 CEO: “我犯了错误，我必须承担责任。”币安前全球区域市场总监 Richard Teng 将接任 CEO 。彭博社称赵长鹏面临最高 10 年监禁，但根据认罪协议，预计刑期不会超过 18 个月。 11月23日路透社报道，美国检察官向联邦法官施压，要求币安创始人赵长鹏在 2024 年 2 月 23 日的量刑听证会之前留在美国本土。 11月24日赵长鹏法律团队表示在宣判之前赵长鹏应该被允许返回阿联酋，计划主张“免入狱”或几个月的监禁加上几个月的家庭拘留。 11月26日美国司法部恳请法庭要求赵长鹏在认罪和宣判期间留在美国大陆，因为美国政府认为赵长鹏有潜逃的风险，且赵长鹏作为阿联酋公民，没有理由相信阿联酋会将赵长鹏移交美国。 11月28日路透社报道，一名美国联邦法官表示，前币安首席执行官赵长鹏必须暂时留在美国，直到西雅图法院考虑他是否应该继续待在那里参加明年 2 月的判决听证会，或者是否允许他返回阿联酋。 11月29日 Binance.US 发推称，赵长鹏决定辞去董事会主席一职，并通过代理安排转让其投票权，将不再参与治理。同时，Binance.US 称其独立运营，且仍在全面运营。币安为全球合规做了多少功课？ “从 2017 年至今，币安通过外交、收购、联合投资、公益资助等方式，一直尝试在全球部分地区获取阶段性「部分合法」的身份。” 2021 年 6 月份开始，全球监管趋于紧张局势，再加上中国政府颁布了史上最严的加密禁令，全球各类交易所都受到不同程度的影响，币安也开始受到来自各国监管的压力。从下图，可以看出，之前数年的苦心经营，几乎全部付之东流。怀揣千金行闹市的“好孩子”，能否躲过全世界满满的恶意？在赵长鹏踏上美国国土时，全球加密货币行即可进入“薛定谔附体”时间。从业者尤其是交易所赛道的各路大哥们，默默关注着此案进展。巨鲸被收割，虎鲨和独角兽的日子是陪绑还是变得更好？在 Coinlive 看来，在浩浩荡荡的去中心化过程中，从来不缺乏赌徒，从来不缺乏勇者，也从来不缺乏牺牲。在付出巨额代价后，赵长鹏能不能平安离开美国？目前看到的信息都显示他目前不可能返回迪拜，不管是一年半，还是十年，相信他已经做好了完全准备。在赵长鹏决定退位的那一刻，实际上币安已经安全落地。但它的业务会被肢解，如何再次分配还是美国说了算，从此狂飙突进式的加密货币革命会进入和监管的苟合期。引用金色财经月儿的分析内容：币安的资金可能会持续流出，因为美国财政部随时可以查账户，不会有任何的交易隐私可言。币安的市场份额可能减少。所以究竟是其他的中心化交易所，还是链上的去中心化交易所能够接棒？祝大家好运。币安上的做市商会收敛，交易会变得健康些，对散户来说算是个好事。明年可能比特币现货ETF会通过，在这重要的时刻，币安被合规了，可预见如果明年比特币现货ETF通过，加密货币的金融中心毫无疑问会在纳斯达克或者纽交所，Web3金融最终会发生在美国。加密货币行业的牛熊周期将会迎来变化，大家默认的熊长牛段、4年一循环的减半周期可能都会被新的规则取代，随着大量的公募基金、机构资金入局，或许越来越像美股的周期也说不准。很多山寨币只在币安有交易量，所以接下来他们的命运如何，不好讲，山寨币持有者注意风险。币安暂时安全，但并不意味着币安上的项目绝对安全。技术创新不会受这次事件影响，如果你是个Web3行业的建设者，那么继续做好手头的事情，这个领域还是大有可为的。实际上，当赵长鹏认罪认罚之后，币安联合创始人、赵长鹏的亲密战友何一在社区及时回复—— “币安还是好孩子。” 是啊，“币安”可能真的是一个“好孩子”，但现在这个“好孩子”的父亲几乎成了“人质”，“币安”无疑成了怀揣千金穿行于闹市的“好孩子”。这个“好孩子”能否躲过全世界满满的恶意？最后让我们一起看一眼最新行情：此时的赵长鹏无论身处哪里，多半也会松一口气：我以自己的肉身自由，为行业打开了一条通天大道。以后你们要规规矩矩的。在这一路走向45000、48000、50000，人们是不是会逐渐将赵长鹏遗忘？加密行业会永远记住你。韭菜也会。来源：金色财经

金色财经2023-12-05

瑞士一私人银行帮助美国客户逃税被罚约1.23亿美元

美国司法部周一宣布，瑞士百达集团旗下私人银行部门百达银行承认与美国纳税人及其他人合谋，向美国国税局隐瞒了56亿多美元的资产。在2008年至2014年期间，该行代表美国客户开设了1637个账户，帮助他们逃避了约5060万美元的美国税收。作为与美国司法部达成的和解协议的一部分，该行将支付约1.229亿美元的赔偿金和罚款。

金融界2023-12-05

牛市进行中？比特币2024年将达到10万美金

赵长鹏也在上月底承认了刑事指控，作为与美国司法部达成的43亿美元和解协议的一部分，他宣布辞去公司首席执行官的职务。许多业内人士认为，这两起案件的结果是对困扰加密市场的问题划定了“界限”。加密货币公司Lightspark创始人David Marcus表示，我认为，一旦摆脱了投机阶段，我们几乎已经完成了，可能没有完全完成……但可以让真正的建设者专注于技术和解决问题，而非仅仅提供一个巨大的数字赌场来供人们交易。 David Marcus创办Lightspark之前，曾担任Meta Platforms（META.O）的加密货币项目负责人，负责Libra区块链专案。市场普遍认为，币安被处罚的消息解决了该行业长期存在的悬而未决的问题，“靴子落地”对投资者来说可能是一个长期利好，他们可以更加放心数字资产市场的安全性和稳健性。现货比特币ETF可能很快获得批准，这可能会吸引以前不想接触加密货币的传统投资者入局。Pascal Gauthier说，我认为，ETF的真正含义是比特币正在成为主流，这正是人们所等待的。比特币减半另一个潜在利好应该是四年一次的比特币减半，计划将于2024年4月进行。这将限制比特币的供应量——比特币供应量永远只能保持在2100万枚，这往往是新一轮上涨的驱动因素。加密货币交易所CoinDCX国际市场副总裁Vijay Ayyar说，许多市场参与者预计，减半后一段时间会出现牛市，但考虑到ETF的消息，市场可能提前进入牛市，大多数投资者在场外观望，这可能导致价格大幅上涨。比特币10万美元？市场已经有人大胆呼吁比特币在2024年将迎来大幅上涨。渣打银行上周重申了4月的价格预测，即比特币价格到2024年底将达到10万美元。该银行表示，这将受到诸多ETF获批的推动。根据CoinDesk的数据，这意味着比上周五38,413美元左右的价格上涨约160%。自称为加密金融服务公司的Matrixport上周发布了一份报告，预计比特币价格到2024年4月将达到63,140美元，到明年年底将达到125,000美元。Matrixport在报告中表示，“根据我们的通胀模型，宏观环境预计仍将是加密货币的强劲推动力。预计通胀将再次下降，促使美联储可能启动降息……结合地缘政治的逆流，应该会在2024年推动比特币创下新高。” 许多评论员认为宽松的货币政策对比特币有利，将比特币视为风险资产。与此同时，一些人将比特币视为一种“避风港”资产，可以在地缘政治冲突时期投入资金。当被问及比特币是否会在2024年达到10万美元时，Pascal Gauthier表示“也许”，但拒绝给出价格预测。他说，“我们看到的是强劲的基本面。” Vijay Ayyar表示，一旦突破38,000这一水平，比特币下一步可能会反弹至45,000美元至48,000美元之间。不过，他警告称，此次涨势在很大程度上是基于对ETF获批的预期，如果该产品再次被监管机构拒绝，涨势可能会被破坏。他表示：“全面拒绝ETF也可能对本轮走势造成严重破坏，因此绝对需要注意。”

金融界2023-12-04

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